ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (EGIE3) Periodic Information - Listing
Update 11/06/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - EGIE3
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/30/2024 | 09/19/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar a participação da Companhia no Leilão ANEEL de transmissão 02.2024; | 1.2 Aprovar negócios de autoprodução; | 1.3 Aprovar aditivo ao Contrato de Compra de Energia nº DIA-21.009-CVE-C; | 1.4 Aprovar eleição do novo Diretor de Implantação. |
| 09/23/2024 | 09/19/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar a 13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Companhia; | 1.2 Autorizar a Diretoria Executiva da Companhia e/ou seus procuradores a praticar todos os atos e assinar todos os documentos e instrumentos necessários para efetivar as deliberações aprovadas; | 1.3 Aprovar a contratação de operação(ões) de swap; | 1.4 Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e/ou pelos procuradores para efetivação das deliberações aprovadas. |
| 08/15/2024 | 08/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1 - Exame das Informações Trimestrais do 2º Trimestre de 2024 | 2 Exame da Execução Orçamentária | 3 - Assuntos Gerais, associados às atribuições do Conselho Fiscal |
| 08/14/2024 | 08/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre de 2024 | 1.2 - Aprovar a distribuição de dividendos intercalares | 1.3 - Aprovar contratação de swap IPCA x DI+ para a Série 2 da 12ª Emissão de Debêntures | 1.4 - Aprovar o 2º termo aditivo ao contrato de fornecimento do escopo eletromecânico da linha de transmissão do Projeto Serra de Assuruá | 1.5 - Aprovar 1º termo aditivo do Contrato de Modernização da Usina de Jaguara | 1.6 - Aprovar a atualização da Política de Combate à Corrupção e ao Suborno e da Política de Conflito de Interesses | 2.1 - Apresentação das atividades do Comitê de Ética | 2.2 - Apresentação das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia | 2.3 - Contratos de compra e venda de energia elétrica | 2.4 - Atualização sobre Mudanças Climáticas | 3 - Assuntos Gerais |
| 07/02/2024 | 07/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 - Aprovar a adesão, pelas 11 SPEs remanescentes do Projeto Assu Sol (503 MW), aos termos da MP 1212/2024 e a contratação das garantias necessárias. |
| 06/06/2024 | 06/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar a contratação de financiamento, junto ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB), para implantação das centrais geradoras solar fotovoltaica do Projeto Assu Sol (SPEs 1, 2, 3, 5 e 8); | 1.2 Aprovar a assinatura do aditivo do contrato BOS PV do Consórcio Sol do Assu para redução da alíquota do ICMS de 20% para 18%; | 1.3 Aprovar a assinatura do aditivo do contrato de EPC SE + Bay + LT - Cymi para ajuste no marco contratual de conclusão do comissionamento e waiver de prazo para conclusão; | 1.4 - Aprovar a assinatura do aditivo do contrato de nº 39 com a Siemens Energy Brasil Ltda. para inclusão de para-raios multicolunas pela controlada Asa Branca Transmissão de Energia S.A.; | 1.5 - Aprovar o novo Código de Ética; | 1.6 - Aprovar as atualizações na Política de Indicação de Conselheiros, Diretores e Membros de Comitês e no Regimento Interno do Conselho de Administração; | 1.7 - Aprovar a atualização da Política de Gestão Sustentável; | 1.8 - Aprovar o Informe de Governança 2024. | 2 Assuntos para Conhecimento. | 3 Assuntos Gerais. |
| 06/05/2024 | 06/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de todos os documentos necessários à 12a Emissão de Debêntures | Contratação de instituições intermediárias autorizadas | Contratação de prestadores de serviços inerentes à emissão das Debêntures. | Elaboração de Plano de Distribuição |
| 05/10/2024 | 05/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao 1º Trimestre de 2024 | 1.2 Aprovar a renovação do seguro de riscos operacionais | 1.3 Autorizar a adesão, pelas SPEs dos Projetos Assu Sol e Serra do Assurua, aos termos da MP 1212/2024 e a contratação das garantias necessárias | 1.4 - Aprovar a assinatura do aditivo do contrato de fornecimento de Módulos Fotovoltaicos ao Projeto Assu Sol | 1.5 - Avaliar o Sistema de Controle Interno (Programa INCOME) Resultados de 2023 | 1.6 - Aprovar a nova versão do código de conduta em relações com fornecedores | 1.7 - Aprovar a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário | 1.8 - Designar novo representante do Conselho de Administração no Comitê de Sustentabilidade | 1.9 - Aprovar o programa anual de atualização contínua dos membros do conselheiro de administração | 2.1 - Apresentação das atividades do Comitê de Ética | 2.2 - Apresentação das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia | 2.3 - Contratos de compra e venda de energia elétrica | 3 Assuntos Gerais |
| 04/25/2024 | 04/17/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Exame do Relatório de Sustentabilidade de 2023 da Companhia e de suas controladas |
| 04/18/2024 | 04/17/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar o Relatório de Sustentabilidade de 2023 da Companhia e de suas controladas. |
| 03/27/2024 | 03/25/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a participação da companhia no Leilão ANEEL 01.2024 | Item 1.2 - Manifestar sobre a independência dos membros independentes indicados para compor o Conselho de Administração, mandato 2024 a 2026, que serão eleitos mediante aprovação na AGO |
| 03/05/2024 | 02/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Exame das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; | 2. Exame das propostas da administração sobre a destinação dos lucros e orçamento de capital; | 3. Apresentação dos processos judiciais civis e ambientais; | 4. Exame do Relatório Anual da Administração; | 5. Exame da Execução Orçamentária; | 6. Assuntos Gerais, associados às atribuições do Conselho Fiscal. |
| 03/04/2024 | 02/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 2 - Assuntos para Conhecimento. | 3 - Assuntos Gerais. | Item 1.1 Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2023 | Item 1.2 Aprovar a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos e sobre a proposta de orçamento de capital; | Item 1.3 Aprovar nova versão da Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários; | Item 1.4 Aprovar contratação de IPCA x CDI+ para as Séries 1, 2, 3 e 4 da 9ª Emissão de swap Debêntures da Companhia; | Item 1.5 Deliberar sobre a proposta de participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2023; | Item 1.6 Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2024; | Item 1.7 Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; | Item 1.8 Aprovar nova versão da Política de Remuneração de Conselheiros, Diretores e Membros de Comitês; | Item 1.9 Aprovar termos aditivos ao Projeto Assú Sol; |
| 03/01/2024 | 02/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 2 - Assuntos para Conhecimento. | 3 - Assuntos Gerais. | Item 1.1 Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2023 | Item 1.2 Aprovar a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos e sobre a proposta de orçamento de capital; | Item 1.3 Aprovar nova versão da Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários; | Item 1.4 Aprovar contratação de IPCA x CDI+ para as Séries 1, 2, 3 e 4 da 9ª Emissão de swap Debêntures da Companhia; | Item 1.5 Deliberar sobre a proposta de participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2023; | Item 1.6 Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2024; | Item 1.7 Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; | Item 1.8 Aprovar nova versão da Política de Remuneração de Conselheiros, Diretores e Membros de Comitês; | Item 1.9 Aprovar termos aditivos ao Projeto Assú Sol; |
| 12/28/2023 | 12/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1. Aprovar a celebração, pela Companhia, do Contrato de Compra e Venda de Ações entre a Companhia, como vendedora, CDP Groupe como compradora e TAG como interveniente anuente | Aprovar a celebração, pela Companhia, de aditivo ao Acordo de Acionistas entre a Companhia, CDP GI, CDPQ e a GDFI International (GDFI), todos na qualidade de acionistas e TAG | Item 1.3 Autorizar a Diretoria Executiva a praticar todos os atos necessários para implementação essas deliberações | Item 1.4 Aprovar a contratação de EPCs para implantação do Projeto Asa Branca |
| 12/15/2023 | 12/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 - Aprovar a contratação de derivativo (swap) para troca de indexadores (pré para CDI+) referente a 3ª Série da 11ª Emissão de Debêntures da Companhia | 1.2 Aprovar a contratação da Ernst & Young Assessoria Empresarial LTDA para realização de trabalho de não-auditoria | 1.3 Aprovar a proposta de pagamento de juros sobre o capital próprio relativo ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023 | 1.4 Aprovar o Orçamento para o exercício de 2024 | 1.5 Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna para 2024 e atualização de 2023 | 2.1 Apresentação de Incidente Ético | 2.2 Apresentação da Matriz de Riscos e Oportunidades | 2.3 Apresentação de relatório de atividades do Comitê de Sustentabilidade | 2.4 Apresentação do status do Cybersecurity | 2.5 Apresentação do cronograma do processo de autoavaliação dos membros do Conselho de Administração | 3 - Assuntos Gerais |
| 11/17/2023 | 11/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1) Exame das Informações Trimestrais do 3º Trimestre de 2023 | 2) Exame da Execução Orçamentária | 3) Assuntos Gerais, associados às atribuições do Conselho Fiscal |
| 11/10/2023 | 11/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2023 | 1.2 - Aprovar o aumento da parcela variável da modernização da UHSO | 1.3 - Aprovar os contratos de EPC e fornecimento de equipamentos e materiais para implantação do Projeto de Transmissão Asa Branca | 1.4 - Aprovar Termo aditivo ao contrato de fornecimento dos Trackers para o Projeto Assu Sol | 2.1 - Apresentação das atividades do Comitê de Ética | 2.2 - Apresentação das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia | 2.3 Apresentação dos contratos de compra e venda de energia elétrica | 3 - Assuntos Gerais |
| 11/09/2023 | 11/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
| 11/08/2023 | 10/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a aquisição de projetos solares |
| 10/17/2023 | 10/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a contratação da ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda (EY), para realização de trabalho de serviço extra-auditoria independente. |
| 09/26/2023 | 09/22/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1. Aprovar, na qualidade de acionista da Transportadora Associada de Gás TAG, a celebração de todos os documentos relacionados ao Refinanciamento USD Facility da TAG. | 1.2. Aprovar a celebração, pela Companhia, dos Aditamentos ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações no âmbito do Refinanciamento TAG. |
| 08/15/2023 | 08/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre de 2023; | 1.2 - Aprovar a distribuição de dividendos intercalares; | 1.3 - Aprovar o financiamento do projeto Gavião Real; | 1.4 - Aprovar a prestação de garantias pela Companhia junto ao Banco Itaú Unibanco S.A.; | 1.5 - Aprovar contratação de reatores para o projeto Asa Branca; | 1.6 - Aprovar termo aditivo ao contrato SIMM para o projeto Santo Agostinho; | 1.7 - Aprovar contratações no âmbito do projeto Assu Sol; | 1.8 - Aprovar a transferência da atribuição de relacionamento com investidores da PRE para a DF; | 1.9 - Aprovar o Regimento Interno do Comitê Estratégico com a nomeação dos seus membros e o respectivo coordenador; | 2 - Assuntos para Conhecimento | 3 - Assuntos Gerais. |
| 08/11/2023 | 08/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1 - Exame das Informações Trimestrais do 2º Trimestre de 2023 (ITR2ºT2023) | 2 - Exame da Execução Orçamentária | 3 - Assuntos Gerais, associados às atribuições do Conselho Fiscal |
| 07/06/2023 | 07/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar a modernização da UHE Jaguara | 1.2 Aprovar o Informe de Governança | 2 Assuntos Gerais. |
| 06/29/2023 | 06/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 - Aprovar a participação no Leilão ANEEL 01.2023 Sistema de Transmissão | 1.2 - Aprovar a aquisição de Trackers para o Projeto Assu Sol e as garantias necessárias | 1.3 - Aprovar termo aditivo ao contrato de alienação fiduciária da TAG | 1.4 - Aprovar a vinculação direta do Fórum/Comitê de Sustentabilidade ao Conselho de Administração; aprovar seu regimento interno; e ajuste na Política de Remuneração dos administradores | 1.5 - Aprovar o Código de Conduta com Fornecedores | 1.6 - Aprovar a atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração | 1.7 - Aprovar a Política de Combate à Corrupção e ao Suborno | 2.1 - Apresentação do programa Gera Diversidade | 2.2 - Apresentação da Jornada pelo Clima | 3 Assuntos Gerais |
