EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA3) Periodic Information - Listing

Update 11/02/2024

Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - EUCA3

Periodic Information Updates (available only in Portugueses
Delivery Date	Reference Date	Category	Type	Sub-Type	Matters
10/21/2024	10/18/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Apresentação da posição acionária da CIA com a participação dos principais acionistas. \| Atualização das cotações de seguro para as unidades fabris \| Atualização do planejamento estratégico \| Datas das reuniões do Conselho de Administração até março/25. \| Outros assuntos de interesse da Companhia \| Validação da sustentabilidade da matriz de materialidade - Environmental, Social and Governance-ESG
08/20/2024	08/15/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
08/15/2024	08/13/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Acompanhamento da execução do orçamento para o exercício de 2024 \| Análise do parecer do Comitê de Auditoria sobre o ITR do 2º trimestre de 2024. \| Atualização das cotações de seguro para as unidades fabris. \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2024, devidamente acompanhado do relatório de revisão emitido pela Ernst & Yo
07/26/2024	07/23/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Apresentação da posição acionária da CIA com a participação dos principais acionistas \| Apresentação do andamento do planejamento estratégico elaborado pela Cambridge Family Enterprise Group \| Atualização das cotações de seguro para as unidades fabris \| Avaliação de Medidas de Proteção da Companhia \| Deliberação sobre a criação de Comitê de Estratégia \| Deliberar sobre o informe anual de governança corporativa \| Outros assuntos de interesse da Companhia \| Visitação ao Viveiro de Mudas \| Visitação in loco do processo produtivo de corte de eucaliptos.
06/20/2024	06/18/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Apresentação da posição acionária da CIA com a participação dos principais acionistas. \| Apresentação de Cyber Security pela empresa Petroreconcavo. \| Apresentação do andamento do planejamento estratégico elaborado pela Cambridge Family Enterprise Group \| Atualização sobre segurança na área de TI da CIA e medidas tomadas sobre o ataque cibernético \| Deliberar sobre operação de FIDC com a EQI. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
05/10/2024	05/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Análise do parecer do Comitê de Auditoria sobre o ITR do 1º trimestre de 2024 \| Apresentação da posição acionária da CIA com a participação dos principais acionistas. \| Apresentação do andamento do planejamento estratégico elaborado pela Cambridge Family Enterprise Group \| Apresentação do material sobre consultoria de segurança para a área de TI e posicionamento sobre o ataque cibernético. \| Atualização das cotações de seguro para as unidades fabris. \| Conhecimento dos principais atos societários entre 17/04/24 a 08/05/24. \| Deliberar sobre a contratação da linha de Finex a ser contratada junto ao Banco Santander (Brasil) S/A \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2024, devidamente acompanhado do relatório de revisão emitido pela Ernst & Y \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
05/10/2024	05/08/2024	Reunião da Administração	Diretoria	Sumário das Decisões	Reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2024 \| Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório emitido pela Ernst Young Auditores Independentes S/S Ltda.
