HOSPITAL MATER DEI S/A (MATD3) Periodic Information - Listing
Update 03/25/2025Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - MATD3
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/24/2025 | 03/17/2025 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 03/24/2025 | 03/17/2025 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisaram as ITRs relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e documentos complementares |
| 03/21/2025 | 04/23/2025 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 03/21/2025 | 04/23/2025 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/21/2025 | 04/23/2025 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alterar o jornal de publicação da Companhia, nos termos do Artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações | Deliberar acerca da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 | Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a atualização e consolidação do Estatuto Social do Companhia, de forma a refletir as alterações acima, caso aprovadas | Deliberar, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Fixar a remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2025 | Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração | Instalar o Conselho Fiscal, nos termos do Artigo 33 do Estatuto Social da Companhia e eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024 |
| 03/21/2025 | 04/23/2025 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alterar o jornal de publicação da Companhia, nos termos do Artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações | Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a atualização e consolidação do Estatuto Social do Companhia, de forma a refletir as alterações acima, caso aprovadas | Deliberar, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Destinação dos Resultados | Fixar a remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2025 | Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração | Instalar o Conselho Fiscal, nos termos do Artigo 33 do Estatuto Social da Companhia e eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/21/2025 | 03/21/2025 | Aviso aos Acionistas | Comunicado art.133 da Lei nº6.404/76 | ||
| 03/21/2025 | 03/19/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A aprovação da 5ª Edição do Manual de Compliance e de um Estatuto de Auditoria Interna da Companhia | Análise acerca da aderência de cada candidato ao Conselho de Administração à Política de Indicação da Companhia, bem como aos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado | Cancelamento de Ações em Tesouraria | Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar em 23 de abril de 2025 | Deliberação sobre a apresentação do relatório pelo Comitê de Auditoria e Riscos Não Estatutário | Deliberação sobre a destinação dos resultados apurados pela Companhia | Deliberação sobre a prestação de contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 | Deliberação sobre o report dos Comitês de Auditoria, Finanças e Investimentos, Estratégia Comercial e Qualidade e Práticas Assistenciais | Deliberação sobre outros assuntos de direcionamento estratégico da Companhia |
| 03/20/2025 | 03/20/2025 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de resultado 4T24 (PT e ENG) | |
| 03/19/2025 | 03/19/2025 | Fato Relevante | Cancelamento de Ações em Tesouraria | ||
| 03/06/2025 | 02/01/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 03/06/2025 | 02/01/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 02/10/2025 | 01/01/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 02/10/2025 | 01/01/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 01/14/2025 | 04/23/2025 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Data prevista para a AGO 2025 | |
| 12/10/2024 | 12/31/2025 | Calendário de Eventos Corporativos |