| 06/01/2023 | 05/30/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1 Aprovar a celebração do Closing Memorandum and First Amendment to the Share Purchase Agreement entre a EBE e EBC, Perfin e Grafito e UTE Pampa Sul. | Item 2 Aprovar a celebração de aditamento ao Contrato de Financiamento do BNDES" entre o BNDES, Pampa Sul e a Companhia. | Item 3 Aprovar a celebração de aditamento à Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples" entre a Companhia, Pampa Sul e a Simplic Pavarini Distib de Tit. e Val. Mob. | Item 4 Aprovar a celebração de aditamento à Escritura Particular da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples" entre a Companhia, Pampa Sul e a Simplific Pavarini. | Item 5 Aprovar a celebração de aditamento ao Contrato de Penhor de Ações" entre o BNDES, a Companhia e a Pampa Sul. | Item 6 Aprovar a outorga, pela Companhia, de instrumento particular de mandato aos Srs. Yuri Ledra, Sebastian Duffe, Lucas Seabra e Francisco Murta, com poderes específicos para representar a EBE. | Item 7 Aprovar a renovação do seguro de riscos operacionais para 2023/2024. |
| 05/05/2023 | 05/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1 - Eleição do Presidente do Conselho Fiscal para o próximo mandato e indicação do secretário; | 2 - Exame das Informações Trimestrais do 1º Trimestre de 2023; | 3 Exame e Execução Orçamentária; | 4 - Assuntos Gerais, associados às atribuições do Conselho Fiscal. |
| 05/05/2023 | 05/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2023; | 1.2 Aprovar a celebração de Acordo de Investimento com o Itaú Unibanco S.A. para subscrição de novas ações preferenciais a serem emitidas pela Maracanã Geração de Energia e Part. Ltda. | 1.3 Aprovar a celebração, pela controlada Novo Estado, de termo aditivo aos contratos TURN-KEY LUMP SUM de Gerenciamento de Fornecimentos e Construção de LT celebrado com a Elecnor. | 1.4 - Aprovar a celebração, pela controlada Maracanã Geração de termos aditivos aos contratos principais para fornecimento e construção, celebrados com a Vestas, Cortez, Simm e Omexom. | 1.5 - Deliberar sobre a composição de órgão da administração; | 2 Assuntos para Conhecimento. | 3 Assuntos Gerais. |
| 04/19/2023 | 04/17/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Exame do Relatório de Sustentabilidade de 2022 da Companhia e de suas controladas. |
| 04/19/2023 | 04/17/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar o Relatório de Sustentabilidade de 2022 da Companhia e de suas controladas; | 1.2 Aprovar nova versão da Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia; | 1.3 Aprovar a celebração, pela controlada Usina Termelétrica Pampa Sul, de termo aditivo ao contrato de transporte de subprodutos e movimentação de insumos firmado com a empresa Fagundes; | 2 Assuntos Gerais. |
| 02/27/2023 | 02/16/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2022; | 1.10 Avaliar o Sistema de Controle Interno (Programa INCOME) Resultados de 2022; | 1.11 Aprovar contratos com empresa prestadora de serviço de auditoria independente; | 1.2 Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos; | 1.3 Deliberar sobre a proposta de participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2022; | 1.4 Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2023; | 1.5 Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; | 1.6 Aprovar a Execução do Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2022; | 1.7 Aprovar a contratação, pelas SPEs do Projeto Assú Sol, do EPC do escopo da subestação, Linha de Transmissão e Bays de Conexão; | 1.8 Aprovar a contratação do Sistema Sonoro para as usinas hidrelétricas; | 1.9 - Aprovar termos aditivos ao acordo de acionista e ao acordo de investimento da TAG; | 2 Assuntos para Conhecimento. | 3 Assuntos Gerais. |
| 02/27/2023 | 02/16/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1 Exame das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, incluindo proposta da Administração sobre a destinação dos lucros | 2 Exame do Relatório Anual da Administração | 3 Exame da Execução Orçamentária | 4 Assuntos Gerais, associados às atribuições do Conselho Fiscal |
| 12/22/2022 | 12/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar a contratação de financiamento junto ao BNDES para implantação do Projeto Assuruá. |
| 12/16/2022 | 12/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar a participação no Leilão ANEEL 02/2022 Sistema de Transmissão | 1.2 Aprovar o plano anual de auditoria interna para 2023 | 1.3 Aprovar a Política de Relacionamento com Agentes Públicos | 1.4 Aprovar o novo contrato de locação do edifício da sede da Companhia | 1.5 Aprovar o Orçamento para o exercício de 2023 | 1.6 Deliberar sobre crédito de juros sobre o capital próprio relativo ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022 | 2.1 Cronograma do processo de autoavaliação dos membros do Conselho de Administração | 3 Assuntos Gerais |
| 11/29/2022 | 11/18/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar investimento para implantação do Projeto Assú Sol | 1.2 Aprovar aquisição de projeto eólico | 2 Assuntos Gerais |
| 11/10/2022 | 11/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1 - Exame das Informações Trimestrais ITR do 3º Trimestre de 2022 | 2 - Exame da Execução Orçamentária |
| 11/10/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2022; | 1.2 Aprovar a distribuição de dividendos intercalares; | 1.3 Aprovar a celebração, pela controlada Maracanã, do contrato de obra civil e eletromecânica para o Projeto Eólico Assuruá; | 1.4 Aprovar a alteração da denominação da Diretoria Administrativa - DA para Diretoria de Pessoas, Processos e Sustentabilidade - DS; | 1.5 Aprovar a Política de Embargos; | 1.6 Aprovar a celebração, pela controlada Novo Estado Transmissora de Energia, de termo aditivo aos contratos com Andrade Gutierrez e Hitachi; | 2 Assuntos para Conhecimento | 3 Assuntos Gerais |
| 09/15/2022 | 09/15/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1 Aprovar a celebração, pela Companhia e pela sua controlada ENGIE Brasil Comercializadora, do Contrato de Compra e Venda de Ações da UTE Pampa Sul S.A. | Item 2 Aprovar a celebração, pela controlada a Usina Termelétrica Pampa Sul S.A., do Contrato para Prestação de Fiança; | Item 3 Autorizar a Diretoria Executiva da Companhia a praticar os atos decorrentes dos itens anteriores, caso aprovados. |
| 09/09/2022 | 09/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar investimento para implantação do Projeto Eólico Serra do Assuruá; | Item 2 Assuntos Gerais |
| 08/08/2022 | 07/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1 Exame das Informações Trimestrais ITR do 2º Trimestre de 2022 | 2 Exame da Execução Orçamentária | 3 Assuntos Gerais, associados às atribuições do Conselho Fiscal |
| 08/04/2022 | 08/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar as Demonstrac¸o~es Conta´beis relativas ao 2o Trimestre de 2022 | 1.2 Aprovar a distribuic¸a~o de dividendos intercalares | 1.3 Aprovar a reduc¸a~o do escopo contratual com a Andrade Gutierrez e contratac¸a~o da Tabocas para o referido escopo Projeto Novo Estado | 1.4 Aprovar Termo de Encerramento ao Contrato de Fornecimento e Montagem de Linhas de Transmissa~o com a Tabocas Projeto Gralha Azul | 1.5 Aprovar Termo Aditivo ao Contrato de Obras Civis com a Cortez Engenharia Projeto Santo Agostinho | 1.6 Aprovar a atualizac¸a~o da Poli´tica de Divulgac¸a~o de Informac¸o~es e de Negociac¸a~o de Valores Mobilia´rios, em atenc¸a~o a` Resoluc¸a~o CVM 44/21 | 1.7 Aprovar a nova versa~o da Poli´tica de Gesta~o Sustenta´vel | 2 - Assuntos para conhecimento | 3 Assuntos Gerais |
| 08/04/2022 | 07/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar a Norma de Doac¸o~es e Patroci´nios | 1.2 Aprovar a vinculac¸a~o direta do Fo´rum/Comite^ de E´tica ao Conselho de Administrac¸a~o | 2.1 Conhecer o relato´rio do Informe de Governanc¸a Corporativa "Pratique ou Explique" |
| 07/01/2022 | 06/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 - Aprovar a participação no Leilão ANEEL 01.2022 Sistema de Transmissão |
| 05/06/2022 | 05/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1 Eleger o Presidente do Conselho Fiscal e indicação do secretário; | 2 Exame das Informações Trimestrais ITR do 1º Trimestre de 2022; | 3 Exame da Execução Orçamentária; | 4 Aprovar alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal; | 5 Exame do Relatório de Sustentabilidade de 2021 da Companhia e de suas controladas; | 6 Assuntos Gerais, associados às atribuições do Conselho Fiscal. |
| 05/06/2022 | 05/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2022; | 1.2 - Aprovar o Relatório de Sustentabilidade de 2021 da Companhia e de suas controladas; | 1.3 - Avaliar o Sistema de Controle Interno (Programa INCOME) Resultados de 2021; | 1.4 - Aprovar novas atribuições da diretoria executiva; | 1.5 - Reeleição dos membros da diretoria executiva; | 1.6 - Reeleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; | 1.7 - Aprovar a renovação do seguro de riscos operacionais; | 1.8 - Aprovar 2º termo aditivo ao EPC do Projeto Santo Agostinho; | 1.9 - Aprovar aquisição de projeto eólico; | 2 - Assuntos Para Conhecimento. | 3 - Assuntos Gerais. |
| 04/05/2022 | 03/25/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar o 2º Termo Aditivo ao contrato de modernização da UHE Salto Osório; | 1.2 Manifestação sobre a independência dos membros independentes indicados para compor o Conselho de Administração. |
| 02/22/2022 | 02/14/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1 Exame das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, incluindo proposta da Administração sobre a destinação dos lucros; | 2 Exame do Relatório Anual da Administração; | 3 Exame da Execução Orçamentária; | 4 Assuntos Gerais, associados às atribuições do Conselho Fiscal. |
| 02/21/2022 | 02/14/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar a aquisição das SPEs dos Projetos Floresta e Paracatú; | 1.2 - Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2021 e apresentação dos trabalhos dos auditores independentes; | 1.3 - Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos e distribuição de dividendos intermediários; | 1.4 - Aprovar a contratação dos auditores independentes; | 1.5 - Deliberar sobre a proposta de participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2021; | 1.5 - Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2022; | 1.6 - Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; | 2 - Assuntos para Conhecimento: | 3 - Assuntos Gerais. |
| 12/20/2021 | 12/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar a participação no Leilão ANEEL 02/2021 Sistema de Transmissão | 1.2 Aprovar o termo de encerramento, pela controlada Novo Estado, do contrato Turn-Key Lump Sum e aprovar os novos contratos | 1.3 Aprovar a celebração, pela controlada Gralha Azul, do termo aditivo ao contrato EPC das Subestações | 1.4 Aprovar novas atribuições da diretoria executiva | 1.5 Aprovar o Orçamento para o exercício de 2022 | 1.6 Aprovar o plano anual de auditoria interna para 2022 e atualização de 2021 | 1.7 Aprovar a descontratação de Swaps de Operação da Lei nº 4131 e posterior contratação de Instrumento de Hedge | 2.1 Atualização do processo de aquisição das usinas dos Projetos Paracatú e Floresta | 2.2 Apresentação da Matriz de Riscos e Oportunidades Ciclo de ERM | 2.3 Cronograma do processo de autoavaliação dos membros do Conselho de Administração | 3. ASSUNTOS GERAIS |
| 11/24/2021 | 11/19/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar a contratação de financiamento, junto ao BNDES, para implantação do Conjunto Eólico Santo Agostinho e da subestação; | Item 1.2 Aprovar a assinatura dos termos aditivos de contratos dos projetos Gralha Azul e Novo Estado. |
| 11/12/2021 | 11/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1 Exame das Informações Trimestrais ITR do 3º Trimestre de 2021; | 2 Exame da Execução Orçamentária; | 3 Informações sobre a contribuição das UHEs Jirau, Santo Antônio e Belo Monte na crise hídrica. |
| 11/12/2021 | 11/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2021; | 1.2 - Aprovar a celebração, pela controlada Usina Termoelétrica Pampa Sul, do termo aditivo ao contrato para implantação do Bay de conexão da Usina à Subestação Candiota 2; | 1.3 - Aprovar a celebração, pela controlada Gralha Azul, dos termos aditivos a contratos; | 1.4 - Aprovar a celebração, pela controlada Novo Estado, dos termos aditivos a contratos; | 1.5 - Aprovar novas atribuições da diretoria executiva e atualização dos regimentos internos do Comitê de Auditoria Estatutário e da Auditoria Interna; | 1.6 - Aprovar a destituição do gerente da auditoria interna e designar seu substituto; | 1.7 - Aprovar os procedimentos relativos à declaração de exposição política da alta administração; | 2. Assuntos Para Conhecimento. | 3. Assuntos Gerais. |
| 10/04/2021 | 09/28/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 2. Assunto para Conhecimento: Item 2.1 Atualização sobre o processo de aquisição da SPE que detém os direitos de Assu Sol, Assu Sol Geração de Energia SPE S.A. | Item 1.1 Aprovar e autorizar a constituição das garantias sob condição suspensiva em favor do Banco Daycoval S.A. | Item 1.2 Autorizar a Diretoria Executiva da Companhia e de suas controladas, ENGIE Brasil Energia Comerc. Ltda. e Diamante, a adotar medidas necessárias para fins de constituição de Garant. Condic. |
| 09/23/2021 | 09/22/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar a 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, espécie quirografária, série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição | Item 2.1 Conhecer sobre os termos e condições do financiamento destinado à implantação do Projeto Eólico Santo Agostinho. |
| 09/01/2021 | 01/20/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleger novo diretor da Companhia. |
| 09/01/2021 | 10/23/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar a celebração, pelas SPEs do Projeto Campo Largo II, de termos aditivos aos contratos de implantação; | 1.2 Eleger nova Diretora Administrativa; | 1.3 Transferir as atribuições de Dirigir as atividades de tecnologia da informação e digitalização da Diretoria de Regulação e Mercado para a Diretoria Administrativa; | 1.4 Aprovar a política de privacidade e proteção de dados e alteração do guia de práticas éticas; | 1.5 Conhecer e ratificar as ações de Responsabilidade Social da Companhia no âmbito da COVID-19; | 2. Assuntos para Conhecimento | 3. Assuntos Gerais. |
| 09/01/2021 | 09/30/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Eleger o novo Diretor de Regulação e Mercado. |
| 09/01/2021 | 08/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1. 1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre de 2019; | Item 1. 2 Deliberar sobre dividendos intercalares; | Item 1. 3 Aprovar a celebração, pela controlada Usina Termelétrica Pampa Sul S.A., do contrato de operação dos sistemas de tratamento de água e efluentes; | Item 1. 4 Aprovar a celebração, pela controlada Usina Termelétrica Pampa Sul S.A., de termo aditivo ao contrato de execução dos serviços de engenharia do proprietário da parcela onshore; | Item 1. 5 Aprovar a celebração, pela Companhia, de termo aditivo ao contrato de modernização da UHE Salto Osório; | Item 1. 6 Aprovar a celebração, pela controlada ENGIE Transmissora de Energia Ltda., de termo aditivo ao contrato de EPC-M para implantação da Linha de Transmissão; | Item 1. 7 Aprovar a celebração, pela Companhia, de termo aditivo ao contrato de benefício do vale alimentação e refeição; | Item 1. 8 Aprovar a renovação do Seguro de Riscos Operacionais; | Item 1. 9 Aprovar a nova estrutura organizacional da Companhia e as atribuições das Diretorias; | Item 1.10 Conhecer a renúncia do Diretor de Desenvolvimento de Negócios e do Diretor de Estratégia e Regulação; | Item 1.11 Eleger o Diretor Financeiro e o Diretor de Novos Negócios, Estratégia e Inovação. | Item 2.1 Conhecer sobre as negociações para contratação de financiamento do Projeto Umburanas; | Item 2.2 Conhecer os contratos de compra e venda de energia elétrica. | Item 3 Assuntos Gerais. |
| 08/30/2021 | 08/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar e autorizar a celebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas para alienação da totalidade das quotas de emissão da Diamante detidas pela Companhia e pela EBC à Diamante Holding; | Item 1.2 Aprovar e autorizar a constituição das garantias sob condição suspensiva em favor do Banco Daycoval S.A.; | Item 1.3 Aprovar a celebração de 2 (dois) Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica (49MWm e 351 MWm) entre a EBC e a Diamante; | Item 1.4 Autorizar a Diretoria Executiva da Companhia e de suas controladas, EBC e Diamante, a adotar todas e quaisquer medidas necessárias para fins da realização da Transação. |
| 08/11/2021 | 08/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1 Apresentação das Informações Financeiras referentes ao 2º Trimestre de 2021 | 2 Efeitos da desestatização da Eletrobras (Lei nº 14.182/2021) para o setor elétrico; | 3 Análise da Execução Orçamentária; | 4 Assuntos Gerais. |
| 08/11/2021 | 08/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre de 2021; | 1.2 Deliberar sobre dividendos intercalares; | 1.3 Aprovar a proposta de substituir o índice de atualização dos contratos de concessão da UHE Cana Brava e da UHE Ponte de Pedra de IGPM para IPCA, condicionada à aprovação da ANEEL; | 1.4 Aprovar a celebração, pela controlada Gralha Azul Transmissão de Energia, do segundo termo aditivo ao EPC das subestações de Gralha Azul; | 1.5 Instalar o Comitê Especial Independente para Transações com Partes Relacionadas para avaliar a aquisição das usinas de Paracatú e Floresta da Engie Solar; | 1.6 Aprovar a celebração, pela controlada Companhia Energética Jaguara, de termo aditivo ao contrato de modernização da unidade geradora 01 da UHE Jaguara; | 1.7 Aprovar melhorias na governança da Companhia; | 1.8 Conhecer as renúncias de membros do conselho de administração e aprovar a convocação da assembleia geral extraordinária; | 2. Assuntos para Conhecimento | 3. Assuntos Gerais |
| 06/28/2021 | 06/24/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 - Aprovar a celebração, pela controlada Gralha Azul, de termos aditivos a contratos; | 1.2 - Aprovar a celebração, pela controlada Novo Estado, de termos aditivos a contratos; | 1.3 - Aprovar a celebração, pelas SPEs do Projeto Campo Largo II, dos termos aditivos aos EPCs do escopo das obras civis, firmados com a Cortez; | 1.4 - Aprovar o termo aditivo ao contrato de P&D firmado com a Weg; | 1.5 - Aprovar a renovação do mandato do Morgan Stanley como Financial Advisor do Projeto Diamond; | 1.6 - Aprovar o Projeto de Monitoramento de CyberSecurity; | 2 - Assuntos Gerais. |
| 05/24/2021 | 05/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1 Eleição do Presidente do Conselho Fiscal e indicação do secretário; | 2 - Apresentação das Informações Financeiras referentes ao 1º Trimestre de 2021; | 3 - Análise da Execução Orçamentária; | 4 - Apresentação do Relatório de Sustentabilidade de 2020 da Companhia e de suas controladas; | 5 Assuntos Gerais. |
| 05/18/2021 | 11/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1 Exame das Informações Trimestrais ITR do 3º Trimestre de 2020 | 2 Análise da Execução Orçamentária; | 3 Abordagem sobre o investimento na TAG pela Companhia; | 4 Assuntos Gerais. |
| 05/07/2021 | 05/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2021; | 1.2 Aprovar o Relatório de Sustentabilidade de 2020 da Companhia e de suas controladas; | 1.3 Aprovar o novo Regimento Interno da Companhia; | 1.4 Avaliar o Sistema de Controle Interno (Programa INCOME) Resultados de 2020; | 1.5 Aprovar a renovação do seguro de riscos operacionais; | 2 Assuntos para Conhecimento; | 3 Assuntos Gerais. |
| 05/04/2021 | 04/27/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar a Política de Transações com Partes Relacionadas e a nova versão do Regimento Interno do Conselho de Administração. |
| 03/26/2021 | 03/19/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar alteração na Política de Investimento e Derivativos; | 1.2 Aprovar a celebração, pelas SPEs do Projeto Campo Largo II, dos termos aditivos aos EPCs dos escopos: a) obras civis (Cortez); b) redes média tensão (SIMM); e c) fornec aerogeradores (Vestas); | 1.3 Aprovar a celebração, pela controlada Novo Estado, dos termos aditivos aos contratos: a) de engenharia; e b) de fornecimento de equipamentos e supervisão ao comissionamento das subestações; | 1.4 Aprovar a celebração, pela controlada Gralha Azul Transmissão de Energia, do segundo termo aditivo ao contrato de engenharia, fornecimento, gerenciamento e construção das linhas de transmissão, | 1.5 Aprovar a celebração do segundo termo aditivo ao contrato para implantação do Bay de conexão da Usina à Subestação Candiota 2, firmado entre a UTE Pampa Sul e o Consórcio COTESA/CONENGE-SC; | 2 Assuntos Gerais |
| 02/22/2021 | 02/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 2 Exame do Relatório Anual da Administração; | 3 Exame da Execução Orçamentária; | 4 Assuntos Gerais, associados à pauta. | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 02/19/2021 | 02/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 - Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2020; | 1.2 - Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos e sobre a proposta de orçamento de capital; | 1.3 - Aprovar a renovação do seguro de riscos operacionais; | 1.4 - Deliberar sobre a proposta de participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2020; | 1.5 - Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2021; | 1.6 - Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; | 2 - Assuntos para Conhecimento. | 3 - Assuntos Gerais. |
| 01/20/2021 | 01/20/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleger novo diretor da Companhia. |
| 12/16/2020 | 12/15/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 - Aprovar a participação no Leilão ANEEL 01/2020 Sistema de Transmissão; | 1.10 - Autorizar a adesão da Companhia e de suas controladas na repactuação do risco hidrológico de que trata a Lei 14.052/2020; | 1.11 - Deliberar sobre a proposta da nova estrutura organizacional da Companhia e alteração estatutária a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas; | 1.2 - Aprovar investimento para implantação do Projeto Eólico Santo Agostinho; | 1.3 - Aprovar a contratação, pelas controladas Gralha Azul e Novo Estado, dos serviços de operação e manutenção das linhas de transmissão; | 1.4 - Aprovar a celebração, pela controlada Novo Estado Transmissora de Energia, do termo aditivo ao contrato de construção e montagem eletromecânica das subestações; | 1.5 - Aprovar a celebração, pelas SPEs do Projeto Campo Largo II, do termo aditivo ao EPC do escopo eletromecânico; | 1.6 - Aprovar a celebração, pela controlada Usina Termoelétrica Pampa Sul, do termo aditivo ao contrato para implantação do Bay de conexão da Usina à Subestação Candiota 2; | 1.8 - Deliberar sobre a distribuição de dividendos intercalares e crédito de juros sobre o capital próprio relativo ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020; | 1.9 - Aprovar o Orçamento para o exercício de 2021; | 2.1 - Cronograma do processo de autoavaliação dos membros do Conselho de Administração; | 3. Assuntos Gerais. |
| 11/06/2020 | 11/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2020; | 1.2 Aprovar a Política de Gestão Tributária; | 1.3 Confirmar o fornecimento de carvão para o Complexo Jorge Lacerda para o ano 2021; | 1.4 Aprovar celebração, pela controlada Companhia Energética Jaguara, do contrato de modernização do Gerador 01 da UHE Jaguara; | 1.5 Aprovar a celebração, pela controlada Novo Estado Transmissora de Energia S.A., dos termos aditivos aos contratos de fornecimento de estruturas metálicas; | 2.1 Apresentação das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, realizadas no período de agosto a outubro de 2020; | 2.2 Apresentação da Matriz de Riscos versão final Ciclo de ERM 2020; | 2.3 Apresentação das atividades do Fórum de Ética; | 2.4 Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica; | 3. Assuntos Gerais. |
| 10/26/2020 | 10/23/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar a celebração, pelas SPEs do Projeto Campo Largo II, de termos aditivos aos contratos de implantação; | 1.2 Eleger nova Diretora Administrativa; | 1.3 Transferir as atribuições de Dirigir as atividades de tecnologia da informação e digitalização da Diretoria de Regulação e Mercado para a Diretoria Administrativa; | 1.4 Aprovar a política de privacidade e proteção de dados e alteração do guia de práticas éticas; | 1.5 Conhecer e ratificar as ações de Responsabilidade Social da Companhia no âmbito da COVID-19; | 2. Assuntos para Conhecimento | 3. Assuntos Gerais. |
| 09/30/2020 | 09/17/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em duas séries, da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A | Item 1.2 Aprovar a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória no âmbito da Emissão, representada por fiança corporativa. | Item 1.3 Autorizar a Diretoria Executiva da Companhia, diretamente ou por meio de procuradores, a praticar todos e quaisquer atos necessários ou convenientes à formalização das deliberações acima. | Item 1.4 Aprovar a retificação e ratificação da aprovação dos termos aditivos aos contratos de financiamento dos Projetos Santa Mônica e Pampa Sul. |
| 09/21/2020 | 09/17/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em duas séries, da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A | Item 1.2 Aprovar a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória no âmbito da Emissão, representada por fiança corporativa. | Item 1.3 Autorizar a Diretoria Executiva da Companhia, diretamente ou por meio de procuradores, a praticar todos e quaisquer atos necessários ou convenientes à formalização das deliberações acima. | Item 1.4 Aprovar a retificação e ratificação da aprovação dos termos aditivos aos contratos de financiamento dos Projetos Santa Mônica e Pampa Sul. |
| 09/10/2020 | 09/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar investimento para implantação de Projeto Eólico | 1.2 Aprovar a contratação de empréstimo externo na modalidade da Lei nº 4.131/1962 e respectiva operação de swap | 2 Assuntos Gerais |
| 08/21/2020 | 08/21/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1Aprovar a celebração de Acordo de Investimento pela Companhia, suas controladas diretas e indiretas, com o Itaú Unibanco S.A. |
| 08/21/2020 | 08/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1 - Exame das Informações Trimestrais - ITR do 2º Trimestre de 2020 |
| 08/20/2020 | 08/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1 - Exame das Informações Trimestrais - ITR do 2º Trimestre de 2020 |
| 08/14/2020 | 08/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 Apresentação das Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia (CAE), no período de maio a julho de 2020. |
| 08/13/2020 | 06/24/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1 - Apresentação das Informações Financeiras referentes ao 1° trimestre de 2020 | 2 - Apresentação do Relatório de Sustentabilidade de 2019 da Companhia e de suas controladas | 3 - Aprovar o Regimento Interno do Conselho Fiscal |
| 08/10/2020 | 08/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1 - Aprovar a Contratação de financiamento, junto ao Banco da Amazônia S.A. (BASA), para implantação da Linha de Transmissão do Projeto Novo Estado. |
| 07/30/2020 | 07/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar as Informações Trimestrais do 2º Trimestre de 2020; | Item 1.2 Deliberar sobre dividendos intercalares; | Item 1.3 Aprovar a celebração, pela controlada Usina Termelétrica Pampa Sul, de contrato dos serviços de Manutenção Elétrica, Mecânica e Civil da Usina; | Item 1.4 Aprovar a celebração de contratos regulados; | Item 2 Apresentação do novo canal de denúncia; | Item 3 Assuntos Gerais. |
| 07/23/2020 | 07/22/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar a 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em duas séries, da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A | Item 1.2 Aprovar a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória no âmbito da Emissão | Item 1.3 Aprovar a subscrição, pela Companhia, das Debêntures no âmbito da Oferta Restrita | Item 1.4 Autorizar a Diretoria Executiva da Companhia, diretamente ou por meio de procuradores, nos termos do seu estatuto social, a praticar todos e quaisquer atos necessários |
| 07/03/2020 | 06/24/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2020 | 2 - Apresentação do Relatório de Sustentabilidade de 2019 da Companhia e de suas controladas | 3 - Aprovar o Regimento Interno do Conselho Fiscal |
| 06/26/2020 | 06/24/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2020 | 1.2 - Aprovar o termo aditivo ao contrato do escopo eletromecânico do Projeto Campo Largo II | 1.3 - Avaliar o Sistema de Controle Interno (Programa INCOME) Resultados de 2019 | 1.4 - Aprovar a celebração, pela controlada ENGIE Geração Solar Distribuída, de contrato de venda de sistema solar fotovoltaico | 2.1 - Aprovar a renovação do Seguro de Riscos Operacionais | 2.2 - Aprovar a contração dos auditores independentes | 2.3 - Aprovar os termos aditivos aos contratos de financiamento dos Projetos Santa Mônica e Pampa Sul | 2.4 - Aprovar o Relatório de Sustentabilidade de 2019 da Companhia e de suas controladas | 2.5 - Aprovar alteração da Política de Remuneração dos Administradores | 3.1 - Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica | 4 - Assuntos Gerais |
| 06/15/2020 | 06/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar a Contratação de financiamento, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES (BNDES), para implantação da Linha de Transmissão do Projeto Novo Estado; | 1.2 Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas para eleição de 1 (um) membro titular do Conselho de Administração. |
| 05/15/2020 | 05/14/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar a participação no processo para aquisição acionária de 10% do capital social da Transportadora Associada de Gás S.A. TAG detidos pela Petrobras; | 1.2 Nomear os membros do Comitê de Auditoria; | 1.3 Aprovar o contrato de implantação do Bay de conexão da UTE Pampa Sul; | 1.4 Aprovar o termo aditivo ao contrato de P&D firmado com a Weg; e | 1.5 Aprovar os contratos de fornecimento de estruturas metálicas e os termos aditivos aos contratos de EPC do Projeto de Transmissão Novo Estado. |
| 04/16/2020 | 04/16/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1 - Aprovar a retenção do saldo remanescente do lucro líquido do exercício de 2019 e o orçamento de capital. |
| 04/16/2020 | 04/16/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Item 1 - Opinar sobre a retenção do saldo remanescente do lucro líquido do exercício de 2019 e de orçamento de capital. |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
| 04/02/2020 | 04/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 Aprovar a contratação de financiamento, junto ao BNDES, para implantação das Centrais Geradoras Eólicas do Conjunto Eólico Campo Largo Fase 2 e concessão das garantias pertinentes. |
| 04/01/2020 | 04/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 Aprovar a contratação de financiamento, junto ao BNDES, para implantação das Centrais Geradoras Eólicas do Conjunto Eólico Campo Largo Fase 2 e concessão das garantias pertinentes. |
| 03/24/2020 | 03/23/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1 Aprovar a operação de empréstimo na modalidade da Lei n 4131/62 e respectiva operação de swap. |
| 03/23/2020 | 03/23/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1 Aprovar a operação de empréstimo na modalidade da Lei n 4131/62 e respectiva operação de swap. |
| 03/10/2020 | 03/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 (i) Aprovar a contratação de financiamento por sua controlada indireta Gralha Azul Transmissão de Energia S.A. (Gralha Azul), junto ao BNDES; | Item 1.1 (ii) - Aprovar a prestação de garantia fidejussória pela Companhia no financiamento a ser contratado com o BNDES pela Gralha Azul; | Item 1.1 (iii) - Aprovar a prestação de garantia real pela sua controlada direta EBECP em favor do BNDES no âmbito do financiamento do Projeto Gralha Azul. |
| 02/18/2020 | 02/18/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Item 1 Resultado das Missões de Auditoria Interna realizadas em 2019; o Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna para 2020; e a nova governança da Auditoria Interna; | Item 2 Apresentação das Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2019; | Item 3 Apresentação das destinações dos lucros de 2019 e demonstrativo de recuperação do Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos para atendimento às exigências da Instrução CVM nº 371/02; | Item 4 Apresentação dos trabalhos dos auditores independentes. |
| 02/18/2020 | 02/18/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2019; | Item 1.2 Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos; | Item 1.3 Aprovar o Estudo Técnico de Viabilidade elaborado visando o cumprimento da Instrução CVM n.º 371, de 27.06.2002; | Item 1.4 Deliberar sobre a proposta de participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2019; | Item 1.5 Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2020; | Item 1.6 Aprovar a celebração, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A.de contrato de serviços de transporte e movimentação de cinzas, gesso e calcário e aditivo de contrato de pavimentação; | Item 1.7 Aprovar o Orçamento para o exercício de 2020; | Item 1.8 Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; | Item 2 Apresentação dos trabalhos dos auditores independentes; | Item 3 - Assuntos Gerais. |
| 02/05/2020 | 01/31/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar a 1 emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Engie Transmissora de Energia Participações S.A. | Item 1.2 Aprovar a prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória no âmbito da Emissão representada por fiança corporativa. |
| 01/31/2020 | 01/31/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar a 1 emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Engie Transmissora de Energia Participações S.A. | Item 1.2 Aprovar a prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória no âmbito da Emissão representada por fiança corporativa. |
| 12/23/2019 | 12/23/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar Investimento em Projeto de Transmissão; e | Item 1.2 Aprovar o Contrato de Manutenção e Operação de Campo Largo Fase 2. |
| 12/06/2019 | 12/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria | Item 1.2 Aprovar alteração da Política de Remuneração dos Administradores e a proposta de avaliação de desempenho dos membros do Conselho de Administração | Item 1.3 Aprovar o Informe de Governança Corporativa "Pratique ou Explique" | Item 2.1 Apresentação da Matriz de Riscos Ciclo de ERM 2019 | Item 3 Assuntos Gerais |
| 11/05/2019 | 11/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Item 1 Apresentação das demonstrações contábeis do 3º Trimestre de 2019; | Item 2 Apresentação da Matriz de Riscos Ciclo de ERM 2019. |
| 11/05/2019 | 11/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2019; | Item 1.2 Deliberar sobre a distribuição de dividendos e crédito de juros sobre o capital próprio relativo ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019; | Item 2 Assuntos Gerais. |
| 10/30/2019 | 10/30/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Confirmar o fornecimento de carvão para o Complexo Jorge Lacerda para o ano 2020; | Item 1.2 Aprovar proposta de aporte financeiro para término das obras principais da UTE Pampa Sul; | Item 1.3 Aprovar a celebração, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A., de termo aditivo ao contrato de execução dos serviços de engenharia do proprietário da parcela offshore, com a Black and Veatch | Item 2.1 Conhecer os contratos de compra e venda de energia elétrica; | Item 3 Assuntos Gerais. |
| 09/30/2019 | 09/30/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Eleger o novo Diretor de Regulação e Mercado. |
| 09/16/2019 | 09/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.2 Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia para ratificar a operação de aquisição de controle compartilhado da Transportadora Associada de Gás S.A. TAG. | Item1.1 Aprovar a contratação de financiamento, junto ao BNDES, para implantação do Complexo Eólico Umburanas; |
| 08/06/2019 | 08/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Item 1 Apresentação das demonstrações contábeis do 2º Trimestre de 2019. |
| 08/06/2019 | 08/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1. 1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre de 2019; | Item 1. 2 Deliberar sobre dividendos intercalares; | Item 1. 3 Aprovar a celebração, pela controlada Usina Termelétrica Pampa Sul S.A., do contrato de operação dos sistemas de tratamento de água e efluentes; | Item 1. 4 Aprovar a celebração, pela controlada Usina Termelétrica Pampa Sul S.A., de termo aditivo ao contrato de execução dos serviços de engenharia do proprietário da parcela onshore; | Item 1. 5 Aprovar a celebração, pela Companhia, de termo aditivo ao contrato de modernização da UHE Salto Osório; | Item 1. 6 Aprovar a celebração, pela controlada ENGIE Transmissora de Energia Ltda., de termo aditivo ao contrato de EPC-M para implantação da Linha de Transmissão; | Item 1. 7 Aprovar a celebração, pela Companhia, de termo aditivo ao contrato de benefício do vale alimentação e refeição; | Item 1. 8 Aprovar a renovação do Seguro de Riscos Operacionais; | Item 1. 9 Aprovar a nova estrutura organizacional da Companhia e as atribuições das Diretorias; | Item 1.10 Conhecer a renúncia do Diretor de Desenvolvimento de Negócios e do Diretor de Estratégia e Regulação; | Item 1.11 Eleger o Diretor Financeiro e o Diretor de Novos Negócios, Estratégia e Inovação. | Item 2.1 Conhecer sobre as negociações para contratação de financiamento do Projeto Umburanas; | Item 2.2 Conhecer os contratos de compra e venda de energia elétrica. | Item 3 Assuntos Gerais. |
| 07/22/2019 | 06/27/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a retificação e ratificação dos termos e condições da 9ª emissão de Debêntures da Companhia; | Item 1.2 - Aprovar a celebração, pela controlada ENGIE Geração Solar Distribuída, de contrato de fornecimento de gerador fotovoltaico. |
| 06/27/2019 | 06/27/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a retificação e ratificação dos termos e condições da 9ª emissão de Debêntures da Companhia; | Item 1.2 - Aprovar a celebração, pela controlada ENGIE Geração Solar Distribuída, de contrato de fornecimento de gerador fotovoltaico. |
| 06/13/2019 | 03/26/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar a participação no processo de aquisição acionária da Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG) | Item 1.2 Aprovar Orçamento de Capital para retenção de lucro. |
| 06/13/2019 | 08/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre de 2018; | Item 1.2 - Deliberar sobre dividendos intercalares; | Item 1.3 - Aprovar a celebração de termos aditivos aos contratos de implantação do Projeto Campo Largo; | Item 1.4 - Aprovar a nova versão da Política de Gestão Sustentável; | Item 1.5 - Conhecer a renúncia do Diretor de Comercialização de Energia e eleger seu substituto; | Item 2.1 - Conhecer os contratos de compra e venda de energia elétrica; e | Item 3 - Assuntos Gerais. |
| 06/12/2019 | 05/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a 9ª emissão de debêntures simples de infraestrutura pela Companhia; | Item 1.2. Aprovar a celebração, pela Companhia, de termo aditivo ao contrato de modernização da UHE Salto Osório. |
| 05/28/2019 | 05/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a 9ª emissão de debêntures simples de infraestrutura pela Companhia; | Item 1.2. Aprovar a celebração, pela Companhia, de termo aditivo ao contrato de modernização da UHE Salto Osório. |
| 05/27/2019 | 05/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2019; | Item 1.2 - Aprovar a contratação do escopo eletromecânico do Projeto Campo Largo II; | Item 1.3 - Aprovar as garantias a serem outorgadas no âmbito do processo de financiamento e aquisição da TAG; | Item 1.4 - Aprovar o acordo para conexão da UTE Pampa Sul ao Grid; | Item 1.5 - Avaliar o Sistema de Controle Interno (Programa INCOME) Resultados de 2018; | Item 1.6 - Aprovar a atualização da Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Ações; | Item 1.7 - Conhecer e aprovar o relatório das atividades do Conselho de Administração, relativo ao exercício de 2018; | Item 1.8 - Aprovar o Relatório de Sustentabilidade de 2018 da Companhia e de suas controladas; | Item 1.9 - Eleger os membros da Diretoria Executiva; | Item 2.1 - Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica; | Item 3 Assuntos Gerais. |
| 05/08/2019 | 05/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Item 1 Eleição do Presidente do Conselho Fiscal e nomeação do secretário; | Item 2 Apresentação das demonstrações contábeis do 1º Trimestre de 2019; | Item 3 Conhecimento do Relatório de Sustentabilidade de 2018 da Companhia e de suas controladas. |
| 05/08/2019 | 05/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2019; | Item 1.2 - Aprovar a contratação do escopo eletromecânico do Projeto Campo Largo II; | Item 1.3 - Aprovar as garantias a serem outorgadas no âmbito do processo de financiamento e aquisição da TAG; | Item 1.4 - Aprovar o acordo para conexão da UTE Pampa Sul ao Grid; | Item 1.5 - Avaliar o Sistema de Controle Interno (Programa INCOME) Resultados de 2018; | Item 1.6 - Aprovar a atualização da Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Ações; | Item 1.7 - Conhecer e aprovar o relatório das atividades do Conselho de Administração, relativo ao exercício de 2018; | Item 1.8 - Aprovar o Relatório de Sustentabilidade de 2018 da Companhia e de suas controladas; | Item 1.9 - Eleger os membros da Diretoria Executiva; | Item 2.1 - Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica; | Item 3 Assuntos Gerais. |
| 05/07/2019 | 04/17/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar a 8ª emissão de debêntures simples pela Companhia | Item 1.2 Aprovar contratação empréstimo internacional (Lei nº 4131/1962) com swap para % do CDI | Item 1.3 - Aprovar a contratação de operação de derivativos para fins de hedge cambial de investimentos da Companhia |
| 04/17/2019 | 04/17/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar a 8ª emissão de debêntures simples pela Companhia | Item 1.2 Aprovar contratação empréstimo internacional (Lei nº 4131/1962) com swap para % do CDI | Item 1.3 - Aprovar a contratação de operação de derivativos para fins de hedge cambial de investimentos da Companhia |
| 03/26/2019 | 03/26/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar a participação no processo de aquisição acionária da Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG) | Item 1.2 Aprovar Orçamento de Capital para retenção de lucro. |
| 03/18/2019 | 03/18/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Autorizar sociedade controlada a venda de equipamentos solares; | Item 1.2 Aprovar aporte de capital em sociedade controlada. |
| 02/19/2019 | 02/19/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Item 1 Apresentação das Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2018; | Item 2 Apresentação das destinações dos lucros de 2018 e demonstrativo de recuperação do IR e Contribuição Social diferidos para atendimento às exigências da Instrução CVM n.º 371/02; | Item 3 Resultado das Missões de Auditoria Interna realizadas em 2018; o Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna para 2019; e o projeto de nova governança da Auditoria Interna. |
| 02/19/2019 | 02/19/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1. 1 Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2018; | Item 1. 2 Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos; | Item 1. 3 Aprovar o Estudo Técnico de Viabilidade elaborado visando o cumprimento da Instrução CVM n.º 371, de 27.06.2002; | Item 1. 4 Deliberar sobre a proposta de participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2018; | Item 1. 5 Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2019; | Item 1. 6 Aprovar as Políticas de Indicação; de Remuneração dos Administradores; e de Avalição de Desempenho; | Item 1. 7 Aprovar investimento para implantação do Projeto Campo Largo Fase 2; | Item 1. 8 Aprovar a celebração, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski), do Contrato de Implantação para Conexão Provisória e Compartilhamento das Instalações de Uso Exclusivo; | Item 1. 9 Aprovar a Constituição do Comitê de Segurança de Barragens; | Item 1.10 Conhecer os contratos de compra e venda de energia elétrica e aprovar o termo aditivo ao Contrato TBLC-10.407-CVE-PIE - Gerdau; | Item 1.11 Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; | Item 2.1 Apresentação dos trabalhos dos auditores independentes; | Item 2.2 Conhecer a renúncia de membros do Conselho de Administração e do Comitê Estratégico; | Item 2.3 Conhecer a renúncia do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; | Item 3 - Assuntos Gerais. |
| 12/18/2018 | 12/18/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a participação no Leilão ANEEL 04/2018 Sistema de Transmissão | Item 1.2 - Aprovar a celebração de termo de encerramento e quitação aos contratos de fornecimento de Aerogeradores e eletromecânico para o Complexo Eólico Campo Largo Fase 1 | Item 1.3 - Confirmar o fornecimento de carvão para o Complexo Jorge Lacerda para o ano 2019 | Item 2 - Assuntos Gerais |
| 12/07/2018 | 12/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a negociação e contratação de operação de derivativo (Swap) pelas Companhias Energéticas Jaguara e Miranda; | Item 1.2 - Aprovar e submeter à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária proposição de alteração do Estatuto Social da Companhia para adequação às regras do Novo Mercado da B3; | Item 2 - Assuntos Gerais. |
| 10/31/2018 | 10/31/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Item 1 Apresentação das demonstrações contábeis do 3º Trimestre de 2018; e | Item 2 Exame da proposta de aumento do capital social da Companhia a ser submetida a deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia. |
| 10/31/2018 | 10/31/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1. 1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2018; | Item 1. 2 - Deliberar sobre a distribuição de dividendos e crédito de juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018; | Item 1. 3 - Aprovar o novo contrato de O&M do Parque Eólico Trairi; | Item 1. 4 - Aprovar a celebração, pela Companhia, de termo aditivo ao contrato de modernização da UHE Salto Osório; | Item 1. 5 - Aprovar a concessão de garantia corporativa; | Item 1. 6 - Aprovar a celebração, pela UTE Pampa Sul, de termo aditivo ao contrato de fornecimento de calcário; | Item 1. 7 - Aprovar proposta para continuidade das obras principais da UTE Pampa Sul; | Item 1. 8 - Aprovar o Informe de Governança Corporativa "Pratique ou Explique" ICVM 586/2017; | Item 1. 9 - Aprovar a proposta de aumento do capital social da Companhia; | Item 1.10 - Convocar a Assembleia Geral Extraordinária; | Item 2.1 - Conhecer os contratos de compra e venda de energia elétrica; e | Item 3 - Assuntos Gerais. |
| 08/24/2018 | 08/24/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a negociação de aditivo a Contrato de Compra de Energia; e | Item 1.2 - Aprovar a renovação do Seguro de Riscos Operacionais. |
| 08/08/2018 | 08/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Item 1 Apresentação das demonstrações contábeis do 2º Trimestre de 2018; e | Item 2 Conhecimento do Relatório de Sustentabilidade de 2017 da Companhia e de suas controladas. |
| 08/08/2018 | 08/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre de 2018; | Item 1.2 - Deliberar sobre dividendos intercalares; | Item 1.3 - Aprovar a celebração de termos aditivos aos contratos de implantação do Projeto Campo Largo; | Item 1.4 - Aprovar a nova versão da Política de Gestão Sustentável; | Item 1.5 - Conhecer a renúncia do Diretor de Comercialização de Energia e eleger seu substituto; | Item 2.1 - Conhecer os contratos de compra e venda de energia elétrica; e | Item 3 - Assuntos Gerais. |
| 06/22/2018 | 06/22/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a participação no Leilão ANEEL n.º 02/2018 de Linha de Transmissão; | Item 1.2 - Aprovar a celebração de termos aditivos aos contratos de implantação do Projeto Umburanas; | Item 1.3 - Aprovar a sistemática de gestão do fluxo de caixa de sociedade controlada; | Item 2 Assuntos Gerais. |
| 06/11/2018 | 05/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a emissão de debêntures pelas controladas Companhia Energética Jaguara e Companhia Energética Miranda; | Item 1.2 - Aprovar a contratação de serviços terceirizados; | Item 2 - Assuntos Gerais. |
| 06/04/2018 | 06/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a 7ª emissão de debêntures simples pela Companhia. |
| 04/19/2018 | 04/19/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1. 1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2018; | Item 1. 2 - Aprovar a celebração, pela Central Fotovoltaica Assú V Ltda, dos termos aditivos e quitação financeira dos contratos firmados com: i) o Consórcio Seta/Araxá relativo à integração da usina; | Item 1. 3 - Aprovar a celebração, pela Usina Termelétrica Pampa Sul (UTE Miroel Woloski), de termo aditivo ao contrato firmado com a TMSA para implantação de correia transportadora de carvão; | Item 1. 4 - Aprovar a celebração, pela Companhia, de termo aditivo ao contrato de modernização da UHSS; | Item 1. 5 - Aprovar o Relatório de Sustentabilidade de 2017 da Companhia e de suas controladas; | Item 1. 6 - Aprovar os contratos de fornecimento para o projeto Gralha Azul (Linha de Transmissão no Paraná); | Item 1. 7 - Aprovar a aquisição da ENGIE Geração Solar Distribuída S.A.; | Item 1. 8 - Aprovar a operação de empréstimo na modalidade da Lei 4131/62 e respectiva operação de swap; | Item 1. 9 - Aprovar a contratação de capital de giro; | Item 1.10 - Conhecer e aprovar o relatório das atividades do Conselho de Administração, relativo ao exercício de 2017; | Item 2.1 Conhecer a Matriz de Riscos e Oportunidades Empresariais - 2017; | Item 2.2 - Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica; e | Item 3 - Assuntos Gerais. |
| 02/22/2018 | 02/22/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Item 1 Apresentação das Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2017; | Item 2 Apresentação das destinações dos lucros de 2017 e demonstrativo de recuperação do IR e Contribuição Social diferidos para atendimento às exigências da Instrução CVM n.º 371/02; e | Item 3 Resultado das Missões de Auditoria Interna realizadas em 2017 e o Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna para 2018. |
| 02/22/2018 | 02/22/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1. 1 - Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2017; | Item 1. 2 - Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos; | Item 1. 3 - Aprovar o Estudo Técnico de Viabilidade elaborado visando o cumprimento da Instrução CVM n.º 371, de 27.06.2002; | Item 1. 4 - Aprovar o Orçamento para o exercício de 2018; | Item 1. 5 - Aprovar a contratação de financiamento, junto ao BNDES, para implantação da UTE Pampa Sul e concessão das garantias pertinentes; | Item 1. 6 - Aprovar contratação de Seguro Garantia; | Item 1. 7 - Deliberar sobre a proposta de participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2017; | Item 1. 8 - Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2018; | Item 1. 9 Avaliar o Sistema de Controle Interno (Programa INCOME) Resultados de 2017; | Item 1.10 - Aprovar a contratação de fornecimento de calcário para a UTE Pampa Sul; | Item 1.11 - Aprovar o contrato de compra e venda de cinzas do Complexo Jorge Lacerda; | Item 1.12 - Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; | Item 2.1 - Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica; | Item 2.2 - Conhecer as Metas de 2018 e os Objetivos Empresariais; e | Item 3 - Assuntos Gerais. |
| 01/25/2018 | 01/25/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a contratação de financiamento, junto ao BNDES, para implantação do Complexo Eólico Campo Largo Fase I e concessão das garantias pertinentes. |
| 12/13/2017 | 12/13/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a participação nos Leilões ANEEL 02/2017 de Linha de Transmissão; e A-4/2017 e A-6/2017, ambos de Energia Nova; | Item 1.2 - Aprovar aumento de capital da controlada Diamante Geração de Energia Ltda.; | Item 1.3 - Aprovar a celebração, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski), dos termos aditivos aos contratos de execução dos serviços de engenharia do proprietário das parcelas ons | Item 1.4 - Confirmar o fornecimento de carvão para o Complexo Jorge Lacerda para o ano 2018; | Item 1.5 - Aprovar o contrato de compra e venda de cinzas do Complexo Jorge Lacerda; | Item 1.6 - Aprovar contratação de operações para a postergação de pagamentos e/ou antecipação de recebíveis; | Item 2.1 - Conhecer sobre as negociações para contratação de financiamento dos Projetos Campo Largo e Assú V; | Item 3 - Assuntos Gerais. |
| 11/17/2017 | 10/26/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1. 1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2017; | Item 1. 2 - Aprovar o crédito de juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017; | Item 1. 3 - Autorizar a emissão de notas promissórias pelas controladas Companhia Energética Jaguara e Companhia Energética Miranda e aprovar a concessão de garantias; | Item 1. 4 - Aprovar a contratação de empréstimos bancários; | Item 1. 5 - Aprovar novo contrato de benefício do vale alimentação e refeição; | Item 1. 6 - Aprovar termo aditivo ao contrato de obra civil do Complexo Campo Largo Fase I; | Item 1. 7 - Aprovar termo aditivo ao contrato de implantação de linha transmissão, bay de conexão e subestação coletora do Projeto Assú; | Item 1. 8 - Aprovar a contratação de empresa para a modernização da Usina Hidrelétrica de Salto Osório; | Item 1. 9 - Convalidar o acordo firmado pela Pampa Sul com a Pavsolo para encerramento do contrato de implantação da barragem; | Item 1.10 - Aprovar investimento para implantação do Projeto Umburanas; | Item 1.11 - Aprovar Projeto de P&D Eólico; | Item 1.12 - Eleger novo membro do Comitê Estratégico; | Item 2.1 - Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica; | Item 3 - Assuntos Gerais. |
| 09/26/2017 | 09/26/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a participação do Leilão de Ativos de Geração da CEMIG Leilão ANEEL n.º 01/2017; e | Item 1.2 - Aprovar operação de empréstimo na modalidade da Lei 4.131/62 e respectiva operação de swap. |
| 08/23/2017 | 08/23/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar contratos de compra e venda de energia elétrica com a Geramamoré. |
| 07/27/2017 | 07/27/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre de 2017; | Item 1.2 Aprovar o pagamento de dividendos intercalares; | Item 1.3 Aprovar a renovação do Seguro de Riscos Operacionais; | Item 1.4 Aprovar a celebração, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski), de termos aditivos aos contratos; | Item 1.5 Aprovar a aquisição dos direitos, ativos e quotas de sociedades de um Projeto de Geração de Energia Elétrica; | Item 2.1 Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica; | Item 2.2 Posicionamento sobre a Declaração de Independência dos Auditores Independentes; e | Item 3 Assuntos Gerais. |
| 06/21/2017 | 06/21/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Conhecer e avaliar as propostas de alteração no regulamento do Novo Mercado; | Item 1.2 - Aprovar a celebração de termo aditivo ao contrato de fornecimento de Aerogeradores para o Complexo Eólico Campo Largo; | Item 1.3 - Convalidar a contratação das apólices de seguro garantia para o Projeto Pampa Sul e para o Complexo Eólico Campo Largo. |
| 06/09/2017 | 10/27/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2016; | Item 1.2 - Aprovar o crédito de juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016; | Item 1.3 - Aprovar aumento do Capital Social da Companhia; | Item 1.4 - Eleger o novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; | Item 1.5 - Aprovar o aditamento ao contrato de benefício do vale alimentação e refeição; | Item 1.6 - Aprovar políticas corporativas; | Item 2.1 - Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica; | Item 2.2 - Conhecer potencial projeto para participação no Leilão de Energia de Reserva de 2016; e | Item 3 - Assuntos Gerais. |
| 06/09/2017 | 09/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a reestruturação e as novas atribuições da Diretoria Executiva; | Item 1.2 - Aprovar a participação de subsidiária da Companhia no Pregão Eletrônico n.º 16/02545 da CELESC; | Item 1.3 - Conhecer a renúncia de membro do Comitê Estratégico e eleger seu substituto; e | Item 2 Assuntos Gerais. |
| 04/25/2017 | 04/25/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2017; | Item 1.2 - Aprovar o Relatório de Sustentabilidade de 2016 da Companhia e de suas controladas; | Item 1.3 - Aprovar a celebração de termo aditivo ao contrato de aquisição de 2 (dois) Precipitadores Eletrostáticos para a UTLA; | Item 1.4 - Aprovar a celebração de termo aditivo ao contrato de fornecimento de Aerogeradores para o Projeto Santa Mônica; | Item 1.5 - Autorizar as Ordens de Variação ao contrato de EPC da UTE Pampa Sul; | Item 1.6 - Conhecer e aprovar o relatório das atividades do Conselho de Administração, relativo ao exercício de 2016; | Item 2.1 - Conhecer as Metas de 2017 e os Objetivos Empresariais; | Item 2.2 - Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica; | Item 3 - Assuntos Gerais. |
| 04/17/2017 | 04/17/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1 - Aprovar a participação no Leilão de Transmissão Leilão n.º 05/2016-ANEEL. |
| 03/27/2017 | 03/27/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1 - Aprovar a celebração de termo aditivo ao contrato de EPC mantido pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski) com a SDEPCI. |
| 02/23/2017 | 02/23/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Item 1 Apresentação das demonstrações contábeis do 4º Trimestre de 2016 e do Balanço Patrimonial de 31.12.2016; | Item 2 Apresentação das destinações dos lucros de 2016 e demonstrativo de recuperação do IR e Contribuição Social diferidos para atendimento às exigências da Instrução CVM n.º 371/02; e | Item 3 Resultado das Missões de Auditoria Interna realizadas em 2016 e o Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna para 2017. |
| 02/23/2017 | 02/23/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1. 1 - Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2016; | Item 1. 2 - Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos; | Item 1. 3 - Aprovar o Estudo Técnico de Viabilidade elaborado visando o cumprimento da Instrução CVM n.º 371, de 27.06.2002; | Item 1. 4 - Aprovar o Orçamento para o exercício de 2017; | Item 1. 5 - Aprovar a contração dos auditores independentes; | Item 1. 6 - Deliberar sobre a proposta de participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2016; | Item 1. 7 - Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2017; | Item 1. 8 - Avaliar o Sistema de Controle Interno (programa INCOME) Resultados de 2016; | Item 1. 9 - Aprovar a nova versão do código de ética; | Item 1.10 - Aprovar a Política para Prevenção de Conflitos de Interesse e a Política de Gestão de Riscos e Oportunidades Empresariais; | Item 1.11 - Aprovar a celebração, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski) de termos aditivos a contratos; | Item 1.12 - Aprovar investimento no Complexo Jorge Lacerda; | Item 1.13 - Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; | Item 2.1 - Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica; e | Item 3 - Assuntos Gerais. |
| 01/24/2017 | 01/24/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a celebração, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski), de termos aditivos de contratos; e | Item 2 - Assuntos gerais |
| 12/13/2016 | 12/13/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a contratação de empresas fornecedoras dos escopos eletromecânicos e o aditivo ao contrato de obra civil do Complexo Campo Largo Fase I; | Item 1.2 - Aprovar a contratação de empresas fornecedoras da estrutura metálica e eletromecânico e prestador de serviço de integração para a Usina Fotovoltaica Assú V; | Item 1.3 - Confirmar o fornecimento de carvão para o Complexo Jorge Lacerda para o ano 2017; | Item 1.4 - Aprovar a alienação de ativos; | Item 1.5 - Aprovar a participação de projetos eólicos e fotovoltaicos no 2º Leilão de Energia de Reserva de 2016; e | Item 2 - Assuntos Gerais. |
| 10/27/2016 | 10/27/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2016; | Item 1.2 - Aprovar o crédito de juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016; | Item 1.3 - Aprovar aumento do Capital Social da Companhia; | Item 1.4 - Eleger o novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; | Item 1.5 - Aprovar o aditamento ao contrato de benefício do vale alimentação e refeição; | Item 1.6 - Aprovar políticas corporativas; | Item 2.1 - Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica; | Item 2.2 - Conhecer potencial projeto para participação no Leilão de Energia de Reserva de 2016; e | Item 3 - Assuntos Gerais. |
| 09/12/2016 | 09/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a reestruturação e as novas atribuições da Diretoria Executiva; | Item 1.2 - Aprovar a participação de subsidiária da Companhia no Pregão Eletrônico n.º 16/02545 da CELESC; | Item 1.3 - Conhecer a renúncia de membro do Comitê Estratégico e eleger seu substituto; e | Item 2 Assuntos Gerais. |
| 07/28/2016 | 07/28/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre de 2016; | Item 1.2 - Aprovar o pagamento de dividendos intercalares; | Item 1.3 - Aprovar a contratação do fornecimento de calcário para UTE Pampa Sul (UTMW); | Item 1.4 - Aprovar a celebração, pelas sociedades do Projeto Campo Largo, dos contratos para execução das obras civis; | Item 1.5 - Eleger novo membro do Comitê Estratégico; | Item 2.1 - Matriz de Riscos Empresariais 2017 a 2022; | Item 2.2 - Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica; e | Item 3 - Assuntos Gerais. |
| 07/08/2016 | 05/31/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1- Aprovar políticas corporativas; | Item 1.2 - Aprovar a emissão de debêntures de infraestrutura; e | Item 1.3 - Eleger o novo Diretor Presidente |
| 07/08/2016 | 05/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2016; | Item 1.10 - Conhecer e aprovar o relatório das atividades do Conselho de Administração, relativo ao exercício de 2015; | Item 1.11 - Aprovar o plano de desmobilização da UTE Charqueadas; | Item 1.2 - Aprovar aumento do Capital Social da Companhia; | Item 1.3 - Aprovar contratação de Seguro Garantia; | Item 1.4 - Aprovar a nova estrutura organizacional da Companhia e as atribuições das Diretorias; | Item 1.5 - Eleger os membros da Diretoria Executiva; | Item 1.6 - Eleger novos membros do Comitê Estratégico; | Item 1.7 - Aprovar a celebração, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski), de termo aditivo ao contrato de implantação da barragem do reservatório; | Item 1.8 - Conhecer e aprovar os contratos de compra e venda de energia elétrica e o aditivo ao Contrato TBLC-10.407-CVE-PIE - Gerdau; | Item 1.9 - Avaliar o Sistema de Controle Interno (programa INCOME) Resultados de 2015; | Item 2.1 - Conhecer os objetivos Empresariais de 2016 e os de Médio e Longo Prazo 2016 a 2021; | Item 2.2 - Conhecer o status do negócio de geração solar distribuída - Engie Geração Solar Distribuída; | Item 2.3 - Conhecer o status das negociações com ELOS; | Item 2.4 - Conhecer o contrato firmado com a CTG; e | Item 3 - Assuntos Gerais. |
| 07/08/2016 | 06/28/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a emissão de debêntures de infraestrutura; | Item 1.2 - Aprovar a contratação de financiamento, junto ao BNDES, para implantação do Complexo Eólico Santa Mônica e concessão das garantias pertinentes; | Item 1.3 - Renovação de seguro de riscos operacionais e lucro cessante; e | Item 2 - Assuntos Gerais. |
| 06/28/2016 | 06/28/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a emissão de debêntures de infraestrutura; | Item 1.2 - Aprovar a contratação de financiamento, junto ao BNDES, para implantação do Complexo Eólico Santa Mônica e concessão das garantias pertinentes; | Item 1.3 - Renovação de seguro de riscos operacionais e lucro cessante; e | Item 2 - Assuntos Gerais. |
| 05/31/2016 | 05/31/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1- Aprovar políticas corporativas; | Item 1.2 - Aprovar a emissão de debêntures de infraestrutura; e | Item 1.3 - Eleger o novo Diretor Presidente |
| 05/05/2016 | 05/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2016; | Item 1.10 - Conhecer e aprovar o relatório das atividades do Conselho de Administração, relativo ao exercício de 2015; | Item 1.11 - Aprovar o plano de desmobilização da UTE Charqueadas; | Item 1.2 - Aprovar aumento do Capital Social da Companhia; | Item 1.3 - Aprovar contratação de Seguro Garantia; | Item 1.4 - Aprovar a nova estrutura organizacional da Companhia e as atribuições das Diretorias; | Item 1.5 - Eleger os membros da Diretoria Executiva; | Item 1.6 - Eleger novos membros do Comitê Estratégico; | Item 1.7 - Aprovar a celebração, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski), de termo aditivo ao contrato de implantação da barragem do reservatório; | Item 1.8 - Conhecer e aprovar os contratos de compra e venda de energia elétrica e o aditivo ao Contrato TBLC-10.407-CVE-PIE - Gerdau; | Item 1.9 - Avaliar o Sistema de Controle Interno (programa INCOME) Resultados de 2015; | Item 2.1 - Conhecer os objetivos Empresariais de 2016 e os de Médio e Longo Prazo 2016 a 2021; | Item 2.2 - Conhecer o status do negócio de geração solar distribuída - Engie Geração Solar Distribuída; | Item 2.3 - Conhecer o status das negociações com ELOS; | Item 2.4 - Conhecer o contrato firmado com a CTG; e | Item 3 - Assuntos Gerais. |
| 02/25/2016 | 02/23/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Item 1 - Resultado das Missões de Auditoria Interna realizada em 2015 e Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna para 2016; | Item 2 - Apresentação das demonstrações contábeis do quarto trimestre de 2015 e do balanço patrimonial de 31.12.2015; e | Item 3 - Apresentação da destinação dos lucros de 2015 e do demonstrativo de recuperação do IR e Contribuição Social diferidos para atendimento às exigências da CVM 371/02. |
| 02/25/2016 | 02/23/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2015; | Item 1.10 - Aprovar a nova proposta de equacionamento do défice do Plano BD da TBLE junto à Fundação ELOS; e | Item 1.2 - Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos; | Item 1.3 - Aprovar o Estudo Técnico de Viabilidade elaborado visando o cumprimento da Instrução CVM n.º 371, de 27.06.2002; | Item 1.4 - Aprovar o Orçamento para o exercício de 2016; | Item 1.5 - Deliberar sobre a proposta de participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2015; | Item 1.6 - Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2016; | Item 1.7 - Aprovar a participação em leilão para aquisição de energia elétrica; | Item 1.8 - Aprovar a celebração de diversos atos pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A; | Item 1.9 - Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; | Item 2 - Assuntos Gerais. |
| 02/23/2016 | 02/23/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Item 1 - Resultado das Missões de Auditoria Interna realizada em 2015 e Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna para 2016; | Item 2 - Apresentação das demonstrações contábeis do quarto trimestre de 2015 e do balanço patrimonial de 31.12.2015; e | Item 3 - Apresentação da destinação dos lucros de 2015 e do demonstrativo de recuperação do IR e Contribuição Social diferidos para atendimento às exigências da CVM 371/02. |
| 02/23/2016 | 02/23/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2015; | Item 1.10 - Aprovar a nova proposta de equacionamento do défice do Plano BD da TBLE junto à Fundação ELOS; | Item 1.11 - Aprovar proposta de aumento do capital social da Companhia; e | Item 1.2 - Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos; | Item 1.3 - Aprovar o Estudo Técnico de Viabilidade elaborado visando o cumprimento da Instrução CVM n.º 371, de 27.06.2002; | Item 1.4 - Aprovar o Orçamento para o exercício de 2016; | Item 1.5 - Deliberar sobre a proposta de participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2015; | Item 1.6 - Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2016; | Item 1.7 - Aprovar a participação em leilão para aquisição de energia elétrica; | Item 1.8 - Aprovar a celebração de diversos atos pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A; | Item 1.9 - Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; | Item 2 - Assuntos Gerais. |
| 12/16/2015 | 12/16/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar a proposta de adesão ao acordo de repactuação do risco hidrológico (GSF); | Item 1.2 - Aprovar o equacionamento do défice do Plano BD da TBLE junto à Fundação ELOS; | Item 1.3 - Aprovar a contratação de financiamento, junto ao BNDES, para ampliação da UTE Ferrari e concessão das garantias pertinentes; | Item 1.4 - Aprovar a aquisição de Painéis Solares para a Usina Fotovoltaica ASSÚ V; | Item 1.5 - Aprovar investimento em Projeto Fotovoltaico; e | Item 2 - Assuntos Gerais. |
| 11/24/2015 | 11/24/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 2 - Assuntos Gerais. | Item 1.1 Aprovar a operação de hedge relativa ao projeto vencedor no 2º Leilão de Energia de Reserva de 2015; | Item 1.2 - Aprovar a renovação da apólice de Seguro de Riscos Operacionais da Companhia; | Item 1.3 - Aprovar a proposta de adesão ao acordo de repactuação do risco hidrológico; | Item 1.4 - Aprovar a contratação de energia; e |
| 11/12/2015 | 11/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar a contratação de empresa para a prestação de serviços de Operação e Manutenção da Central Eólica Ouro Verde SPE S.A. e da Central Eólica Estrela S.A.; e | Item 1.2 - Aprovar a participação no 2º Leilão de Energia de Reserva de 2015 (Leilão n.º 09/2015-ANEEL). |
| 11/06/2015 | 11/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2015; | Item 1.2 - Aprovar o crédito de juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015; | Item 1.3 Aprovar a aquisição, pela Usina Termelétrica Pampa Sul (UTE Miroel Wolowski), de imóvel necessário à implantação do Projeto; | Item 1.4 - Aprovar a contratação de fornecimento de carvão para o Complexo Termelétrico Jorge Lacerda e para a UTE Charqueadas; | Item 2.1 - Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica; e | Item 3 - Assuntos Gerais. |
| 08/12/2015 | 07/24/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre de 2015; | Item 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre de 2015; | Item 1.2 - Aprovar o pagamento de dividendos intercalares; | Item 1.2 - Aprovar o pagamento de dividendos intercalares; | Item 1.3 Adequar, em razão das atuais condições do mercado de energia elétrica, a data de apresentação de garantia em contrato de energia elétrica; | Item 1.3 Adequar, em razão das atuais condições do mercado de energia elétrica, a data de apresentação de garantia em contrato de energia elétrica; | Item 1.4 - Aprovar a contratação da KPMG para realizar serviço de due diligence; | Item 1.4 - Aprovar a contratação da KPMG para realizar serviço de due diligence; | Item 1.5 - Aprovar o reembolso a GSELA de despesas com serviço de due diligence; | Item 1.5 - Aprovar o reembolso a GSELA de despesas com serviço de due diligence; | Item 2.1 - Matriz de Riscos Empresariais 2016 a 2021; | Item 2.1 - Matriz de Riscos Empresariais 2016 a 2021; | Item 2.2 - Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica; | Item 2.2 - Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica; | Item 2.3 - Conhecer da renúncia de membro do Conselho de Administração e do Comitê estratégico; e | Item 2.3 - Conhecer da renúncia de membro do Conselho de Administração e do Comitê estratégico; e | Item 3 - Assuntos gerais. | Item 3 - Assuntos gerais. |
| 08/12/2015 | 06/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar a contratação, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski), de empresa para a implantação da barragem do reservatório e demais atividades vinculadas; e | Item 1.1 Aprovar a contratação, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski), de empresa para a implantação da barragem do reservatório e demais atividades vinculadas; e | Item 1.2 Aprovar a indicação do Conselheiro Titular eleito pelos empregados para compor o Comitê de Sustentabilidade. | Item 1.2 Aprovar a indicação do Conselheiro Titular eleito pelos empregados para compor o Comitê de Sustentabilidade. |
| 08/12/2015 | 04/24/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2015; | Item 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2015; | Item 1.2 - Conhecer e aprovar o relatório das atividades do Conselho de Administração, relativo ao exercício de 2014; | Item 1.2 - Conhecer e aprovar o relatório das atividades do Conselho de Administração, relativo ao exercício de 2014; | Item 2.1 - Conhecer os objetivos Empresariais de 2015 e os de Médio e Longo Prazo 2015 a 2020; | Item 2.1 - Conhecer os objetivos Empresariais de 2015 e os de Médio e Longo Prazo 2015 a 2020; | Item 2.2 - Conhecer os contratos de compra e venda de energia elétrica; | Item 2.2 - Conhecer os contratos de compra e venda de energia elétrica; | Item 2.3 - Conhecer a contratação, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski), da empresa prestadora dos serviços de engenharia do proprietário; e | Item 2.3 - Conhecer a contratação, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski), da empresa prestadora dos serviços de engenharia do proprietário; e | Item 3 - Assuntos Gerais. | Item 3 - Assuntos Gerais. |
| 08/12/2015 | 03/30/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2014; | Item 1.1 - Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2014; | Item 1.2 - Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos; | Item 1.2 - Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos; | Item 1.3 - Aprovar o Estudo Técnico de Viabilidade elaborado visando o cumprimento da Instrução CVM n.º 371, de 27.06.2002; | Item 1.3 - Aprovar o Estudo Técnico de Viabilidade elaborado visando o cumprimento da Instrução CVM n.º 371, de 27.06.2002; | Item 1.4 - Deliberar sobre a proposta de Participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2014; | Item 1.4 - Deliberar sobre a proposta de Participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2014; | Item 1.5 - Aprovar a contratação de empresa prestadora de serviço de auditoria independente; | Item 1.5 - Aprovar a contratação de empresa prestadora de serviço de auditoria independente; | Item 1.6 - Eleger o novo Diretor Administrativo; | Item 1.6 - Eleger o novo Diretor Administrativo; | Item 1.7 - Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2015; | Item 1.7 - Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2015; | Item 1.8 - Avaliar o Sistema de Controle Interno (programa INCOME) Resultados de 2014; | Item 1.8 - Avaliar o Sistema de Controle Interno (programa INCOME) Resultados de 2014; | Item 1.9 - Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; e | Item 1.9 - Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; e | Item 2 - Assuntos Gerais. | Item 2 - Assuntos Gerais. |
| 07/24/2015 | 07/24/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre de 2015; | Item 1.2 - Aprovar o pagamento de dividendos intercalares; | Item 1.3 Adequar, em razão das atuais condições do mercado de energia elétrica, a data de apresentação de garantia em contrato de energia elétrica; | Item 1.4 - Aprovar a contratação da KPMG para realizar serviço de due diligence; | Item 1.5 - Aprovar o reembolso a GSELA de despesas com serviço de due diligence; | Item 2.1 - Matriz de Riscos Empresariais 2016 a 2021; | Item 2.2 - Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica; | Item 2.3 - Conhecer da renúncia de membro do Conselho de Administração e do Comitê estratégico; e | Item 3 - Assuntos gerais. |
| 06/09/2015 | 06/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar a contratação, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski), de empresa para a implantação da barragem do reservatório e demais atividades vinculadas; e | Item 1.1 Aprovar a contratação, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski), de empresa para a implantação da barragem do reservatório e demais atividades vinculadas; e | Item 1.2 Aprovar a indicação do Conselheiro Titular eleito pelos empregados para compor o Comitê de Sustentabilidade. | Item 1.2 Aprovar a indicação do Conselheiro Titular eleito pelos empregados para compor o Comitê de Sustentabilidade. |
| 04/24/2015 | 04/24/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2015; | Item 1.2 - Conhecer e aprovar o relatório das atividades do Conselho de Administração, relativo ao exercício de 2014; | Item 2.1 - Conhecer os objetivos Empresariais de 2015 e os de Médio e Longo Prazo 2015 a 2020; | Item 2.2 - Conhecer os contratos de compra e venda de energia elétrica; | Item 2.3 - Conhecer a contratação, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski), da empresa prestadora dos serviços de engenharia do proprietário; e | Item 3 - Assuntos Gerais. |
| 03/30/2015 | 03/30/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Item 1 - Resultado das Missões de Auditoria Interna realizadas em 2014 e Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna para 2015; | Item 2 - Apresentação das demonstrações contábeis do quarto trimestre de 2014 e do balanço patrimonial de 31.12.2014; | Item 3 - Apresentação das projeções de lucro que suportam a recuperação do imposto de renda e contribuição social diferidos. |
| 03/30/2015 | 03/30/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2014; | Item 1.1 - Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2014; | Item 1.2 - Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos; | Item 1.2 - Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos; | Item 1.3 - Aprovar o Estudo Técnico de Viabilidade elaborado visando o cumprimento da Instrução CVM n.º 371, de 27.06.2002; | Item 1.3 - Aprovar o Estudo Técnico de Viabilidade elaborado visando o cumprimento da Instrução CVM n.º 371, de 27.06.2002; | Item 1.4 - Deliberar sobre a proposta de Participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2014; | Item 1.4 - Deliberar sobre a proposta de Participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2014; | Item 1.5 - Aprovar a contratação de empresa prestadora de serviço de auditoria independente; | Item 1.5 - Aprovar a contratação de empresa prestadora de serviço de auditoria independente; | Item 1.6 - Eleger o novo Diretor Administrativo; | Item 1.6 - Eleger o novo Diretor Administrativo; | Item 1.7 - Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2015; | Item 1.7 - Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2015; | Item 1.8 - Avaliar o Sistema de Controle Interno (programa INCOME) Resultados de 2014; | Item 1.8 - Avaliar o Sistema de Controle Interno (programa INCOME) Resultados de 2014; | Item 1.9 - Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; e | Item 1.9 - Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; e | Item 2 - Assuntos Gerais. | Item 2 - Assuntos Gerais. |
| 12/04/2014 | 11/13/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovar a emissão de Debêntures de Infraestrutura. |
| 11/27/2014 | 11/27/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar a participação de empresas controladas da Companhia no Leilão de Energia Nova A-5 (Leilão n.º 06/2014-ANEEL); | Item 1.2 - Aprovar a contratação de empréstimo para financiar a implementação do plano de negócios da Companhia; e | Item 2. - Assuntos Gerais. |
| 10/24/2014 | 10/24/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar as Informações Trimestrais relativas ao 3º Trimestre de 2014; | Item 1.2 - Aprovar o crédito de juros sobre o capital próprio relativo ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014; | Item 1.3 - Adequação do Contrato de Opção de Compra de Energia firmado entre TBLC x Geramamoré; | Item 2.1 - Matriz de Riscos Empresariais ciclo 2014; | Item 2.2 - Conhecer da celebração de contratos de compra e venda de energia; |
| 09/22/2014 | 09/22/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar contratação de Seguro Garantia; e | Item 2. - Assuntos Gerais. |
| 08/14/2014 | 08/14/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar a contratação de financiamento, junto ao BNDES, e concessão das garantias pertinentes; | Item 1.2 - Aprovar a aquisição, pela Tractebel Energias Complementares Participações Ltda., de todos os direitos, ativos e quotas das empresas eólicas, relativos ao Projeto Santo Agostinho; e | Item 2 - Assuntos Gerais. |
| 07/25/2014 | 07/25/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre de 2014; | Item 1.2 - Aprovar o pagamento de dividendos intercalares; | Item 1.3 - Aprovar contratação de Seguro Garantia; | Item 1.4 - Aprovar proposta de alteração do Estatuto e convocação da AGE; | Item 2.1 - Apresentação da Lei Anticorrupção; | Item 2.2 - Conhecer os contratos de compra e venda de energia elétrica. |
| 05/30/2014 | 05/30/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 - Aprovar a contratação de Fiança Bancária; e | 2 - Assuntos Gerais. |
| 04/25/2014 | 04/25/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2014; | Item 1.2 - Avaliar o Sistema de Controle Interno (programa INCOME) Resultados de 2013; | Item 1.3 Aprovar contratação de Seguro Garantia; | Item 1.4 - Aprovar a fixação de limite de valor para operação de captação de recursos para capital de giro; | Item 1.5 - Conhecer e aprovar contratos de compra e venda de energia elétrica; | Item 1.6 - Conhecer e aprovar o relatório das atividades do Conselho de Administração, relativo ao exercício de 2013; |
| 04/11/2014 | 04/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 - Aprovar a aquisição das empresas eólicas relativas à Fase 3 do Projeto Campo Largo, o Contrato de Compra e Venda de Cotas da Fase 2 e o Termo Aditivo ao Contrato da Fase 1; | 1.2 - Aprovar a realização de investimentos em projetos eólicos Complexo Santa Mônica; | 1.3 - Aprovar o 6º Termo Aditivo ao contrato de compra de carvão mineral para o Complexo Jorge Lacerda; e | 2 - Assuntos Gerais. |
| 02/20/2014 | 02/20/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 - Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2013; | Item 1.10 - Eleger novo membro para o Comitê Estratégico; | Item 1.11 - Aprovar a aquisição de precipitadores eletrostáticos para UTLA; | Item 1.12 - Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; e | Item 1.2 - Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos; | Item 1.3 - Deliberar sobre a proposta de Participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2013; | Item 1.4 - Aprovar o Estudo Técnico de Viabilidade elaborado visando o cumprimento da Instrução CVM n.º 371, de 27.06.2002; | Item 1.5 - Aprovar a versão n.º 2 da Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Ações; | Item 1.6 - Aprovar a contratação de empréstimo internacional para financiar aquisições de ativos de geração de energia elétrica; | Item 1.7 - Aprovar a contratação da KPMG Auditores para avaliar a implantação do e-Social; | Item 1.8 - Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2014; | Item 1.9 - Aprovar o Orçamento do exercício de 2014; | Item 2 - Assuntos Gerais. |
| 10/25/2013 | 10/25/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2013; | Item 1.2 - Aprovar o crédito de juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013; | Item 1.3 - Eleger novo membro para o Comitê Estratégico; | Item 1.4 - Aprovar Plano de Desligamento Voluntário dos Diretores da Companhia; | Item 1.5 - Aprovar o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel do Edifício Sede; | Item 1.6 - Aprovar Projeto Estratégico de P&D Eólico, Chamada Pública ANEEL n.º 017/2013. |
| 08/13/2013 | 08/13/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar a emissão de Debênture de Infraestrutura; | 1.2 - Aprovar a incorporação, pela Companhia, da Companhia Energética São Salvador; | 1.3 - Aprovar a participação de empresas controladas da Companhia no 5ª Leilão de Energia de Reserva - LER-05/2013 da ANEEL; | 1.4 - Aprovar o contrato de empreitada para implantação da Usina Solar Fotovoltaica Nova Aurora UFNA. |
| 07/30/2013 | 07/30/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 2T13; | 1.2 - Aprovar o pagamento de dividendos intercalares; | 1.3 - Conhecer e aprovar contratos de compra e venda de energia elétrica; | 1.4 - Adequação do contrato de opção de compra da energia de Jirau; | 1.5 - Aprovar operação de empréstimo na modalidade da Lei 4131/62 e respectiva operação de swap; | 1.6 - Aprovar contratação de seguro garantia; | 2.1 - Matriz de Riscos Empresariais - 2013; | 2.2 - Pré-pagamento de dívida com a STN; | 3. Assuntos Gerais. |
| 04/29/2013 | 04/29/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2013; | Item 1.2 - Avaliar o Sistema de Controle Interno (programa INCOME) Resultados de 2012; | Item 1.3 - Conhecer e aprovar contratos de compra e venda de energia elétrica; | Item 1.4 - Eleger novo membro para o Comitê Estratégico; | Item 1.5 - Conhecer e aprovar o relatório das atividades do Conselho de Administração, relativo ao exercício de 2012; | Item 1.6 - Reeleição dos atuais membros da Diretoria Executiva; | Item 2.1 - Matriz de Riscos Empresariais; | Item 2.2 - Objetivos Empresariais de 2013 e os de Médio e Longo Prazo 2013 a 2018; e | Item 3 - Assuntos Gerais. |
| 03/28/2013 | 03/28/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 (i) Aprovar a aquisição, pela controlada Tractebel Energias Complementares Participações Ltda., de 100% do capital social da sociedade Andrade Energia Ltda. (SPE); e | Item 1.1 (ii) - Aprovar a constituição de consórcio entre a SPE e a Companhia Energética Vale do São Simão; e | Item 2. Assuntos Gerais |
| 02/07/2013 | 02/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 - Assuntos para Deliberação. | 2 - Assuntos para Conhecimento. | Item 1.1 - Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2012; | Item 1.2 - Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos; | Item 1.3 - Deliberar sobre a proposta de Participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2012; | Item 1.4 - Aprovar o Estudo Técnico de Viabilidade elaborado visando o cumprimento da Instrução CVM n.º 371, de 27.06.2002; | Item 1.5 - Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2013; | Item 1.6 - Aprovar o Orçamento do exercício de 2013; | Item 1.7 - Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; | Item 2.1 - Contratos de compra e venda de energia elétrica; | Item 2.2 - Contrato de aquisição de carvão com a COPELMI; |
| 01/10/2013 | 01/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 1.1 Aprovar a aquisição, pela Companhia e pela Tractebel Energias Complementares Participações Ltda., empresa controlada da Companhia, das empresas eólicas do Projeto Campo Largo (Quifel); | Item 1.2 - Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a extinção da MAESA. |