CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (CEDO4) Periodic Information - Listing
Update 11/08/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - CEDO4
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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05/03/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovação do Orçamento de Capital para o exercício de 202 | Deliberação da não instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2024 | Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício de 2023; | Destinação do Resultado |
04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintetico |
04/29/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância - Véspera da AGO |
04/26/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
04/17/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Orçamento de Capital | Tomada de Contas - Votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras |
04/08/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Orçamento de Capital | Tomada de Contas - Votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras |
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Orçamento de Capital | Tomada de Contas - Votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras |
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre instalação do Conselho Fiscal | Destinação dos Resultados | Orçamento de Capital | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/27/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
05/02/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO |
04/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO | Ata | Absorção do prejuízo líquido do exercício de 2022 | Aprovação do Orçamento de Capital para o exercício de 2023 | Deliberada a não instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2023 | Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes | Eleição como membros do Conselho de Administração com mandato de 2 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária (AGO) | Fixação dos honorários dos Administradores com aprovação de dotação anual global |
04/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | referente as instruções de voto enviadas pelos acionistas para o agente de custódia, depositário central, escriturador ou diretamente para a Companhia, que não foi recepcionado nenhum voto a distância |
04/26/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, que não foram recebidas instruções de voto proferidas à distância por seus acionistas |
04/25/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | divulga o mapa de votação sintético consolidando as instruções de voto transmitidas pelos acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia ao depositário central e ao escriturador |
04/20/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
03/28/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/28/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. Tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes | 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2022; | 3. Deliberar sobre o Orçamento de Capital para o exercício de 2023; | 4. Eleger membros que irão compor o Conselho de Administração em decorrência do fim do mandato, para novo mandato de dois anos, até a AGO que julgar as contas do exercício de 2024 | 5. Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros; | 6. Fixar a remuneração global anual dos Administradores para o período 2023-2024. |
03/28/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
05/03/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO |
04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovação do Orçamento de Capital para o exercício de 2022 | Autorizado da não instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2022. | Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício de 2021 | Destinação do lucro líquido do exercício de 2021 |
04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | MAPRA FINAL DE VOTAÇÃO |
04/28/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA CONSOLIDADO DE VOTO A DISTÃNCIA |
04/27/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | MAPA DO ESCRITURADOR |
04/11/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
03/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
03/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2021; | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. | Deliberar sobre o Orçamento de Capital do exercício de 2022; | Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e demais documentos rela |
03/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
06/18/2021 | 06/11/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
06/11/2021 | 06/11/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
06/11/2021 | 06/11/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Reforma Estatutária |
06/10/2021 | 06/11/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distancia |
06/09/2021 | 06/11/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
05/11/2021 | 06/11/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
05/11/2021 | 06/11/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reforma Estatutária |
05/10/2021 | 06/11/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
05/07/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO |
04/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO |
04/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/29/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA CONSOLIDADO DE VOTO A DISTANCIA |
04/28/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
04/27/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração nos termos CVM 481 |
04/14/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
04/14/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
12/07/2020 | 11/30/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação Detalhado |
11/30/2020 | 11/30/2020 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO |
11/30/2020 | 11/30/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Destituição do atual Conselho de Administração | Eleger novos membros para compor o Conselho de Administração | Fixar e adequar a remuneração global anual dos membros da administração |
11/27/2020 | 11/30/2020 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA CONSOLIDADO DE VOTO A DISTANCIA |
11/26/2020 | 11/30/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Destituição do atual Conselho de Administração nos moldes do art. 140 da Lei das Sociedades Anônimas (LSA) e seus parágrafos; | (ii) Eleição de novos membros para compor o Conselho de Administração com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária | (iii) Adequação e fixação da remuneração global anual dos membros da administração |
11/26/2020 | 11/30/2020 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | MAPA SINTÉTICO DO ESCRITURADOR |
11/10/2020 | 11/30/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1. Destituição do atual Conselho de Administração nos moldes do art. 140 da Lei das Sociedades Anônimas (LSA) e seus parágrafos; | 2. Eleição de novos membros para compor o Conselho de Administração com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária; | 3. Adequação e fixação da remuneração global anual dos membros da administração. |
11/10/2020 | 11/30/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Destituição do atual Conselho de Administração nos moldes do art. 140 da Lei das Sociedades Anônimas (LSA) e seus parágrafos; | (ii) Eleição de novos membros para compor o Conselho de Administração com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária | (iii) Adequação e fixação da remuneração global anual dos membros da administração |
10/29/2020 | 11/30/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
08/05/2020 | 07/31/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO |
07/31/2020 | 07/31/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Absorção do Prejuizo Liquido do Exercicio de 2019 | Alteração do Estatuto Social | Aprovação do Orçamento de Capital | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
07/31/2020 | 07/31/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintetico |
07/30/2020 | 07/31/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA CONSOLIDADO DE VOTO A DISTANCIA |
07/29/2020 | 07/31/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | MAPA DO ESCRITURADOR |
07/15/2020 | 07/31/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
07/01/2020 | 07/31/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre orçamento de capital | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
05/02/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações fincneiras | Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidosm as suas ações podem continuar sendo conferidos a chap | Deseja requerer a adoção de voto múltiplo | Deseja solicitar a instalção do conselho fiscal | Destinação do Lucro Líquido do exercício encerrado | Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o | Fixar remuneração global anual dos administradores | Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - CHAPA ÚNICA | Proposta sobre o orçamento de capital | Visualizar os candidatos que compoem a chapa para indicação da porcentagem dos votos |
04/26/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO DE VOTO A DISTANCIA |
04/26/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/25/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA CONSOLIDADO DE VOTO A DISTANCIA |
04/24/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | mapa sintetico enviado pelo escriturador |
04/10/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre Orçamento de Capital | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/09/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/05/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
08/10/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturados |
08/09/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA CONSOLIDADO DE VOTO A DISTANCIA |
08/09/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO |
08/09/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTETICO |
08/09/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA CONSOLIDADO DE VOTO A DOSTANCIA |
04/27/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2017 | Eleição de Adauto Alves Ribas como membro do Conselho de Administração | Orçamento de Capital para o exercício de 2018 | Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis |
04/13/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital |
04/12/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1.Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis | 2.Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2017 | 3.Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração sobre o Orçamento de Capital do exercício de 2018, nos termos da Lei nº 6.404/76 | 4.Eleger um membro do Conselho de Administração, |
03/28/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
05/02/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Ata | 1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras | 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e sobre a proposta de orçamento de capital | 3. Eleger os membros do Conselho de Administração em decorrência do fim do mandato; | 4.Fixar a remuneração global anual dos Administradores |
04/28/2017 | 04/15/2017 | Assembleia | AGO | Ata | 1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes | 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia | 3. Eleger os membros do Conselho de Administração em decorrência do fim do mandato | 4. Fixar a remuneração global anual dos Administradores |
04/12/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre destinação dos resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomar as contas dos Administradores e examinar as demonstrações financeiras |
03/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
03/01/2017 | 03/01/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Cedro Gestão de Ativos S/A | Aprovação do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da Cedro Gestão de Ativos S/A | Autorização aos Diretores da Companhia a praticarem todos os atos e a tomarem todas as providências necessárias à implementação da Incorporação | Incorporação pela Cia. da Subsisdiária integral Cedro Gestão de Ativos S/A |
02/10/2017 | 03/01/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Incorporação Cedro Gestão de Ativos S/A |
02/10/2017 | 03/01/2017 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
02/10/2017 | 03/01/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1) Incorporação da Cedro Gestão de Ativos S/A |
01/19/2017 | 01/31/2017 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
01/19/2017 | 01/31/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Autorização aos Diretores da Cia a praticarem todos os atos e a tomarem todas as providencias necessarias a implementação da incorporação. | Deliberar acerca da incorporação pela Companhia, de sua subsidiaria integral, Cedro Gestão de Ativos, sem aumento no valor do capital social da Companhia, e com a consequente extinção da Cedro Ativos. | Deliberar acerca do Laudo de Avaliação | Deliberar acerca do Protocolo e Justificação de Incorporação da Cedro Gestão pela Companhia ("Protocolo") | Retificação nomeação e contratação da Deloitte touche Tohmatsu Auditores Independentes, como esmpresa especialilzada ("Empresa Especialiiz") respons pela avaliaç do patrimônio liqui contab (Laud Aval) |
04/29/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Ata | 1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e demais documentos | 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76; | 3. Eleger membros do Conselho de Administração nomeados como substitutos conforme a 462ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Cia. |
04/13/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. Eleger membros do Conselho de Administração nomeados como substitutos conforme a 462ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Cia. de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, ocorrida em 23 de | 1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e demais documentos | 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76; |
03/31/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/24/2015 | 04/24/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Absorção do prejuízo líquido | Absorção do prejuízo líquido | Aprovação do orçamento de capital | Aprovação do orçamento de capital | Eleição de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Membros do Conselho de Administração | Fixação dos honorários dos Administradores | Fixação dos honorários dos Administradores | Reforma do Estatuto Social para ajustar os atos de modernização da Administração | Reforma do Estatuto Social para ajustar os atos de modernização da Administração | Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras | Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras |
04/08/2015 | 04/24/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre destinação do resultado; | Eleger membros do Conselho de Administração; | Fixar remuneração dos Administradores; | Reforma Estatutária | Tomar as contas dos administradores, examinar votar discutir e votar relatorio da administração; |
03/24/2015 | 04/24/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
05/20/2014 | 04/25/2014 | Assembléia | AGO | Ata | Aprovação do Orçamento de Capital de 2014 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação do pagamento da Participação dos Administradores | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/16/2014 | 03/31/2014 | Assembléia | AGE | Ata | 1. Incorporação da subsidiária integral Cia. de Fiação e Tecidos Cedronorte, pela Companhia e a extinção da Cedronorte, sem aumento do Capital Social, nem a subscrição de novas ações; | 2. Aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação da Cia. de Fiação e Tecidos Cedronorte; | 3. Aprovação da contratação da empresa especializada; | 4. Aprovação do Laudo de Avaliação do acervo líquido contábil da incorporada Cedronorte; | 5. Autorizar a diretoria da Cedro a praticar todos os atos e providências necessários à efetivação da incorporação aprovada; | 6. Aprovação da lavratura da Ata na forma de sumário. |
04/08/2014 | 04/25/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital |
04/08/2014 | 04/25/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | 1.Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes, do exercício social de 31/12/13; | 2.Deliberar sobre a proposta do CAD para destinação do lucro líquido de 2013 e ratificação da distribuição antecipada de dividendos pagos e a pagar, bem como a proposta de orçamento de capital 2014 | 3.Eleger dois membros do CAD indicados e empossados como substitutos em 01/01/14, sem alteração de remuneração global, com mandato até a AGO que julgar as contas do exercício de 2014; | 4.Deliberar sobre a participação dos administradores no resultado do exercício de 2013. |
03/13/2014 | 03/31/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | 1. Deliberar acerca da incorporação pela Companhia, de sua subsidiária integral, Cia. de Fiação e Tecidos Cedronorte, sem aumento no valor do capital social da Companhia, e com a consequente extinção | 2. Ratificação da nomeação e contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, como empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido; | 3. Deliberar acerca do Laudo de Avaliação; | 4. Deliberar acerca do Protocolo e Justificação de Incorporação da Cedronorte pela Companhia; | 5. Autorização aos Diretores da Companhia a praticarem todos os atos e a tomarem todas as providências necessárias à implementação da Incorporação. |
03/13/2014 | 03/31/2014 | Assembléia | AGE | Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão | A CEDRO pretende incorporar a CEDRONORTE, com a versão do respectivo patrimônio líquido da Incorporada para a Incorporadora, com base no Balanço Patrimonial levantado em 28 de fevererio de 2014. | Incorporação pela Companhia, de sua subsidiária integral Cia. de Fiação e Tecidos Cedronorte, sem aumento de capital ou emissão de novas ações, com a consequente extinção da incorporada |
03/13/2014 | 03/31/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Incorporação pela Companhia, de sua subsidiária integral Cia. de Fiação e Tecidos Cedronorte, sem aumento de capital ou emissão de novas ações, com a consequente extinção da incorporada |
05/10/2013 | 04/26/2013 | Assembléia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/09/2013 | 04/26/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e demais documentos | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, bem como sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/7 | 3. Eleger os membros do Conselho de Administração em decorrência do fim do mandato; | 4. Fixar a remuneração global anual dos administradores; | 5. Deliberar sobre a participação dos administradores no resultado do exercício de 2012. |
03/26/2013 | 04/26/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |