ALPHAVILLE S.A. (AVLL11) Periodic Information - Listing
Update 11/09/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - AVLL11
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Ata | Ata da AGO realizada em 30/04/2024 à 09:00 |
| 04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa de Votação Detalhado |
| 04/29/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de votação consolidado |
| 04/25/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGO de 30/04/2024 |
| 04/03/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativas ao... | (2) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2024. |
| 03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativas ao... | (2) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2024. |
| 03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativas ao... | (2) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2024. |
| 03/01/2024 | 03/01/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Os votos proferidos presencialmente por seus acionistas para cada uma das matérias submetidas à deliberação da AGE |
| 03/01/2024 | 03/01/2024 | Assembleia | AGE | Ata | (i) alterar a redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia para refletir o capital social consignado na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 24 de janeiro de 2024 | (ii) alterar os artigos 10, 11, 13, 16, 18, 19 e 24 do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova estrutura de governança; | (iii) alterar os artigos 9o, §1o e 26, (vi) do Estatuto Social para refletir alterações à legislação aplicável, alterar o Capítulo X para excluir as disposições transitórias | (iv) destituir os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração da Companhia; | (vi) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; e | (vii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. |
| 02/29/2024 | 03/01/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de votação consolidado |
| 02/28/2024 | 03/01/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGE de 01/03/2024. |
| 02/05/2024 | 03/01/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 02/02/2024 | 03/01/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (1) alterar a redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia para refletir o capital social consignado na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 24 de janeiro de 2024 | (2) alterar a redação dos artigos 10, 11, 13, 16, 18, 19 e 24 do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova estrutura de governança; | (3) alterar os artigos 9º, §1º e 26, (vi) para refletir alterações à legislação aplicável, alterar o Capítulo X para excluir as disposições transitórias e consolidar o Estatuto Social da Companhia | (4) destituir os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; | (5) definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração da Companhia; | (6) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; e | (7) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. |
| 02/01/2024 | 03/01/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 02/01/2024 | 03/01/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (1) alterar a redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia para refletir o capital social consignado na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 24 de janeiro de 2024 | (2) alterar a redação dos artigos 10, 11, 13, 16, 18, 19 e 24 do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova estrutura de governança; | (3) alterar os artigos 9º, §1º e 26, (vi) para refletir alterações à legislação aplicável, alterar o Capítulo X para excluir as disposições transitórias e consolidar o Estatuto Social da Companhia | (4) destituir os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; | (5) definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração da Companhia; | (6) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; e | (7) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. |
| 02/01/2024 | 03/01/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (1) alterar a redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia para refletir o capital social consignado na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 24 de janeiro de 2024 | (2) alterar os artigos 10, 11, 13, 16, 18, 19 e 24 do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova estrutura de governança; | (3) alterar os artigos 9º, §1º e 26, (vi) do Estatuto Social para refletir alterações à legislação aplicável, alterar o Capítulo X para excluir as disposições transitórias e consolidar o Estatuto Soci | (4) destituir os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; | (5) definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração da Companhia; | (6) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; e | (7) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. |
| 12/04/2023 | 05/02/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de votação consolidado |
| 05/02/2023 | 05/02/2023 | Assembleia | AGO | Ata | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos 2 auditores independentes | (ii) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2023. |
| 05/02/2023 | 05/02/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 04/28/2023 | 05/02/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 04/01/2023 | 05/02/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (ii) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2023. | (ii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes de 2022. |
| 04/01/2023 | 05/02/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/31/2023 | 05/02/2023 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 03/31/2023 | 05/02/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes do exercicio 2022 | (ii) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2023. |
| 05/02/2022 | 04/30/2022 | Assembleia | AGO | Ata | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras [...] relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (ii) definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração da Companhia; | (iii) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) deliberar acerca da proposta para concessão da dispensa do requisito previsto no artigo 147, §3o, I da Lei das S.A. em relação ao candidato Diego Siqueira Santos; | (v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | (vi) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2022. |
| 04/30/2022 | 04/30/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 04/30/2022 | 04/30/2022 | Assembleia | AGO | Ata | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras [...] relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (ii) definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração da Companhia; | (iii) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) deliberar acerca da proposta para concessão da dispensa do requisito previsto no artigo 147, §3o, I da Lei das S.A. em relação ao candidato Diego Siqueira Santos; | (v) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | (vi) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2022. |
| 04/29/2022 | 04/30/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de votação consolidado |
| 04/27/2022 | 04/30/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético enviado pelo escriturador |
| 04/26/2022 | 04/30/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração da Companhia; | deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; | deliberar acerca da proposta para concessão da dispensa do requisito previsto na Lei das S.A. em relação ao candidato Diego Siqueira Santos; | eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2022. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/01/2022 | 04/30/2022 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes | (2) definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração da Companhia; | (3) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; | (4) deliberar acerca da proposta para concessão da dispensa do requisito previsto no artigo 147, §3º, I da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 | (5) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | (6) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2022. |
| 03/31/2022 | 04/30/2022 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 03/31/2022 | 04/30/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 12/20/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa de votação sintético consolidado da AGO de 29/04 |
| 12/20/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético enviado pelo escriturador da AGO de 29/04/2021 |
| 09/20/2021 | 09/01/2021 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme faculta os artigos 71, parágrafo 2º, e 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades pro Ações; | (ii) discutir e autorizar o aditamente à Escritura de Emissão, nos termos da Cláusula 10.6.1 da Escritura de Emissão; e | (iii) autorizar que a Emissora e seus representantes pratiquem todos os atos necessários para o cumpreimento das deliberações tomadas nesta assembleia geral de Debenturistas ("Assembleia"). |
| 04/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 04/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Ata | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/31/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. | (2) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 à conta de prejuízos acumulados da Companhia. | (3) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2021. | (4) Instalação do Conselho Fiscal. |
| 03/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 03/29/2021 | 04/29/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. | (2) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 à conta de prejuízos acumulados da Companhia. | (3) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2021. | (4) Instalação do Conselho Fiscal. |
| 03/17/2021 | 03/17/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a caracterização do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre, indicado para ocupar cargo no conselho de administração, como conselheiro independente; | (ii) (1) a caracterização do Sr. Diego Siqueira Santos, indicado para ocupar cargo no conselho de admin como conselheiro independente, e (2) a dispensa pela Assembleia; | (iii) se atestada a sua independência, a eleição do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; | (iv) a eleição do Sr. Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; e | (v) a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. |
| 03/17/2021 | 03/17/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 03/17/2021 | 03/17/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Os votos proferidos presencialmente por seus acionistas para cada uma das matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária |
| 02/25/2021 | 03/17/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 02/25/2021 | 03/17/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (1) deliberar sobre a caracterização do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre, indicado para ocupar cargo no conselho de administração, como conselheiro independente; | (2) deliberar sobre a caracterização do Sr. Diego Siqueira Santos, indicado para o cargo no conselho de admin., como conselheiro independente e a dispensa em relação ao Sr. Diego Siqueira Santos; | (3) deliberar sobre a eleição do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; | (4) deliberar sobre a eleição do Sr. Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; e | (5) deliberar sobre a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. |
| 02/25/2021 | 03/17/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (1) deliberar sobre a caracterização do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre, indicado para ocupar cargo no conselho de administração, como conselheiro independente; | (2) deliberar sobre a caracterização do Sr. Diego Siqueira Santos, indicado para o cargo no conselho de admin., como conselheiro independente e a dispensa em relação ao Sr. Diego Siqueira Santos; | (3) deliberar sobre a eleição do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; | (4) deliberar sobre a eleição do Sr. Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; e | (5) deliberar sobre a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. |
| 01/29/2021 | 01/28/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Os votos proferidos presencialmente por seus acionistas para cada uma das matérias submetidas à deliberação da AGE |
| 01/28/2021 | 01/28/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 01/28/2021 | 01/28/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Alteração do Estatuto Social da cia, mediante a inclusão da Seção IV e de novos artigos 26 e 27 de modo a instituir um comitê de auditoria estatuário | (ii) Consolidaçãi do Estatuto Social da cia, remuneração de artigos bem como alteração do artigo 5º do Estatuto Social |
| 01/26/2021 | 01/28/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, mediante a inclusão da Seção IV e de novos artigos 26 e 27, de modo a instituir um comitê de auditoria estatutário na Companhia; | deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, bem como a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para refletir o valor do capital social e o número de ações atuais da Companhia; |
| 01/18/2021 | 01/28/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (1) deliberar sobre a alteração do Estatuto Social, mediante a inclusão da Seção IV e de novos art. 26 e 27, com a consequente renumeração dos art. subsequentes, de modo a instituir um CAE na Cia; | (2) deliberar sobre a consolidação do Estatuto , inclusive com a remuneração de art., bem como a alteração do art. 5º do Estatuto, para refletir o valor do capital social e o Nº de ações atuais da Cia | (3) deliberar sobre a caracterização dos Srs. Felipe Maffia Queiroz Nobre e Diego Siqueira Santos, indicados para ocuparem cargos no conselho de adm., como conselheiros independentes; | (4) se atestada a sua independência, deliberar sobre a eleição do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; | (5) se atestada a sua independência, deliberar sobre a eleição do Sr. Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do Conselho de Adm., da Companhia, como conselheiro independente; e | (6) deliberar sobre a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. |
| 01/13/2021 | 11/23/2020 | Assembleia | AGE | Ata | (I) Alteração de itens do Estatuto Social da companhia | (II) Consolidação do Estatuto Social da companhia |
| 12/29/2020 | 01/28/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 12/29/2020 | 01/28/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, mediante a inclusão da Seção IV e de novos artigos 26 e 27, de modo a instituir um comitê de auditoria estatutário na Companhia; | deliberar sobre a caracterização dos Srs. Felipe Maffia Queiroz Nobre e Diego Siqueira Santos, indicados para ocuparem cargos no conselho de administração, como conselheiros independentes; | deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, bem como a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para refletir o valor do capital social e o número de ações atuais da Companhia; | deliberar sobre a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. | se atestada a sua independência, deliberar sobre a eleição do Sr. Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; e | se atestada a sua independência, deliberar sobre a eleição do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; |
| 12/07/2020 | 12/07/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |