EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA3) Periodic Information - Listing
Update 11/14/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - EUCA3
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2015 | 12/30/2015 | Fato Relevante | Suspensão do pagamento dos dividendos sobre o resultado de 2014, deliberados na Assembleia Geral Ordinária Extraordinária, realizada no dia 10/04/2015. | ||
| 12/10/2015 | 12/31/2016 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 12/08/2015 | 11/30/2015 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 12/08/2015 | 10/31/2015 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 12/08/2015 | 09/30/2015 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 12/02/2015 | 11/30/2015 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 11/25/2015 | 11/25/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (1) - Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 3º trimestre de 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; | (2) - Conhecimento dos atos societários das empresas controladas pelo grupo Eucatex, referente o período de 25/08/15 até a presente data; | (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de julho até o mês de setembro/2015. |
| 11/11/2015 | 11/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 3º trimestre de 2015; | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 11/03/2015 | 10/31/2015 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 10/19/2015 | 10/19/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Encerramento de Filial |
| 10/14/2015 | 10/14/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Retificação do CNPJ da filial Fazenda Vitória no município de Capão Bonito, São Paulo, NIRE 35.902.113.380, que passará de CNPJ 56.643.018/0004-09 para CNPJ 56.643.018/0107-14. |
| 10/05/2015 | 12/31/2015 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 10/05/2015 | 09/30/2015 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 09/03/2015 | 08/31/2015 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 08/24/2015 | 08/24/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (1) - Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 2º trimestre de 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; | (1) - Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 2º trimestre de 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; | (2) - Conhecimento dos atos societários das empresas controladas pelo grupo Eucatex, referente o período de 17/07/15 até a presente data; | (2) - Conhecimento dos atos societários das empresas controladas pelo grupo Eucatex, referente o período de 17/07/15 até a presente data; | (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de abril até o mês de junho/2015; e, | (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de abril até o mês de junho/2015; e, | (4) - Outros assuntos de interesse da Companhia. | (4) - Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 08/18/2015 | 08/18/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Abertura da filial Sítio Fernanda em Avaré/SP. |
| 08/18/2015 | 08/14/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Encerramento da filial Metálica em Santo André/SP, |
| 08/11/2015 | 08/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 2º trimestre de 2015; | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 2º trimestre de 2015; | (2) Analisar pedido do Conselho Fiscal para recompra das ações preferenciais; | (2) Analisar pedido do Conselho Fiscal para recompra das ações preferenciais; | (3) Outros assuntos de interesse da Companhia. | (3) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 08/04/2015 | 07/31/2015 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 07/28/2015 | 07/28/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (1) Deliberar a abertura de filiais; e | (2) Outros assuntos de interesse da sociedade. |
| 07/16/2015 | 07/16/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (1) - Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 1º trimestre de 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; | (2) - Conhecimento dos atos societários das empresas controladas pelo grupo Eucatex, referente o período de 02/01/15 até a presente data; | (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de janeiro até o mês de março/2015; e, | (4) - Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 07/07/2015 | 06/30/2015 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 07/07/2015 | 07/06/2015 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPA | Esclarecimentos sobre pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos. | Esclarecimentos sobre pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos. | |
| 07/03/2015 | 12/31/2015 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 06/25/2015 | 06/25/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. | Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. |
| 06/09/2015 | 06/25/2015 | Assembleia | AGE | Material referente a pedidos públicos de procuração | Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. |
| 06/09/2015 | 06/25/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. |
| 06/09/2015 | 06/25/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. | Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. |
| 06/09/2015 | 12/31/2015 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 06/08/2015 | 12/31/2015 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 06/03/2015 | 05/31/2015 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 05/28/2015 | 05/28/2015 | Assembleia | AGDEB | Ata | Vencimento Antecipado de Debêntures |
| 05/14/2015 | 05/14/2015 | Assembleia | AGDEB | Ata | Vencimento Antecipado de Debêntures |
| 05/06/2015 | 05/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 1º trimestre de 2015; e | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 1º trimestre de 2015; e | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia. | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 05/05/2015 | 04/30/2015 | Estatuto Social | |||
| 05/04/2015 | 04/30/2015 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 04/30/2015 | 12/31/2014 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2014 | Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2014 | |
| 04/30/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberação sobre a alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro. | Deliberação sobre a alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro. |
| 04/27/2015 | 05/14/2015 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | Vencimento Antecipado de Debêntures |
| 04/27/2015 | 12/31/2015 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 04/16/2015 | 12/31/2015 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 04/16/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGE | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta da AGE de 30.04.2015 | Minuta da AGE de 30.04.2015 |
| 04/16/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social. | Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social. |
| 04/16/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social. | Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social. |
| 04/13/2015 | 04/13/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Re-ratificar a ata de reunião da diretoria realizada no dia 27/03/15. | Re-ratificar a ata de reunião da diretoria realizada no dia 27/03/15. |
| 04/10/2015 | 04/10/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | a) O Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | a) O Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; e, | c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; e, | d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. | d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. | ITEM 1 Deliberar em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA sobre: | ITEM 1 Deliberar em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA sobre: |
| 04/07/2015 | 03/31/2015 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 03/30/2015 | 04/10/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Orçamento de Capital | Propsta de Alteração do Estatuto Social | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/27/2015 | 03/27/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | echamento de filiais | echamento de filiais |
| 03/25/2015 | 04/10/2015 | Assembleia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | MINUTA DE PROCURAÇÃO PARA AGO/AGE 10/04/2015 |
| 03/25/2015 | 04/10/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | a) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; | c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; | d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. | e) Alterar a redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social. |
| 03/06/2015 | 02/28/2015 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 03/05/2015 | 03/05/2015 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Reunião Pública de 2015 - Divulgação dos Resultados do 4T14 | |
| 03/04/2015 | 12/31/2015 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 03/03/2015 | 03/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | (2) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (3) Deliberar sobre a Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2014; | (4) Convocação de Assembleia Geral Ordinária; e, | (5) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 02/25/2015 | 12/31/2015 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 02/04/2015 | 01/31/2015 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 01/09/2015 | 12/31/2014 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada |