MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (MDNE3) Periodic Information - Listing
Update 11/09/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - MDNE3
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2024 | 10/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 11/08/2024 | 10/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 11/08/2024 | 11/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Webcast 3T24 | |
| 11/08/2024 | 11/07/2024 | Relatório Proventos | |||
| 11/07/2024 | 09/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | LUCRO LÍQUIDO DE R$89MM COM MARGEM LÍQUIDA DE 18% NO 3T24 E ROAE DE 17% - EVENTO ATUAL: DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS NO VALOR DE R$55MM (R$ 0,65 POR AÇÃO) | |
| 11/07/2024 | 11/07/2024 | Fato Relevante | Distribuição de Dividendos Intercalares | ||
| 11/07/2024 | 11/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a recomendação do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco, referente as Informações Financeiras Intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia concernente ao trimestre findo em 30 de sete | (ii) as Informações Financeiras Intermediárias 3T 2024; | (iv) a constituição de sociedade empresária cuja participação societária será integralmente de titularidade da Companhia para o desenvolvimento de novas atividades pela Companhia, compatível e nos lim | (v) aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a autorização da administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas acima. | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 11/07/2024 | 10/31/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Informações Contábeis Intermediárias, individuais e consolidadas, da Companhia, contidas no Formulário de Informações Trimestrais ITR referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2024; e | (ii) distribuição intercalar de dividendos da Companhia. |
| 10/25/2024 | 10/25/2024 | Estatuto Social | |||
| 10/25/2024 | 10/25/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Assembleia Geral Extraordinária - Ata |
| 10/25/2024 | 10/25/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 10/25/2024 | 10/25/2024 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 10/24/2024 | 10/25/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
| 10/23/2024 | 10/25/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 10/14/2024 | 10/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. aprovar prestação do aval na operação de crédito imobiliário a ser contratado pela empresa: MOOD BA COSTA AZUL CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 52.372.267/0001-03 até o limite de R$ 80.000.000,0 | ii. Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento com re |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | R$ 1,1 bi LANÇADO E R$ 1,0 bi VENDIDO(RECORDE) NO 3T24 | LAUNCHES OF R$ 1.1 bn AND SALES OF R$ 1.0 bn (RECORD-HIGH) IN 3Q24 | |
| 10/04/2024 | 09/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 10/04/2024 | 09/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 09/24/2024 | 10/25/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 09/24/2024 | 10/25/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) alteração da competência da Assembleia Geral para o Conselho de Administração, no que diz respeito à aprovação de distribuição de dividendos intercalares ou intermediários e o pagamento ou crédito | (ii) alteração do artigo 6º, caput, do Estatuto Social da Companhia para refletir ajuste de simples erro de digitação com relação ao numeral; | (iii) alteração do artigo 25, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia para refletir a atualização do prazo de convocação de assembleia geral, conforme artigo 124, parágrafo 1º, inciso II, da | (iv) alteração do artigo 37, caput, artigo 41, caput, artigo 44, caput, do Estatuto Social da Companhia para refletir a atualização da nomenclatura da regulamentação aplicável às ofertas públicas de a | (v) consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações estatutárias que restem aprovadas nos termos dos itens (i) a (iv) acima. |
| 09/24/2024 | 10/25/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) alteração da competência da Assembleia Geral para o Conselho de Administração, no que diz respeito à aprovação de distribuição de dividendos intercalares ou intermediários e o pagamento ou crédito | (ii) alteração do artigo 6º, caput, do Estatuto Social da Companhia para refletir ajuste de simples erro de digitação com relação ao numeral; | (iii) alteração do artigo 25, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia para refletir a atualização do prazo de convocação de assembleia geral, conforme artigo 124, parágrafo 1º, inciso II, da | (iv) alteração do artigo 37, caput, artigo 41, caput, artigo 44, caput, do Estatuto Social da Companhia para refletir a atualização da nomenclatura da regulamentação aplicável às ofertas públicas de a | (v) consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações estatutárias que restem aprovadas nos termos dos itens (i) a (iv) acima. |
| 09/24/2024 | 09/24/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 25 de outubro de 2024 (AGE) |
| 09/06/2024 | 08/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 09/06/2024 | 08/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 08/12/2024 | 07/31/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 08/12/2024 | 08/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. tomar conhecimento da Recomendação do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco, referente as Informações Financeiras Intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia referente ao período de 0 | ii. aprovar, por unanimidade de votos presentes e sem quaisquer ressalvas, as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia para ao período de 06 (seis) meses findos em 30 de junho | iii. Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento com r |
| 08/09/2024 | 07/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 08/09/2024 | 07/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 08/09/2024 | 08/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Webcast 2T24 | |
| 08/08/2024 | 06/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras com reconciliação para IFRS | Versão em Inglês |
| 08/08/2024 | 06/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | LUCRO LÍQUIDO DE R$ 75MM (RECORDE) COM MARGEM LÍQUIDA DE 19% NO 2T24 E ROAE DE 15% | |
| 07/18/2024 | 07/16/2024 | Escrituras e aditamentos de debêntures | 1º Aditamento à Escritura da 7ª Emissão de Debêntures | ||
| 07/18/2024 | 07/18/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Encerramento da Oferta CRI | |
| 07/09/2024 | 07/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | R$ 637 MM LANÇADOS, R$ 492 MM VENDIDOS (RECORDE) E R$ 19 MM DE CAIXA GERADO NO 2T24 | |
| 07/04/2024 | 06/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 07/04/2024 | 06/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 06/26/2024 | 06/26/2024 | Fato Relevante | Moura Dubeux Anuncia Programa de Recompra | ||
| 06/26/2024 | 06/19/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação do programa de recompra de ações de emissão da Companhia; | (ii) Resultado da Avaliação de Desempenho do exercício de 2023 | (iii) a autorização da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a execução das deliberações tomadas; |
| 06/25/2024 | 06/13/2024 | Escrituras e aditamentos de debêntures | Escritura da 7ª Emissão de Debêntures | ||
| 06/17/2024 | 06/17/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | Relatório Agência de Rating | |
| 06/17/2024 | 06/17/2024 | Fato Relevante | Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários | ||
| 06/17/2024 | 06/12/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários |
| 06/05/2024 | 05/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 06/05/2024 | 05/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 05/13/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. Aprovar, por unanimidade de votos presentes e sem quaisquer ressalvas, a eleição de GUSTAVO JOSÉ MOURA DUBEUX, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 1.257.999 SSP/P | ii. Tomar conhecimento da Recomendação do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco, referente as Informações Financeiras Intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia concernente ao trimestre | iii. Aprovar, por unanimidade de votos presentes e sem quaisquer ressalvas, as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia para o período de 03 (três) meses findos em 31 de março | iv. Aprovar, por unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, a aquisição de 01 (um) terreno localizado em Fortaleza/CE, nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social, conforme apresentação arquivada | v. Aprovar, por unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, a quantidade de ações em tesouraria a serem destinadas aos beneficiários do Plano de Incentivo de Longo Prazo de 2023, conforme apresen | vi. Aprovar, por unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, a divulgação do Relatório de Sustentabilidade referente ao ano de 2023, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia; | vii. Após discussões da matéria da ordem do dia, os conselheiros participaram do treinamento do Programa de Integridade e Código de Ética e Conduta, conforme apresentação arquivada na sede da Companhi |
| 05/10/2024 | 04/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 05/10/2024 | 04/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 05/10/2024 | 05/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Webcast 1T24 | |
| 05/09/2024 | 05/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Iniciando a reunião com a Instalação do Conselho Fiscal, apresentando como Membros do Conselho Mario Roberto Perrone Lopes e seu suplente Marcelo Gusmão Arnosti; Eric Alexandre Alencar e seu sup | (ii) Aprovado, por unanimidade, o Sr. Thiago Arraes de Alencar Norões, para exercer a função de Presidente do Conselho Fiscal e Leila Olivera Alves para secretária. | (iii) Informações Contábeis Intermediárias, individuais e consolidadas, da Companhia, contidas no Formulário de Informações Trimestrais ITR referente ao trimestre findo em 31 de março de 2024. |
| 05/09/2024 | 03/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
| 05/09/2024 | 03/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | LUCRO LÍQUIDO DE R$ 42MM COM MARGEM LÍQUIDA DE 14% NO 1T24 E ROAE DE 13% | |
| 05/02/2024 | 05/02/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Moura Dubeux Ingresso Índices B3 | Moura Dubeux Inclusion B3 Peformance Indexes | |
| 04/25/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) apreciação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração e | (ii) apreciação da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (iii) definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) instalação do Conselho Fiscal da Companhia; e | (vi) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | AGOE (i) fixação da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. |
| 04/25/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 04/25/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 04/24/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
| 04/23/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 04/18/2024 | 04/09/2024 | Código de Conduta | |||
| 04/18/2024 | 04/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar, por unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, a nova redação do Código de Ética e Conduta, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia; | (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento com r |
| 04/16/2024 | 04/16/2024 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
| 04/10/2024 | 03/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 04/10/2024 | 03/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 04/09/2024 | 04/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | R$ 347 MM LANÇADOS E R$ 372 MM VENDIDOS NO 1T24 | R$ 347 MM LANÇADOS E R$ 372 MM VENDIDOS NO 1T24 | |
| 03/22/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/22/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 03/22/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) apreciar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração e o pa | (ii) apreciar a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (iii) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) instalação do Conselho Fiscal da Companhia; e | (vi) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. |
| 03/22/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) apreciar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração e o pa | (ii) apreciar a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (iii) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) instalação do Conselho Fiscal da Companhia; e | (vi) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar a remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2 |
| 03/22/2024 | 03/20/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar, por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição, a proposta da Administração da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Moura Dubeux Engenharia S.A. com os seguintes itens: | (ii) Aprovar, por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição, convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) a ser realizada em realizada em 25 de abril de 2023, às 11 horas, na mo | (iii) aprovar prestação do aval na operação de crédito imobiliário a ser contratada pela empresa: MD AL PARQUE SHOPPING CONSTRUÇÕES SPE LTDA, inscrita no CNPJ: 45.819.383/0001-62; e | (iv) Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento com r |
| 03/20/2024 | 03/20/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | O Conselho Fiscal, no exercício de suas funções legais, declara que analisou a proposta da administração relativa a distribuição de dividendo relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro |
| 03/14/2024 | 03/14/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Webcast - 4T23 e 2023 | |
| 03/13/2024 | 03/12/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar, por unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, a divulgação do Relatório do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco (Anexo I), nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. | (ii) Tomar conhecimento da Recomendação do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos, referente as Demonstrações Financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 (Anexo II); | (iii) Aprovar, por unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, que compreend | (iv) Aprovar, por unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, a aquisição de 01 (um) terreno localizado em Fortaleza/CE, nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social, conforme apresentação arquivad | (v) Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento com re |
| 03/13/2024 | 03/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) O Conselho Fiscal, no exercício de suas funções legais, declara que analisou as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dez |
| 03/08/2024 | 02/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 03/08/2024 | 02/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 02/28/2024 | 02/20/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Reeleição dos membros do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos; | (ii) Reeleição dos membros do Comitê Ética e Conduta; | (iii) Reeleição dos membros do Comitê de Gente; |
| 02/06/2024 | 01/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 02/06/2024 | 01/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 02/05/2024 | 02/05/2024 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
| 01/31/2024 | 01/23/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar, por unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, a extinção da filial inscrita no CNPJ: 12. 049.631/0002-65, nos termos do inciso ix, artigo 17 do Estatuto Social, conforme apresentaç | (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento com r |
| 01/17/2024 | 10/17/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | R$ 1.612 MM LANÇADOS E R$ 1.482 MM (RECORDE) VENDIDOS EM 2023 | LAUNCHES OF R$ 1,612 MN AND SALES OF R$ 1,482 MN (RECORD-HIGH) IN 2023 | |
| 01/15/2024 | 04/25/2024 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Data prevista para AGO | |
| 12/01/2023 | 12/31/2024 | Calendário de Eventos Corporativos |