EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA3) Periodic Information - Listing

Update 11/02/2024

Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - EUCA3

Periodic Information Updates (available only in Portugueses
Delivery Date	Reference Date	Category	Type	Sub-Type	Matters
05/03/2016	12/31/2015	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agente Fiduciário		Relatório Anual do Agente Fiduciário
03/09/2016	12/31/2015	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Anuais Completas
01/11/2016	12/31/2015	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
12/30/2015	12/30/2015	Fato Relevante			Suspensão do pagamento dos dividendos sobre o resultado de 2014, deliberados na Assembleia Geral Ordinária Extraordinária, realizada no dia 10/04/2015.
12/08/2015	11/30/2015	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
12/08/2015	10/31/2015	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
12/08/2015	09/30/2015	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
12/02/2015	11/30/2015	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
11/25/2015	11/25/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(1) - Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 3º trimestre de 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; \| (2) - Conhecimento dos atos societários das empresas controladas pelo grupo Eucatex, referente o período de 25/08/15 até a presente data; \| (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de julho até o mês de setembro/2015.
11/11/2015	11/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 3º trimestre de 2015; \| (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
11/03/2015	10/31/2015	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
10/19/2015	10/19/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Encerramento de Filial
10/14/2015	10/14/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Retificação do CNPJ da filial Fazenda Vitória no município de Capão Bonito, São Paulo, NIRE 35.902.113.380, que passará de CNPJ 56.643.018/0004-09 para CNPJ 56.643.018/0107-14.
10/05/2015	12/31/2015	Calendário de Eventos Corporativos
10/05/2015	09/30/2015	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
09/03/2015	08/31/2015	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
08/24/2015	08/24/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(1) - Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 2º trimestre de 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; \| (1) - Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 2º trimestre de 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; \| (2) - Conhecimento dos atos societários das empresas controladas pelo grupo Eucatex, referente o período de 17/07/15 até a presente data; \| (2) - Conhecimento dos atos societários das empresas controladas pelo grupo Eucatex, referente o período de 17/07/15 até a presente data; \| (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de abril até o mês de junho/2015; e, \| (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de abril até o mês de junho/2015; e, \| (4) - Outros assuntos de interesse da Companhia. \| (4) - Outros assuntos de interesse da Companhia.
08/18/2015	08/18/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Abertura da filial Sítio Fernanda em Avaré/SP.
08/18/2015	08/14/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Encerramento da filial Metálica em Santo André/SP,
08/11/2015	08/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 2º trimestre de 2015; \| (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 2º trimestre de 2015; \| (2) Analisar pedido do Conselho Fiscal para recompra das ações preferenciais; \| (2) Analisar pedido do Conselho Fiscal para recompra das ações preferenciais; \| (3) Outros assuntos de interesse da Companhia. \| (3) Outros assuntos de interesse da Companhia.
08/04/2015	07/31/2015	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
07/28/2015	07/28/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	(1) Deliberar a abertura de filiais; e \| (2) Outros assuntos de interesse da sociedade.
07/16/2015	07/16/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(1) - Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 1º trimestre de 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; \| (2) - Conhecimento dos atos societários das empresas controladas pelo grupo Eucatex, referente o período de 02/01/15 até a presente data; \| (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de janeiro até o mês de março/2015; e, \| (4) - Outros assuntos de interesse da Companhia.
07/07/2015	06/30/2015	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
07/07/2015	07/06/2015	Comunicado ao Mercado	Esclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPA		Esclarecimentos sobre pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos. \| Esclarecimentos sobre pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos.
07/03/2015	12/31/2015	Calendário de Eventos Corporativos
06/25/2015	06/25/2015	Assembleia	AGE	Ata	Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. \| Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional.
06/09/2015	06/25/2015	Assembleia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional.
06/09/2015	06/25/2015	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional.
06/09/2015	06/25/2015	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional. \| Aumento do número de membros do Conselho Fiscal, facultando aos acionistas minoritários titulares de ações ON a eleição em separado de um novo membro e ao acionista controlador, um membro adicional.
06/09/2015	12/31/2015	Calendário de Eventos Corporativos
06/08/2015	12/31/2015	Calendário de Eventos Corporativos
06/03/2015	05/31/2015	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
05/28/2015	05/28/2015	Assembleia	AGDEB	Ata	Vencimento Antecipado de Debêntures
05/14/2015	05/14/2015	Assembleia	AGDEB	Ata	Vencimento Antecipado de Debêntures
05/06/2015	05/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 1º trimestre de 2015; e \| (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 1º trimestre de 2015; e \| (2) Outros assuntos de interesse da Companhia. \| (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
05/05/2015	04/30/2015	Estatuto Social
05/04/2015	04/30/2015	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
04/30/2015	04/30/2015	Assembleia	AGE	Ata	Deliberação sobre a alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro. \| Deliberação sobre a alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro.
04/27/2015	05/14/2015	Assembleia	AGDEB	Edital de Convocação	Vencimento Antecipado de Debêntures
04/27/2015	12/31/2015	Calendário de Eventos Corporativos
04/16/2015	12/31/2015	Calendário de Eventos Corporativos
04/16/2015	04/30/2015	Assembleia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da AGE de 30.04.2015 \| Minuta da AGE de 30.04.2015
04/16/2015	04/30/2015	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social. \| Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social.
04/16/2015	04/30/2015	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social. \| Alteração da redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social.
04/13/2015	04/13/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Re-ratificar a ata de reunião da diretoria realizada no dia 27/03/15. \| Re-ratificar a ata de reunião da diretoria realizada no dia 27/03/15.
04/10/2015	04/10/2015	Assembleia	AGO/E	Ata	a) O Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; \| a) O Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; \| b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; \| b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; \| c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; e, \| c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; e, \| d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. \| d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. \| ITEM 1 Deliberar em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA sobre: \| ITEM 1 Deliberar em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA sobre:
04/07/2015	03/31/2015	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
03/30/2015	04/10/2015	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Orçamento de Capital \| Propsta de Alteração do Estatuto Social \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
03/27/2015	03/27/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	echamento de filiais \| echamento de filiais
03/25/2015	04/10/2015	Assembleia	AGO/E	Material referente a pedidos públicos de procuração	MINUTA DE PROCURAÇÃO PARA AGO/AGE 10/04/2015
03/25/2015	04/10/2015	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	a) Deliberar sobre o Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; \| b) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal; \| c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/14; \| d) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. \| e) Alterar a redação do estatuto social no Capítulo VII Da Destinação do Lucro, especificamente o artigo 31 da destinação do resultado apurado em cada exercício social.
03/06/2015	02/28/2015	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
03/05/2015	03/05/2015	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado		Reunião Pública de 2015 - Divulgação dos Resultados do 4T14
03/04/2015	12/31/2015	Calendário de Eventos Corporativos
03/03/2015	03/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; \| (2) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; \| (3) Deliberar sobre a Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2014; \| (4) Convocação de Assembleia Geral Ordinária; e, \| (5) Outros assuntos de interesse da Companhia.
02/25/2015	12/31/2015	Calendário de Eventos Corporativos
02/04/2015	01/31/2015	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
12/09/2014	12/31/2015	Calendário de Eventos Corporativos