FERTILIZANTES HERINGER S.A. (FHER3) Periodic Information - Listing
Update 11/05/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - FHER3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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12/08/2023 | 11/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
12/05/2023 | 12/31/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
12/05/2023 | 12/31/2023 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
11/17/2023 | 11/13/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Tomar conhecimento das demonstrações financeiras trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2023; | (ii) Ratificar a renúncia do Sr. Julio Enrique Varela Gubitosi, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Controladoria e Comercial; e | (iii) Eleger o Diretor Comercial e o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. |
11/14/2023 | 11/17/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 3T23 e 9M23 - Versões Português e Inglês | |
11/14/2023 | 09/30/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Press Release de Resultados 3T23 e 9M23 - Versões Português e Inglês | |
11/14/2023 | 09/30/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Relatório Revisão Informações Trimestrais 3T23 e 9M23 | |
11/13/2023 | 11/13/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de membros para a Diretoria | |
11/08/2023 | 10/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
10/20/2023 | 10/20/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia diretor de Relações com Investidores, Financeiro, de Controladoria e Comercial da Companhia | |
10/06/2023 | 10/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Ratificar a renúncia do Sr. Daniil Sergunin, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e | (ii) Eleger o Diretor Presidente da Companhia, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. |
10/06/2023 | 09/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
10/02/2023 | 10/02/2023 | Fato Relevante | Eleição diretor presidente e renúncia Conselho da Administração | ||
09/26/2023 | 09/26/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Adequação ao Regulamento do Novo Mercado | |
09/25/2023 | 01/30/2023 | Estatuto Social | |||
09/22/2023 | 09/22/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | (a) alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para alterar o capital autorizado da Companhia | (b) alteração do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo às novas regras do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A | (c) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia em decorrência das alterações acima propostas. |
09/22/2023 | 09/22/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | (a) alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para alterar o capital autorizado da Companhia | (b) alteração do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo às novas regras do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A | (c) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia em decorrência das alterações acima propostas. |
09/22/2023 | 09/22/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (a) alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para alterar o capital autorizado da Companhia, | (b) alteração do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo às novas regras do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. | (c) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia em decorrência das alterações acima propostas. |
09/06/2023 | 08/31/2023 | Código de Conduta | |||
09/06/2023 | 08/31/2023 | Regimento interno do Conselho Fiscal | |||
09/06/2023 | 08/31/2023 | Regimento interno do Conselho de Administração | |||
09/06/2023 | 08/31/2023 | Regimento interno de Comitês | Regimento Interno do Comitê de Auditoria Não Estatutário | ||
09/06/2023 | 08/31/2023 | Política de Transações entre Partes Relacionadas | |||
09/06/2023 | 08/31/2023 | Política de Remuneração | |||
09/06/2023 | 08/31/2023 | Política de indicação | |||
09/06/2023 | 08/31/2023 | Política de Gerenciamento de Riscos | |||
09/06/2023 | 08/31/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a aprovação das políticas internas e documentos de governança corporativa obrigatórios | (i) a convocação de assembleia geral extraordinária (AGE) | (iii) a aprovação dos Regimentos Internos do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria não estatutário; | (iv) a criação e instalação do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, bem como a nomeação de seus membros e aprovação do orçamento próprio do Comitê de Auditoria; | (v) a aprovação das atribuições referentes à auditoria interna da Companhia | (vi) a celebração de Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativos entre Partes Relacionadas | (vii) outros assuntos; e | (viii) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião. |
09/06/2023 | 08/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
08/31/2023 | 09/22/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (a) alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para alterar o capital autorizado da Companhia | (b) alteração do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo às novas regras do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. | (c) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia em decorrência das alterações acima propostas. |
08/31/2023 | 09/22/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
08/31/2023 | 09/22/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (a) alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para alterar o capital autorizado da Companhia, | (b) alteração do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo às novas regras do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. | (c) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia em decorrência das alterações acima propostas. |
08/31/2023 | 12/31/2023 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
08/28/2023 | 08/28/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Pagamento dos juros aplicáveis aos credores de classe II e III - Recuperação Judicial | |
08/08/2023 | 07/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
08/04/2023 | 08/08/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 2T23 e 1S23 - Versões Português e Inglês | |
08/04/2023 | 06/30/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Press Release de Resultados 2T23 e 1S23 - Versões Português e Inglês | |
08/04/2023 | 06/30/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Relatório Revisão Informações Trimestrais 2T23 e 1S23 | |
08/03/2023 | 08/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento das demonstrações financeiras trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2023; | (ii) ratificar a renúncia da Sra. Michelle Gonçalves de Aguiar da Silva Araújo, ao cargo de Diretora Administrativo da Companhia; e | (iii) deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. |
07/27/2023 | 12/31/2023 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
07/11/2023 | 07/11/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Falha na liquidação ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito da Oferta | |
07/07/2023 | 06/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
06/29/2023 | 06/29/2023 | Fato Relevante | Alienação ações PCS SALES (CANADA) INC. | ||
06/27/2023 | 06/27/2023 | Fato Relevante | Resultado leilão OPA | ||
06/23/2023 | 06/23/2023 | Fato Relevante | Novo Edital OPA e decisão do Colegiado da CVM | ||
06/23/2023 | 06/27/2023 | OPA - Edital de Oferta Pública de Ações | |||
06/22/2023 | 06/22/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Atualização preço OPA | |
06/12/2023 | 05/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
06/07/2023 | 06/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de parecer prévio a respeito da OPA |
06/07/2023 | 06/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Investigação |
06/01/2023 | 05/24/2023 | Fato Relevante | Divulgação da versão final do Edital da OPA | ||
05/30/2023 | 05/31/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 1T23 - Português e Inglês | |
05/30/2023 | 03/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Relatório Revisão Informações Trimestrais 1T23 | |
05/30/2023 | 03/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Press Release de Resultados 1T23 - Versões Português e Inglês | |
05/30/2023 | 05/30/2023 | Fato Relevante | Conclusão da Investigação Independente | ||
05/24/2023 | 05/24/2023 | Fato Relevante | Divulgação da versão final do Edital da OPA | ||
05/24/2023 | 06/27/2023 | OPA - Edital de Oferta Pública de Ações | |||
05/24/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Ata | (a) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (b) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023; | (c) Deliberar sobre a eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia; | (d) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023. |
05/15/2023 | 05/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação das demonstrações financeiras relativas ao período trimestral encerrado em 31 de março de 2023; | (ii) Ratificar a renúncia do Sr. Bruno Pessoa Serapião, aos cargos de membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração; | (iii) Ratificar a renúncia da Sra. Elena Kholmanskikh, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; | (iv) Ratificar a renúncia do Sr. Lieven Cooreman, aos cargos de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia; | (v) Nomear 3 (três) membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, em razão do disposto nos itens (ii), (iii) e (iv) acima, nos termos do artigo 15, §3º, do Estatuto Social da Companhia; | (vi) Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; e | (vii) Outros assuntos. |
05/15/2023 | 05/15/2023 | Fato Relevante | Deferimento do registro da oferta pública de aquisição de ações | ||
05/12/2023 | 12/31/2023 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
05/12/2023 | 05/12/2023 | Fato Relevante | Postergação na divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2023 | ||
05/11/2023 | 05/11/2023 | Fato Relevante | Novos membros do Conselho da Administração | ||
05/04/2023 | 04/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
05/04/2023 | 05/04/2023 | Fato Relevante | Comunicação vendedores | ||
05/03/2023 | 05/03/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Versões revisadas da documentação da OPA | |
04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | (a) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (b) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023; | (c) Deliberar sobre a eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia; | (d) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023. |
04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | (a) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (b) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023; | (c) Deliberar sobre a eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia; | (d) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023. |
04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Ata | (a) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (b) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023; | (c) Deliberar sobre a eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia; | (d) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023. |
04/27/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | 1 - Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | 2 - Deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2023 | 3 - Indicação de candidatos ao conselho fiscal | 4 - Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto | 5 - Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar 31 de dezembro de 2023 | 6 - Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação? |
04/26/2023 | 04/26/2023 | Fato Relevante | Renúncia do Sr. Lieven Cooreman | ||
04/26/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | '5 - Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar 31 de dezembro de 2023. | 1 - Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | 2 - Deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2023. | 3 - Indicação de candidatos ao conselho fiscal | 4 - Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto | 6 - Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas |
04/25/2023 | 04/25/2023 | Fato Relevante | Renúncias Administração | ||
04/10/2023 | 03/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
04/03/2023 | 04/03/2023 | Fato Relevante | Alteração Estrutura da OPA | ||
03/29/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
03/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia | (ii) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023. | (iii) Deliberar sobre a eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia, | (iv) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar 31 de dezembro de 2022 |
03/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
03/28/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
03/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, | Deliberar sobre a eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia, | Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar 31 de dezembro de 2022. | Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023; |
03/28/2023 | 03/23/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023; | (i) apreciação do Relatório Anual da Administração, tomada das contas dos administradores, bem como exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores in | (iii) Convocação da AGO para deliberação acerca das matérias constantes da Proposta da Administração; | (iv) escolha dos Auditores Independentes da Companhia. |
03/28/2023 | 03/22/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise e opinião do Conselho Fiscal acerca do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. |
03/28/2023 | 03/29/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 4T22 e 2022 - Português e Inglês | |
03/28/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Press Release de Resultados 4T22 e 2022 - Versões Português e Inglês | |
03/17/2023 | 03/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Laudo de Avaliação | Nova versão do Segundo Laudo de Avaliação OPA (com marcas) | |
03/16/2023 | 03/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Laudo de Avaliação | nova versão do Segundo Laudo de Avaliação OPA | |
03/09/2023 | 02/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
03/08/2023 | 03/08/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Protocolo das versões revisadas da OPA incluindo nova versão do Segundo Laudo de Avaliação e do Edital | |
02/28/2023 | 01/30/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição do Diretor de Operações da Companhia. |
02/28/2023 | 01/30/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (a) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio | (b) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações | (c) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei das S.A.; e | (d) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
02/23/2023 | 12/23/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o recebimento e a aceitação da renúncia (com efeitos imediatos) feita em 23 de dezembro de 2022 pelo Sr. Alfredo Fardin | (ii) a eleição do Sr. Julio Enrique Varela Gubitosi para os cargos de Diretor de Suprimentos e Logística, Diretor Comercial e Diretor Técnico da Companhia | e (iii) a autorização para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas |
02/23/2023 | 02/23/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Deliberar sobre a eleição de 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia |
02/23/2023 | 02/23/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Deliberar sobre a eleição de 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia |
02/23/2023 | 02/23/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a eleição de 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia |
02/22/2023 | 02/23/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Eleger 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia |
02/22/2023 | 02/23/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Eleger 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia |
02/17/2023 | 02/17/2023 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Indicação dos acionistas minoritários de candidatos aos cargos de membro efetivo e suplente do Conselho Fiscal | |
02/10/2023 | 01/30/2023 | Estatuto Social | |||
02/10/2023 | 01/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
02/09/2023 | 01/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da renúncia do Sr. Lieven Cooreman | (ii) a ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs | (iii) a ratificação da renúncia do Sr. Alfredo Fardin | (iv) a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | e (v) a eleição dos seguintes diretores: Diretor Presidente, Diretor Administrativo, Diretor de Suprimentos e Logística e Diretor Comercial da Companhia. |
02/09/2023 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (a) ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | (b) em razão da vacância do cargo no Conselho de Administração, a eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até | (c) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio da Rua Idalino Carvalho s/n, Bairro Parque Industrial, na Cidade de Viana, Estado do Espírito | (d) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações; | (e) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei das S.A.; e | (f) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
01/30/2023 | 01/30/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição do Diretor de Operações da Companhia. |
01/30/2023 | 01/30/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | (a) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio | (b) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações; | (c) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei das S.A.; e | (d) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
01/30/2023 | 01/30/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | (a) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio | (b) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações; | (c) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei das S.A.; e | (d) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
01/30/2023 | 01/30/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (a) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio | (b) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações | (c) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei das S.A.; e | (d) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
01/20/2023 | 01/20/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Substituição LIBOR | |
01/19/2023 | 01/30/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | a) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia | b) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia | c) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia, e | d) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia |
01/19/2023 | 01/30/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
01/19/2023 | 01/30/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | a) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia | b) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia | c) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia | d) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia |
01/19/2023 | 02/23/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
01/19/2023 | 02/23/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | a) ratificar a renúncia do Sr. Ewandro Gujanwsky e do Sr. José Alfredo da Justa aos cargos de membro efetivo e membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia respectivamente; e | b) eleger 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará sobre as demonstrações financeir |
01/19/2023 | 02/23/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
01/19/2023 | 02/23/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | a) ratificar a renúncia do Sr. Ewandro Gujanwsky e do Sr. José Alfredo da Justa aos cargos de membro efetivo e membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia respectivamente; e | b) eleger 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará sobre as demonstrações financeir |
01/19/2023 | 01/19/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da AGE |
01/12/2023 | 01/12/2023 | Fato Relevante | Renúncia membro efetivo e membro suplente do Conselho Fiscal | ||
01/11/2023 | 01/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da renúncia do Sr. Lieven Cooreman | (ii) a ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs | (iii) a ratificação da renúncia do Sr. Alfredo Fardin | (iv) a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | e (v) a eleição dos seguintes diretores: Diretor Presidente, Diretor Administrativo, Diretor de Suprimentos e Logística e Diretor Comercial da Companhia. |
01/11/2023 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | '1. Deliberar sobre a ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | '2. Deliberar sobre a eleição do Sr. Bruno Pessoa Serapião como membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até a assembleia geral ordin |
01/11/2023 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | '1. Deliberar sobre a ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | '2. Deliberar sobre a eleição do Sr. Bruno Pessoa Serapião como membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até a assembleia geral ordin |
01/11/2023 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (a) ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | (b) em razão da vacância do cargo no Conselho de Administração, a eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até | (c) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio da Rua Idalino Carvalho s/n, Bairro Parque Industrial, na Cidade de Viana, Estado do Espírito | (d) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações; | (e) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei das S.A.; e | (f) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
01/10/2023 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | 1. Deliberar sobre a ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. | 2. Deliberar sobre a eleição do Sr. Bruno Pessoa Serapião como membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até a assembleia geral ordiná | 3. Deliberar sobre a alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio, da Rua Idalino Carvalho s/n, Bairro Parque Industrial, na Cidade de Viana, | 4. Deliberar sobre a alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações | 5. Deliberar sobre a alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades | 6. Deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para contemplar as alterações propostas nos itens 3, 4 e 5 | 7. Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação? |
01/10/2023 | 12/01/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
01/09/2023 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | '1. Deliberar sobre a ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. | '2. Deliberar sobre a eleição do Sr. Bruno Pessoa Serapião como membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até a assembleia geral ordin | '3. Deliberar sobre a alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio, da Rua Idalino Carvalho s/n, Bairro Parque Industrial, na Cidade de Viana, | '4. Deliberar sobre a alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações | '5. Deliberar sobre a alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades | '6. Deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para contemplar as alterações propostas nos itens 3, 4 e 5 acima | '7. Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação? |