VALID SOLUÇÕES S.A. (VLID3) Periodic Information - Listing
Update 11/09/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - VLID3
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/29/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Discutir e deliberar sobre a seguinte matéria: (i) a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia |
| 04/29/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | AGE 2024 - Mapa Final Detalhado |
| 04/26/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado AGE 2024 |
| 04/25/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Escriturador AGE |
| 04/19/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia (Proposta da Administração). |
| 04/17/2024 | 04/29/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia (Proposta da Administração) |
| 04/17/2024 | 04/17/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de Não-Instalação da Assembleia Geral Extraordinária |
| 04/17/2024 | 04/17/2024 | Assembleia | AGO | Ata | 1) sobre as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos e independentes, relativas ao exercício social encer | 2) a destinação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 | 3) o número de membros do Conselho Fiscal e elegê-los para o próximo mandato | 4) o montante da remuneração anual para o exercício de 2024: (a) do Conselho de Administração, (b) da Diretoria Executiva, | 5) o montante da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal. |
| 04/17/2024 | 04/17/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | AGO 2024 - Mapa Final Detalhado |
| 04/16/2024 | 04/17/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado AGO 2024 |
| 04/16/2024 | 04/17/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado AGE 2024 |
| 04/15/2024 | 04/17/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Escriturador |
| 04/15/2024 | 04/17/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Escriturador AGE |
| 04/08/2024 | 04/17/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores | (ii) Apresentar a destinação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 | (iii) Fixar o número e eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato | (iv) Fixar o montante da remuneração anual para o exercício de 2024: 1) dos membros do Conselho de Administração; 2) da Diretoria Executiva | (v) Fixar o montante da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal |
| 04/03/2024 | 04/17/2024 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 03/15/2024 | 04/17/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores | (ii) Apresentar a destinação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 | (iii) Fixar o número e eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato | (iv) Fixar o montante da remuneração anual para o exercício de 2024: 1) dos membros do Conselho de Administração; 2) da Diretoria Executiva | (v) Fixar o montante da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal |
| 03/15/2024 | 04/17/2024 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 03/15/2024 | 04/17/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores | (ii) Apresentar a destinação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; | (iii) Fixar o número e eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato; | (iv) Fixar o montante da remuneração anual para o exercício de 2024: 1) dos membros do Conselho de Administração; 2) da Diretoria Executiva. | (v) Fixar o montante da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal. |
| 03/15/2024 | 04/17/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 03/15/2024 | 04/17/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/15/2024 | 04/17/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia (Proposta da Administração). |
| 03/15/2024 | 04/17/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 03/15/2024 | 04/17/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia (Proposta da Administração). |
| 04/24/2023 | 04/20/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos e independentes, relativas ao exercício social encerrado | (ii) a destinação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022; | (iii) o número de membros do Conselho de Administração e elegê-los para o próximo mandato; | (iv) o número de membros do Conselho Fiscal e elegê-los para o próximo mandato; | (v) o montante da remuneração anual para o exercício de 2023: 1) dos membros do Conselho de Administração; 2) da Diretoria Executiva. | (vi) o montante da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal | (vii) o jornal para as publicações da Companhia. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) a alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia de forma a atualizar o valor do capital social da Companhia. |
| 04/20/2023 | 04/20/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | AGOE 2023 - Mapa Final de Votação Sintético |
| 04/20/2023 | 04/20/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | AGOE 2023 - Mapa Final Detalhado |
| 04/19/2023 | 04/20/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado AGOE 2023 |
| 04/18/2023 | 04/20/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 04/12/2023 | 04/20/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da ADM para a AGOE 2023 - Também disponível no Manual para Participação |
| 03/22/2023 | 04/20/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 03/22/2023 | 04/20/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/20/2023 | 04/20/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 03/20/2023 | 04/20/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos e i | (ii) Apresentar a destinação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022; | (iii) Fixar o número de membros do Conselho de Administração e elegê-los para o próximo mandato; | (iv) Fixar o número e eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato; | (v) Fixar o montante da remuneração anual para o exercício de 2023: 1) dos membros do Conselho de Administração; 2) da Diretoria Executiva | (vi) Fixar o montante da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal; | (vii) Alterar o jornal para as publicações da Companhia. | Assembleia Geral Extraordinária: (i) Alterar o Art. 5º do Estatuto Social da Companhia de forma a atualizar o valor do capital social da Companhia. |
| 03/20/2023 | 04/20/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 12/22/2022 | 12/22/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | AGE 22.12 - Mapa Final Detalhado |
| 12/22/2022 | 12/22/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | AGE 22.12 - Mapa Final de Votação Sintético |
| 12/22/2022 | 12/22/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Incorporação da Valid Participações Ltda. e Interprint pela Valid Soluções S.A |
| 12/21/2022 | 12/22/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado AGE 22.12 |
| 12/20/2022 | 12/22/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGE 22/12 |
| 12/14/2022 | 12/22/2022 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 11/23/2022 | 12/22/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Incorporação da Valid Participações Ltda. e Interprint pela Valid Soluções S.A |
| 11/22/2022 | 12/22/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 11/22/2022 | 12/22/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Incorporação da Valid Participações Ltda. e Interprint pela Valid Soluções S.A |
| 11/22/2022 | 12/22/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Incorporação da Valid Participações Ltda. e Interprint pela Valid Soluções S.A | (ii) Deliberar sobre os Laudos de Avaliação; | (iii) Deliberar sobre o "Protocolo de Incorporação e Justificação" celebrado entre as administrações da Companhia e das Incorporadas | (iv) Deliberar sobre a incorporação das Incorporadas pela Companhia, nos termos e condições do Protocolo de Incorporação e Justificação, autorizando os administradores da Companhia a praticarem todos |
| 10/10/2022 | 10/10/2022 | Assembleia | AGDEB | Ata | Autorizar a alteração da cláusula 4.4.4. no contrato de Cessão Fiduciária da 9ª emissão de Debêntures. |
| 09/19/2022 | 09/19/2022 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | Autorizar o aditamento do Contrato de Cessão Fiduciária para alterar a cláusula 4.4.4 |
| 09/19/2022 | 09/19/2022 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | Autorizar o aditamento do Contrato de Cessão Fiduciária para alterar a cláusula 4.4.4 |
| 07/20/2022 | 07/20/2022 | Assembleia | AGDEB | Ata | Autorizar a liberação do montante excedente ao Valor Garantido depositado na Conta Vinculada, bem como a alteração da cláusula 4.4.4. no contrato de Cessão Fiduciária da 8ª emissão de Debêntures. |
| 07/20/2022 | 07/20/2022 | Assembleia | AGDEB | Ata | Autorizar a liberação do montante excedente ao Valor Garantido depositado na Conta Vinculada, bem como a alteração da cláusula 4.4.4. no contrato de Cessão Fiduciária da 8ª emissão de Debêntures. |
| 07/07/2022 | 07/07/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Assunto(s): AGE 07.07 - Mapa Final Detalhado |
| 07/07/2022 | 07/07/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | AGE 07.07 - Mapa Final de Votação Sintético |
| 07/07/2022 | 07/07/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia de forma a alterar o endereço da sede social da Companhia |
| 07/06/2022 | 07/07/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado AGE 07.07 |
| 07/05/2022 | 07/07/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGE 07/07 |
| 06/29/2022 | 07/20/2022 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | (i) A anuência pelos Debenturistas para autorizar o Agente Fiduciário a tomar as medidas necessárias para a imediata liberação do montante excedente; | (ii) Autorizar o aditamento do Contrato de Cessão Fiduciária para alterar a cláusula 4.4.4; | (iii) a concessão de autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário pratiquem todos os atos para fins de formalização das deliberações tomadas no item anterior. |
| 06/29/2022 | 07/20/2022 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | (i) A anuência pelos Debenturistas para autorizar o Agente Fiduciário a tomar as medidas necessárias para a imediata liberação do montante excedente; | (ii) Autorizar o aditamento do Contrato de Cessão Fiduciária para alterar a cláusula 4.4.4; | (iii) a concessão de autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário pratiquem todos os atos para fins de formalização das deliberações tomadas no item anterior. |
| 06/07/2022 | 07/07/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 06/07/2022 | 07/07/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da ADM para a AGE 07.07 |
| 06/07/2022 | 07/07/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Deliberar sobre a alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia de forma a alterar o endereço da sede social da Companhia. |
| 06/07/2022 | 06/07/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | AGE 07.06 - Mapa Final Detalhado |
| 06/07/2022 | 06/07/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | AGE 07.06 - Mapa Final de Votação Sintético |
| 06/07/2022 | 06/07/2022 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Deliberar sobre a outorga e aperfeiçoamento de garantia real na forma de cessão fiduciária sobre a conta vinculada de movimentação restrita pela Companhia; | (ii) A convolação da espécie das Debêntures de quirografária para a espécie com garantia real; | (iii) Ratificar os atos já tomados pela administração da Companhia para a realização da Emissão; e | (iv) Autorizar a administração da Companhia a tomar todos os necessários para implementação das deliberações. |
| 06/06/2022 | 06/07/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado AGE 07.06 |
| 06/03/2022 | 06/07/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGE 07/06 |
| 05/06/2022 | 06/07/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 05/06/2022 | 06/07/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 9ª Emissão de Debêntures |
| 05/06/2022 | 06/07/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 9ª Emissão de Debêntures |
| 04/20/2022 | 04/20/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | AGOE 2022 - Mapa Final Detalhado |
| 04/20/2022 | 04/20/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | AGOE 2022 - Mapa Final de Votação Sintético |
| 04/20/2022 | 04/20/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | AGE - (i) Retificar a remuneração variável anual da Administração da Companhia referente ao exercício de 2021; | AGE - (ii) Alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia de forma a atualizar o valor do capital social da Companhia; | AGO - (iii) Fixar o montante da remuneração anual para o exercício de 2022 da Diretoria Executiva. | AGO - (i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras; | AGO - (ii) Apresentar a destinação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2021; | AGO - (iii) Fixar o montante da remuneração anual para o exercício de 2022 dos membros do Conselho de Administração; | AGO - (iv) Fixar o montante da remuneração anual para o exercício de 2022 da Diretoria Executiva. | AGO - (v) Fixar o número e eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato; e | AGO - (vi) Fixar o montante da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal. |
| 04/19/2022 | 04/20/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado AGOE 2022 |
| 04/18/2022 | 04/20/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 03/21/2022 | 04/20/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Retificação da remuneração variável anual do exercício de 2021 dos administradores | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/21/2022 | 04/20/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 03/21/2022 | 04/20/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/21/2022 | 04/20/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da ADM para a AGOE 2022 |
| 06/18/2021 | 06/18/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Cessão Fiduciária da 8a Emissão de Debêntures da Companhia |
| 06/18/2021 | 06/18/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 06/18/2021 | 06/18/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
| 06/17/2021 | 06/18/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância |
| 06/16/2021 | 06/18/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 05/27/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado AGOE |
| 05/18/2021 | 06/18/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Emissão de Valores Mobiliários |
| 05/18/2021 | 06/18/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Emissão de Valores Mobiliários |
| 05/18/2021 | 06/18/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 04/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Final AGOE |
| 04/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/28/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
| 04/28/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de Votação AGOE |
| 04/27/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de Votação AGOE |
| 03/30/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/30/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 03/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da ADM para a AGOE 2021 |
| 03/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/29/2020 | 04/29/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 04/29/2020 | 04/29/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
| 04/29/2020 | 04/29/2020 | Assembleia | AGO | Ata | (1) aprovar, por maioria dos votos proferidos, conforme mapa de votação constante do Anexo I da ata, as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativa | (2) aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, conforme mapa de votação constante do Anexo I da ata, a seguinte destinação do lucro líquido do exercício de 2019, no valor de R$54.280.712,87 | (3) aprovar, por maioria dos votos proferidos, conforme mapa de votação constante do Anexo I da ata, a fixação do valor total da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da | (4) aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, conforme mapa de votação constante do Anexo I da ata, a fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia em 6 (seis) até o fina | (5) eleger, por maioria dos votos proferidos, conforme mapa de votação constante do Anexo I da ata, como membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia | (6) aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, conforme mapa de votação constante do Anexo I da ata, a fixação do valor total da remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exer |
| 04/28/2020 | 04/29/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 04/27/2020 | 04/29/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
| 03/31/2020 | 04/29/2020 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 03/31/2020 | 04/29/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Alterar o número de membros do Conselho de Administração para o corrente mandato | Eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato. | Estabelecer a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos, ratificando os pagamentos já realizados por deliberação do CA | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2020. | Fixar a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos e independentes |
| 03/30/2020 | 04/29/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/30/2020 | 04/29/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Alterar o número de membros do Conselho de Administração para o corrente mandato | Eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato. | Estabelecer a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos, ratificando os pagamentos já realizados por deliberação do CA | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2020. | Fixar a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos e independentes |
| 03/30/2020 | 04/29/2020 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 03/30/2020 | 04/29/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos e independentes | (ii) estabelecer a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos, ratificando os pagamentos já realizados por deliberação do Conselho de Admin | (iii) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2020; | (iv) alterar o número de membros do Conselho de Administração para o corrente mandato; | (v) eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato; | (vi) fixar a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal. |
| 05/24/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO | Ata | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos e independentes, relativ | (ii) estabelecer a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos, ratificando os pagamentos já realizados por deliberação do Conselho de Admin | (iii) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2019 | (iv) fixar o número de membros do Conselho de Administração e elegê-los para o próximo mandato | (v) eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato | (vi) fixar a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal |
| 05/02/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 04/26/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
| 04/26/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO | Ata | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos e independentes, relativ | (ii) estabelecer a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos, ratificando os pagamentos já realizados por deliberação do Conselho de Admin | (iii) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2019 | (iv) fixar o número de membros do Conselho de Administração e elegê-los para o próximo mandato | (v) eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato | (vi) fixar a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal |
| 04/25/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 04/24/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 03/26/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos e independentes, relativ | (ii) estabelecer a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos, ratificando os pagamentos já realizados por deliberação do Conselho de Admin | (iii) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2019 | (iv) fixar o número de membros do Conselho de Administração e elegê-los para o próximo mandato | (v) eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato | (vi) fixar a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal |
| 03/26/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 03/26/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/26/2019 | 04/26/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos e independentes, relativ | (ii) estabelecer a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos, ratificando os pagamentos já realizados por deliberação do Conselho de Admin | (iii) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2019 | (iv) fixar o número de membros do Conselho de Administração e elegê-los para o próximo mandato | (v) eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato | (vi) fixar a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal |
| 12/10/2018 | 12/10/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 12/10/2018 | 12/10/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
| 12/10/2018 | 12/10/2018 | Assembleia | AGE | Ata | (1) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia (Proposta da Administração); | (2) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por fundos geridos pela Alaska Investimentos Ltda. (Proposta da Alaska) e | (3) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por Teorema Gestão de Ativos Ltda. (Proposta da Teorema). |
| 11/29/2018 | 12/10/2018 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 11/29/2018 | 12/10/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (1) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia (Proposta da Administração) | (2) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por fundos geridos pela Alaska Investimentos Ltda. (Proposta da Alaska) | (3) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por Teorema Gestão de Ativos Ltda. (Proposta da Teorema) |
| 11/29/2018 | 12/10/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (1) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia (Proposta da Administração); | (2) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por fundos geridos pela Alaska Investimentos Ltda. (Proposta da Alaska); | (3) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por Teorema Gestão de Ativos Ltda. (Proposta da Teorema). |
| 11/29/2018 | 11/29/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de Não Instalação da Assembleia Geral Extraordinária. |
| 11/28/2018 | 11/29/2018 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 11/27/2018 | 11/29/2018 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 10/29/2018 | 11/29/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 10/29/2018 | 11/29/2018 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 10/29/2018 | 11/29/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (1) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia (Proposta da Administração) | (2) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por fundos geridos pela Alaska Investimentos Ltda. (Proposta da Alaska) | (3) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por Teorema Gestão de Ativos Ltda. (Proposta da Teorema) |
| 10/29/2018 | 11/29/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (1) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia (Proposta da Administração) | (2) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por fundos geridos pela Alaska Investimentos Ltda. (Proposta da Alaska); | (3) A proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por Teorema Gestão de Ativos Ltda. (Proposta da Teorema) |
| 10/25/2018 | 10/25/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de Não Instalação da Assembleia Geral Extraordinária. |
| 09/25/2018 | 10/25/2018 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 09/25/2018 | 10/25/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por acionistas titulares de 15,24% do capital social da Companhia. | Deliberar sobre a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia. |
| 09/25/2018 | 10/25/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (1) a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da proposta divulgada pela administração da Companhia (Proposta da Administração); e | (2) a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme solicitação apresentada por acionistas titulares de 15,24% do capital social da Companhia. |
| 06/08/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 06/08/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 06/08/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
| 06/08/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Ata | (1) Deliberar sobre a proposta de alteração da denominação social da Companhia, e consequente reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a referida alteração. |
| 06/08/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
| 06/08/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Ata | (1) Deliberar sobre a proposta de alteração do prazo de vigência do Plano de Incentivo de Longo Prazo, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2017; e | (2) Deliberar sobre a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 06/07/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 06/07/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 06/04/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Boletim de Voto Sintético recebido pelo Escriturador |
| 06/04/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Boletim de Voto Sintético recebido pelo Escriturador |
| 05/08/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 05/08/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a proposta de alteração da denominação social da Companhia, e consequente reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a referida alteração. |
| 05/08/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 05/08/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a proposta de alteração da denominação social da Companhia, e consequente reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a referida alteração. |
| 05/08/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 05/08/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (1) Deliberar sobre a proposta de alteração do prazo de vigência do Plano de Incentivo de Longo Prazo, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2017. | (2) Deliberar sobre a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 05/08/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 05/08/2018 | 06/08/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (1) Deliberar sobre a proposta de alteração do prazo de vigência do Plano de Incentivo de Longo Prazo, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2017. | (2) Deliberar sobre a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 05/03/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 04/26/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de Não Instalação da Assembleia Geral Extraordinária |
| 04/26/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
| 04/26/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos. | (3) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2018. | (4) Eleger os membros do Conselho Fiscal. | (5) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018. | (6) Deliberar sobre a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia. | (7) Deliberar sobre a proposta de alteração do prazo de vigência do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28/04/2017 |
| 04/25/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 04/25/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 04/24/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Boletim de Voto Sintético recebido pelo Escriturador |
| 04/24/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Boletim de Voto Sintético recebido pelo Escriturador |
| 04/24/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 04/24/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos. | (3) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2018. | (4) Eleger os membros do Conselho Fiscal. | (5) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018. | (6) Deliberar sobre a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia. | (7) Deliberar sobre a proposta de alteração do prazo de vigência do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. |
| 03/26/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
| 03/26/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta de alteração da denominação social da Companhia, reforma do Estatuto Social para refletir a referida alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 03/26/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 03/26/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 03/26/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a proposta de alteração da denominação social da Companhia, reforma do Estatuto Social para refletir a referida alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 03/26/2018 | 04/26/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos. | (3) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2018. | (4) Eleger os membros do Conselho Fiscal. | (5) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018. | (6) Deliberar sobre a proposta de alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia. | (7) Deliberar sobre a proposta de alteração do prazo de vigência do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia aprovado na AGOE realizada em 28 de abril de 2017. |
| 05/15/2017 | 05/15/2017 | Assembleia | AGE | Ata | (1) Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de parte da reserva de investimentos, com emissão e distribuição de ações bonificadas. | (2) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para estabelecer o funcionamento permanente do Conselho Fiscal. | (3) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para criar o Comitê Estatutário de Remuneração. | (4) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para criar o Comitê Estatutário de Auditoria. | (5) Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as deliberações sobre os itens (1) a (4) da ordem do dia. |
| 05/04/2017 | 05/15/2017 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 05/04/2017 | 05/15/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (1) Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de parte da reserva de investimentos, com emissão e distribuição de ações bonificadas. | (2) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para estabelecer o funcionamento permanente do Conselho Fiscal. | (3) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para criar o Comitê Estatutário de Remuneração. | (4) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para criar o Comitê Estatutário de Auditoria. | (5) Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as deliberações sobre os itens (1) a (5) da ordem do dia. |
| 05/02/2017 | 05/15/2017 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 05/02/2017 | 05/15/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (1) Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de parte da reserva de investimentos, com emissão e distribuição de ações bonificadas. | (2) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para estabelecer o funcionamento permanente do Conselho Fiscal. | (3) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para criar o Comitê Estatutário de Remuneração. | (4) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para criar o Comitê Estatutário de Auditoria. | (5) Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as deliberações sobre os itens (1) a (5) da ordem do dia. |
| 05/02/2017 | 05/15/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (1) Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de parte da reserva de investimentos, com emissão e distribuição de ações bonificadas. | (2) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para estabelecer o funcionamento permanente do Conselho Fiscal. | (3) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para criar o Comitê Estatutário de Remuneração. | (4) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para criar o Comitê Estatutário de Auditoria. | (5) Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as deliberações sobre os itens (1) a (5) da ordem do dia. |
| 04/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
| 04/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | (13) Deliberar sobre a proposta de criação do Plano de Incentivo de Longo Prazo e extinção do Plano de Incentivo de Aquisição de Ações em vigor. | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio | (3) Fixar o número de membros do Conselho de Administração. | (4) Eleger os membros do Conselho de Administração. | (5) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2017 | (6) Considerando o pedido de instalação do Conselho Fiscal, feito por acionistas representando mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, eleger os seus membros. | (7) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2017. |
| 04/27/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 04/26/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Boletim de Voto Sintético recebido pelo Escriturador |
| 04/24/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 04/24/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | 10)Deliberar sobre a proposta de criação do Plano de Incentivo de Longo Prazo, e a proposta de extinção do Plano de Incentivo de Aquisição de Ações em vigor. | 2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio. | 3)Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato e elegê-los. | 4) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2017. | 5) Considerando o pedido de instalação do Conselho Fiscal, feito por acionistas representando mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, eleger os seus membros. | 6)Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2017. | 7)Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, | 8)Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia | 9)A Consolidação do Estatuto Social da Companhia |
| 04/18/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 04/18/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | 10)Deliberar sobre a proposta de criação do Plano de Incentivo de Longo Prazo, e a proposta de extinção do Plano de Incentivo de Aquisição de Ações em vigor. | 2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio. | 3)Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato e elegê-los. | 4) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2017. | 5) Considerando o pedido de instalação do Conselho Fiscal, feito por acionistas representando mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, eleger os seus membros. | 6)Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2017. | 7)Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, | 8)Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia | 9)A Consolidação do Estatuto Social da Companhia |
| 04/13/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 04/13/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | 10)Deliberar sobre a proposta de criação do Plano de Incentivo de Longo Prazo, e a proposta de extinção do Plano de Incentivo de Aquisição de Ações em vigor. | 2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio. | 3)Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato e elegê-los. | 4) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2017. | 5) Considerando o pedido de instalação do Conselho Fiscal, feito por acionistas representando mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, eleger os seus membros. | 6)Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2017. | 7)Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, | 8)Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia | 9)A Consolidação do Estatuto Social da Companhia |
| 03/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
| 03/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 03/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | 10)Deliberar sobre a proposta de criação do Plano de Incentivo de Longo Prazo, e a proposta de extinção do Plano de Incentivo de Aquisição de Ações em vigor. | 2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio. | 3)Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato e elegê-los. | 4) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2017. | 5) Considerando o pedido de instalação do Conselho Fiscal, feito por acionistas representando mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, eleger os seus membros. | 6)Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2017. | 7)Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, | 8)Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia | 9)A Consolidação do Estatuto Social da Companhia |
| 03/28/2017 | 04/28/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | (10) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para criar o Comitê Estatutário de Remuneração | (11) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para criar o Comitê Estatutário de Auditoria. | (12) Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social da Companhia | (13) Deliberar sobre a proposta de criação do Plano de Incentivo de Longo Prazo e extinção do Plano de Incentivo de Aquisição de Ações em vigor. | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio | (3) Fixar o número de membros do Conselho de Administração. | (4) Eleger os membros do Conselho de Administração. | (5) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2017 | (6) Considerando o pedido de instalação do Conselho Fiscal, feito por acionistas representando mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, eleger os seus membros. | (7) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2017. | (8) Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia | (9) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para estabelecer o funcionamento permanente do Conselho Fiscal. |
| 12/09/2016 | 12/09/2016 | Assembleia | AGE | Ata | (a) aprovação do Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação | (b) ratificação da nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda., | (c) aprovação do laudo de avaliação da Trust Administração e Participações Ltda. | Aprovar a proposta de incorporação pela Companhia da sociedade controlada Trust Administração e Participações Ltda., contemplando: |
| 11/09/2016 | 12/09/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1) Aprovação do Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação | 2) Ratificação da nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda., empresa especializada que realizou a avaliação do patrimônio líquido da Trust Administração e Participações Ltda | 3) Aprovação do laudo de avaliação da Trust Administração e Participações Ltda |
| 11/09/2016 | 12/09/2016 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 11/09/2016 | 12/09/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (a) aprovação do Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação da Trust | (b) ratificação da nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda. | (c) aprovação do laudo de avaliação da Trust Administração e Participações Ltda. |
| 06/03/2016 | 06/03/2016 | Assembleia | AGE | Ata | (1) A alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$396.000.000,00 | (2) A alteração do artigo 29 do estatuto social para permitir a representação da Companhia por 2 (dois) procuradores em conjunto. | (3) A consolidação do estatuto social da Companhia, tendo em vista as deliberações sobre os itens (1) e (2) da ordem do dia. |
| 05/09/2016 | 06/03/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | A alteração do artigo 29 do estatuto social para permitir a representação da Companhia por 2 (dois) procuradores em conjunto | A alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$396.000.000,00 (trezentos e noventa e seis milhões de reais), aprovado pelo Conselho de | A consolidação do estatuto social da Companhia, tendo em vista as deliberações sobre os itens (1) e (2) da ordem do dia |
| 05/09/2016 | 06/03/2016 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 05/09/2016 | 06/03/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | A alteração do artigo 29 do estatuto social para permitir a representação da Companhia por 2 (dois) procuradores em conjunto | A alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$396.000.000,00 (trezentos e noventa e seis milhões de reais), aprovado pelo Conselho de | A consolidação do estatuto social da Companhia, tendo em vista as deliberações sobre os itens (1) e (2) da ordem do dia |
| 04/29/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | A alteração do artigo 29 do estatuto social para permitir a representação da Companhia por 2 (dois) procuradores em conjunto | A alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir o aumento do capital social no valor de R$396.000.000,00 (trezentos e noventa e seis milhões de reais), aprovado pelo Conselho de | A consolidação do estatuto social da Companhia, tendo em vista as deliberações sobre os itens (5) e (6) da ordem do dia | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, ratificando os pagamentos já rea | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2016 | instalação do Conselho Fiscal, feito por acionistas representando mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, eleger os seus membros e fixar a sua remuneração glo | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 |
| 04/25/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 04/25/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Anexo 1 Comentário dos Diretores | Anexo 2 Anexo 9-1-II / Destinação do Lucro Líquido | Anexo 3 Remuneração dos Administradores | Anexo 4 Candidatos indicados para o Conselho Fiscal | Anexo 5 Estatuto Social com alterações | Anexo 6 Estatuto Social consolidado | Edital de Convocação | Informações Gerais sobre as Assembleias Gerais | Informações sobre as matérias objeto de deliberação em Assembleia Geral Ordinária | Mensagem da Administração | Representação por Procuração - Modelos de Procuração |
| 04/11/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Anexo 1 Comentário dos Diretores | Anexo 2 Anexo 9-1-II / Destinação do Lucro Líquido | Anexo 3 Remuneração dos Administradores | Anexo 4 Candidatos indicados para o Conselho Fiscal | Anexo 5 Estatuto Social com alterações | Anexo 6 Estatuto Social consolidado | Edital de Convocação | Informações Gerais sobre as Assembleias Gerais | Informações sobre as matérias objeto de deliberação em Assembleia Geral Ordinária | Mensagem da Administração | Representação por Procuração - Modelos de Procuração |
| 04/11/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 04/11/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, | (3) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2016. | (4) Considerando o pedido de instalação do Conselho Fiscal, feito por acionistas representando mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, eleger os seus membro | (5) A alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir o aumento do capital social | (6) A alteração do artigo 29 do estatuto social | (7) A consolidação do estatuto social da Companhia |
| 03/30/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Anexo 1 Comentário dos Diretores | Anexo 2 Anexo 9-1-II / Destinação do Lucro Líquido | Anexo 3 Remuneração dos Administradores | Anexo 4 Candidatos indicados para o Conselho Fiscal | Anexo 5 Estatuto Social com alterações | Anexo 6 Estatuto Social consolidado | Anexo 7 Plano de Incentivos com alterações | Anexo 8 Plano de Incentivos consolidado | Edital de Convocação | Informações Gerais sobre as Assembleias Gerais | Informações sobre as matérias objeto de deliberação em Assembleia Geral Ordinária | Mensagem da Administração | Representação por Procuração - Modelos de Procuração |
| 03/30/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 03/29/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 03/29/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Anexo 1 Comentário dos Diretores | Anexo 2 Anexo 9-1-II / Destinação do Lucro Líquido | Anexo 3 Remuneração dos Administradores | Anexo 4 Candidatos indicados para o Conselho Fiscal | Anexo 5 Estatuto Social com alterações | Anexo 6 Estatuto Social consolidado | Anexo 7 Plano de Incentivos com alterações | Anexo 8 Plano de Incentivos consolidado | Edital de Convocação | Informações Gerais sobre as Assembleias Gerais | Informações sobre as matérias objeto de deliberação em Assembleia Geral Ordinária | Mensagem da Administração | Representação por Procuração - Modelos de Procuração |
| 03/29/2016 | 04/29/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, | (3) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2016. | (4) Considerando o pedido de instalação do Conselho Fiscal, feito por acionistas representando mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, eleger os seus membro | (5) A alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir o aumento do capital social | (6) A alteração do artigo 29 do estatuto social | (7) A consolidação do estatuto social da Companhia | (8) A proposta de aditamento do Plano de Incentivo de Aquisição de Ações |
| 09/30/2015 | 09/30/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a aprovação, nos termos do art. 256, I da Lei das S.A., da aquisição da totalidade das ações de emissão da Fundamenture A/S |
| 09/02/2015 | 09/30/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovar, nos termos do art. 256, I da Lei das S.A., a aquisição da totalidade das ações de emissão da Fundamenture A/S |
| 09/02/2015 | 09/30/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovar, nos termos do art. 256, I da Lei das S.A., a aquisição da totalidade das ações de emissão da Fundamenture A/S |
| 04/16/2015 | 04/16/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio. | (3) Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato e elegê-los. | (4) Considerando o pedido de instalação do Conselho Fiscal, feito por acionistas representando mais de 2% das ações com direito a voto de emissão da Companhia, eleger os seus membros. | (5) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria, e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2015. | (6) Atualizar o Plano de Incentivo de Aquisição de Ações |
| 03/30/2015 | 04/16/2015 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 03/30/2015 | 04/16/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Anexo 9-1-II / Destinação do Lucro Líquido | Anexo 9-1-II / Destinação do Lucro Líquido | Candidatos indicados pela administração da Companhia | Candidatos indicados pela administração da Companhia | Comentário dos Diretores | Comentário dos Diretores | Edital de Convocação | Edital de Convocação | Informações Gerais sobre as Assembleias Gerais | Informações Gerais sobre as Assembleias Gerais | Informações sobre as matérias objeto de deliberação em Assembleia Geral Ordinária | Informações sobre as matérias objeto de deliberação em Assembleia Geral Ordinária | Mensagem da Administração | Mensagem da Administração | Plano de Incentivos com alterações | Plano de Incentivos com alterações | Plano de Incentivos consolidado | Plano de Incentivos consolidado | Remuneração dos Administradores | Remuneração dos Administradores | Representação por Procuração - Modelos de Procuração | Representação por Procuração - Modelos de Procuração |
| 03/13/2015 | 04/16/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Anexo 9-1-II / Destinação do Lucro Líquido | Candidatos indicados pela administração da Companhia | Comentário dos Diretores | Edital de Convocação | Informações Gerais sobre as Assembleias Gerais | Informações sobre as matérias objeto de deliberação em Assembleia Geral Ordinária | Mensagem da Administração | Plano de Incentivos com alterações | Plano de Incentivos consolidado | Remuneração dos Administradores | Representação por Procuração - Modelos de Procuração |
| 04/24/2014 | 04/24/2014 | Assembléia | AGO | Ata | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, ratificando os pagamentos já real | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2014. Por ser de seu inteiro conhecimento, os acionistas dispensaram, por unanimidade, a le | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 |
| 04/02/2014 | 04/24/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | A proposta da Administração contemplando a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2013 | A proposta de remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2014 | Comentário dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia nos termos do item 10 do Formulário de Referência |
| 03/24/2014 | 04/24/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | ) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, ratificando os pagamentos já re | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2014 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 |
| 05/10/2013 | 05/10/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Reforma Estatutária |
| 04/30/2013 | 05/10/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
| 04/30/2013 | 05/10/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | 2ª Convocação | Reforma Estatutária |
| 04/30/2013 | 04/30/2013 | Assembléia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |