DOTZ S.A. (DOTZ3) Periodic Information - Listing

Update 11/15/2024

Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - DOTZ3

Periodic Information Updates (available only in Portugueses
Delivery Date	Reference Date	Category	Type	Sub-Type	Matters
11/13/2024	11/12/2024	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	(a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 30 de setembro de 2024 (3T24), (b) Acompanhamento dos trabalhos da auditoria interna e compliance.
11/13/2024	11/13/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2024.
08/14/2024	08/13/2024	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	(a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 30 de junho de 2024 (2T24), \| (b) Acompanhamento dos trabalhos da auditoria interna e compliance.
08/14/2024	08/14/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 2o trimestre de 2024.
07/03/2024	07/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Formalizar a saída da Sra. Cynthia May Hobbs Pinho, que deixa de ocupar o cargo de Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia, a partir da presente data. \| (ii) Eleger o novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, e \| (iii) Eleger os demais membros que comporão a Diretoria da Companhia.
06/28/2024	06/27/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(iv) Recomendar a exclusão do cargo de COO, com alteração do Art. 20, §2º do Art. 21 e exclusão do §2º do Art. 25 do Estatuto Social, renumerando os demais parágrafos. \| (a) Alterar bônus de subscrição série A emitidos no aumento de capital da incorporação aprovada na AGE de 01/08/2022 para modificar início, procedimento e condição resolutiva dos bônus. \| (b) Celebrar aditamentos aos certificados dos Bônus de Subscrição Alterados para refletir as alterações aprovadas, conforme os instrumentos apresentados ao Conselho nesta data. \| (c) Em razão da renúncia do conselheiro Sr. Roberto Saddy Chade e da existência de um cargo vago, indicar dois nomes para compor o Conselho de Administração da Companhia. \| (d) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de julho de 2024 (AGE), que inclui: \| (e) aprovar a convocação da AGE para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens (i) a (viii) acima, com a apresentação da Proposta da Administração nos termos deliberados nesta reunião; e \| (f) Aditar o Acordo de Restrição de Transferência de Ações da Dotz S.A., conforme instrumento apresentado ao Conselho, para refletir as alterações nos Bônus de Subscrição Alterados. \| (i) recomendação de aprovação da alteração do número de assentos do Conselho de Administração fixado para o mandato em curso; \| (ii) recomendação de que acionistas deliberem acerca da independência de candidato para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; \| (iii) recomendar a aprovação da eleição de dois novos membros para o Conselho de Administração da Companhia; \| (v) Recomendar a aprovação da alteração do art. 5º do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social homologado na RCA de 24/05/2024. \| (vi) recomendar a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens (iv) e (v) acima, se aprovados; \| (vii) recomendar a ratificação da aprovação das Alterações aos Bônus de Subscrição Alterados; e \| (viii) recomendar a ratificação da aprovação da celebração dos Aditamentos aos Certificados de Bônus de Subscrição Alterados.
05/24/2024	05/24/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i. A homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado [...]; \| ii. A autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, caso aprovadas pelos membros do Conselho de Administração.
05/15/2024	05/13/2024	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 31 de março de 2024 (1T24); \| b) Recomendação de aprovação da revisão do Código de Conduta da Companhia, e \| c) Formalização do envio do Plano Anual de Auditoria Interna 2024 (ou PAAI).
05/14/2024	05/14/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 1o trimestre de 2024; \| b) aprovar a revisão do Código de Conduta da Companhia.
05/02/2024	05/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Consignação da renúncia do Diretor-Presidente (CEO); \| (ii) deliberar sobre a eleição do novo Diretor-Presidente; \| (iii) ratificar a composição da Diretoria da Companhia.
03/28/2024	03/27/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2024 (AGOE), que inclui: \| i) recomendação que os acionistas examinem detidamente as demonstrações financeiras e o relatório da administração, juntamente com os comentários dos diretores. A Administração propõe a aprovação... \| ii) recomendação de aprovação do relatório da administração e das respectivas contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; \| iii) recomendar a aprovação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; \| iv) recomendação de aprovação da proposta da administração para deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia, com a consequente alteração do caput do Artigo 2 do Estatuto Socia \| v) recomendar a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas no item (iv) acima.
03/28/2024	03/27/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes...
11/30/2023	11/29/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca da Proposta da Administração para a AGE da Companhia a ser convocada para o dia 21/12/2023 (AGE); (ii) análise e deliberação a cerca da convocação da AGE.
11/13/2023	11/13/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 30 de setembro de 2023 (3T23); \| b) Planejamento dos trabalhos para a auditoria do exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2023, e \| c) Apresentação das atividades realizadas pela área de Compliance, Controles Interno e Auditoria Interna.
11/13/2023	11/13/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 3o trimestre de 2023
08/10/2023	08/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2023; \| (ii) Reeleição dos membros do Comitê de Auditoria não estatutário; e \| (iii) Aprovação da revisão realizada nas seguintes Políticas internas da Companhia: (1) Política de Gerenciamento de Riscos; (2) Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terro
08/10/2023	08/09/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 30 de junho de 2023 (2T23); \| b) Apresentação das atividades realizadas pela área de Compliance, Auditoria Interna e proposta de adequação no Plano Anual de Auditoria para o ano de 2023, e \| c) Avaliação da revisão realizada nas seguintes políticas: 1) Política de Gerenciamento de Riscos; 2) Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, e 3) Política de Com
05/16/2023	05/15/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2023.
05/16/2023	05/12/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 31 de março de 2023 (1T23); \| b) Apresentação das atividades realizadas pela Auditoria Interna e do Plano Anual para o ano de 2023, e \| c) Aprovação do Regulamento Interno da Função de Auditoria Interna.
04/28/2023	04/28/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 28 de abril de 2023 \| (b) aprovar a convocação da AGOE para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens (i) a (viii) acima
03/28/2023	03/28/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 28 de abril de 2023 (AGOE) \| (b) aprovar a convocação da AGOE para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens (i) a (viii) acima, com a apresentação da Proposta da Administração nos termos deliberados nesta reunião.
03/27/2023	03/27/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 4º trimestre de 2022 e o ano de 2022.
03/27/2023	03/27/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
11/14/2022	11/11/2022	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
11/14/2022	11/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2022.
11/04/2022	11/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pedido de renúncia de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, o Sr. Antenor de Souza Mello Camargo Filho, e a eleição do Sr. Antônio dos Santos Maciel Neto, para substituí-lo como membro do Comitê
08/15/2022	08/15/2022	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 30 de junho de 2022 (2T22).
08/15/2022	08/15/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2022
05/12/2022	05/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, Discutir e Deliberar Sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia Relativas ao 1º Trimestre de 2022.
05/12/2022	05/10/2022	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
04/04/2022	04/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) a incorporação de ações conforme prevista no Acordo de Associação, nos termos e condições do "Protocolo e Justificação", a ser celebrado entre a administração da Cia e a administração da Noverde; \| (b) o "Protocolo e Justificação", a ser celebrado entre a administração da Companhia e a administração da Noverde; \| (c) a ratificação da nomeação e contratação da BDO RCS Gestão Empresarial Ltda. para elaboração do laudo de avaliação contábil da incorporação ("Empresa Avaliadora"); \| (d) a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital em decorrência da incorporação de ações; \| (d) o laudo de avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora ("Laudo de Avaliação"); \| (e) o aumento do capital social da Companhia, em decorrência da Incorporação; \| (f) a emissão dos Bônus de Subscrição; e \| (i) aprovação da celebração pela Cia do Acordo de Associação e Outras Avenças e demais docs, relativos à aquisição pela Coia de 100% da participação societária da Noverde Tecnologia e Pagamentos S.A.; \| (ii) aprovação da aquisição, pela Companhia de ações de emissão da Noverde representativas de aproximadamente 49,9% (quarenta e nove inteiros e nove décimos por cento) do capital social da Noverde; \| (iii) aprovação da incorporação, pela Companhia, das ações de emissão da Noverde representativas de aproximadamente 50,1% (cinquenta inteiros e um décimo por cento) do capital social da Noverde; \| (iv) aprovação da emissão de bônus de subscrição séries A, B, C, D e E ("Bônus de Subscrição"); \| (v) aprovação da convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia ("Assembleia Geral") para deliberar sobre: \| (vi) manifestação sobre os assuntos a serem deliberados na Assembleia Geral; e \| (vii) autorização dos diretores da Companhia a praticarem todos os atos e assinarem todos os documentos necessários para dar cumprimento à efetivação das operações consignadas no Acordo de Associação.
03/29/2022	03/29/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de abril de 2022 (AGOE) \| (b) aprovar a convocação da AGOE para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens (i) a (v) acima, com a apresentação da Proposta da Administração nos termos deliberados nesta reunião.
03/23/2022	03/22/2022	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
03/23/2022	03/23/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes
11/30/2021	11/30/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	inclusão de novas instituições financeiras no Programa de Recompra de Ações
11/09/2021	11/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	discussão as Demonstrações Financeiras Trimestrais Consolidadas da Companhia \| Programa de recompra de ações
11/09/2021	11/08/2021	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
08/11/2021	08/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2021
08/11/2021	08/10/2021	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
07/02/2021	06/30/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) O aumento da capital social da Companhia; \| (ii) a homologação do aumento de capital social da Companhia; \| (iii) a aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 5o do Estatuto Social da Companhia; e \| (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticas todos os atos necessários à consecução das deliberações aqui consubstanciadas.
05/27/2021	05/27/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de precificação de oferta pública (IN CVM 476) e exercício de Bônus de Subscrição