EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (EVEN3) Periodic Information - Listing

Update 11/14/2024

Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - EVEN3

Periodic Information Updates (available only in Portugueses
Delivery Date	Reference Date	Category	Type	Sub-Type	Matters
11/13/2024	11/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Investimento SCP Franca
11/11/2024	11/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 3T24
10/28/2024	10/14/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Potencial Construtivo
10/03/2024	10/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09/05/2024	08/28/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	ILP 2024
08/20/2024	08/12/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cargo de VP de Operações, Vacância e Contrato de Indenidade
08/15/2024	08/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de NC pela RFM Empreendimentos e Política de Conflito de Interesses
08/13/2024	08/13/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 2T24
07/31/2024	07/30/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre Informe de Governança Corporativa
07/23/2024	07/15/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Regimentos e Políticas
07/10/2024	07/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Desvinculação ações MELK3
07/05/2024	07/01/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alienação unidades hoteleiras - Hotel Ibis Ibirapuera
06/12/2024	05/20/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a constituição de garantia para a contratação de financiamentos à produção - Marquise Vila Mariana e Casa Sabiá
06/07/2024	06/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Operação Primavera
06/07/2024	05/29/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	CRI Melo Alves
05/21/2024	05/21/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia e Eleição de Membro do Comitê Financeiro
05/15/2024	05/15/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Terceiro aditamento do acordo de acionistas e alteração do instrumento de consolidação de Mútuos.
05/13/2024	05/13/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 1T24. \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
05/06/2024	05/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operação Societária Estruturada
04/29/2024	04/26/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de políticas
04/01/2024	03/20/2024	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Relatório Anual do Comitê de Auditoria Interna 2023
03/28/2024	03/28/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação dos acionistas da Companhia para a AGOE 2024 \| Proposta da Administração \| Proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 \| Proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2024 \| Proposta do novo plano de concessão de ações restritas \| Propostas de revisão e renovação do Orçamento de Capital
03/26/2024	03/26/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alienação de ações Melnick
03/25/2024	03/25/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Programa de recompra de ações
03/25/2024	03/22/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da Composição do Conselho de Administração
03/21/2024	03/14/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do orçamento do Comitê de Auditoria para o exercício de 2024 \| Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2023 \| Renovação do contrato de auditoria independente \| Segregação do orçamento dos órgãos de governança da Companhia
12/14/2023	12/14/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/28/2023	11/22/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	16ª Emissão Debêntures
11/13/2023	11/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 3T23.
09/15/2023	09/15/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
08/29/2023	08/24/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento de Ações em Tesouraria
08/24/2023	08/24/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento de Ações
08/10/2023	08/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 2T23.
07/31/2023	07/28/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o Informe de Governança Corporativa
07/26/2023	07/24/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a Proposta da Administração para AGE \| Retificar o item (ii) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
07/21/2023	07/21/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta troca de ações
06/30/2023	06/22/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia e Eleição Comitê de Auditoria
05/24/2023	05/24/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento de Ações em Tesouraria
05/23/2023	05/23/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição CA, Diretoria e Comitês
05/15/2023	05/15/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 1T23.
03/28/2023	03/28/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da proposta de revisão do Orçamento de Capital; \| Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2022; \| Aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para AGO 2023. \| Aprovar a indicação dos candidatos para compor a chapa candidata ao Conselho de Administração da Companhia; \| Proposta de destinação do resultado de 2022;
03/23/2023	03/23/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Segundo aditamento do acordo de acionistas
02/24/2023	02/15/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição Diretoria Executiva e Comitês
12/05/2022	12/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia e Eleição Diretoria Executiva
11/14/2022	11/14/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/10/2022	11/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 3T22.
09/05/2022	09/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação AGE
08/15/2022	08/15/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 2T22.
07/29/2022	07/29/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o Informe de Governança Corporativa
07/20/2022	07/20/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	15ª Emissão Debêntures
07/18/2022	07/15/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acordo de Investimento - RFM
07/04/2022	06/23/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Garantia SPE e Comitê Financeiro
05/23/2022	05/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Política de Sustentabilidade
05/12/2022	05/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 1T22 e Eleição de Membros dos Comitês.
04/27/2022	04/27/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Avaliação da Administração
04/27/2022	07/28/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Política de Indicação Administração
04/04/2022	04/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia e Eleição Diretoria Executiva
03/22/2022	03/22/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2021. \| Convocação AGO 2022. \| Proposta de destinação do resultado de 2021.
03/18/2022	03/17/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Mudança de Auditor Independente
03/18/2022	03/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição Comitê Financeiro
01/19/2022	12/21/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração Políticas de Divulgação e de Negociação.
12/21/2021	12/16/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
12/15/2021	12/15/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Dividendos
11/10/2021	11/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 3T21.
09/16/2021	09/13/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração Programa de Matching
08/12/2021	08/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Programa de recompra de ações
08/09/2021	08/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao 2T21.
07/30/2021	07/30/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o Informe de Governança Corporativa
07/08/2021	07/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Partes Relacionadas - Unicasa
06/15/2021	06/15/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
05/27/2021	05/19/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Rerratificação revogação ILP e capital social
05/13/2021	05/13/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	ITR 1T21 e Eleição de Membros dos Comitês
05/13/2021	05/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aditivo acordo de acionistas
03/19/2021	03/19/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação AGO/E \| Eleição membros independendes CA \| Proposta de destinação do resultado de 2020
03/18/2021	03/18/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2020
03/05/2021	02/25/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analisar, discutir e deliberar sobre a autorização para os administradores da Companhia e quaisquer dos seus legítimos representantes/procuradores praticarem todos e quaisquer atos necessários. \| Analisar, discutir e deliberar sobre os termos e condições do Contrato de Indenidade a ser celebrado entre a Companhia e os administradores.
01/13/2021	01/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Venda Hotel Fasano Itaim
12/23/2020	12/23/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analisar, discutir e deliberar sobre o plano de trabalho da Auditoria Interna da Companhia, bem como do orçamento necessário para a implementação.
12/23/2020	12/17/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição da totalidade das ações da SPE Diogo Moreira S.A., pela EVEN SP 107 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
12/21/2020	12/21/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre os termos e condições finais para a operação de alienação, pela Companhia, da totalidade das ações de emissão da sua subsidiária, Viedma (preço, condições e opção). \| Deliberar sobre pagamento antecipado (pré-pagamento) de dívidas da Companhia.
11/30/2020	11/24/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Delibração sobre a Política de Proteção e Privacidade de Dados Pessoais e Política das Atividades da Auditoria Interna.
11/16/2020	11/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da outorga da opção de compra dos Imóveis que compoem o Hotel Fasano Itaim pela Taperebá à Gafisa S.A.
11/12/2020	11/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Contas do 3T20
11/03/2020	11/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a alienação, pela subsidiária da Companhia, Taperebá, dos Imóveis de sua propriedade ao Fundo de Investimento Imobiliário Even - Hotel Fasano ltaim.
10/01/2020	10/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alienação, pela Companhia, da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Viedma, incluindo as Ações emitidas após a Reorganização Societária, ao AYLES FUNDO DE INV. \| Autorização para os administradores da Companhia, da Viedma e das SPEs e quaisquer dos seus legítimos representantes/procuradores, praticarem todos e quaisquer atos necessários para a efetivação da Op \| Realização de operação de reorganização societária envolvendo subsidiárias da Companhia
09/24/2020	09/24/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Fixação do Preço de Emissão das Ações Ordinárias de Emissão da Melnick
09/03/2020	09/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alienação de participação acionária detida pela Companhia na Melnick \| Autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providencias e praticar todos os atos necessários a realização da Oferta, \| Empréstimo de ações ordinárias de emissão da Melnick e de titularidade da Companhia
08/10/2020	07/31/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Relatório de Governança Corporativa
07/30/2020	07/30/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Contas do 2T20
07/10/2020	07/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) proposta de transação com parte relacionada \| (ii) autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas em assembleia geral.
07/10/2020	07/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analisar, discutir e deliberar sobre a Política de Transação com Partes Relacionadas da Companhia.
06/30/2020	06/30/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Incorporação da MEIC pela MEDI
06/18/2020	06/18/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
06/03/2020	06/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento de Ações em Tesouraria
05/15/2020	05/15/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Contas do 1T20
04/23/2020	04/23/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia
04/01/2020	04/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Programa de recompra de ações
03/30/2020	03/30/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras \| Destinação do resultado da Companhia \| Orçamento de capital 2019-2021
12/18/2019	12/18/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
12/18/2019	12/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Novo Plano de Remuneração
11/14/2019	11/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO 3º TRIMESTRE DE 2019. \| CONSTITUIÇÃO DA SCP PENSILVÂNIA E SCP NETO DE ARAÚJO, INCLUINDO PARTICIPAÇÃO DE PARTES RELACIONADAS DA COMPANHIA. \| ELEIÇÃO DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA.
11/07/2019	10/16/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
11/07/2019	10/16/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação CRI KINEA
10/14/2019	10/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Política e Regimento Interno do Comitês de Auditoria da Companhia
09/02/2019	07/31/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	13ª (décima terceira) emissão de debêntures
08/16/2019	08/14/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Contas Resultado 2T19 \| Comitê Financeiro
07/24/2019	07/24/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Presidente do Conselho \| Emissão de CCB
06/27/2019	06/27/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Relatório de Governança Corporativa e Políticas
05/08/2019	05/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Contas Resultado 1T19
03/29/2019	03/26/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	analisar, discutir e deliberar sobre a Convocação e Proposta da Administração. \| analisar, discutir e deliberar sobre a proposta de destinação do resultado da Companhia; \| Analisar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras;
01/28/2019	01/24/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição Membros do Comitê Financeiro
11/12/2018	11/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Contas Resultado 3T18
10/22/2018	10/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação acerca de contratação de CCB
10/03/2018	09/27/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre a 12ª emissão de debêntures
10/01/2018	09/27/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Programa de Recompra de Ações e Cancelamento de Ações em Tesouraria
08/24/2018	08/15/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Novo CA e Diretoria
08/24/2018	08/15/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	ILP e Remuneração
08/09/2018	08/09/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais do 2º trimestre de 2018
06/11/2018	06/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de terreno \| Celebração de Mutuo para desenvolvimento de empreendimento
05/10/2018	05/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais do 1º trimestre de 2018
03/22/2018	03/22/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras do 4º trimestre, alteração do Estatuto Social e aprovação Regimento Interno
03/08/2018	02/28/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre a 11ª emissão de debêntures
03/08/2018	02/26/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre direitos aquisitivos de imóveis
03/08/2018	02/28/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de constituição de consórcio
03/08/2018	02/26/2018	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Deliberação sobre aquisição de imóveis
12/20/2017	12/20/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação acerca de contratação de CCB
12/20/2017	12/19/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre constituição de SCP
12/05/2017	12/01/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
12/05/2017	12/01/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de plano de investimento
11/09/2017	11/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais do 3º trimestre de 2017
09/22/2017	09/18/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Venda de Torre Corporativa - Urbanity
09/19/2017	09/19/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia Diretor e Reestruturação da Diretoria
08/21/2017	08/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a 10ª (décima) emissão de debêntures
08/10/2017	08/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais do 2º trimestre de 2017
05/10/2017	05/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais do 1º trimestre de 2017 \| Eleição de Diretor(es)
04/12/2017	04/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a 9ª (nona) emissão de debêntures \| Emissão de Valores Mobiliários
03/07/2017	03/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2016
12/28/2016	12/19/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	COM PARTES RELACIONADAS
12/06/2016	12/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da 8ª emissão de debêntures, no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)
12/06/2016	12/01/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Criação e instalação do Comitê de Transação com Partes Relacionadas
11/21/2016	11/14/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da 7ª emissão de debêntures, no valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)
11/10/2016	10/31/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Regimento Interno do Comitê Financeiro e de Risco da Companhia
11/09/2016	11/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 3T16
09/01/2016	08/23/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre aprovação de transação com Partes Relacionadas
08/19/2016	08/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre aprovação de transação com Partes Relacionadas
08/10/2016	08/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar, por unanimidade e sem restrições, as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1° de abril de 2016 a 30 de junho de 2016
08/02/2016	07/26/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar, por unanimidade de votos, a criação e instalação do Comitê Financeiro e de Riscos \| Aprovar, por unanimidade de votos, a extinção do Comitê de Estratégia da Companhia
07/29/2016	07/18/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ajustes às regras gerais aplicáveis às opções de compra outorgadas pela Companhia
05/05/2016	05/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais referentes ao período de 01/01/2016 a 31/03/2016 \| Distribuição de dividendos intercalares
04/20/2016	04/18/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aditamento dos contratos de opção de compra de ações outorgados aos beneficiários da primeira tranche \| Lista de beneficiários da primeira tranche de outorga do Plano de Opção 2016 \| Termos e condições dos modelos de contratos e beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações
04/01/2016	04/01/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Retificar a ata da RCA 18.03 para fazer constar o prazo correto para exercício das opções pelos beneficiários no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações
03/30/2016	03/18/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento do percentual de ações, bem como as novas regras de outorga de opção de compra de ações dentro do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia \| Autorização para a outorga de novas opções de compra de ações pela Companhia \| Novo Plano de Remuneração Variável da Companhia (Plano de Remuneração Variável)
03/21/2016	03/18/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Consignar o detalhamento da proposta aprovada na RCA para destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos
03/18/2016	03/18/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise trimestral, pelo Conselho de Administração, sobre a distribuição de dividendos intermediários e/ou intercalares \| Aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária \| Aprovação da Proposta de Orçamento de Capital da Companhia para 2016 \| Aprovação da proposta para destinação do lucro líquido de 2015 e distribuição de dividendos \| Aprovação do Relatório da Adm., DFs e Parecer dos Auditores Independentes ref. 2015 \| Cancelamento de Ações em Tesouraria
03/07/2016	02/29/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre o Regimento Interno do Comitê de Auditoria e a Política para Transação com Partes Relacionadas \| Ratificação da eleição de dois novos membros para o Comitê de Auditoria e reeleição do atual membro do referido Comitê
12/17/2015	12/17/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
12/17/2015	12/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia ao cargo de Diretor de Assuntos Corporativos
12/10/2015	12/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
12/08/2015	12/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
12/04/2015	12/02/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Criação e instalação dos Comitês de Auditoria, de Estratégia, e de Pessoas \| Ratificação da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia
12/04/2015	12/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
11/06/2015	11/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais referentes ao período de 01/07/2015 a 30/09/2015
10/20/2015	10/20/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação do estágio atual da companhia \| Apresentação do planejamento estratégico para os próximos anos
09/01/2015	08/26/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Eleição de Diretor(es)
08/06/2015	08/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais referentes ao período de 01/04/2015 a 30/06/2015 \| Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais referentes ao período de 01/04/2015 a 30/06/2015
07/03/2015	07/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da redação dos art. 22, 29 e 30 do Estatuto Social \| Alteração da redação dos art. 22, 29 e 30 do Estatuto Social \| Alteração da redação dos incisos xx a xxii do Artigo 20 do Estatuto Social \| Alteração da redação dos incisos xx a xxii do Artigo 20 do Estatuto Social \| Aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária \| Aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária \| Solicitação apresentada pela Nova Milano Investimentos Ltda de convocação de assembleia geral de acionistas \| Solicitação apresentada pela Nova Milano Investimentos Ltda de convocação de assembleia geral de acionistas
05/06/2015	05/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2015 \| Aprovação das demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2015
04/22/2015	04/22/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Programa de Recompra de Ações
11/07/2014	11/07/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação das demonstrações financeiras terceiro trimestre de 2014
08/22/2014	08/18/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) alteração do texto do código de conduta da cia.
08/08/2014	08/08/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação das demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2014
05/28/2014	05/27/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação da constituição do comitê de sucessão
05/06/2014	05/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação das demonstrações financeiras ref. primeiro trimestre de 2014
04/28/2014	04/28/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Capitalização da Reserva de Retenção de Lucros
03/25/2014	03/25/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prorrogação do prazo para acumulação de cargos
03/24/2014	03/24/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Novas regras de outorga de opção de compra e autorização para a outorga de novas opções de compra de ações
02/24/2014	02/24/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Programa de Recompra de Ações da Companhia
02/21/2014	02/21/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovação das DFPs 2013 \| (ii) proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 e distribuição de dividendos \| (iii) aprovação da Proposta de Orçamento de Capital da Companhia \| (iv) proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para aumentar o valor do limite do capital autorizado da Companhia \| (v) aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia.
11/01/2013	11/01/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras ref. terceiro trimestre
08/26/2013	08/15/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Plano de Remuneração Variável
08/09/2013	08/09/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras do 2 trimestre de 2013
05/07/2013	05/07/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovação das demonstrações financeiras relativas ao 1T13; e \| (ii) eleição da Diretoria Estatutária
03/01/2013	03/01/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, bem como do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro \| (ii)aprovação da proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 e distribuição de dividendos; \| (iii)aprovação da Proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2013; \| (iv)aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia; e \| (v)aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia.