EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (PGMN11) Periodic Information - Listing
Update 11/12/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - PGMN11
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2019 | 12/30/2019 | Assembleia | AGDEB | Ata | Autorizar a celebração de um aditamento à Escritura de Emissão; | Autorizar a Emissora, a Fiadora (conforme definida na Escritura de Emissão) e o Agente Fiduciário a: (1) praticar todos os atos necessários à realização e aperfeiçoamento da ordem do dia acima; etc | Autorizar o Agente Fiduciário a não declarar o vencimento antecipado da 4ª (quarta) Emissão de Debêntures em razão da realização da 5ª (quinta) emissão de Debêntures e de novas assunções de dívidas; | Outros assuntos de interesse da comunhão de Debenturistas relacionados às matérias acima. |
| 12/27/2019 | 12/27/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre a contratação de instrumento financeiro pela Companhia. |
| 12/13/2019 | 12/30/2019 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | (i) autorizar a celebração de um aditamento à Escritura de Emissão | (ii) autorizar o Agente Fiduciário a não declarar o vencimento antecipado da 4ª (quarta) Emissão de Debêntures em razão da realização da 5ª (quinta) emissão de Debêntures | (iiii) autorizar a Emissora, a Fiadora (conforme definida na Escritura de Emissão) e o Agente Fiduciário a: (1) praticar todos os atos necessários à realização e aperfeiçoamento da ordem do dia acima; | (iiii) autorizar a Emissora, a Fiadora (conforme definida na Escritura de Emissão) e o Agente Fiduciário a:2) celebrar todos os documentos e realizar todos os atos societários necessários à efetivação |
| 12/02/2019 | 11/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 11/14/2019 | 11/14/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre a apreciação do formulário de informações trimestrais ITR relativo ao período encerrado em 30 de setembro de 2019 |
| 11/14/2019 | 11/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membros do Comitê de Auditoria da Companhia |
| 11/12/2019 | 11/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do formulário de informações trimestrais ITR relativo ao período encerrado em 30 de setembro de 2019. | Eleição de membros do Comitê de Auditoria da Companhia |
| 11/12/2019 | 11/12/2019 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Alteração membros Comitê de Auditoria | |
| 11/06/2019 | 11/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação da autorização para que a Companhia firme, com o Banco do Brasil S/A, o BB Giro Corporate, no valor de R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais). |
| 11/01/2019 | 10/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 10/16/2019 | 10/16/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 10/08/2019 | 10/08/2019 | Política de Negociação de Valores Mobiliários | |||
| 10/08/2019 | 10/07/2019 | Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário | |||
| 10/08/2019 | 10/07/2019 | Regimento interno de Comitês | Regimento Interno do Comitê de Conduta e Ética | ||
| 10/08/2019 | 10/07/2019 | Política de Transações entre Partes Relacionadas | |||
| 10/08/2019 | 10/07/2019 | Política de Gerenciamento de Riscos | |||
| 10/08/2019 | 10/07/2019 | Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante | |||
| 10/08/2019 | 10/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) criação e instalação do Comitê de Conduta e Ética da Companhia; | (ii) aprovação do Regimento Interno do Comitê de Conduta e Ética da Companhia | (iii) eleição e prazo de mandato dos membros do Comitê de Conduta e Ética da Companhia; | (iv) análise e alteração das seguintes políticas da Companhia: (a) Política de Controles Internos; (b) Política de Gestão de Riscos; (c) Política Anticorrupção; (d) Política de Sustentabilidade; | (v) análise e alteração dos seguintes regimentos da Companhia: (a) Regimento Interno do Comitê de Auditoria; e (b) Regimento Interno do Comitê de Partes Relacionadas. |
| 10/01/2019 | 09/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 09/17/2019 | 09/17/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Ratificação das demais deliberações tomadas na AGOE Retificada | Retificação do mapa de votação constante do Anexo I à ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2019 |
| 09/17/2019 | 09/17/2019 | Acordo de Acionistas | |||
| 09/17/2019 | 09/17/2019 | Estatuto Social | |||
| 09/17/2019 | 09/17/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
| 09/02/2019 | 08/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 09/02/2019 | 07/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 08/23/2019 | 08/23/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 08/14/2019 | 08/13/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre a apreciação do formulário de informações trimestrais ITR relativo ao período de três meses encerrado em 30 de junho de 2019. |
| 07/22/2019 | 07/22/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 07/11/2019 | 07/02/2019 | Escrituras e aditamentos de debêntures | Emissão de Valores Mobiliários | ||
| 07/11/2019 | 07/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
| 07/01/2019 | 06/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 06/03/2019 | 05/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 05/21/2019 | 05/21/2019 | Acordo de Acionistas | |||
| 05/15/2019 | 05/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre a apreciação do formulário de informações trimestrais ITR relativo ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2019. |
| 05/06/2019 | 04/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 05/01/2019 | 12/31/2018 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Anual do Agente Fiduciário para o exercício de 2018 referente à 3ª Emissão de Debêntures | |
| 04/30/2019 | 04/30/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 04/30/2019 | 04/30/2019 | Estatuto Social | |||
| 04/30/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Inclusão de novos cargos de diretoria |
| 04/30/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa sintético de votação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.04.2019 |
| 04/30/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/09/2019 | 04/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A contratação de operações financeiras pela Companhia |
| 04/05/2019 | 04/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre (i) o aumento do valor limite previsto no Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios Oriundos de Vendas com Cartões de Crédito Processados pelo Sistema Cielo |
| 04/01/2019 | 02/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 03/29/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Informe de não realização de voto a distância. |
| 03/29/2019 | 12/31/2018 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
| 03/29/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 03/28/2019 | 03/28/2019 | Fato Relevante | Modificação de Projeções Divulgadas | ||
| 03/28/2019 | 03/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores | (ii) Apreciação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (iii) Apreciação da proposta de remuneração global anual da administração da Companhia; | (iv) A convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar sobre: (a) a apreciação das contas dos administradores, bem como exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras. |
| 03/14/2019 | 03/14/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de de operações financeiras pela Companhia |
| 03/08/2019 | 03/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da autorização para que a Companhia firme, como cedente, com o Banco do Brasil S/A, Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios oriundos de vendas com cartões. |
| 03/07/2019 | 03/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 02/20/2019 | 02/20/2019 | Acordo de Acionistas | |||
| 02/20/2019 | 02/20/2019 | Estatuto Social | |||
| 02/20/2019 | 02/20/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 02/20/2019 | 02/20/2019 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Reestruturação dos cargos da Diretoria da Companhia | (ii) Alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir a reestruturação dos cargos da Diretoria da Companhia | (iv) Alteração da redação do Estatuto Social da Companhia referente às reuniões do Conselho de Administração da Companhia | (v) Alteração da redação do Estatuto Social da Companhia referente à competência da Diretoria da Companhia | iii) Alteração da redação referente ao objeto social constante do Estatuto Social da Companhia |
| 02/08/2019 | 01/01/2019 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 02/05/2019 | 01/11/2019 | Escrituras e aditamentos de debêntures | Escritura da 4ª Emissão de Debêntures | ||
| 02/05/2019 | 02/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a Política de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado Financeiro |
| 01/24/2019 | 01/23/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de Cédula de Crédito Bancário pela Companhia |
| 01/18/2019 | 01/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
| 01/07/2019 | 01/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
| 01/04/2019 | 12/01/2018 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada |