ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A (ALPK3) Periodic Information - Listing
Update 11/07/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - ALPK3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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11/06/2024 | 11/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. A aprovação das informações financeiras trimestrais referentes ao período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024 | ii. Apresentação dos resultados do 3º trimestre de 2024; | iii. Eleição de novo membro do Comitê de Inovação; | iv. Aprovação da proposta de alteração da Política de Divulgação de Informações Relevantes da Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.; | v. Apresentação da Matriz de Riscos do 1º ao 3º Trimestre - Área de GRC+A (Governança, Riscos, Compliance e Auditoria); | vi. Apresentação do Projeto K; | vii. Ratificação de operação financeira, aprovada em reunião extraordinária, nos termos do Art. 14, (xi) do Estatuto Social; | viii. A autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, caso aprovadas pelos membros do Conselho de Administração. |
08/07/2024 | 08/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Conforme pauta. Aprovação das informações financeiras trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2024. |
05/22/2024 | 05/21/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
05/08/2024 | 05/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A aprovação das informações financeiras trimestrais referentes ao período encerrado em 31 de março de 2024; | Conforme pauta. |
03/06/2024 | 03/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Conforme ordem do dia. |
01/08/2024 | 01/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação alteração da Política Anticorrupção, que passará a se chamar Política Anticorrupção e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, e sua nova redação | Aprovação da alteração da Política de Gestão de Riscos e sua nova redação, a alteração da Política de Relacionamento com Entes Públicos e sua nova redação, alteração da Política de Doações e Patrocíni | Aprovação da alteração do Código de Conduta e Ética para Fornecedores, que passará a se chamar Código de Ética e Conduta do Fornecedor, e sua nova redação | Aprovação da Apresentação do Plano Anual das Atividades de GRCA 2024 | Aprovação das Políticas de Sustentabilidade, Segurança da Informação, alteração da Política de Privacidade e sua nova redação, | Autorizaram a Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, bem como ficam arquivadas na sede da companhia as políticas ora aprovadas |
12/21/2023 | 12/14/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovaram o orçamento (budget) para o exercício de 2024 conforme Art. 14 (xvii) do Estatuto Social | Autorizaram a Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação acima | Deliberaram que convocarão uma nova reunião para se manifestarem sobre as políticas constantes nos itens (ii) a (ix) da Ordem do Dia e para a apresentação do Plano Anual das Atividades de GRCA-2024 |
11/28/2023 | 11/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação acima. | Aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante de R$10.390.008,00, mediante a emissão de 2.597.502 ações ordinárias |
11/08/2023 | 11/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | - Aprovação da Política de Contratação de Auditores Independentes. | - Aprovação da Política de Diversidade, Inclusão e Equidade. | - Aprovação das informações financeiras trimestrais da Companhia, referentes ao período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2023 (3T23). | - Aprovação do projeto apresentado conforme documentos arquivados na sede da Companhia. | - Aprovação nova redação dos regimentos do Conselho de Administração, da Diretoria e dos Comitês. | - Aprovação proposta de alteração do prazo dos mandatos dos membros dos comitês. | - Aprovação proposta para ajuste dos Arts. 15 e 16 do Estatuto Social da Companhia. | - Realização de treinamento pelo Dr. Karlis Mirra Novickis. | Aprovação proposta de alteração dos prazos de avaliação dos órgãos de administração e da realização de treinamentos | Autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações |
10/19/2023 | 10/18/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de alteração da Política de Divulgação de Informações Relevantes da Companhia |
08/09/2023 | 08/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações financeiras trimestrais, referentes ao período de três meses encerrado em 30 de junho de 2023, dentre outros assuntos |
06/21/2023 | 06/21/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Programa de Recompra da Companhia. |
06/07/2023 | 06/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do programa de outorga de ações restritas e outras providências |
05/12/2023 | 05/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A aprovação das informações financeiras trimestrais referentes ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2023, entre outros assuntos. |
03/24/2023 | 03/22/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Vide pauta no arquivo disponibilizado |
03/09/2023 | 03/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A autorização para Hora Park, Z.A Digital, Saepart e Capital Parking celebrem o contrato de suporte de capital de acionistas e outras avenças | Apresentação de proposta para definição das regras de KPIs corporativos 2023 | Apresentação de resultado 2022 e KPIs corporativos 2022 | Apresentação operações On Street | Apresentação Zletric | Aprovar a prestação de fiança, em favor dos Debenturistas da Segunda Emissão Z.A. Digital | aprovar os termos e condições da Segunda Emissão Z.A. Digital | Atualização dos meses de janeiro e fevereiro/2023 |
02/09/2023 | 02/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a autorização para outorga da Cessão Fiduciária | a realização da 11ª (décima primeira) emissão de debêntures |
12/23/2022 | 12/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação de estruturação de operação financeira CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) | Deliberar sobre alteração da composição da Diretoria da Companhia | Deliberar sobre o orçamento para o exercício de 2023 | Deliberar sobre proposta de renegociação de emissão de debêntures |
11/09/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais | Discussão do Orçamento e Planejamento Estratégico | Proposta de alteração do Código de Ética e Conduta |
10/03/2022 | 09/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 29/09/2022 |
08/10/2022 | 08/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações financeiras trimestrais do período encerrado em 30/06/2022; Ratificação da assinatura acordo Zeletric; Aprovação de operação de dívida; Aprovação dos laudos de avaliação dos |
07/21/2022 | 07/21/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 21/07/2022 |
06/17/2022 | 06/15/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de proposta para a venda de imóvel de titularidade da Companhia | Autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação anterior |
05/13/2022 | 05/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A apresentação do Projeto Vaga Verde | A aprovação, nos termos do artigo 14, item (xiii) do Estatuto Social de medidas referentes à operação de Piracicaba/SP | Análise e deliberação da 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais, com garantia fidejussória, em série única, da Companhia | Aprovação das informações financeiras trimestrais do período encerrado em 31/03/2022 | Aprovação do Primeiro e Segundo Programas de Outorga de Ações Restritas da Companhia | Eleição de Diretor(es) | Eleição dos Membros dos Comitês | Proposta para complementação do artigo 14, item (i) do Estatuto Social da Companhia em conformidade com práticas ESG |
04/05/2022 | 04/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Operação Financeira |
03/09/2022 | 03/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Vide pauta no arquivo disponibilizado |
12/17/2021 | 12/16/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 16/12/2021 |
11/10/2021 | 11/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de RCA realizada em 10 de novembro de 2021 |
09/03/2021 | 09/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital por Subscrição Particular |
08/13/2021 | 08/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da prorrogação por 12 (doze) meses do Prazo de Exercício do Plano de Opções | Aprovação das informações financeiras trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2021 | Aprovação de operações de empréstimos com o Banco do Brasil | Aprovação do aumento de capital da Companhia por subscrição particular, dentro do limite do capital autorizado | Aprovação nos termos da Cláusula 14, (xiii) do Estatuto Social de medidas a serem tomadas referentes a operação em Vila Velha/ES | Atualização sobre o projeto Feira | Atualização sobre o projeto Green Devil | Discussão sobre aumento do capital social |
05/11/2021 | 05/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A aprovação das informações financeiras trimestrais referentes ao período encerrado em 31 de março de 2021; | Aprovação nos termos da Cláusula 14, (xiii) do Estatuto Social de medidas a serem tomadas referentes ao contrato da garagem Catedral. | Atualização sobre o projeto Feira; | Atualização sobre o projeto Green Devil; | Atualização sobre o projeto Mustang; | Eleição dos membros do Comitê de Auditoria; | Eleição dos membros do Comitê de Gente e Gestão; | Eleição dos membros do Comitê de Investimentos; | Eleição dos membros do Comitê Financeiro; |
03/09/2021 | 03/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Privacidade da Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.; | Aprovação de operação financeira com o Banco do Brasil; | Aprovação de operação financeira com o Banco Itaú; | Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras Consolidadas e Auditadas referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | Autorização aos diretores da Cia para praticarem todos os atos que se fizerem necessário à consecução das deliberações presentes na ata. | Convocação de AGOE; | Dicussão sobre projetos e estratégias; | Indicação de membro do Conselho de Administração; | Proposta de destinação de lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | Publicação das Demonstrações Financeiras; |
03/02/2021 | 02/24/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Refinanciamento de divida |
11/10/2020 | 11/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação 3ITR20, entre outros. |
08/13/2020 | 08/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Diversos |
06/29/2020 | 06/25/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA |
05/29/2020 | 05/29/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA |
05/14/2020 | 05/13/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Fixação de Preço e Aumento de capital da Companhia |
05/14/2020 | 03/20/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Allpark - 2020.03.20 - RCA Homologação Bônus Subscrição (3597414.2) |