ELECTRO ACO ALTONA S.A. (EALT3) Periodic Information - Listing
Update 11/08/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - EALT3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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10/16/2024 | 09/18/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação e aprovação sobre revisão/atualização do Código de Conduta e Ética versão 02; 5 | Apreciação sobre consultoria e alinhamento para planejamento estratégico 2025 a 2030 | Apresentação das ações de melhorias ambientais 2024; | Aprovação da data do pagamento da terceira parcela dos dividendos/JSCP deliberados em AGO de abril/2024. Ratificação da data AGO proposta para 31/10/2024. | Ratificação de autorização da venda do terreno Rua Coronel Feddersen Blumenau; | Verificação do resultado de julho e agosto/24 / Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento; | Verificação e aprovação da revisão do orçamento para 4º ITR de 2024; |
08/14/2024 | 09/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da data do pagamento da segunda parcela dos dividendos/JSCP deliberados em AGO de abril/2024. Ratificação da data AGO proposta para 30/08/2024 | Verificação do resultado de junho/24 / Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento; | Verificação e aprovação do 2º ITR de 2024 |
07/09/2024 | 06/19/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Verificação do resultado de abril e maio 2024 / Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento | Apreciação e aprovação do JSCP Juros Sobre Capital Próprio, intermediário, com base no exercício 2023, com reconhecimento no balancete de junho de 2024 | Aprovação da data do pagamento da primeira parcela dos dividendos/JSCP deliberados em AGO de abril/2024. Ratificação da data AGO proposta para 28/06/2024 | Verificação e aprovação plano de investimentos complementares ao orçamento de 2024 | Verificação e aprovaçãoda revisão do orçamento para 3 ITR |
05/10/2024 | 04/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Verificação do resultado de março 2024 / Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento | Verificação e aprovação plano de investimentos complementares ao orçamento de 2024. |
04/05/2024 | 03/25/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | verificação da aprovação de revisão do 2º ITR de 2024 | Verificação do resultado do resultado fevereiro/24 / Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento | Verificação e aprovação da Demonstrações Financeiras DF de 2023 e Proposta da Administração para AGO de 26/04/2024 |
04/05/2024 | 02/21/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Carteira | Endividamento | Fluxo de Caixa | Verificação do resultado de resultado de 2023 e janeiro/24 | Verificação e Apreciação sobre projeto aprovado junto ao BADESC |
12/21/2023 | 12/13/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/16/2023 | 11/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO |
09/21/2023 | 09/13/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Verificação resultado julho 2023|Carteira|Fluxo de Caixa|Endividamento/Apreciação e aprovação revisão orçamento 4T2023/Aprovação data pagamento segunda parcela dividendos e JSCP |
09/14/2023 | 08/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Verificação resultado junho 2023|Carteira|Fluxo de Caixa|Endividamento; Apreciação e aprovação do relatório da Administração e 2º ITR de 2023 realizado. |
07/21/2023 | 07/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Verificação resultado maio 23|Carteira|Fluxo de Caixa|Endividamento|Revisão/aprovação 3T2023|Aprovação pagamento parcela 1 dividendos/JSCP (AGO 23) em 28/07/2023|Verificação/aprovação reforma estatuto |
05/22/2023 | 05/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Verificação do resultado março/abril de 2023|Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento|Verificação e aprovação 1T2023|Revisão avais empresas Bellevue e Werner|Apreciação e aprovação do JSCP |
04/14/2023 | 04/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Avaliação e aprovação da revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária | Avaliação e aprovação da revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal |
03/24/2023 | 03/22/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Verificação resultado fevereiro 2023 | Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento | Verificação proposta de revisão 2º ITR 2023 | Verificação e aprovação das DFs de 2022 + Proposta da Administração p/ AGO |
