MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO (MNDL3) Periodic Information - Listing
Update 11/14/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - MNDL3
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/13/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovar a inclusão do parágrafo único do Artigo 15, do Estatuto Social da Companhia, a fim prever expressamente que o prazo de gestão dos Diretores; | Aprovar a atualização do Artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o número de ações de emissão da Companhia; | Aprovar a atualização do Artigo 7º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o limite de ações para emissão independente de reforma estatutária; | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Aprovar as operações de grupamento e de desdobramento simultâneos da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, nas proporções de 10:1 e 1:40, respectivamente; | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de 05 (cinco) membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, conforme deliberado na Assembléia; | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 05/29/2024 | 05/29/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Autorizar os administradores a realizarem todos os atos necessários à efetivação da Incorporação. | Deliberar sobre a proposta de incorporação da Monte Magré pela Companhia (Incorporação); e | Examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo Patrimonial elaborado pela TÁTICCA; | Examinar, discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da Monte Magré S.A. pela Mundial S/A Produtos de Consumo; | Ratificar a nomeação e contratação da TATICCA AUDITORES E CONSULTORES LTDA. (TATICCA), como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação; |
| 05/08/2024 | 05/29/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Autorizar os administradores a realizarem todos os atos necessários à efetivação da Incorporação. | Deliberar sobre a proposta de incorporação da Monte Magré pela Companhia (Incorporação); | Examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo Patrimonial elaborado pela TÁTICCA; | Examinar, discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da Monte Magré S.A. pela Mundial S/A; | Ratificar a nomeação e contratação da TATICCA AUDITORES E CONSULTORES LTDA. (TATICCA), como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação; |
| 05/07/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Aprovar a atualização do Artigo 5°, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o número de ações de emissão da Companhia; | Aprovar a atualização do Artigo 7°, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o limite para emissão de ações da Companhia independentemente de reforma estatutária; | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Aprovar a inclusão do parágrafo único do Artigo 15, do Estatuto Social da Companhia, a fim prever expressamente que o prazo de gestão dos Diretores; | Aprovar as operações de grupamento e de desdobramento simultâneos da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, nas proporções de 10:1 e 1:40, respectivamente; | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2023, conforme Proposta da Administração; | Eleger os membros do Conselho de Administração; | Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relatório da administração e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2023; | Fixar o montante da remuneração dos Administradores; | Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração, nos termos do que dispõe o Estatuto Social da Companhia; |
| 04/29/2024 | 05/29/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Autorizar os administradores a realizarem todos os atos necessários à efetivação da Incorporação. | Deliberar sobre a proposta de incorporação da Monte Magré pela Companhia (Incorporação); | Examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo Patrimonial elaborado pela TÁTICCA; | Examinar, discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da Monte Magré S.A. pela Mundial S/A Produtos de Consumo; | Ratificar a nomeação e contratação da TATICCA AUDITORES E CONSULTORES LTDA. (TATICCA), como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Monte |
| 04/29/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Aprovar a atualização do Artigo 5°, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o número de ações de emissão da Companhia; | Aprovar a atualização do Artigo 7°, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o limite para emissão de ações da Companhia independentemente de reforma estatutária; | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Aprovar a inclusão do parágrafo único do Artigo 15, do Estatuto Social da Companhia, a fim prever expressamente que o prazo de gestão dos Diretores; | Aprovar as operações de grupamento e de desdobramento simultâneos da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2023, conforme Proposta da Administração; | Eleger os membros do Conselho de Administração; | Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relatório da administração e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2023; | Fixar o montante da remuneração dos Administradores; | Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração, nos termos do que dispõe o Estatuto Social da Companhia; |
| 04/29/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovar a inclusão do parágrafo único do Artigo 15, do Estatuto Social da Companhia, a fim prever expressamente que o prazo de gestão dos Diretores; | Aprovar a atualização do Artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o número de ações de emissão da Companhia; | Aprovar a atualização do Artigo 7º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o limite de ações para emissão independente de reforma estatutária; | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Aprovar as operações de grupamento e de desdobramento simultâneos da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, nas proporções de 10:1 e 1:40, respectivamente; | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de 05 (cinco) membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, conforme deliberado na Assembléia; | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/25/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | aprovar a atualização do Artigo 5°, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o número de ações de emissão da Companhia, em decorrência do grupamento e desdobramento, uma vez aprovados; | Aprovar a atualização do Artigo 7°, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o limite para emissão de ações da Companhia independentemente de reforma estatutária; | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Aprovar a inclusão do parágrafo único do Artigo 15, do Estatuto Social da Companhia, a fim prever expressamente que o prazo de gestão dos Diretores; | aprovar as operações de grupamento e de desdobramento simultâneos da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, nas proporções de 10:1 e 1:40, respectivamente; | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2023, conforme Proposta da Administração; | Eleger os membros do Conselho de Administração; | Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relatório da administração e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2023; | Fixar o montante da remuneração dos Administradores; | Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração, nos termos do que dispõe o Estatuto Social da Companhia; |
| 04/24/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | aprovar a atualização do Artigo 5°, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o número de ações de emissão da Companhia; | aprovar a atualização do Artigo 7°, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o limite para emissão de ações da Companhia independentemente de reforma estatutária; | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | aprovar a inclusão do parágrafo único do Artigo 15, do Estatuto Social da Companhia; | aprovar as operações de grupamento e de desdobramento simultâneos da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia; | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2023, conforme Proposta da Administração; | Eleger os membros do Conselho de Administração; | Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relatório da administração e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2023; | Fixar o montante da remuneração dos Administradores; | Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração, nos termos do que dispõe o Estatuto Social da Companhia; |
| 04/06/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovar a atualização do Artigo 5°, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o número de ações de emissão da Companhia | Aprovar a atualização do Artigo 7°, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o limite para emissão de ações da Companhia independentemente de reforma estatutária | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Aprovar a inclusão do parágrafo único do Artigo 15, do Estatuto Social da Companhia | Aprovar as operações de grupamento e de desdobramento simultâneos da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar números de membros para compor o Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/28/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 03/28/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/28/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis | Aprovar a atualização do Artigo 5°, caput, do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a atualização do Artigo 7°, caput, do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a inclusão do parágrafo único do Artigo 15, do Estatuto Social da Companhia | Aprovar as operações de grupamento e de desdobramento simultâneos | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício | Eleger os membros do Conselho de Administração | Fixar o montante da remuneração dos Administradores | Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração |
| 08/31/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração do Art. 3º do Estatuto Social da Companhia, em virtude da alteração do objeto social; | Alteração do objeto social da Companhia, com a exclusão da atividade agropastoril e reflorestamento; | Alteração do objeto social da Filial de Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul; e | Alteração do objeto social da Filial de Gravataí, no Estado do Rio Grande do Sul; | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Correção do CEP relativo ao endereço da filial de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 08/24/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração do Art. 3º do Estatuto Social da Companhia, em virtude da alteração do objeto social; | Alteração do objeto social da Companhia, com a exclusão da atividade agropastoril e reflorestamento; | Alteração do objeto social da Filial de Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul; e | Alteração do objeto social da Filial de Gravataí, no Estado do Rio Grande do Sul; | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Correção do CEP relativo ao endereço da filial de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 08/18/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração do Art. 3º do Estatuto Social da Companhia, em virtude da alteração do objeto social; | Alteração do objeto social da Companhia, com a exclusão da atividade agropastoril e reflorestamento; | Alteração do objeto social da Filial de Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul; e | Alteração do objeto social da Filial de Gravataí, no Estado do Rio Grande do Sul; | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Correção do CEP relativo ao endereço da filial de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 05/04/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relatório da adm. e parecer dos auditores, independentes, ref. ao exercício encerrado em 31/12/2022; | Aprovar a alteração da redação do Art. 3º do Estatuto Social da Companhia, em virtude da alteração do objeto social; | Aprovar a alteração do objeto social da Companhia, com a exclusão da atividade agropastoril e reflorestamento, inclusive a comercialização de seus produtos; | Aprovar a correção do CEP relativo ao endereço da filial de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2022, conforme Proposta da Administração; | Deliberar sobre alteração do objeto social da Filial de Gravataí, no Estado do Rio Grande do Sul; | Eleição do conselho de administração; | Fixar o montante da remuneração global dos Administradores, conforme Proposta da Administração; | Fixar o número de 4 (quatro) membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, conforme Proposta da Administração; |
| 04/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2022, conforme Proposta da Administração; | Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relatório da administração e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2022; | Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração, nos termos do que dispõe o Estatuto Social da Companhia; |
| 04/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração do Art. 3º do Estatuto Social da Companhia, em virtude da alteração do objeto social; | Alteração do objeto social da Companhia, com a exclusão da atividade agropastoril e reflorestamento; | Alteração do objeto social da Filial de Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul; e | Alteração do objeto social da Filial de Gravataí, no Estado do Rio Grande do Sul; | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Correção do CEP relativo ao endereço da filial de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/25/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de votação Consolidado |
| 04/24/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de Votação Sintético AGO e AGE Escriturador |
| 04/05/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração do Art. 3º do Estatuto Social da Companhia, em virtude da alteração do objeto social; | Alteração do objeto social da Companhia, com a exclusão da atividade agropastoril e reflorestamento; | Alteração do objeto social da Filial de Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul; e | Alteração do objeto social da Filial de Gravataí, no Estado do Rio Grande do Sul; | Consolidação do Estatuto Social da Companhia; | Correção do CEP relativo ao endereço da filial de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração; | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 03/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/27/2023 | 04/27/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração do Art. 3º do Estatuto Social da Companhia; | Alteração do objeto social da Companhia; | Alteração do objeto social da Filial de Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul; | Alteração do objeto social da Filial de Gravataí, no Estado do Rio Grande do Sul | Consolidação do Estatuto Social da Companhia; | Correção do CEP relativo ao endereço da filial de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; | Eleger os membros do Conselho de Administração; | examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis, relatório da administração e parecer dos auditores, independentes, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2022; | Fixar o montante da remuneração dos Administradores; | Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração |
| 08/23/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar número de membros para compor o Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 05/05/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2021, conforme Proposta da Administração; | Eleger os membros do Conselho de Administração; | Examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativo exercício encerrado em 31/12/2021, acompanhado do parecer dos auditores independentes; | Fixar o montante da remuneração dos Administradores. | Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração; |
| 04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2021. | Eleger os membros do Conselho de Administração. | Examinar, discutir e votar o relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativo ao exercício encerrado em 31/12/2021. | Fixar o montante da remuneração dos Administradores | Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração. |
| 04/29/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar número de membros para compor o Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/27/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2021, conforme a Proposta da Administração; | Eleger os membros do Conselho de Administração; | Examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativo ao exercício encerrado em 31/12/2021; | Fixar o montante da remuneração dos Administradores. | Fixar o número de membros para compor o conselho de Administração; |
| 04/26/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Apreciar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referente ao exercício encerrado em 31/12/2021; | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; | Eleger os membros do Conselho de Administração; | Fixar o montante da remuneração dos Administradores | Fixar o numero de membros para compor o conselho de Administração; |
| 04/07/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/30/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/30/2022 | 04/29/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros para compor o conselho de administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 09/24/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar número de membros do Conselho de Administração. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 08/12/2021 | 03/13/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
| 05/04/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Apreciar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis; | Deliberar sobre a destinação do resultador do exercício encerrado em 31/12/2020; | Eleger os membros do Conselho de Administração; | Fixar o montante da remuneração dos administradores. | Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração; |
| 04/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Aprecisar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis; | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercicio encerrado em 31/12/2020; | Eleger os membros para compor o Conselho de Administração; | Fixar o montante da remuneração dos membros da Administração. | Fixar o número de membros do Conselho de Administração; |
| 04/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar número de membros do Conselho de Administração. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/28/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Apreciar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis; | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020; | Eleger os membros do Conselho de Administração; | Fixar o montante da remunerção dos Administradores. | Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração; |
| 04/26/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis; | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020; | Eleger os membros do Conselho de Administração; | Fixar o montante da remuneração dos Administradores. | Fixar o número de membros para compor o Conselho de Adminitração; |
| 04/13/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/30/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/30/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 11/25/2020 | 06/01/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovar o cancelamento da emissão privada de debêntures simples, não conversíveis em ações, realizada em 29 de setembro de 2016, restando tal deliberação sem efeito. | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 06/03/2020 | 06/01/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Apreciar as contas dos Administradores, examinar discutir e votar as demonstrações contábeis; | Deliberar sobre a destinação do resultado; | Eleger os membros do conselho | Fixar o montante da remuneração | Fixar o numero de membros para compor o conselho de administração |
| 06/01/2020 | 06/01/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Apreciar as contas dos Administradores | Eleger os Membros do Conselho | Examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis | Fixar o montante da remuneração dos Administradores |
| 06/01/2020 | 06/01/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovar o cancelamento da emissão privada de debêntures simples, não conversíveis em ações, realizada em 29 de setembro de 2016, restando tal deliberação sem efeito. | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 05/29/2020 | 06/01/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Apreciar as contas do Administradores | Deliberar sobre destinação de resultados | Eleger os membros para compor o Conselho de Administração | Examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis | Fixar o montante da remuneração dos membros da Administração | Fixar o numero de membros do Conselho |
| 05/29/2020 | 06/01/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Apreciar as contas dos administradores | Eleger os membros para compor o Conselho de Administração | Examinar, discutir e votar as demonstrações contabéis | fixar montante da remuneração dos membros do conselho |
| 05/16/2020 | 06/01/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/14/2020 | 06/01/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 04/14/2020 | 06/01/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 04/14/2020 | 06/01/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/16/2020 | 03/13/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Alteração do Art.8º paragrafo único do Estatuto Social da Companhia. | Eleger novo membro do Conselho de Administração. |
| 03/13/2020 | 03/13/2020 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Eleição de novo membro do Conselho de Administração. | Reforma do Estatuto |
| 03/13/2020 | 03/13/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
| 03/12/2020 | 03/13/2020 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Eleger membro do Conselho de Administração. |
| 03/11/2020 | 03/13/2020 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | MAPA SINTÉTICO DO ESCRITURADOR |
| 02/27/2020 | 03/13/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
| 02/12/2020 | 03/13/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
| 02/12/2020 | 03/13/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 07/10/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 05/06/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Aprovar contas dos administradores do encerramento do exercício 31/12/2018. | Eleição dos Administradores; |
| 04/29/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Deliberações da Assembleia Geral Ordinária |
| 04/29/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/26/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 04/26/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | MAPA DO ESCRITURADOR |
| 04/10/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/29/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/29/2019 | 04/29/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 08/21/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 05/04/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Contas dos administradores encerramento do exercicio de 31.12.2017. |
| 04/30/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Contas dos Adminsitradores do encerramento do exercício 31/12/2017 |
| 04/28/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Examinar e votar as contas dos administradores exercício encerrado em 31.12.21017 |
| 04/28/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Examinar e votar Contas dos Admonistradores exercício encerrado em 31.12.2017 |
| 04/12/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/29/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/29/2018 | 04/30/2018 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 08/15/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Votação das deliberações na assembleia |
| 04/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/06/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/30/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 09/30/2016 | 09/29/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovação de alienação de subsidiárias | Aprovação de laudo de avaliação | Emissão de Valores Mobiliários | Reforma Estatutária |
| 09/29/2016 | 09/29/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Alienação de Bens | Aprovação dos laudos de avaliação | Emissão de Valores Mobiliários | Ratificar contratação para elaboração de laudos de avaliação | Reforma Estatutária |
| 09/28/2016 | 09/29/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovação de alienação de subsidiárias | Aprovação de laudo de avaliação | Emissão de Valores Mobiliários | Reforma Estatutária |
| 09/23/2016 | 09/29/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovação de alienação de subsidiárias | Aprovação de laudo de avaliação | Emissão de Valores Mobiliários | Reforma Estatutária |
| 09/19/2016 | 09/29/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovação de alienação de subsidiárias | Aprovação de laudo de avaliação | Emissão de Valores Mobiliários | Reforma Estatutária |
| 09/13/2016 | 09/29/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovação de alienação de subsidiárias | Aprovação de laudo de avaliação | Emissão de Valores Mobiliários | Reforma Estatutária |
| 09/12/2016 | 09/29/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovação de alienação de subsidiárias | Aprovação de laudo de avaliação | Emissão de Valores Mobiliários | Reforma Estatutária |
| 09/12/2016 | 09/29/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovação de alienação de subsidiárias | Aprovação de Laudos de avaliação | Emissão de Valores Mobiliários | Reforma Estatutária |
| 08/23/2016 | 05/30/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 06/07/2016 | 05/30/2016 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração e parcer dos auditores, referente exercício encerrado em 31/12/2015. |
| 05/30/2016 | 05/30/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/28/2016 | 05/30/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/28/2016 | 05/30/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 06/09/2015 | 06/08/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Eleição Conselho de Administração | Eleição Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 05/13/2015 | 05/13/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Cancelada e tornadas sem efeito as deliberaçãoes da RCA de 21/08/2014. | Cancelada e tornadas sem efeito as deliberaçãoes da RCA de 21/08/2014. | Cancelada e tornadas sem efeito as deliberações da AGE de 08/09/2014. | Cancelada e tornadas sem efeito as deliberações da AGE de 08/09/2014. | Emissão de Valores Mobiliários | Emissão de Valores Mobiliários |
| 05/07/2015 | 06/08/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 05/06/2015 | 06/08/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição Conselho de Administração | Eleição Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/28/2015 | 05/13/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Emissão de debêntures | Emissão de debêntures |
| 04/28/2015 | 05/13/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Emissão de Valores Mobiliários |
| 09/10/2014 | 06/03/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
| 09/08/2014 | 09/08/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
| 08/21/2014 | 09/08/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Exame, discussão e aprovação para emissão de debêntures simples. |
| 08/21/2014 | 09/08/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Exame e discução para emissão de debêntures simples. |
| 07/21/2014 | 05/05/2014 | Assembléia | AGO | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 05/05/2014 | 05/05/2014 | Assembléia | AGO | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/23/2014 | 05/05/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/01/2014 | 05/05/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 12/13/2013 | 12/13/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Aquisição da totalidade das Debentures emitidas pela Hercules S/A - Fábrica de Talheres |
| 11/27/2013 | 12/13/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Aquisição de Debentures da Hercules S/A - Fábrica de Talheres |
| 10/14/2013 | 05/03/2013 | Assembléia | AGO | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 05/17/2013 | 06/03/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Emissão de debêntures |
| 05/17/2013 | 06/03/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Emissão de Valores Mobiliários |
| 04/26/2013 | 05/03/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 04/17/2013 | 05/03/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/05/2013 | 04/05/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Reforma Estatutária |
| 03/27/2013 | 04/05/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Reforma Estatutária |
| 03/26/2013 | 04/05/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
| 03/25/2013 | 03/22/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Grupamento de Ações | Reforma Estatutária |
| 03/07/2013 | 03/22/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Confirmação dos membros do Conselho de Administração | Grupamento de Ações | Reforma Estatutária |
| 03/06/2013 | 03/22/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Confirmação dos membros do Conselho de Administração | Grupamento de Ações | Reforma Estatutária |