FERTILIZANTES HERINGER S.A. (FHER3) Periodic Information - Listing
Update 11/05/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - FHER3
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/29/2024 | 04/29/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | 1. Deliberar sobre (1) a dispensa da leitura do Edital de Convocação e do mapa sintético de votação consolidado; (2) que a ata da Assembleia seja lavrada na forma sumária, conforme faculta o artigo 13 | 2. Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia | 3. Definir que o Conselho de Administração da Companhia seja composto por 6 (seis) membros efetivos. | 4. Deliberar sobre a independência de Flávio César Maia Luz para o cargo de membro independente do Conselho de Administração. | 5. Deliberar sobre a independência de Antonio Donizetti Rubbo para o cargo de membro independente do Conselho de Administração. | 6. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa proposta pela Administração | 7. Deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2024. |
| 04/29/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | 1. Deliberar sobre (1) a dispensa da leitura do Edital de Convocação e do mapa sintético de votação consolidado; (2) que a ata da Assembleia seja lavrada na forma sumária, conforme faculta o artigo 13 | 2. Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia | 3. Definir que o Conselho de Administração da Companhia seja composto por 6 (seis) membros efetivos. | 4. Deliberar sobre a independência de Flávio César Maia Luz para o cargo de membro independente do Conselho de Administração. | 5. Deliberar sobre a independência de Antonio Donizetti Rubbo para o cargo de membro independente do Conselho de Administração. | 6. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa proposta pela Administração | 7. Deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2024. |
| 04/29/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Ata | (a) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia; | (b) Definir o número de membros efetivos que comporão o Conselho de Administração da Companhia; | (c) Deliberar sobre a independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; | (d) Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (e) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia. |
| 04/26/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | 1. Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia | 2. Definir que o Conselho de Administração da Companhia seja composto por 6 (seis) membros efetivos. | 3. Deliberar sobre a independência de Flávio César Maia Luz para o cargo de membro independente do Conselho de Administração. | 4. Deliberar sobre a independência de Antonio Donizetti Rubbo para o cargo de membro independente do Conselho de Administração. | 5. Deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho de Administração, nos termos do art. 141, §4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976? | 6. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 1.6404, de 1976? | 7. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa proposta pela Adminstração: | 8. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida? | 9. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? |
| 04/25/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | 1. Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia e suas notas explicativas, apresent | 2. Definir que o Conselho de Administração da Companhia seja composto por 6 (seis) membros efetivos. | 3. Deliberar sobre a independência de Flávio César Maia Luz para o cargo de membro independente do Conselho de Administração. | 4. Deliberar sobre a independência de Antonio Donizetti Rubbo para o cargo de membro independente do Conselho de Administração. | 5. Deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho de Administração, nos termos do art. 141, §4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976? | 6. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 1.6404, de 1976? | 7. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa | 8. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida? | 9. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? |
| 03/28/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia e suas notas explicativas, apresen | (ii) Definir o número de membros efetivos que comporão o Conselho de Administração da Companhia; | (iii) Deliberar sobre a independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia ; e | (v) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia, a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das d |
| 03/28/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 03/28/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/28/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia e suas notas explicativas, apresen | (ii) Definir o número de membros efetivos que comporão o Conselho de Administração da Companhia; | (iii) Deliberar sobre a independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia ; e | (v) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia, a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das d |
| 09/22/2023 | 09/22/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | (a) alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para alterar o capital autorizado da Companhia | (b) alteração do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo às novas regras do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A | (c) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia em decorrência das alterações acima propostas. |
| 09/22/2023 | 09/22/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | (a) alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para alterar o capital autorizado da Companhia | (b) alteração do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo às novas regras do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A | (c) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia em decorrência das alterações acima propostas. |
| 09/22/2023 | 09/22/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (a) alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para alterar o capital autorizado da Companhia, | (b) alteração do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo às novas regras do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. | (c) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia em decorrência das alterações acima propostas. |
| 08/31/2023 | 09/22/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (a) alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para alterar o capital autorizado da Companhia | (b) alteração do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo às novas regras do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. | (c) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia em decorrência das alterações acima propostas. |
| 08/31/2023 | 09/22/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 08/31/2023 | 09/22/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (a) alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para alterar o capital autorizado da Companhia, | (b) alteração do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo às novas regras do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. | (c) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia em decorrência das alterações acima propostas. |
| 05/24/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Ata | (a) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (b) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023; | (c) Deliberar sobre a eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia; | (d) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023. |
| 04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | (a) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (b) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023; | (c) Deliberar sobre a eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia; | (d) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023. |
| 04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | (a) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (b) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023; | (c) Deliberar sobre a eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia; | (d) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023. |
| 04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Ata | (a) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (b) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023; | (c) Deliberar sobre a eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia; | (d) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023. |
| 04/27/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | 1 - Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | 2 - Deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2023 | 3 - Indicação de candidatos ao conselho fiscal | 4 - Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto | 5 - Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar 31 de dezembro de 2023 | 6 - Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação? |
| 04/26/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | '5 - Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar 31 de dezembro de 2023. | 1 - Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | 2 - Deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2023. | 3 - Indicação de candidatos ao conselho fiscal | 4 - Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto | 6 - Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas |
| 03/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia | (ii) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023. | (iii) Deliberar sobre a eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia, | (iv) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar 31 de dezembro de 2022 |
| 03/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 03/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, | Deliberar sobre a eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia, | Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar 31 de dezembro de 2022. | Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023; |
| 02/28/2023 | 01/30/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (a) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio | (b) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações | (c) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei das S.A.; e | (d) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 02/23/2023 | 02/23/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Deliberar sobre a eleição de 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia |
| 02/23/2023 | 02/23/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Deliberar sobre a eleição de 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia |
| 02/23/2023 | 02/23/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a eleição de 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia |
| 02/22/2023 | 02/23/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Eleger 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia |
| 02/22/2023 | 02/23/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Eleger 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia |
| 02/09/2023 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (a) ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | (b) em razão da vacância do cargo no Conselho de Administração, a eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até | (c) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio da Rua Idalino Carvalho s/n, Bairro Parque Industrial, na Cidade de Viana, Estado do Espírito | (d) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações; | (e) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei das S.A.; e | (f) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 01/30/2023 | 01/30/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | (a) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio | (b) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações; | (c) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei das S.A.; e | (d) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 01/30/2023 | 01/30/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | (a) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio | (b) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações; | (c) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei das S.A.; e | (d) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 01/30/2023 | 01/30/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (a) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio | (b) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações | (c) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei das S.A.; e | (d) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 01/19/2023 | 01/30/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | a) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia | b) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia | c) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia, e | d) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia |
| 01/19/2023 | 01/30/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 01/19/2023 | 01/30/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | a) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia | b) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia | c) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia | d) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia |
| 01/19/2023 | 02/23/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 01/19/2023 | 02/23/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | a) ratificar a renúncia do Sr. Ewandro Gujanwsky e do Sr. José Alfredo da Justa aos cargos de membro efetivo e membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia respectivamente; e | b) eleger 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará sobre as demonstrações financeir |
| 01/19/2023 | 02/23/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 01/19/2023 | 02/23/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | a) ratificar a renúncia do Sr. Ewandro Gujanwsky e do Sr. José Alfredo da Justa aos cargos de membro efetivo e membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia respectivamente; e | b) eleger 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará sobre as demonstrações financeir |
| 01/11/2023 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | '1. Deliberar sobre a ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | '2. Deliberar sobre a eleição do Sr. Bruno Pessoa Serapião como membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até a assembleia geral ordin |
| 01/11/2023 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | '1. Deliberar sobre a ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | '2. Deliberar sobre a eleição do Sr. Bruno Pessoa Serapião como membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até a assembleia geral ordin |
| 01/11/2023 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (a) ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | (b) em razão da vacância do cargo no Conselho de Administração, a eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até | (c) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio da Rua Idalino Carvalho s/n, Bairro Parque Industrial, na Cidade de Viana, Estado do Espírito | (d) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações; | (e) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei das S.A.; e | (f) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 01/10/2023 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | 1. Deliberar sobre a ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. | 2. Deliberar sobre a eleição do Sr. Bruno Pessoa Serapião como membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até a assembleia geral ordiná | 3. Deliberar sobre a alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio, da Rua Idalino Carvalho s/n, Bairro Parque Industrial, na Cidade de Viana, | 4. Deliberar sobre a alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações | 5. Deliberar sobre a alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades | 6. Deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para contemplar as alterações propostas nos itens 3, 4 e 5 | 7. Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação? |
| 01/09/2023 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | '1. Deliberar sobre a ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. | '2. Deliberar sobre a eleição do Sr. Bruno Pessoa Serapião como membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até a assembleia geral ordin | '3. Deliberar sobre a alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio, da Rua Idalino Carvalho s/n, Bairro Parque Industrial, na Cidade de Viana, | '4. Deliberar sobre a alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações | '5. Deliberar sobre a alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades | '6. Deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para contemplar as alterações propostas nos itens 3, 4 e 5 acima | '7. Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação? |
| 12/11/2022 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 12/11/2022 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | a) ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | b) eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros | c) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia | d) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia | e) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei nº 6.404, e | f) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 12/11/2022 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 12/11/2022 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | a) ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | b) eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros | c) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia | d) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia | e) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei nº 6.404, | f) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 10/24/2022 | 10/24/2022 | Assembleia | AGESP | Ata | Deliberar sobre a realização de nova avaliação da Companhia no âmbito da oferta pública unificada de aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia |
| 10/24/2022 | 10/24/2022 | Assembleia | AGESP | Mapa final de votação detalhado | Deliberar sobre a realização de nova avaliação da Companhia no âmbito da oferta pública unificada de aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia |
| 10/24/2022 | 10/24/2022 | Assembleia | AGESP | Mapa Final de Votação Sintético | Deliberar sobre a realização de nova avaliação da Companhia no âmbito da oferta pública unificada de aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia |
| 10/23/2022 | 10/24/2022 | Assembleia | AGESP | Mapa consolidado de voto a distância | Deliberar sobre a realização de nova avaliação da Companhia no âmbito da oferta pública unificada de aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia |
| 10/22/2022 | 10/24/2022 | Assembleia | AGESP | Mapa do Escriturador | Deliberar sobre a realização de nova avaliação da Companhia no âmbito da oferta pública unificada de aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia |
| 09/28/2022 | 09/28/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Eleição Conselho Fiscal e remuneração global anual dos membros |
| 09/28/2022 | 09/28/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Eleição Conselho Fiscal e remuneração global anual dos membros |
| 09/28/2022 | 09/28/2022 | Assembleia | AGE | Ata | (b) deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar 31 de dezembro de 2022. | (a) deliberar sobre a eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia |
| 09/27/2022 | 09/28/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Eleição Conselho Fiscal e remuneração global anual dos membros |
| 09/26/2022 | 09/28/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Eleição Conselho Fiscal e remuneração global anual dos membros |
| 09/22/2022 | 10/24/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 09/22/2022 | 10/24/2022 | Assembleia | AGESP | Proposta da Administração | (i) Realização de nova avaliação da Companhia no âmbito da oferta pública unificada de aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia; | (ii) caso aprovada a deliberação indicada no item (i) acima, deliberar sobre a nova instituição especializada a ser contratada; | (iii) caso aprovadas as deliberações indicadas nos itens (i) e (ii) acima, deliberar sobre o valor dos honorários da instituição especializada; e | (iv) caso aprovadas as deliberações indicadas nos itens (i) e (ii) acima , deliberar sobre o prazo para que a instituição especializada apresente o novo laudo de avaliação. |
| 09/22/2022 | 10/24/2022 | Assembleia | AGESP | Manual para participação | |
| 09/22/2022 | 10/24/2022 | Assembleia | AGESP | Edital de Convocação | (i) Realização de nova avaliação da Companhia no âmbito da oferta pública unificada de aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia | (ii) caso aprovada a deliberação indicada no item (i) acima, deliberar sobre a nova instituição especializada a ser contratada | (iii) caso aprovadas as deliberações indicadas nos itens (i) e (ii) acima, deliberar sobre o valor dos honorários da instituição especializada; e | (iv) caso aprovadas as deliberações indicadas nos itens (i) e (ii) acima , deliberar sobre o prazo para que a instituição especializada apresente o novo laudo de avaliação |
| 09/08/2022 | 09/28/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 08/31/2022 | 09/28/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia |
| 08/26/2022 | 09/28/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 08/26/2022 | 09/28/2022 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 08/26/2022 | 09/28/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia |
| 08/25/2022 | 07/27/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do Estatuto Social da Companhia, para, primordialmente, aperfeiçoar redações, eliminar possíveis inconsistências e ajustar mecanismos de governança corporativa, bem como para consolidá-lo |
| 08/19/2022 | 07/15/2022 | Assembleia | AGE | Ata | (a) ratificação da renúncia do Sr. Kuzma Marchuk, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e | (b) em razão da vacância do cargo no Conselho de Administração, a eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até |
| 08/05/2022 | 07/15/2022 | Assembleia | AGE | Ata | (a) ratificação da renúncia do Sr. Kuzma Marchuk, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e | (b) em razão da vacância do cargo no Conselho de Administração, a eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até |
| 07/27/2022 | 07/27/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Alteração do Estatuto Social da Companhia, para, primordialmente, aperfeiçoar redações, eliminar possíveis inconsistências e ajustar mecanismos de governança corporativa, bem como para consolidá-lo |
| 07/27/2022 | 07/27/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Alteração do Estatuto Social da Companhia, para, primordialmente, aperfeiçoar redações, eliminar possíveis inconsistências e ajustar mecanismos de governança corporativa, bem como para consolidá-lo |
| 07/27/2022 | 07/27/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do Estatuto Social da Companhia, para, primordialmente, aperfeiçoar redações, eliminar possíveis inconsistências e ajustar mecanismos de governança corporativa, bem como para consolidá-lo |
| 07/15/2022 | 07/27/2022 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 07/15/2022 | 07/27/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social da Companhia, para, primordialmente, aperfeiçoar redações, eliminar possíveis inconsistências e ajustar mecanismos de governança corporativa, bem como para consolidá-lo |
| 07/15/2022 | 07/15/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | '(i) Deliberar sobre a ratificação da renúncia do Sr. Kuzma Marchuk, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | '(ii) Deliberar sobre a eleição do Sr. Tom Luigs como membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até a assembleia geral ordinária que d |
| 07/15/2022 | 07/15/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | '(i) Deliberar sobre a ratificação da renúncia do Sr. Kuzma Marchuk, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | '(ii) Deliberar sobre a eleição do Sr. Tom Luigs como membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até a assembleia geral ordinária que d |
| 07/15/2022 | 07/15/2022 | Assembleia | AGE | Ata | (a) ratificação da renúncia do Sr. Kuzma Marchuk, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e | (b) em razão da vacância do cargo no Conselho de Administração, a eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até |
| 07/14/2022 | 07/15/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | '(i) Deliberar sobre a ratificação da renúncia do Sr. Kuzma Marchuk, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | '(ii) Deliberar sobre a eleição do Sr. Tom Luigs como membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até a assembleia geral ordinária que d | '(iii) Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia para, primordialmente, realizar ajustes formais para aprimorar a redação, eliminar eventuais inconsistências e ajustar mecanismos de | '(iv) Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação?. |
| 07/13/2022 | 07/15/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | '(i) Deliberar sobre a ratificação da renúncia do Sr. Kuzma Marchuk, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | '(ii) Deliberar sobre a eleição do Sr. Tom Luigs como membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até a assembleia geral ordinária que d | '(iii) Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia para, primordialmente, realizar ajustes formais para aprimorar a redação, eliminar eventuais inconsistências e ajustar mecanismos de | '(iv) Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação?. |
| 06/14/2022 | 07/15/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 06/14/2022 | 07/15/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (a) ratificação da renúncia do Sr. Kuzma Marchuk, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia | (b) em razão da vacância do cargo no Conselho de Administração, a eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até | (c) alteração do Estatuto Social da Companhia |
| 06/14/2022 | 07/15/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (a) ratificação da renúncia do Sr. Kuzma Marchuk, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia | (b) em razão da vacância do cargo no Conselho de Administração, a eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até | (c) alteração do Estatuto Social da Companhia |
| 05/27/2022 | 05/05/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Escolha de empresa especializada para elaboração de laudo de avaliação do valor econômico da Companhia |
| 05/27/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Par | (ii) deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2022. |
| 05/13/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Par | (ii) deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2022. |
| 05/05/2022 | 05/05/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Escolha de empresa especializada para elaboração de laudo de avaliação do valor econômico da Companhia |
| 05/05/2022 | 05/05/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Escolha de empresa especializada para elaboração de laudo de avaliação do valor econômico da Companhia |
| 05/05/2022 | 05/05/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Escolha de empresa especializada para elaboração de laudo de avaliação do valor econômico da Companhia |
| 04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Par | (ii) deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2022. |
| 04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | (i) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Par | (ii) Deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercicio social de 2022; |
| 04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | (i) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Par | (ii) Deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercicio social de 2022; |
| 04/28/2022 | 03/31/2022 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a ratificação da saída da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (ii) a definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do §1º do artigo 12º de seu Estatuto Social; | (iii) determinar se as pessoas nomeadas para ocupar o Conselho de Administração são independentes; e | (iv) a eleição de até 9 (nove) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia. |
| 04/28/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | (i) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Par | (ii) Deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercicio social de 2022 | (iii) Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nø 6.404, de 1976.(Caso o acionista opte por não ou abster-se, suas ações não serão computadas para fins de requer |
| 04/27/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | '(i) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Pa | '(ii) Deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercicio social de 2022; | '(iii) Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nø 6.404, de 1976.(Caso o acionista opte por não ou abster-se, suas ações não serão computadas para fins de reque |
| 04/27/2022 | 05/05/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Segunda convocação - Escolha de empresa especializada para elaboração de laudo de avaliação do valor econômico da Companhia |
| 04/26/2022 | 05/05/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Escolha de empresa especializada para elaboração de laudo de avaliação do valor econômico da Companhia |
| 04/26/2022 | 05/05/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Segunda convocação - Escolha de empresa especializada para elaboração de laudo de avaliação do valor econômico da Companhia |
| 04/20/2022 | 03/31/2022 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a ratificação da saída da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (ii) a definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do §1º do artigo 12º de seu Estatuto Social; | (iii) determinar se as pessoas nomeadas para ocupar o Conselho de Administração são independentes; e | (iv) a eleição de até 9 (nove) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia. |
| 04/04/2022 | 04/26/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Escolha de empresa especializada para elaboração de laudo de avaliação do valor econômico da Companhia |
| 04/04/2022 | 04/26/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Escolha de empresa especializada para elaboração de laudo de avaliação do valor econômico da Companhia |
| 03/31/2022 | 03/31/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | 1. Ratificação da saída da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | 2. A definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do §1º do artigo 12º de seu Estatuto Social; | 3. Determinar se as pessoas nomeadas para ocupar o Conselho de Administração são independentes; e | 4. A eleição de até 9 (nove) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia. |
| 03/31/2022 | 03/31/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | 1. Ratificação da saída da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | 2. A definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do §1º do artigo 12º de seu Estatuto Social; | 3. Determinar se as pessoas nomeadas para ocupar o Conselho de Administração são independentes; e | 4. A eleição de até 9 (nove) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia. |
| 03/31/2022 | 03/31/2022 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a ratificação da saída da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (ii) a definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do §1º do artigo 12º de seu Estatuto Social; | (iii) determinar se as pessoas nomeadas para ocupar o Conselho de Administração são independentes; e | (iv) a eleição de até 9 (nove) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia. |
| 03/30/2022 | 03/31/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | 1. Ratificação da saída da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | 2. A definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do §1º do artigo 12º de seu Estatuto Social; | 3. Determinar se as pessoas nomeadas para ocupar o Conselho de Administração são independentes; e | 4. A eleição de até 9 (nove) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia. |
| 03/29/2022 | 03/31/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | 1. Ratificação da saída da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | 2. A definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do §1º do artigo 12º de seu Estatuto Social; | 3. Determinar se as pessoas nomeadas para ocupar o Conselho de Administração são independentes; e | 4. A eleição de até 9 (nove) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia. |
| 03/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | 1. tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Pare | 2. deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2022. |
| 03/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Pare | 2. deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2022. |
| 03/16/2022 | 03/18/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária convocada para ocorrer no dia 18 de março de 2022, às 10:00 horas |
| 02/24/2022 | 03/31/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. Ratificação da saída da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | 2. A definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do §1º do artigo 12º de seu Estatuto Social; | 3. Determinar se as pessoas nomeadas para ocupar o Conselho de Administração são independentes; e | 4. A eleição de até 9 (nove) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia. |
| 02/24/2022 | 03/31/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1. Ratificação da saída da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | 2. A definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do §1º do artigo 12º de seu Estatuto Social; | 3. Determinar se as pessoas nomeadas para ocupar o Conselho de Administração são independentes; e | 4. A eleição de até 9 (nove) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia. |
| 02/24/2022 | 03/31/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 04/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 04/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 04/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Ata | (i) tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Par | (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; | (iii) deliberar sobre a definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do §1º do artigo 12º do Estatuto Social da Companhia; | (iv) deliberar sobre a eleição de 5 (cinco) membros para o Conselho de Administração da Companhia; | (v) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia no exercício social de 2021; | (vi) deliberar sobre a eleição de 03 membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia no exercício social de 2021; e | (vii) deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia para o exercício social de 2021. |
| 04/29/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 04/28/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 03/31/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | 1. tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Pare | 2. deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; | 3. deliberar sobre a definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do §1º do artigo 12º do Estatuto Social da Companhia; | 4. deliberar sobre a eleição de 5 (cinco) membros para o Conselho de Administração da Companhia; | 5. deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia no exercício social de 2021; | 6. deliberar sobre a eleição de 03 membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia no exercício social de 2021; e | 7. deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia para o exercício social de 2021. |
| 03/31/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Pare | 2. deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; | 3. deliberar sobre a definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do §1º do artigo 12º do Estatuto Social da Companhia; | 4. deliberar sobre a eleição de 5 (cinco) membros para o Conselho de Administração da Companhia; | 5. deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia no exercício social de 2021; | 6. deliberar sobre a eleição de 03 membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia no exercício social de 2021; e | 7. deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia para o exercício social de 2021. |
| 03/31/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 07/31/2020 | 07/31/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de voto detalhado |
| 07/31/2020 | 07/31/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de voto sintético |
| 07/31/2020 | 07/31/2020 | Assembleia | AGO | Ata | |
| 07/30/2020 | 07/31/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 07/29/2020 | 07/31/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 07/01/2020 | 07/31/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | 1. tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Pare | 2. deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; | 3. deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia no exercício social de 2020; | 4. deliberar sobre a eleição de 03 membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia no exercício social de 2020; | 5. deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia para o exercício social de 2020. |
| 07/01/2020 | 07/31/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Par | 2. deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; | 3. deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia no exercício social de 2020; | 4. deliberar sobre a eleição de 03 membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia no exercício social de 2020; | 5. deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia para o exercício social de 2020. |
| 07/01/2020 | 07/31/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 05/17/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, r | (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (iii) a definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia nos termos do §1º do artigo 12º do Estatuto Social da Companhia; | (iv) a eleição de 06 membros para o Conselho de Administração da Companhia; | (v) a eleição de 03 membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia; e | (vi) a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia. |
| 04/30/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 04/30/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 04/30/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, r | (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (iii) a definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia nos termos do §1º do artigo 12º do Estatuto Social da Companhia; | (iv) a eleição de 06 membros para o Conselho de Administração da Companhia; | (v) a eleição de 03 membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia; e | (vi) a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia. |
| 04/29/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 04/26/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
| 04/23/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, r | (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (iii) a definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia nos termos do §1º do artigo 12º do Estatuto Social da Companhia; | (iv) a eleição de 06 membros para o Conselho de Administração da Companhia; | (v) a eleição de 03 membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia; e | (vi) a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia. |
| 03/29/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, r | (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (iii) a definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia nos termos do §1º do artigo 12º do Estatuto Social da Companhia; | (iv) a eleição de 06 membros para o Conselho de Administração da Companhia; | (v) a eleição de 03 membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia; e | (vi) a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia. |
| 03/29/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, r | (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (iii) a definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia nos termos do §1º do artigo 12º do Estatuto Social da Companhia; | (iv) a eleição de 06 membros para o Conselho de Administração da Companhia; | (v) a eleição de 03 membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia; e | (vi) a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia. |
| 03/29/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 02/20/2019 | 02/20/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | (i) Ratificação do pedido de recuperação judicial da Companhia, aprovado, em caráter de urgência, com base no artigo 122, parágrafo único, da Lei das Sociedades por Ações, pelo Conselho de Administraç | (ii) a autorização para a Diretoria praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação do item (i) acima, bem como ratificar todos os atos tomados até esta data. |
| 02/20/2019 | 02/20/2019 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Ratificação do pedido de recuperação judicial da Companhia, aprovado, com base no artigo 122, parágrafo único, da Lei 6.404/76, pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 04/02/2019 | (ii) a autorização para a Diretoria praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação do item (i) acima, bem como ratificar todos os atos tomados até esta data. |
| 02/05/2019 | 02/20/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Ratificação do pedido de recuperação judicial da Companhia, aprovado, em caráter de urgência, com base no artigo 122, parágrafo único, da Lei 6.404/76, conforme alterada (Lei das Sociedades por A | (ii) a autorização para a Diretoria praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação do item (i) acima, bem como ratificar todos os atos tomados até esta data. |
| 02/05/2019 | 02/20/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Ratificação do pedido de recuperação judicial da Companhia, aprovado, em caráter de urgência, com base no artigo 122, parágrafo único, da Lei 6.404/76, conforme alterada (Lei das Sociedades por A | (ii) a autorização para a Diretoria praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação do item (i) acima, bem como ratificar todos os atos tomados até esta data. |
| 01/24/2019 | 01/10/2019 | Assembleia | AGE | Ata | (i) eleição de 01 (um) membro do Conselho de Administração da Companhia. |
| 01/03/2019 | 01/10/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) renuncia de membro do conselho de administração da Companhia e eleição de novo conselheiro em substituição. |
| 12/21/2018 | 01/10/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) renuncia de membro do conselho de administração da Companhia e eleição de novo conselheiro em substituição. |
| 05/03/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | '1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas, Relatório Anual da Administração e os Pareceres da Pricewaterhous | '2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; | '3. Eleição de 01 (um) novo membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; | '4. a) Reinstalação do Conselho Fiscal e eleição dos membros indicados pelo acionista controlador; | '4. b) Eleição de membros do Conselho Fiscal com base no artigo 161, parágrafo 4º, "a" da lei 6.404/76; | '5. Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018; | '6. Fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2018. |
| 04/27/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas, Relatório Anual da Administração e os Pareceres da Pricewaterhouse | 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; | 3. Eleição de 01 (um) novo membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; | 4. a) Reinstalação do Conselho Fiscal e eleição dos membros indicados pelo acionista controlador; | 4. b) Eleição de membros do Conselho Fiscal com base no artigo 161, parágrafo 4º, "a" da lei 6.404/76; | 5. Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018; | 6. Fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2018. |
| 04/27/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO | Ata | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas, Relatório Anual da Administração e os Pareceres da Pricewaterhouse | (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; | (iii) eleição de 01 (um) novo membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) reinstalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros; | (v) fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018; e | (vi) fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2018. |
| 04/25/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | '001 - A administração propõe a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, contemplando a absorção de parte dos prejuízos acumulados, utilizando para isso a totalidade d | '002 - Remuneração da Administração: A administração propõe a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, para o exercício de 2018, no mon | '003 - Remuneração do Conselho Fiscal: A Administração propõe a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018 no valor de até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). | '004 - Eleição de um Membro Suplente do Conselho de Administração: | '005 - Eleição do conselho fiscal por chapa única: | '006 - Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às s |
| 04/24/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | '001 - A administração propõe a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, contemplando a absorção de parte dos prejuízos acumulados, utilizando para isso a totalidade d | '002 - Remuneração da Administração: A administração propõe a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, para o exercício de 2018, no mon | '003 - Remuneração do Conselho Fiscal: A Administração propõe a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018 no valor de até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). | '004 - Eleição de um Membro Suplente do Conselho de Administração: | '005 - Eleição do conselho fiscal por chapa única: | '006 - Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às s |
| 04/03/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas, Relatório Anual da Administração e os Pareceres da Pricewaterhouse | (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; | (iii) eleição de 01 (um) novo membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) reinstalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros; | (v) fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018; | (vi) fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2018. |
| 03/26/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/26/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas, Relatório Anual da Administração e os Pareceres da Pricewaterhouse | (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; | (iii) eleição de 01 (um) novo membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) reinstalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros; | (v) fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018; | (vi) fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2018. |
| 06/26/2017 | 06/26/2017 | Assembleia | AGE | Ata | (i) eleição de 01 (um) novo membro para o Conselho Fiscal e 01 (um) suplente. |
| 06/08/2017 | 06/26/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de 01 (um) novo membro para o Conselho Fiscal da Companhia e 01 (um) suplente; |
| 06/08/2017 | 06/26/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) eleição de 01 (um) novo membro titular e 01 (um) novo membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia; |
| 04/24/2017 | 04/24/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas, Relatório Anual da Administração e os Pareceres da Ernst & Young A | (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016; | (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) reinstalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros; | (v) fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2017; | (vi) fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2017. | Em Assembleia Geral Extraordinária: |
| 03/27/2017 | 04/24/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração Estatuto Social | Destinação do resultado | Eleição dos Membros do Conselho de Administração | Reinstalação do Conselho Fiscal | Remuneração da Administração | Remuneração do Conselho Fiscal |
| 03/24/2017 | 04/24/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração Estatuto Social | Destinação do resultado | Eleição dos Membros do Conselho de Administração | Reinstalação do Conselho Fiscal | Remuneração da Administração | Remuneração do Conselho Fiscal |
| 03/24/2017 | 04/24/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração Estatuto Social | Destinação do resultado | Eleição dos Membros do Conselho de Administração | Reinstalação do Conselho Fiscal | Remuneração da Administração | Remuneração do Conselho Fiscal |
| 05/13/2016 | 03/31/2016 | Assembleia | AGDEB | Ata | Deliberar sobre a declaração, ou não, de vencimento antecipado da Emissão |
| 04/18/2016 | 04/18/2016 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho de Adm em face de renúncias | Reinstalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros | Remuneração dos Administradores da Companhia | Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/12/2016 | 04/18/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação do resultado | Eleição dos Membros do Conselho de Administração | Reinstalação do Conselho Fiscal | Remuneração da Administração | Remuneração do Conselho Fiscal |
| 04/07/2016 | 03/31/2016 | Assembleia | AGDEB | Ata | Deliberar sobre a declaração, ou não, de vencimento antecipado da Emissão |
| 03/31/2016 | 04/18/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação do resultado | Eleição dos Membros do Conselho de Administração | Reinstalação do Conselho Fiscal | Remuneração da Administração | Remuneração do Conselho Fiscal |
| 03/31/2016 | 04/18/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/18/2016 | 04/18/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação do resultado | Eleição dos Membros do Conselho de Administração | Reinstalação do Conselho Fiscal | Remuneração da Administração | Remuneração do Conselho Fiscal |
| 03/18/2016 | 04/18/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 08/10/2015 | 08/10/2015 | Assembleia | AGE | Ata | (i) alteração do caput do Artigo 12º do Estatuto Social da Companhia; | (i) alteração do caput do Artigo 12º do Estatuto Social da Companhia; | (ii) eleição de 02 (dois) novos membros para o Conselho de Administração; | (ii) eleição de 02 (dois) novos membros para o Conselho de Administração; | (iii) eleição de 01 (um) novo membro para o Conselho Fiscal e 01 (um) suplente; | (iii) eleição de 01 (um) novo membro para o Conselho Fiscal e 01 (um) suplente; | (iv) reforma e consolidação do estatuto social da Companhia; e | (iv) reforma e consolidação do estatuto social da Companhia; e | (v) autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias deliberadas nesta assembleia. | (v) autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias deliberadas nesta assembleia. |
| 07/23/2015 | 08/10/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | A alteração do caput do Artigo 12º do Estatuto Social da Companhia; | A alteração do caput do Artigo 12º do Estatuto Social da Companhia; | Autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias deliberadas na AGE. | Autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias deliberadas na AGE. | Eleição de 01 (um) novo membro para o Conselho Fiscal da Companhia e 01 (um) suplente; | Eleição de 01 (um) novo membro para o Conselho Fiscal da Companhia e 01 (um) suplente; | Eleição de 02 (dois) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia; | Eleição de 02 (dois) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia; | Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; e | Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; e |
| 07/23/2015 | 08/10/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Alteração do caput do Artigo 12° do Estatuto Social, de forma a permitir que o Conselho de Administração seja composto por no mínimo 05 (cinco) e no máximo 09 (nove) membros; | (ii) Eleição de 02 (dois) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia; | (iii) Eleição de 01 (um) novo membro para o Conselho Fiscal da Companhia e 01 (um) suplente; | (iv) Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; e | (v) Autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias deliberadas na AGE. |
| 04/01/2015 | 04/01/2015 | Assembleia | AGO | Ata | deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014; | deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014; | eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2015. | fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2015. | fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2015; | fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2015; | reinstalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros; | reinstalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros; | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras |
| 03/02/2015 | 04/01/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 02/05/2015 | 01/27/2015 | Assembléia | AGE | Ata | (i) homologação parcial do aumento de capital da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de dezembro de 2014; | (ii) eleição de 2 (dois) novos membros para o Conselho de Administração e 1 (um) suplente; | (iii) exclusão do item (r) do artigo 18º do estatuto social da Companhia; | (iv) reforma e consolidação do estatuto social da Companhia; | (v) autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias deliberadas nesta assembleia. |
| 01/29/2015 | 01/27/2015 | Assembléia | AGE | Ata | (i) homologação parcial do aumento de capital da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de dezembro de 2014; | (ii) eleição de 2 (dois) novos membros para o Conselho de Administração e 1 (um) suplente; | (iii) exclusão do item (r) do artigo 18º do estatuto social da Companhia; | (iv) reforma e consolidação do estatuto social da Companhia; | (v) autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias deliberadas nesta assembleia. |
| 01/27/2015 | 01/27/2015 | Assembléia | AGE | Ata | (i) homologação parcial do aumento de capital da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de dezembro de 2014; | (ii) eleição de 2 (dois) novos membros para o Conselho de Administração e 1 (um) suplente; | (iii) exclusão do item (r) do artigo 18º do estatuto social da Companhia; | (iv) reforma e consolidação do estatuto social da Companhia; | (v) autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias deliberadas nesta assembleia. |
| 01/12/2015 | 01/27/2015 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | I. Homologação parcial do aumento do capital social da Companhia, nos termos descritos abaixo, e a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; | II. Eleição de 2 (dois) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia e 1 (um) suplente; | III. A exclusão do item (r) do artigo 18º do Estatuto Social da Companhia; | IV. Consolidação do Estatuto Social da Companhia; e | V. Autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias deliberadas na AGE. |
| 01/12/2015 | 01/27/2015 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | (i) homologação parcial do aumento de capital aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de dezembro de 2014; | (ii) aprovar a eleição de 2 (dois) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia e 1 (um) suplente, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2015, passando o | (iii) exclusão do item (r) do artigo 18º do Estatuto Social da Companhia; | (iv) promover a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme Proposta da Administração; e | (v) autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias acima indicadas. |
