METALFRIO SOLUTIONS S.A. (FRIO3) Periodic Information - Listing
Update 11/12/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - FRIO3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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08/28/2024 | 08/22/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de notas comerciais |
03/22/2024 | 03/20/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a submissão das demonstrações financeiras referidas no item (i) acima à Assembleia Geral Ordinária da Companhia e a consequente convocação da Assembleia. | Examinar e deliberar, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, sobre: (i) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, |
03/18/2024 | 03/18/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros do Comitê de auditoria |
02/27/2024 | 02/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Bradesco S.A. |
02/19/2024 | 02/19/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) homologação do aumento do capital social da Companhia | (ii) a consignação do valor do novo capital social da Companhia | (iii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar, a qualquer tempo, todos os atos complementares necessários e/ou convenientes à implementação das matérias objeto da presente Ordem do Dia |
01/09/2024 | 07/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de aditamento às Cédulas de Crédito Bancário originalmente emitidas com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. |
12/08/2023 | 11/23/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a proposta de aumento de capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem integralizadas mediante a capitalização de créditos; | (ii) a fixação do preço por ação do Aumento de Capital; | (iii) a proposta da administração da Companhia; | e (iv) a convocação da AGE pela Companhia. |
11/24/2023 | 11/23/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a proposta de aumento de capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem integralizadas mediante a capitalização de créditos; | (ii) a fixação do preço por ação do Aumento de Capital; | (iii) a proposta da administração da Companhia; | e (iv) a convocação da AGE pela Companhia. |
11/08/2023 | 05/22/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) proposta da Diretoria para adoção de um novo Plano de Opção de Compra de Ações a administradores da Companhia; | (ii) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para submissão da referida proposta, caso aprovada; e | (iii) a outorga de opção de compra de ações de emissão da Companhia, ad referendum da aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. |
07/04/2023 | 06/21/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2023 |
05/08/2023 | 04/25/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) submissão das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes | (ii) aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para submissão dos documentos referidos no item i acima; | (iii) ratificar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, bem como a proposta da administração a essa assembleia, a ser realizada em 28 de abril de 2023; | (iv) determinar que a Diretoria submeta ao Conselho de Administração, em até 60 (sessenta) dias, uma proposta de revisão da Política de Riscos Financeiros da Companhia |
01/05/2023 | 12/27/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de garantia pela Companhia das obrigações assumidas pela sua subsidiária Metalfrio México, S.A. de CV. |
12/20/2022 | 12/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Venda de subsidiária da Companhia - Assets 365 Limited |
12/20/2022 | 10/14/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Encerramento de subsidiária da Companhia. |
12/13/2022 | 12/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Consignar a renúncia de Diretor sem designação específica e ratificação da atual composição da diretoria. |
10/05/2022 | 09/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento a Contrato de Câmbio - Adiantamento de Contrato de Câmbio (exportação) - com o China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S.A |
09/15/2022 | 09/14/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a consignação da renúncia do Diretor Financeiro e eleger novo para ocupar respectivo cargo. | Ratificar a atual composição da Diretoria. |
08/31/2022 | 08/30/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre regimentos e políticas para adequação da Companhia ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão. |
07/25/2022 | 07/14/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o encerramento da subsidiária da Companhia, Metalfrio Solutions A/S, localizada na Cidade de Viborg, Dinamarca. |
07/25/2022 | 07/14/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre autorização de encerramento das subsidiárias indiretas, PT Metalfrio Solutions Indonésia e PT Metalfrio Solutions Indonésia, localizada na Província de Banten, Indonésia |
07/25/2022 | 07/18/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento ao Contrato de Câmbio - Adiantamento de Contrato de Câmbio (exportação) - com o China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S.A. |
06/21/2022 | 06/21/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. |
06/09/2022 | 05/19/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A., outorga de garantias pela Companhia e aditamento das Cédulas de Crédito. |
06/08/2022 | 06/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. |
06/01/2022 | 05/24/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros do Comitê de Auditoria |
05/30/2022 | 05/20/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação da remuneração dos membros do conselho de administração |
05/10/2022 | 05/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento a Contrato de Câmbio - Adiantamento de Contrato de Câmbio (exportação) - com o China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S.A. |
05/10/2022 | 05/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. |
04/29/2022 | 04/27/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. |
04/29/2022 | 04/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre regimentos e políticas para adequação da Companhia ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão. |
04/27/2022 | 04/13/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. |
04/07/2022 | 04/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a consignação da renúncia do Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores e eleger novo para ocupar respectivos cargos. | Eleger novo membro do Conselho de Administração para ocupar o cargo vacante. | Ratificar a atual composição da Diretoria. |
04/04/2022 | 04/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. |
03/31/2022 | 03/31/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a apreciação, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Administração | (b) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 1 (um) ano, nos termos do Estatuto Social | (c) a fixação do limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022 | (d) as adaptações do Estatuto Social da Companhia para sua adequação ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão. | (i) proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022 | (ii) proposta para adaptação do Estatuto Social da Companhia para sua adequação ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão |
03/31/2022 | 03/30/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social de 2021 e convocação de Assembleia Geral Ordinária. |
03/23/2022 | 03/21/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento a Contrato de Câmbio - Adiantamento de Contrato de Câmbio (exportação) - com o China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. |
03/16/2022 | 03/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de determinadas condições e características da Emissão de Debentures, conforme aprovado por Debenturistas em AGD. | Autorização à diretoria da companhia para celebrar o aditamento à escritura de emissão a fim de refletir as alterações às características e condições das Debêntures. |
03/10/2022 | 03/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. |
01/25/2022 | 01/19/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Sofisa S.A. |
01/19/2022 | 01/17/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar e aprovar a celebração de Aditamento a Contrato de Câmbio - Adiantamento de Contrato de Câmbio (exportação) - com China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S.A. |
01/14/2022 | 01/13/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de determinadas condições e características da Emissão de Debentures, conforme aprovado por Debenturistas em AGD. | Autorização à diretoria da companhia para celebrar o aditamento à escritura de emissão a fim de refletir as alterações às características e condições das Debêntures. |
01/12/2022 | 01/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento às Cédulas de Crédito Bancário com o Banco Itau Unibanco S.A. |
01/12/2022 | 01/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
01/11/2022 | 01/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
01/05/2022 | 01/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Sofisa S.A. |
12/29/2021 | 12/28/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Bradesco S.A. |
12/29/2021 | 12/28/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre celebração de Aditamento(s) às Cédulas de Crédito Bancário (Exportação) com o Banco do Brasil S.A. emitidas em 27 de junho de 2018. |
12/22/2021 | 12/14/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de determinadas condições e características da Emissão de Debentures, conforme aprovado por Debenturistas em AGD. | Autorização à diretoria da companhia para celebrar o aditamento à escritura de emissão a fim de refletir as alterações às características e condições das Debêntures. |
11/19/2021 | 11/19/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras do 3º Trimestre. |
11/19/2021 | 11/19/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
09/13/2021 | 09/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) ao Banco Bradesco S.A. |
09/13/2021 | 09/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) ao Itau Unibanco S.A. |
09/09/2021 | 09/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Nota de Crédito à Exportação emitida com o Banco Bradesco S.A. em 16 de maio de 2018. |
09/09/2021 | 09/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre celebração de Aditamento(s) às Cédulas de Crédito Bancário (Exportação) com o Banco do Brasil S.A. emitidas em 27 de junho de 2018. |
08/19/2021 | 08/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2021. |
08/18/2021 | 08/17/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Consignar a renúncia, em 16 de agosto de 2021, pelo Sr. Felipe Morgado Garcia ao cargo de Diretor Estatutário, sem designação específica. |
07/21/2021 | 07/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Votorantim S.A. emitida em 15 de abril de 2020. |
06/23/2021 | 06/22/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de aditamento à Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Sofisa S.A. |
06/22/2021 | 06/17/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre celebração de Aditamento às Cédulas de Crédito Bancário (Exportação) com o Banco do Brasil S.A. emitidas em 27 de junho de 2018. |
05/17/2021 | 05/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2021. |
05/14/2021 | 05/14/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
04/27/2021 | 04/23/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a prestação de garantia pela Companhia em favor da sua subsidiária Metalfrio Solutions México. |
04/01/2021 | 03/25/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento ao Convênio para Antecipação a Fornecedores com o Banco do Brasil S.A. |
04/01/2021 | 03/29/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação: (i) proposta de remuneração global anual dos administradores; (ii) inclusão de nova atividade no objeto social; e (iii) proposta da Administração para AGOE. |
03/29/2021 | 03/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | e (ii) a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia |
03/18/2021 | 03/15/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch |
02/11/2021 | 02/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch |
01/22/2021 | 12/22/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pagamento de remuneração variável extraordinária a membro do conselho de administração |
12/29/2020 | 12/29/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Sofisa S.A. |
12/21/2020 | 12/15/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de empréstimos com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
12/15/2020 | 12/14/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de condições e características da 1ª emissão de debêntures. |
12/10/2020 | 12/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
11/30/2020 | 11/27/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Nota de Crédito à Exportação emitida com o Banco Bradesco S.A. em 16 de maio de 2018. |
11/30/2020 | 11/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Itau Unibanco S.A. |
11/26/2020 | 11/25/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre celebração de Aditamento às Cédulas de Crédito Bancário (Exportação) com o Banco do Brasil S.A. emitidas em 27 de junho de 2018. |
11/23/2020 | 11/19/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com o Banco do Brasil S.A. |
11/17/2020 | 11/13/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2020. |
11/13/2020 | 11/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
11/13/2020 | 11/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento ao Contrato de Pre Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) Grand Cayman Branch, celebrado em 13 de junho de 2017. |
11/13/2020 | 11/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Daycoval S.A. |
10/29/2020 | 10/27/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Itau Unibanco S.A. |
10/19/2020 | 10/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
10/08/2020 | 09/28/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Diberar sobre a aprovação para celebração de aditamento à Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida em 09 de setembro de 2019 com o Banco Fibra S.A. |
09/17/2020 | 09/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação para celebração de aditamento à Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida em 09 de setembro de 2019 com o Banco Fibra S.A. |
09/17/2020 | 09/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
09/03/2020 | 08/13/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Sofisa S.A. |
08/25/2020 | 08/24/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2020. |
08/14/2020 | 08/13/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Sofisa S.A. |
08/12/2020 | 08/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
07/24/2020 | 07/23/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Itau Unibanco S.A. |
07/11/2020 | 07/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição direta de 100% (cem por cento) do capital social da Assets 365 Limited |
07/02/2020 | 07/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário emitida em 15 e julho de 2019 com o Banco Pine S.A. |
06/29/2020 | 06/26/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2020. |
06/22/2020 | 06/19/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
06/22/2020 | 06/16/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com o Banco do Brasil S.A. |
06/22/2020 | 06/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da celebração de instrumento para formalização de condições de empréstimo repactuado com o Banco Original. |
06/16/2020 | 06/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento ao Contrato de Pre Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) Grand Cayman Branch, celebrado em 12 de junho de 2019. |
06/08/2020 | 06/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da emissão de Cédula de Crédito Bancário com o Banco BTG Pactual S.A. |
06/08/2020 | 06/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento ao Contrato de Pre Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) Grand Cayman Branch |
06/08/2020 | 06/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre celebração de Aditamento às Cédulas de Crédito Bancário (Exportação) com o Banco do Brasil S.A. emitidas em 27 de junho de 2018. |
06/03/2020 | 09/23/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade CCB para Empréstimo Externo Direto com o Banco Santander (Brasil) S.A. Luxembourg Branch. |
06/03/2020 | 03/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) para Empréstimo Externo Direto (4131) com o Banco Santander (Brasil) S.A. Lux |
06/03/2020 | 05/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Pine S.A. |
06/03/2020 | 12/17/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Fibra S.A. |
06/03/2020 | 12/17/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Externo Direto (4131) com o Banco do Brasil S.A. Toquio Branch. |
06/02/2020 | 05/27/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento à Nota de Crédito à Exportação emitida com o Banco Bradesco S.A. em 16 de maio de 2018. |
06/01/2020 | 05/29/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
05/19/2020 | 05/18/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Sofisa S.A. |
05/13/2020 | 05/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a substituição dos atuais auditores independentes da Companhia. |
05/12/2020 | 05/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da contratação de dois empréstimos com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
04/30/2020 | 04/23/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e deliberar sobre a substituição do Diretor Estatuário sem designação especifica da companhia |
04/14/2020 | 04/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | os membros do Conselho de Administração discutiram e aprovaram, por unanimidade, a contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Votorantim S.A. |
02/27/2020 | 02/27/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário emitida em 28 de agosto de 2019 ao Banco Original S.A. |
02/12/2020 | 02/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) para Empréstimo Externo Direto (4131) com o Santander Luxembourg Branch. |
02/10/2020 | 12/17/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Daycoval S.A. |
02/10/2020 | 12/26/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovaçã: celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário ao Banco Pine S.A.; e emissão de Cédula de Crédito Bancário ao Banco Pine S.A. |
02/10/2020 | 11/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário emitida em 15 de julho de 2019 ao Banco Pine S.A. |
02/10/2020 | 11/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) para Empréstimo Externo Direto (4131) com o Santander Luxembourg Branch. |
02/10/2020 | 09/30/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Sofisa S.A. |
02/10/2020 | 09/13/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário emitida em 15 de julho de 2019 ao Banco Pine S.A. |
02/10/2020 | 09/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da celebração de aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Itaú Unibanco S.A. |
02/10/2020 | 09/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Fibra S.A. |
02/10/2020 | 08/26/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Original S.A. |
02/10/2020 | 08/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) para Empréstimo Externo Direto (4131) com o Santander Luxembourg Branch |
02/10/2020 | 07/15/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Pine S.A. |
02/10/2020 | 06/17/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Fibra S.A. |
02/10/2020 | 06/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Contrato de Pré-Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. Grand Cayman Branch. |
11/07/2019 | 06/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição indireta de 100% do capital social da empresa de 3L Locações e Serviços S.A. |
08/14/2019 | 08/13/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Resultado do 2º Trimestre de 2019 |
06/24/2019 | 02/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de empréstimo financeiro |
06/24/2019 | 03/13/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovacão das Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia e Convocação para AGO |
06/24/2019 | 05/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2019 |
06/24/2019 | 03/14/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de Empréstimo Internacional |
06/24/2019 | 03/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Aditamentos às Cédulas de Crédito Bancário |
06/24/2019 | 02/26/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de empréstimo financeiro |
06/24/2019 | 01/18/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Substituição dos Auditores Externos |
06/18/2019 | 06/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | realização, pela Companhia, da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples |
12/28/2018 | 02/23/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração pela Companhia de Contrato de Empréstimo com o Banco Bradesco S.A. Grand Cayman Branch, na qualidade de garantidora das obrigações de sua subsidiária Rome |
12/28/2018 | 03/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Pine S.A. |
12/28/2018 | 04/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch |
12/28/2018 | 04/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Pine S.A. |
12/28/2018 | 04/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a proposta da administração para alteração do artigo 3º do Estatuto Social; e | (ii) convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. |
12/28/2018 | 04/25/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
12/28/2018 | 05/14/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Votorantim S.A. | Aprovação da celebração pela Companhia de (i) Aditamento à Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco Votorantim S.A.; e |
12/28/2018 | 05/14/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da emissão pela Companhia de Nota de Crédito à Exportação em favor do Banco Bradesco S.A. |
12/28/2018 | 05/29/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de garantias pela Companhia em favor da sua subsidiária Metalfrio Solutions México |
12/28/2018 | 06/26/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da emissão de Cédulas de Crédito Bancário (Exportação) com o Banco do Brasil S.A. |
12/28/2018 | 08/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação e ratificação da emissão de Cédula de Crédito Bancário ao Banco do Brasil |
12/28/2018 | 08/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
12/28/2018 | 11/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação e ratificação da emissão de Cédula de Crédito Bancário ao Banco do Brasil S.A. |
12/28/2018 | 11/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário emitida em 15 de agosto de 2018 ao Banco Pine S.A. |
12/28/2018 | 12/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) reeleição da Diretoria Da Companhia; e (ii) ratificar a composição da Diretoria da Companhia. |
12/28/2018 | 06/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração pela Companhia de Aditamento ao Contrato de Pre Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) Grand Cayman Branch. |
12/28/2018 | 07/02/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | pela Companhia em relação às obrigações de sua subsidiária Metalfrio Solutions México em favor do Banco Sabadell S.A. | Retificação e ratificação dos termos da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de maio de 2018 (Ata de RCA) acerca da prestação de garantia |
12/28/2018 | 10/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
12/28/2018 | 11/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestação sobre as Informações Trimestrais do trimestre encerrado em 30 de setembro de 2018. |
08/29/2018 | 08/28/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Fibra S.A. |
08/29/2018 | 08/15/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da celebração de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Pine S.A. |
08/29/2018 | 05/24/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta da administração para alteração da Política de Gestão de Riscos Financeiros da Companhia |
08/23/2018 | 05/24/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as demonstrações de resultados da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2018 |
08/15/2018 | 08/13/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch |
08/15/2018 | 08/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as demonstrações de resultados da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2018 |
08/09/2018 | 08/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestação sobre as Informações Trimestrais do trimestre encerrado em 30 de junho de 2018 |
03/09/2018 | 02/26/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) deliberar sobre as Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e | (ii) deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária para apreciação das Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 |
02/14/2018 | 02/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da celebração da renovação parcial de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
10/25/2017 | 10/24/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | renovação de empréstimo internacional com o santander |
10/20/2017 | 10/20/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | OOO Metalfrio Solutions e na OOO Estate pelo valor total de 5.705.719,00 | Share Purchase Agreement, tendo por objeto a alienação, para sua controlada Klimasan Klima de 100% da participação detida por sua subsidiária Metalfrio Solutions A.S. Denmark no capital social da |
10/10/2017 | 10/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a escolha da lista tríplice de instituições ou empresas especializadas responsáveis pela avaliação econômica da Companhia no âmbito da OPA; | (ii) a convocação de assembleia geral extraordinária de acionistas para deliberar sobre (a) as matérias relacionadas à OPA e (b) a alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia |
10/05/2017 | 10/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação de empréstimo internacional e crédito bancário com o Banco Santander |
09/26/2017 | 09/19/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aditamento à cédula de crédito bancário emitida em favor do banco votorantim s.a. |
09/21/2017 | 08/30/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação de renovação de contrato de ACC com o Banco do Brasil |
09/20/2017 | 09/20/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre o aumento de capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária |
09/19/2017 | 08/30/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre aprovação de cédula de crédito bancário com o banco fibra s.a |
09/15/2017 | 08/29/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aditamento ao contrato de empréstimo com o Itau para constar como garantidora da subsidiária Rome Ltd |
09/13/2017 | 08/29/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação da celebração de cédula de crédito bancário com o banco pine s.a. |
08/30/2017 | 07/03/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | abertura de sucursal na Argentina |
08/22/2017 | 06/26/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Externo Direto (4131) com o Banco do Brasil S.A. Toquio Branch. |
08/22/2017 | 06/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da celebração de Contrato de Pre Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) Grand Cayman Branch. |
08/22/2017 | 05/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da celebração de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Votorantim SA |
08/22/2017 | 02/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da celebração de renovação de contrato para Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) com o Banco do Brasil. |
07/03/2017 | 06/30/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia Remi Kaiber Junior (Diretor de R.I.) e eleição Frederico da Silveira Moraes |
05/15/2017 | 05/15/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as demonstrações de resultados da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2017 |
05/02/2017 | 05/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) consignar a saída do Sr. Remi Kaiber Junior do cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e | (ii) eleger o Sr. Frederico da Silveira Moraes para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia |
05/02/2017 | 04/25/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch |
04/20/2017 | 04/19/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a Proposta da Diretoria para aumento do capital social da Companhia e submissão da mesma à Assembleia Geral Extraordinária |
03/14/2017 | 03/13/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a Proposta da Diretoria a ser submetida à Assembleia Geral para grupamento do total das ações ordinárias emitidas pela Companhia na proporção de 15 para 1; e | (ii) a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, adequando-o ao resultado do grupamento. |
02/22/2017 | 02/17/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/21/2017 | 02/14/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Empréstimo Bancário com Garantia de Empresas do Grupo |
02/20/2017 | 02/20/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras do Exerício Fiscal de 2016 | Deliberação sobre Convocação da AGO |
12/05/2016 | 11/30/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre redução de capital e reforma do estatuto |
11/16/2016 | 11/16/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) renúncia do Sr. Petros Diamantides ao cargo de Diretor de Relações com Investidores; e | (ii) eleição de Diretor Financeiro e eleição de novo Diretor de Relações com Investidores para a Companhia. |
11/11/2016 | 11/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) proposta da Diretoria para absorção de prejuízos acumulados; | (iii) convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para submissão da proposta de | (iv) nomeação de membro do Conselho de Administração substituto, em vista da renúncia do Vice-Presidente do Conselho de Administração; e | (v) receber e consignar o pedido de renúncia do Diretor Financeiro da Companhia. | absorção de prejuízos e para alteração do artigo 5º do Estatuto Social, de modo a refletir a | Deliberar sobre: (i) as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2016; | referida absorção de prejuízos e o aumento de capital homologado pelo Conselho em 30 de setembro de 2016: |
10/21/2016 | 10/13/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação e ratificação da celebração de aditamento para renovação do Contrato de Financiamento com o Banco Itaú Unibanco S.A., Nassau Branch. |
09/30/2016 | 09/30/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação do aumento de capital aprovado na AGE de 08 de agosto de 2016 |
07/29/2016 | 07/21/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
07/12/2016 | 06/14/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Contratos ACC com Banco do Brasil |
07/05/2016 | 06/28/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de aditamento de Contrato de Financiamento com o Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch |
06/15/2016 | 06/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de aditamento ao Contrato de Financiamento - HSBC Bank Brasil S.A. |
04/29/2016 | 04/28/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aumento de Capital |
04/28/2016 | 04/28/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aumento de Capital |
02/29/2016 | 02/26/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das DFs e Aprovação da Convocação da AGO |
12/22/2015 | 12/21/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditamento Loan Agreement |
12/22/2015 | 12/21/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleição da Diretoria |
11/17/2015 | 11/13/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de empresa na Bolívia |
10/19/2015 | 10/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditamento ao Contrato de Empréstimo |
09/24/2015 | 09/23/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de Diretor | Renúncia de Diretor |
09/08/2015 | 05/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Carta de Fiança - HSBC México |
08/26/2015 | 06/23/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de contrato de financiamento - Banco Santander | Deliberar sobre a celebração de contrato de financiamento - Banco Santander |
08/26/2015 | 08/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o resultado do trimestre encerrado em 30 de junho de 2015 | Deliberar sobre o resultado do trimestre encerrado em 30 de junho de 2015 |
08/26/2015 | 06/22/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de contrato com o Banco do Brasil | Deliberar sobre a celebração de contrato com o Banco do Brasil |
08/26/2015 | 06/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de aditamento ao contrato de financiamento - Banco Bradesco |
08/26/2015 | 06/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de aditamento ao Contrato de Financiamento (Credit Agreement) - HSBC | Deliberar sobre a celebração de aditamento ao Contrato de Financiamento (Credit Agreement) - HSBC |
08/26/2015 | 05/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Deliberar sobre o resultado do trimestre encerrado em 31 de março de 2015. | Deliberar sobre o resultado do trimestre encerrado em 31 de março de 2015. |
08/18/2015 | 08/17/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Grupamento de Ações | Grupamento de Ações |
04/13/2015 | 04/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de ações mantidas em tesouraria | Cancelamento de ações mantidas em tesouraria |
03/06/2015 | 02/27/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | (ii) Deliberação sobre convocação de Assembleia Geral Ordinária para submissão dos documentos listados no item (i) acima. |
12/22/2014 | 12/16/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para celebração do terceiro aditamento ao Loan Agreement entre sua subsidiária Metalfrio Solutions Inc. com o Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch |
12/22/2014 | 12/19/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para celebração do terceiro aditamento ao Loan Agreement entre sua subsidiária Rome Investment Management Limited com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch |
10/08/2014 | 02/28/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de uma Sociedade Limitada na Índia |
10/07/2014 | 10/01/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
10/06/2014 | 09/23/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aditamento ao Contrato de Empréstimo de sua subsidiária Rome Investment Management Limited com o Banco Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch |
10/06/2014 | 09/23/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditamento ao Credit Agreement com o Banco Bradesco S.A. |
07/24/2014 | 06/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de subsidiária |
06/30/2014 | 03/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 | Convocação de Assembleia Geral Ordinária |
04/24/2014 | 04/24/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aditamento - Contrato de Empréstimo | substituição de auditores independentes |
04/24/2014 | 03/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 | Convocação de Assembleia Geral Ordinária |
02/12/2014 | 01/21/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de aditamento ao contrato de financiamento |
01/31/2014 | 12/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o exame, aprovação e submissão à AGE de Acionistas da Companhia da Proposta da Administração para incorporação, pela Companhia, da totalidade do patrimônio líquido de sua controlada Life Cycle; e | (ii) a convocação de AGE de Acionistas da Companhia, para deliberar sobre a Incorporação, sem aumento de capital social da Companhia, com a consequente extinção da Life Cycle. |
01/03/2014 | 01/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar ciência da renúncia apresentada pelo Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia; | (ii) eleger para ocupar os referidos cargos de Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia o Sr. Petros Diamantides; e | (iii) ratificar a composição da Diretoria da Companhia. |
09/02/2013 | 08/23/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de aditamentos aos contratos de financiamento |
05/22/2013 | 05/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre prestação de garantia pela Companhia em relação a obrigação da subsidiária Rome Investment Management Ltd |
05/22/2013 | 05/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre prestação de garantia a obrigação da subsidiária Metalfrio Solutions Mexico S.A. de C.V. |
05/21/2013 | 04/22/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a celebração de aditamentos a contratos de financiamento |
05/15/2013 | 05/15/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Discussão e deliberação sobre os demonstrativos financeiros da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2013; e | (ii) Aprovação de encerramento do atual Programa de Aquisição de Ações da Companhia para permanência em tesouraria ou cancelamento e aprovação de novo Programa, nos mesmos termos do atual |
03/04/2013 | 02/25/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do Relatório da Administração | Apresentação de acompanhamento periódico dos indicadores da Política de Gestão de Riscos Financeiros. | Deliberação sobre a proposta da Diretoria de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 | Deliberação sobre conjunto de procedimentos internos | Deliberação sobre convocação de Assembleia Geral Ordinária |
02/25/2013 | 02/25/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
01/23/2013 | 01/16/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberação sobre a ratificação da celebração, pela subsidiária Rome Investment Management Ltd., tendo a Companhia como garantidora, de contrato de financiamento. |
01/14/2013 | 01/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação da composição da Diretoria da Companhia | Reeleição da Diretoria da Companhia |