03/06/2023 | 02/15/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Verificação resultado dez/22 e jan/23|Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento|Verificação e aprovação de due diligence para estudos e análises de viabilidade de compra de empresa |
01/31/2023 | 01/26/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Verificação e aprovação do Projeto Transformação Digital 2023, com prospecção financeira pelo FINEP, e posterior deliberação para divulgação de Ato e Fato Relevante sobre o projeto ao mercado. |
01/27/2023 | 12/14/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Verificação do resultado de outubro e novembro de 2022|Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento|Apreciação e verificação do orçamento 2023|Aprovação da renovação dos auditores independeres para 2023 |
12/28/2022 | 12/14/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Verificação do resultado de outubro e novembro de 2022|Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento|Apreciação e verificação do orçamento 2023|Aprovação da renovação dos auditores independeres para 2023 |
11/23/2022 | 10/26/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Verificação do resultado de setembro de 2022|Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento|Verificação e aprovação 3º ITR de 2022| Aprovação data pagamento terceira parcela dividendos/JSCP AGO 2022 |
10/28/2022 | 09/21/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Verificação do resultado de julho/agosto de 2022 | Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento | Aprovação da data do pagamento da segunda parcela dos dividendendos/JSCP |
10/28/2022 | 07/27/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Verificação resultado de junho 2022 | Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento | Verificação e aprovação do 2º ITR de 2022 | Apreciação e aprovação de investimentos adicionais ao orçamento original 2022 |
06/29/2022 | 06/22/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Verificação do resultado de maio 2022 | Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento | Aprovação data pagamento 1ª parcela dividendos deliberados em AGO abril/2022 | Apreciação e aprovação do JSCP |
06/29/2022 | 05/24/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Verificação resultado abril 2022 | Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento | Verificação proposta de revisão do 3º ITR de 2022 | Apresentação Importância Engenharia Básica (Projetos de Fundição)" |
05/24/2022 | 04/27/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Verificação do resultado de março/2022 | Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento | Verificação e aprovação 1T2022. |
03/24/2022 | 03/23/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultado de fevereiro 2022|Carteira|Fluxo de Caixa|Endividamento|Verificação e aprovação DFP 2021|Proposta da Administração para AGO. |
03/24/2022 | 02/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultado de dezembro/21 e janeiro/22|Carteira|Fluxo de Caixa|Endividamento|Abertura da empresa Altona Engenharia|Apreciação e aprovação de investimentos|Apreciação da proposta de compra do terreno. |
12/16/2021 | 11/17/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultado Out/11|Carteira, fluxo de caixa, endividamento|Pré-orçamento 2022|Autorização para abertura de filial com fins de armazenagem |
12/16/2021 | 12/14/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultado Nov/11|Carteira, fluxo de caixa, endividamento|Orçamento 2022|Aprovação JSCP|Renovação auditoria BDO|Aprovação Proposta Adm AGE Jan/2022 |
11/05/2021 | 10/27/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Verificação resultado de setembro/2021, Carteira, Fluxo de Caixa e Endividamento; 2º) Aprovação do 3º ITR de 2021; 3º) Aprovação data pagamento terceira parcela dos dividendos deliberados AGO abr/21. |
09/17/2021 | 09/15/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Verificação do resultado de julho e agosto de 2021 / Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento |
08/12/2021 | 08/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Verificação do resultado de junho/2021 | Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento | Aprovação do 2º ITR de 2021 | Apreciação e aprovação do plano de investimentos complementar para ano de 2021/2022 |
06/24/2021 | 06/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a transferência de filial da companhia do Município de Barra Velha, para o município de Gaspar. |
06/24/2021 | 05/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Financeiras abril de 2021; Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento; Verificação e aprovação da revisão do orçamento para o 2º ITR de 2021; Revisão plano de vendas abril-setembro de 2021. |
