DOTZ S.A. (DOTZ3) Periodic Information - Listing
Update 11/09/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - DOTZ3
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2024 | 10/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 11/08/2024 | 10/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 10/10/2024 | 09/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 10/10/2024 | 09/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 10/08/2024 | 10/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Resposta ao Ofício 661/2024 - Negociações atípicas de valores mobiliários | |
| 09/19/2024 | 09/19/2024 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Resposta ao Ofício B3 630/2024 - Negociações atípicas de valores mobiliários | |
| 09/10/2024 | 08/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 09/10/2024 | 08/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 08/15/2024 | 08/15/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 2T24 / 2Q24 Results Presentation | |
| 08/14/2024 | 06/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release 2T24 | |
| 08/14/2024 | 08/13/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | (a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 30 de junho de 2024 (2T24), | (b) Acompanhamento dos trabalhos da auditoria interna e compliance. |
| 08/14/2024 | 08/14/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 2o trimestre de 2024. |
| 08/09/2024 | 07/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 08/09/2024 | 07/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 07/29/2024 | 07/29/2924 | Estatuto Social | |||
| 07/29/2024 | 07/29/2024 | Assembleia | AGE | Ata | (1) deliberar sobre a alteração do número de assentos do Conselho de Administração fixado para o mandato em curso; | (2) deliberar acerca da independência de candidato para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; | (3) deliberar sobre a eleição de 02 (dois) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia; | (4) deliberar sobre a exclusão do cargo de Diretor-Presidente de Operações (COO) | (5) deliberar sobre a alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia | (6) deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens (4) e (5) acima; | (7) deliberar sobre a ratificação da aprovação do Conselho de Administração ocorrida na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de junho de 2024 | 8) deliberar sobre a ratificação da aprovação do Conselho de Administração ocorrida na RCA de Aprovação |
| 07/29/2024 | 07/29/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado referente à AGE de 29/07/2024 |
| 07/26/2024 | 07/29/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 29 de julho de 2024 |
| 07/25/2024 | 07/29/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador referente à AGE a ser realizada em 29 de Julho |
| 07/05/2024 | 06/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 07/05/2024 | 06/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 07/05/2024 | 12/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 07/04/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 07/03/2024 | 07/03/2024 | Fato Relevante | Comunicado Renúncia da Sra. Cynthia May Hobbs Pinho e Eleição de DRI e Diretoria. | ||
| 07/03/2024 | 07/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Formalizar a saída da Sra. Cynthia May Hobbs Pinho, que deixa de ocupar o cargo de Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia, a partir da presente data. | (ii) Eleger o novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, e | (iii) Eleger os demais membros que comporão a Diretoria da Companhia. |
| 06/28/2024 | 07/29/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (I) deliberar sobre a alteração do número de assentos do Conselho de Administração fixado para o mandato em curso; | (II) deliberar acerca da independência de candidato para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; | (III) deliberar sobre a eleição de 02 (dois) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia; | (IV) Deliberar sobre a exclusão do cargo de COO, alterando o Art. 20, o §2º do Art. 21 e excluindo o §2º do Art. 25 do Estatuto Social, com renumeração dos demais parágrafos. | (V) Deliberar sobre a alteração do art. 5º do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social homologado na reunião do Conselho de Administração em 24 de maio de 2024. | (VI) deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens (4) e (5) acima; | (VII) Ratificar a aprovação do Conselho na RCA de 27/06/24 quanto às alterações nos bônus de subscrição série A emitidos como vantagem adicional ao aumento de capital da Companhia pela incorporação de | (VIII) Ratificar a aprovação do Conselho na RCA de 27/06/2024 para aditar os certificados dos Bônus de Subscrição Alterados, refletindo as alterações mencionadas no item (7). |
| 06/28/2024 | 07/29/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 06/28/2024 | 06/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (iv) Recomendar a exclusão do cargo de COO, com alteração do Art. 20, §2º do Art. 21 e exclusão do §2º do Art. 25 do Estatuto Social, renumerando os demais parágrafos. | (a) Alterar bônus de subscrição série A emitidos no aumento de capital da incorporação aprovada na AGE de 01/08/2022 para modificar início, procedimento e condição resolutiva dos bônus. | (b) Celebrar aditamentos aos certificados dos Bônus de Subscrição Alterados para refletir as alterações aprovadas, conforme os instrumentos apresentados ao Conselho nesta data. | (c) Em razão da renúncia do conselheiro Sr. Roberto Saddy Chade e da existência de um cargo vago, indicar dois nomes para compor o Conselho de Administração da Companhia. | (d) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de julho de 2024 (AGE), que inclui: | (e) aprovar a convocação da AGE para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens (i) a (viii) acima, com a apresentação da Proposta da Administração nos termos deliberados nesta reunião; e | (f) Aditar o Acordo de Restrição de Transferência de Ações da Dotz S.A., conforme instrumento apresentado ao Conselho, para refletir as alterações nos Bônus de Subscrição Alterados. | (i) recomendação de aprovação da alteração do número de assentos do Conselho de Administração fixado para o mandato em curso; | (ii) recomendação de que acionistas deliberem acerca da independência de candidato para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; | (iii) recomendar a aprovação da eleição de dois novos membros para o Conselho de Administração da Companhia; | (v) Recomendar a aprovação da alteração do art. 5º do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social homologado na RCA de 24/05/2024. | (vi) recomendar a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens (iv) e (v) acima, se aprovados; | (vii) recomendar a ratificação da aprovação das Alterações aos Bônus de Subscrição Alterados; e | (viii) recomendar a ratificação da aprovação da celebração dos Aditamentos aos Certificados de Bônus de Subscrição Alterados. |
