SUZANO HOLDING S.A. (NEMO3) Periodic Information - Listing
Update 11/12/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - NEMO3
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/18/2019 | 11/14/2019 | Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante | |||
| 12/12/2019 | 11/27/2019 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a constituição de um Comitê Estatutário de Auditoria, com a instituição de um novo artigo 30 ao Estatuto Social da Companhia. | (ii) alteração do item (b) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para prever que compete ao Conselho de Administração eleger e destituir os membros do Comitê de Auditoria Estatutário. |
| 12/05/2019 | 11/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 12/03/2019 | 09/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 12/02/2019 | 12/02/2019 | Comunicado ao Mercado | Instalação, mudança ou dissolução do Comitê de Auditoria Estatutário | Instalação do comitê de auditoria estatutário | |
| 12/02/2019 | 12/02/2019 | Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário | |||
| 12/02/2019 | 12/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), nos termos do Artigo 20, (b), do Estatuto Social da Companhia; e | (ii) aprovar o Regimento Interno do CAE da Companhia. |
| 11/27/2019 | 11/27/2019 | Estatuto Social | |||
| 11/27/2019 | 11/27/2019 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a constituição de um Comitê Estatutário de Auditoria, com a instituição de um novo artigo 30 ao Estatuto Social da Companhia. | (ii) alteração do item (b) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para prever que compete ao Conselho de Administração eleger e destituir os membros do Comitê de Auditoria Estatutário. |
| 11/27/2019 | 11/27/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 11/14/2019 | 11/14/2019 | Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante | |||
| 11/14/2019 | 11/14/2019 | Fato Relevante | Atualização de sua Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante (Política de Divulgação). | ||
| 11/14/2019 | 11/14/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante. | Deliberar sobre (i) as informações financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2019; e |
| 11/14/2019 | 11/14/2019 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Informar aos acionistas, investidores e ao mercado em geral, a alteração da URL do site da Companhia. | |
| 11/11/2019 | 11/27/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1.Aprovar a criação do Comitê de Auditoria Estatutário; e | 2.Aprovar da alteração do item (b) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para prever que compete ao Conselho de Administração eleger e destituir os membros do Comitê de Auditoria Estatutário. |
| 11/11/2019 | 11/27/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) a constituição de um Comitê Estatutário de Auditoria, com a instituição de um novo artigo 30 ao Estatuto Social da Companhia para tratar das regras, termos e condições pertinentes a este tema; e | (ii) alteração do item (b) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para prever que compete ao Conselho de Administração eleger e destituir os membros do Comitê de Auditoria Estatutário. |
| 11/05/2019 | 10/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 10/07/2019 | 09/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 09/09/2019 | 08/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 08/08/2019 | 07/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 07/05/2019 | 06/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 06/13/2019 | 05/15/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 06/13/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (a) apreciação e votação de proposta da Administração de distribuição de dividendos à conta do saldo de reservas de lucros existente no balanço de 2018; | EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (b) deliberação sobre a alteração do endereço da sede da Companhia; e | EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (c) comunicação sobre a mudança do jornal em que a Companhia passará a realizar as suas publicações legais. | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018; | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (b) destinação do resultado do exercício de 2018; | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (c) fixação do número e eleição dos membros do Conselho de Administração; e | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (d) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores. |
| 06/10/2019 | 05/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 05/15/2019 | 05/15/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 05/09/2019 | 04/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 04/29/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (a) apreciação e votação de proposta da Administração de distribuição de dividendos à conta do saldo de reservas de lucros existente no balanço de 2018; | EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (b) deliberação sobre a alteração do endereço da sede da Companhia; e | EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (c) comunicação sobre a mudança do jornal em que a Companhia passará a realizar as suas publicações legais. | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018; | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (b) destinação do resultado do exercício de 2018; | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (c) fixação do número e eleição dos membros do Conselho de Administração; e | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (d) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores. |
| 04/29/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação |
| 04/24/2019 | 03/20/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras e da proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício findo em 31.12.2018 |
| 04/22/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Anexo I: Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia); | Anexo II: Proposta da Destinação do Lucro Líquido (Anexo 9-1-II - Instrução CVM 481/09); | Anexo III: Fixação do número de membros do Conselho de Administração e Eleição de seus Membros; | Anexo IV: Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência (Candidatos indicados para compor o Conselho de Administração); | Anexo V: Proposta de Remuneração dos Administradores; | Anexo VI: Item 13 do Formulário de Referência; | Matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
| 04/12/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018; | (a) apreciação e votação de proposta da Administração de distribuição de dividendos à conta do saldo de reservas de lucros existente no balanço de 2018; | (b) deliberação sobre a alteração do endereço da sede da Companhia; | (b) destinação do resultado do exercício de 2018; | (c) fixação do número de membros do Conselho de Administração e eleição dos seus membros; e | (d) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores. | e (c) comunicação sobre a mudança do jornal em que a Companhia passará a realizar as suas publicações legais. | EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: | EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: |
| 04/09/2019 | 03/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 03/29/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Anexo I: Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia); | Anexo II: Proposta da Destinação do Lucro Líquido (Anexo 9-1-II - Instrução CVM 481/09); | Anexo III: Fixação do número de membros do Conselho de Administração e Eleição de seus Membros; | Anexo IV: Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência (Candidatos indicados para compor o Conselho de Administração); | Anexo V: Proposta de Remuneração dos Administradores; | Anexo VI: Item 13 do Formulário de Referência; | Matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
| 03/20/2019 | 03/20/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras e da proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício findo em 31.12.2018 |
| 03/20/2019 | 03/20/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Financeiras e sobre a proposta de destinação do lucro líquido |
| 03/20/2019 | 12/31/2018 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
| 03/08/2019 | 02/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 02/11/2019 | 01/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 01/18/2019 | 12/01/2018 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada |