JHSF PARTICIPACOES S.A. (JHSF3) Periodic Information - Listing
Update 11/09/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - JHSF3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
---|---|---|---|---|---|
05/06/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação final detalhado |
04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Ata | ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024 |
04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - MAPA FINAL SINTÉTICO DE VOTAÇÃO |
04/29/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA FINAL SINTÉTICO DE VOTO À DISTÂNCIA |
04/25/2024 | 04/30/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa de votação enviado pelo escriturador AGO 2024 |
04/03/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/01/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
04/01/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/01/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Proposta de orçamento de capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
05/08/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa de Votação Final Sintético |
05/08/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
04/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital para o exercício social de 2023 | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa de Votação Final Sintético |
04/26/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
04/26/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de votação enviado pelo escriturador |
04/24/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de votação enviado pelo escriturador |
04/12/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração e Manual de Participação - AGOE 2023 |
03/28/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração e Manual de Participação - AGOE 2023 |
03/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração e Manual de Participação - AGOE 2023 |
03/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/14/2022 | 04/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação final detalhado |
04/05/2022 | 04/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
04/05/2022 | 04/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital 2022 | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/04/2022 | 04/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distancia |
04/01/2022 | 02/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGOE 05/04/2022 |
03/18/2022 | 04/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração AGOE 05/04/2022 |
03/04/2022 | 04/05/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/04/2022 | 04/05/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/04/2022 | 04/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração AGOE 05/04/2022 |
03/04/2022 | 04/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
09/10/2021 | 09/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
09/08/2021 | 09/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
09/08/2021 | 09/08/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Novo plano de ações da Companhia; Aumento do limite de Capital Autorizado e Reforma do Estatuto Social |
09/07/2021 | 09/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância |
09/03/2021 | 09/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
08/06/2021 | 09/08/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
08/06/2021 | 09/08/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária |
08/06/2021 | 09/08/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária |
03/31/2021 | 03/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação final detalhado |
03/29/2021 | 03/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa sintético final de votação |
03/29/2021 | 03/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/28/2021 | 03/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa final sintético de voto à distância |
03/25/2021 | 03/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de votação sintético enviado pelo escriturador |
03/16/2021 | 03/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da administração AGO/E 2021 |
02/26/2021 | 03/29/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
02/26/2021 | 03/29/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
02/26/2021 | 03/29/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
02/26/2021 | 03/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da administração AGO/E 2021 |
02/26/2021 | 03/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
11/17/2020 | 11/16/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
11/16/2020 | 11/16/2020 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa sintético final de votação |
11/16/2020 | 11/16/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Incremento da remuneração global | Proposta de Regimento interno do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária |
11/15/2020 | 11/16/2020 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado de Voto à Distância |
11/14/2020 | 11/16/2020 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa de voto à distancia enviado pelo escriturador |
11/12/2020 | 11/16/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração na remuneração, considerando a mudança nos quadro administrativo e mudança do estatuto social | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
10/16/2020 | 11/16/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
10/16/2020 | 11/16/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração na remuneração, considerando a mudança nos quadro administrativo e mudança do estatuto social | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
10/16/2020 | 11/16/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração na remuneração, considerando a mudança nos quadro administrativo e mudança do estatuto social | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
04/17/2020 | 04/09/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Sumários das decisões da AGO/E 2020 |
04/14/2020 | 04/09/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
04/09/2020 | 04/09/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final sintético |
04/09/2020 | 04/09/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Sumários das decisões da AGO/E 2020 |
04/08/2020 | 04/09/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado sintético de voto à distância |
04/07/2020 | 04/09/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético enviado pelo escriturador |
04/03/2020 | 04/09/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/25/2020 | 04/09/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/06/2020 | 04/09/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/06/2020 | 04/09/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/06/2020 | 04/09/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/06/2020 | 04/09/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
08/09/2019 | 08/09/2019 | Assembleia | AGDEB | Ata | Modificação das características do Loteamento Ferrara |
08/07/2019 | 08/02/2019 | Assembleia | AGDEB | Ata | Autorização ou não para a liberação da alienação fiduciária constituída sobre determinados imóveis |
05/24/2019 | 05/24/2019 | Assembleia | AGDEB | Ata | Resgate Antecipado Facultativo Total da Emissão das Debêntures |
04/22/2019 | 04/16/2019 | Assembleia | AGDEB | Ata | autorização para que a Emissora aumente a área do lote imobiliário |
04/01/2019 | 03/29/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
03/29/2019 | 03/29/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
03/29/2019 | 03/29/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/28/2019 | 03/29/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
03/26/2019 | 03/29/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético recebido do escriturador |
02/27/2019 | 03/29/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
02/27/2019 | 03/29/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
02/27/2019 | 03/29/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1.Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | 2.Deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2019; | 3.Deliberar sobre a proposta da Administração relativa à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, se houver; | 4.Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, bem como a indicação do Presidente do Conselho de Adm; | 5.Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2019, bem como dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; | 6.Ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício do Plano de Opção de Compra de Ações; e | 7.Alterar e consolidar os termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral. |
02/27/2019 | 03/29/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | 2.Deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2019; | 3.Deliberar sobre a proposta da Administração relativa à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, se houver; | 4.Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, bem como a indicação do Presidente do Conselho de Adm; | 5.Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2019, bem como dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; | 6.Ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício do Plano de Opção de Compra de Ações; e | 7.Alterar e consolidar os termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral. |
01/29/2019 | 01/24/2019 | Assembleia | AGDEB | Ata | Quinta Emissão de Debêntures Simples |
11/29/2018 | 10/31/2018 | Assembleia | AGDEB | Ata | Sétima Emissão de Debêntures Simples |
10/22/2018 | 10/15/2018 | Assembleia | AGDEB | Ata | Alienação de participação minoritária de ativos da empresa |
07/30/2018 | 07/26/2018 | Assembleia | AGDEB | Ata | Pedido de consentimento da Emissora tendo em vista a realização de uma operação de reestruturação societária dentro do grupo econômico da Emissora |
05/25/2018 | 05/17/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
05/17/2018 | 05/17/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
05/17/2018 | 05/17/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações | Ajustar o Estatuto Social da Companhia para alterar o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia | Alterar e consolidar os termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral. | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, bem como deliberar sobre a respectiva remuneração; | Deliberar sobre a proposta da Administração relativa à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | Deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia para 2018, conforme apresentado pela Diretoria; | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária; | Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2018; | Fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2018; | Indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social; | Tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como examinar, discutir e votar a r |
05/16/2018 | 05/17/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
05/14/2018 | 05/17/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético recebido do escriturador |
05/04/2018 | 05/17/2018 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
05/04/2018 | 05/17/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações. | ajustar o Estatuto Social para alterar o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia | alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral. | deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, bem como deliberar sobre a respectiva remuneração | deliberar sobre a proposta da Administração relativa à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia | eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. | fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2018. | fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2018. | indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/16/2018 | 05/17/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações | Ajustar o Estatuto Social da Companhia para alterar o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, bem como deliberar sobre a respectiva remuneração | Deliberar sobre a proposta da Administração relativa à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | Deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia para 2018, conforme apresentado pela Diretori | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2018; | Fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2018 | Indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
12/26/2017 | 12/26/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Reforma Estatutária |
12/26/2017 | 12/26/2017 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação AGE |
12/15/2017 | 12/15/2017 | Assembleia | AGDEB | Ata | (ii) prorrogação do evento de pagamento da Remuneração de 18 de dezembro de 2017 para 18 de janeiro de 2018; | (iii) a alteração da periodicidade do pagamento da Remuneração das Debêntures, de semestral para mensal, a partir do dia 18 de dezembro de 2017 (inclusive), sendo o primeiro vencimento da Remuneração | (iv) a alteração das datas e da periodicidade de amortização do Valor Unitário das Debêntures, de semestral para mensal, observado o disposto no item iv seguinte | (ix) a autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário celebrem os atos necessários para a efetivação das deliberações constantes da presente Assembleia Geral de Debenturistas | (v) a estipulação de um prazo de carência de 18 (dezoito) meses a contar de 18 de dezembro de 2017 (exclusive), para o início da amortização mensal do Valor Unitário das Debêntures, | (vi) a alteração, a partir de 18 de dezembro de 2017 (inclusive), da taxa dos juros remuneratórios das Debêntures, para 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI acrescida de uma sobretaxa | (vii) a alteração das condições de Amortização Extraordinária Obrigatória previstas na Cláusula 6.2.9 da Escritura, de tal forma a que, a partir de 18 de dezembro de 2017 (inclusive) | (viii) Deliberar sobre a incorporação ao principal da parcela de juros que estava programada para 18 de dezembro de 2017; | prorrogação por 96 (noventa e seis) meses da data de vencimento das Debêntures, passando assim o vencimento final para 18 de dezembro de 2025 |
