METALFRIO SOLUTIONS S.A. (FRIO3) Periodic Information - Listing
Update 11/12/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - FRIO3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
---|---|---|---|---|---|
04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado - AGOE 2024 |
04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social para consignar o novo valor do capital social e confirmação do limite do capital autorizado disponível | Destinação dos Resultados | Ratificar a remuneração anual dos administradores do exercício social de 2023 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/29/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO DE VOTAÇÃO |
04/26/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de votação do escriturador - AGOE 2024 |
04/08/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Consolidar o Estatuto Social, caso aprovadas as alterações | Deliberar sobre a proposta de alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para consignar o novo valor do capital social e confirmação do limite de capital autorizado disponível | Destinação dos Resultados | Ratificar a remuneração global anual do exercício social de 2023. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração AGOE 2024 |
12/18/2023 | 12/18/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação |
12/18/2023 | 12/18/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Examinar, discutir e deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia | e (ii) a autorização aos membros da Diretoria a praticarem todos os atos necessários para implementar a matéria descrita acima, se aprovada |
12/08/2023 | 12/18/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta de aumento de capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem integralizadas mediante a capitalização de créditos; |
11/24/2023 | 12/18/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | ( i ) Examinar, discutir e deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia | ( ii ) Deliberar sobre a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar a matéria descrita acima, se aprovada |
11/24/2023 | 12/18/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta de aumento de capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem integralizadas mediante a capitalização de créditos; |
07/04/2023 | 06/23/2023 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) decretação ou não de vencimento antecipado, em razão de descumprimento de obrigação pecuniária por parte da Companhia, | (ii) pela exoneração da responsabilidade do Agente Fiduciário pela não tomada de providências decorrentes das previsões dos incisos (i) e (ii) na Cláusula 5.1 da Escritura de Emissão |
06/22/2023 | 06/22/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação final detalhado - AGO/E 22_06_23 |
06/22/2023 | 06/22/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
06/21/2023 | 06/22/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de votação |
06/20/2023 | 06/22/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de votação do escriturador |
05/25/2023 | 06/22/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre o novo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
05/23/2023 | 06/22/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
05/23/2023 | 06/22/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
05/23/2023 | 06/22/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) apreciação, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | (ii) apreciação da proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 1 (um) ano, nos termos do Estatuto Social; | (iv) fixação do limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023; e | (v) deliberar sobre o novo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia. |
04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Sumário das Decisões | Termo de não instauração AGO |
04/27/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de votação |
04/26/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação do escriturador |
04/14/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
04/11/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/06/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
04/06/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
03/31/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
05/11/2022 | 05/11/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
05/11/2022 | 05/11/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Adaptação e consolidação do estatuto social. |
05/06/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
05/04/2022 | 05/11/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Adaptação e consolidação do Estatuto Social. |
04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/28/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância |
04/27/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
04/19/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | APRECIAÇÃO DA DELIBERAÇÃO SOBRE A ADAPTAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA AO REGULAMENTO DO NOVO MERCADO DA B3 S.A. | COMENTÁRIOS DOS DIRETORES (ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009) | DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (ANEXO 9-1-II DA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/2009) | ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009) | REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES (ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009) |
04/11/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) apreciação, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (ii) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 1 (um) ano, nos termos do Estatuto Social; e | (iii) fixação do limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022. | (iv) deliberar sobre a adaptação do estatuto social da Companhia ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão; | (v) deliberar sobre a consolidação do estatuto social para contemplar as adaptações propostas. |
04/01/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | APRECIAÇÃO DA DELIBERAÇÃO SOBRE A ADAPTAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA AO REGULAMENTO DO NOVO MERCADO DA B3 S.A. | COMENTÁRIOS DOS DIRETORES (ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009) | DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (ANEXO 9-1-II DA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/2009) | ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009) | REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES (ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009) |
03/31/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/31/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/31/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | APRECIAÇÃO DA DELIBERAÇÃO SOBRE A ADAPTAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA AO REGULAMENTO DO NOVO MERCADO DA B3 S.A. | COMENTÁRIOS DOS DIRETORES (ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009) | DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (ANEXO 9-1-II DA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/2009) | ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009) | REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES (ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009) |
03/16/2022 | 03/16/2022 | Assembleia | AGDEB | Ata | Alteração da data de amortização das debêntures e data de pagamento da remuneração. |
01/14/2022 | 01/13/2022 | Assembleia | AGDEB | Ata | Alteração de determinadas condições e características da Emissão de Debentures. | Autorização à Emissora e Agente Fiduciário para prática de todos os atos necessários para aperfeiçoamento das deliberações. |
05/05/2021 | 04/28/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO |
04/28/2021 | 04/28/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Final de Votac¸a~o Sinte´tico. |
04/28/2021 | 04/28/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração do artigo 3º do Estatuto Social para inclusão de nova atividade. | Consolidação do Estatuto Social. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação da remuneração global anual para o exercício de 2020. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/27/2021 | 04/28/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA CONSOLIDADO DE VOTAÇÃO |
04/26/2021 | 04/28/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO DO ESCRITURADOR |
04/13/2021 | 04/28/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social, para inclusão de nova atividade; | Apreciação, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberar sobre a ratificação da remuneração global anual para o exercício de 2020; | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
03/29/2021 | 04/28/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/29/2021 | 04/28/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/29/2021 | 04/28/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração 2021 |
12/14/2020 | 12/14/2020 | Assembleia | AGDEB | Ata | Alterações das cláusulas: 4.4.1. ; 4.6.1.; 4.8.2; 4.8.3 e 4.9.1. |
05/08/2020 | 04/28/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
04/28/2020 | 04/28/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético |
04/28/2020 | 04/28/2020 | Assembleia | AGO | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/27/2020 | 04/28/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
04/27/2020 | 04/28/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
04/22/2020 | 04/28/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/13/2020 | 04/28/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | apreciação, exame, discussão e votação do relatório da administração acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
03/27/2020 | 04/28/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
04/22/2020 | 04/27/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
05/09/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação de Detalhado |
04/29/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/29/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
04/26/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância |
04/25/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
04/11/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/09/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/09/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/29/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/29/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
08/10/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de voto a distância |
08/10/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
08/10/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
06/21/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
04/27/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) o relatório da administração e acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | (ii) a proposta de destinação dos resultados do exercício de 2017; | (iii) a eleição dos membros do Conselho de Administração; | (iv) a remuneração global dos administradores para o exercício de 2018; | (v) a alteração do veículo de divulgação utilizado para as publicações legais da Companhia do DCI Diário Comércio Indústria & Serviços para o Jornal Valor Econômico; | (vi) proposta da administração acerca da inclusão de novos itens ao objeto social da Companhia, sem modificação essencial e/ou alteração das atividades desenvolvidas pela Companhia; | (vii) alteração do artigo 3º do Estatuto Social, com o objetivo de refletir referido ajuste; e | (viii) consolidação do Estatuto Social, contemplando a alteração proposta. |
04/13/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) o relatório da administração e acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | (i) proposta da administração acerca da inclusão de novos itens ao objeto social da Companhia, sem modificação essencial e/ou alteração das atividades desenvolvidas pela Companhia; | (ii) a proposta de destinação dos resultados do exercício de 2017; | (ii) alteração do artigo 3º do Estatuto Social, com o objetivo de refletir referido ajuste; e | (iii) a eleição dos membros do Conselho de Administração; | (iii) consolidação do Estatuto Social, contemplando a alteração proposta. | (iv) a remuneração global dos administradores para o exercício de 2018; e | (v) a alteração do veículo de divulgação utilizado para as publicações legais da Companhia do DCI Diário Comércio Indústria & Serviços para o Jornal Valor Econômico. | AGE | AGO |
