DOTZ S.A. (DOTZ3) Periodic Information - Listing
Update 04/04/2025Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - DOTZ3
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/31/2025 | 03/28/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2025 (AGO), que inclui: | (b) aprovar a convocação da AGO para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens (i) a (vi) acima, com a apresentação da Proposta da Administração nos termos deliberados nesta reunião. | (i) Recomenda-se que acionistas analisem as demonstrações financeiras, o relatório da administração e comentários dos diretores. A Administração propõe aprovar as contas e demonstrações de 2024. | (ii) recomendação de aprovação do relatório da administração e das respectivas contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; | (iii) recomendar a aprovação da fixação do número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato; | (iv) recomendar a aprovação da independência dos candidatos para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) recomendar a eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato, e | (vi) recomendar a aprovação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025 |
| 03/27/2025 | 03/27/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024. |
| 03/27/2025 | 03/26/2025 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | (i) revisão e emissão de parecer acerca do relatório da administração e demonstrações financeiras da Companhia | (ii) examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação do relatório anual resumido do Comitê de Auditoria; e | (iii) examinar e aprovar o Relatório de Efetividade do Programa de PLD-FT, elaborado em fevereiro de 2025 pela Gerência de Compliance e Controles Internos |
| 03/12/2025 | 03/11/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I - Discutir e corrigir a menção na RCA 21.2.2025 à segunda emissão de debêntures pela Companhia, alterando para primeira emissão de debêntures pela Companhia. | II - Deliberar sobre a autorização à Companhia para adotar as medidas necessárias à aprovação da matéria, incluindo a celebração de documentos, aditamentos e demais atos pertinentes | III- Ratificar as demais deliberações e condições da Emissão aprovadas na RCA 21.2.2025, exceto as expressamente alteradas nesta ata. |
| 02/24/2025 | 02/21/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) A Companhia deliberará sobre a 2ª emissão de debêntures simples, com garantia real e fidejussória, no valor de até R$ 85 milhões, por oferta pública, conforme a Resolução CVM 160/2022. | (ii) A Companhia está autorizada a celebrar e negociar documentos relacionados à 2ª emissão de debêntures, incluindo a Escritura de Emissão, o Contrato de Distribuição e os Contratos de Garantia. | (iii) A Companhia está autorizada a ceder fiduciariamente uma conta vinculada e seus recursos, além de alienar fiduciariamente as cotas do Novo FIDC que vier a possuir. | (iv) A Companhia está autorizada a realizar todos os atos necessários para a Emissão e a Oferta, incluindo o registro das Debêntures na B3 e em demais órgãos competentes. | (v) A Companhia está autorizada a contratar o Coordenador Líder, Agente de Liquidação, Escriturador, Agente Fiduciário, banco depositário, sistemas de distribuição e assessores legais. | (vi) A Companhia está autorizada a realizar transações com partes relacionadas, conforme a Cláusula 3.3.4 da Política , em razão da outorga de Fiança por controladores indiretos na Emissão. | (vii) A ratificação de todos e quaisquer atos praticados pela diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, no âmbito da Emissão e/ou da Oferta. |
| 11/13/2024 | 11/12/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | (a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 30 de setembro de 2024 (3T24), (b) Acompanhamento dos trabalhos da auditoria interna e compliance. |
| 11/13/2024 | 11/13/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2024. |
| 08/14/2024 | 08/13/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | (a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 30 de junho de 2024 (2T24), | (b) Acompanhamento dos trabalhos da auditoria interna e compliance. |
| 08/14/2024 | 08/14/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 2o trimestre de 2024. |
| 07/03/2024 | 07/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Formalizar a saída da Sra. Cynthia May Hobbs Pinho, que deixa de ocupar o cargo de Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia, a partir da presente data. | (ii) Eleger o novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, e | (iii) Eleger os demais membros que comporão a Diretoria da Companhia. |
| 06/28/2024 | 06/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (iv) Recomendar a exclusão do cargo de COO, com alteração do Art. 20, §2º do Art. 21 e exclusão do §2º do Art. 25 do Estatuto Social, renumerando os demais parágrafos. | (a) Alterar bônus de subscrição série A emitidos no aumento de capital da incorporação aprovada na AGE de 01/08/2022 para modificar início, procedimento e condição resolutiva dos bônus. | (b) Celebrar aditamentos aos certificados dos Bônus de Subscrição Alterados para refletir as alterações aprovadas, conforme os instrumentos apresentados ao Conselho nesta data. | (c) Em razão da renúncia do conselheiro Sr. Roberto Saddy Chade e da existência de um cargo vago, indicar dois nomes para compor o Conselho de Administração da Companhia. | (d) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de julho de 2024 (AGE), que inclui: | (e) aprovar a convocação da AGE para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens (i) a (viii) acima, com a apresentação da Proposta da Administração nos termos deliberados nesta reunião; e | (f) Aditar o Acordo de Restrição de Transferência de Ações da Dotz S.A., conforme instrumento apresentado ao Conselho, para refletir as alterações nos Bônus de Subscrição Alterados. | (i) recomendação de aprovação da alteração do número de assentos do Conselho de Administração fixado para o mandato em curso; | (ii) recomendação de que acionistas deliberem acerca da independência de candidato para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; | (iii) recomendar a aprovação da eleição de dois novos membros para o Conselho de Administração da Companhia; | (v) Recomendar a aprovação da alteração do art. 5º do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social homologado na RCA de 24/05/2024. | (vi) recomendar a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens (iv) e (v) acima, se aprovados; | (vii) recomendar a ratificação da aprovação das Alterações aos Bônus de Subscrição Alterados; e | (viii) recomendar a ratificação da aprovação da celebração dos Aditamentos aos Certificados de Bônus de Subscrição Alterados. |
| 05/24/2024 | 05/24/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. A homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado [...]; | ii. A autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, caso aprovadas pelos membros do Conselho de Administração. |
| 05/15/2024 | 05/13/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 31 de março de 2024 (1T24); | b) Recomendação de aprovação da revisão do Código de Conduta da Companhia, e | c) Formalização do envio do Plano Anual de Auditoria Interna 2024 (ou PAAI). |
| 05/14/2024 | 05/14/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 1o trimestre de 2024; | b) aprovar a revisão do Código de Conduta da Companhia. |
| 05/02/2024 | 05/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Consignação da renúncia do Diretor-Presidente (CEO); | (ii) deliberar sobre a eleição do novo Diretor-Presidente; | (iii) ratificar a composição da Diretoria da Companhia. |
| 03/28/2024 | 03/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2024 (AGOE), que inclui: | i) recomendação que os acionistas examinem detidamente as demonstrações financeiras e o relatório da administração, juntamente com os comentários dos diretores. A Administração propõe a aprovação... | ii) recomendação de aprovação do relatório da administração e das respectivas contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; | iii) recomendar a aprovação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; | iv) recomendação de aprovação da proposta da administração para deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia, com a consequente alteração do caput do Artigo 2 do Estatuto Socia | v) recomendar a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas no item (iv) acima. |
| 03/28/2024 | 03/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes... |
| 11/30/2023 | 11/29/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca da Proposta da Administração para a AGE da Companhia a ser convocada para o dia 21/12/2023 (AGE); (ii) análise e deliberação a cerca da convocação da AGE. |
| 11/13/2023 | 11/13/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 30 de setembro de 2023 (3T23); | b) Planejamento dos trabalhos para a auditoria do exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2023, e | c) Apresentação das atividades realizadas pela área de Compliance, Controles Interno e Auditoria Interna. |
| 11/13/2023 | 11/13/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 3o trimestre de 2023 |
| 08/10/2023 | 08/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2023; | (ii) Reeleição dos membros do Comitê de Auditoria não estatutário; e | (iii) Aprovação da revisão realizada nas seguintes Políticas internas da Companhia: (1) Política de Gerenciamento de Riscos; (2) Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terro |
| 08/10/2023 | 08/09/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 30 de junho de 2023 (2T23); | b) Apresentação das atividades realizadas pela área de Compliance, Auditoria Interna e proposta de adequação no Plano Anual de Auditoria para o ano de 2023, e | c) Avaliação da revisão realizada nas seguintes políticas: 1) Política de Gerenciamento de Riscos; 2) Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, e 3) Política de Com |
| 05/16/2023 | 05/15/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2023. |
| 05/16/2023 | 05/12/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 31 de março de 2023 (1T23); | b) Apresentação das atividades realizadas pela Auditoria Interna e do Plano Anual para o ano de 2023, e | c) Aprovação do Regulamento Interno da Função de Auditoria Interna. |
