GRUPO CASAS BAHIA S.A. (BHIA3) Periodic Information - Listing
Update 11/15/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - BHIA3
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/13/2024 | 11/13/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a análise e deliberação acerca das informações financeiras trimestrais referentes aos resultados do período findo em 30 de setembro de 2024 (3ºITR/2024) |
| 10/11/2024 | 10/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar e deliberar sobre: (i) a averbação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em virtude do exercício de 56.002 bônus de subscrição emitidos em 13/09 | autorização à Diretoria da Companhia para realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos necessários para a formalização das deliberações tomadas na presente reunião |
| 09/10/2024 | 09/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Fábio Eduardo de Pieri Spina ao cargo de Vice-Presidente Jurídico da Companhia |
| 08/27/2024 | 08/23/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Bônus de Subscrição |
| 08/07/2024 | 08/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a análise e deliberação acerca das informações financeiras trimestrais referentes aos resultados do período encerrado em 30 de junho de 2024 (2ºITR/2024). |
| 07/31/2024 | 07/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) aprovação para constituição de garantias reais pela Companhia, para assegurar o fiel, pontual e integral cumprimento de todas as Obrigações Garantidas | (iii) autorização à Diretoria da Companhia e/ou seus respectivos mandatários para que estes pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para a formalização da Emissão e da Oferta | (iv) ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima | Examinar, discutir e deliberar sobre acerca da 10ª emissão de debêntures simples, da espécie com garantia real, em 3 (três) séries, sendo a 1ª e a 3ª séries simples |
| 07/31/2024 | 07/30/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de Sérgio Augusto França Leme ao cargo de Vice-Presidente Administrativo e Diretor de Relações com Investidores e eleição de Élcio Mitsuhiro Ito ao cargo. |
| 06/13/2024 | 06/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento da Companhia |
| 06/06/2024 | 06/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Mudanças Organizacionais |
| 06/06/2024 | 06/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Ratificar pedido de recuperação extrajudiacial, alterar capital autorizado, refletir no Estatuto as alterações indicadas. |
| 05/09/2024 | 05/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação acerca da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada para o dia 28 de maio de 2024; (ii) análise e deliberação acerca da convocação da AGE | deliberar sobre a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião, bem como a ratificação dos atos até agora praticad |
| 05/08/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a análise e deliberação acerca das informações financeiras trimestrais referentes aos resultados do período encerrado em 31 de março de 2024 (1ºITR/2024) |
| 04/28/2024 | 04/25/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca do pedido de homologação de plano de Recuperação Extrajudicial da Companhia, ad referendum da Assembleia Geral |
| 03/28/2024 | 03/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a.2) do caput do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, a fim de compatibilizar o limite do capital autorizado da Companhia com o grupamento de ações aprovado na assembleia geral extraordinária r | (b) consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações indicadas no item | aprovar a proposta da Administração a ser submetida à AGOE, bem como aprovar a convocação da AGOE | definição do número efetivo de membros do Conselho de Administração a serem eleitos pela AGOE, enquadramento de candidatos a membros independentes do Conselho de Administração e aprovação da lista | proposta a ser submetida à deliberação dos acionistas na AGOE de (a) alteração (a.i) do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Cia a fim de atualizar a redação estatutária sobre a composição do capi | proposta de remuneração global anual para o exercício de 2024 dos membros da Administração da Companhia, a ser submetida à deliberação dos acionistas na AGOE |
| 03/28/2024 | 03/28/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação acerca da renovação de garantia no contrato Zurich e celebração de instrumentos com o BTG Pactual |
| 03/25/2024 | 03/25/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 |
| 03/14/2024 | 03/12/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a celebração de aditamentos referentes aos seguintes instrumentos: 9º emissão de debentures, Cédulas de Crédito Bancário; ii) a autorização à Diretoria da Cia para praticar todos os atos necessári |
| 02/19/2024 | 02/19/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre a averbação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em virtude do exercício de 9.200 bônus de subscrição emitidos em 13/09/23 |
| 12/28/2023 | 12/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Transferência, pela Cia, a título gratuito (doação) e fora de mercado de balcão organizado, de até 116.704 ações ordinárias de sua própria emissão mantidas em tesouraria em função do grupamento |
| 12/07/2023 | 12/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do tratamento de frações resultantes do grupamento de ações. |
| 11/29/2023 | 11/14/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre a averbação do aumento de capital social da Cia, dentro do limite do capital autorizado, em virtude do exercício de 215 bônus de subscrição emitidos em 13/09/23 |
| 11/08/2023 | 11/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca das informações financeiras referentes aos resultados do período encerrado em 30 de setembro de 2023 (3º ITR/2023) |
| 10/24/2023 | 10/24/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) análise e deliberação acerca da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser convocada para o dia 16 de novembro de 2023 (AGE); | (ii) análise e deliberação acerca da convocação da AGE |
| 09/26/2023 | 09/25/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento acerca da renúncia do Sr. Abel Ornelas Vieira ao cargo de Vice-Presidente Comercial e de Operações da Companhia. |
| 09/14/2023 | 09/13/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | determinação da forma de subscrição e integralização das Ações a serem emitidas, bem como seus direitos, vantagens e restrições | efetivo aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado | emissão, como vantagem adicional aos subscritores das Ações, dentro do limite do capital autorizado, de 4 bônus de subscrição para cada 5 novas Ações subscritas | fixação e a justificativa do preço de emissão das ações ordinárias de emissão da Cia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, no âmbito da oferta pública | ratificação dos atos que a Diretoria já tenha praticado com vistas à realização da Oferta e a autorização para que a Diretoria da Cia tome todas as providências e pratique todos os atos necessários | verificação da subscrição das Ações e a homologação do aumento de capital social da Companhia, no âmbito da Oferta |
| 09/05/2023 | 09/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) a realização de oferta pública de distribuição primária de novas ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres | concessão do direito de prioridade aos Acionistas para subscrição de até a totalidade das Ações (e consequente recebimento dos Bônus de Subscrição) | exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia (Acionistas) na subscrição das Ações e Bônus de Subscrição a serem emitidas no contexto | ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado com vistas ao aperfeiçoamento das deliberações acima, no âmbito da Oferta | renovação da autorização aos membros da Diretoria da Companhia para praticarem todos os atos e adotarem todas as medidas necessários à realização |
| 09/05/2023 | 09/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) o aumento do capital social será realizado mediante a emissão de 778.649.283 novas ações ordinárias | (ii) a emissão será feita por meio de oferta pública de distribuição primária de Ações, a ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado | (iii) a emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado a ser previsto no caput do artigo 6º, do Estatuto Social da Companhia, sujeito à aprovação do aumento do limite de capital aut. | Analisar e se manifestar, nos termos do artigo 166, parágrafo segundo, da Lei nº 6.404/1976, sobre a realização de aumento do capital social da Companhia a ser deliberado em reunião |
| 08/11/2023 | 08/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) análise e deliberação acerca da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser convocada para o dia 1º de setembro de 2023 (AGE); | (ii) análise e deliberação acerca da convocação da AGE |
| 08/10/2023 | 08/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a análise e deliberação acerca das informações financeiras trimestrais referentes aos resultados do período encerrado em 30 de junho de 2023 (2ºITR/2023) |
| 08/03/2023 | 08/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a estruturação, pela Cia, de operação de CDCI (crédito direto ao consumidor com interveniência) junto à BMP Sociedade de Crédito Direto S.A.,incluindo a atuação da Cia como correspondente bancário | (ii) a alteração da estrutura do Banqi EP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios para ampliar os direitos creditórios passíveis de serem transferidos ao Fundo de modo a abranger os diretos cred | (iii) a estruturação de novo fundo de investimento em direitos creditórios com foco em aquisição de direitos creditórios | (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para implementar as deliberações tomadas nesta reunião |
| 07/05/2023 | 06/30/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da celebração do Sexto Aditivo ao Contrato de Financiamento BB-CDCI |
| 06/23/2023 | 06/22/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Nomeação de um novo Diretor Estatutário para compor a diretoria estatutária da Companhia e Consolidação da Composição da Diretoria Estatutária | (ii) Aprovação da Celebração dos Contratos de Indenidade com os novos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária |
| 06/22/2023 | 06/21/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Tomar conhecimento acerca da renúncia do Sr. Orivaldo Padilha ao cargo de Vice-Presidente Financeiro da Companhia | (ii) deliberar acerca da eleição do Sr. Elcio Mitsuhiro Ito para o cargo de Vice-Presidente Financeiro da Companhia | (iii) ratificar a apresentação de carta oferta ao Sr. Elcio Mitsushiro Ito. |
| 05/31/2023 | 05/23/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da celebração de contratos de contragarantia com o Banco Safra, no âmbito da renovação da fiança bancária outorgada pelo Banco para o Contrato de Parceria |
| 05/08/2023 | 05/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal, nos termos do item 2.2. do Regimento Interno do Conselho Fiscal |
| 05/04/2023 | 05/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca das informações financeiras trimestrais referentes ao período encerrado em 31 de março de 2023 (1º ITR/2023); | (ii) Análise e deliberação acerca da Reeleição de membros da Diretoria Estatutária; | (iii) Aprovação do Relatório de Auditoria Interna do banQi |
| 05/04/2023 | 05/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 9ª (nona) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Companhia |
| 04/18/2023 | 04/17/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e Deliberação acerca de alterações nas Políticas Corporativas da Companhia e Regimento Interno do Conselho |
| 04/03/2023 | 03/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Renovação de Garantia no Contrato Zurich e celebração de instrumentos com o BTG Pactual |
| 03/31/2023 | 03/31/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Tomar conhecimento acerca da renúncia do Sr. Roberto Fulcherberguer ao cargo de Diretor-Presidente da Companhia; | (ii) deliberar acerca da eleição do Sr. Renato Horta Franklin para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia; | (iii) ratificar a apresentação de carta oferta ao Sr. Renato Horta Franklin; | (iv) deliberar acerca da distribuição das funções de Diretor Presidente da Companhia, em caráter interino, até a posse do novo Diretor-Presidente ora eleito. |
| 03/14/2023 | 03/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) a renúncia do Sr. André Coji como membro do Conselho Fiscal; | (ii) e tomada de posse do Conselheiro Suplente, o Sr. Jorge Roberto Manoel |
| 03/13/2023 | 03/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 03/10/2023 | 03/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de membros do Conselho, Comitês, Diretoria |
| 03/09/2023 | 03/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação do Relatório Anual da Administração, tomada das contas dos administradores, bem como exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Cia referentes ao exercício 2022 | (ii) Proposta de remuneração global anual para o exercício de 2022 dos membros da Administração da Companhia | (iii) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia |
| 12/16/2022 | 12/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Eleição de novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia | (ii) Alteração na composição do Comitê de Pessoas e Governança |
| 11/10/2022 | 11/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da assinatura de Acordo de Indenidade com membro do Comitê de Pessoas e Governança, conforme modelo aprovado na AGOE da Companhia; | Análise e deliberação acerca das Informações Financeiras Trimestrais da Companhia (3ºITR), referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2022 | Análise preliminar acerca da Agenda de Reuniões do Conselho e Comitês para o ano de 2023; |
| 11/10/2022 | 11/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação acerca da celebração de Aditivo ao Acordo Operacional para Oferta de Cartões de Crédito e Outros Produtos Financeiros, com o Banco Bradesco S.A e Banco Bradescard |
| 10/05/2022 | 10/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da eleição de membro para o Comitê de Pessoas e Governança |
| 08/16/2022 | 08/15/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
| 08/11/2022 | 08/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) deliberação acerca do aumento de capital em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; | (ii) Análise e deliberação acerca da atualização da Política de Gerenciamento de Riscos; | (iii) deliberação acerca da assinatura de contratos de indenidade com membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria | (iv) Análise e deliberação acerca das Informações Financeiras Trimestrais (2ºITR) da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2022 |
| 06/30/2022 | 06/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da 8ª (oitava) emissão de debêntures simples - vinculadas à emissão de certificados de recebíveis imobiliários | autorização e ratificação à Diretoria da Cia e/ou seus respectivos mandatários para que estes pratiquem todos os atos e assinem todo e qualquer documento necessário à implementação da oferta | celebração de todos e quaisquer instrumentos necessários à Emissão e a Oferta |
| 05/09/2022 | 05/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) |Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento; e (ii) Análise e deliberação acerca das informaçõe |
| 03/25/2022 | 03/18/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca das seguintes propostas da administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 26 de abril de 2022 (AGOE) | (ii) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. |
| 03/09/2022 | 03/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação do Relatório Anual da Administração, tomada das contas dos administradores, bem como exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício | (ii) Proposta de remuneração global anual para o exercício de 2022 dos membros da Administração da Companhia; | (iii) Deliberação sobre o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia; | (iv) Proposta de celebração de contratos de indenidade com os membros do Conselho de Administração da Companhia |
| 12/17/2021 | 12/15/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da delegação de poderes à Diretoria da Companhia e/ou seus respectivos mandatários para que estes pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias | Análise e deliberação acerca da Emissão e da Oferta Restrita | Análise e deliberação acerca da ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações |
| 12/14/2021 | 12/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a implementação de um plano de recompra de ações de emissão da Companhia (Programa de Recompra); | (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização do Programa de Recompra |
| 11/10/2021 | 11/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i)deliberação acerca do aumento de capital ; e (ii) Análise e deliberação acerca das Informações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2021 |
| 10/08/2021 | 10/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do aumento de capital da Cia em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito dos Planos de Incentivo de Longo Prazo da Companhia aprovados |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca da 7ª (sétima) emissão de debêntures simples | (ii) Análise e deliberação acerca da autorização à Diretoria da Companhia e/ou seus respectivos mandatários para que estes pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para a formaliz |
| 08/11/2021 | 08/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das informações trimestrais da Companhia relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2021 |
| 07/23/2021 | 07/22/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca do aumento de capital da Companhia em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito dos Planos de Incentivo de Longo Prazo da Companhia |
| 06/15/2021 | 06/15/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 20 de julho de 2021; | (ii) Análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 20 de julho de 2021. |
| 05/12/2021 | 05/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2021 | (ii) Análise e deliberação acerca da reeleição dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia. |
| 04/22/2021 | 04/22/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) retificação e ratificação das deliberações aprovadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 18/04/21, por video que deliberou da 6ª emissão de debêntures simples | (i.a) seja alterado o item XXXII da deliberação 5.1 da RCA para constar a nova redação aplicável ao prêmio adicional de resgate das debêntures da segunda série; e | (i.b) sejam alterados os itens XXX XXXI da deliberação 5.1 da RCA para correção de erros de digitação; | (ii) a ratificação de todos os demais termos, condições e características da Emissão, conforme já aprovados por meio da RCA, bem como de todos os atos já praticados, relacionados à deliberação acima; | e (iii) a autorização para a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações acima. |
| 04/19/2021 | 04/18/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação, nos termos do artigo 59, parágrafo 1ª, da Lei nº 6.404, de 15 /12/76 e do artigo 20, incisos (x) e (xvi) do Estatuto Social da Companhia, acerca da 6ª emissão de debênture | (ii) Análise e deliberação acerca da autorização à Diretoria da Companhia e/ou seus respectivos mandatários para que estes pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para a formaliz | e (iii) Análise e deliberação acerca da ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima |
| 03/25/2021 | 03/24/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca da proposta de remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2021 | (ii) Análise e deliberação acerca da atualização da Política de Indicação e Remuneração dos Membros do Conselho de Admin, seus Comitês de Assessoramento, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal | (iii) Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, | (iv) Análise e deliberação acerca da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 27 de abril de 2021 | (v) Análise e deliberação acerca da convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 27 de abril de 2021. |
| 03/02/2021 | 03/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Deliberação acerca do aumento de capital em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia | (ii)Análise e deliberação acerca do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 |
| 03/02/2021 | 03/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise e opinião do Conselho Fiscal acerca do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 |
| 12/22/2020 | 12/17/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca do novo Código de Conduta Ética da Companhia; | (ii) Análise e deliberação acerca da nova Política de Contribuições, Doações e Patrocínios da Companhia |
| 11/11/2020 | 11/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1- Análise e deliberação acerca das informações financeiras da Companhia referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2020 |
| 10/21/2020 | 10/20/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca da proposta de Política Financeira da Companhia; e | (ii) Análise e deliberação acerca da proposta de aumento de capital em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. |
| 08/12/2020 | 08/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca da adequação das regras de vesting do Programa de Pagamento Baseado em Ações com Liquidação em Caixa da Companhia Phantom Shares | (ii) Análise e deliberação acerca da eleição de membro para o Comitê de Pessoas, Inovação e Governança; | (iii) Análise e ratificação, sob a ótica da Pol. de Transações com Partes Relacionadas, da celebração do 1° Aditamento ao Termo de Acordo de Aluguéis firmado entre a Cia, Indústria Bartira e Capital E | (iv) Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2020. |
| 07/09/2020 | 07/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA. | Atualizações nos Regimentos Internos dos Comitês de Assessoramento; | Nomeação dos novos membros dos Comitês de Assessoramento; |
| 06/19/2020 | 06/18/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação, nos termos do artigo 59, parágrafo 1ª, da Lei nº 6.404, de 15/12/76 e do artigo 20, incisos (x) e (xvi) do Estatuto Social acerca da 5ª emissão de debêntures simples; | (ii) Análise e deliberação, nos termos do art. 20, inciso (xix), do Estatuto Social acerca da possível aquisição, pela Companhia, de até 100% das notas promissórias emitidas na 2ª emissão; | (iii) Análise e deliberação acerca da delegação de poderes à Diretoria e/ou seus respectivos mandatários para que estes pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para formalização; | e (iv) Análise e deliberação acerca da ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima. |
| 06/19/2020 | 06/19/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) Análise e deliberação, nos termos do art. 20, inciso (xix), do Estatuto Social da Cia, acerca da possível aquisição, pela Cia, de até 100% das notas promissórias emitidas na 2ª emissão da Cia; | (iii) Análise e deliberação acerca da delegação de poderes à Diretoria e/ou seus respectivos mandatários para que estes pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias | (iv) Análise e deliberação acerca da ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima. | i) Análise e deliberação, nos termos do artigo 59, parágrafo 1ª, da Lei nº 6.404, de 15/12/76 (Lei das Sociedades por Ações) e do artigo 20, incisos (x) e (xvi) do Estatuto Social da Cia; |
| 06/15/2020 | 06/15/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a fixação e justificativa do preço de emissão das ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus no âmbito | (ii) o efetivo aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; | (iii) a determinação da forma de subscrição e integralização das Ações a serem emitidas, bem como os seus direitos, vantagens e restrições; | (iv) a verificação da subscrição das Ações e a homologação do aumento de capital social da Companhia, no âmbito da Oferta; e | (v) a ratificação dos atos que a Diretoria já tenha praticado, única e exclusivamente, com vistas à realização da Oferta e a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências. |
| 06/08/2020 | 06/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; | (ii) Destituição da Secretária Executiva do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento; e | (iii) Nomeação da nova Secretária Executiva do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento. |
| 06/04/2020 | 06/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a Oferta Restrita consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 220.000.000 Ações (Ações da Oferta Base), | (ii) simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações; | (iii) até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo), inclusive, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá, a critério da Companhia, | (iv) a emissão das Ações da Oferta será realizada com exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas; | (v) nos termos do artigo 9°-A, inciso I, da Instrução CVM 476, será concedida aos Acionistas a prioridade para subscrição de Ações da Oferta | (vii) o Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia; | (viii) os recursos líquidos oriundos da parcela primária da oferta serão destinados para (a) investimentos em tecnologia e logística, inovação e desenvolvimento; e (b) otimização da estrutura de capi | o preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento perante Investidores Institucionais, |
| 06/03/2020 | 06/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar e se manifestar, nos termos do artigo 166, parágrafo segundo, da Lei das Sociedades por Ações, sobre a realização de aumento do capital social da Companhia |
| 05/13/2020 | 05/13/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (iv) Análise e deliberação acerca do valor limite para contratação de seguros garantia; | (i) Análise e deliberação acerca da proposta de aumento de capital em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia; | (ii) Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2020 | (iii) Análise e deliberação acerca do desconto de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência (CDCI) pela Companhia para o 2º e 3º trimestre | (v) Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, da seguinte transação correlata. |
| 04/20/2020 | 04/20/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) nova convocação para as Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária da Companhia a serem inicialmente realizadas no dia 29 de abril de 2020; | (ii) Retificação de deliberação tomada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de março de 2020 no tocante à proposta de chapa para composição do Conselho de Administração |
| 04/02/2020 | 03/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca da retificação da Proposta da Administração para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia a serem realizadas no dia 29 de abril de 2020. |
| 03/27/2020 | 03/25/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca da proposta de aumento de capital em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia; | (ii) Análise e deliberação acerca das atualizações nos Regimentos Internos do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, do Comitê de Expansão e do Comitê Financeiro; | (iii) Análise e deliberação acerca da Proposta da Administração para convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia a serem realizadas no dia 29 de abril de 2020. |
| 02/12/2020 | 02/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exercício de opções e Novo Regimento interno do Comitê de Auditoria |
| 12/27/2019 | 12/19/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Companhia | Análise e deliberação acerca da delegação de poderes à Diretoria da Companhia para que pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para a formalização da Emissão e da Oferta Restrita | Análise e deliberação acerca da ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima. | Análise e deliberação, acerca da aquisição, pela Companhia, da totalidade das notas promissórias emitidas na 1ª (primeira) emissão de notas promissórias da Companhia |
| 11/13/2019 | 11/13/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca da proposta de aumento de capital em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia; | (ii) Análise e deliberação acerca das informações financeiras trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2019; | (iii) Análise e deliberação acerca da contratação de fiança bancária junto a instituição financeira no âmbito do contrato celebrado com a Mastercard; e | (iv) Análise e deliberação acerca do desconto de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência (CDCI) pela Companhia para o 4º tri de 2020. |
| 09/20/2019 | 09/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da contratação de seguro garantia pela Companhia junto às seguradoras Fator Seguradora S.A. e Pottencial Seguradora S.A. | Análise e deliberação acerca da proposta de novo calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento para 2019 | Aumento de capital da Companhia em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia | Eleição de Vice-Presidente do Conselho de Administração | Indicação dos novos membros dos Comitês de Assessoramento |
| 08/26/2019 | 08/16/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da 2ª (segunda) emissão de notas promissórias comerciais, em série única. | Análise e deliberação acerca da ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima | Análise e deliberação da delegação de poderes à Diretoria da Cia. para que estes pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para a emissão. |
| 08/13/2019 | 08/13/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação da proposta de emissão de ações no programa de opção de compra de ações da Cia e do respectivo aumento de capital | Análise e deliberação das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2019 | Reapresentação das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2019 |
| 07/24/2019 | 07/23/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca da proposta de novo Plano de Incentivo de Longo Prazo (LTI) baseado em ações da Companhia para executivos-chave e Conselho de Administração da Companhia; | (ii) Análise e deliberação acerca da eleição do Vice-Presidente de Inovação Digital e Recursos Humanos da Companhia; | (iii) Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital; e | (iv) Análise e deliberação acerca da convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. |
| 06/26/2019 | 06/26/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) substituir e eleger o presidente do Conselho de Administração da Companhia; | (ii) conhecer a renúncia do Diretor Presidente, do Diretor Executivo de Vendas e Negócios, do Diretor Executivo Comercial e de Marketing e eleger novos Diretores; | (iii) realocar o Sr. Felipe Coragem Negrão dos cargos de Diretor Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores da Companhia para o cargo de Diretor da Companhia; e | (iv) conhecer a renúncia dos membros do Conselho de Administração indicados pela Companhia Brasileira de Distribuição e eleitos na AGE realizada em 03/09/2018. |
| 05/28/2019 | 05/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas; | (ii) Análise e deliberação acerca da reeleição dos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração; e | (iii) Análise e deliberação acerca da proposta de revisão do Código de Conduta Ética da Companhia. |
| 05/02/2019 | 05/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca de proposta de alteração do Estatuto Social da Cia para exclusão dos dispositivos estatutários que tratam de aquisição de participação relevante. |
| 04/26/2019 | 04/26/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) das Demonstrações Financeiras Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, elaboradas de acordo com o International Financial Reporting Standard (IFRS) e | (b) da eficácia dos controles internos sobre a elaboração de relatórios financeiros de acordo com o COSO 2013. | (i) Análise e deliberação acerca: |
| 04/26/2019 | 04/26/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise do pedido de renúncia do atual Diretor de Relações com Investidores da Companhia, bem como a eleição de seu substituto para o referido cargo. |
| 04/23/2019 | 04/23/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2019; | (ii) Análise e deliberação acerca da Proposta da Administração para cisão parcial da Cnova Comércio Eletrônico S.A. e incorporação de parcela cindida pela Companhia; | (iii) Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital; e | (iv) Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas. |
| 04/23/2019 | 04/17/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Opinião sobre a proposta a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia relativa à cisão parcial da Cnova Comércio Eletrônico S.A.. |
| 03/26/2019 | 03/26/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca do desconto de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e CDCI pela Companhia para o 2º e 3º trimestre de 2019; | (ii) Análise e deliberação acerca da proposta da administração do montante global de remuneração a ser pago aos administradores da Companhia no exercício de 2019; | (iii) Análise e deliberação acerca dos itens 10 e 13 do Formulário de Referência que constarão do manual da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia; e | (iv) Análise e deliberação acerca da Proposta da Administração para convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia. |
| 02/27/2019 | 02/19/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca da contratação dos Auditores Independentes da Companhia. |
| 02/20/2019 | 02/19/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2018; | (ii) Análise e recomendação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas; | (iii) Análise e deliberação acerca da eleição do Diretor Comercial e de Marketing da Companhia; e | (iv) Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital. |
| 12/27/2018 | 12/21/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise do pedido de renúncia do atual Diretor Presidente da Companhia, bem como a eleição de seu substituto para o referido cargo. |
| 12/07/2018 | 12/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas; | (ii) Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital. |
| 11/14/2018 | 11/13/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca da 1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerciais, em série única; | (ii) Análise e deliberação acerca da delegação de poderes à Diretoria da Cia para que esta pratique todos os atos e adote todas as medidas necessárias para a formalização da Emissão objeto acima. |
| 10/30/2018 | 10/24/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca das informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2018; | (ii) Análise e deliberação, sob a ótica da Política para Transações com Partes Relacionadas; | (iii) Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital; | (iv) Análise e deliberação acerca da orientação de voto a ser proferida pela Companhia no que tange a aprovação das Demonstrações Financeiras das suas controladas; | (v) Análise e deliberação acerca da orientação de voto a ser proferida pela Companhia no que tange a reeleição dos membros da Diretoria; | (vi) Análise e deliberação acerca da instalação e eleição dos membros do Comitê de Auditoria, em razão da migração da Companhia para o segmento especial de listagem da B3 Novo Mercado; | (vii)Análise e deliberação acerca do novo regimento interno do Comitê de Auditoria e da atualização dos regimentos internos vigentes dos Comitês de Assessoramento e do Conselho de Administração da Cia | (viii) Análise e deliberação acerca da atualização das políticas vigentes e do Código de Conduta Ética da Companhia, em razão da migração ao segmento especial de listagem da B3, Novo Mercado. |
| 10/24/2018 | 10/24/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da reeleição dos atuais membros da Diretoria Executiva e eleição do Diretor de Relações com Investidores e do Diretor Executivo de Inovação Digital. |
| 09/27/2018 | 09/26/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) CDCI para o 4º trimestre de 2018 e 1º trimestre de 2019; | (ii) Emissão de ações no âmbito do Programa de Stock Option; | (iii) Incorporação total das subsidiárias integrais E-Hub Consultoria, Participações e Comércio S.A. e Nova Experiência Pontocom S.A.; | (iv) Aumento de seu capital da Cnova S.A., mediante conversão de dívidas, e sobre a alteração do seu objeto social. |
| 08/01/2018 | 08/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Emitir opinião acerca da proposta da Adm da Cia no tocante à conversão das ações preferenciais em ações ordinárias em atendimento aos requisitos para migração para o segmento Novo Mercado da B3. |
| 08/01/2018 | 08/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) Análise e deliberação acerca da proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, para a migração da Companhia para o segmento especial do mercado de ações da B3, denominado Novo Mercado; | ii) Análise e deliberação acerca da proposta a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia de aprovação da reforma global do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo ao Regulamento Novo Mercado; | iii) Análise submetida à AGE de conversão das ações PN para ON e extinção do programa de Units; | iv) Análise da proposta de reeleição do CA até a AGO que deliberará acerca das Demonstrações Financeiras da Cia referente ao exercicio social findo em 31/12/19; | v) Análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada dia 03 de setembro de 2018, às 10h00; | vi) Análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais, a ser realizada dia 03 de setembro de 2018, às 15h00. |
| 07/24/2018 | 07/23/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca das informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2018; | (ii) Análise e deliberação, sob a ótica da Política para Transações com Partes Relacionadas; | (iii) Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital; | (iv) Análise e deliberação acerca do projeto de migração da Companhia para o segmento de Listagem Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa e Balcão. |
| 05/30/2018 | 05/30/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Formulário de Referência da Companhia; | (ii) CDCI para o 3º trimestre de 2018; | (iii) Partes Relacionadas, das seguintes transações com Partes Relacionadas; e | (iv) Orientação de voto em reunião de sócios ou assembleia de acionistas de subsidiárias. |
| 05/07/2018 | 04/25/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2018; | (ii) Análise e deliberação acerca de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) na CNova Comércio Eletrônico S.A. de até R$ 400 milhões; | (iii) Análise e discussão acerca da captação de recursos em favor da Companhia ou de CNova Comércio Eletrônico S.A., no montante de até R$ 400 milhões, com aval da CBD; | (iv) Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas; | (v) Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras Consolidadas elaboradas de acordo com o International Financial Reporting Standard (IFRS) e da eficácia dos controles internos; | (vi) Conhecimento da renúncia do Sr. Líbano Miranda Barroso ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. |
| 04/27/2018 | 04/27/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) Análise e aprovação acerca da proposta da administração para emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital; | ii) Conhecimento da renúncia do Sr. Peter Paul Lourenço Estermann ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; | iii) Eleição do Sr. Flávio Dias Fonseca da Silva ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; | iv) Análise e deliberação acerca da alteração de denominação do cargo de Diretor Executivo de Operações; e | v) Eleição do Sr. Peter Paul Lorenço Estermann, para os cargos de membro do Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e do Comitê de Expansão da Companhia. |
| 04/02/2018 | 03/28/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Substituição temporária de CFO e DRI |
| 03/26/2018 | 03/23/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca da proposta (a) de destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 e (b) do plano de investimento para o exercício de 2018; | (ii) Análise e deliberação acerca da celebração de contratos de desconto de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência (CDCI) pela Cia; | (iii) Análise e deliberação acerca da proposta da Administração para rerratificação do montante global de remuneração relativo ao exercício de 2017; | (iv) Análise e deliberação acerca da proposta da Administração do montante global de remuneração a ser pago aos administradores da Companhia para o exercício de 2018, incluindo membros do CF; | (v) Análise e deliberação acerca da proposta da Administração para alteração do art 5º e do art 19, do Estatuto Social da Cia, bem como para inserção dos parágrafos 6º e 7º a referido artigo 19; | (vi) Análise e deliberação dos itens 10 e 13 do Formulário de Referência a serem divulgados ao mercado em razão das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia; | (vii) Análise e deliberação acerca da proposta da Administração para convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, a serem realizadas dia 26 de abril de 2018. |
| 02/20/2018 | 02/19/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise e deliberação acerca da ampliação das funções Paulo Adriano Romulo Naliato como Diretor de Operações Lojas Fsicas e Online | Analise e deliberação acerca da indicação de Flavio Dias Fonseca da Silva para ocupar o cargo de Diretor-Presidente | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia |
| 02/19/2018 | 02/16/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação do planejamento estratégico referente aos anos 2018 a 2020 e do orçamento anual da Companhia relativo ao ano de 2018; | Análise e deliberação sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2017. |
| 12/12/2017 | 12/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Programa de opção de compra de ações da Companhia e respectivo aumento de capital | Transações com Partes Relacionadas |
| 10/25/2017 | 10/25/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2017 | (ii) Emissão de ações no âmbito do programa de stock option | (iii) Transação com Partes Relacionadas: Celebração do Contrato de Locação de Equipamentos e respectivos anexos entre a Companhia e a Greenyellow do Brasil Energia e Serviços Ltda. | (iv) Alteração do Estatuto Social da E-Hub Consultoria, Participações Comércio S.A. e Nova Experiência Pontocom S.A. | (v) Voto a ser proferido em Assembleia Geral da Cnova Comércio Eletrônico S.A. que deliberará sobre a reeleição do atual Diretor Presidente | (vi) Plano Básico de Expansão da Companhia | (vii) Designação do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração da Companhia responsável pela administração do Programa de Pagamento baseado em ações com liquidação em caixa, aprovado pelo Conselho de Ad |
| 09/28/2017 | 09/27/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência (CDCI); | Análise e deliberação acerca da celebração de um Aditivo ao Convênio Particular para Prestação de Informações para Cessão de Créditos entre a Cnova Comércio Eletrônico S.A. e o Banco Bradesco S.A | Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital. | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas |
| 07/25/2017 | 07/24/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e conhecimento das considerações e conclusões do Comitê Especial e deliberação acerca dos termos e condições do Termo de Acordo celebrado entre a Companhia, a Companhia Brasileira de Distribui | Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | Análise e deliberação acerca das informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2017 | Análise e deliberação acerca do planejamento estratégico 2017-2019 e orçamento anual da Companhia relativo ao ano de 2017 | Análise e deliberação do Programa de Incentivo de Longo Prazo Mediante Transação com Pagamento baseado em Ações com Liquidação em Caixa | Análise e deliberação, sob a ótica da Política para Transações com Partes Relacionadas, de transações com Partes Relacionadas |
| 07/07/2017 | 07/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de Comitê Especial Independente |
| 06/30/2017 | 06/30/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, do Contrato de Rateio de Despesas | Conhecimento da renúncia do Sr. Alexandre Gonçalves do cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia |
| 05/31/2017 | 05/30/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (A) Prorrogação da garantia prestada pela Companhia Brasileira de Distribuição, para garantia de obrigações assumidas pela Companhia e pela sua subsidiária, Cnova Comércio eletrônico S.A; | (B) Nova Carta Fiança para regular a garantia a ser prestada pela Companhia Brasileira de Distribuição, no âmbito do Contrato de Representação para Venda de Produtos de Seguros junto à Mapfre Seguros; | (C) Autorização para a Companhia realizar a venda de créditos fiscais acumulados até o exercício de 2015 de sua subsidiária, Cnova Comércio Eletrônico S.A., à Companhia Brasileira de Distribuição; | Análise e deliberação acerca da eleição/reeleição dos membros para composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração. | Análise e deliberação acerca da proposta de aumento de capital no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia; | Análise e deliberação acerca do Formulário de Referência 2017 da Companhia; | Análise e deliberação para celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência; | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, das seguintes transações com Partes Relacionadas: |
| 05/03/2017 | 04/26/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (A) Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente entre Financeira Itaú CBD S.A. e a subsidiária da Companhia Cnova Comércio Eletrônico S.A; | (B) Acordo para Procedimentos Operacionais de Liquidação de Transações Oriundas dos Cartões Co-Branded a ser celebrado entre Financeira Itaú CBD S.A. e Cnova Comércio Eletrônico S.A.; | (C) Reembolso da Companhia à Companhia Brasileira de Distribuição de valor relacionado às despesas judiciais da Cnova Comércio Eletrônico S.A. referente ao mês de março de 2017; e | (D) Contrato de Prestação de Garantias, por parte da CBD, para garantir obrigações assumidas pela Companhia e pela Cnova Comércio Eletrônico S.A. | Análise e deliberação acerca da celebração de contratos pela Companhia e Cnova Comércio Eletrônico S.A. junto a instituições financeiras; e | Análise e deliberação das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2017; | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, das seguintes transações com Partes Relacionadas: | Apresentação pela BM&FBOVESPA da proposta de alteração do Regulamento do Nível 2; |
| 03/22/2017 | 03/21/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada dia 26 de abril de 2017. | Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e o respectivo aumento de capital. | Análise e deliberação acerca da proposta da administração do montante global de remuneração a ser pago aos administradores da Companhia para o exercício de 2017. | Análise e deliberação acerca da proposta para eleição/reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para período de dois anos. | Análise e deliberação acerca da ratificação da remuneração do Conselho de Administração referente ao ano de 2016. | Análise e deliberação da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência pela Companhia para o 2T17. | Análise e deliberação dos itens 10, 12.5 a 12.10 e 13 do Formulário de Referência a ser divulgado ao mercado em razão da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, das seguintes transações com Partes Relacionadas. |
| 02/23/2017 | 02/22/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital. | Análise e deliberação acerca de proposta de destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Análise e deliberação de transação com partes relacionadas, que consiste no reembolso pela Companhia de valores pagos pela Companhia Brasileira de Distribuição (CBD). | Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2016, acompanhadas do Relatório da Administração. | Análise e discussão acerca dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal da Companhia sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2016. |
| 01/30/2017 | 01/18/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ) Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, do Contrato de Reembolso de Despesas. | Análise e deliberação acerca da celebração, pela Companhia, de aditamento ao Convênio de Risco Sacado. | Análise e deliberação acerca do voto a ser proferido pelos representantes da Companhia na assembleia geral da Cnova Comércio Eletrônico S.A. sobre o aumento de capital. | Análise e deliberação acerca do voto a ser proferido pelos representantes da Companhia na deliberação social da Indústria de Móveis Bartira Ltda. sobre o aumento de capital. |
| 12/15/2016 | 12/14/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da eleição do Sr. Flavio Dias Fonseca da Silva para o cargo de Diretor da Unidade de Negócios Online | Análise e deliberação acerca da proposta de alteração da Política de Divulgação e Uso de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo da Companhia (Política de Divulgação) | Análise e deliberação acerca da proposta de aumento de capital no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia | Análise e deliberação da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, das seguintes transações com Partes Relacionadas | Em decorrência do exercício de opções de compra de ações, aprovar, conforme recomendação do Comitê Financeiro e observado o limite do capital autorizado da Companhia, o aumento do capital social da Co |
| 11/10/2016 | 11/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do endereço da sede social da Cnova | Aumento de capital da Cnova | Consolidação do estatuto social da Cnova | Substituição de diretores da Cnova |
| 10/25/2016 | 10/25/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de alteração da Política de Divulgação e Uso de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo da Companhia | Análise e deliberação acerca da reapresentação das informações trimestrais referentes aos períodos encerrados em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2015 | Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2016 | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas |
| 10/07/2016 | 08/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar e deliberar sobre a proposta de novo plano de remuneração em opções de compra de ações de emissão da Companhia (Plano de Remuneração). | O projeto de reorganização para integração dos negócios de comércio eletrônico desenvolvidos pela Cnova Comércio Eletrônico S.A. (Cnova Brasil), subsidiária da Cnova N.V. (Cnova NV) | Os termos e condições do novo acordo operacional a ser celebrado entre a Companhia e a Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), caso seja aprovada a Reorganização (Novo Acordo Operacional) |
| 09/22/2016 | 09/22/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência (CDCI) | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas |
| 08/16/2016 | 07/26/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da eleição do Sr. Alexandre Gonçalves para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia. | Análise e deliberação acerca da proposta de alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários de emissão de Companhia. | Análise e deliberação acerca das informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2016. | Análise e deliberação da reapresentação das demonstrações financeiras referentes ao período 2015, em razão de ajustes contábeis realizados em sua coligada Cnova N.V. | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, das seguintes transações com Partes Relacionadas. |
| 08/08/2016 | 08/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar e deliberar sobre a proposta de novo plano de remuneração em opções de compra de ações de emissão da Companhia (Plano de Remuneração). | O projeto de reorganização para integração dos negócios de comércio eletrônico desenvolvidos pela Cnova Comércio Eletrônico S.A. (Cnova Brasil), subsidiária da Cnova N.V. (Cnova NV) | Os termos e condições do novo acordo operacional a ser celebrado entre a Companhia e a Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), caso seja aprovada a Reorganização (Novo Acordo Operacional) |
| 07/26/2016 | 07/26/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da eleição do Sr. Alexandre Gonçalves para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia. | Análise e deliberação acerca da proposta de alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários de emissão de Companhia. | Análise e deliberação acerca das informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2016. | Análise e deliberação da reapresentação das demonstrações financeiras referentes ao período 2015, em razão de ajustes contábeis realizados em sua coligada Cnova N.V. | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, das seguintes transações com Partes Relacionadas. |
| 05/25/2016 | 05/24/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do Formulário de Referência 2016 da Companhia | Análise e deliberação da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de CDCI pela Companhia para o 3º trimestre de 2016 |
| 05/12/2016 | 05/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento e analisar o projeto para potencial integração dos negócios de comércio eletrônico |
| 05/09/2016 | 05/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar aprovação, por unanimidade de votos e sem ressalvas, as informações trimestrais relativas ao período findo em 31 de março de 2016. |
| 05/06/2016 | 05/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | Análise e deliberação sobre a proposta de política de aplicações financeiras da Companhia | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, das seguintes transações com Partes Relacionadas | Aprovação do Aditamento ao Contrato entre a Companhia e o Banco Rendimento | Celebração do Contrato de Prestação de Fiança pela Companhia Brasileira de Distribuição para garantia das obrigações da Companhia no Contrato de Representação para Venda de Produtos de Seguros | Ratificação do Acordo de Reembolso, do Comodato e do Contrato de Rateio de Despesas celebrado entre a Companhia e CNova Comércio Eletrônico S.A. | Ratificação do Aditivo ao Contrato de Correspondente Bancário celebrado entre a Companhia e a Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento |
| 03/24/2016 | 03/24/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação acerca da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de CDCI pela Companhia para o 2º trimestre de 2016 | Deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada dia 26 de abril de 2016 | Deliberação acerca da proposta da administração para subsídio da deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Deliberação acerca da proposta de destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 | Deliberação acerca do orçamento da Companhia para o ano de 2016 | Deliberação sobre a proposta da administração acerca do montante global de remuneração a ser pago aos administradores da Companhia para o exercício de 2016, para deliberação pela Assembleia Geral de A |
| 02/23/2016 | 02/23/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras referentes acompanhadas do Relatório da Administração, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer Parecer dos Auditores Independentes | Análise e discussão acerca dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal da Companhia sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2015 |
| 12/22/2015 | 12/21/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação acerca da celebração da Operação de Compra de Estoque entre a Companhia e a CNova, nos termos da Política para Transações com Partes Relacionadas da Companhia |
| 12/18/2015 | 12/16/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação da celebração de contratos de descontos de recebíveis CDCI pela Companhia para o 1º trimestre de 2016 |
| 12/07/2015 | 12/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação da contratação de instituição financeira para a prestação de serviços e produtos financeiros | Apresentação, análise e discussão de aspectos relativos ao Acordo Operacional celebrado entre a Companhia, CNova Brasil, CNova NV e Companhia Brasileira de Distribuição |
| 11/24/2015 | 11/18/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteraçoes no Estatuto Social da Companhia | Aprovar a incorporação pela Companhia de parte do acervo patrimonial da Nova Pontocom | Aprovar o Laudo de Avaliação | Autorizar e ratificar todos os atos dos administradores da Companhia necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia | Ratificar a contratação de Magalhães Andrade S/S Auditores Independentes como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação do acervo patrimonial |
| 10/28/2015 | 10/28/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações | Análise e deliberação acerca das informações trimestrais |
| 10/02/2015 | 10/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação para a eleição do Sr. Peter Paul Lorenço Estermann para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia | Conhecimento da renúncia do Sr. Líbano Miranda Barroso ao cargo de Diretor Presidente da Companhia |
| 09/24/2015 | 09/24/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de CDCI pela Companhia para o 4T15 | Análise e deliberação acerca da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de CDCI pela Companhia para o 4T15 |
| 07/27/2015 | 07/27/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da contratação de garantia junto à CDB para o contrato da Companhia com a Zurich | Análise e deliberação acerca da contratação de garantia junto à CDB para o contrato da Companhia com a Zurich | Análise e deliberação acerca da Política para Transações com Partes Relacionadas da Companhia | Análise e deliberação acerca da Política para Transações com Partes Relacionadas da Companhia | Análise e deliberação acerca da proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração e comitês de assessoramento | Análise e deliberação acerca da proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração e comitês de assessoramento | Análise e deliberação acerca da proposta de recomposição da pluralidade de sócios da Globex Administração e Serviços Ltda | Análise e deliberação acerca da proposta de recomposição da pluralidade de sócios da Globex Administração e Serviços Ltda | Análise e deliberação acerca da renovação de contrato de fiança | Análise e deliberação acerca da renovação de contrato de fiança | Análise e deliberação acerca das informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2015 | Análise e deliberação acerca das informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2015 | Análise e deliberação acerca do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | Análise e deliberação acerca do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | Análise e deliberação da proposta de alteração do Estatuto Social e convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia | Análise e deliberação da proposta de alteração do Estatuto Social e convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia | Análise e deliberação da proposta do novo Código de Conduta Moral da Companhia | Análise e deliberação da proposta do novo Código de Conduta Moral da Companhia | Análise e ratificação dos contratos de comodato, rateio de despesas e ressarcimento de despesas entre a Companhia e a Cnova Comércio Eletrônico S.A | Análise e ratificação dos contratos de comodato, rateio de despesas e ressarcimento de despesas entre a Companhia e a Cnova Comércio Eletrônico S.A | Conhecimento da renúncia do Sr. Emmanuel Lemaitre ao cargo de Diretor Vice Presidente Financeiro da Companhia e deliberação acerca da eleição do Sr. Felipe Negrão para o cargo | Conhecimento da renúncia do Sr. Emmanuel Lemaitre ao cargo de Diretor Vice Presidente Financeiro da Companhia e deliberação acerca da eleição do Sr. Felipe Negrão para o cargo |
| 05/22/2015 | 05/22/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do Formulário de Referência (ano-base 2014) da Companhia, nos termos da Instrução nº 480 CVM e alterações posteriores | Análise e deliberação acerca do Formulário de Referência (ano-base 2014) da Companhia, nos termos da Instrução nº 480 CVM e alterações posteriores | Análise e deliberação da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de CDCI pela Companhia para o 3º trimestre de 2015 | Análise e deliberação da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de CDCI pela Companhia para o 3º trimestre de 2015 | Análise e deliberação para a contratação de seguro garantia pela Companhia junto às seguradoras | Análise e deliberação para a contratação de seguro garantia pela Companhia junto às seguradoras |
| 05/06/2015 | 05/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da locação de um imóvel situado em São Caetano do Sul, de propriedade da CBEP | Aprovação da locação de um imóvel situado em São Caetano do Sul, de propriedade da CBEP | Aprovação do 1º ITR | Aprovação do 1º ITR | Eleição dos membros para os Comitês de Expansão, Financeiro e Recursos Humanos e Remuneração | Eleição dos membros para os Comitês de Expansão, Financeiro e Recursos Humanos e Remuneração |
| 03/23/2015 | 03/20/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência (CDCI) | Análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada dia 23 de abril de 2015 | Análise e deliberação acerca da proposta da administração do montante global de remuneração a ser pago aos administradores da Companhia para o exercício de 2015 | Análise e deliberação acerca da proposta da administração para subsídio da deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Análise e deliberação acerca da proposta de destinação dos resultados do exercício encerrado | Análise e deliberação acerca da proposta do plano de investimento | Análise e deliberação acerca da proposta orçamento de capital, ambos referentes ao ano de 2015 | Análise e deliberação acerca da proposta para eleição/reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o período de 2015 até a Assembleia Geral Ordinária de 2017 | Análise e deliberação sobre proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para modificar o artigo 5º |
| 02/11/2015 | 02/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de estrutura organizacional da Diretoria Executiva | Análise e discussão acerca dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal da Companhia sobre as Demonstrações Financeiras do período | Aprovação do Planejamento Estratégico e Orçamento Anual 2015 | Eleição de Diretor(es) |
| 12/26/2014 | 12/26/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contrato de prestação de serviços de publicidade a ser celebrado entre a Companhia e a Cnova | Contrato de reembolso de despesas a ser celebrado entre Casino, Companhia Brasileira de Distribuição e a Companhia |
| 12/11/2014 | 12/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de reestruturação da dívida da Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. | Análise e deliberação sobre a proposta da administração para incorporação de empresas pela Companhia | Análise e ratificação acerca da manifestação de voto dos representantes da Companhia em assembleia geral extraordinária de acionistas para dissolução da Sabara S.A. | Calendário Corporativo 2015 | Contrato com a CBD para aquisição e fornecimento de cartões Multibenefícios - Multicheque aos colaboradores da Companhia | Contrato de reembolso de despesas a ser celebrado entre Casino, CBD e a Companhia | Contratos de descontos de recebíveis sobre cartão de crédito e CDCI | Convocação de AGE a ser realizada no dia 29/dez | Orientação de voto em reunião de sócios para aprovar a redução do capital da Globex Administração e Serviços Ltda. | Proposta da administração para alteração do Estatuto Social da Companhia | Remuneração dos Conselheiros Independentes |
| 10/30/2014 | 10/29/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as informações trimestrais | Eleger os membros da Diretoria Executiva para novo mandato | Recomendar a manifestação de voto de representante na AGE da Nova Pontocom |
| 10/17/2014 | 10/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a indicação do representante da Companhia no Board of Directors da Cnova N.V. (Cnova) |
| 09/05/2014 | 09/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar celebração de contratos de descontos de recebíveis para 4T14 | Conhecer os resultados econômico-financeiros da Companhia relativos ao mês de julho de 2014 |
| 08/29/2014 | 08/25/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise, discussão e aprovação da celebração de contratos relativos ao negócio de venda de seguro de garantia estendida |
| 07/24/2014 | 03/20/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratos de descontos de recebíveis de cartão de crédito e CDCI para 2T14 | Convocação da AGOE | Proposta de destinação de lucro do exercício 2013 | Proposta de orçamento de capital | Proposta de plano de investimentos 2014 | Proposta de remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal 2014 | Substituição do auditor independente da Companhia |
| 07/24/2014 | 02/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização do calendário de eventos corporativos da Companhia para o ano de 2014 | Deliberação sobre a orientação de voto para eleição de membros do Conselho de Administração da Nova Pontocom | Deliberação sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício de 2013 | Eleição de novos membros dos Comitês de Recursos Humanos, Financeiro e de Expansão em razão da renúncia de conselheiros | Eleição do novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia |
| 07/21/2014 | 07/21/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações trimestrais relativas ao período findo em 30 de junho de 2014 | Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para eleição de membros do Conselho Fiscal e deliberação acerca do regimento interno do Conselho Fiscal | Eleição da nova Secretária do Conselho de Administração |
| 06/27/2014 | 06/26/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Conhecer os resultados econômico-financeiros da Companhia relativos aos meses de abril e maio de 2014 | Deliberar sobre a celebração de contratos de descontos de recebíveis | Deliberar sobre a recondução, para um novo mandato, os atuais membros dos Comitês de Assessoramento do CA |
| 06/04/2014 | 06/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre estudo de captura de sinergias comerciais | Análise e deliberação sobre projeto de combinação de negócios de comércio eletrônico |
| 05/06/2014 | 05/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Diretorias de CBD e de Via Varejo submeteram a seus conselhos de administração um projeto discutido com a diretoria do acionista controlador Casino para combinação dos negócios de comércio eletrônico |
| 04/24/2014 | 04/24/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia | Deliberação sobre a orientação de voto para representante legal na Assembleia Geral da Nova Pontocom para deliberar sobre alteração de Estatuto Social | Deliberação sobre a Política de Divulgação e Uso de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo | Deliberação sobre a proposta do novo plano de opção de compra de ações da Companhia | Deliberação sobre as informações trimestrais 1T14 |
| 04/17/2014 | 04/17/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Nomeação de Diretor Presidente |
| 04/01/2014 | 03/20/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratos de descontos de recebíveis de cartão de crédito e CDCI para 2T14 | Convocação da AGOE | Proposta de destinação de lucro do exercício 2013 | Proposta de orçamento de capital | Proposta de plano de investimentos 2014 | Proposta de remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal 2014 | Substituição do auditor independente da Companhia |
| 02/17/2014 | 02/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização do calendário de eventos corporativos da Companhia para o ano de 2014 | Deliberação sobre a orientação de voto para eleição de membros do Conselho de Administração da Nova Pontocom | Deliberação sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício de 2013 | Eleição de novos membros dos Comitês de Recursos Humanos, Financeiro e de Expansão em razão da renúncia de conselheiros | Eleição do novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia |
| 02/12/2014 | 02/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Atualização do calendário de eventos corporativos da Companhia para o ano de 2014 | Deliberação sobre a orientação de voto para eleição de membros do Conselho de Administração da Nova Pontocom, indicados pela Companhia | Deliberação sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício de 2013 | Eleição de novos membros dos Comitês de Recursos Humanos, Financeiro e de Expansão em razão da renúncia de conselheiros | Eleição do novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia |
| 02/12/2014 | 02/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 12/30/2013 | 12/19/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das contratações de fiança bancária e seguro garantia de 2014 | Aprovação de contratos de desconto de recebíveis para operações de cartão de crédito e CDCI para o primeiro trimestre de 2014 | Aprovação do calendário de eventos corporativos de 2014 | Eleição de Diretores | Eleição de Diretores para sociedades limitadas controladas pela Companhia | Ratificação da eleição de Diretores para Bartira | Ratificação das contratações de fiança bancária e seguro garantia de 2013 | Ratificação de contratação de empresa para escrituração e custódia das Units | Ratificação do voto proferido em assembleia de coligada |
| 11/21/2013 | 11/21/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Procedimentos para conversão de ON em PN |
| 10/17/2013 | 10/17/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de ações da Nova Pontocom ao GPA e assinatura de acordo operacional | Aprovação da Política de Negociação de Valores Mobiliários | Aprovação do Pedido de Registro de Oferta Pública na CVM | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Orientação de voto em AGE de empresa controlada |
| 10/16/2013 | 10/16/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações trimestrais relativas ao período findo em 30 de setembro de 2013. |
| 10/16/2013 | 10/15/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre o exercício de opção de compra de parcela remanescente do capital da Bartira. |
| 09/26/2013 | 09/26/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação de celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de CDCI para 4T13 | aprovação de solicitação de pedido de listagem no Nível 2 da BMF&BOVESPA a ser submetido à AGE |
| 09/10/2013 | 08/30/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação da IBM para serviços de outsourcing | Novo modelo de remuneração variável |
| 08/23/2013 | 08/23/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 08/06/2013 | 07/29/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a convocação de AGE que deverá deliberar sobre a eleição do Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira para o cargo de membro do CA, em substituição ao Sr. Abilio dos Santos Diniz |
| 07/29/2013 | 07/18/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | apresentação dos resultados Via Varejo em maio e junho de 2013 e fechamento do 2T13 | deliberação sobre novos contratos de locação com partes relacionadas | deliberação sobre o novo limite de crédito a ser utilizado pela Companhia para o desconto de recebíveis a partir do 3T13 | deliberar sobre a orientação de voto a ser proferido pelos representantes legais da Companhia em Assembleia Geral da NovaPontocom, para destituição de membro de Conselho de Administração | orientação de voto para eleição de membros da diretoria da E-Hub Consultoria, Participações e Comércio S.A. |
| 07/23/2013 | 07/16/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciação e discussão das Informações Contábeis Intermediárias Consolidadas, do Release e do Relatório de Revisão Limitada dos auditores |
| 06/17/2013 | 06/13/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Emissão de Valores Mobiliários |
| 06/05/2013 | 05/23/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | (i) renúncia do Sr. Antonio Ramatis e eleição do Sr. Vitor Fagá para ocupar o cargo interinamente de Diretor Presidente da Companhia; | (ii) contração de fiança bancária | (iii) aprovação do formulário de referência |
| 05/26/2013 | 05/25/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 05/24/2013 | 05/16/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciação e discussão do Formulário de Referência referente ao ano de 2012 | Aprovação do calendário de reuniões do Conselho Fiscal para o exercício de 2013 |
| 05/08/2013 | 04/26/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos resultados Via Varejo (consolidado com e sem Nova Pontocom) em março de 2013 e 1T13 |
| 04/24/2013 | 04/15/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciação e discussão do Formulário de Informações Trimestrais, do Relatório da Administração e do Relatório de Revisão dos Auditores Independentes referentes ao 1º trimestre de 2013 | Outros assuntos | Pre-approval da proposta da auditoria para 2013 |
| 04/05/2013 | 03/26/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | eleição do Sr. Vitor Fagá de Almeida para a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores da Companhia. |
| 03/12/2013 | 03/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise dos itens 10, 12 e 13 do Formulário de Referência da Companhia |
| 03/12/2013 | 03/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciação da Proposta da Administração para Destinação dos Resultados Relativos ao Exercício de 2012 | Apreciação do item 10 do Formulário de Referência. | Apreciação do Orçamento de Capital e do Plano de Investimentos para o Exercício de 2013 |
| 03/12/2013 | 02/28/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação da Antecipação de Recebíveis do 2º tri 2013 | substituição do Estatutário Roberto Fulcherberguer. |
| 02/20/2013 | 02/18/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012 | convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para substituição de membro do Conselho de Administração | convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia. |
| 02/19/2013 | 02/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração relativos ao exercício findo em 2012, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes. |
| 02/07/2013 | 01/31/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação dos critérios de cobrança de fianças de sócios para o ano de 2013. | deliberação sobre aumento de limite de crédito com Banco do Brasil para operações de CDC-I | deliberação sobre autorização para contratação de linha de financiamento com o BNDES (PSI-FINAME) para aquisição de caminhões em 2013 e 2014 | deliberação sobre renovação de limite de crédito com Bradesco para operações de CDC-I |