CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. (CALI3) Periodic Information - Listing

Update 11/09/2024

Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - CALI3

Periodic Information Updates (available only in Portugueses
Delivery Date	Reference Date	Category	Type	Sub-Type	Matters
11/08/2024	11/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Fiança para Coligada \| Aprovação DFs 3º Trimestre
10/25/2024	10/23/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação do Plano de Auditoria
10/18/2024	10/16/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	inclusão de novas janelas de exercício dos bônus de subscrição emitidos pela Companhia na assembleia geral extraordinária realizada em 28 de abril de 2022
09/26/2024	09/20/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
08/22/2024	08/21/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Acompanhamento dos controles internos \| Análise 2º ITR
08/09/2024	08/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação 2º ITR/2024
07/24/2024	07/23/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovção de investimento para novos projetos \| prestação de garantia para controlada
06/11/2024	06/05/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise da Carta controles internos apresentada pela auditoria \| Análise dos Resultados da Companhia referentes ao 1º trimestre/2024 \| Eleição do Presidente do Conselho Fiscal da Companhia
05/15/2024	05/14/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Aprovação do 1º ITR/2024 \| Definição de Remuneração fixa individual
04/05/2024	04/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Business Plan 2024 \| Aprovação do Formato de disponibilização das informações e documentos aos membros do Conselho de Administração
03/08/2024	03/06/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras \| Parecer sobre aumento de capital
03/08/2024	03/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar acerca dessas matérias \| destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e a proposta do orçamento de capital referente ao exercício de 2024 \| limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia, para o exercício social de 2024 \| proposta de aumento de capital social sem a emissão de novas ações \| tomar as contas da diretoria, votar as DfS relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Relatório Anual da Adm. e dos Auditores Independentesinistraçã
02/09/2024	02/07/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação pela Auditoria da análise sobre o bônus de subscrição \| Apresentação pela Auditoria dos testes substantivos efetuados referentes ao exercício social de 2023 \| Esclarecimentos sobre a remuneração da administração da Companhia. \| Esclarecimentos sopre as operações da Companhia com partes relacionadas;
01/22/2024	11/28/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise do Aumento de capital aprovado na EZCAL \| Análise dos investimentos da Companhia nos projetos da Joint Venture EZCAL \| Análise dos Resultados da Companhia referentes ao 3º trimestre do exercício social de 2023
12/19/2023	12/18/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
12/04/2023	12/01/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação e discussão do Business Plan
11/10/2023	11/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre os resultados da Companhia referentes ao 3º trimestre de 2023
11/01/2023	10/26/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação do Plano de Auditoria para as Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2023.
10/04/2023	09/28/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise da metodologia PoC (Percentage of Completion) aplicável à atividade da Companhia. \| Análise dos controles internos da Companhia
08/29/2023	08/25/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise da operação referente a SPE Caldas Novas \| Análise dos controles internos e contingências ativas e passivas \| Análise dos Resultados da Companhia referentes ao 2º trimestre do exercício social de 2023
08/11/2023	08/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação 2º ITR
07/06/2023	06/29/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar aumento de capital em coligada \| Aprovar o formato de financiamento dos novos projetos \| Aprovar o investimento da Companhia em três novos projetos
06/19/2023	06/19/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de garantia em favor de controlada
06/15/2023	06/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Investimento em novo projeto
06/07/2023	06/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Investimento em novo projeto
06/05/2023	05/29/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de garantias à controladas
05/15/2023	05/12/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise dos Resultados da Companhia referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2023 \| Apresentação de cronograma de reuniões do Conselho Fiscal, com base no Calendário de Eventos Corporativos \| Eleição do Presidente do Conselho Fiscal da Companhia para esse mandato
05/15/2023	05/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Resultados da Companhia referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2023; \| Apresentação de cronograma de reuniões do Conselho de Administração \| Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração
04/26/2023	04/25/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Fixação da remuneração individual dos membros da Administração
04/10/2023	04/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de empresa de Auditoria Independente
04/05/2023	04/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
03/20/2023	03/17/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Emissão do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício de 2022
03/20/2023	03/17/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de contas 2022 e Convocação da AGOE 2023
03/06/2023	03/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
03/06/2023	03/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Contras da Companhia
03/06/2023	03/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a Aprovação de Contas da Companhia
02/27/2023	02/24/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Esclarecimentos quanto à baixa dos valores referentes ao mútuo realizado pela Companhia \| Esclarecimentos sobre as atividades da Gregório Empreendimento Imobiliário SPE Ltda \| Revisão das Demonstrações Financeiras preliminares da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
02/08/2023	02/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de garantia em favor de controlada da Companhia
01/24/2023	01/18/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação do Plano de Auditoria das DFs da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022 \| Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal
11/30/2022	11/30/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantia para Controlada
11/24/2022	11/17/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação do ITR do 3º Trimestre \| Discussão acerca da minuta do Regimento Interno do Conselho.
11/18/2022	10/27/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Eleição do Presidente do Conselho Fiscal
09/22/2022	09/22/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de garantia na modalidade de aval para controlada
09/13/2022	09/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Fiança para Controlada
09/09/2022	09/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação de AGE para Instalação do Conselho Fiscal
07/25/2022	07/25/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Homologação de Aumento de Capital
07/14/2022	07/14/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantia para empresas Controladas
06/06/2022	06/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Fiança para empresa Afiliada
04/06/2022	04/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	consolidação do Estatuto Social \| Conversão de Ações Preferenciais \| Convocação da Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Especial \| Desdobramento de Ações \| Inclusão da previsão de capital autorizado \| Proposta de aumento do capital social \| Proposta de emissão de bônus de subscrição
04/04/2022	04/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores
03/18/2022	03/18/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação para Operação Estruturada e Prestação de Garantia \| https://lindenberg.com.br/ri/
03/09/2022	03/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantia a Controlada
02/25/2022	02/25/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) as contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 \| (iii) a proposta da diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia \| (iv) propor a alteração do jornal de escolha da Companhia para as publicações legais \| (v) convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar acerca das matérias mencionadas acima, dentre outras exigidas por lei \| a revisão da proposta do orçamento de capital e da proposta de destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 \| o balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 (DFs)
02/23/2022	02/23/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Constituição de Contrato de Associação com a Eztec
02/11/2022	02/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantia para Controlada
12/17/2021	12/17/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de fiança para controlada
12/03/2021	12/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciar Proposta para Redução de Capital
07/05/2021	07/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
07/02/2021	07/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
04/29/2021	04/29/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Garantia em favor de Controlada
03/26/2021	03/26/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Remuneração Conselho e Diretoria
02/19/2021	02/19/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 26 de março de 2021, às 10 horas, \| Aprovação da Proposta da Diretoria para a Remuneração Anual Global dos Administradores da Companhia \| Exame e Aprovação das Contas da Diretoria e DFs da Companhia para Publicação e Aprovação em Assembleia Geral Ordinária
02/11/2021	02/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Politicas de Compliance da Companhia
08/20/2020	08/20/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operação Estruturada (Emissão de Cédula de Crédito Bancário e Cessão)
05/13/2020	05/13/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a rerratificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração datada de 06 de abril de 2020
04/24/2020	04/24/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Fixação da remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores da Companhia.
04/06/2020	04/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
03/19/2020	03/19/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação da Assembleia Geral Ordinária para exame das DFs de 2019 \| Exame a Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia
01/31/2020	01/31/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
12/16/2019	12/16/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
10/04/2019	10/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de joint venture com a empresa Sieben 100 Real Estate Investimentos Ltda, para investimentos conjuntos.
04/24/2019	04/24/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| fixação da remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores da Sociedade
04/23/2018	04/23/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Remuneração da Administração (fixação individual)
03/16/2018	03/16/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(v) convocar a Assembleia Geral Ordinária \| Discutir e deliberar sobre (iii) a proposta da diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia \| Discutir e deliberar sobre: ( (ii) o balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 (DFs) \| Discutir e deliberar sobre: (i) as contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 \| Discutir e deliberar sobre: (iv) a absorção de valores contabilizados em Reserva Especial mediante a compensação com saldo da Reserva de Retenção de Lucros da Companhia
05/09/2017	03/20/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divisão da Remuneração da Administração e Conselheiros
03/22/2017	03/20/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divisão da Remuneração da Administração e Conselheiros
02/20/2017	02/17/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Absorção da Reserva Especial \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Exame da proposta da diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia \| Exame do balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 \| Examinar as contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 \| Revisão da proposta do orçamento de capital e da proposta de destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016
03/22/2016	03/22/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divisão da Remuneração da Administração e Conselheiros \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
02/19/2016	02/19/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exame da proposta da diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia \| Exame da Proposta de Aumento de Capital \| Exame da proposta para alteração do prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração \| Exame do balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 \| Examinar as contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 \| Revisão da proposta do orçamento de capital e da proposta de destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015
07/27/2015	07/20/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da assinatura do Instrumento particular de licença de uso da marca "Lindenberg"
05/05/2015	03/25/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	rerratificação do valor destinado ao Orçamento de Capital para o exercício social encerrado em 31.12. 2013 \| rerratificação do valor destinado ao Orçamento de Capital para o exercício social encerrado em 31.12. 2013
05/05/2015	03/31/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divisão da Remuneração da Administração e Conselheiros \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
03/31/2015	03/31/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divisão da Remuneração da Administração e Conselheiros \| Divisão da Remuneração da Administração e Conselheiros \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
03/26/2015	03/25/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	rerratificação do valor destinado ao Orçamento de Capital para o exercício social encerrado em 31.12. 2013 \| rerratificação do valor destinado ao Orçamento de Capital para o exercício social encerrado em 31.12. 2013
03/23/2015	02/27/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exame da proposta da Diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia \| Exame da proposta de aumento de capital \| Exame do balanço patrimonial, das demonstrações de financeiras, e o relatório dos auditores independentes referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 \| Examinar as contas da diretoria, e o relatório anual da administração da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014
04/30/2014	04/30/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Fixação da remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores da Sociedade
03/28/2014	03/28/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes e Negociação de Valores Mobiliários \| Exame da proposta do orçamento de capital e da proposta de destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 \| Exame das demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 (DFs) \| Exame de proposta da diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia \| Tomada das contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013
06/04/2013	04/17/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Fixação da remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores da Sociedade
03/21/2013	03/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Substituição do Auditor Independente em decorrência do rodízio legal
03/15/2013	03/13/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação das Demonstrações Financeiras de 2012 \| Apreciar a proposta de remuneração mensal global dos administradores \| Aprovação da convocação da AGO da Companhia para abril de 2013