AZZAS 2154 S.A. (AZZA3) Periodic Information - Listing
Update 10/30/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - AZZA3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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10/29/2024 | 11/29/2024 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
10/29/2024 | 10/29/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Atualização de capital social no Estatuto Social | Incorporação Vicenza |
10/29/2024 | 11/29/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Protocolo e Justificação de Incorporação da Vicenza |
10/29/2024 | 11/29/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
07/31/2024 | 07/31/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado |
07/31/2024 | 07/31/2024 | Assembleia | AGE | Ata | A autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | A caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia | A eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | A fixação do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia | O novo valor da remuneração global anual dos administradores referente ao exercício social de 2024 |
07/29/2024 | 07/31/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de votos à distância |
07/26/2024 | 07/31/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
07/02/2024 | 07/31/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) examinar, discutir e votar a fixação do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia. | (ii) examinar, discutir e votar a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. | (iii) examinar, discutir e votar a caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia. | (iv) examinar, discutir e votar o novo valor da remuneração global anual dos administradores referente ao exercício social de 2024. | (v) examinar, discutir e votar a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
07/02/2024 | 07/31/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
07/02/2024 | 07/31/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | A caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia. | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Fixação do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia. | O novo valor da remuneração global anual dos administradores referente ao exercício social de 2024. |
07/02/2024 | 07/31/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
07/01/2024 | 07/31/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
07/01/2024 | 07/31/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | A caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia. | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Fixação do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia. | O novo valor da remuneração global anual dos administradores referente ao exercício social de 2024. |
07/01/2024 | 07/31/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
06/18/2024 | 06/18/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado de votos |
06/18/2024 | 06/18/2024 | Assembleia | AGE | Ata | A Incorporação, cuja eficácia ficará subordinada ao implemento (ou renúncia, conforme aplicável) de determinadas condições suspensivas previstas no Protocolo e Justificação. | Exame, discussão e voto a respeito do o Protocolo e Justificação de Incorporação do Grupo de Moda SOMA S.A. (Grupo SOMA) pela Companhia (Protocolo e Justificação) | Laudo de Avaliação | Ratificação da nomeação e contratação da empresa de avaliação Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. para elaboração do laudo de avaliação do valor contábil do patrimônio líquido do Grupo SOMA. |
06/14/2024 | 06/18/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado |
06/13/2024 | 06/18/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
05/23/2024 | 06/18/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Edital de convocação |
05/18/2024 | 06/18/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
05/18/2024 | 06/18/2024 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
05/18/2024 | 06/18/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da Administração para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 18 de junho de 2024 |
05/02/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | A fixação do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia | A indicação, dentre os conselheiros da Companhia, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Demonstrações Financeiras | Destinação dos Resultados | O relatório da administração e as contas dos administradores | Proposta de orçamento de capital da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/29/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de votos à distância |
04/25/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração |
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | A fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2024 | A fixação do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia | A indicação, dentre os conselheiros da Companhia, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | A proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | A proposta de orçamento de capital da Companhia | Demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023 | O relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 |
09/15/2023 | 09/15/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
09/15/2023 | 09/15/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
09/15/2023 | 09/15/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (i) fixação do número de membros para composição do Conselho de Administração da Companhia; | (ii) dispensa de candidato ao Conselho de Administração dos requisitos previstos no art. 147, § 3º, da Lei das S.A.; | (iii) eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) caracterização de membro do Conselho de Administração da Companhia como conselheiro independente. |
09/14/2023 | 09/15/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
09/11/2023 | 09/15/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
08/30/2023 | 09/15/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) fixação do número de membros para composição do Conselho de Administração da Companhia; | (ii) dispensa de candidato ao Conselho de Administração dos requisitos previstos no art. 147, § 3º, da Lei das S.A.; | (iv) caracterização de membro do Conselho de Administração da Companhia como conselheiro independente. | iii) eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; |
08/16/2023 | 09/15/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
08/16/2023 | 09/15/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | caracterização de membro do Conselho de Administração da Companhia como conselheiro independente. | dispensa de candidato ao Conselho de Administração dos requisitos previstos no art. 147, § 3º, da Lei das S.A.; | eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; | fixação do número de membros para composição do Conselho de Administração da Companhia; |
08/16/2023 | 09/15/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) fixação do número de membros para composição do Conselho de Administração da Companhia; | (ii) dispensa de candidato ao Conselho de Administração dos requisitos previstos no art. 147, § 3º, da Lei das S.A.; | (iv) caracterização de membro do Conselho de Administração da Companhia como conselheiro independente. | iii) eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; |
05/29/2023 | 05/29/2023 | Assembleia | AGE | Ata | a alteração do art. 5º, caput, do estatuto social da Arezzo, para ajustar o valor do capital social e o número de ações ordinárias representativas do capital social | a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | a Incorporação de Ações | a ratificação da nomeação e contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. como empresa especializada para elaboração do laudo de avaliação | o aumento do capital social e a emissão de novas ações da Companhia em decorrência da Incorporação de Ações | o Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Calçados Vicenza S.A. (Vicenza) pela Companhia (Protocolo e Justificação) | o Laudo de Avaliação da Incorporação |
05/29/2023 | 05/29/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Aprovação Incorporação Vicenza |
05/29/2023 | 05/29/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Aprovação Incorporação Vicenza |
05/28/2023 | 05/29/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
05/24/2023 | 05/29/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
05/03/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
05/02/2023 | 05/29/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do art. 5º, caput, do estatuto social da Arezzo, para ajustar o valor do capital social e o número de ações ordinárias representativas do capital social | Aumento do capital social e a emissão de novas ações da Companhia em decorrência da Incorporação de Ações | Autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | Incorporação de Ações | Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Calçados Vicenza S.A. | Laudo de Avaliação da Incorporação | Ratificação da nomeação e contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. |
04/28/2023 | 05/29/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
04/28/2023 | 05/29/2023 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
04/28/2023 | 05/29/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Manual para Participação dos Acionistas e Proposta da Administração |
04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Ata | caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, do parecer Conselho Fiscal referentes ao exercício social de 31 de dezembro 2022 | eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração | fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023 | fixação do número de membros do Conselho de Administração | indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 |
04/27/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
04/24/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
04/17/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Acionistas legitimados para participar da eleição | Candidatos indicados pelo acionista controlador para a composição do Conselho de Administração | caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | Comparação da remuneração proposta com a remuneração do exercício anterior | Comparação entre os valores aprovados no exercício social anterior e os valores informados no Formulário de Referência de 2022 | Comparação entre os valores propostos no exercício social anterior e os valores realizados | demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Auditoria | Eleição do conselho de administração com cumulação do processo de voto múltiplo e voto em separado | eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração | Eleição em separado | fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023 | fixação do número de membros do Conselho de Administração | Indicação de um ou mais candidatos para compor o conselho de administração | indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Número proposto de membros do conselho de administração | proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | Remuneração Fixa | Remuneração Variável | Valores a serem destinados por órgão da administração | Votação majoritária | Voto múltiplo |
03/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Acionistas legitimados para participar da eleição | Candidatos indicados pelo acionista controlador para a composição do Conselho de Administração | caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | Comparação da remuneração proposta com a remuneração do exercício anterior | Comparação entre os valores aprovados no exercício social anterior e os valores informados no Formulário de Referência de 2022 | Comparação entre os valores propostos no exercício social anterior e os valores realizados | demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Auditoria | Eleição do conselho de administração com cumulação do processo de voto múltiplo e voto em separado | eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração | Eleição em separado | fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023 | fixação do número de membros do Conselho de Administração | Indicação de um ou mais candidatos para compor o conselho de administração | indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Número proposto de membros do conselho de administração | proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | Remuneração Fixa | Remuneração Variável | Valores a serem destinados por órgão da administração | Votação majoritária | Voto múltiplo |
03/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Auditoria | eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração | fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023 | fixação do número de membros do Conselho de Administração | indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 |
03/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
12/30/2022 | 12/30/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
12/30/2022 | 12/30/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Incorporação da Sunset pela Companhia, com eficácia em 02 de janeiro de 2023 | Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Sunset Agenciamento e Intermediação S.A. | Laudo de Avaliação | Ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. para elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Sunset |
12/29/2022 | 12/30/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votos a Distância Consolidado |
12/28/2022 | 12/30/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador - AGE |
11/30/2022 | 12/30/2022 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
11/29/2022 | 12/30/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
11/29/2022 | 12/30/2022 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
11/29/2022 | 12/30/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Manual para Participação dos Acionistas e Proposta da Administração |
11/29/2022 | 12/30/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | a incorporação da Sunset pela Companhia, com eficácia em 02 de janeiro de 2023 (Incorporação Sunset") | a ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. para elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Sunset (Laudo de Avaliação); | Laudo de Avaliação | o Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Sunset Agenciamento e Intermediação S.A. (Sunset) pela Companhia (Protocolo e Justificação); |
08/29/2022 | 08/29/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
08/29/2022 | 08/29/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
08/29/2022 | 08/29/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do art. 5º, caput, do estatuto social da Companhia, para ajustar o valor do capital social e o número de ações ordinárias | Aumento do capital social da Companhia em decorrência da Incorporação de Ações | Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações | Incorporação de Ações | Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Sunset | Laudo de Avaliação | Ratificação da nomeação e contratação da Deloitte |
08/25/2022 | 08/29/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado |
08/24/2022 | 08/29/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador |
07/28/2022 | 08/29/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
07/28/2022 | 08/29/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | A Incorporação de Ações | A ratificação da nomeação e contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. | Alteração do art. 5º, caput, do estatuto social da Arezzo, para ajustar o valor do capital social e o número de ações ordinárias representativas do capital social | Aumento do capital social e a emissão de novas ações da Companhia em decorrência da Incorporação de Ações | Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Sunset Agenciamento e Intermediação S.A. | O Laudo de Avaliação |
07/28/2022 | 08/29/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Manual para Participação dos Acionistas e Proposta da Administração |
07/28/2022 | 08/29/2022 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | a consolidação do estatuto social da Companhia | a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2022 | a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2022 | a reforma integral do estatuto social da Companhia | as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal referente à 31/12/2021 | autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 |
04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
04/28/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votos a Distância Consolidado |
04/25/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
04/14/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | A consolidação do estatuto social da Companhia | A reforma integral do estatuto social da Companhia | Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima | Comparação da remuneração proposta com a remuneração do exercício anterior | Comparação entre os valores aprovados no exercício social anterior e os valores informados no Formulário de Referência de 2021 | Comparação entre os valores propostos no exercício social anterior e os valores realizados | Demonstrações financeiras da Cia., acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal - exercício social encerrado em 31/12/21 | Fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022 | Proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2022 | Relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 | Remuneração Fixa | Remuneração Variável | Valores a serem destinados por órgão da administração |
03/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | A consolidação do estatuto social da Companhia | A reforma integral do estatuto social da Companhia | Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima | Comparação da remuneração proposta com a remuneração do exercício anterior | Comparação entre os valores aprovados no exercício social anterior e os valores informados no Formulário de Referência de 2021 | Comparação entre os valores propostos no exercício social anterior e os valores realizados | Demonstrações financeiras da Cia., acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal - exercício social encerrado em 31/12/21 | Fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022 | Proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2022 | Relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 | Remuneração Fixa | Remuneração Variável | Valores a serem destinados por órgão da administração |
03/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | consolidação do estatuto social da Companhia | demonstrações financeiras da Cia., acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal - exercício social encerrado em 31/12/2021 | fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2022 | proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 | proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2022 | reforma integral do estatuto social da Companhia | relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 |
12/31/2021 | 12/31/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado - AGE |
12/31/2021 | 12/31/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético - AGE |
12/31/2021 | 12/31/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Cisão Parcial da Tiferet Comércio de Roupas Ltda. (Tiferet) e Incorporação da Parcela Cindida pela Companhia | Elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da VQV (Laudo VQV) e do laudo de avaliação contábil da parcela patrimonial cindida da Tiferet | Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Vamoquevamo Empreendimentos e Participações S.A. (VQV) |
12/28/2021 | 12/31/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado AGE |
12/28/2021 | 12/31/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador - AGE |
12/01/2021 | 12/31/2021 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
11/30/2021 | 12/31/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Manual para Participação dos Acionistas e Proposta da Administração |
11/30/2021 | 12/31/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Cisão Parcial da Tiferet Comércio de Roupas Ltda. (Tiferet) e Incorporação da Parcela Cindida pela Companhia (Protocolo e Justificação) | Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Vamoquevamo Empreendimentos e Participações S.A. (VQV) pela Companhia |
11/30/2021 | 12/31/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
08/12/2021 | 08/12/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa de Votação Detalhado |
08/12/2021 | 08/12/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Votação Sintético |
08/12/2021 | 08/12/2021 | Assembleia | AGE | Ata | autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | Inclusão de parágrafo ao art. 12 do Estatuto Social, para incluir indicação sobre diretrizes para o desempenho das funções dos administradores da Companhia, com a consequente renumeração | Inclusão de parágrafo ao art. 4º do Estatuto Social, para incluir indicação sobre diretrizes para o desempenho das atividades da Companhia; | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações |
08/11/2021 | 08/12/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
08/09/2021 | 08/12/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador - AGE |
07/13/2021 | 08/12/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
07/12/2021 | 08/12/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
07/12/2021 | 08/12/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Manual para Participação dos Acionistas e Proposta da Administração |
07/12/2021 | 08/12/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | Inclusão de parágrafo ao art. 12 do Estatuto Social, para incluir indicação sobre diretrizes para o desempenho das funções dos administradores da Companhia, com a consequente renumeração | Inclusão de parágrafo ao art. 4º do Estatuto Social, para incluir indicação sobre diretrizes para o desempenho das atividades da Companhia | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações |
05/03/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
04/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação Sintético |
04/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | aumento do limite do capital autorizado, com a consequente alteração do art. 7º, caput, do Estatuto Social | caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal, referentes a 31/12/2020 | eleição dos membros do Conselho de Administração | fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2021 | fixação do número de membros do Conselho de Administração | indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 | relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 |
04/28/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votos a Distância Consolidado |
04/26/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Manual para Participação dos Acionistas e Proposta da Administração |
04/26/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
03/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Manual para Participação dos Acionistas e Proposta da Administração |
03/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | aumento do limite do capital autorizado, com a consequente alteração do art. 7º, caput, do Estatuto Social | autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal, referentes a 2020 | eleição dos membros do Conselho de Administração | fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2021 | fixação do número de membros do Conselho de Administração | indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 2020 | relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 2020 |
11/27/2020 | 11/27/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Detalhado |
11/27/2020 | 11/27/2020 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético |
11/27/2020 | 11/27/2020 | Assembleia | AGE | Ata | alteração do art. 5º, caput, do estatuto da Companhia | aumento do capital social e a emissão de novas ações da Companhia, em decorrência da incorporação das ações de emissão da VQV pela Companhia | autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | Incorporação de Ações, cuja eficácia está subordinada ao implemento de determinadas condições suspensivas, nos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação; | Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Vamoquevamo Empreendimentos e Participações S.A. | Laudo de Avaliação | ratificação da nomeação e da contratação da empresa de avaliação Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda |
11/11/2020 | 11/27/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta Administração AGE Incorporação de Ações |
11/11/2020 | 11/27/2020 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
11/11/2020 | 11/27/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Incorporação de Ações e Aumento de Capital |
04/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
04/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético |
04/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Ata | demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2019; re |
04/29/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votos a Distância Consolidado |
04/27/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
04/15/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2019 | fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2020 | proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício de 2019 | proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2020 | relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício de 2019 |
04/14/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2019 | fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2020 | proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício de 2019 | proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2020 | relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício de 2019 |
03/31/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes a 2019 | Destinação dos Resultados | Proposta de orçamento de capital para o exercício de 2020 | Relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
03/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes a 2019 | Destinação dos Resultados | Proposta de orçamento de capital para o exercício de 2020 | Relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
06/14/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Ata | A fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia | Caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 | Deliberar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 | Deliberar sobre proposta da administração de destinação do resultado apurado durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 | Dispensa de candidato ao Conselho de Administração do requisito de não exercício de cargo em sociedade potencialmente concorrente no mercado, nos termos do art. 147, § 3º, I da Lei das S.A. | Eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração | Fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2019 | Indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração |
05/03/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado |
04/30/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
04/30/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Ata | A fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia | Caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 | Deliberar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 | Deliberar sobre proposta da administração de destinação do resultado apurado durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 | Dispensa de candidato ao Conselho de Administração do requisito de não exercício de cargo em sociedade potencialmente concorrente no mercado, nos termos do art. 147, § 3º, I da Lei das S.A. | Eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração | Fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2019 | Indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração |
04/29/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
04/26/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Escriturador |
03/28/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | Demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes a 2018 | Dispensa de candidato ao Conselho de Administração do requisito de não exercício de cargo em sociedade potencialmente concorrente no mercado, nos termos do art. 147, § 3º I da Lei das S.A. | Eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração | Fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2019 | Fixação do número de membros do Conselho de Administração | Indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Proposta da administração para a destinação do resultado relativo a 2018 | Relatório da administração e as contas dos administradores referentes a 2018 |
03/28/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/28/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | Demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes a 2018 | Dispensa de candidato ao Conselho de Administração do requisito de não exercício de cargo em sociedade potencialmente concorrente no mercado, nos termos do art. 147, § 3º I da Lei das S.A. | Eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração | Fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2019 | Fixação do número de membros do Conselho de Administração | Indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Proposta da administração para a destinação do resultado relativo a 2018 | Relatório da administração e as contas dos administradores referentes a 2018 |
04/24/2018 | 04/20/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
04/20/2018 | 04/20/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa sintético final de votação |
04/20/2018 | 04/20/2018 | Assembleia | AGO | Ata | A fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia | A instalação do Conselho Fiscal da Companhia com mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações | Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | Deliberar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | Deliberar sobre proposta da administração de destinação do lucro líquido ajustado apurado durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | Eleição dos membros do conselho fiscal da Companhia, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de | Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2018 |
04/19/2018 | 04/20/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
04/18/2018 | 04/20/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Escriturador |
04/16/2018 | 04/20/2018 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | Deliberar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | Deliberar sobre proposta da administração de destinação do lucro líquido ajustado apurado durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2018 |
03/23/2018 | 04/20/2018 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | Deliberar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | Deliberar sobre proposta da administração de destinação do lucro líquido ajustado apurado durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2018 |
03/20/2018 | 04/20/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
06/23/2017 | 06/23/2017 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Plano de outorga de ações restritas |
06/23/2017 | 06/23/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Plano de Outorga de Ações Restritas |
06/08/2017 | 06/23/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Plano de Outorga de Ações Restritas |
06/08/2017 | 06/23/2017 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
06/08/2017 | 06/23/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Plano de Outorga de Ações Restritas |
04/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Alteração do artigo 3º do estatuto social | Alteração do caput do artigo 5º do estatuto social | Contas dos administradores | Destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social findo em 31.12.16 | Eleição dos membros do conselho de administração da Companhia, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a findar-se em 31.12.16 | Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2017 | Indicação, dentre os membros do conselho de administração eleitos, do presidente e do vice-presidente do conselho de administração da Companhia | Orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31.12.17 | Relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31.12.16 |
04/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração do artigo 3º do estatuto social | Alteração do caput do artigo 5º do estatuto social | Contas dos administradores | Destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social findo em 31.12.16 | Eleição dos membros do conselho de administração da Companhia, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a findar-se em 31.12.16 | Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2017 | Indicação, dentre os membros do conselho de administração eleitos, do presidente e do vice-presidente do conselho de administração da Companhia | Orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31.12.17 | Relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31.12.16 |
04/19/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração do artigo 3º do estatuto social | Alteração do caput do artigo 5º do estatuto social | Contas dos administradores | Eleição dos membros do conselho de administração da Companhia, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a findar-se em 31.12.20 | Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2017 | Indicação, dentre os membros do conselho de administração eleitos, do presidente e do vice-presidente do conselho de administração da Companhia | Proposta da administração para a destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social findo em 31.12.2016 | Proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31.12.2017 | Relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31.12.2016 |
03/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
03/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração do artigo 3º do estatuto social | Alteração do caput do artigo 5º do estatuto social | Contas dos administradores | Eleição dos membros do conselho de administração da Companhia, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a findar-se em 31.12.20 | Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2017 | Indicação, dentre os membros do conselho de administração eleitos, do presidente e do vice-presidente do conselho de administração da Companhia | Proposta da administração para a destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social findo em 31.12.2016 | Proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31.12.2017 | Relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31.12.2016 |
03/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração do artigo 3º do estatuto social | Alteração do caput do artigo 5º do estatuto social | Contas dos administradores | Eleição dos membros do conselho de administração da Companhia, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a findar-se em 31.12.20 | Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2017 | Fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia | Indicação, dentre os membros do conselho de administração eleitos, do presidente e do vice-presidente do conselho de administração da Companhia | Proposta da administração para a destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social findo em 31.12.2016 | Proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31.12.2017 | Relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31.12.2016 |
04/29/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Ata | (ii) a proposta de orçamento de capital da Companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/21/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/06/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
04/06/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Orçamento de capital da Cia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/29/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/24/2015 | 04/24/2015 | Assembleia | AGO | Ata | (a) DFs da Cia., relatório anual dos auditores independentes, relatório da Adm. e as contas dos Administradores rel. ao exerc social encerrado em 31.12.2014 | (b) a proposta de orçamento de capital da Cia para o exerc social que se encerrará em 31.12.2015 | (c) a proposta da Adm de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos ao exerc social encerrado em 31.12.2014 | (d) fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia | (e) eleição dos membros do Conselho de Administração da Cia. | (f) indicação, dentre os membros do CA eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | (g) fixação da remuneração anual global dos Administradores para o exercício social de 2015. |
04/14/2015 | 04/24/2015 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
04/08/2015 | 04/24/2015 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
04/01/2015 | 04/24/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Edital de Convocação para AGO 2015 |
04/01/2015 | 04/24/2015 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
03/23/2015 | 04/24/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (a) DFs da Cia., relatório anual dos auditores independentes, relatório da Adm. e as contas dos Administradores rel. ao exerc social encerrado em 31.12.2014 | (b) a proposta de orçamento de capital da Cia para o exerc social que se encerrará em 31.12.2015 | (c) a proposta da Adm de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos ao exerc social encerrado em 31.12.2014 | (d) fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia | (e) eleição dos membros do Conselho de Administração da Cia. | (f) indicação, dentre os membros do CA eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | (g) fixação da remuneração anual global dos Administradores para o exercício social de 2015. |
05/28/2014 | 04/25/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | (a) as DFs da Cia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, o relatório da Administração e as contas dos Administradores relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2013 | (b) a proposta da Administração de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2013; | (c) a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31.12.2014, nos termos do artigo 196 da Lei n° 6.404/76, conforme alterada; | (d) fixação da remuneração anual global dos Administradores para o exercício social de 2014; | (e)a inclusão, dentre as previsões do Estatuto Social da Cia, de vedação à acumulação de cargos de presidente do CA e de diretor presidente ou principal executivo da Cia a partir de 10 de maio de 2014 |
04/15/2014 | 04/25/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | (a) as DFs da Cia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, o relatório da Administração e as contas dos Administradores relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2013 | (b) a proposta da Administração de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2013; | (c) a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31.12.2014, nos termos do artigo 196 da Lei n° 6.404/76, conforme alterada; | (d) fixação da remuneração anual global dos Administradores para o exercício social de 2014; | (e)a inclusão, dentre as previsões do Estatuto Social da Cia, de vedação à acumulação de cargos de presidente do CA e de diretor presidente ou principal executivo da Cia a partir de 10 de maio de 2014 |
04/01/2014 | 04/25/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) a inclusão, dentre as previsões do Estatuto Social da Companhia | (i) as DFs da Cia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, o relatório da Adm e as contas dos Administradores relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | (ii) a proposta da Administração de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | (iii) a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2014 | (iv) fixação da remuneração anual global dos Administradores para o exercício social de 2014 | Em Assembleia Geral Extraordinária | Em Assembleia Geral Ordinária |
09/17/2013 | 07/15/2013 | Assembléia | AGE | Ata | (i) a alteração do número máximo de membros que poderão compor o Conselho de Administração da Companhia; | (ii) a alteração da competência para nomeação do Presidente e do Vice Presidente do CA | (iii) Alteração dos artigos 13, 18 e 21 do Estatuto Social da Companhia | (iv) a consolidação do Estatuto Social da Companhia | (ix) alterar o valor da remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2013 | (v) fixar o novo número de membros do Conselho de Administração | (vi) aceitar a renúncia de 4 (quatro) membros do Conselho de Administração da Companhia | (vii) eleger 6 (seis) novos membros do Conselho de Administração da Companhia | (viii) ratificar a nomeação do Presidente e nomear o Vice-Presidente do Conselho de Administração |
07/01/2013 | 07/15/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | (i) A alteração do número máximo de membros que poderão compor o Conselho de Administração da Companhia; | (ii) A alteração da competência para nomeação do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Administração para a Assembleia Geral | (iii) A alteração dos artigos 13, 18 e 21 do Estatuto Social da Companhia em razão das deliberações descritas nos itens (i) e (ii) acima | (iv) A consolidação do Estatuto Social da Companhia | (ix) Em virtude da eleição de novos membros da Conselho de Administração, alterar o valor da remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2013 | (v) Fixar o novo número de membros do Conselho de Administração | (vi) Aceitar a renúncia de 4 (quatro) membros do Conselho de Administração | (vii) Eleger 6 (seis) novos membros do Conselho de Administração da Companhia | (viii) Ratificar a nomeação do atual Presidente do Conselho de Administração e nomear o Vice-Presidente do Conselho de Administração |
06/28/2013 | 07/15/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | (i) a alteração do número máximo de membros que poderão compor o Conselho de Administração da Companhia | (ii) a alteração da competência para nomeação do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Administração para a Assembleia Geral | (iii) a alteração dos artigos 13, 18 e 21 do Estatuto Social da Companhia em razão das deliberações descritas nos itens (i) e (ii) acima | (iv) a consolidação do Estatuto Social da Companhia | (ix) alteração do valor da remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2013. | (v) fixação de novo número de membros do Conselho de Administração para o mandato unificado corrente dos atuais 8 (oito) membros para 10 (dez) membros | (vi) aceitação da renúncia de 4 (quatro) membros do Conselho de Administração da Companhia | (vii) eleição de 6 (seis) novos membros do Conselho de Administração da Companhia | (viii) ratificação da nomeação do Presidente e nomear do Vice-Presidente do Conselho de Administração |
04/30/2013 | 04/30/2013 | Assembléia | AGO | Ata | Aprovar a proposta da administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Aprovar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2013 | Aprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2013, nos termos do artigo 196 da Lei nº. 6.404/76, conforme alterada | Aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia |
04/04/2013 | 04/30/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2013, nos termos do artigo 196 da Lei nº. 6.404/76, conforme alterada | Examinar, discutir e aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2013 e |
04/04/2013 | 04/30/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2013, nos termos do artigo 196 da Lei nº. 6.404/76, conforme alterada. | Examinar, discutir e aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2013 |