04/11/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
04/11/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) o relatório da administração e acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | (i) proposta da administração acerca da inclusão de novos itens ao objeto social da Companhia, sem modificação essencial e/ou alteração das atividades desenvolvidas pela Companhia; | (ii) a proposta de destinação dos resultados do exercício de 2017; | (ii) alteração do artigo 3º do Estatuto Social, com o objetivo de refletir referido ajuste; e | (iii) a eleição dos membros do Conselho de Administração; | (iii) consolidação do Estatuto Social, contemplando a alteração proposta. | (iv) a remuneração global dos administradores para o exercício de 2018; e | (v) a alteração do veículo de divulgação utilizado para as publicações legais da Companhia do DCI Diário Comércio Indústria & Serviços para o Jornal Valor Econômico. | AGE | AGO |
04/11/2018 | 04/27/2018 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
12/06/2017 | 12/06/2017 | Assembleia | AGE | Ata | desistência de realizar OPA |
11/22/2017 | 12/06/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | indicação de avaliadores |
11/22/2017 | 12/06/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Escolha de avaliadores |
11/10/2017 | 11/10/2017 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a escolha da lista tríplice de instituições ou empresas especializadas responsáveis pela avaliação econômica da Companhia; | (ii) a saída do Novo Mercado de Governança da B3, nos termos do inciso IX do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia e do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3; | (iii) o cancelamento do registro de companhia aberta; e | (iv) a alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo ao grupamento realizado em 17 de abril de 2017, e a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | (v) Manifestação de Voto |
11/10/2017 | 11/10/2017 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
10/25/2017 | 11/10/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) a escolha da lista tríplice de instituições ou empresas especializadas responsáveis pela avaliação econômica da Companhia; | (ii) a saída do Novo Mercado de Governança da B3, nos termos do inciso IX do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia e do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3; | (iii) o cancelamento do registro de companhia aberta; e | (iv) a alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo ao grupamento realizado em 17 de abril de 2017, e a consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
10/25/2017 | 11/10/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) a escolha da lista tríplice de instituições ou empresas especializadas responsáveis pela avaliação econômica da Companhia; | (ii) a saída do Novo Mercado de Governança da B3, nos termos do inciso IX do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia e do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3; | (iii) o cancelamento do registro de companhia aberta; e | (iv) a alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo ao grupamento realizado em 17 de abril de 2017, e a consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
08/02/2017 | 08/02/2017 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
08/02/2017 | 08/02/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) |
07/28/2017 | 08/02/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) |
07/20/2017 | 08/02/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) |
07/05/2017 | 08/02/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) |
04/17/2017 | 04/17/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | alteração do veículo de divulgação utilizado para as publicações legais da Companhia para o DCI Diário Comércio Indústria & Serviços, | alteração dos seguintes artigos do Estatuto Social da Companhia: (a) artigo 5º; e (b) artigo 19, inciso VIII | consolidação do Estatuto Social, contemplando as alterações propostas | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Grupamento de Ações | relatório da administração e acerca das demonstrações dinanceiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/17/2017 | 04/17/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa AGOE 17 de abril de 2017 |
03/31/2017 | 04/17/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | alteração do veículo de divulgação utilizado para as publicações legais da Companhia para o DCI Diário Comércio Indústria & Serviços, | alteração dos seguintes artigos do Estatuto Social da Companhia: (a) artigo 5º; e (b) artigo 19, inciso VIII | consolidação do Estatuto Social, contemplando as alterações propostas | Destinação dos Resultados | Grupamento de Ações | relatório da administração e acerca das demonstrações dinanceiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
03/31/2017 | 04/17/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | alteração do veículo de divulgação utilizado para as publicações legais da Companhia para o DCI Diário Comércio Indústria & Serviços | alteração dos seguintes artigos do Estatuto Social da Companhia: (a) artigo 5º; e (b) artigo 19, inciso VIII | consolidação do Estatuto Social, contemplando as alterações propostas | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Grupamento de Ações | relatório da administração e acerca das demonstrações dinanceiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
12/20/2016 | 12/20/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Redução de Capital Social sem cancelamento de ações para absorção dos prejuízos acumulados. | Reforma do art. 5° do Estatuto Social para alteração do Capital Social. |
12/05/2016 | 12/20/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 115.949.236,64 (cento e quinze milhões, novecentos e quarenta e nove mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), sem | (ii) reforma do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para contemplar o aumento do capital social homologado na ata da Reunião do Conselho de | Administração, realizada em 30 de setembro de 2016, bem como a redução do capital social, acima mencionada | cancelamento de ações, para absorção dos prejuízos acumulados constantes do balanço patrimonial referente datado de 30 de setembro de 2016; e |
12/05/2016 | 12/20/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 115.949.236,64 (cento e quinze milhões, novecentos e quarenta e nove mil, duzentos | contemplar o aumento do capital social homologado na ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30 de setembro de 2016, bem como a redução do capital social | datado de 30 de setembro de 2016; e (ii) reforma do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para | e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), sem cancelamento de ações, para absorção dos prejuízos acumulados constantes do balanço patrimonial |
08/08/2016 | 08/08/2016 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Aumento de Capital |
08/08/2016 | 08/08/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do Capital Social |
08/03/2016 | 08/08/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aumento de capital |
07/26/2016 | 08/08/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aumento de capital |
07/22/2016 | 08/08/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aumento de capital |
07/22/2016 | 08/08/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aumento de Capital |
06/08/2016 | 06/08/2016 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | eleição dos membros do Conselho Fiscal | fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2016 | fixação do número de membros do Conselho Fiscal | instalação do Conselho Fiscal da Companhia para funcionar durante o exercício social de 2016 |
06/08/2016 | 06/08/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação da Remuneração dos membros do Conselho fiscal para o exercício de 2016 | Fixação do número de membros do Conselho Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal |
05/24/2016 | 06/08/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para 2016 | Fixação do número de membros do Conselho Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2016 |
05/24/2016 | 06/08/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para 2016 | Fixação do número de membros do Conselho Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2016 |
04/29/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/13/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/30/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
09/03/2015 | 09/03/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Grupamento de Ações | Grupamento de Ações |
08/18/2015 | 09/03/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Grupamento de Ações | Grupamento de Ações |
08/18/2015 | 09/03/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Grupamento de Ações | Grupamento de Ações |
04/30/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/14/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/14/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
06/30/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/30/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/14/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/31/2014 | 04/30/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
01/31/2014 | 12/20/2013 | Assembléia | AGE | Ata | (i) examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado em 03 de dezembro de 2013 entre os administradores da Companhia e os administradores da Life Cycle; | (ii) ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., para elaboração do laudo de avaliação, a valor patrimonial contábil, do patrimônio líquido da Life Cycle; | (iii) aprovar o Laudo de Avaliação; | (iv) aprovar a incorporação da Life Cycle pela Companhia (Incorporação), sem aumento de capital social da Companhia, com a consequente extinção da Life Cycle; e | (v) aprovar a prática, pelos administradores da Companhia, de todos os atos necessários à efetivação da Incorporação, nos termos do artigo 12, item (v). |
12/04/2013 | 12/20/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | (i) examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado em 03 de dezembro de 2013 entre os administradores da Companhia e os administradores da Life Cycle | (ii) ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., para elaboração do laudo de avaliação do patrimônio da Life Cycle; | (iii) aprovar o Laudo de Avaliação; | (iv) aprovar a incorporação da Life Cycle pela Companhia (Incorporação), sem aumento de capital social da Companhia, com a consequente extinção da Life Cycle; e | (v) aprovar a prática, pelos administradores da Companhia, de todos os atos necessários à efetivação da Incorporação, nos termos do artigo 12, item (v) do Estatuto Social da Companhia. |
12/04/2013 | 12/20/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Proposta relativa à Incorporação da Life Cycle Assistência Técnica Ltda. |
12/04/2013 | 12/20/2013 | Assembléia | AGE | Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão | Protocolo e justificação da Incorporação da Life Cycle por Metalfrio Solutions S.A. |
12/04/2013 | 12/20/2013 | Assembléia | AGE | Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão | Protocolo e justificação da Incorporação da Life Cycle por Metalfrio Solutions S.A. |
04/25/2013 | 04/25/2013 | Assembléia | AGO | Ata | (i) deliberar sobre o relatório da administração e acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012 | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2012 e distribuição de dividendos | (iii) eleger os membros do Conselho de Administração e aprovar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2013 |
04/09/2013 | 04/25/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
04/09/2013 | 04/25/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | (1) deliberar sobre o relatório da administração e acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012; | (2) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2012 e distribuição de dividendos; | (3) eleger os membros do Conselho de Administração e aprovar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2013. |