MINERVA S.A. (BEEF3) Periodic Information - Listing
Update 11/08/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - BEEF3
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | 11/06/2024 | Escrituras e aditamentos de debêntures | Escritura 15ª emissão | ||
| 11/07/2024 | 11/07/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 3T24 | |
| 11/06/2024 | 11/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Realização da 15ª emissão de debêntures simples |
| 11/06/2024 | 09/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release 3T24 | |
| 11/06/2024 | 09/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Adicionais | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Resultados 3T24 |
| 11/06/2024 | 11/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração e consolidação dos estatutos das subsidiárias Minerva Colômbia, Red Carnica, Red Industrial e Minerva Dawn Farms | Aprovação da dissolução da empresa Minerva USA LLC | Aprovação da emissão de um título brasileiro (CRA) | Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao 3º trimestre de 2024 | Aprovação do plano de incentivo de longo prazo | Atualização dos principais assuntos de Sustentabilidade; 5.5. a aprovação da atualização da Política Anticorrupção; | Eleição dos membros do Comitê Finanças, Riscos e Estratégia e do Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional | Inclusão na ordem do dia nesta reunião: Ratificar a alteração e reformulação dos estatutos da Fortunceres S.A., subsidiária da Companhia e a autorização para os diretores da Minerva praticarem t | Reporte das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário |
| 10/30/2024 | 10/30/2024 | Fato Relevante | Negativa da Aquisição das Plantas no Uruguai | ||
| 10/28/2024 | 10/28/2024 | Fato Relevante | Fechamento da Operação de Aquisição | ||
| 10/14/2024 | 10/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários, o que resultará na transmissão simultânea do arquivo para a B3 e CVM | |
| 10/10/2024 | 09/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 10/10/2024 | 09/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 10/08/2024 | 10/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | CADE Trânsito em Julgado | |
| 09/25/2024 | 09/25/2024 | Fato Relevante | Aprovação Tribunal CADE | ||
| 09/10/2024 | 08/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 09/10/2024 | 08/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 08/21/2024 | 06/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
| 08/19/2024 | 08/19/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Operação Elera Energia S.A | |
| 08/12/2024 | 07/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 08/12/2024 | 07/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 08/09/2024 | 08/09/2024 | Fato Relevante | Parecer CADE | ||
| 08/08/2024 | 08/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 2T24 | |
| 08/07/2024 | 06/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Resultados 2T24 | |
| 08/07/2024 | 06/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Português |
| 08/07/2024 | 08/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração e consolidação do estatuto social das subsidiárias da Companhia | Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2024 | autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 07/10/2024 | 06/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 07/10/2024 | 06/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 06/10/2024 | 06/10/2024 | Aviso aos Debenturistas | Resgate Antecipado 7ª emissão | ||
| 06/10/2024 | 05/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 06/10/2024 | 05/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 05/31/2024 | 05/31/2024 | Acordo de Acionistas | |||
| 05/22/2024 | 05/22/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Relatório de Sustentabilidade | |
| 05/21/2024 | 05/21/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Decisão Órgão Regulatório Uruguai | |
| 05/17/2024 | 03/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
| 05/17/2024 | 05/17/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Autoridade Concorrencial Uruguai | |
| 05/13/2024 | 05/13/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Exportação de Carne Bovina ao Canadá. | |
| 05/09/2024 | 04/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 05/09/2024 | 04/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 05/09/2024 | 05/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 1T24 | |
| 05/08/2024 | 03/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Resultados 1T24 | |
| 05/08/2024 | 03/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Português |
| 05/08/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a alteração e consolidação do Estatuto Social da Minerva Colômbia | aprovar a alteração e consolidação do Estatuto Social da Red Carnica | aprovar a alteração e consolidação do Estatuto Social da Red Industrial | aprovar as Demonstrações Financeiras | aprovar o aumento do capital social da Minerva Meats USA Inc | aprovar o aumento do capital social da MyCarbon3 Ltda | autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. | reporte das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário |
| 04/30/2024 | 04/30/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) dos seguintes conselheiros efetivos como VicePresidentes do Conselho de Administração: (a) Beatriz de Queiroz Lemann e (b) Abdulaziz Saleh A. Alrebdi | Aprovar a eleição (i) do conselheiro efetivo Norberto Lanzara Giandrande Junior para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia e | Aprovar a reeleição do membro, o Sr. José Luiz Rêgo Glaser para o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário | Autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. | Eleição de Diretor(es) |
| 04/29/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético |
| 04/29/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
| 04/29/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/26/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto |
| 04/26/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 04/10/2024 | 03/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 04/10/2024 | 03/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 03/28/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/28/2024 | 03/28/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública | Notas Comerciais | |
| 03/28/2024 | 03/28/2024 | Aviso aos Acionistas | Comunicado art.133 da Lei nº6.404/76 | ||
| 03/28/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 03/28/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 03/27/2024 | 03/25/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i)Aprovar as demonstrações financeiras referentes ao 4° trimestre de 2023; | (ii) Aprovar a eleição do Diretor Executivo da Companhia; | (iii) Aprovar a eleição do membro do Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional da Companhia; | (iv) Aprovar o aumento do capital social da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A, subsidiária da Companhia; | (v) Aprovar a atualização do Código de Ética da Companhia; | (vi) a proposta da administração, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 29 de abril de 2024. |
| 03/26/2024 | 03/26/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 4T23 | |
| 03/25/2024 | 03/21/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | 5.1. Analisar e manifestar-se sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, relativas ao exercício social de 2023; | 5.2. Analisar e aprovar o relatório anual resumido do Comitê de Auditoria Estatutário. |
| 03/25/2024 | 03/25/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) examinar e opinar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (ii) examinar e opinar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (iii) opinar sobre a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (iv) emissão de parecer sobre as Demonstrações Financeiras 2023, o relatório da administração e as contas dos administradores. |
| 03/25/2024 | 03/25/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i)Aprovar as demonstrações financeiras referentes ao 4° trimestre de 2023; | (ii) Aprovar a eleição do Diretor Executivo da Companhia; | (iii) Aprovar a eleição do membro do Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional da Companhia; | (iv) Aprovar o aumento do capital social da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A, subsidiária da Companhia; | (v) Aprovar a atualização do Código de Ética da Companhia; | (vi) a proposta da administração, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 29 de abril de 2024. |
| 03/25/2024 | 03/25/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Aviso ao Mercado | Nota Comercial | |
| 03/21/2024 | 03/21/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 14a emissão de Debêntures simples | |
| 03/19/2024 | 03/19/2024 | Escrituras e aditamentos de debêntures | Primeiro Aditamento - 14ª Emissão | ||
| 03/19/2024 | 03/19/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Habilitação Colômbia - China | |
| 03/12/2024 | 03/12/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Habilitação Plantas China | |
| 03/08/2024 | 02/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 03/08/2024 | 02/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 03/06/2024 | 03/05/2024 | Escrituras e aditamentos de debêntures | Escritura 14ª emissão | ||
| 03/06/2024 | 03/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) realização da 14ª (décima quarta) emissão de debêntures simples; | (ii) autorização à Diretoria da Companhia para discutir, negociar e celebrar todos os instrumentos contratuais relativos à Emissão e à Operação de Securitização |
| 02/20/2024 | 02/18/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação do relatório final da Matriz de riscos da Minerva | Aprovar a alteração do Estatuto Social do Beef Paraguay e Frigomerc | Aprovar o aumento do capital social da Minerva Comercializadora de Energia | Ratificar a alteração e consolidação do contrato social da Mycarbon |
| 02/14/2024 | 02/14/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Atualização da data prevista para a AGO | |
| 02/14/2024 | 12/31/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 02/05/2024 | 01/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 02/05/2024 | 01/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 12/11/2023 | 12/31/2024 | Calendário de Eventos Corporativos |