| 06/28/2024 | 07/29/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (1) deliberar sobre a alteração do número de assentos do Conselho de Administração fixado para o mandato em curso; | (2) deliberar acerca da independência de candidato para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; | (3) deliberar sobre a eleição de 02 (dois) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia; | (4) Deliberar sobre a exclusão do cargo de COO e alterar o caput do Art. 20, §2º do Art. 21, e excluir o §2º do Art. 25 do Estatuto Social, renumerando os demais parágrafos. | (5) deliberar sobre a alteração do art. 5o do Estatuto Social da Companhia, para refletir o aumento do capital social homologado na RCA da Companhia realizada em 24/05/2024 | (6) deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens (4) e (5) acima; | (7) Ratificar a aprovação do Conselho na RCA de 27/06/2024 sobre alterações nos bônus de subscrição série A emitidos no aumento de capital decorrente da incorporação aprovada na AGE de 01/08/2022. | (8) Ratificar a aprovação do Conselho na RCA de 27/06/2024 para aditar os certificados dos Bônus de Subscrição Alterados, refletindo as alterações do item (7). |
| 06/28/2024 | 07/29/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 06/10/2024 | 05/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 06/10/2024 | 05/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 06/04/2024 | 06/04/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Entrevista com CEO da Dotz | |
| 05/24/2024 | 05/24/2024 | Aviso aos Acionistas | Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA | ||
| 05/24/2024 | 05/24/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. A homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado [...]; | ii. A autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, caso aprovadas pelos membros do Conselho de Administração. |
| 05/22/2024 | 05/22/2024 | Código de Conduta | |||
| 05/15/2024 | 05/13/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 31 de março de 2024 (1T24); | b) Recomendação de aprovação da revisão do Código de Conduta da Companhia, e | c) Formalização do envio do Plano Anual de Auditoria Interna 2024 (ou PAAI). |
| 05/15/2024 | 05/15/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 1T24 / 1Q24 Results Presentation | |
| 05/14/2024 | 05/14/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 1o trimestre de 2024; | b) aprovar a revisão do Código de Conduta da Companhia. |
| 05/14/2024 | 03/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release 1T24 | |
| 05/10/2024 | 04/30/2024 | Estatuto Social | |||
| 05/10/2024 | 04/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 05/10/2024 | 04/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 05/03/2024 | 05/03/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Entrevista com o Cofundador da Dotz | |
| 05/02/2024 | 05/02/2024 | Fato Relevante | Fato Relevante - Comunicado Mudança de Estruturas Abril de 2024 | ||
| 05/02/2024 | 05/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Consignação da renúncia do Diretor-Presidente (CEO); | (ii) deliberar sobre a eleição do novo Diretor-Presidente; | (iii) ratificar a composição da Diretoria da Companhia. |
| 04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado referente à AGOE realizada em 30 de abril de 2024 |
| 04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (1) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, | (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (2) tomar as contas dos administradores; e | (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (3) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024. | (B) Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia com a consequente alteração do caput do Artigo 2º do Estatuto Social; e | (B) Em Assembleia Geral Extraordinária: (2) deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração prevista no item (1) acima, se aprovada. |
| 04/26/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 30 de abril de 2024 às 16:00 |
| 04/26/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2024 às 16:00 |
| 04/09/2024 | 03/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 04/09/2024 | 03/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 03/28/2024 | 03/28/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 4T23 & 2023 / 4Q23 & 2023 Earnings Presentation | |
| 03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 03/28/2024 | 12/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 4T23 & 2023 / 4Q23 & 2023 Earnings Release | |
| 03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | AGE (1) deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia de Rua Joaquim Floriano, nº 533, 15º andar, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04534-011 para Avenida | AGE (2) deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração prevista no item (1) acima, se aprovada. | AGO (1) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | AGO (3) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024. | AGO 2) tomar as contas dos administradores; e |
| 03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 03/28/2024 | 03/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2024 (AGOE), que inclui: | i) recomendação que os acionistas examinem detidamente as demonstrações financeiras e o relatório da administração, juntamente com os comentários dos diretores. A Administração propõe a aprovação... | ii) recomendação de aprovação do relatório da administração e das respectivas contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; | iii) recomendar a aprovação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; | iv) recomendação de aprovação da proposta da administração para deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia, com a consequente alteração do caput do Artigo 2 do Estatuto Socia | v) recomendar a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas no item (iv) acima. |
| 03/28/2024 | 03/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes... |
| 03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | AGE (1) deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia de Rua Joaquim Floriano, nº 533, 15º andar, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04534-011 para... | AGE (2) deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração prevista no item (1) acima, se aprovada. | AGO (1) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | AGO (2) tomar as contas dos administradores; e | AGO (3) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024. |
| 03/28/2024 | 12/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
| 03/08/2024 | 02/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 03/08/2024 | 02/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 02/09/2024 | 01/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 02/09/2024 | 01/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 01/24/2024 | 12/31/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 01/10/2024 | 12/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 01/10/2024 | 12/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas |