OUROFINO S.A. (OFSA3) Periodic Information - Listing
Update 04/01/2025Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - OFSA3
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/31/2025 | 03/27/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleger o novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia |
| 03/18/2025 | 02/28/2025 | Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário | |||
| 03/14/2025 | 04/17/2025 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/14/2025 | 04/17/2025 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 03/14/2025 | 04/17/2025 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | AGE i) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; e | AGE ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. | i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 | ii) aprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; | iii) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, incluindo a distribuição de dividendos; e | iv) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes. |
| 03/14/2025 | 04/17/2025 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | AGE i) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; e | AGO i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 | AGO ii) aprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; | AGO iii) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, incluindo a distribuição de dividendos; e | AGO v) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes. | ii) rerratificar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. |
| 03/14/2025 | 03/14/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) aprovar a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025, a ser submetida para aprovação da AGOE e divulgada | ii) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2024, a ser submetida para aprovação da AGOE, com base no lucro líquido apurado de R$134.329.58,32 | iii) aprovar a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31/12/2025, no montante global de até R$12.717.240,23 | iv) aprovar a convocação da AGOE, a ser realizada em primeira convocação no dia 17 de abril de 2025, às 11:00 | v) aprovar a Proposta da Administração, que será oportunamente divulgada pela Companhia, nos termos da regulamentação aplicável; e | vi) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas acima |
| 03/14/2025 | 03/14/2025 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Resultados 4T24 e 12M24 | |
| 03/13/2025 | 12/31/2024 | Relato Integrado | |||
| 03/13/2025 | 03/11/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre (i) as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 |
| 03/13/2025 | 03/12/2025 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 e a emissão do respectivo parecer |
| 03/13/2025 | 12/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
| 03/13/2025 | 12/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório Anual | Relatório Anual | |
| 03/13/2025 | 12/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Press Release | |
| 03/13/2025 | 12/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Adicionais | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS |
| 03/11/2025 | 02/25/2025 | Regimento interno do Conselho de Administração | |||
| 03/05/2025 | 02/01/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 02/27/2025 | 02/25/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar a Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Ourofino, conforme Anexo I à presente Ata | (ii) aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração, conforme Anexo II à presente Ata |
| 02/27/2025 | 02/25/2025 | Política de Negociação de Valores Mobiliários | |||
| 02/03/2025 | 01/01/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 01/09/2025 | 03/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) aprovar a Política de Gestão de Riscos Corporativos da Companhia | (iii) aprovar a Politica de Gestão de Riscos Financeiros da Companhia | Discutir e deliberar sobre (i) as DF's individuais e consolidadas da Companhia, as contas dos administradores e o relatório da administração, todos referentes ao exercício social findo em 31/12/2023 |
| 01/09/2025 | 06/30/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão da atualização do Código de Conduta da companhia |
| 01/07/2025 | 07/01/2023 | Código de Conduta | |||
| 01/07/2025 | 11/10/2021 | Regimento interno do Conselho Fiscal | |||
| 01/07/2025 | 03/05/2024 | Política de Gerenciamento de Riscos | |||
| 01/07/2025 | 10/30/2024 | Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário | |||
| 01/06/2025 | 10/29/2024 | Estatuto Social | |||
| 01/03/2025 | 12/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada |