DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. (DTCY4) Periodic Information - Listing
Update 05/11/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - DTCY4
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | (i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2023. | (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2024. | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2023. |
| 04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | (i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2023. | (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2024. | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2023. |
| 04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/29/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | (i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2023 | (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2024. | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2023. |
| 04/29/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | (i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2023 | (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2024. | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2023. |
| 04/09/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício | Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia |
| 04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício | Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia |
| 04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/24/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2022 | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2022 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2023 |
| 04/24/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2022 | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2022 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2023 |
| 03/29/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/29/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 03/29/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Administração; | 3. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2021, nos termos da Proposta da Administração; | 4. Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação? |
| 04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Administração; | 3. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2021, nos termos da Proposta da Administração; | 4. Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação? |
| 04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Administração; | 3. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2021, nos termos da Proposta da Administração; |
| 04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Ata | Alterada a remuneração anual global dos Administradores no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhões e duzentos mil reais), conforme divulgado na Proposta de Administração no item 13 Remuneração dos Admi | Não houve proposta de pagamento de dividendos em relação ao resultado nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, em razão do prejuízo fiscal aferido | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/26/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | 2. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2022, nos termos da Proposta da Administração; | 3. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Administração; | 4. Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação? |
| 04/26/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Administração; | Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2022, nos termos da Proposta da Administração; | Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação? | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; |
| 04/08/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2021. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 03/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 04/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2020 | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2020 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2021 |
| 04/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2020 | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2020 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2021 |
| 04/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2020 | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2020 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2021 |
| 04/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/26/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Administração | Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação | Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2021, nos termos da Proposta da Administração; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; |
| 04/26/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Administração | Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação | Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2021, nos termos da Proposta da Administração | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 |
| 04/13/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/31/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/31/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 03/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 01/28/2021 | 01/28/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | i) Alterar a redação do artigo 3º, i), do Estatuto Social da Companhia, com vistas apenas a melhor esclarecimento de itens do componente do objeto da companhia descrito na indigitada alínea | ii) Alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$ 13.132.959,60 (treze milhões, cento e trinta e dois mil, novecento | iii) Alterar a redação do artigo 15º, j, do Estatuto Social da Companhia, com vistas a melhor ordenar a redação e desburocratizar procedimentos internos; | iv) Alterar a redação do artigo 16º, § 2º do Estatuto Social da Companhia, com vistas a viabilizar a convocação por correio eletrônico (e-mail); | v) Alterar a redação do artigo 18º e de seus parágrafos a fim de otimizar a estrutura administrativa no tocante às diretorias; | vi) Consolidação do estatuto da Companhia. | vii) Eleição do Conselho de Administração |
| 01/28/2021 | 01/28/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | i) Alterar a redação do artigo 3º, i), do Estatuto Social da Companhia, com vistas apenas a melhor esclarecimento de itens do componente do objeto da companhia descrito na indigitada alínea | ii) Alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$ 13.132.959,60 (treze milhões, cento e trinta e dois mil, novecento | iii) Alterar a redação do artigo 15º, j, do Estatuto Social da Companhia, com vistas a melhor ordenar a redação e desburocratizar procedimentos internos; | iv) Alterar a redação do artigo 16º, § 2º do Estatuto Social da Companhia, com vistas a viabilizar a convocação por correio eletrônico (e-mail); | v) Alterar a redação do artigo 18º e de seus parágrafos a fim de otimizar a estrutura administrativa no tocante às diretorias; | vi) Consolidação do estatuto da Companhia. | vii) Eleição do Conselho de Administração |
| 01/28/2021 | 01/28/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | i) Alterar a redação do artigo 3º, i), do Estatuto Social da Companhia, com vistas apenas a melhor esclarecimento de itens do componente do objeto da companhia descrito na indigitada alínea | ii) Alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$ 13.132.959,60 (treze milhões, cento e trinta e dois mil, novecento | iii) Alterar a redação do artigo 15º, j, do Estatuto Social da Companhia, com vistas a melhor ordenar a redação e desburocratizar procedimentos internos; | iv) Alterar a redação do artigo 16º, § 2º do Estatuto Social da Companhia, com vistas a viabilizar a convocação por correio eletrônico (e-mail); | v) Alterar a redação do artigo 18º e de seus parágrafos a fim de otimizar a estrutura administrativa no tocante às diretorias; | vi) Consolidação do estatuto da Companhia. | vii) Eleição do Conselho de Administração. |
| 01/28/2021 | 01/28/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
| 01/26/2021 | 01/28/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | i) Alterar a redação do artigo 3º, i), do Estatuto Social da Companhia, com vistas apenas a melhor esclarecimento de itens do componente do objeto da companhia descrito na indigitada alínea | ii) Alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$ 13.132.959,60 (treze milhões, cento e trinta e dois mil, novecento | iii) Alterar a redação do artigo 15º, j, do Estatuto Social da Companhia, com vistas a melhor ordenar a redação e desburocratizar procedimentos internos; | iv) Alterar a redação do artigo 16º, § 2º do Estatuto Social da Companhia, com vistas a viabilizar a convocação por correio eletrônico (e-mail); | v) Alterar a redação do artigo 18º e de seus parágrafos a fim de otimizar a estrutura administrativa no tocante às diretorias; | vi) Consolidação do estatuto da Companhia. | vii) Eleição do Conselho de Administração. |
| 01/26/2021 | 01/28/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | i) Alterar a redação do artigo 3º, i), do Estatuto Social da Companhia, com vistas apenas a melhor esclarecimento de itens do componente do objeto da companhia descrito na indigitada alínea | ii) Alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$ 13.132.959,60 (treze milhões, cento e trinta e dois mil, novecento | iii) Alterar a redação do artigo 15º, j, do Estatuto Social da Companhia, com vistas a melhor ordenar a redação e desburocratizar procedimentos internos; | iv) Alterar a redação do artigo 16º, § 2º do Estatuto Social da Companhia, com vistas a viabilizar a convocação por correio eletrônico (e-mail); | v) Alterar a redação do artigo 18º e de seus parágrafos a fim de otimizar a estrutura administrativa no tocante às diretorias; | vi) Consolidação do estatuto da Companhia. | vii) Eleição do Conselho de Administração |
| 12/28/2020 | 01/28/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | alterar a redação do artigo 15º, j, do Estatuto Social da Companhia, com vistas a melhor ordenar a redação e desburocratizar procedimentos internos; | alterar a redação do artigo 16º, § 2º do Estatuto Social da Companhia, com vistas a viabilizar a convocação por correio eletrônico (e-mail); | alterar a redação do artigo 18º e de seus parágrafos a fim de otimizar a estrutura administrativa no tocante às diretorias; | alterar a redação do artigo 3º, i), do Estatuto Social da Companhia, com vistas apenas a melhor esclarecimento de itens do componente do objeto da companhia descrito na indigitada alínea; | alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$ 13.132.959,60 (treze milhões, cento e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta | consolidação do estatuto da Companhia. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
| 12/28/2020 | 01/28/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | alterar a redação do artigo 15º, j, do Estatuto Social da Companhia, com vistas a melhor ordenar a redação e desburocratizar procedimentos internos; | alterar a redação do artigo 16º, § 2º do Estatuto Social da Companhia, com vistas a viabilizar a convocação por correio eletrônico (e-mail); | alterar a redação do artigo 18º e de seus parágrafos a fim de otimizar a estrutura administrativa no tocante às diretorias; | alterar a redação do artigo 3º, i), do Estatuto Social da Companhia, com vistas apenas a melhor esclarecimento de itens do componente do objeto da companhia descrito na indigitada alínea; | alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$ 13.132.959,60 (treze milhões, cento e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta | consolidação do estatuto da Companhia. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
| 12/28/2020 | 01/28/2020 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 12/28/2020 | 01/28/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 12/28/2020 | 01/28/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 12/28/2020 | 01/28/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 12/28/2020 | 01/28/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 12/28/2020 | 01/28/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 12/28/2020 | 01/28/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 04/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Administração; | 3. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2020, nos termos da Proposta da Administração; |
| 04/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Administração; | 3. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2020, nos termos da Proposta da Administração; |
| 04/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Administração; | 3. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício de 2020, nos termos da Proposta da Administração; |
| 04/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/28/2020 | 12/31/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2019 | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2019 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2020 |
| 04/28/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/31/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/31/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 03/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 04/30/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | (i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017 | (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018; | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017. | (iv) Eleição do Conselho de Administração |
| 04/30/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | (i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017 | (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018; | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017. | (iv) Eleição do Conselho de Administração |
| 04/30/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | (i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2018 | (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2019; | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018. | (iv) Eleição dos Membros do Conselho de Administração |
| 04/30/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Ata | I- Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2018 | II- Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2019; | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018; | IV- Eleição dos Membros do Conselho de Administração. |
| 04/28/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | I- Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2018; | II- Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2019; | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018; | IV- Eleição dos Membros do Conselho de Administração. |
| 04/28/2019 | 09/30/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | I- Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2018; | II- Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2019; | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018; | IV- Eleição dos Membros do Conselho de Administração. |
| 04/15/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | I- Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2018; | II- Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2019; | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018; | IV- Eleição dos Membros do Conselho de Administração. |
| 03/29/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 03/29/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2018 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 03/29/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 07/03/2018 | 06/14/2018 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018; | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017. | i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017; |
| 07/03/2018 | 06/14/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | (i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017; | (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018; | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017. |
| 07/03/2018 | 06/14/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018; | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017. | i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017; |
| 06/14/2018 | 06/14/2018 | Assembleia | AGO | Ata | (i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017; | (ii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018; | (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017. |
| 06/11/2018 | 06/14/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | I- Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017; | II- Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018; | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017. |
| 05/24/2018 | 06/14/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 05/24/2018 | 06/14/2018 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | I- Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017 | II- Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018; | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017. |
| 05/24/2018 | 06/14/2018 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 05/24/2018 | 06/14/2018 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 04/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Ata | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2016 | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2016 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2017 |
| 04/13/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | I- Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2016 | II - Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2017 | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2016. |
| 03/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2016 | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2016 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2017 |
| 03/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 05/17/2016 | 05/17/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Grupamento de Ações |
| 04/29/2016 | 05/17/2016 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 04/29/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2015 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 04/29/2016 | 05/17/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Grupamento de Ações |
| 04/29/2016 | 05/17/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Grupamento de Ações |
| 04/14/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 04/14/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/14/2016 | 04/13/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovada a alteração do jornal de grande circulação em que são realizadas as publicações da Companhia ordenadas pela Lei 6.404/76, passando estas, a serem feitas no Jornal Indústria & Comércio | Aprovada a Incorporação da KOL pela Companhia nos exatos termos do Protocolo e Justificação | Aprovada às alterações e a consolidação da nova redação do Estatuto Social da Companhia | Autorizados os administradores da Companhia a adotar todas as providências necessárias visando à efetivação da Incorporação, inclusive perante as repartições públicas competentes; | Eleito, para compor o Conselho de Administração da Companhia, o Sr. NORTON PAIM MOREIRA | Em virtude das alterações do Estatuto Social da Companhia, prevista nos itens acima, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Os acionistas em decorrência da incorporação aprovaram, por unanimidade, a proposta de Aumento de Capital | Ratificada a aprovação dos Laudos de Avaliação, preparados pelas empresas avaliadoras | Ratificada a aprovação o Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia da Kol Soluções em Gestão do Conhecimento Ltda EPP (KOL) | Ratificada a nomeação e contratação APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA. E CYPRESS ASSOCIATES SUL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., (CYPRESS) |
| 04/13/2016 | 04/13/2016 | Assembleia | AGE | Sumário das Decisões | (viii) Aprovada a alteração do jornal de grande circulação em que são realizadas as publicações da Companhia ordenadas pela Lei 6.404/76, passando estas, a serem feitas no Jornal Indústria & Comércio | Aprovada a Incorporação da KOL pela Companhia nos exatos termos do Protocolo e Justificação | Aprovada às alterações e a consolidação da nova redação do Estatuto Social da Companhia descritas no Protocolo e Justificação de Incorporação | Autorizados os administradores da Companhia a adotar todas as providências necessárias visando à efetivação da Incorporação, inclusive perante as repartições públicas competentes | Eleito, para compor o Conselho de Administração da Companhia, o Sr. NORTON PAIM MOREIRA | Em virtude das alterações do Estatuto Social da Companhia, prevista nos itens acima, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Os acionistas em decorrência da incorporação aprovaram, por unanimidade, a proposta de Aumento de Capital | Ratificada a aprovação dos Laudos de Avaliação | Ratificada a aprovação o Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia da Kol Soluções em Gestão do Conhecimento Ltda EPP (KOL), | Ratificada a nomeação e contratação APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA e da CYPRESS ASSOCIATES SUL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., (CYPRESS) |
| 04/07/2016 | 04/13/2016 | Assembleia | AGE | Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão | Protocolo e Justificação Incorporação |
| 03/29/2016 | 04/13/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | INCORPORAÇÃO |
| 03/29/2016 | 04/13/2016 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 03/29/2016 | 04/13/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | i. Ratificar a aprovação pelo Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2016 do conteúdo do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação da Incorporação da KOL Soluções em Gestão do | ii. Ratificar a nomeação e contratação da APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA., para a elaboração do laudo de avaliação patrimonial da KOL e a nomeação da CYPRESS ASSOCIATES SUL CONSULTORIA EMPRESARIA | iii. Ratificar a aprovação pelo Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2016 dos laudos de avaliação da Companhia e da KOL, elaborados pelas Empresas Avaliadoras; | iv.Aprovar a Incorporação da KOL pela Companhia; | ix.Aprovar a alteração do jornal de grande circulação utilizado para as publicações da Companhia. | v. Aprovar, em decorrência da incorporação, o aumento do capital social da Companhia nos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação, sendo as ações emitidas em decorrência do aumento int | vi. Aprovar as alterações e a consolidação da nova redação do Estatuto Social da Companhia descritas no Protocolo e Justificação de Incorporação; | vii. Autorizar os administradores da Companhia a adotar todas as providências necessárias visando à efetivação da Incorporação, inclusive perante as repartições públicas competentes; | viii. Se aprovada a Incorporação, com as respectivas alterações do Estatuto Social, deliberar quanto à eleição de 1 (um) novo membro ao Conselho de Administração da Companhia; |
| 03/29/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 04/30/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGO | Ata | (I) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2014; | (II) Fixar a remuneração anual global dos administradores; | (III) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2014. |
| 04/15/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 04/15/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | I- Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2014 | II- Fixar a remuneração anual global dos administradores; | III- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social. |
| 03/30/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 04/30/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO | Ata | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2013. | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2013 | Fixar a remuneração anual global dos administradores |
| 04/15/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social. | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2013; | Fixar a remuneração anual global dos administradores; |
| 04/03/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2013 | Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2013 | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2014 |
| 04/30/2013 | 04/30/2013 | Assembléia | AGO | Ata | (I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | (II) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2012 | (III) Fixar a remuneração anual global dos administradores | (IV) Eleger os membros do Conselho de Administração. |
| 04/15/2013 | 04/30/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | I- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012 | II- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social | III- Fixar a remuneração anual global dos administradores | IV- Eleger os membros do Conselho de Administração |
| 03/28/2013 | 04/30/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | COMENTÁRIO DOS ADMINSTRADORES SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA EM CUMPRIMENTO AO ART. 9° DA INSTRUÇÃO CVM N° 481/09. | DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (CONFORME ANEXO 9-1-II DA INSTRUÇÃO CVM N° 481/09). | INFORMAÇÕES RELATIVAS À ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO, QUE SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO NA AGO DA COMPANHIA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 10 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CVM Nº 481/2009. | REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES - INFORMAÇÕES INDICADAS NO ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, EM CUMPRIMENTO AO ART.12 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/09. |