| 04/28/2023 | 04/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 28 de abril de 2023 | (b) aprovar a convocação da AGOE para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens (i) a (viii) acima |
| 03/28/2023 | 03/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 28 de abril de 2023 (AGOE) | (b) aprovar a convocação da AGOE para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens (i) a (viii) acima, com a apresentação da Proposta da Administração nos termos deliberados nesta reunião. |
| 03/27/2023 | 03/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 4º trimestre de 2022 e o ano de 2022. |
| 03/27/2023 | 03/27/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 11/14/2022 | 11/11/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 11/14/2022 | 11/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2022. |
| 11/04/2022 | 11/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pedido de renúncia de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, o Sr. Antenor de Souza Mello Camargo Filho, e a eleição do Sr. Antônio dos Santos Maciel Neto, para substituí-lo como membro do Comitê |
| 08/15/2022 | 08/15/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 30 de junho de 2022 (2T22). |
| 08/15/2022 | 08/15/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2022 |
| 05/12/2022 | 05/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, Discutir e Deliberar Sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia Relativas ao 1º Trimestre de 2022. |
| 05/12/2022 | 05/10/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 04/04/2022 | 04/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a incorporação de ações conforme prevista no Acordo de Associação, nos termos e condições do "Protocolo e Justificação", a ser celebrado entre a administração da Cia e a administração da Noverde; | (b) o "Protocolo e Justificação", a ser celebrado entre a administração da Companhia e a administração da Noverde; | (c) a ratificação da nomeação e contratação da BDO RCS Gestão Empresarial Ltda. para elaboração do laudo de avaliação contábil da incorporação ("Empresa Avaliadora"); | (d) a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital em decorrência da incorporação de ações; | (d) o laudo de avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora ("Laudo de Avaliação"); | (e) o aumento do capital social da Companhia, em decorrência da Incorporação; | (f) a emissão dos Bônus de Subscrição; e | (i) aprovação da celebração pela Cia do Acordo de Associação e Outras Avenças e demais docs, relativos à aquisição pela Coia de 100% da participação societária da Noverde Tecnologia e Pagamentos S.A.; | (ii) aprovação da aquisição, pela Companhia de ações de emissão da Noverde representativas de aproximadamente 49,9% (quarenta e nove inteiros e nove décimos por cento) do capital social da Noverde; | (iii) aprovação da incorporação, pela Companhia, das ações de emissão da Noverde representativas de aproximadamente 50,1% (cinquenta inteiros e um décimo por cento) do capital social da Noverde; | (iv) aprovação da emissão de bônus de subscrição séries A, B, C, D e E ("Bônus de Subscrição"); | (v) aprovação da convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia ("Assembleia Geral") para deliberar sobre: | (vi) manifestação sobre os assuntos a serem deliberados na Assembleia Geral; e | (vii) autorização dos diretores da Companhia a praticarem todos os atos e assinarem todos os documentos necessários para dar cumprimento à efetivação das operações consignadas no Acordo de Associação. |
| 03/29/2022 | 03/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de abril de 2022 (AGOE) | (b) aprovar a convocação da AGOE para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens (i) a (v) acima, com a apresentação da Proposta da Administração nos termos deliberados nesta reunião. |
| 03/23/2022 | 03/22/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 03/23/2022 | 03/23/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes |
| 11/30/2021 | 11/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | inclusão de novas instituições financeiras no Programa de Recompra de Ações |
| 11/09/2021 | 11/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | discussão as Demonstrações Financeiras Trimestrais Consolidadas da Companhia | Programa de recompra de ações |
| 11/09/2021 | 11/08/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 08/11/2021 | 08/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2021 |
| 08/11/2021 | 08/10/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 07/02/2021 | 06/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) O aumento da capital social da Companhia; | (ii) a homologação do aumento de capital social da Companhia; | (iii) a aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 5o do Estatuto Social da Companhia; e | (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticas todos os atos necessários à consecução das deliberações aqui consubstanciadas. |
| 05/27/2021 | 05/27/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de precificação de oferta pública (IN CVM 476) e exercício de Bônus de Subscrição |