12/07/2017 | 12/26/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA | CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA |
12/07/2017 | 12/26/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social |
06/19/2017 | 06/16/2017 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) A prorrogação da parcela de Remuneração a ser paga pela Emissora aos Debenturistas com vencimento em 18 de junho de 2017; | (ii) A extinção da obrigação da Emissora de promover a quitação do débito objeto do Contrato de Financiamento Mediante Repasse de Recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BND | (iii) A constituição pela Vila Catarina Shoppings S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.446.132/0001-93 (Vila Catarina), de hipoteca de 6º (sexto) grau com o dever da Emissora, no prazo de 60 (sesse | (iv) A inclusão de obrigação de Amortização Extraordinária Obrigatória, em caso de venda de ativos | (v) a autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário celebrem os atos necessários para a efetivação das deliberações constantes da presente Assembleia Geral de Debenturistas (AGD), incluindo, |
04/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
04/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | Ajustar a competência do Conselho de Administração da Companhia no que se refere a aprovação de propostas de eleição ou destituição de Diretores de sociedades controladas | Ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações | Alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia | Deliberar sobre a proposta da Administração relativa ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Deliberar sobre dividendos | Deliberar sobre o jornal a serem publicadas as demonstrações financeiras da Companhia e suas sociedades controladas | Deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia | Eleger o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, bem como deliberar sobre a respectiva remuneração | Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2017 | Fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2017 | Tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 |
04/20/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | ajustar a competência do Conselho de Administração da Companhia no que se refere a aprovação de propostas de eleição ou destituição de Diretores de sociedades controladas. | ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações. | alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral | deliberar sobre a proposta da Administração relativa ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | deliberar sobre dividendos. | deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia. | eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. | eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária | fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2017. | fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2017. | indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social. | tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. |
04/12/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Ajustar a competência do Conselho de Administração da Companhia no que se refere a aprovação de propostas de eleição ou destituição de Diretores de sociedades controladas | Ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações | Alterar e consolidar os termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral; | Deliberar sobre a proposta da Administração relativa ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | Deliberar sobre dividendos | Deliberar sobre o jornal a serem publicadas as demonstrações financeiras da Companhia e suas controladas | Deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia; | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária; | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, bem como deliberar sobre a respectiva remuneração dos seus membros; | Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2017; | Fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2017 | Tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; |
03/30/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | ajustar a competência do Conselho de Administração da Companhia no que se refere a aprovação de propostas de eleição ou destituição de Diretores de sociedades controladas. | ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações. | alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral | deliberar sobre a proposta da Administração relativa ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | deliberar sobre dividendos. | deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia. | eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. | eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária | fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2017. | fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2017. | indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social. | tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. |
03/29/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | ajustar a competência do Conselho de Administração da Companhia no que se refere a aprovação de propostas de eleição ou destituição de Diretores de sociedades controladas. | ajustar o capital social da Companhia em virtude da emissão de novas ações ordinárias para fins de cumprimento do exercício de Plano de Opção de Compra de Ações. | alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral | deliberar sobre a proposta da Administração relativa ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | deliberar sobre dividendos. | deliberar sobre o Orçamento de Capital da Companhia. | eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. | eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária | fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2017. | fixar a remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2017. | indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social. | tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. |
12/05/2016 | 12/05/2016 | Assembleia | AGE | Ata | alteração do parágrafo primeiro do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia | aprovação da cisão parcial da SCJ | aprovação do Laudo de Avaliação | aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Shopping Cidade Jardim S.A. | autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e providências necessários à implementação da Reorganização Societária | ratificação da nomeação e contratação de Normando Anderson Monteiro |
12/02/2016 | 12/05/2016 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
12/02/2016 | 12/05/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
