EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA3) Periodic Information - Listing

Update 11/02/2024

Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - EUCA3

Periodic Information Updates (available only in Portugueses
Delivery Date	Reference Date	Category	Type	Sub-Type	Matters
02/10/2022	01/01/2022	Valores Mobiliários negociados e detidos	Posição Consolidada
12/17/2021	12/16/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/16/2021	12/16/2021	Fato Relevante			Declaração de Juros sobre o Capital Próprio
12/16/2021	12/16/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/10/2021	12/31/2022	Calendário de Eventos Corporativos
12/10/2021	11/01/2021	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
11/23/2021	10/01/2021	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
11/11/2021	11/11/2021	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado		Apresentação da Reunião Pública de 2021
11/10/2021	10/01/2021	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
11/10/2021	11/10/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	) A auditoria Externa fez a apresentação do resultado dos trabalhos de revisão das informações financeiras do primeiro ao terceiro trimestres de 2021. \| Análise das demonstrações financeiras referentes o terceiro trimestre de 2021 \| Outros assuntos de interesse da Companhia \| Status da implantação da LGPD
11/10/2021	11/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificar os itens 1 e 2 e retificar o item 3 da ata da RCA realizada no dia 04/11/21
11/04/2021	11/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de seguros para as unidades fabris \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2021 \| Remuneração do Conselho de Administração; (4) Outros assuntos de interesse da Companhia
11/04/2021	11/04/2021	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisão, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre de 2021 \| Revisão, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES.
10/26/2021	10/26/2021	Aviso aos Acionistas	Outros avisos		Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
10/05/2021	09/01/2021	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
09/10/2021	08/01/2021	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
08/04/2021	08/04/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise das demonstrações financeiras referentes o segundo trimestre de 2021. \| Apresentação pelos auditores independentes, dos resultados dos trabalhos de revisão das informações financeiras trimestrais de 31/03/21. \| Conhecimento da permuta de ativos entre Eucatex e Duratex. \| Eleição do Presidente do Conselho Fiscal. \| Outros assuntos de interesse da Companhia. \| Ratificar o Programa de Trabalho, referente o período de julho/21 a abril/22. \| Ratificar o regimento o Regimento Interno em vigor. \| Status da implantação da LGPD. \| Tomada de Posse dos membros do Conselho Fiscal eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 12/07/21.
08/03/2021	07/01/2021	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
08/03/2021	08/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alterar o endereço da sede da Companhia. \| Apresentação sobre os critérios utilizados para apuração dos créditos oriundos da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. \| Comitê de Auditoria \| Contratação de Seguros para as unidades fabris. \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2021. \| Outros assuntos de interesse da Companhia. \| Permuta de ativos com a Duratex.
07/19/2021	07/12/2021	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final Analítico de Votação
07/12/2021	07/12/2021	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa de Votação Final Sintético
07/12/2021	07/12/2021	Assembleia	AGE	Ata	Eleição do membro efetivo,representante dos minoritários ordinaristas para Conselho Fiscal. \| Eleição dos membros efetivo e suplente, representantes dos minoritários preferencialistas para Conselho Fiscal.
07/09/2021	07/12/2021	Assembleia	AGE	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de Voto a Distância da AGE de 12/07/21
07/08/2021	07/12/2021	Assembleia	AGE	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador da AGE de 12/07/21
07/08/2021	06/01/2021	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
06/10/2021	07/12/2021	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Eleição de Membros Independentes para o Conselho Fiscal
06/10/2021	07/12/2021	Assembleia	AGE	Manual para participação
06/10/2021	07/12/2021	Assembleia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGE
06/10/2021	07/12/2021	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Eleição de Membros Independentes para o Conselho Fiscal.
06/10/2021	07/12/2021	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
06/02/2021	05/01/2021	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
05/11/2021	05/11/2021	Aviso aos Acionistas	Outros avisos		Ajustes nos Valores Unitários do Dividendo de 2019
05/06/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
05/06/2021	05/04/2021	Fato Relevante			Aprovação do Pagamento dos Dividendos dos Exercícios de 2014 a 2019
05/05/2021	04/01/2021	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
05/04/2021	05/04/2021	Fato Relevante			Aprovação do Pagamento dos Dividendos dos Exercícios de 2014 a 2019
05/04/2021	05/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cronograma de Pagamento dos dividendos dos anos de 2014 a 2019. \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2021. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
04/30/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Mapa final de votação	Mapa Final de Votação Sintético
04/30/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Ata	Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. \| Aprovar a instalação do Conselho Fiscal. \| Aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. \| Determinar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal. \| Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez aprovada a sua instalação. \| Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia.
