MINERVA S.A. (BEEF3) Periodic Information - Listing

Update 11/08/2024

Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - BEEF3

Periodic Information Updates (available only in Portugueses
Delivery Date	Reference Date	Category	Type	Sub-Type	Matters
12/28/2022	12/28/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		ISE e ICO2
12/15/2022	12/15/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		100% conformidade TAC
12/06/2022	12/06/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Live - Bastter
12/06/2022	11/01/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
12/06/2022	12/31/2023	Calendário de Eventos Corporativos
11/21/2022	11/21/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Aquisição UY
11/10/2022	10/01/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
11/10/2022	11/10/2022	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado		Apresentação de Resultados 3T22
11/09/2022	07/28/2020	Regimento interno de Comitês			Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional
11/09/2022	09/30/2022	Dados Econômico-Financeiros	Press-release		Resultado 3T22
11/09/2022	09/30/2022	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Demonstrações Financeiras em IFRS	Versão em Português
11/09/2022	11/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i. Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 3º trimestre de 2022; \| ii. Eleição membros de comitês
10/31/2022	10/31/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Cancelamento Bonds 28 e 31
10/27/2022	10/27/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Comercialização Crédito de Carbono
10/24/2022	10/20/2022	Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas			JV Salic Aquisição Austrália
10/24/2022	10/24/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Investimento Liv Up
10/20/2022	10/20/2022	Fato Relevante			Aquisição planta Austrália
10/20/2022	10/20/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a autorização para os Diretores praticarem todos os atos necessários para efetivação da deliberação anterior \| Aprovar a realização de investimentos, pela Minerva Foods Australia Pty Ltd
10/14/2022	10/14/2022	Comunicado ao Mercado	Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3		Negociações atípicas de valores mobiliários
10/10/2022	09/01/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
10/10/2022	08/01/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
10/05/2022	10/05/2022	Comunicado ao Mercado	Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante	Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
10/03/2022	10/03/2022	Comunicado ao Mercado	Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante	Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
09/21/2022	09/21/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		ESG Reporting Awards Best Sustainability Reporting 2022
09/20/2022	09/20/2022	Comunicado ao Mercado	Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante	Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
09/12/2022	08/01/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
08/24/2022	06/30/2022	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Demonstrações Financeiras em IFRS	Versão em Inglês
08/11/2022	08/11/2022	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado		Apresentação de Resultados 2T22
08/10/2022	08/10/2022	Fato Relevante			utilização de ações de emissão da Companhia atualmente em tesouraria para a conversão em American Depositary Receipts
08/10/2022	07/01/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
08/10/2022	08/10/2022	Aviso aos Acionistas	Outros avisos		Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
08/10/2022	06/30/2022	Dados Econômico-Financeiros	Press-release		Resultados 2T22
08/10/2022	06/30/2022	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Demonstrações Financeiras em IFRS	Versão em Português
08/10/2022	08/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i) Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2022; \| ii) Ratificar o aumento do capital social, aprovar a alteração e consolidação do contrato social da Mycarbon3 Ltda; \| iii) Aprovar a distribuição de dividendos intercalares; \| iv) Aprovar prosseguimento do programa de incentivo via conversão de Ações em Tesouraria em ADRs;
07/21/2022	07/21/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Primeiro Embarque de Carne Bovina in Natura para o Canadá
07/21/2022	07/21/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Cancelamento Bonds 28 e 31
07/20/2022	07/20/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		12ª emissão de Debêntures simples.
07/14/2022	07/14/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Acordo de fornecimento - Hilton Food Solutions.
07/11/2022	07/11/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Live - Bastter
07/11/2022	06/01/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
07/11/2022	05/01/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
07/01/2022	06/23/2022	Escrituras e aditamentos de debêntures			Escritura da 12ª Emissão de Debêntures
06/27/2022	04/25/2022	Plano de Remuneração Baseado em Ações
06/17/2022	06/17/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	autorização à Diretoria da Companhia para discutir, negociar e celebrar todos os instrumentos contratuais relativos à Emissão e à Operação de Securitização \| realização da 12ª (décima segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, da Companhia, no valor de R$ 1.500.000.00
06/14/2022	06/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	5.1. Aprovar a alteração e consolidação do contrato social da Minerva Foods FZE, subsidiária da Companhia; \| 5.2. Aprovar a alteração e consolidação do contrato social da Mycarbon3 Ltda, subsidiária da Companhia; \| 5.3. Aprovar a alteração e consolidação do estatuto social da CSAP Companhia Sul Americana de Pecuária S.A., subsidiária da Companhia; \| 5.4. Aprovar a alteração e consolidação do estatuto social da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A., subsidiária da Companhia; \| 5.5. Aprovar a constituição de uma nova subsidiária da Companhia; \| 5.6. Aprovar a designação do Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional como Comitê responsável pela gestão do programa de Incentivo de Longo Prazo; e \| 5.7. Autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.
06/10/2022	05/01/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
05/23/2022	03/31/2022	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Demonstrações Financeiras em IFRS	Versão em Inglês
05/12/2022	05/12/2022	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado		Apresentação de Resultados 1T22
05/11/2022	03/31/2022	Dados Econômico-Financeiros	Press-release		Release de Resultados 1T22
05/11/2022	03/31/2022	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Demonstrações Financeiras em IFRS	Versão em Português
05/11/2022	05/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultados 1T22
05/09/2022	04/01/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
05/03/2022	04/25/2022	Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário
05/03/2022	05/03/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Comitê de Auditoria Estatutário
05/02/2022	05/02/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Primeiro produto certificado Carbono Neutro no Uruguai
04/28/2022	12/31/2021	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agente Fiduciário		RAF - 11ª Emissão de Debêntures
04/28/2022	04/25/2022	Plano de Remuneração Baseado em Ações
04/28/2022	04/26/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) dos seguintes conselheiros efetivos como Vice-Presidentes do Conselho de Administração: (a) Frederico Alcântara de Queiroz; e (b) Abdulaziz Saleh A. Alrebdi; \| (iii) Aprovar a eleição dos Diretores da Companhia, para um mandato unificado de 2 anos, permitida a reeleição, a se encerrar na data de realização da primeira RCA da Companhia; \| (iv) Aprovar o Primeiro Programa de Outorga de Opção de Aquisição de Ações Matching da Companhia; \| (v) Autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. \| Aprovar a eleição (i) do conselheiro efetivo Norberto Lanzara Giandrande Junior para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia;
04/25/2022	04/25/2022	Estatuto Social
04/25/2022	04/25/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa final de votação detalhado
04/25/2022	04/25/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
04/25/2022	04/25/2022	Aviso aos Acionistas	Outros avisos		Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04/25/2022	04/25/2022	Assembleia	AGO/E	Ata	a criação do Primeiro Plano de Outorga de Opção de Aquisição de Ações Matching da Companhia (Plano - Matching) \| Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Reforma Estatutária \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
04/22/2022	04/25/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado AGO/E
04/20/2022	04/25/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador AGOE
04/11/2022	03/01/2022	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada
03/30/2022	03/30/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Recompra & Cancelamento Bonds 2028 e 2031
03/28/2022	03/28/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Biofílica
03/25/2022	03/25/2022	Fato Relevante			Plano_de_Opcoes_Matching
03/25/2022	04/25/2022	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
03/25/2022	04/25/2022	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	(ii) alteração do artigo 3.º do Estatuto Social para inclusão, no objeto social, de atividade complementar secundária relacionada a serviços de análises laboratoriais; \| (iii) alteração do artigo 10 do Estatuto Social, com a exclusão do atual § 1º, e do artigo 12 do Estatuto Social, com a inclusão dos novos incisos XI e XII, \| (iv) alteração do caput do artigo 5.º do Estatuto Social \| (ix) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; \| (vi) consolidação do Estatuto Social da Companhia; \| (vii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima. \| (viii) demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes a 2021 \| (x) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; \| (xi) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; \| (xii) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; \| (xiii) instalação do Conselho Fiscal da Companhia \| (xiv) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia; \| (xv) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; \| (xvi) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022; e \| (xvii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima. \| i) a criação do Primeiro Plano de Outorga de Opção de Aquisição de Ações Matching da Companhia; \| v) alteração do Estatuto Social, com a inclusão do novo artigo 20
03/25/2022	03/22/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Convocação AGOE
03/25/2022	03/22/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação AGOE
03/25/2022	04/25/2022	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
03/25/2022	04/25/2022	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
03/11/2022	12/31/2021	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Demonstrações Financeiras em IFRS	Versão em Inglês
03/10/2022	12/31/2021	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Anuais Completas
03/10/2022	02/01/2022	Valores Mobiliários negociados e detidos	Posição Consolidada
03/07/2022	03/07/2022	Aviso aos Acionistas	Outros avisos		Alteração Publicação Legal
02/24/2022	02/24/2022	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado		Apresentação de Resultados 4T21
02/23/2022	12/31/2021	Dados Econômico-Financeiros	Press-release		Resultados 4T21 e 2021
02/23/2022	12/31/2021	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Anuais Completas
02/23/2022	02/23/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) examinar, discutir e opinar a respeito do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Fiscal Diferido da Companhia; e \| (ii) demonstrações financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
02/23/2022	02/17/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Financeiras 4T21 e 2021
02/10/2022	01/01/2022	Valores Mobiliários negociados e detidos	Posição Consolidada
01/26/2022	01/26/2022	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Cancelamento e Recompra Bonds 2028 e 2031
01/17/2022	04/25/2022	Aviso aos Acionistas	Data prevista para a assembleia		Data prevista para a Assembleia Geral Ordinária (AGO)
01/13/2022	01/13/2022	Fato Relevante			Redomiciliação
01/13/2022	01/13/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	redomiciliação
01/12/2022	01/12/2022	Aviso aos Acionistas	Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA
01/12/2022	01/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	5.1. Homologar a quantidade de bônus de subscrição exercida pelos seus titulares entre os dias 14 de dezembro de 2021 a 21 de dezembro de 2021 \| 5.2. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado \| 5.3. Autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.
01/11/2022	09/24/2019	Política de Gerenciamento de Riscos
01/10/2022	12/01/2021	Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)	Posição Consolidada