03/26/2021 | 02/18/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da revisão do Plano Comercial do 1º semestre 2020/2021 |
02/18/2021 | 12/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento | Apreciação e aprovação do JSCP Juros Sobre Capital Próprio | Demonstrações Financeiras outubro e novembro de 2020 |
02/18/2021 | 11/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação/aprovação DFs 3ITR 2020; Aprovação pagamento 1ª parcela dividendos deliberados em AGO maio/20; Apreciação/aprovação orçamento 2021; Apreciação/aprovação aumento capital Modelação Kimze. |
12/11/2020 | 11/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação/aprovação DFs 3ITR 2020; Aprovação pagamento 1ª parcela dividendos deliberados em AGO maio/20; Apreciação/aprovação orçamento 2021; Apreciação/aprovação aumento capital Modelação Kimze. |
11/12/2020 | 10/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Esclarecimentos diversos, conforme deliberações do dia e apresentação de "ano comercial" 2020 e 2021 |
08/11/2020 | 03/26/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da data para pagamento da última parcela dos dividendos e participações dos Administradores. Data proposta para 09/04/2020. | Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento | Demonstrações Financeiras janeiro e fevereiro/2020 | Projeto de contratação do financiamento junto ao FINEP, | Verificação e aprovação da Demonstrações Financeiras DF de 2020 e Proposta da Administração para AGO de 29/04/2020; |
06/24/2020 | 06/17/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Apreciar sobre os ajustes de avaliação patrimonial a tempo e modo nas demonstrações financeiras da Companhia e manifestar sobre a necessidade de aprovação da retificação e ratificação da Proposta da A | Designação da data para a realização da Assembleia Geral Extraordinária de rerratificação para apreciar e deliberar sobre o assunto | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ratificar a aprovação da contratação da BDO auditores para exercício de 2020; |
04/09/2020 | 03/26/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da data para pagamento da última parcela dos dividendos e participações dos Administradores. Data proposta para 09/04/2020. | Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento | Demonstrações Financeiras janeiro e fevereiro/2020 | Verificação e aprovação da Demonstrações Financeiras DF de 2020 e Proposta da Administração para AGO de 29/04/2020; |
01/29/2020 | 12/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da proposta para aquisição da atividade da empresa Magayver | Apreciação e aprovação do orçamento para 2020 | Apreciação sobre o andamento sobre as negociações da aquisição do imóvel da BR 470 | Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento | Demonstrações Financeiras novembro/2019 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Verificação e aprovação da auditoria para 2020 |
12/13/2019 | 11/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento | Analise Demonstrações Financeiras outubro/2019 | Apreciação e aprovação do 3º ITR | Apreciação plano de vendas 2019/2020, e apreciação do pré-orçamento para 2020 | Apreciação sobre o andamento das tratativas administrativas junto ao Ministério Público. | Verificação de proposta de compra e venda de mais uma parte do terreno de Barra Velha |
11/14/2019 | 10/16/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento | Analise Demonstrações Financeiras setembro/2019 | Ciência sobre novo manifesto efetuado entre a Altona x MP Ministério Público | Verificação da aprovação da Administradora de Bens Altona, referente a transferência do saldo de caixa/bancos | Verificação para aprovação sobre compra e venda de imóveis/terrenos |
11/14/2019 | 09/23/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento | Analise Demonstrações Financeiras agosto/2019 | Definição da data do pagamento do dividendo |
09/27/2019 | 09/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento | Demonstrações Financeiras julho/2019 |
09/27/2019 | 08/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras junho/2019 | Autorização para a Diretoria promover a alteração do endereço da filial | Avaliação da Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento | Nomeação de novo membro da Diretoria | Verificação da aprovação de transferência do saldo de caixa/bancos | Verificação e aprovação do 2º ITR 2019 |
07/12/2019 | 05/29/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Financeiras abril/2019 / Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
05/06/2019 | 04/30/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise da proposta de compra/venda da Havan ref. terreno de Barra Velha | Demonstrações Financeiras Março/2019 / Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento | Proposta de compra de terreno no município de Gaspar | Verificação do 1º ITR 2019 |
04/10/2019 | 03/27/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação de revisão do orçamento 2º ITR 2019. | Demonstrações Financeiras fevereiro/2019 | Verificação e aprovação das Demonstrações Financeiras DF 2018 e Proposta da Administração para AGO 2019 | Verificação sobre a proposta de compra de mais 300 mil m2 do terreno de Barra Velha enviada pelo grupo Havan à Administradora de Bens Altona; |
03/29/2019 | 02/21/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Demonstrações Financeiras janeiro/2019 | Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento | Informações sobre as empresas ligadas à Altona |
02/21/2019 | 01/22/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento | Demonstrações Financeiras dezembro/2018 |
01/22/2019 | 12/13/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Demonstrações Financeiras novembro/2018 | Análise/aprovação do Orçamento 2019 | Renovação da Auditoria para 2019 |
01/11/2019 | 11/30/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a instauração de uma AGE da sua Subsidiaria Integral, Administradora de Bens Altona S/A |
12/18/2018 | 11/22/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Demonstrações Financeiras outubro/2018 | Apreciação e aprovação do Orçamento para 2019 | Autorização para negociação/aquisição de um negócio intrínseco ao processo da Altona Modelação |
11/23/2018 | 10/25/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira / Faturamento / Endividamento / Fluxo de Caixa | Analise DRE Setembro 2018 | Apreciação da revisão do orçamento para o 4º ITR 2018 | Apreciação e aprovação do 3º ITR 2018 |
11/23/2018 | 09/19/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira / Faturamento / Endividamento / Fluxo de Caixa | Analise DRE Agosto 2018 | Apresentação Planejamento Tributário |
08/22/2018 | 08/22/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira/Faturamento/Endividamento/Fluxo de Caixa | Analise DRE Julho 2018 | Deliberação para autorizar a Diretoria a onerar imóveis |
08/22/2018 | 07/26/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE Junho 2018 | Analise Fluxo de Caixa / Endividamento / Faturamento / Carteira | Apreciação e aprovação do 2º ITR 2018 |
08/07/2018 | 06/19/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE Maio 2018 | Analise Endividamento | Analise Faturamento/Carteira | Analise Fluxo de Caixa | Revisão do orçamento para o 3º ITR 2018 |
08/07/2018 | 05/16/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE Abril 2018 | Analise Faturamento / Carteira | Analise Fluxo de Caixa / Endividamento |
06/21/2018 | 04/19/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE Março 2018 | Revisão do orçamento para o 2º ITR 2018 | Verificação e aprovação do 1º ITR 2018 |
06/21/2018 | 03/22/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação DRE Fevereiro 2018 | Verificação e aprovação das Demonstrações Financeiras Padronizadas DFP 2018 e Proposta da Administração para AGO/AGE 2018 |
03/23/2018 | 02/22/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Financeiras Janeiro 2018 | Fluxo de Caixa/Endividamento/Faturamento/Carteira | Novas Analises Criação Administradora de Bens |
02/23/2018 | 01/25/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE Dezembro 2017 | Analise Fluxo caixa/Endividamento/Carteira/Faturmento | Bonificações de Ações | Conciliação PERT e seus Efeitos Fiscais e Contabeis | Plano Gestão Ambiental |
01/25/2018 | 12/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE Novembro 2017 | Analise Fluxo Caixa/Endividamento/Faturamento/Carteira | Orçamento 2018 |
12/14/2017 | 11/28/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação e Aprovação da constituição da Administradora de Bens Altona S/A | Apreciação e Aprovação da integralização dos bens imóveis na Subsidiária Integral | Apreciação e Aprovação da minuta do Estatuto Social da Subsidiaria | Autorização aos membros da Diretoria para Socnituição da Subsidiaria | Autorização para que a presente ata de reunião do Conselho de Administração seja publicada com omissão das assinaturas |
12/14/2017 | 11/23/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE 10_2017 | Analise Endividamento | Analise Faturamento/Carteira | Analise Fluxo Caixa | Apreciação do andamento da Migração do PERT | Apreciação/Definição para implementação e/ou criação da Empresa | Plano de Vendas 2017/2018 |
11/23/2017 | 11/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Migração REFIS para PERT | Proposta Compra Terreno |
11/23/2017 | 10/26/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Abertura/Aquisição Escritorio Representação no Exterior | Analise Fluxo de Caixa/Endividamento/Faturamento/Carteira de Vendas | Apreciação Pesquisa Viabilidade | Apresentação DRE Setembro 2017 | Aprovação 3º ITR 2017 | Voto a Distancia |
10/27/2017 | 09/19/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE Agosto 2017 | Analise Faturamento/Caixa | Analise Fluxo de Caixa/Endividamento | Investimentos | JSCP |
09/19/2017 | 08/17/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE Junho e Julho 2017 | Analise Faturamento/Carteira | Analise Fluxo de Caixa / Endividamento |
08/18/2017 | 07/27/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Verificação e Aprovação do 2º ITR 2017 |
08/18/2017 | 06/22/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE Maio 2017 | Barra Velha | Beneficio Pós Emprego | Comercial | Revisão Orçamento 2017 |
07/13/2017 | 04/27/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
06/28/2017 | 05/25/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira de Vendas | Analise DRE Abril 2017 | Analise Faturamento | Analise Fluxo de Caixa e Endividamento | Analise Vendas |
04/28/2017 | 04/27/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE Março 2017 | Aprovação para Investimento em Maquina | Verificação e Aprovação ITR 1º Trimestre 2017 |
04/27/2017 | 03/23/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE Fevereiro 2017 | Analise e Aprovacao DFP 2016 e Proposta Administração AGO 2017 |
03/24/2017 | 02/23/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise da Carteira | Analise DRE Janeiro 2017 | Analise Vendas e Faturamento | Investimentos em TI |
02/23/2017 | 01/26/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira de Vendas | Analise DRE Dezembro/2016 | Analise Faturamento | Analise Fluxo caixa/Endividamento | Honorarios Administração |
01/26/2017 | 12/15/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação Carteira vendas e Faturamento | Apresentação Fluxo Caixa e Endividamento | Aprovação DRE Novembro 2016 | Revisao Impostos a Recuperar | Terreno Barra Velha |
01/26/2017 | 11/22/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação da Carteira e Faturamento | Apresentação DRE Outubro 2016 | Apresentação e Aprovação Orçamento 2017 | Apresentação Fluxo de Caixa e Endividamento | Cronograma Plano Vendas 2017 | Plano Pos Emprego - Atuarial | Renovação Auditoria Externa |
01/09/2017 | 11/22/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação da Carteira e Faturamento | Apresentação DRE Outubro 2016 | Apresentação e Aprovação Orçamento 2017 | Apresentação Fluxo de Caixa e Endividamento | Cronograma Plano Vendas 2017 | Plano Pos Emprego - Atuarial | Renovação Auditoria Externa |
11/22/2016 | 10/27/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira de Vendas e Faturamento | Analise do DRE Setembro de 2016 | Analise Fluxo de Caixa | Apresentação e Aprovação do 3º ITR 2016 |
10/27/2016 | 09/22/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira e Faturamento | Analise DRE Agosto 2016 | Analise Fluxo de Caixa e Endividamento | Apresentação Previa Vendas Ano Comercial 2016/2017 |
09/22/2016 | 08/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira e Vendas | Analise DRE Julho 2016 | Analise Fluxo de Caixa / Faturamento | Carta Consulta CVM | Verificação e Aprovação 2º ITR 2016 |
08/11/2016 | 07/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira/Vendas | Analise DRE Maio 2016 | Analise Faturamento | Analise Fluxo de Caixa | Formalização da decisão de venda de parte do terreno de Barra Velha |
06/01/2016 | 05/25/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira e Vendas | Analise DRE 04/2016 | Analise Fluxo Caixa | Barra Velha | Definição Data para Pagamento JSCP | Revisão do Orçamento Investimentos NR 12 |
05/31/2016 | 05/25/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira e Vendas | Analise DRE 04/2016 | Analise Fluxo Caixa | Barra Velha | Definição Data para Pagamento JSCP | Revisão do Orçamento Investimentos NR 12 |
05/25/2016 | 04/28/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE Março 2016 | Apresentação da Proposta da Administração Revisao Orçamento NR 12 | Valorização da Carteira de Vendas | Verificação e aprovação do 1º ITR 2016 |
04/29/2016 | 03/24/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação da data para pagamento do JSCP, proposta para dia 13 de abril de 2016 | Apresentação da Proposta da Administração referente reforma estatutária para definição da AGE | Demonstrações Financeiras Fevereiro/2016 | Estudo para quitação dos empréstimos em dólar/swap/hedge | Valorização da Carteira e Vendas | Verificação e aprovação das Demonstrações Financeiras Padronizadas DFP 2015 e Proposta da Administração para AGO 2016 |
04/28/2016 | 03/24/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação da data para pagamento do JSCP, proposta para dia 13 de abril de 2016 | Apresentação da Proposta da Administração referente reforma estatutária para definição da AGE | Demonstrações Financeiras Fevereiro/2016 | Estudo para quitação dos empréstimos em dólar/swap/hedge | Valorização da Carteira e Vendas | Verificação e aprovação das Demonstrações Financeiras Padronizadas DFP 2015 e Proposta da Administração para AGO 2016 |
03/28/2016 | 02/18/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE Janeiro 2016 | Analise Fluxo de Caixa | Analise Vendas | Avaliação Carteira e Faturamento |
02/18/2016 | 01/21/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise de Vendas/ Carteira | Analise DRE Dezembro 2015 | Analise Faturamento/Fluxo de Caixa | TAC - Termo Ajuste de Conduta |
01/22/2016 | 12/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE Novembro 2015 | Analise Faturamento/Carteira/Vendas | Aprovação Calendario Eventos Corporativos 2016 | Auditoria 2016 | Orçamento 2016 |
01/21/2016 | 12/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE Novembro 2015 | Analise Faturamento/Carteira/Vendas | Aprovação Calendario Eventos Corporativos 2016 | Auditoria 2016 | Orçamento 2016 |
12/10/2015 | 11/19/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE Outubro 2015 | Analise Faturamento/Carteira/Vendas | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Proposta para Avais e Fianças |
11/19/2015 | 10/22/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise das DRE Setembro 2015 | Analise Faturamento e Carteira | Proteção Cambial | Verificação e Aprovação 3º ITR |
10/26/2015 | 09/17/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira | Analise DRE Agosto 2015 | Analise Faturamento e Vendas | Analise Fluxo Caixa | Informações Gerenciais 2º ITR 2015 | Plano de Vendas 2016 |
09/17/2015 | 08/20/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE 07/2015 | Analise Faturamento e Carteira | Analise Fluxo Caixa | Assunto CVM | Autorização Contratação | Esclarecimento Conselheira |
08/26/2015 | 07/27/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira/Faturamento/Vendas | Analise De contratação empresa Consultoria | Analise DRE Junho 2015 | Analise Fluxo De Caixa | Avaliação Decisão CVM | MP 680 - PPE | Verificação e Aprovação 2º ITR 2015 |
07/28/2015 | 06/18/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE Maio 2015 | Analise Fluxo Caixa | Analise Vendas/Carteira | Redução Jornada de Trabalho |
06/18/2015 | 05/21/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise DRE Abril 2015 | Análise Faturamento 2015 | Análise Fluxo Caixa | Barra Velha | Situação Atual Carteira Vendas |
05/22/2015 | 04/28/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise da Carteira/Vendas | Analise DRE Março/2015 | Analise e Aprovação 1º ITR 2015 |
04/28/2015 | 03/19/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise da Carteira e Vendas 2015 | Analise da Carteira e Vendas 2015 | Analise DRE Fevereiro 2015 | Analise DRE Fevereiro 2015 | Aprovação da DFP e Relatorios Administração 2014 | Aprovação da DFP e Relatorios Administração 2014 | Aprovação das Propostas da Administração para AGO 2015 | Aprovação das Propostas da Administração para AGO 2015 |
03/23/2015 | 02/19/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira e das Vendas | Analise DRE Janeiro 2015 | Avaliação Patrimonial de Terrenos | Oficio CVM | Plano de Adequação |
02/19/2015 | 01/22/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira e Vendas | Analise DRE Dezembro 2014 | Auditoria Indenpendente | Avaliação Patrimonial Terrenos | Plano de Adequação |
01/22/2015 | 12/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise de Vendas e Carteira | Analise DRE Novembro 2014 | Analise e Aprovação Pagamento JSCP | Apresentação e Aprovação Datas Calendario Eventos Corporativos 2015 | Apresentação Empresas Auditoria para 2015 |
12/11/2014 | 11/20/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise DRE Outubro 2014 | Orçamento 2015 |
11/24/2014 | 10/23/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise 3º ITR 2014 | Analise DRE Setembro/14 | Analise Venda Parte Terreno Barra Velha |
10/23/2014 | 09/25/2014 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Analise da Carteira | Analise de Vendas | Analise DRE Agosto 2014 | Analise Faturamento | Comentários sobre o Relatório de Sustentabilidade 2013 |
09/25/2014 | 08/14/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise da Carteira / Vendas | Analise DRE Julho 2014 | Analise Faturamento | Verificação e Aprovação de Investimentos 2015 |
08/15/2014 | 07/24/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira | Analise DRE Junho 2014 | Analise Faturamento | Analise ITR 2º Trimestre 2014 | Analise Vendas |
07/25/2014 | 06/24/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira/Vendas/Faturamento | Analise Demonstrações Maio/2014 | Efeitos Lei 12973/14 | Nova Area Barra Velha para atender a FUNDEMA | Plano de Horarios |
06/25/2014 | 05/14/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise 1º ITR 2014 | Analise Carteira e Vendas | Analise DRE Abril/2014 | Analise Faturamento | Compra de Ações |
05/14/2014 | 04/24/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira Vendas | Analise Demonstrações Financeiras Março 2014 | Analise Faturamento | Lei Mata Atlântica |
05/13/2014 | 05/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analise Demonstrações 1º ITR 2014 e Relatorio da Administração | Eleição Presidente Conselho Fiscal |
04/28/2014 | 04/28/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Definição da Data para Pagamento dos Dividendos e da Participação dos Administradores | Definição da Proporcionalidade dos Membros da Administração para Pagamento da Participação dos Administradores | Definição dos Honorarios Globais |
03/25/2014 | 03/20/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira | Analise de Vendas | Analise DRE Fevereiro 2014 | Analise Faturamento | Aprovação DFP 2013 e Pareceres | Aprovação Proposta Administração AGO |
03/20/2014 | 02/27/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira de Vendas | Analise Demonstrações Financeiras Janeiro 2014 | Analise Vendas | Aprovação para Publicações | Faturamento |
02/27/2014 | 01/23/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira | Analise de Vendas | Analise DRE Dezembro 2013 | Analise Faturamento | Proposta aprovação da Data de Pagamento JSCP | Verificação Proposta Revisão Politica de Divulgação Fatos Relevantes |
01/28/2014 | 12/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira | Analise DRE Novembro 2013 | Apresentação e Aprovação de JSCP | Faturamento |
12/12/2013 | 11/19/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira Vendas | Analise de Vendas | Analise DRE Outubro 2013 | Analise Faturamento |
11/01/2013 | 10/24/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE Setembro 2013 | Analise ITR 3º Trimestre 2013 | Analise Orçamento 2014 | Eleição/Posse Vice-Presidente Conselho | Planejamento Estratégico 2014/2018 |
08/15/2013 | 06/19/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise da Carteira de Vendas | Analise de Vendas | Analise DRE Maio 2013 | Aprovação de Aquisição de Maquinario | Fluxo de Caixa | Situação de aquisição Terreno Barra Velha |
06/21/2013 | 05/15/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Nomeação de Novo Membro do Conselho |
06/21/2013 | 05/15/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira Vendas | Analise DRE Abril 2013 | Analise Fluxo de Caixa | Compra e Permuta de Areas em Barra Velha | Doação de Parte Terreno Barra Velha | Renuncia de Conselheiro | Vendas |
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05/07/2013 | 03/20/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise DRE Fevereiro 2013 | Relatorio da Administração | Relatorio da Proposta da Administração para a AGO |
05/07/2013 | 02/18/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise Carteira de Vendas | Analise DRE Janeiro 2013 | Analise Fluxo de Caixa | Analise Vendas | Revisão e Autorização de Avais Bancarios |
03/07/2013 | 01/23/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise das Vendas | Analise DRE Dezembro 2012 | Analise Fluxo de Caixa | Carteira Clientes |
01/23/2013 | 12/13/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação Carteira de Vendas | Apresentação das Vendas | Apresentação DRE Novembro/2012 | Apresentação Fluxo de Caixa |
01/23/2013 | 11/21/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação Carteira de Vendas | Apresentação DRE Outubro/2012 | Apresentação Orçamento 2013 | Vanda Parte Terreno Barra Velha |