EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA3) Periodic Information - Listing
Update 11/02/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - EUCA3
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | 10/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 10/21/2024 | 10/18/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Apresentação da posição acionária da CIA com a participação dos principais acionistas. | Atualização das cotações de seguro para as unidades fabris | Atualização do planejamento estratégico | Datas das reuniões do Conselho de Administração até março/25. | Outros assuntos de interesse da Companhia | Validação da sustentabilidade da matriz de materialidade - Environmental, Social and Governance-ESG |
| 10/01/2024 | 09/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 09/04/2024 | 08/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 08/20/2024 | 08/15/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 08/15/2024 | 08/13/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Acompanhamento da execução do orçamento para o exercício de 2024 | Análise do parecer do Comitê de Auditoria sobre o ITR do 2º trimestre de 2024. | Atualização das cotações de seguro para as unidades fabris. | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2024, devidamente acompanhado do relatório de revisão emitido pela Ernst & Yo |
| 08/15/2024 | 08/15/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Teleconferência 2T24 | |
| 08/01/2024 | 07/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 07/26/2024 | 07/23/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Apresentação da posição acionária da CIA com a participação dos principais acionistas | Apresentação do andamento do planejamento estratégico elaborado pela Cambridge Family Enterprise Group | Atualização das cotações de seguro para as unidades fabris | Avaliação de Medidas de Proteção da Companhia | Deliberação sobre a criação de Comitê de Estratégia | Deliberar sobre o informe anual de governança corporativa | Outros assuntos de interesse da Companhia | Visitação ao Viveiro de Mudas | Visitação in loco do processo produtivo de corte de eucaliptos. |
| 07/12/2024 | 12/31/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 07/03/2024 | 07/03/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Participação em Live | |
| 07/01/2024 | 06/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 06/20/2024 | 06/18/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Apresentação da posição acionária da CIA com a participação dos principais acionistas. | Apresentação de Cyber Security pela empresa Petroreconcavo. | Apresentação do andamento do planejamento estratégico elaborado pela Cambridge Family Enterprise Group | Atualização sobre segurança na área de TI da CIA e medidas tomadas sobre o ataque cibernético | Deliberar sobre operação de FIDC com a EQI. | Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 06/03/2024 | 05/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 05/15/2024 | 05/15/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação da Teleconferência de Resultados 1T24 | |
| 05/10/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Análise do parecer do Comitê de Auditoria sobre o ITR do 1º trimestre de 2024 | Apresentação da posição acionária da CIA com a participação dos principais acionistas. | Apresentação do andamento do planejamento estratégico elaborado pela Cambridge Family Enterprise Group | Apresentação do material sobre consultoria de segurança para a área de TI e posicionamento sobre o ataque cibernético. | Atualização das cotações de seguro para as unidades fabris. | Conhecimento dos principais atos societários entre 17/04/24 a 08/05/24. | Deliberar sobre a contratação da linha de Finex a ser contratada junto ao Banco Santander (Brasil) S/A | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2024, devidamente acompanhado do relatório de revisão emitido pela Ernst & Y | Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 05/10/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Diretoria | Sumário das Decisões | Reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2024 | Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório emitido pela Ernst Young Auditores Independentes S/S Ltda. |
| 05/09/2024 | 05/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Esclarecimentos sobre Negociações atípicas de valores mobiliários - 09/05/2024 | |
| 05/02/2024 | 05/02/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao mercado - Ataque Cibernético | |
| 05/02/2024 | 04/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 04/25/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Sumário das Decisões | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Eleição dos membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/25/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado AGO/E |
| 04/25/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético AGO/E |
| 04/24/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distancia AGO/E |
| 04/23/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGO/E |
| 04/19/2024 | 04/16/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | A Kienbaum Consultoria apresentou o Projeto Assessment e Desenvolvimento de Executivos e Sucessão da Companhia. | Apresentação da posição acionária da CIA com a participação dos principais acionistas | Apresentação da proposta de caixa mínimo da Companhia | Apresentação do andamento do planejamento estratégico elaborado pela Cambridge Family Enterprise Group | Apresentação do Mapeamento de Risco da Companhia elaborado pela Acta Consultoria | Deliberação sobre a contratação de Governance Officer ou Secretaria de Governança | Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 04/17/2024 | 12/31/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 04/16/2024 | 04/16/2024 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
| 04/02/2024 | 03/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 04/02/2024 | 04/02/2024 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
| 04/01/2024 | 03/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 03/26/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração da AGO/E de 25/04/2024 |
| 03/26/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 03/26/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e dividendos a ser pago na forma de juros sobre o capital próprio do exercí | Deliberar a proposta de aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 560.811.444,05, mediante a capitalização da totalidade da Reserva de Subvenção para Investimento e da Reserva para Expa | Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembr |
| 03/26/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/26/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 03/26/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | Minuta da Procuração para AGOE de 25/04/2024 |
| 03/22/2024 | 12/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
| 03/22/2024 | 03/22/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Teleconferência 4T23 | |
| 03/21/2024 | 12/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
| 03/21/2024 | 03/19/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Análise da composição do Free Float e evolução dos preços das ações da Companhia, referente o período de fevereiro/23 a fevereiro/24. | Apresentação dos relatórios sobre os dois últimos acidentes ocorridos na unidade fabril madeira | Apresentação e plano de trabalho da auditoria externa Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda, para o exercício de 2024 | Convocar Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 25/04/2024 | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e dividendos a ser pago na forma de juros sobre o capital próprio | Exame e aprovação do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido e créditos tributários (impostos a recuperar), ágio e teste de impairment | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 | Outros assuntos de interesse da Companhia |
| 03/01/2024 | 02/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 02/29/2024 | 12/31/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 02/20/2024 | 02/20/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Informe de Rendimentos 2023 | |
| 02/06/2024 | 02/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Mudança de Auditor | ||
| 02/01/2024 | 01/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 01/29/2024 | 01/23/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Apresentação do Diretor de RH para os membros do Conselho de Administração sobre as estratégias da CIA | Devidos esclarecimentos sobre o incêndio ocorrido no dia 09/01/24 no transportador de cavacos da fábrica de Salto | Esclarecimentos sobre a apuração dos JSCP aprovados nas reuniões do conselho de administração ocorridas nos dias 20/12/23 e 28/12/23 | Ratificação da aprovação da agenda temática das reuniões para o exercício de 2024 |
| 01/26/2024 | 01/26/2024 | Fato Relevante | Encerramento da OPA | ||
| 01/19/2024 | 01/19/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Preço da Oferta Mantido | |
| 01/12/2024 | 01/12/2024 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
| 01/03/2024 | 04/25/2024 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Data prevista para realização da Assembleia | |
| 01/02/2024 | 12/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 01/02/2024 | 12/31/2024 | Calendário de Eventos Corporativos |