MPM CORPÓREOS S.A. (ESPA3) Periodic Information - Listing
Update 11/09/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - ESPA3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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11/07/2024 | 11/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | RCF - Aprovação dos Resultados do 3T24 |
11/07/2024 | 11/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA de Divulgação de Resultados 3T24 e Eleição do Comitê de Ética |
10/30/2024 | 10/30/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição Mark Hu - RCA 30.10.2024 |
10/04/2024 | 10/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição Conselheiro Independente - Conselho de Administração (Ana Zamper) |
08/22/2024 | 08/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA de Resultados 2T24 |
08/08/2024 | 08/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCF - Resultados 2T24 |
08/08/2024 | 08/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA de Resultados 2T24 |
08/05/2024 | 07/30/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA Aprovação de Políticas: (i) de Destinação de Resultados da Companhia; e (ii) Contratação de Serviços Extra Auditoria |
07/10/2024 | 07/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata Eleição CFO - RCA |
06/18/2024 | 06/18/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de RCA - 18/06/2024 |
05/09/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento das atualizações sobre os andamentos dos trabalhos do auditor independente da Companhia; (ii) apreciar as informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período |
03/28/2024 | 03/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de RCA - AGOE |
03/21/2024 | 03/20/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Ata RCF - Aprovação de Resultados 4T23 e 2023 |
03/21/2024 | 03/21/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA Renúncia CEO |
03/21/2024 | 03/19/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA Aprovação de Resultados 4T23 e 2023 |
03/05/2024 | 03/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata da RCA - 04/03/2024 |
03/01/2024 | 03/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata da RCA - Notas comerciais |
02/19/2024 | 02/16/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA Emissão Debêntures |
02/09/2024 | 02/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reunião RCA Acordo de Indenidade |
11/13/2023 | 11/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação de Resultados - 3T23 |
11/13/2023 | 11/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA Resultados 3T23 |
08/14/2023 | 08/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA Resultados 2T23 |
08/12/2023 | 08/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação de Resultados - 2T23 |
08/09/2023 | 08/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição Membro COAUD |
08/07/2023 | 08/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição Membro COAUD |
07/31/2023 | 07/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Regimento Interno Diretoria |
06/01/2023 | 06/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA 01.06.2023 Nomeação CFO e DRI |
05/12/2023 | 05/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Ata CF Resultados 1T23 |
05/12/2023 | 05/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA Resultados 1T23 |
05/02/2023 | 05/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA Renúncia Leonardo e Eleição Sylvia |
03/27/2023 | 03/24/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciar e opinar sobre o relatório da administração, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Opinar sobre a proposta da administração para a destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/27/2023 | 03/23/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas dos documentos pertinentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Convocação de assembleia geral para tratar das matérias indicadas nos itens anteriores | Enquadramento de membro e candidato ao Conselho de Administração nos critérios de independência previstos na regulamentação aplicável | Proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | Proposta da administração para a fixação da remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2023 | Proposta da administração para a instalação do Conselho Fiscal, fixação do número de membros, e eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal | Proposta da administração para eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia | Proposta da administração para fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia | Tomar conhecimento e analisar o relatório anual resumido das atividades do Comitê de Auditoria da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
03/06/2023 | 03/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA Eleição Conselheira |
01/10/2023 | 01/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de Eleição Diretoria |
11/14/2022 | 11/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Ata Reunião RCF - ITR 3T22 |
11/10/2022 | 11/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA de Resultados 3T22 |
10/31/2022 | 10/31/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Saída Conselheira |
10/26/2022 | 10/26/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA Homologação |
10/14/2022 | 10/14/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA - Aprovação da Alteração da 2ª Emissão |
10/13/2022 | 10/13/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata Renúncia Diretoria |
09/19/2022 | 09/19/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Cultura e Governança |
09/12/2022 | 09/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata Rerrat - Emissão de Debêntures |
09/08/2022 | 09/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA - Ata da 1ª Emissão |
08/30/2022 | 08/30/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA - Capitalização |
08/30/2022 | 08/25/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Ata RCF - Capitalização |
08/16/2022 | 08/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o 2º ITR/22, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, a ser oportunamente divulgado, na forma e prazos da legislação aplicável | Autorizar os Diretores a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | Consignar que foram apresentadas e analisadas as informações sobre as atividades do Comitê de Auditoria relativas ao período de 1º de abril de 2022 a 30 de junho de 2022 |
08/15/2022 | 08/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o 2º ITR/22, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, a ser oportunamente divulgado, na forma e prazos da legislação aplicável | Autorizar os Diretores a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | Consignar que foram apresentadas e analisadas as informações sobre as atividades do Comitê de Auditoria relativas ao período de 1º de abril de 2022 a 30 de junho de 2022 |
08/15/2022 | 08/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestar-se favoravelmente ao 2º ITR/2022 |
08/12/2022 | 08/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA Debêntures |
07/05/2022 | 07/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA 01.07.2022 |
06/23/2022 | 06/23/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do novo CEO | Renúncia de CEO |
05/16/2022 | 05/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de RCA - 16.05.2022 |
05/16/2022 | 05/13/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Ata CF - 13.05.2022 |
03/29/2022 | 03/25/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos e assinarem todos os documentos necessários à efetivação das deliberações anteriores. | ratificar as deliberações constantes dos itens V (ii); V (iii); V (v); V (vi); V (vii); e V (viii) da ata da reunião do Conselho de Administração | retificar a deliberação constante do item V (i) da ata da RCA 25.03.2022 | retificar a deliberação constante do item V (iv) da ata da RCA 25.03.2022 |
03/29/2022 | 03/25/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Ratificar as deliberações constante dos itens 4 (i) e 4 (ii) da ata da RCAUD 25.03.2022. | Retificar a deliberação constante do item 4 (iii) da ata da RCAUD 25.03.2022 |
03/29/2022 | 03/25/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Ratificar a deliberação constante do item 4 (i) da ata da RCF 25.03.2022. | Retificar a deliberação constante dos itens 4 (ii) e (iii) da ata da RCF 25.03.2022 |
03/25/2022 | 03/25/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Aprovação de contas e atos de gestão da Diretoria | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/25/2022 | 03/25/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação do edital de convocação, contendo a ordem do dia para a efetiva convocação dos acionistas da Cia, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 29/04/2022; | (ii) as DFs da Cia, docs referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, assim como a sua submissão ao exame, deliberação e votação da AGO com a recomendação de aprovação; | (iii) o relatório de adm e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, aprovando a sua submissão ao exame, deliberação e votação da AGO; | (iv) a proposta da adm, a ser submetida ao exame, deliberação e votação da AGO, para a destinação do resultado da Cia e eventual dist. de dividendos referentes ao exercício social findo em 31/12/2021; | (ix) da autorização para que os Diretores pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores conforme aprovadas. | (v) aproposta da administração, para fixação do número de membros do Conselho de Administração para o exercício do próximo mandato; | (vi) a proposta da adm, para eleição dos membros do CA, com o atendimento à Pol. de Indicação de Adm da Cia, o que inclui o atendimento às regras p/ a indicação dos membros independentes; | (vii) a proposta da administração, para fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022; e | (viii) eleição de novos membros para compor a Diretoria Estatutária da Companhia, nos termos da alínea (i) do artigo 19 e artigo 20 do estatuto social da Companhia; e |
03/25/2022 | 03/25/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/25/2022 | 03/23/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 4º Trimestre do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (ii) proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022; | (iii) apresentação do plano anual de marketing da marca da Companhia referente ao exercício social de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022; | (iv) a aprovação do edital de convocação, contendo a ordem do dia para a efetiva convocação dos acionistas da Cia, para se reunirem em AGO a se realizar em 29/04/2022; | (ix) a proposta da adm, para eleição dos membros do CA, com o atendimento à Pol. de Indicação de Adm da Cia, o que inclui o atendimento às regras para a indicação dos membros independentes; | (v) as DFs da Cia, docs referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, assim como a sua submissão ao exame, deliberação e votação da AGO com a recomendação de aprovação; | (vi) o relatório de administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, aprovando a sua submissão ao exame, deliberação e votação da AGO; | (vii) a proposta da adm, a ser submetida ao exame, deliberação e votação da AGO, para a destinação do resultado da Cia e eventual dist. de dividendos refer. ao exercício social findo em 31/12/2021; | (viii) a proposta da administração, para fixação do número de membros do Conselho de Administração para o exercício do próximo mandato; | (x) a proposta da administração, para fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022; e | (xi) eleição de novos membros para compor a Diretoria Estatutária da Companhia, nos termos da alínea (i) do artigo 19 e artigo 20 do estatuto social da Companhia; e | (xii) da autorização para que os Diretores pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores conforme aprovadas. |
01/07/2022 | 12/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração membros Comite de Ética |
01/03/2022 | 01/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia Bárbara Fortes |
11/16/2021 | 11/16/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/16/2021 | 11/16/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados do 3T21 |
09/01/2021 | 09/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Diretor(es) |
09/01/2021 | 08/31/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as Informações Financeiras Trimestrais referentes ao período de 1º abril de 2021 a 30 de junho de 2021 |
08/13/2021 | 08/13/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Adiamento na divulgação do formulário de informações trimestrais referentes ao 2º trimestre do exercício social em curso | Manutenção da Ernst & Young como companhia responsável pela auditoria do exercício social de 2021 e não seguimento com a contratação da Deloitte |
08/11/2021 | 08/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Rerratificação da ata |
07/13/2021 | 07/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Terceiro Programa de Opção de Compra de Ações |
07/08/2021 | 07/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1ª emissão de debêntures |
06/24/2021 | 06/24/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do fechamento de câmbio para movimentações estrangeiras que envolvam as solicitações desta companhia na forma de aporte de capital para empresa CORPOREOS COLOMBIA S.A.S | Substituição Auditores Independentes |
06/16/2021 | 06/16/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação do Regimento do Conselho Fiscal |
05/26/2021 | 05/24/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/24/2021 | 05/14/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração membro Comitê de Ètica |
05/11/2021 | 05/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de fechamento do câmbio na importe de até US$ 500.000,00 para movimentações estrangeiras e remessa de envio desta quantia ou valor menor para a COPOREOS COLOMBIA SAS | Aprovação dos resultados e ITR do trimestre encerrado em 31 de março de 2021 |
04/06/2021 | 04/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração membro do comitê de auditoria |
03/29/2021 | 03/29/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2021 | Aprovação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social de 2020 | Aprovação da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2021 | Aprovação das Demonstrações Financeiras do ano de 2020, acompanhadas do Relatório da Administração, das Contas da Diretoria e do Relatório dos Auditores Independentes | Aprovação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021 |
03/29/2021 | 03/29/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/26/2021 | 02/24/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta de orçamento do ano de 2021; | Renúncia de membro do Conselho |
02/19/2021 | 02/19/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital |
02/18/2021 | 02/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exercício, pela Companhia, das opções de compra outorgadas pelos acionistas minoritários em sociedades controladas pela Companhia |
01/29/2021 | 01/28/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para celebração dos Documentos Definitivos da Oferta Pública de Distribuição | Emissão de ações ordinárias dentro do limite do capital autorizado | Fixação do Preço por Ação no âmbito da Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias de Emissão da MPM Corpóreos S.A | Homologação do aumento de capital da Companhia |