04/19/2024	04/16/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	A Kienbaum Consultoria apresentou o Projeto Assessment e Desenvolvimento de Executivos e Sucessão da Companhia. \| Apresentação da posição acionária da CIA com a participação dos principais acionistas \| Apresentação da proposta de caixa mínimo da Companhia \| Apresentação do andamento do planejamento estratégico elaborado pela Cambridge Family Enterprise Group \| Apresentação do Mapeamento de Risco da Companhia elaborado pela Acta Consultoria \| Deliberação sobre a contratação de Governance Officer ou Secretaria de Governança \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
03/21/2024	03/19/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Análise da composição do Free Float e evolução dos preços das ações da Companhia, referente o período de fevereiro/23 a fevereiro/24. \| Apresentação dos relatórios sobre os dois últimos acidentes ocorridos na unidade fabril madeira \| Apresentação e plano de trabalho da auditoria externa Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda, para o exercício de 2024 \| Convocar Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 25/04/2024 \| Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e dividendos a ser pago na forma de juros sobre o capital próprio \| Exame e aprovação do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido e créditos tributários (impostos a recuperar), ágio e teste de impairment \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 \| Outros assuntos de interesse da Companhia
01/29/2024	01/23/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Apresentação do Diretor de RH para os membros do Conselho de Administração sobre as estratégias da CIA \| Devidos esclarecimentos sobre o incêndio ocorrido no dia 09/01/24 no transportador de cavacos da fábrica de Salto \| Esclarecimentos sobre a apuração dos JSCP aprovados nas reuniões do conselho de administração ocorridas nos dias 20/12/23 e 28/12/23 \| Ratificação da aprovação da agenda temática das reuniões para o exercício de 2024
12/28/2023	12/28/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	deliberam ratificar os itens 2 e 3 da ata da reunião do conselho de administração realizada no dia 20/12/23 e retificar o item 1
12/28/2023	12/20/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Deliberar sobre a transação com partes relacionadas entre as empresas Eucatex Indústria e Comércio Ltda e Grandfood Indústria e Comércio Ltda \| Diretor de RH apresentará as estratégias da CIA \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/20/2023	12/20/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Deliberar sobre a transação com partes relacionadas entre as empresas Eucatex Indústria e Comércio Ltda e Grandfood Indústria e Comércio Ltda \| Diretor de RH apresentará as estratégias da CIA \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/10/2023	11/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Aprovação do Regimento do Comitê de Pessoas e Governança \| Debate sobre a auditoria externa independente \| Deliberar sobre a Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses \| Discussão e aprovação do plano de metas e orçamento do exercício de 2024 \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referentes o 3º trimestre de 2023 \| Outros assuntos de interesse da Companhia. \| Parecer do Comitê de Auditoria sobre o 3º ITR de 2023 \| Relato dos temas tratados no Comitê de Auditoria \| Relato sobre o incêndio ocorrido na unidade madeira causas consequências medidas tomadas para prevenir outros incêndios
11/10/2023	11/07/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Sumário das Decisões	b) Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório emitido pela Mazars Auditores Independentes \| Reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2023
10/27/2023	08/26/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	aprovar a agenda temática das reuniões do Conselho de Administração para os exercícios de 2023 a 2024 \| Instalar o Comitê de Pessoas e Gestão \| Outros assuntos de interesse da Companhia \| Tomar conhecimento dos fatos relevantes divulgados pela Companhia entre os dias 09/08/23 a 26/09/23 \| Tomar conhecimento dos requisitos de migração para o Nível 2 de Governança Corporativa da B3
10/19/2023	10/16/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Conhecimento da ata da reunião do Comitê de Auditoria \| Conhecimento dos comunicados e fatos relevantes da Companhia \| Deliberação da Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses \| Estabelecer a orientação geral dos negócios da Companhia \| Re-ratificação da ata de reunião do Conselho de Administração realizada no dia 26/09/23
09/29/2023	08/26/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	aprovar a agenda temática das reuniões do Conselho de Administração para os exercícios de 2023 a 2024 \| Instalar o Comitê de Pessoas e Gestão \| Outros assuntos de interesse da Companhia \| Tomar conhecimento dos fatos relevantes divulgados pela Companhia entre os dias 09/08/23 a 26/09/23 \| Tomar conhecimento dos requisitos de migração para o Nível 2 de Governança Corporativa da B3
08/10/2023	08/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2023, que foram objeto de recomendação para aprovação pelo Comitê de Auditoria e Diretoria . \| Aprovar o relatório de revisão emitido pela Mazars Auditores Independentes SS.
08/10/2023	08/08/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Sumário das Decisões	Aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2023, que foram objeto de recomendação para aprovação pelo Comitê de Auditoria e Diretoria. \| Aprovar o relatório de revisão emitido pela Mazars Auditores Independentes SS.
07/24/2023	06/20/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Apresentação agenda temática anual. \| Apresentação da prévia dos resultados do 2º trimestre da Companhia. \| Apresentação do planejamento estratégico da Companhia pela Cambridge Family Enterprise Group. \| Formação do Comitê de Auditoria e aprovação do seu Regimento Interno. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
07/20/2023	07/17/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Apresentação agenda temática anual das reuniões do Conselho de Administração. \| Apresentação da prévia dos resultados da Companhia do 2º trimestre de 2023. \| Apresentação do projeto estratégico de constituição do Environmental, Social and Governance - ESG da Companhia. \| Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.
05/15/2023	05/02/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela administração da Companhia e demais representantes legais no âmbito da Emissão e demais documentos correlatos. \| Retificação da definição de Data de Início de Rentabilidade, alteração das datas de pagamentos da remuneração e de amortização das Notas Comerciais Escriturais, conforme Termo de Emissão.
05/11/2023	05/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Aprovação da instalação do Comitê de Auditoria. \| Aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2023, acompanhado do relatório de revisão emitido pela Mazars Auditores Independentes SS. \| Posse dos membros do Conselho de Administração.
05/11/2023	05/09/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisão, discussão e concordância com as demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2023. \| Revisão, discussão e concordância com as opiniões expressas no relatório emitido pela Mazars Auditores Independentes SS.
03/22/2023	03/22/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação de estudo sobre exposição cambial. \| Convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 26 de abril de 2023. \| Deliberar a recomendação à assembleia geral sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2022. \| Eleição da Diretoria. \| Exame e aprovação do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido e créditos tributários (impostos a recuperar), ágio e teste de impairment. \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
03/22/2023	03/22/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisão, discussão e concordância das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. \| Revisão, discussão e concordância das opiniões expressas no relatório emitido pela Mazars Auditores Independentes.
03/21/2023	03/21/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Examinar o estudo técnico da viabilidade de realização do ativo fiscal diferido. \| Opinar e examinar o relatório da administração referente o exercício social findo em 2022 e parecer dos auditores independentes. \| Opinar sobre a proposta da administração e destinação dos resultados. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
02/02/2023	01/23/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Primeira Emissão de Notas Comerciais Escriturais
12/23/2022	12/23/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/10/2022	11/10/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise das demonstrações financeiras referentes o terceiro trimestre de 2022. \| Apresentação pela auditoria externa das revisões trimestrais. \| Apresentação pela auditoria interna dos resultados do canal de denúncias e outros trabalhos. \| Outros assuntos de interesse da Companhia. \| Renovação da contratação do seguro D&O.
11/08/2022	11/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2022.
11/08/2022	11/08/2022	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Exame, discussão e aprovação com as opiniões expressas no relatório emitido pela Mazars Auditores Independentes. \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2022.
08/11/2022	08/11/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise das demonstrações financeiras referentes o segundo trimestre de 2022. \| Apresentação pela auditoria externa das revisões trimestrais. \| Apresentação pelo auditor interno do programa de trabalho para o exercício de 2022. \| Aprovar o Programa de Trabalho, referente o período 2022/2023. \| Eleição do Presidente do Conselho Fiscal. \| Outros assuntos de interesse da Companhia. \| Ratificar o Regimento Interno em vigor.
08/11/2022	08/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Calendário de reuniões ordinárias mensais (sem prejuízo de convocações extraordinárias). \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2022. \| Outros assuntos de interesse da Companhia. \| Remuneração mensal e reajuste anual dos conselheiros, com criação de Comitês de Assessoramento ao Conselho e à Gestão.
08/11/2022	08/11/2022	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisão, discussão e concordância com as demonstrações financeiras referentes ao segundo trimestre de 2022. \| Revisão, discussão e concordância com as opiniões expressas no relatório emitido pela Mazars Auditores Independentes.
05/10/2022	05/10/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise das demonstrações financeiras referentes o primeiro trimestre de 2022. \| Apresentação pelos auditores independentes, dos resultados dos trabalhos de revisão das informações financeiras do primeiro trimestre de 2022. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
05/10/2022	05/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2022. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
05/10/2022	05/10/2022	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisão, discussão e aprovação com as demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2022. \| Revisão, discussão e aprovação com as opiniões expressas no relatório emitido pela Mazars Auditores Independentes.
03/25/2022	03/25/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Examinar e opinar sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 2021. \| Opinar sobre a proposta da administração e destinação dos resultados. \| Opinar sobre o relatório da administração referente o exercício social findo em 2021 e parecer dos auditores independentes.
03/24/2022	03/24/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação de estudo sobre a exposição cambial. \| Aprovação de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente o exercício de 2021. \| Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 29/04/2022. \| Exame e aprovação do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido e créditos tributários ágio e teste de impairment. \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. \| Fornecimento da consulta e resposta do Judiciário, referente depósito em juízo dos dividendos dos fundos estrangeiros. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
03/24/2022	03/24/2022	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisão, discussão e concordância com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021. \| Revisão, discussão e concordância com as opiniões expressas no relatório emitido pela Mazars Auditores Independentes.
12/17/2021	12/16/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/16/2021	12/16/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/10/2021	11/10/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	) A auditoria Externa fez a apresentação do resultado dos trabalhos de revisão das informações financeiras do primeiro ao terceiro trimestres de 2021. \| Análise das demonstrações financeiras referentes o terceiro trimestre de 2021 \| Outros assuntos de interesse da Companhia \| Status da implantação da LGPD
11/10/2021	11/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificar os itens 1 e 2 e retificar o item 3 da ata da RCA realizada no dia 04/11/21
11/04/2021	11/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de seguros para as unidades fabris \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2021 \| Remuneração do Conselho de Administração; (4) Outros assuntos de interesse da Companhia
11/04/2021	11/04/2021	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisão, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre de 2021 \| Revisão, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES.
08/04/2021	08/04/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise das demonstrações financeiras referentes o segundo trimestre de 2021. \| Apresentação pelos auditores independentes, dos resultados dos trabalhos de revisão das informações financeiras trimestrais de 31/03/21. \| Conhecimento da permuta de ativos entre Eucatex e Duratex. \| Eleição do Presidente do Conselho Fiscal. \| Outros assuntos de interesse da Companhia. \| Ratificar o Programa de Trabalho, referente o período de julho/21 a abril/22. \| Ratificar o regimento o Regimento Interno em vigor. \| Status da implantação da LGPD. \| Tomada de Posse dos membros do Conselho Fiscal eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 12/07/21.
08/03/2021	08/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alterar o endereço da sede da Companhia. \| Apresentação sobre os critérios utilizados para apuração dos créditos oriundos da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. \| Comitê de Auditoria \| Contratação de Seguros para as unidades fabris. \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2021. \| Outros assuntos de interesse da Companhia. \| Permuta de ativos com a Duratex.
05/04/2021	05/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cronograma de Pagamento dos dividendos dos anos de 2014 a 2019. \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2021. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
04/14/2021	02/26/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise prévia das demonstrações financeiras em elaboração e não auditada, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. \| Apresentação do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido e créditos tributários. \| Apresentação dos cálculos do valor justo do ativo biológico em 31/12/2020. \| Esclarecimentos de dúvidas sobre os documentos disponibilizados pela CIA, previstos no cronograma de trabalho do Conselho Fiscal. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
03/25/2021	03/25/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Aprovação da proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal. \| Discussão sobre a proposta da administração e destinação dos dividendos mínimos obrigatórios. \| Discussão sobre o relatório da administração referente o exercício social findo em 2020 e parecer dos auditores independentes. \| Exame e discussão sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 2020.
03/25/2021	03/25/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação dos seguros e garantias que a Companhia mantém em vigor para proteção de suas instalações e ativos. \| Aprovação de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente o exercício de 2020. \| Cancelamento do pagamento dos Juros Sobre Capital Próprio-JSCP, aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30/12/2020. \| Conhecimento sobre a condenação imposta há um jornalista do Portal Poder 360, por divulgar matéria inverídica contra a Eucatex. \| Conhecimento sobre a posição contábil e da auditoria externa sobre a ação de cumprimento de sentença movida pela Kildare Finance Limited Empréstimo DB Service Uruguay S/A Recuperação Judicial. \| Convocação da Assembleia Geral Ordinária para o dia 30/04/2021. \| Debate sobre a instalação de Comitê de Auditoria. \| Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio-JSCP dos exercícios 2010, 2012 e 2014 a 2019. \| Exame e aprovação do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido e créditos tributários. \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. \| Outros assuntos de interesse da Companhia. \| Substituição da auditoria externa BDO RCS Auditores Independentes S.S, nos termos da Instrução CVM nº 308/99.
03/25/2021	03/25/2021	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/20. \| Exame, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.
12/30/2020	12/30/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/11/2020	11/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ação de cumprimento de sentença movida por Kildare Finance Limited Empréstimo DB Service Uruguay S/A Recuperação Judicial. \| Compra de uma prensa para a unidade fabril MPD de Botucatu. \| Deliberar sobre a constituição de comitês temáticos para Planejamento Estratégico e Orçamentário Demandas Fiscais e o Reperfilamento do Endividamento da Companhia. \| Deliberar sobre a frequência de reuniões do Conselho de Administração. \| Deliberar sobre a proposta de contratação de seguro D&O para os administradores, membros do conselho de administração e fiscal. \| Deliberar sobre o reajuste da remuneração do Conselho de Administração. \| Dividendos e juros sobre o capital próprio-JSCP. \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2020. \| Outros assuntos de interesse da Companhia. \| Retificar o endereço do conselheiro Rodrigo Fernandes Monteiro e os dados cadastrais do conselheiro Luis Fernando Prudêncio Velasco.
11/11/2020	11/11/2020	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisão, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre de 2020. \| Revisão, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.
11/11/2020	11/10/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Ação Cumprimento de sentença movida por Kildare Finance Limited Empréstimo DB Service Uruguay S/A Recuperação Judicial. \| Análise do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2020. \| Aprovação do Programa de Trabalho do Conselho Fiscal para o exercício de 2020/2021. \| Deliberar a proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal. \| Dividendos e juros sobre o capital próprio-JSCP. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
08/25/2020	08/25/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação Consultoria de Mercado Gradus. \| Efeitos da Pandemia Covid-19. \| Eleição de novos membros da diretoria. \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2020, com perspectivas futuras aos negócios da Companhia para o 2º semestre. \| Outros assuntos de interesse da Companhia. \| Tomada de Posse dos membros do Conselho de Administração.
08/25/2020	08/25/2020	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Exame, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.. \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2020.
08/24/2020	08/24/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Efeitos da Pandemia do Covid-19. \| Opinar sobre as demonstrações financeiras referentes o segundo trimestre de 2020, com perspectivas futuras para os negócios da Companhia para o 2º semestre. \| Outros assuntos de interesse da Companhia. \| Tomada de Posse dos membros do Conselho Fiscal.
07/09/2020	03/24/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise da proposta de aumento do capital social da Companhia. \| Análise da proposta de destinação dos dividendos mínimos obrigatórios para reserva especial de dividendos, nos termos do art. 202, §§ 4º e 5º, da Lei nº 6.404/76. \| Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o exercício social findo em 2019, acompanhado do parecer dos auditores independentes. \| Exame do estudo técnico da viabilidade de realização do ativo fiscal diferido. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
07/01/2020	07/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta de Alteração do Artigo 31 do Estatuto Social da Companhia.
06/23/2020	06/23/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2020. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
06/23/2020	06/23/2020	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisão, discussão e concordância com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes SS. \| Revisão, discussão e concordância com as demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2020.
05/22/2020	05/18/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Operação com Partes Relacionadas
04/15/2020	03/24/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise da proposta de aumento do capital social da Companhia. \| Análise da proposta de destinação dos dividendos mínimos obrigatórios para reserva especial de dividendos, nos termos do art. 202, §§ 4º e 5º, da Lei nº 6.404/76. \| Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o exercício social findo em 2019, acompanhado do parecer dos auditores independentes. \| Exame do estudo técnico da viabilidade de realização do ativo fiscal diferido. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
03/27/2020	03/24/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise da proposta de aumento do capital social da Companhia. \| Análise da proposta de destinação dos dividendos mínimos obrigatórios para reserva especial de dividendos, nos termos do art. 202, §§ 4º e 5º, da Lei nº 6.404/76. \| Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o exercício social findo em 2019, acompanhado do parecer dos auditores independentes. \| Exame do estudo técnico da viabilidade de realização do ativo fiscal diferido. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
03/24/2020	03/24/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 29/04/2020. \| Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. \| Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro 2019. \| Deliberar sobre a proposta de destinação dos dividendos mínimos obrigatórios para reserva especial de dividendos, nos termos do art. 202, §§ 4º e 5º, da Lei nº 6.404/76. \| Deliberar sobre o estudo técnico da viabilidade de realização do ativo fiscal diferido. \| Deliberar sobre o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. \| Emissão de Valores Mobiliários \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
03/24/2020	03/24/2020	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisão, discutssão e concordância com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/19. \| Revisão, discutssão e concordância com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.
11/11/2019	11/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da manifestação da Diretoria, que concordou com as demonstrações financeiras e opiniões expressas no relatório dos auditores independentes. \| Revisão, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2019. \| Revisão, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S..
11/11/2019	11/11/2019	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisão, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2019. \| Revisão, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S..
08/13/2019	08/13/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2019. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
08/13/2019	08/13/2019	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Exame, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.. \| Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2019.
05/14/2019	05/14/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2019. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
05/14/2019	05/14/2019	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisão, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2019. \| Revisão, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes SS.
03/26/2019	03/26/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação da Assembleia Geral Ordinária para o dia 30/04/19 \| Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/18 \| Deliberação sobre as projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido \| Deliberação sobre o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31/12/18 \| Outros assuntos de interesse da Companhia
03/26/2019	03/26/2019	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisão, discussão e concordância com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18 \| Revisão, discussão e concordância com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.
11/06/2018	11/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2018; \| 2) Deliberar sobre 7ª Emissão de Debêntures; e \| 3) Outros assuntos de interesse da Companhia.
08/07/2018	08/07/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2018; e, \| (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
05/08/2018	05/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Tomada de posse dos membros do Conselho de Administração; \| (2) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2018; e, \| (3) Outros assuntos de interesse da Companhia.
03/23/2018	03/20/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(1) Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o exercício social findo em 2017, acompanhado do parecer dos auditores independentes; \| (2) Exame do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido; e \| (3) Outros assuntos de interesse da Companhia.
03/20/2018	03/20/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; \| (2) Aprovar a troca de ativos entre a Duratex S/A e a Eucatex, através de suas controladas; \| (3) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2018; \| (4) Convocar a Assembleia Geral Ordinária para o dia 25/04/2018; \| (5) Deliberar sobre as projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido; e \| (6) Outros assuntos de interesse da Companhia.
03/20/2018	03/20/2018	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	a) Revisão, discussão e concordância com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017; e, \| b) Revisão, discussão e concordância com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.
11/07/2017	11/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 3º trimestre de 2017.
11/07/2017	11/07/2017	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	a) Rever, discutir e concordar com as demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre encerrado em 30 de setembro 2017; e, \| b) Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S..
08/08/2017	08/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2017; e \| (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
05/15/2017	05/15/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2017; e,
03/20/2017	03/20/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; \| (2) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; \| (3) Convocação de Assembleia Geral Ordinária; \| (4) Deliberar sobre o Estudo Técnico da Viabilidade do Ativo Fiscal Diferido; \| (5) Eleição da Diretoria e tomada de posse; e, \| (6) Outros assuntos de interesse da Companhia.
03/20/2017	03/20/2017	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	a) Rever, discutir e concordar com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/16; e, \| b) Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S..
11/08/2016	11/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 3º trimestre de 2016; e, \| (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
08/09/2016	08/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 2º trimestre de 2016; e, \| (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
05/10/2016	05/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Tomada de posse dos membros do Conselho de Administração; \| (2) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 1º trimestre de 2016; e, \| (3) Outros assuntos de interesse da Companhia.
04/18/2016	04/18/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1) Aprovar a substituição da auditoria externa Grant Thornton Auditores Independentes pela BDO RCS Auditores Independentes S.S; e, \| 2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
03/29/2016	03/28/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Deliberar sobre a retificação e ratificação do Item 3 das deliberações da ata de reunião do Conselho de Administração da Eucatex S/A Indústria e Comércio realizada no dia 09 de março de 2016; \| (2) Deliberar sobre a ratificação das demais deliberações realizadas na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 09/03/16.
03/28/2016	03/28/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Deliberar sobre a retificação e ratificação do Item 3 das deliberações da ata de reunião do Conselho de Administração da Eucatex S/A Indústria e Comércio realizada no dia 09 de março de 2016; \| (2) Deliberar sobre a ratificação das demais deliberações realizadas na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 09/03/15.
03/09/2016	03/09/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(1) Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o exercício social findo em 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; \| (2) - Conhecimento das atas de reuniões da reuniões da Diretoria e Conselho de Administração, bem como alterações contratuais de empresas controladas de 26/11/2015 até 09/03/2015; \| (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de outubro/2015 até dezembro/2015; e, \| (4) - Outros assuntos de Interesse da Companhia.
03/09/2016	03/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; \| (2) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; \| (3) Convocação de Assembleia Geral Ordinária; \| (4) Deliberar sobre as projeções de resultado para realização do Ativo Fiscal Diferido para o exercício 2015; e, \| (5) Outros assuntos de interesse da Companhia.
03/09/2016	03/09/2016	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	a) Rever, discutir e concordar com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2015; e, \| b) Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pela Grant Thornton Auditores Independentes.
11/25/2015	11/25/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(1) - Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 3º trimestre de 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; \| (2) - Conhecimento dos atos societários das empresas controladas pelo grupo Eucatex, referente o período de 25/08/15 até a presente data; \| (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de julho até o mês de setembro/2015.
11/11/2015	11/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 3º trimestre de 2015; \| (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
10/19/2015	10/19/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Encerramento de Filial
10/14/2015	10/14/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Retificação do CNPJ da filial Fazenda Vitória no município de Capão Bonito, São Paulo, NIRE 35.902.113.380, que passará de CNPJ 56.643.018/0004-09 para CNPJ 56.643.018/0107-14.
08/24/2015	08/24/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(1) - Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 2º trimestre de 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; \| (1) - Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 2º trimestre de 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; \| (2) - Conhecimento dos atos societários das empresas controladas pelo grupo Eucatex, referente o período de 17/07/15 até a presente data; \| (2) - Conhecimento dos atos societários das empresas controladas pelo grupo Eucatex, referente o período de 17/07/15 até a presente data; \| (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de abril até o mês de junho/2015; e, \| (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de abril até o mês de junho/2015; e, \| (4) - Outros assuntos de interesse da Companhia. \| (4) - Outros assuntos de interesse da Companhia.
08/18/2015	08/18/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Abertura da filial Sítio Fernanda em Avaré/SP.
08/18/2015	08/14/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Encerramento da filial Metálica em Santo André/SP,
08/11/2015	08/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 2º trimestre de 2015; \| (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 2º trimestre de 2015; \| (2) Analisar pedido do Conselho Fiscal para recompra das ações preferenciais; \| (2) Analisar pedido do Conselho Fiscal para recompra das ações preferenciais; \| (3) Outros assuntos de interesse da Companhia. \| (3) Outros assuntos de interesse da Companhia.
07/28/2015	07/28/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	(1) Deliberar a abertura de filiais; e \| (2) Outros assuntos de interesse da sociedade.
07/16/2015	07/16/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(1) - Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 1º trimestre de 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; \| (2) - Conhecimento dos atos societários das empresas controladas pelo grupo Eucatex, referente o período de 02/01/15 até a presente data; \| (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de janeiro até o mês de março/2015; e, \| (4) - Outros assuntos de interesse da Companhia.
05/06/2015	05/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 1º trimestre de 2015; e \| (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 1º trimestre de 2015; e \| (2) Outros assuntos de interesse da Companhia. \| (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
04/13/2015	04/13/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Re-ratificar a ata de reunião da diretoria realizada no dia 27/03/15. \| Re-ratificar a ata de reunião da diretoria realizada no dia 27/03/15.
03/27/2015	03/27/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	echamento de filiais \| echamento de filiais
03/03/2015	03/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; \| (2) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; \| (3) Deliberar sobre a Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2014; \| (4) Convocação de Assembleia Geral Ordinária; e, \| (5) Outros assuntos de interesse da Companhia.
11/24/2014	11/24/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(1) Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 3º trimestre/2014; \| (2) Conhecimento das atas de reuniões do Conselho de Administração, inclusive de empresas controladas; \| (3) Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras até o 3º semestre/2014; \| (4) Outros assuntos de interesse da Companhia.
11/04/2014	11/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2014; e, \| (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
08/28/2014	08/28/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(1) Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 2º trimestre/2014; \| (2) Conhecimento das atas de reuniões da Diretoria, Conselho de Administração e AGO/AGE de 24/05/14 até a presente data, inclusive de empresas controladas; \| (3) conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras do 1º semestre/2014; \| (4) Outros assuntos de interesse da Companhia.
08/05/2014	08/05/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro semestre de 2014; e, \| (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
05/26/2014	05/26/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Convocar Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre o capital próprio, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária realizada no d \| (2) Aprovar a alteração da Política de Divulgação e Uso de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários; \| (3) Outros assuntos de interesse da Companhia.
05/26/2014	05/26/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(1) Tomada de Posse dos membros do Conselho Fiscal; \| (2) Eleição do(a) Presidente do Conselho Fiscal e do secretário; \| (3) Conhecimento das atas de reuniões da Diretoria, Conselho de Administração e AGO/AGE do mês de fevereiro/14 até 23/05/14, inclusive de empresas controladas; \| (4) Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras do 1º trimestre/2014; \| (5) Outros assuntos de interesse da Companhia.
05/06/2014	05/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Tomada de posse dos membros do Conselho de Administração; \| (2) Eleição da Diretoria e tomada de posse; \| (3) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 1º trimestre de 2014; e, \| (4) Outros assuntos de interesse da Companhia.
03/12/2014	03/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Retificação da Data da AGO.
02/26/2014	02/17/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(1) Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o exercício social findo em 2013, acompanhado do parecer dos auditores independentes; \| (2) - Conhecimento das atas de reuniões da reuniões da Diretoria e Conselho de Administração, bem como alterações contratuais de empresas controladas de setembro/13 até 17/02/14; \| (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de outubro, novembro e dezembro/2013; e, \| (4) - Outros assuntos de Interesse da Companhia.
02/11/2014	02/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; \| (2) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; \| (3) Deliberar sobre a Proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2013 e fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, \| (4) Convocação de Assembleia Geral Ordinária; (5) Outros assuntos de interesse da Companhia.
12/26/2013	12/26/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Proposta de pagamento de juros sobre o capital próprio pela Companhia; e, \| (2) Outros Assuntos de interesses da Companhia.
11/25/2013	11/25/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(1) Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 3º trimestre/2013; \| (2) Conhecimento das atas de reuniões da Diretoria, Conselho de Administração e AGO/AGE de agosto/13 até a presente data, inclusive de empresas controladas; \| (3) Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de julho, agosto e setembro/2013; \| (4) Demonstração de todos os impostos diretos e indiretos; \| (5) Apresentação de demonstrativo com a remuneração individualizada dos conselheiros de administração, diretores estatutários e não estatutários da Controladora e Controladas; e, \| (6) Outros assuntos de interesse da Companhia.
11/04/2013	11/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2013, acompanhadas do relatório de administração; \| (2) Autorização para celebração 2º aditamento à escritura particular da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única; \| (3) Outros assuntos de interesse da Companhia.
08/19/2013	08/19/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(1) Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 2º trimestre/2013 \| (2) Conhecimento das atas de reuniões da Diretoria, Conselho de Administração e AGO/AGE de junho/13 até a presente data, inclusive de empresas controladas \| (3) conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras do 1º semestre/2013 \| (4) Outros assuntos de interesse da Companhia
08/06/2013	08/06/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2013, acompanhadas do relatório de administração; e \| (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.
06/06/2013	06/06/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(1) Apresentação dos membros do Conselho Fiscal eleitos na assembleia geral ordinária realizada no dia 22/04/13; \| (2) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal e do secretário; \| (3) Aprovar o Programa de Trabalho para o exercício de 2013/2014; \| (4) Aprovar o Regimento Interno do Conselho Fiscal; \| (5) Conhecimento das atas de reuniões da Diretoria, Conselho de Administração e AGO/AGE de janeiro/13 até a presente data, inclusive de empresas controladas; \| (6) conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras do 1º trimestre/2013; e \| (7) Outros assuntos de interesse da Companhia.
04/29/2013	04/29/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2013, acompanhadas do relatório de administração; \| (2) Outros assuntos de interesse da Companhia.