| 12/01/2014 | 12/10/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do artigo 12º do Estatuto Social da Companhia | Alteração do artigo 18º do Estatuto Social da Companhia | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias deliberadas na AGE. |
| 11/24/2014 | 12/10/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | (i) Alteração do artigo 12° do Estatuto Social | (ii) Alteração do artigo 18° do Estatuto Social para inclusão de novas matérias para aprovação do Conselho de Administração da Companhia | (iii) Aumento do capital social da Companhia | (iv) Autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias deliberadas na AGE |
| 04/10/2014 | 04/07/2014 | Assembléia | AGO | Ata | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013 | Fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2014 | Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2014 | Reinstalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas, Relatório Anual da Adm e Relatório dos Auditores e Parecer do CF |
| 03/21/2014 | 04/07/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL (INSTRUÇÃO 481 ART.10-ITENS 12.6 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA) | ITEM 10 - DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA INSTRUÇÃO CVM Nº 480 de 07/12/2009 | ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA INSTRUÇÃO CVM Nº 480 de 07/12/2009 (13. Remuneração dos Administradores) |
| 03/06/2014 | 04/07/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013 | Fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2014 | Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2014 | Reinstalaçãodo Conselho Fiscal e eleição dos seus membros | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas, Relatório Anual da Administração e os Pareceres da Auditoria e CF |
| 01/03/2014 | 12/27/2013 | Assembléia | AGE | Sumário das Decisões | (i) deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação da LOGFERT TRANSPORTES S.A. | (ii) deliberar sobre a contratação da empresa especializada PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes com a consequente emissão do respectivo Laudo de Avaliação, para incorporação da LOGFERT | (iii) examinar e discutir o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da LOGFERT TRANSPORTES S.A. | (iv) deliberar sobre a incorporação da LOGFERT TRANSPORTES S.A. | (v) deliberar sobre a alteração do caput do Artigo 2º do Estatuto Social para refletir a atualização do endereço da sede a Companhia |
| 12/11/2013 | 12/27/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do caput do Artigo 2º do Estatuto Social para refletir a atualização do endereço da sede a Companhia | Incorporação da Logfert Transportes S.A. |
| 12/11/2013 | 12/27/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a incorporação da LOGFERT TRANSPORTES S.A. | Deliberar a alteração do caput do Artigo 2º do Estatuto Social para refletir a atualização do endereço da sede a Companhia, em razão da alteração feita nos Cadastros Municipais de Viana ES | Deliberar sobre a contratação da empresa especializada PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes que procedeu a avaliação do patrimônio líquido LOGFERT TRANSPORTES S.A. | Deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação da LOGFERT TRANSPORTES S.A. subsidiária integral da Fertilizantes Heringer S.A | Examinar e discutir o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da LOGFERT TRANSPORTES S.A., elaborado pela empresa especializada PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes |
| 12/11/2013 | 12/27/2013 | Assembléia | AGE | Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão | Incorporação da Logfert Transportes S.A. |
| 10/18/2013 | 10/14/2013 | Assembléia | AGE | Ata | (i) Eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia em conformidade com Parágrafo 4º do Artigo 30 do Estatuto da Companhia; | (ii) Retificação do item 6.1.3 da Ata da Assembleia Geral Ordinária Extraordinária realizada no dia 10 de abril de 2013 e ratificação dos demais itens deliberados em tal Assembleia |
| 09/27/2013 | 10/14/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membro do Conselho Fiscal | Retificação do item 6.1.3 da Ata da Assembleia Geral Ordinária Extraordinária realizada no dia 10 de abril de 2013 |
| 09/25/2013 | 10/14/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | (i) Eleição de membros para o Conselho Fiscal | (ii) Retificação do item 6.1.3 da Ata da Assembleia Geral Ordinária Extraordinária realizada no dia 10 de abril de 2013 e ratificação dos demais itens deliberados em tal Assembleia. |
| 09/17/2013 | 08/16/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | Autorização para o Agente Fiduciário tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários para dar efeito às deliberações aprovadas na presente Assembleia Geral de Debenturistas. | Concessão de dispensa do cumprimento de obrigações (Waiver) e não declaração de vencimento antecipado das Debêntures em razão da não realização de registro do Contrato de Alienação Fiduciária; | Eximir o Agente Fiduciário de tomar os procedimentos previstos no caput do item 5.3.1 da Escritura de Emissão; |
| 04/29/2013 | 04/29/2013 | Assembléia | AGE | Ata | 2ª (segunda) emissão pública de debêntures simples; | A prática, pela Diretoria da Companhia, de todo e qualquer ato necessário à formalização da Emissão | As matérias delegadas para deliberação do Conselho de Administração | Características da Emissão e das Debêntures; |
| 04/23/2013 | 04/10/2013 | Assembléia | AGO/E | Ata | Alteração do Artigo 21º e dos parágrafos 3º e 8º do Artigo 25º do Estatuto Social para refletir a redefinição dos cargos e funções dos diretores da Companhia. | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | Fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2013. | Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2013 | Reinstalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DFPs, acompanhadas de notas explicativas, RA e os Pareceres da Ernst & Young e do Conselho Fiscal, referente a 31/12/12 |
| 04/11/2013 | 04/29/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | ANEXO 15 DA INSTRUÇÃO CVM nº 481/09 | Emissão de debêntures |
| 04/11/2013 | 04/29/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Autorização para a Diretoria da Companhia adotar e praticar todos e quaisquer atos e assinar todos os documentos necessários à implementação e efetivação da emissão de debêntures | Delegação de poderes ao Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre as condições de que tratam os incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei n° 6.404/1976, conforme alterada; | Emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia real adicional, a serem distribuídas com esforços restritos de distribuição |
| 03/08/2013 | 04/10/2013 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração do Artigo 21º e dos parágrafos 3º e 8º do Artigo 25º do Estatuto Social para refletir a redefinição dos cargos e funções dos diretores da Companhia | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2013 | Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2013 | Reinstalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DFP'S, acompanhadas de notas explicativas, Relatório Anual da Administração e os Pareceres do auditor e do Conselho Fiscal |
| 03/08/2013 | 04/10/2013 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados (Instrução CVM 481 Anexo 9-1-II) | ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL (INSTRUÇÃO 481 ART. 10 - ITENS 12.6 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA) | ITEM 10 - DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA INSTRUÇÃO CVM Nº 480 de 07/12/2009 | ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA INSTRUÇÃO CVM Nº 480 de 07/12/2009 | Reforma Estatutária |