04/29/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidadp do Voto a Distância da AGO de 30/04/21
04/28/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa do Esciturador da AGO de 30/abr/21
04/15/2021	04/15/2021	Comunicado ao Mercado	Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3		Negociações Atípicas de Valores Mobiliários
04/14/2021	02/26/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise prévia das demonstrações financeiras em elaboração e não auditada, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. \| Apresentação do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido e créditos tributários. \| Apresentação dos cálculos do valor justo do ativo biológico em 31/12/2020. \| Esclarecimentos de dúvidas sobre os documentos disponibilizados pela CIA, previstos no cronograma de trabalho do Conselho Fiscal. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
04/14/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	a) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; \| b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; \| c) Instalação do Conselho fiscal; \| d) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação; e \| e) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia.
04/14/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGO de 30/04/2021
04/14/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Manual para participação
04/14/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. \| Aprovar a instalação do Conselho fiscal. \| Aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. \| Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação. \| Fixar a remuneração máxima anual global dos administradores da Companhia, referente ao exercício de 2021.
04/12/2021	04/12/2021	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Reapresentação do Boletim de Voto a Distância
04/09/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
04/09/2021	03/31/2021	Comunicado ao Mercado	Mudança de Auditor (art. 28, Instr. CVM nº308/99)
04/06/2021	03/01/2021	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
04/05/2021	03/25/2021	Regimento interno do Conselho Fiscal
03/31/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Material referente a pedidos públicos de procuração	Minuta da Procuração da AGO de 30/04/2021
03/31/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	a) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; \| b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; \| c) Instalação do Conselho fiscal; \| d) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, caso aprovada a sua instalação; e \| e) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia.
03/31/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Manual para participação
03/31/2021	04/30/2021	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
03/29/2021	12/31/2020	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Anuais Completas
03/25/2021	03/25/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Aprovação da proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal. \| Discussão sobre a proposta da administração e destinação dos dividendos mínimos obrigatórios. \| Discussão sobre o relatório da administração referente o exercício social findo em 2020 e parecer dos auditores independentes. \| Exame e discussão sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 2020.
03/25/2021	03/25/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação dos seguros e garantias que a Companhia mantém em vigor para proteção de suas instalações e ativos. \| Aprovação de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente o exercício de 2020. \| Cancelamento do pagamento dos Juros Sobre Capital Próprio-JSCP, aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30/12/2020. \| Conhecimento sobre a condenação imposta há um jornalista do Portal Poder 360, por divulgar matéria inverídica contra a Eucatex. \| Conhecimento sobre a posição contábil e da auditoria externa sobre a ação de cumprimento de sentença movida pela Kildare Finance Limited Empréstimo DB Service Uruguay S/A Recuperação Judicial. \| Convocação da Assembleia Geral Ordinária para o dia 30/04/2021. \| Debate sobre a instalação de Comitê de Auditoria. \| Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio-JSCP dos exercícios 2010, 2012 e 2014 a 2019. \| Exame e aprovação do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido e créditos tributários. \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. \| Outros assuntos de interesse da Companhia. \| Substituição da auditoria externa BDO RCS Auditores Independentes S.S, nos termos da Instrução CVM nº 308/99.
03/25/2021	03/25/2021	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/20. \| Exame, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.
03/25/2021	03/25/2021	Fato Relevante			Cancelamento do pagamento dos Juros Sobre Capital Próprio-JSCP, aprovado na Reunão do Conselho de Administração realizada no dia 30/12/2020. \| Informações Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio-JSCP dos exercícios 2010, 2012 e 2014 a 2019.
03/19/2021	12/31/2021	Calendário de Eventos Corporativos
03/19/2021	03/19/2021	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Alteração da Data da Divulgação do 4T20
03/05/2021	02/01/2021	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
02/08/2021	02/08/2021	Comunicado ao Mercado	Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3		Negociações Atípicas de Valores Mobiliários
02/03/2021	01/01/2021	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada
01/15/2021	04/27/2021	Aviso aos Acionistas	Data prevista para a assembleia		Data Prevista para AGO
01/06/2021	12/01/2020	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada