MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (MDNE3) Periodic Information - Listing
Update 11/09/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - MDNE3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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10/25/2024 | 10/25/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Assembleia Geral Extraordinária - Ata |
10/25/2024 | 10/25/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
10/25/2024 | 10/25/2024 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
10/24/2024 | 10/25/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
10/23/2024 | 10/25/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
09/24/2024 | 10/25/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
09/24/2024 | 10/25/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) alteração da competência da Assembleia Geral para o Conselho de Administração, no que diz respeito à aprovação de distribuição de dividendos intercalares ou intermediários e o pagamento ou crédito | (ii) alteração do artigo 6º, caput, do Estatuto Social da Companhia para refletir ajuste de simples erro de digitação com relação ao numeral; | (iii) alteração do artigo 25, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia para refletir a atualização do prazo de convocação de assembleia geral, conforme artigo 124, parágrafo 1º, inciso II, da | (iv) alteração do artigo 37, caput, artigo 41, caput, artigo 44, caput, do Estatuto Social da Companhia para refletir a atualização da nomenclatura da regulamentação aplicável às ofertas públicas de a | (v) consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações estatutárias que restem aprovadas nos termos dos itens (i) a (iv) acima. |
09/24/2024 | 10/25/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) alteração da competência da Assembleia Geral para o Conselho de Administração, no que diz respeito à aprovação de distribuição de dividendos intercalares ou intermediários e o pagamento ou crédito | (ii) alteração do artigo 6º, caput, do Estatuto Social da Companhia para refletir ajuste de simples erro de digitação com relação ao numeral; | (iii) alteração do artigo 25, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia para refletir a atualização do prazo de convocação de assembleia geral, conforme artigo 124, parágrafo 1º, inciso II, da | (iv) alteração do artigo 37, caput, artigo 41, caput, artigo 44, caput, do Estatuto Social da Companhia para refletir a atualização da nomenclatura da regulamentação aplicável às ofertas públicas de a | (v) consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações estatutárias que restem aprovadas nos termos dos itens (i) a (iv) acima. |
04/25/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) apreciação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração e | (ii) apreciação da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (iii) definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) instalação do Conselho Fiscal da Companhia; e | (vi) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | AGOE (i) fixação da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. |
04/25/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
04/25/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
04/24/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
04/23/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
03/22/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/22/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/22/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) apreciar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração e o pa | (ii) apreciar a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (iii) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) instalação do Conselho Fiscal da Companhia; e | (vi) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. |
03/22/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) apreciar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração e o pa | (ii) apreciar a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (iii) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) instalação do Conselho Fiscal da Companhia; e | (vi) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar a remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2 |
04/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, com registro de votos contrários e abstenções, a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia relativo ao | (i) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, com registro de abstenções, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exer | (ii) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, com registro de abstenções, a destinação do lucro líquido no valor de R$105.056.846,59 (cento e cinco milhões, cinquent | (ii) tendo em vista a solicitação feita pelos acionistas minoritários da Companhia, em boletim de voto à distância, bem como a indicação de membro do Conselho Fiscal por acionistas minoritários, fica | (iii) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, com registro de abstenções, a fixação da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercíc |
04/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa de Votação Final Detalhado |
04/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
04/26/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
04/25/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
03/24/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/24/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/24/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) apreciar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo o relatório da administração e o pa | (i) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. | (ii) apreciar a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. |
03/24/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) apreciar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo o relatório da administração e o pa | (i) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. | (ii) apreciar a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
04/27/2022 | 04/19/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado - AGO/E |
04/19/2022 | 04/19/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | AGE: (i) ratificação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | AGE: (ii) fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; | AGE: (iii) alteração do estatuto social da Companhia para modificação de seu artigo 49, conforme o disposto no artigo 1º da Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019; e | AGE: (iv) sujeito à aprovação do item (iii) acima, consolidação do estatuto social da Companhia de modo a incorporar a alteração proposta. | AGO: (i) apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social en | AGO: (ii) apreciação da proposta de destinação do resultado ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; | AGO: (iii) definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia; e | AGO: (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. |
04/19/2022 | 04/19/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação Sintético - AGOE |
04/18/2022 | 04/19/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado - AGOE |
04/14/2022 | 04/19/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGOE |
03/18/2022 | 04/19/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/18/2022 | 04/19/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/18/2022 | 04/19/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerra | (i) ratificação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | (ii) apreciação da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 | (ii) fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022 | (iii) alteração do estatuto social da Companhia para modificação de seu artigo 49, conforme o disposto no artigo 1º da Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019 | (iii) definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia |
03/18/2022 | 04/19/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | alteração do estatuto social da Companhia para modificação de seu artigo 49, conforme o disposto no artigo 1º da Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019 | apreciação da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 | apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia | definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia | eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022 | ratificação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 |
11/23/2021 | 11/16/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
11/16/2021 | 11/16/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (i) alteração do artigo 5º, caput, do estatuto social da Companhia para refletir o aumento de capital realizado dentro do limite do capital autorizado | (ii) alteração do artigo 8º do estatuto social da Companhia para prever a competência do Conselho de Administração para deliberar sobre a emissão de ações | (iii) inclusão do artigo 12, parágrafo 4º, do estatuto social da Companhia para disciplinar a criação de comitês e grupos de trabalho para assessoramento do Conselho de Administração da Companhia | (iv) alteração do artigo 17, inciso (v), inciso (vi), inciso (xii), inciso (xvi) e parágrafo único, do estatuto social da Companhia para adequar e complementar as competências do Conselho de Administr | (v) sujeito à aprovação dos itens (i) a (iv) acima, consolidação do estatuto social da Companhia de modo a incorporar as alterações propostas | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações |
11/16/2021 | 11/16/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação |
11/15/2021 | 11/16/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
11/13/2021 | 11/16/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGE |
10/20/2021 | 11/16/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Plano de Outorga de Incentivo de Longo Prazo | Reforma Estatutária |
10/19/2021 | 11/16/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Plano de Outorga de Incentivo de Longo Prazo | Reforma Estatutária |
10/15/2021 | 11/16/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
10/15/2021 | 11/16/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Plano de Outorga de Incentivo de Longo Prazo | Reforma Estatutária |
10/15/2021 | 11/16/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Plano de Outorga de Incentivo de Longo Prazo | Reforma Estatutária |
05/06/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
04/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação Sintético - AGOE |
04/29/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado - AGOE |
04/28/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGOE |
03/31/2021 | 03/26/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
03/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados; | Remuneração dos Administradores e Conselheiros; | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; |
03/30/2021 | 04/30/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/26/2021 | 03/26/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
03/26/2021 | 03/26/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
03/25/2021 | 03/26/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
03/24/2021 | 03/26/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
02/23/2021 | 03/26/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
02/23/2021 | 03/26/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
02/23/2021 | 03/26/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
04/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
04/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
04/30/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/29/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distancia |
04/28/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
03/31/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/31/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/31/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
03/31/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/31/2020 | 04/30/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
01/21/2020 | 01/17/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Grupamento de Ações |
01/09/2020 | 12/27/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) |
01/09/2020 | 10/31/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) |
01/09/2020 | 01/07/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
12/09/2019 | 09/09/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Reforma Estatutária |
12/09/2019 | 10/18/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação da Oferta e Reforma Estatutária |
12/09/2019 | 07/19/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
12/09/2019 | 12/05/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Reapresentação das Demonstrações Financeiras |
04/30/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social de 2019; | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro do exercício e distribuição de dividendos acumulados de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 | Deliberar sobre demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia; | Fixar o limite da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; |
03/29/2019 | 04/30/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social de 2019; | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício e de eventual distribuição de dividendos; | Deliberar sobre demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia; | Fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; |
04/30/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social de 2018; | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Deliberar sobre demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia. | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2018-2019; | Fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; |
04/30/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO/E | Sumário das Decisões | Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social de 2018; | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Deliberar sobre demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia. | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2018-2019; | Fixar o limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; |
03/29/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social de 2018; | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício e de eventual distribuição de dividendos; | Deliberar sobre demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia. | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2018-2019; | Fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; |
05/02/2017 | 04/30/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração do art. 3º do Estatuto Social da Companhia; | Aprovação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2017; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; |
05/02/2017 | 04/30/2017 | Assembleia | AGO/E | Sumário das Decisões | Alteração do art. 3º do Estatuto Social da Companhia; | Aprovação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2017; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos de interesse da Companhia. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; |
03/31/2017 | 04/30/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | Aprovação do orçamento da Companhia, para o exercício social de 2017; | Consolidação do Estatuto Social; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos; e | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017; |
04/30/2016 | 04/30/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração e Consolidação do Estatuto; | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussões e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | Aprovação do orçamento da Companhia, para o exercício social de 2016; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos; | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2016 a 2017; | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2016; |
03/30/2016 | 04/30/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | Aprovação do orçamento da Companhia, para o exercício social de 2016; | Consolidação do Estatuto; e | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2016 a 2017. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2016; |
05/18/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | Aprovação do orçamento da Companhia, para o exercício social de 2015; | Consolidação do Estatuto; e | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015; |
04/30/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGO/E | Sumário das Decisões | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | Aprovação do orçamento da Companhia, para o exercício social de 2015; (ii) Consolidação do Estatuto; e | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015; |
04/08/2015 | 04/30/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | Aprovação do orçamento da Companhia, para o exercício social de 2015; | Consolidação do Estatuto; e | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015. |
07/08/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Alteração da cláusula 57 do Estatuto Social; | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | Aprovação do orçamento da Companhia; | Consolidação do Estatuto, em virtude do aumento do capital social decidido em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 29/11/2013 e da alteração da redação da cláusula 57 do Estatuto Social; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo biênio; | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2014; | Re-ratificação da destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, aprovada pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2013; |
05/29/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Alteração da cláusula 57 do Estatuto Social; | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | Aprovação do orçamento da Companhia; | Consolidação do Estatuto, em virtude do aumento do capital social decidido em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 29/11/2013 e da alteração da redação da cláusula 57 do Estatuto Social; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo biênio; | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2014; | Re-ratificação da destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, aprovada pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2013; |
04/30/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Sumário das Decisões | Sumário das decisões da AGO/E 2013 |
04/11/2014 | 04/30/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração da cláusula 53 do Estatuto Social; | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | Aprovação do orçamento da Companhia; | Consolidação do Estatuto; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Demais assuntos conexos e correlatos. | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2014 a 2016; e, | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2014; | Re-ratificação da destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, aprovada pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2013; |
05/16/2013 | 04/29/2013 | Assembléia | AGO | Ata | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 31 de dezembro de 2012; | Aprovação do orçamento da companhia; | Autorizações para a diretoria contratar empréstimos junto a instituições financeiras para financiamento da produção e capital de giro; | Consolidação dos estatutos sociais da companhia; | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da companhia; |
04/02/2013 | 04/30/2013 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da administração |
03/17/2013 | 10/30/2012 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO |
03/17/2013 | 06/09/2011 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO |
03/17/2013 | 08/23/2010 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO |