BCO PAN S.A. (BPAN4) Periodic Information - Listing
Update 11/08/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - BPAN4
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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08/07/2024 | 07/30/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise das Demonstrações Financeiras da Companhia |
05/16/2024 | 05/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Financeiras da Companhia, |
02/06/2024 | 01/30/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Financeiras da Companhia |
12/21/2023 | 12/21/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/04/2023 | 11/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Orçamento 2024-2028, Atualização da Política Corporativa de Negociação de Valores Mobiliários |
11/09/2023 | 11/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Abertura de novo programa de recompra de ações | Cancelamento de Ações em Tesouraria |
11/09/2023 | 10/31/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Financeiras da Companhia | Estrutura de Governança: (i) Comissão de Riscos: Eleição de Membros; e (ii) Comissão ESG: Eleição de Membros e Atualização do Regimento Interno (Estrutura de Governança) | Relatório Canal de Denúncias |
10/04/2023 | 09/26/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
09/06/2023 | 08/29/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão Trimestral de Planejamento |
08/03/2023 | 08/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos demonstrativos contábeis | Aprovação revisão ECT |
07/05/2023 | 06/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação Relatório do Canal de Denúncias e Política Corporativa de Saúde e Segurança | Eleição de Membros da Comissão ESG |
06/05/2023 | 05/30/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização do Regime Interno do Comitê de Riscos |
05/15/2023 | 05/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o Relatório de Auditoria Interna referente ao exercício social de 2022 |
05/04/2023 | 04/25/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar a respeito das Demonstrações Contábeis da Companhia, Relatório da Administração e demais itens | Eleição Membro do Comitê de Auditoria (COUAD) |
04/05/2023 | 03/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
03/07/2023 | 02/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Planejamento COUAD 2023 |
02/08/2023 | 01/31/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Auditoria Interna: Planejamento e Orçamento 2023 | Demonstrações Contábeis da Companhia | Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia, relativo ao segundo semestre de 2022 |
12/23/2022 | 11/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de Ações em Tesouraria | Indicação Representante da Auditoria Interna | Orçamento 2023 - 2027 |
12/21/2022 | 12/21/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/06/2022 | 11/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de Ações em Tesouraria | Indicação Representante da Auditoria Interna | Orçamento 2023 - 2027 |
11/08/2022 | 10/25/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital, referente ao mês de setembro de 2022 | Projeto PAN Financeira | Apresentação do Comitê de Auditoria | Reporte RAS |
10/11/2022 | 09/27/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Relatório do Canal de Denúncias | Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital; Reporte RAS; Apresentação do COAUD |
09/09/2022 | 08/30/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Código de Conduta e Ética para Parceiros e Fornecedores e atualização do Código de Conduta e Ética da Companhia | Atualização do Planejamento de Trabalho da Auditoria Interna | Substituição de membro da Comissão de Riscos da Companhia |
08/10/2022 | 08/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as Demonstrações Contábeis da Companhia | Aprovar o ECT |
08/03/2022 | 07/26/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Diretrizes de Responsabilidades Social, Ambiental e Climática | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Estrutura de Comitês da Companhia | Planos de Ação e Relatório de Acompanhamento da Avaliação de Efetividade da Política e Controles de PLDFT |
07/07/2022 | 06/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do reporte de segurançca da informação e performance operacional, captação e reporte de capital | Deliberar sobre a aprovação de Políticas Corporativas: investimento social privado e atuação e contratação de correspondentes bancários | Deliberar sobre a atualização do indicadores RAS | Deliberar sobre a atualização do Planejamento de Trabalho da Auditoria Interna | Deliberar sobre a Estrutura de Gerenciamento de Riscos |
06/03/2022 | 05/31/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Plano de Implementação Contábil |
05/12/2022 | 05/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Políticas Corporativas | Deliberar sobre as Demonstrações Contábeis da Companhia relativo ao trimestre encerrado em 31 de março de 2022 | Eleição de Diretor(es) |
05/09/2022 | 05/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Programa de Recompra de Ações |
04/19/2022 | 04/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renovação do Contrato da Auditoria Independente | Atualização da Política Corporativa de Segurança da Informação e Cibernética | Relatórios de Auditoria Interna |
03/21/2022 | 03/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (AGOE) | Planejamento do Comitê de Auditoria para o exercício de 2022 (Planejamento COAUD 2022) | Substituição de Membro Suplente do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital (Comitê de Riscos) |
03/11/2022 | 03/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para administradores | Consumar o fechamento da Incorporação de Ações | Verificar o cumprimento das condições suspensivas para a Incorporação de Ações |
02/08/2022 | 02/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre Auditoria Interna: Planejamento e Orçamento 2022. | Deliberação sobre Demonstrações Contábeis da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes | Deliberação sobre Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia, relativo ao segundo semestre de 2021 |
12/15/2021 | 12/15/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/09/2021 | 11/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação Apresentação do Comitê de Auditoria (COAUD) | Apreciação Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital | Apreciação Reporte RAS | Deliberação Orçamento 2022-2026 |
11/03/2021 | 10/26/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis da Companhia: Notas Explicativas, Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes (trimestre encerrado em 30 de setembro de 2021) | Políticas Corporativas: Aprovação da Política de Governança de Dados e Atualização da Política de Alçadas. |
10/29/2021 | 10/28/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
10/29/2021 | 10/29/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Incorporação de ações e convocação de assembleia |
09/29/2021 | 09/28/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização da Estrutura de Comitês da Companhia | Políticas Corporativas: Aprovação da Política de Anticorrupção; e Atualização da Política de Compliance | Relatório do Canal de Denúncias, referente ao 1º semestre de 2021 |
09/10/2021 | 08/31/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da nova Política de Diversidade e Inclusão | Atualização das Políticas de Relacionamento com Clientes e Usuários; e Sucessão da Alta Administração |
08/05/2021 | 07/27/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis da Companhia | Estrutura de Comitês da Companhia | Renovação do mandato dos membros do Comitê de Remuneração | Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia (ECT) |
07/07/2021 | 06/29/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento dos Planos de Ação, do Relatório de Acompanhamento e da Avaliação de Efetividade e Controles | Aprovação da Atualização da Política Corporativa de PLDFT | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Membro do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital da Companhia | Eleição e Remanejamento de Membros do Comitê de Auditoria da Companhia |
05/06/2021 | 04/27/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciações da Apresentação do Comitê de Auditoria (COAUD) | Apreciações da Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital | Deliberações da Revisão da Declaração de Apetite a Riscos | Deliberações sobre Demonstrações Contábeis da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes |
04/06/2021 | 03/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização de políticas e Ratificação do Programa de Segurança Cibernética | Contratação da Auditoria Independente | Deliberação sobre Relatórios Auditoria Interna |
02/09/2021 | 02/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Orçamento Auditoria Interna 2021 | Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia |
02/08/2021 | 02/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Orçamento Auditoria Interna 2021 | Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia |
12/17/2020 | 12/17/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação do Comitê de Auditoria (COAUD) | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Orçamento 2021 2025 | Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital | Planejamento da Auditoria Interna de 2021 | Reporte RAS |
12/07/2020 | 11/26/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de membros no Cômite de Remuneração e do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital | Aprovação da Política Corporativa de Auditoria Interna |
11/04/2020 | 10/29/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política Corporativa de Auditoria Interna (Política) | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia |
10/13/2020 | 09/24/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Relatório do Canal de Denúncias | Eleição de Membro do Comitê de Remuneração | Eleição de Membros do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital (Comitê de Riscos) |
08/07/2020 | 07/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar a respeito das Demonstrações Contábeis de Companhia | Eleição de Diretor(es) | Renovação do mandato dos membros do Comitês de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capita e do Comitê de Remuneração | Revisão do Plano de Trabalho da Auditoria Interna de 2020 | Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Crédito Tributários da Companhia. |
07/01/2020 | 06/25/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão do Orçamento |
06/04/2020 | 05/26/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Auditor Interno | Eleição de Comitê | Remuneração da Administração |
05/06/2020 | 04/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização da Política Corporativa de Negociação de Valores Mobiliários | Demonstrações Financeiras da Companhia | Matérias sujeitas à aprovação pelo Comitê de Auditoria | Remuneração Anual Global dos Administradores da Companhia |
03/19/2020 | 03/19/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Declaração de Apetite a Riscos (RAS) | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia | Eleição de membros do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital (Comitê de Riscos) | Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria (COAUD) para o exercício de 2020 |
02/20/2020 | 02/17/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
02/06/2020 | 01/29/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da métrica de cálculo do Capital Regulatório Value at Risk (VaR) para delta EVE | Apresentação do Comitê de Auditoria | Atualização da Política Corporativa de Relacionamento com Clientes e Usuários | Deliberar as Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo as Notas Explicativas | Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia |
12/31/2019 | 12/31/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/04/2019 | 11/25/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberção de outros assuntos de interesse da companhia | Eleição de membro do Comitê de Gestão Integrada de Risco e Alocação de Capital | Indicação de CRO e de Gerenciamento de Capital |
11/06/2019 | 10/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Regimento Interno do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital | Aprovação da Política Corporativa de Gestão de Continuidade de Negócios | Atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração | Deliberar as demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, |
09/20/2019 | 09/19/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do aumento de capital social em decorrência da Oferta Primária | Aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do artigo 5º do Estatuto Social | Autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para conclusão da Oferta | Fixação do preço de emissão das ações preferenciais | Homologação do aumento do capital social do Banco PAN | Verificação da subscrição das Ações |
09/20/2019 | 09/17/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
09/19/2019 | 09/19/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição e Alteração dos membros do COAUD |
09/12/2019 | 09/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Remanejamento e eleição de diretores |
09/09/2019 | 09/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Remanejamento e eleição de diretores |
09/09/2019 | 09/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Oferta pública de ações |
08/14/2019 | 07/29/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao trimestre findo em Junho de 2019 | Atualização da Política Corporativa de Responsabilidade Socioambiental | Atualização do Regimento interno do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital | Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia | Eleição de Membros do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital (Comitê de Riscos) | Eleição de Membros do Comitê de Remuneração | Relatório de Atividades da Auditoria Interna, relativo ao exercício de 2018 | Remanejamento na Diretoria | Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia |
08/07/2019 | 07/29/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao trimestre findo em Junho de 2019 | Atualização da Política Corporativa de Responsabilidade Socioambiental | Atualização do Regimento interno do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital | Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia | Eleição de Membros do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital (Comitê de Riscos) | Eleição de Membros do Comitê de Remuneração | Relatório de Atividades da Auditoria Interna, relativo ao exercício de 2018 | Remanejamento na Diretoria | Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia |
05/13/2019 | 05/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia | Aprovação do Plano de Trabalho do COAUD | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria da Companhia (COAUD) | Ratificação da contratação dos Auditores Independentes do Conglomerado PAN |
03/25/2019 | 03/25/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política Corporatica de Operações de Crédito com Partes Relacionadas | Aprovação da Política Corporativa de Segurança da Informação Cibernética | Aprovação do Relatório do Canal de Denúncias do exercício de 2018 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | Eleição de membro suplente do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital |
02/13/2019 | 02/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Política Corporativa de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Preservação de Sigilo | Aprovação das Demonstraçoes Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 | Remuneração Anual Global dos Administradores da Companhia e suas controladas | Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia | Substituição de membro do Comitê de Remuneração |
11/07/2018 | 10/26/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Regimento Interno do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital | Aprovação das Demonstrações Financeiras do trimestre findo em 30 de setembro de 2018 | Plano de Contingência de Liquidez | Plano de Trabalho do COAUD relativo ao exercício de 2018 |
08/09/2018 | 08/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao semestre encerrado em 30 de junho de 2018 | Outros Assuntos de interesse da Companhia | Ratificação da Eleição do Sr. Pedro Paulo Longuini como Membro do Comitê de Auditoria | Reeleição dos Membros do Comitê de Remuneração | Reeleição e eleição de membros para compor o Comitê de Recrutamento e Remuneração | Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia |
05/04/2018 | 04/27/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do Comitê de Auditoria | Informações FInanceiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2018 | Outros Assuntos de interesse da Companhia | Plano de Trabalho da Auditoria Interna de 2018 | Políticas Corporativas: Gerenciamento de Riscos e Capital; Compliance e Responsabilidade Social | Regulamento da Auditoria Interna | Relatório de Controles Internos de 2017 | Resumo dos Trabalhos da Auditoria Interna de 2017 |
03/23/2018 | 03/23/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
02/20/2018 | 02/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação das Demonstrações Financeiras da Companhia | Aprovação da Revisão dos Estudos Técnicos | Homologação do Aumento de Capital |
01/17/2018 | 01/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
12/08/2017 | 12/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor Presidente da Companhia |
12/08/2017 | 12/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento da eleição do Diretor Presidente para adequação do prazo de mandato ao disposto no Estatuto Social da Companhia |
12/04/2017 | 12/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prorrogação do Prazo para exercício do direito de preferência relativo ao Aumento de Capital da Companhia aprovado em RCA de 6 de novembro de 2017 |
11/06/2017 | 11/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2017 | Aprovação de Aumento do capital social da Companhia | Eleição de membros do Comitê de Remuneração da Companhia | Eleição do Diretor Presidente da Companhia | Política Corporativa de Relacionamento com Clientes e Usuários, nos termos da Resolução nº 4.539/2016 do Banco Central do Brasil | Proposta de complementação do limite da Remuneração Global Anual dos Administradores da Companhia |
10/17/2017 | 10/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do Comitê de Auditoria da Companhia |
07/31/2017 | 07/31/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2017 | Reeleição dos membros do Comitê de Gestão Integrada de Risco e Alocação de Capital |
07/04/2017 | 07/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação da PricewaterhouseCoopers como auditoria independente para os exercícios de 2017 e 2018 | Eleição de membro permanente sem direito a voto do Comitê de Gestão Integrada de Risco e Alocação de Capital | Eleição dos membros do Comitê de Remuneração |
05/08/2017 | 05/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Eleição e Sucessão da Alta Administração; | Aprovação das Informações Financeiras; | Aprovação do Plano de Contingência de Liquidez; | Eleição de membro para compor o Comitê de Gestão Integrada de Risco e Alocação de Capital; | Eleição de membros para compor o Comitê de Auditoria; | Projeto Banco Digital; |
02/06/2017 | 02/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade | Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia |
12/01/2016 | 11/30/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da contratação de empresa de auditoria para avaliação contábil da Panserv | Aprovação da extinção da Panserv | Aprovação da incorporação | Aprovação do Laudo de Avaliação | Exame, discussão e aprovação do Procolo e Justificação da Incorporação da Panserv Prestadora de Serviços |
11/08/2016 | 11/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Demonstrações Financeiras do 3T16 incluindo notas explicativas | Aprovação do Relatório da Administração | Aprovação do relatório sobre o exame dos auditores independentes |
08/02/2016 | 08/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras do 2T16 | Aprovação dos Estudos Técnicos de Viabilidade da Realização dos Créditos Tributários | Eleição de membros do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital |
05/23/2016 | 05/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do programa de recompra parcial das notas representativas de dívida subordinada da Companhia, emitidas em 23 de abril de 2010 |
05/05/2016 | 05/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Informações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2016 | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Membros do Comitê de Remuneração |
04/04/2016 | 04/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da contratação de Auditoria Independente para o exercício de 2016 | Aprovação do Business Plan da Companhia | Aprovação do edital de convocação para a AGOE de 2016 | Aprovação do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da Companhia para 2016 | Eleição de membros para o Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital da Companhia (Comitê de Riscos) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Nomeação de Membro do Comitê de Recrutamento e Remuneração da Companhia |
04/04/2016 | 03/30/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da remuneração global máxima anual dos administradores para o exercício de 2016 |
02/01/2016 | 02/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade da Realização dos Créditos Tributários contabilizados em 31 de dezembro de 2015 | Aprovar as DFs de 2015 | Aprovar o pagamento de juros sobre capital próprio relativos ao exercício de 2015 |
11/05/2015 | 10/30/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do ITR mediante ratificação em 03/nov/2015 |
11/03/2015 | 11/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao 3º trimestre de 2015 |
09/08/2015 | 09/01/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Diretores Responsáveis ICVM 542 |
09/04/2015 | 09/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros do Comitê de Auditoria | Eleição dos membros do Comitê de Auditoria |
08/12/2015 | 08/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aporvação da revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade da Realização dos Créditos Tributários utilizados | Aporvação da revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade da Realização dos Créditos Tributários utilizados | Aprovação das Demonstrações Financeiras | Aprovação das Demonstrações Financeiras | Eleição de membros para o Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital | Eleição de membros para o Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital |
05/06/2015 | 05/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre Informações Financeiras | Deliberar sobre Informações Financeiras | Eleição dos membros do comitê de remuneração | Eleição dos membros do comitê de remuneração | Recebimento do pedido de renúncia do Sr. Adilson Rodrigues Ferreira ao cargo de Presidente do Comitê de Auditoria da Companhia. | Recebimento do pedido de renúncia do Sr. Adilson Rodrigues Ferreira ao cargo de Presidente do Comitê de Auditoria da Companhia. |
04/17/2015 | 04/15/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renovação Contrato com Auditores Independentes | Renovação Contrato com Auditores Independentes |
02/09/2015 | 02/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade da Realização dos Créditos Tributários | Aprovar as Demonstrações Financeiras, bem como o relatório de Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/04/2014 | 11/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a proposta da Diretoria da Companhia para absorção dos prejuízos acumulados apurados até 31 de dezembro de 2013 | Aprovar as DFs |
08/21/2014 | 08/21/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta de alienação da participação societária detida pelo Banco Pan S.A. |
08/14/2014 | 08/14/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a homologação parcial do Primeiro Aumento de Capital |
08/05/2014 | 08/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da revisão do Estudo Técnico de Viabilidade de Realização dos Créditos Tributários de junho de 2014 | Aprovação das Demonstrações Financeiras |
07/01/2014 | 06/30/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Retificação da redação que se refere à destinação do valor de emissão do aumento de capital |
06/13/2014 | 06/13/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Alterações no Estatuto Social | Aumento de Capital com criação de nova classe de ações (Sujeito à aprovação) | Aumento do Capital social dentro do limite de Capital autorizado | Autorização para publicação do edital de convocação da AGE |
04/30/2014 | 04/23/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação para renovar a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para a prestação de serviços | Em razão da renúncia da Sra. Alexsandra Camelo Braga, eleger o Sr. José Luiz Trevisan Ribeiro |
04/04/2014 | 03/31/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Apreciação das Demonstrações Financeiras Anuais de 2013 em IFRS | Aprovação da alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante | Aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária | Aprovação da proposta de fixação da remuneração global e anual dos administradores |
02/28/2014 | 02/28/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Consignar a renúncia do Sr. Willy Otto Jordan Neto aos cargos de Diretor sem designação específica e de Diretor de Relações com Investidores | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
02/18/2014 | 02/17/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as informações financeiras referentes ao período encerrado em 31/12/2013; | Aprovar Estudo Técnico de viabilidade da realização dos créditos tributários | Aprovar o Plano de Capital 2014-2018 | Aprovar o Plano de Negócios 2014-2022 da Companhia | Aprovar o Relatório de Avaliação do Sistema de Controles Internos e Gerenciamento dos Riscos Operacionais | Aprovar o Relatório de Gerenciamento de Riscos | Consignar a renúncia do Sr. Iuri Rapoport do cargo diretor sem designação específica | Tomar ciência dos Relatórios das atividades da Ouvidoria |
11/01/2013 | 11/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as informações financeiras do período encerrado em 30 de setembro de 2013 |
08/06/2013 | 08/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a revisão do Estudo Técnico de Viabilidade de Realização dos Créditos Tributários de junho de 2013. | Aprovar as informações financeiras, bem como o relatório sobre o exame dos auditores independentes da Companhia. |
07/16/2013 | 07/15/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/21/2013 | 05/20/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/08/2013 | 05/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as informações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório sobre o exame dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período en | Eleger os membros do Comitê de Auditoria | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
05/07/2013 | 04/25/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovar a Companhia a participar do leilão público, bem como dar oferta ou lance, para a aquisição da Carteira de Cartão de Crédito Consignado do Banco Cruzeiro do Sul S.A. |
04/17/2013 | 02/18/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras | Aprovação do Estudo Técnico dos Créditos Tributários | Aprovação do Relatório de Controles Internos | Aprovação do Relatório de Gerenciamento de Risco Consolidado |
04/04/2013 | 03/25/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Demonstrações Financeiras Anuais de 2012 em IFRS | Aprovação da Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Aprovação da Política de Gestão da Continuidade de Negócios | Aprovação da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo | Aprovação dos Limites de Exposição para Risco de Mercado | Proposta de fixação da remuneração global e anual dos administradores da Companhia, para o exercício social de 2013 |
01/11/2013 | 01/07/2013 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Eleição de nova ouvidora |