BEMOBI MOBILE TECH S.A. (BMOB3) Periodic Information - Listing
Update 11/12/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - BMOB3
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | 11/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Examinar, discutir e votar as informações financeiras trimestrais da Companhia, referente ao período findo em 30 de setembro de 2024 (3º ITR/2024) |
| 11/07/2024 | 11/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) examinar, discutir e votar as informações financeiras trimestrais da Companhia, referente ao período findo em 30 de setembro de 2024 (3o ITR/2024), acompanhadas dos comentários da administração, | (ii) deliberar sobre a proposta da administração para a assembleia geral extraordinária que deliberará sobre a alteração dos artigos 5o e 39o do Estatuto e exclusão do artigo 40o, todos do Estatuto So | (iii) a convocação da Assembleia Estatuto; e | (iv) alteração na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Negociação de Valores Mobiliários. |
| 08/28/2024 | 08/28/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o encerramento do 4o Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia (4o Programa de Recompra de Ações), conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de agosto | (ii) o cancelamento da totalidade das ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital social; e | (iii) o lançamento de um novo programa de recompra de ações de emissão da Companhia (5o Programa de Recompra). |
| 08/08/2024 | 08/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Examinar, discutir e votar as informações financeiras trimestrais da Companhia, referente ao período findo em 30 de junho de 2024 (2º ITR/2024) |
| 08/08/2024 | 08/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) examinar, discutir e votar as informações financeiras trimestrais da Companhia, referente ao período findo em 30 de junho de 2024 (2o ITR/2024), acompanhadas dos comentários da administração | (ii) deliberar sobre o 5o (quinto) Programa de Incentivo de Longo Prazo da Companhia e seus beneficiários no âmbito do Plano de Prêmio de Longo Prazo e Plano de Prêmio de Superação, referenciados | (iii) deliberar sobre a atualização e criação de novas políticas de integridade da Companhia; e | (iv) tomar conhecimento das atividades do Comitê de Auditoria e Riscos realizadas no trimestre findo em 30 de junho de 2024. |
| 05/09/2024 | 05/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) examinar, discutir e votar as informações financeiras trimestrais da Companhia, referente ao período findo em 31 de março de 2024 (1o ITR/2024), | (ii) aprovar a criação do primeiro programa de outorga de ações restritas e matching de ações no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo mediante a outorga de ações e/ou ações restritas | (iii) aprovar a alteração do número de membros do Comitê de Auditoria e Riscos CAR e eleger os seus membros; | (iv) eleger o Presidente e o Vice Presidente do Conselho de Administração; e | (v) aprovar a distribuição da remuneração global aos administradores, observado o limite aprovado pela Assembleia Geral Ordinária (AGO). |
| 05/09/2024 | 05/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) a aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal; | (ii) a eleição do Presidente do Conselho Fiscal; e | (iii) analisar as informações financeiras trimestrais da Companhia, referente ao período findo em 31 de março de 2024 (1o ITR/2024), |
| 03/14/2024 | 02/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) atualização da política de diligência de compliance; e | (ii) a criação do Programa de Incentivo Atrelado a Ações 2024, instituído no âmbito Plano de Incentivo de Longo Prazo Mediante Outorga de Ações ou Opções de Compra de Ações de Emissão da Companhia, |
| 03/14/2024 | 03/14/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o Relatório Anual da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31.12.2023; | (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a ser submetida à assembleia geral; | (iii) as propostas para as assembleias gerais ordinária e extraordinária ("AGOE") a serem realizadas cumulativamente em 26 de abril de 2024 às 11:00 horas; | (iv) a convocação da AGOE; | (v) a proposta para a Assembleia geral extraordinária a ser realizada em 26 de abril de 2024 às 12:30 horas, para reforma e consolidação do Estatuto Social ("AGE"); | (vi) a convocação da AGE; | (vii) a reeleição da diretoria da Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos; e | (viii) tomar conhecimento das atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria e Riscos Não Estatutário no trimestre. |
| 12/12/2023 | 12/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) nos termos do artigo 20º, §1º do Estatuto Social, eleição de membro substituto para integrar o Conselho de Administração, em face da renúncia apresentada pelo Sr. Carlos Augusto Leone Piani; | (ii) deliberar sobre a criação do Programa de Incentivo Atrelado a Ações e Matching de Ações - 2023, instituído no âmbito Plano de Incentivo de Longo Prazo Mediante Outorga de Ações | (iii) observado o disposto no estatuto social e legislação aplicável, deliberar sobre a distribuição de juros sobre o capital próprio, o qual será imputado aos dividendos obrigatórios do exercício |
| 12/11/2023 | 12/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) nos termos do artigo 20º, §1º do Estatuto Social, eleição de membro substituto para integrar o Conselho de Administração, em face da renúncia apresentada pelo Sr. Carlos Augusto Leone Piani; | (ii) deliberar sobre a criação do Programa de Incentivo Atrelado a Ações e Matching de Ações - 2023, instituído no âmbito Plano de Incentivo de Longo Prazo Mediante Outorga de Ações | (iii) observado o disposto no estatuto social e legislação aplicável, deliberar sobre a distribuição de juros sobre o capital próprio, o qual será imputado aos dividendos obrigatórios do exercício |
| 11/09/2023 | 11/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) examinar, discutir e votar as informações financeiras trimestrais da Companhia, referente ao período findo em 30 de setembro de 2023 (3o ITR/2023), acompanhadas dos comentários da administração; | (ii) deliberar sobre a política de compliance da Companhia; a criação do Comitê de Ética e Compliance; sobre o Regimento Interno do Comitê de Ética e Compliance; sobre a Política de Diligência...; | (iii) tomar conhecimento das atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria e Riscos Não Estatutário no trimestre. |
| 08/14/2023 | 08/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) examinar, discutir e votar as informações financeiras trimestrais da Companhia, referente ao período findo em 30 de junho de 2023 (2º ITR/2023) | (ii) deliberar sobre o 4º (quarto) Programa de Incentivo de Longo Prazo da Companhia e seus beneficiários; | (iii) deliberar sobre o 1º aditamento ao Terceiro Programa de Recompra de Ações aprovado pelo Conselho de Administração | (iv) deliberar sobre o cancelamento das ações mantidas em tesouraria, sem redução do capital social. A alteração do capital social da Companhia | (v) deliberar sobre o encerramento do Terceiro Programa de Recompra de Ações; | (vi) deliberar sobre o lançamento do novo programa de recompra de ações da Companhia. |
| 08/10/2023 | 08/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) examinar, discutir e votar as informações financeiras trimestrais da Companhia, referente ao período findo em 30 de junho de 2023 (2º ITR/2023) | (ii) deliberar sobre o 4º (quarto) Programa de Incentivo de Longo Prazo da Companhia e seus beneficiários; | (iii) deliberar sobre o 1º aditamento ao Terceiro Programa de Recompra de Ações aprovado pelo Conselho de Administração | (iv) deliberar sobre o cancelamento das ações mantidas em tesouraria, sem redução do capital social. A alteração do capital social da Companhia | (v) deliberar sobre o encerramento do Terceiro Programa de Recompra de Ações; | (vi) deliberar sobre o lançamento do novo programa de recompra de ações da Companhia. |
| 06/27/2023 | 06/22/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da lavratura da presente ata em forma de sumário. | O Conselho de Administração aprovou a alteração de endereço da filial da Companhia de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n.o 09.042.817/0002-88, para a Avenida Ibirapuera, n°. 2332, bl. 1, 10o andar, con |
| 03/21/2023 | 03/13/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 4.1 Aprovação da lavratura da presente ata em forma de sumário. | 4.2 O Srs Pedro Ripper e André Pinheiro Veloso, Diretor Presidente e Diretor Financeiro da Companhia, assim como os representantes da PwC, apresentaram as Demonstrações Financeiras | 4.3 Em seguida, após discussão do tema, o Conselho aprovou que seja submetida à deliberação da assembleia geral ordinária, | 4.4 Ad referendum da Assembleia Geral de Acionistas e conforme os termos do Estatuto Social da Companhia, o Conselho aprovou que do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro | 4.5 As ações de emissão da Companhia serão negociadas ex-dividendos a partir de 24 de março de 2023, inclusive. O pagamento dos referidos dividendos será realizado em 12 de abril de 2023. | 4.6 Conforme o planejamento da Companhia, as versões finais das Demonstrações Financeiras em versão final serão finalizadas e divulgadas em 16 de março de 2023, | 4.7 Reiniciada a reunião em 16 de março de 2023, às 14:00, com os membros doConselho indicados no item 2 acima e após debates, | 4.8 Fica autorizado que seja convocada a assembleia geral ordinária dos acionistas da Companhia com o fim de deliberar sobre o disposto acima, no que for aplicável, |
| 11/14/2022 | 10/19/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 4.1 Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. | 4.2 Fica encerrado o programa de recompra de ações de emissão da Companhia aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia | 4.3 Considerando o valor de negociação das ações da Companhia em bolsa de valores e visando a maximizar a geração de valor para o acionistas | 4.4 Fica aprovado que o programa de recompra de ações também poderá compreender a negociação de contratos de derivativos | 4.5. A fim de optimizar a estrutura societária da Companhia, conforme apresentação feita pela Diretoria da Companhia ao Conselho de Administração em 09 de maio de 2022 | 4.6 De forma a prover a M4P com capital de giro, fica autorizado o aumento de seu capital social em R$ 35.000.000,00 pela Companhia |
| 11/09/2022 | 11/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do endereço da sede da Companhia | Aprovação da lavratura da presente ata em forma de sumário | Rerratificação dos termos da eleição do Sr. João Pero de Souza Stricker |
| 10/21/2022 | 10/19/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 4.1 Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. | 4.2 Fica encerrado o programa de recompra de ações de emissão da Companhia aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia | 4.3 Considerando o valor de negociação das ações da Companhia em bolsa de valores e visando a maximizar a geração de valor para o acionistas | 4.4 Fica aprovado que o programa de recompra de ações também poderá compreender a negociação de contratos de derivativos | 4.5. A fim de optimizar a estrutura societária da Companhia, conforme apresentação feita pela Diretoria da Companhia ao Conselho de Administração em 09 de maio de 2022 | 4.6 De forma a prover a M4P com capital de giro, fica autorizado o aumento de seu capital social em R$ 35.000.000,00 pela Companhia |
| 06/21/2022 | 06/15/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (B) O Conselho de Administração aprova alterar o Plano para estabelecer, principalmente, "o número de URBs a serem outorgadas será fixado a critério do Conselho de Administração" (Item 4.2.1). | (C) Passa o Plano a vigorar conforme termos do Anexo I a esta Ata. | (D) Aprovar o segundo e o terceiro programas sob o Plano, inclusive montantes e beneficiários, conforme proposta da diretoria, os quais ficam arquivado junto com esta Ata. | A) Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. |
| 05/12/2022 | 05/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 4.1 Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. | 4.2 Fica alterado o programa de recompra de ações de emissão da Companhia aprovado e pelo Conselho de Administração da Companhia em 27 de setembro de 2021 e aditado pelo mesmo órgão em 21/10/2022...; | 4.2.1 O número de ações objeto do Programa de Recompra passa de 5.000.000 para 7.000.000de ações. | 4.3 Fica a diretoria da Companhia autorizada a tomar as medidas necessárias para a implementação disposto acima, inclusive a publicação do Comunicado sobre Negociação de Ações de Própria Emissão... |
| 05/09/2022 | 04/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição da diretoria estatutária |
| 04/29/2022 | 04/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição da diretoria estatutária |
| 04/04/2022 | 03/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da lavratura da presente ata em forma de sumário. | Aprovar que seja submetida à assembleia geral ordinária a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato unificado de dois anos | Fica autorizado que seja convocada a assembleia geral ordinária dos acionistas da Companhia com o fim de deliberar sobre as matérias exigidas pela Lei 6.404/76 | proposta de fixação da remuneração global anual máxima dos administradores da Companhia para o exercício de 2022 | Registre-se que o perfil dos candidatos que integram a chapa proposta atendem os critérios previstos no regimento interno do Conselho de Administração |
| 03/17/2022 | 03/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 - Aprovação da lavratura da presente ata em forma de sumário. | 2- O Srs Pedro Ripper e André Pinheiro Veloso Diretor Presidente e Diretor Financeiro da Companhia, assim como os representantes da PwC, e o representante do Comitê de Auditoria e Riscos (CAR) da Co | 3- Considerando que as Demonstrações Financeiras serão finalizadas em 16 de março de 2022, o Conselho deliberou a suspensão da reunião da presente reunião até aquela data. | 4- Em 16 de março de 2022, às 14:00h, retomada a reunião com a presença de todos indicados no item 2 desta Ata. O Conselho deliberou por aprovar o relatório anual da administração, incluindo as conta | 5- Ad referendum da Assembleia Geral de Acionistas e conforme os termos do Estatuto Social da Companhia, o Conselho aprovou que do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 202 | 6- As ações de emissão da Companhia serão negociadas ex-dividendos a partir de 22 de março de 2022, inclusive. O pagamento dos referidos dividendos será realizado em 12 de abril de 2022. | 7- O Conselho decidiu que seja convocada nova reunião para deliberar sobre (i) a chapa que concorrerá ao mandato do Conselho de Administração da Companhia nos exercícios sociais de 2022 e 2023; e (ii | 8- A assembleia geral ordinária dos acionistas da Companhia com o fim de deliberar sobre o disposto no artigo 132 a Lei 6.404/76 será convocada pela Companhia após a realização da reunião do conselho | 9- Fica a diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as medidas uteis e necessárias para a implementação das deliberações aqui tomadas. |
| 01/13/2022 | 01/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do endereço da sede da Companhia | Eleição de Diretor(es) |
| 01/11/2022 | 01/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do endereço da sede da Companhia | Eleição de Diretor(es) |
| 11/12/2021 | 11/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a (i) adoção de uma Política de Distribuição de Resultados da Companhia e (ii) alteração do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. |
| 10/21/2021 | 10/21/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Recompra de Ações |
| 09/27/2021 | 09/27/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Recompra |
| 09/13/2021 | 09/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
| 05/13/2021 | 05/13/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovado um programa de recompra de ações de emissão da Companhia durante os próximo 06 meses | Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário |
| 03/29/2021 | 03/19/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Relatório Anual da Administração, incluindo as contas da Diretoria, e as Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, da Companhia relativas ao exercício findo em 31/12/2021 |
| 02/09/2021 | 02/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do preço por ação da Oferta de ações |