MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (MDNE3) Periodic Information - Listing
Update 11/09/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - MDNE3
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/21/2020 | 10/26/2017 | Escrituras e aditamentos de debêntures | 2º Aditivo 5ª Emissão | ||
| 01/21/2020 | 09/21/2017 | Escrituras e aditamentos de debêntures | 4º Aditivo - 4ª Emissão | ||
| 01/21/2020 | 03/20/2017 | Escrituras e aditamentos de debêntures | 3º Aditivo - 4ª Emissão | ||
| 01/21/2020 | 11/16/2017 | Escrituras e aditamentos de debêntures | 4º ADITAMENTO - 2ª Emissão | ||
| 01/21/2020 | 09/29/2017 | Escrituras e aditamentos de debêntures | 3º ADITAMENTO - 2ª Emissão | ||
| 01/21/2020 | 01/31/2017 | Escrituras e aditamentos de debêntures | 2º Aditivo - 4ª Emissão - Registrado | ||
| 12/07/2019 | 12/31/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
| 05/02/2018 | 12/31/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | 2ª Emissão de Debêntures | |
| 04/30/2018 | 12/31/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | 4ª Emissão de Debêntures | |
| 04/30/2018 | 12/31/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | 5ª Emissão de Debêntures | |
| 09/25/2017 | 08/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a convocação do Conselho de Administração, a ser realizada oportunamente, para eleição de novo diretor para ocupar o cargo vago. | Destituição de membro eleito para o cargo de Diretor Regional de Incorporação Bahia e Alagoas, para o biênio 2017-2018. |
| 07/10/2017 | 07/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição de membro eleito para os cargos de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores e Operações Estruturadas, para o biênio 2017-2018, da Moura Dubeux Engenharia S.A.; e | Eleger o substituto para ocupar os cargos vagos de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores e Operações Estruturadas. |
| 07/10/2017 | 06/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Dar conhecimento da apresentação de termo de renúncia do membro eleito para o Conselho da Administração, para o biênio 2016-2017, da Moura Dubeux Engenharia S.A.; e | Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral, a ser realizada oportunamente, para eleição do novo membro para o cargo vago no Conselho de Administração. |
| 05/02/2017 | 04/30/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração do art. 3º do Estatuto Social da Companhia; | Aprovação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2017; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; |
| 05/02/2017 | 04/30/2017 | Assembleia | AGO/E | Sumário das Decisões | Alteração do art. 3º do Estatuto Social da Companhia; | Aprovação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2017; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; |
| 03/31/2017 | 04/30/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | Aprovação do orçamento da Companhia, para o exercício social de 2017; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos; e | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017; |
| 03/31/2017 | 03/31/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária sobre os temas acima referidos. | Apreciar e deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos acumulados de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016; | Apreciar e deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | Apreciar e deliberar sobre o orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2017; e | Apreciar e deliberar sobre o valor limite para remuneração global anual dos Administradores da Companhia. |
| 03/31/2017 | 03/31/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Apresentar as contas dos administradores e realizar o exame, a discussão e a votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | Apresentar o orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2017 a ser submetido ao Conselho de Administração; e | Deliberar e apresentar ao Conselho de Administração a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos acumulados de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016; e | Propor o valor limite para remuneração global anual dos Administradores da Companhia. |