12/01/2016 | 12/05/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
12/01/2016 | 12/05/2016 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
11/25/2016 | 12/05/2016 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
11/25/2016 | 12/05/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | alteração do parágrafo primeiro do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia | aprovação da cisão parcial da SCJ | aprovação do Laudo de Avaliação; | aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Shopping Cidade Jardim S.A. | autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e providências necessários à implementação da Reorganização Societária | ratificação da nomeação e contratação da Normando Anderson Monteiro 27571391857 |
11/18/2016 | 12/05/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
11/18/2016 | 12/05/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | alteração do parágrafo primeiro do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia | aprovação da cisão parcial da SCJ | aprovação do Laudo de Avaliação; | aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Shopping Cidade Jardim S.A. | autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e providências necessários à implementação da Reorganização Societária | ratificação da nomeação e contratação da Normando Anderson Monteiro 27571391857 |
11/03/2016 | 11/03/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Apreciar proposta de alteração do Parágrafo Segundo do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia |
10/18/2016 | 11/03/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | I. Alteração do Estatuto Social da Companhia | II. Reforma e Consolidação do Estatuto Social da Companhia |
10/18/2016 | 11/03/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (1) Deliberar acerca da política de outorga de procurações pela Companhia no âmbito de operações financeiras, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em 07 de Outubro de 2016, com a subsequen | (2) Alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar matéria deliberada e aprovada na Assembleia Geral. |
06/17/2016 | 06/16/2016 | Assembleia | AGDEB | Ata | (I) Alterar as datas de Amortização Programada das debêntures previstas na Cláusula 5.8.1, da Escritura de Emissão, visando à ampliação da carência parapagamento das parcelas de amortização; | (II) Alterar a Remuneração das Debêntures, prevista na Cláusula 5.6.1e 5.6.3 da Escritura | (III) Criação de mecanismo de Amortização Extraordinária Obrigatória Parcial, no caso de Transação que envolva Shopping Centers de propriedade da JHSF e que resulte em redução da participação societár | (IV) Previsão extraordinária de pagamento de prêmio de forma diversa da prevista na cláusula 6.2.5 da Escritura de Emissão. |
06/16/2016 | 06/16/2016 | Assembleia | AGDEB | Ata | (I) Alterar as datas de Amortização Programada das debêntures previstas na Cláusula 5.8.1, da Escritura de Emissão, visando à ampliação da carência parapagamento das parcelas de amortização; | (II) Alterar a Remuneração das Debêntures, prevista na Cláusula 5.6.1e 5.6.3 da Escritura | (III) Criação de mecanismo de Amortização Extraordinária Obrigatória Parcial, no caso de Transação que envolva Shopping Centers de propriedade da JHSF e que resulte em redução da participação societár | (IV) Previsão extraordinária de pagamento de prêmio de forma diversa da prevista na cláusula 6.2.5 da Escritura de Emissão. |
04/29/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Apreciar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e a distribuição de dividendos; | Apreciar proposta de alteração do Parágrafo Segundo do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, para permitir exceção à limitação do prazo de vigência de 1 (um) ano para procurações outorgadas pela | Deliberar acerca da alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral. | Deliberar sobre a alteração do percentual mínimo de membros independentes no Conselho de Administração da Companhia | Deliberar sobre a criação de Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), nos moldes da Instrução CVM nº 509, com as respectivas e necessárias alterações ao Estatuto Social da Companhia | Eleger o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social | Eleger os membros do Conselho Fiscal para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária | Estabelecer requisitos mínimos para a indicação de Administradores e membros do Conselho Fiscal | Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2016 | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2016 | Fixar o número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária | Tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2015 |
04/26/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral. | alterar o Estatuto Social da Companhia para criar o Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), nos moldes da Instrução CVM nº 509. | alterar o percentual mínimo de membros independentes no Conselho de Administração da Companhia. | aprovar a alteração do Parágrafo Segundo do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, para permitir exceção à limitação do prazo de vigência de 1 (um) ano para procurações outorgadas pela Companhia | deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e a distribuição de dividendos. | eleger os membros do Conselho Fiscal para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. | estabelecer requisitos mínimos para a indicação de Administradores e membros do Conselho Fiscal. | fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2016. | fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2016. | fixar o número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleição dos membros para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. | indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social. | tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. |
03/30/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | alteração e consolidação dos termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nesta Assembleia Geral. | alterar o Estatuto Social da Companhia para criar o Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), nos moldes da Instrução CVM nº 509. | alterar o percentual mínimo de membros independentes no Conselho de Administração da Companhia. | aprovar a alteração do Parágrafo Segundo do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, para permitir exceção à limitação do prazo de vigência de 1 (um) ano para procurações outorgadas pela Companhia | deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e a distribuição de dividendos. | eleger os membros do Conselho Fiscal para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. | estabelecer requisitos mínimos para a indicação de Administradores e membros do Conselho Fiscal. | fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2016. | fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2016. | fixar o número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleição dos membros para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. | indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social. | tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. |
03/30/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alterar e consolidar os termos do Estatuto Social da Companhia, para consubstanciar as matérias deliberadas e aprovadas nessa Assembleia Geral | Alterar o Estatuto Social da Companhia para criar o Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), nos moldes da Instrução CVM nº 509 | Alterar o percentual mínimo de membros independentes no Conselho de Administração da Companhia | Aprovar a alteração do Parágrafo Segundo do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, para permitir exceção à limitação do prazo de vigência de 1 (um) ano para procurações outorgadas pela Companhia a | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e a distribuição de dividendos | Eleger os membros do Conselho Fiscal para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária | Estabelecer requisitos mínimos para a indicação de Administradores e membros do Conselho Fiscal | Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2016 | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2016 | Fixar o número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária | Indicar o Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social | Tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 |
03/21/2016 | 03/21/2016 | Assembleia | AGE | Ata | alteração do artigo 21, item XX, do Estatuto Social da Companhia | reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia |
03/04/2016 | 03/21/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Reforma e Consolidação do Estatuto Social da Companhia |
03/04/2016 | 03/21/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia |
01/04/2016 | 12/30/2015 | Assembleia | AGDEB | Ata | Aprovação da alteração da Cláusula 6.3.1, inciso (xx), da Escritura de Emissão que trata da não manutenção de Índice Financeiro equivalente à divisão da Dívida Financeira Líquida pelo PL |
09/02/2015 | 09/02/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar quanto a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta da Administração | Deliberar quanto a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta da Administração | Deliberar quanto ao Plano de Ações de emissão da Companhia, conforme proposta da Administração | Deliberar quanto ao Plano de Ações de emissão da Companhia, conforme proposta da Administração |
08/17/2015 | 09/02/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA | 2. APROVAÇÃO DO PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DA COMPANHIA: |
08/17/2015 | 09/02/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Plano de Ações de emissão da Companhia |
04/27/2015 | 04/24/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição do Presidente do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/24/2015 | 04/24/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição do Presidente do Conselho de Administração | Eleição do Presidente do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/26/2015 | 04/24/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício | eleger os membros do Conselho Fiscal | fixar a remuneração global anual dos administradores | fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal | fixar o número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração | indicar o Presidente do Conselho de Administração | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/14 |
03/24/2015 | 04/24/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício | eleger os membros do Conselho Fiscal | fixar a remuneração global anual dos administradores | fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal | fixar o número de membros efetivos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração | indicar o Presidente do Conselho de Administração | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/14 |
03/24/2015 | 04/24/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
07/14/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas a 2013 | 2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício | 3. Fixar o número e eleger os membros do Conselho de Administração | 4. Indicar o Presidente do Conselho de Administração | 5. Fixar a remuneração global anual dos administradores para 2014 | 6. Eleger os membros do Conselho Fiscal | 7. Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal | 8. Atualizar a redação do artigo 5º do Estatuto Social |
04/30/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas a 2013 | 2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício | 3. Fixar o número e eleger os membros do Conselho de Administração | 4. Indicar o Presidente do Conselho de Administração | 5. Fixar a remuneração global anual dos administradores para 2014 | 6. Eleger os membros do Conselho Fiscal | 7. Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal | 8. Atualizar a redação do artigo 5º do Estatuto Social |
04/02/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | itens 10, 12.6 a 12.10 e 13 do formulário de referência, orçamento de capital e anexo 9-1-II da ICVM 481 |
04/01/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Atualizar a redação do artigo 5º e consolidar o Estatuto Social | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício | Eleger os membros do Conselho de Administração | Eleger os membros do Conselho Fiscal | Fixar a remuneração global anual dos administradores para 2014 | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para 2014 | Indicar o Presidente do Conselho de Administração | votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 |
04/30/2013 | 04/30/2013 | Assembléia | AGO/E | Ata | AGE: atualizar a redação do art. 5º do Estatuto Social para refletir os aumentos de capital | AGE: corrigir o item 5.2 do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | deliberar sobre a destinação do lucro líquido de 2012 e a distribuição de dividendos | eleger o presidente do Conselho de Administração | eleger os membros do Conselho de Administração | fixar a remuneração global dos administradores | Instalação do Conselho Fiscal | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DFs 2012 |
04/23/2013 | 04/30/2013 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | itens 10, 12, 13, do formulário de referência, orçamento de capital e anexo 9-1-II da ICVM 481 |
03/28/2013 | 04/30/2013 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | (2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos | (3) eleger os membros do Conselho de Administração para mandato até a próxima assembleia geral ordinária | (4) eleger o presidente do Conselho de Administração, nos termos do art. 19 do Estatuto Social | (5) Fixar a remuneração global dos administradores | (6) atualizar a redação do art. 5º do Estatuto Social | (7) corrigir o item 5.2 do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia |