BCO PAN S.A. (BPAN4) Periodic Information - Listing
Update 11/08/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - BPAN4
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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10/24/2024 | 11/14/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reforma Estatutária |
10/24/2024 | 11/14/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
04/29/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | AGO/E - Mapa consolidado de voto a distância |
04/26/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | AGO/E - Mapa do Escriturador |
04/09/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA |
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração |
04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votos detalhado_AGOE |
04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/27/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético prévio de votos |
04/26/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
04/25/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
04/01/2023 | 04/29/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA |
03/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
03/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
03/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/28/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado |
04/28/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Contas dos Administradores, e demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Destinação de lucro líquido da Companhia | Eleição de Membros do Conselho de Administração |
04/27/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
04/20/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Contas dos Administradores, e demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Destinação de lucro líquido da Companhia | Eleição de Membros do Conselho de Administração |
03/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
03/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Contas dos Administradores, e demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Destinação de lucro líquido da Companhia | Eleição de Membros do Conselho de Administração |
03/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
01/14/2022 | 01/14/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
01/14/2022 | 01/14/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Autorização à Administração da Companhia à prática de todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGE | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remanejamento de Membros do Conselho de Administração |
01/13/2022 | 01/14/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
01/12/2022 | 01/14/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
12/14/2021 | 01/14/2022 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
12/14/2021 | 01/14/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Autorização para Administração da Companhia praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGE | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remanejamento de Membros do Conselho de Administração da Companhia |
12/14/2021 | 01/14/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remanejamento dos Membros do Conselho de Administração |
12/01/2021 | 12/01/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado de votação |
12/01/2021 | 12/01/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações | Aumento de Capital | Ratificação da Nomeação de Empresa Avaliadora | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
11/30/2021 | 12/01/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado |
11/30/2021 | 12/01/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
11/01/2021 | 12/01/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aquisição de controle de outra sociedade | Aumento de capital | Direito de recesso | Escolha de avaliadores | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
10/29/2021 | 12/01/2021 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
10/29/2021 | 12/01/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aquisição de controle de outra sociedade | Aumento de capital | Direito de recesso | Escolha de avaliadores | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
10/29/2021 | 12/01/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
10/29/2021 | 10/29/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado de votação |
10/29/2021 | 10/29/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Autorização à Administração da Companhia à prática de todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGE | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
10/28/2021 | 10/29/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação |
10/28/2021 | 10/29/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Autorização à Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGE | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
09/29/2021 | 10/29/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Autorização à Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGE | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
09/29/2021 | 10/29/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
09/29/2021 | 10/29/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Autorização à Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGE | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
06/28/2021 | 06/28/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Assembleia Geral Extraordinária - 28/06/2021 |
06/28/2021 | 06/28/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Assembleia Geral Extraordinária - 28/06/2021 |
06/28/2021 | 06/28/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Autorização à Administração da Companhia à prática de atos necessários à implementação das deliberações. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
05/29/2021 | 06/28/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Eleição de Membro do Conselho Fiscal | Ratificação da renúncia de Membros do Conselho de Administração da Companhia |
05/29/2021 | 06/28/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
05/29/2021 | 06/28/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
05/29/2021 | 06/28/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Autorização à Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGE | Eleição de Membro do Conselho Fiscal da Companhia | Ratificação de renúncia de membros do Conselho de Administração da Companhia |
04/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Sintético Final de Votação |
04/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
04/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/28/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
04/28/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de voto à distância |
04/14/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Eleição de Membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleição de Membros do Conselho Fiscal da Companhia | Exame, discussão e votação das contas dos Administradores, bem como exame, discussão e votação das demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | Resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 |
03/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
03/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a destinação de lucro líquido da Companhia; | Eleição de membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; | Remuneração Global dos Administradores das Companhia; |
03/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
12/14/2020 | 12/14/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membro do Conselho de Administração da Companhia |
12/14/2020 | 12/14/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
11/28/2020 | 12/14/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
11/28/2020 | 12/14/2020 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
11/28/2020 | 12/14/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
10/19/2020 | 10/19/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
10/19/2020 | 10/19/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membro Suplente do Conselho Fiscal da Companhia |
09/19/2020 | 10/19/2020 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
09/19/2020 | 10/19/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
09/19/2020 | 10/19/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
07/24/2020 | 07/24/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
07/24/2020 | 07/24/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de membro do Conselho da Administração da Companhia |
07/09/2020 | 07/27/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de membro do Conselho da Administração da Companhia |
07/09/2020 | 07/24/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de membro do Conselho da Administração da Companhia |
06/29/2020 | 06/29/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
06/29/2020 | 06/29/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Fixação do Limite da remuneração global anual dos Administradores da Companhia |
05/29/2020 | 06/29/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Fixação do Limite da remuneração global anual dos Administradores da Companhia |
05/29/2020 | 06/29/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Fixação do Limite da remuneração global anual dos Administradores da Companhia |
05/28/2020 | 05/28/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
05/28/2020 | 05/28/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do Estatuto Social da Companhia. | Eleição de membro do Conselho Fiscal |
04/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
04/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Ata | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de membros do Conselho Fiscal |
04/29/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Voto à Distância |
04/28/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Voto à Distância |
04/28/2020 | 05/28/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do Estatuo Social da Companhia | Eleição de membro do Conselho Fiscal |
04/28/2020 | 05/28/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Eleição de membro de Conselho Fiscal |
04/15/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de membros do Conselho Fiscal |
04/06/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de membros do Conselho Fiscal |
03/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de membros do Conselho Fiscal |
03/26/2020 | 03/26/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
03/26/2020 | 03/26/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Remanejamento de membros do Conselho de Administração |
03/25/2020 | 03/25/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
03/25/2020 | 03/25/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
03/11/2020 | 03/26/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Remanejamento de Membros do Conselho de Administração |
03/11/2020 | 03/26/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Remanejamento de Membros do Conselho de Administração |
03/10/2020 | 03/25/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
03/10/2020 | 03/25/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
11/13/2019 | 11/13/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
11/13/2019 | 11/13/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
10/29/2019 | 11/13/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
10/29/2019 | 11/13/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
08/19/2019 | 08/19/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
08/19/2019 | 08/19/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Autorização à Administração da Companhia à prática de todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGE | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Redução do número de Membros do Conselho de Administração da Companhia |
08/02/2019 | 08/19/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Redução do número de membros do Conselho de Adminstração da Companhia |
08/02/2019 | 08/19/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Autorização à Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGE. | Redução do número de Membros do Conselho de Administração da Companhia |
05/22/2019 | 05/13/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
05/22/2019 | 05/13/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do limite da remuneração global anual dos Administradores da Companhia |
05/13/2019 | 05/13/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
05/13/2019 | 05/13/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do limite da remuneração global anual dos Administradores da Companhia |
05/06/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
04/26/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
04/26/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/26/2019 | 05/13/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração global dos Administradores da Companhia |
04/26/2019 | 05/13/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração global dos Administradores da Companhia |
04/25/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de voto à distância |
04/24/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Voto à Distância |
04/04/2019 | 04/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Destituição de membros do Conselho de Administração da Companhia |
04/04/2019 | 04/04/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Destituição de membros do Conselho de Administração da Companhia |
03/26/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
03/26/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGOE | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/26/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/20/2019 | 04/04/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Destituição dos membros do Conselho da Administração |
03/20/2019 | 04/04/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Destituição de membros do Conselho da Administração |
03/07/2019 | 03/07/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
03/07/2019 | 03/07/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Eleição de Membros do Conselho de Administração para ocuparem os cargos de Presidente e Membro Efetivo do Conselho de Administração; |
02/15/2019 | 03/07/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
02/15/2019 | 03/07/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
12/10/2018 | 12/10/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
12/10/2018 | 12/10/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa de Votação |
11/24/2018 | 12/10/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
11/24/2018 | 12/10/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
05/28/2018 | 05/28/2018 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
05/28/2018 | 05/28/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Autorizar a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGE. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remanejamento de cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia |
05/12/2018 | 05/28/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Eleição de membro do Conseho de Administração para o cargo de de Presidente do Conselho de Administração | Remanejamento de cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia |
05/12/2018 | 05/28/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, com o intuito de refletir o aumento de capital homologado em 07 de fevereiro de 2018 pelo Conselho de Administração da Companhia e em 18 de abri | Autorizar a Administração da Companhia praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGE | Eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração | Remanejamento de cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia |
05/08/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
05/07/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto à distância |
04/27/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa sintético consolidado final de votação |
04/27/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Autorização à Diretoria para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGOE | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação do pagamento de juros sobre capital próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas dos Administradores com exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras |
04/25/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de voto à distância |
03/29/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
03/29/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
03/27/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGOE | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/07/2018 | 03/07/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa Final |
03/07/2018 | 03/07/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação do deliberado nesta Assembleia | Deliberar pela eleição de memnro do Conselho de Administração |
02/20/2018 | 03/07/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
02/20/2018 | 03/07/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
11/24/2017 | 11/24/2017 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Remuneração de Administradores e Conselheiros |
11/24/2017 | 11/24/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Remuneração de Administradores e Conselheiros |
11/10/2017 | 11/24/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Remuneração de Administradores e Conselheiros |
11/09/2017 | 11/24/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
10/19/2017 | 10/19/2017 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Autorizar oSr. Mateus Affonso Bandeira |
10/19/2017 | 10/19/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a autorização |
10/04/2017 | 10/19/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Autorização para que membro do Conselho de Administração possa atuar concomitantemente em concorrente |
10/04/2017 | 10/19/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Autorização para que membro do Conselho de Administração possa atuar concomitantemente em concorrente |
06/29/2017 | 06/29/2017 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Eleição de membros do Conselho de Administração | Remanejamento do cargo de membro do Conselho de Administração. |
06/29/2017 | 06/29/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de membros do Conselho de Administração. | Remanejamento do cargo de membro do Conselho de Administração. |
06/28/2017 | 06/28/2017 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Aprovação da incorporação da BM pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação sem aumento no valor do capital social da Companhia ou emissão de ações pela Companhia; | Aprovação dos Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Especializada. | Aprovação, em razão da Operação, da extinção da BM. | Autorização à Administração da Companhia para a prática de todos os atos necessários à implementação e formalização da Operação. | Exame, discussão e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária pela Companhia. | Ratificação da nomeação e aprovação da contratação de empresa especializada para a elaboração dos laudos de avaliação contábil para incorporação do patrimônio líquido da BM pela Companhia. |
06/28/2017 | 06/28/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação da incorporação da BM pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação sem aumento no valor do capital social da Companhia ou emissão de ações pela Companhia | Aprovação dos Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Especializada. | Aprovação, em razão da Operação, da extinção da BM. | Autorização à Administração da Companhia para a prática de todos os atos necessários à implementação e formalização da Operação | Exame, discussão e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária pela Companhia | Ratificação da nomeação e aprovação da contratação de empresa especializada para a elaboração dos laudos de avaliação contábil para incorporação do patrimônio líquido da BM pela Companhia. |
06/19/2017 | 06/28/2017 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
06/14/2017 | 06/29/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de membros do Conselho de Administração | Remanejamento do cargo de membro do Conselho de Administração |
06/14/2017 | 06/29/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição dos membros do Conselho de Administração |
06/13/2017 | 06/28/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Incorporação da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária pela Companhia |
06/13/2017 | 06/28/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovação da incorporação da BM pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação | Aprovação dos Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Especializada | Aprovação, em razão da Operação, da extinção da BM | Exame, discussão e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária | Ratificação da nomeação e aprovação da contratação da empresa especializada para a elaboração dos laudos de avaliação contábil para incorporação do patrimônio líquido da BM pela Companhia |
04/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Aprovação da fixação da remuneração global anual máxima dos Administradores da Companhia | Lavratura da ata em forma sumária e Publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas |
04/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações | Contas dos Administradores, com exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia | Destinação de resultado da Companhia | Lavratura da ata em forma sumária e publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas e dispensa da leitura de documentos | Reeleição do Sr. Mateus Affonso Bandeira ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia | Reeleição dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia | Reeleição dos demais membros do Conselho Fiscal da Companhia | Reeleição dos Srs. Marcelo Adilson Tavarone Torresi e Edmundo de Macedo Soares e Silva Filho, titular e suplente, respectivamente, para compor o Conselho Fiscal da Companhia |
04/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a fixação da remuneração global anual máxima dos membros da Administração da Companhia |
04/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Ata | Autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações | Destinação de resultado da Companhia | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Votação das Demonstrações Financeiras da Companhia |
04/13/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Fixação do limite da remuneração global anual dos Administradores da Companhia |
04/13/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Fixação do limite da remuneração global anual dos Administradores da Companhia |
04/13/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Exame, discussão e aprovação de contas dos Administradores | Resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; |
03/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentários dos Diretores sobre a Companhia | Destinação de lucro líquido da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
12/20/2016 | 12/20/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovar a alteração do parágrafo 1º do artigo 41 do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a incorporação da Panserv, pela Companhia | Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada | Aprovar, em razão da Operação, a extinção da Panserv | Consignar a renúncia do Sr. Marcos Bader | Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da Panserv Prestadora de Serviços Ltda | Ratificar e aprovar a nomeação e contratação da empresa especializada PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para a elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Panserv | Retificar o item 2 da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de setembro de 2016 |
12/02/2016 | 12/20/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Incorporação da Panserv Prestadora de Serviços Ltda. pela Companhia |
12/02/2016 | 12/20/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovar a alteração do parágrafo 1º do artigo 41 do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a incorporação da Panserv, pela Companhia | Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada | Aprovar, em razão da Operação, a extinção da Panserv | Consignar a renúncia do Sr. Marcos Bader | Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da Panserv Prestadora de Serviços Ltda | Ratificar e aprovar a nomeação e contratação da empresa especializada PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para a elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Panserv | Retificar o item 2 da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de setembro de 2016 |
09/26/2016 | 09/26/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de membro efetivo do Conselho de Administração |
09/13/2016 | 09/13/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Eleição de membro efetivo do Conselho de Administração | Eleição de membro efetivo e membro suplente do Conselho Fiscal |
09/09/2016 | 09/26/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de membro efetivo do Conselho de Administração. |
09/09/2016 | 09/26/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de membro efetivo do Conselho de Administração. |
08/26/2016 | 09/13/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Eleição de membro efetivo do Conselho de Administração; | Eleição de membro efetivo e de membro suplente do Conselho Fiscal; |
08/26/2016 | 09/13/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Eleição de membro efetivo do Conselho de Administração | Eleição de membro efetivo e suplente do Conselho Fiscal |
07/29/2016 | 07/29/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membro do Conselho de Administração |
07/14/2016 | 07/29/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de membro do Conselho de Administração |
07/14/2016 | 07/29/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de membro do Conselho de Administração |
07/13/2016 | 07/13/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros do Conselho de Administração |
06/28/2016 | 07/13/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros do Conselho de Administração |
06/28/2016 | 07/13/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros do Conselho de Administração |
06/06/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Contas dos administradores, com exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 | Destinação de resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; | Eleição de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Fixação da remuneração global anual máxima dos Administradores da Companhia; | Jornal em que os atos da Companhia serão publicados; | Ratificação do pagamento de juros sobre capital próprio relativo ao exercício de 2015, aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 01 de fevereiro de 2016; |
04/29/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício de 2015 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Manter o Jornal das publicações legais | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/13/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Definir o jornal em que os atos da Companhia serão publicados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificar o pagamento de JCP relativo ao exercício de 2015, aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/30/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Definição da remuneração global dos Administradores da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
03/01/2016 | 02/18/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
02/18/2016 | 02/18/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
02/04/2016 | 02/18/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
02/01/2016 | 02/18/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
02/01/2016 | 02/18/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
11/11/2015 | 11/09/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros do Conselho Fiscal da Companhia | Reforma Estatutária |
11/09/2015 | 11/09/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros do Conselho Fiscal da Companhia | Reforma Estatutária |
10/23/2015 | 11/09/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
10/23/2015 | 11/09/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
09/30/2015 | 09/30/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
09/18/2015 | 09/30/2015 | Assembleia | AGE | Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão | JUSTIFICAÇÃO E PROTOCOLO DE CISÃO TOTAL DA PAN HOLDING S.A. |
09/18/2015 | 09/30/2015 | Assembleia | AGE | Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão | PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO TOTAL DA PAN HOLDING S.A. | PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO TOTAL DA PAN HOLDING S.A. |
09/16/2015 | 09/30/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Incorporação da Pan Holding S.A. pela Companhia |
09/16/2015 | 09/30/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Incorporação da Pan Holding S.A. pela Companhia | Incorporação da Pan Holding S.A. pela Companhia |
04/30/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Contas dos administradores, com exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Destinação de resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do montante global máximo da remuneração dos Administradores da Companhia |
04/13/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGOE | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGOE | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 |
03/31/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Definição da remuneração global dos Administradores da Companhia | Definição da remuneração global dos Administradores da Companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
12/05/2014 | 12/05/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Ratificar a deliberação aprovada na AGEP para a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social | Reconsiderar a criação de nova classe de ações preferenciais resgatáveis |
10/14/2014 | 10/13/2014 | Assembléia | AGESP | Ata | Deliberar e ratificar, em Assembleia Especial, a criação de novas ações preferenciais resgatáveis nos termos do Parágrafo 1º Art. 136 da Lei 6.404/76 |
10/14/2014 | 10/13/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Aumento de Capital da Companhia com a emissão de novas ações Preferenciais Resgatáveis | Criação de nova classe de ações Preferenciais Resgatáveis | Ratificação da alteração e consolidação do Estatuto Social | Reconsideração da criação e emissão de ações PNR deliberadas em AGE de 15/08/2014 |
09/30/2014 | 10/13/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Aumento de capital |
09/26/2014 | 10/13/2014 | Assembléia | AGESP | Edital de Convocação | Criação de nova classe de ações preferenciais resgatáveis |
09/26/2014 | 10/13/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Aprovar a criação de nova classe de ações preferenciais resgatáveis | Aprovar alterações no estatuto | Ratificar deliberações aprovadas na AGEPNR a respeito do Estatuto | Reconsiderar a criação de nova classe de ações |
08/20/2014 | 08/15/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Alterações no Estatuto Social | Aumento de capital da Companhia com a emissão de novas ações preferenciais resgatáveis | Criação de nova classe de ações preferenciais resgatáveis |
08/20/2014 | 08/15/2014 | Assembléia | AGESP | Ata | Deliberar e ratificar, em Assembleia Especial, a criação das ações preferenciais resgatáveis, nos termos do parágrafo 1º do Artigo 136, da Lei 6.404/76. |
07/31/2014 | 08/15/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Alteração e Consolidação do Estatuto Social | Autorização para a Administração praticar os atos necessários à AGE | Criação de ações preferenciais resgatáveis | Emissão de ações preferenciais resgatáveis |
07/31/2014 | 08/15/2014 | Assembléia | AGESP | Edital de Convocação | Deliberar e ratificar a criação das ações preferenciais resgatáveis |
07/31/2014 | 08/15/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Alteração e consolidação do Estatuto Social | Autorização para a Administração praticar os atos necessários à AGE | Criação de ações preferenciais resgatáveis | Emissão de ações preferenciais resgatáveis |
07/28/2014 | 07/28/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Autorização da instituição de Plano de Participação nos Lucros e Resultados da Companhia para 2014 | Eleição de membro independente do Conselho de Administração, indicado pelos acionistas controladores |
07/11/2014 | 07/28/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Autorização da instituição de Plano de Participação nos Lucros e Resultados da Companhia para 2014 | Eleição de membro independente do Conselho de Administração, indicado pelos acionistas controladores. |
07/11/2014 | 07/28/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Autorização da instituição de Plano de Participação nos Lucros e Resultados da Companhia para 2014 | Eleição de membro independente do Conselho de Administração, indicado pelos acionistas controladores |
05/06/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Autorização para a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária | Contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | Eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia, indicado pelos acionistas controladores | Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Montante global máximo da remuneração fixa dos administradores da Companhia | Reforma do caput do artigo 1º do Estatuto Social, de forma a alterar a denominação social da Companhia | Resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 |
04/15/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentários dos Diretores sobre a Companhia, nos termos do Item 10 do Formulário de Referência da Instrução CVM 480/09 | Definição da remuneração global dos Administradores da Companhia | Eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal | Reforma do caput do artigo 1º do Estatuto Social, de forma a alterar a denominação social da Companhia |
04/15/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária | Contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | Eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia, indicado pelos acionistas controladores | Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Montante global máximo da remuneração fixa dos administradores da Companhia | Reforma do caput do artigo 1º do Estatuto Social, de forma a alterar a denominação social da Companhia | Resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 |
09/25/2013 | 09/25/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Eleição de membros do Conselho Fiscal | Retificar a informação que constou da Ata da AGOE da Companhia, de 30 de abril de 2013 |
09/10/2013 | 09/25/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Retificação de informação que constou da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, de 30 de abril de 2013 |
09/10/2013 | 09/25/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Retificação de informação que constou da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, de 30 de abril de 2013 |
08/01/2013 | 08/01/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Autorização da negociação e instituição de Plano de Participação nos Lucros e Resultados da Companhia para 2013 | Eleição de membro suplente do Conselho Fiscal |
07/17/2013 | 08/01/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Autorização da negociação e instituição de Plano de Participação nos Lucros e Resultados da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
04/30/2013 | 04/30/2013 | Assembléia | AGO/E | Ata | Deliberar sobre o resultado do exercício findo em 31.12.2012 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Jornal em que os atos da Companhia serão divulgados | Remuneração dos Administradores | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as |
04/15/2013 | 04/30/2013 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/10/2013 | 04/30/2013 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGO/E | Contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Jornal em que os atos da Companhia serão publicados | Montante global máximo da remuneração fixa dos administradores da Companhia | Resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 |