MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (MDNE3) Periodic Information - Listing
Update 11/09/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - MDNE3
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Alteração da cláusula 57 do Estatuto Social; | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | Aprovação do orçamento da Companhia; | Consolidação do Estatuto, em virtude do aumento do capital social decidido em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 29/11/2013 e da alteração da redação da cláusula 57 do Estatuto Social; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo biênio; | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2014; | Re-ratificação da destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, aprovada pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2013; |
| 05/29/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Alteração da cláusula 57 do Estatuto Social; | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | Aprovação do orçamento da Companhia; | Consolidação do Estatuto, em virtude do aumento do capital social decidido em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 29/11/2013 e da alteração da redação da cláusula 57 do Estatuto Social; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo biênio; | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2014; | Re-ratificação da destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, aprovada pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2013; |
| 04/30/2014 | 12/31/2013 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | RELATÓRIO DO AGENTE FIDUCIÁRIO - 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES | |
| 04/30/2014 | 12/31/2013 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | RELATÓRIO DO AGENTE FIDUCIÁRIO - 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES | |
| 04/30/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Sumário das Decisões | Sumário das decisões da AGO/E 2013 |
| 04/11/2014 | 12/31/2013 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
| 04/11/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração da cláusula 53 do Estatuto Social; | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | Aprovação do orçamento da Companhia; | Consolidação do Estatuto; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2014 a 2016; e, | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2014; | Re-ratificação da destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, aprovada pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2013; |
| 04/08/2014 | 03/28/2014 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Apreciação das Demonstrações Contábeis, ref. ao exercício de 2013; Apreciação das contas da diretoria; Apresentação do relatório dos auditores independentes; | Apresentar orçamento anual, a ser submetido ao Conselho de Administração; | Deliberar e apresentar, ao Conselho de Administração, para posterior encaminhamento à Assembleia Geral, proposta de destinação dos lucros acumulados da Sociedade em 31 de dezembro de 2013; | Propor o valor limite para remuneração dos Administradores. |
| 04/08/2014 | 03/28/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Demonstrações Contábeis ref. ao exercício social de 2013; Apreciação das contas da diretoria; Apresentação do relatório dos auditores independentes; | Apreciação do orçamento do exercício de 2014; | Aprovação da convocação de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, para deliberar sobre os temas acima referidos. | Aprovação do valor limite para remuneração dos Administradores para 2014; | Proposta de destinação dos lucros acumulados em 31 de dezembro de 2013; |
| 02/21/2014 | 02/13/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APROVAÇÃO DA 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DE ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, EM TRÊS SÉRIES. |
| 02/21/2014 | 02/21/2014 | Fato Relevante | Emissão de debêntures |