HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (HBSA1) Periodic Information - Listing

Update 11/12/2024

Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - HBSA1

Periodic Information Updates (available only in Portugueses
Delivery Date	Reference Date	Category	Type	Sub-Type	Matters
11/11/2024	11/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Extensão Prazo Aumento de Capital
11/08/2024	11/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	3ITR2024
09/20/2024	09/20/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Política de Transações entre Partes Relacionadas
08/30/2024	08/30/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre aumento de capital
08/30/2024	08/30/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação AGE
08/13/2024	08/12/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	eleição Presidente e VP do Conselho Fiscal
08/13/2024	08/13/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	2ITR2024
06/27/2024	06/27/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração Regimento Interno do CA \| Eleição de Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração
05/09/2024	05/08/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer 1ºITR 2024
05/09/2024	05/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1ºITR 2024 \| Alteração de Membros do Conselho de Administração
05/02/2024	05/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
03/28/2024	03/28/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação AGOE
03/20/2024	03/20/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	DFs 2023
03/20/2024	03/20/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
02/19/2024	02/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão e consolidação Código de Ética, Política de Indicação e Política de TPR
11/13/2023	11/09/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer 3ITR2023
11/13/2023	11/13/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	3TR2023
10/31/2023	10/26/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão e consolidação do Código de Ética
08/29/2023	08/28/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação contrato
08/17/2023	08/04/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Aprovação Regimento Interno e Eleição Presidente e Vice
08/14/2023	08/11/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das 2ITR2023
08/14/2023	08/14/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	2ITR2023
07/17/2023	07/17/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição membro Comitê de Auditoria não estatutário
05/17/2023	05/17/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alçadas de Representação \| Substituição membro CA
05/11/2023	05/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação 1ITR2023 \| Eleição de Diretor(es)
05/11/2023	05/10/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer 1ITR2023
03/28/2023	03/28/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
03/22/2023	03/21/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	DFs2022
03/21/2023	03/21/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	DFs2022
12/20/2022	12/16/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Política Anticorrupção
12/02/2022	12/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
11/10/2022	11/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	3ITR2022
10/28/2022	10/24/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração jornal de grande circulação
08/11/2022	08/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	2ITR2022
07/20/2022	07/20/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de emissão de debêntures
05/16/2022	05/16/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação ITRs 1Q22
04/11/2022	04/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
04/01/2022	04/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
03/23/2022	03/23/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre Demonstrações Financeiras
12/30/2021	12/30/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação Financiamento FINEP
12/17/2021	12/17/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Política de Divulgação \| Renúncia de Diretor sem designação específica
11/16/2021	11/16/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultados 3ITR2021
11/01/2021	10/21/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão Política e Regimento Interno
10/18/2021	10/15/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de emissão de debêntures
08/17/2021	08/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Política de Transações com Partes Relacionadas \| Reeleição membros do Comitê de Auditoria \| Regimento Interno do Conselho de Administração
08/16/2021	08/16/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação 2TR2021
05/13/2021	05/13/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação 1TR2021 \| Eleição de Diretor(es)
04/19/2021	04/15/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratos de compra e venda de ativos
03/15/2021	03/15/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre Demonstrações Financeiras
02/03/2021	02/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Notes
12/28/2020	12/17/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Orçamento, Substituição de Membro do Comitê de Auditoria não estatutário e outros
11/03/2020	10/22/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação do Programa de Outorga de Ações Restritas \| aprovação dos termos e condições dos Contratos de Outorga \| aprovação ou reforma, conforme aplicável de determinadas políticas e regimentos \| aquisição de imóvel por subsidiária da companhia \| celebração de contratos intercompany \| celebração de determinados contratos \| substituição de membro do comitê de auditoria
09/08/2020	09/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA l Aumento de Capital e Aprovação da Política
09/01/2020	09/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA l Aumento de Capital e Aprovação da Política
08/31/2020	08/20/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar a celebração de aditivo ao Contrato de Concessão da Obrinel S.A. \| aprovar a celebração de aditivos aos Contratos de Outorga de Opções de Compra de Ações celebrados pela Companhia com participantes atualmente não-residentes no Brasil \| aprovar o novo plano de sustentabilidade da Companhia
07/30/2020	07/29/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reforma do regimento interno do comitê de auditoria; Plano SOP; eleição membros comitê de auditoria
06/29/2020	06/18/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	autorização para celebração de aditivos a contratos de financiamento \| Eleição de Diretor(es) \| orientações de voto para os representantes e de suas subsidiárias, conforme o caso, votarem em reuniões de sócios / assembleia de acionistas de subsidiarias da companhia
05/12/2020	04/30/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	orientação de voto para representantes da Companhia votarem em assembleias de acionistas de subsidiárias da Companhia \| ratificação da celebração de contratos por subsidiárias da Companhia \| ratificação do pagamento de PPR referente ao execício social de 2019 \| ratificar instrução de voto para representantes da Companhia votarem em assembleias de acionistas de subsidiárias da Companhia
03/11/2020	03/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a celebração, pela subsidiária da Companhia, de Contrato de Engenharia, Fornecimento e Construção em Regime de Empreitada Integral na Modalidade EPC
02/20/2020	02/20/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos documentos de governança corporativa, eleição de diretores, eleição de membros do Comitê de Auditoria
01/13/2020	01/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a celebração de contratos
12/16/2019	12/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Orçamento da Companhia para o ano de 2020 \| Delegação de poderes à diretoria para negociação e celebração de determinados aditivos
11/07/2019	10/29/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	orientação de voto para participação em assembleias de acionistas de investidas da Companhia \| Política de Compras
09/06/2019	08/28/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do aditamento do programa de Opção de compra de ações de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 \| Aprovação dos termos e condições dos Aditivos aos Contratos de Outorga de opções de compra de ações dos programas de 2010,2011,2012,2013 e 2014 \| Autorização para celebração de \| Orientação de voto para os representantes da Baloto votarem na assembleias de acionistas da Obrinel \| Ratificação da implementação do plano de retenção
08/14/2019	08/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	participação em Leilão n 1/2019 para arrendamento da área portuária denominada STS20
06/25/2019	06/13/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| outros assuntos
05/06/2019	04/24/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	celebração de memorando de entendimentos \| confirmação e ratificação de fianças prestadas pela Companhia \| convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia \| manifestação sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2018 \| nomeação de diretor não estatutário da Companhia \| Orientação de voto para os representantes da Companhia votarem em assembleia de acionistas de subsidiárias da Companhia
04/04/2019	03/26/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Orientação de voto para os representantes da Companhia votarem em assembleia de acionistas da subsidiária da Companhia \| Orientação de voto para subsidiária da Companhia votar na assembleia de acionistas da Cikelsol \| Orientação de voto para subsidiária da Companhia votar na assembleia de acionistas da Girocantex \| Retificação de deliberação aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de fevereiro de 2019
02/22/2019	02/13/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação do aditamento do Programa de 2016-A e do Programa de 2016-B \| aprovação do Programa de 2019 \| aprovação dos termos e condições dos Contratos de Outorga de Opções de Compra de Ações dos Programas de 2017, 2018 e 2019 \| pagamento de participação nos resultados da Companhia para diretores e colaboradores da Companhia e suas subsidiárias \| ratificação da aprovação do Programa de 2018 \| ratificação da aprovação Programa de 2017 \| ratificação da celebração, pela Companhia, de contrato de consultoria
12/19/2018	12/07/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de orçamento para o exercício social de 2019 \| Celebração de Contrato de Prestação de Serviços Logísticos
11/30/2018	11/21/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital da Companhia
07/06/2018	06/27/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	autorização para a HBMTT, NHNN e HBVC celebrarem distratos aos contratos firmados com a Multigrain S.A. \| autorização para pagamento antecipado de parte das Notas de Crédito à Exportação \| autorização parapagamento antecipado de dívidas de subsidiária da Companhia \| incorporação, pela HBVC, da HBNN e da HBMTT \| orientação de voto para a Companhia e para HBHN votarem nas assembleias de acionistas das subsidiárias da Companhia
05/25/2018	05/16/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	alteração de empresa de auditoria independente \| aplicação de recursos da Companhia \| aprovação do Programa de 2018 \| proposta de alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia \| ratificação da celebração de Instrumento Particular de Contrato \| ratificação da emissão de Notas de Crédito à Exportação por subsidiárias da Companhia \| ratificação do pagamento de participação nos resultados da Companhia para diretores e colaboradores da Companhia \| retificação do Programa de 2016-A, do Programa de 2016-B e do Programa de 2017
04/19/2018	04/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia \| manifestação sobre o Rel. da Administração, DFs e Notas Explicativas, acompanhadas do relatório (parecer) dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2017
03/02/2018	02/21/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de celebração de aditivos à contratos \| Aprovação de orçamento para o exercício social de 2018 \| Aprovação de outorga de garantias coorporativas \| Orientações de votos para subsidiárias da Companhia votarem em assembleia de acionistas
01/17/2018	01/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de emissão de bonds e outros
12/22/2017	12/13/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital da Companhia
11/06/2017	10/25/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a aprovação, ad referendum da aprovação da proposta de alteração do Plano, do 1º Programa de Opção de Compra de Ações de 2017 \| a aprovação, ad referendum da aprovação da proposta de alteração do Plano, dos termos e condições do Contrato de Outorga de Opções de Compra de Ações do Programa de 2017 \| atualização do Código de Ética da Companhia \| autorização para a Companhia outorgar garantia corporativa no âmbito do Loan Agreement a ser firmado entre a Resflir S.A. e o Banco Safra \| autorização para assinatura do Waiver, Consent and Amendment \| celebração de Deed of Novation, Guarantee and Indemnity \| celebração do Waiver, Consent and Amendment \| extensão do Commitment Period \| necessidade de aumento do capital social da Companhia \| proposta de alteração da correção do Preço de Exercício, conforme disposto no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia \| ratificação da celebração de Loan Agreement
09/11/2017	08/30/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação do ITR referente ao 2º trimestre de 2017 \| aumento do capital social de subsidiárias da Companhia \| ratificação da celebração do Contrato de Fiança nº 4490817 com o Banco ABC \| ratificação da emissão de Nota Promissória em favor do Banco ABC, como garantia do Contrato de Fiança 4518517 \| ratificação da emissão de Nota Promissória em favor do Banco ABC, como garantia do Contrato de Fiança nº 4490817 \| ratificação da execução do First Amendment to the Credit Agreement \| ratificação de celebração do Contrato de Fiança nº 4518517 com o Banco ABC Brasil \| ratificação do aumento do capital social de subsidiárias da Companhia
08/01/2017	07/28/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	retificação da deliberação (iv) aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de julho de 2017
07/17/2017	07/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a ampliação da garantia prestada pela Hidrovias del Sur no âmbito do financiamento contratado pela Obrinel S.A., sociedade investida da Companhia no Uruguai \| a ratificação da celebração de um Loan Agreement, no valor total de US$5.000.000,00, entre a Resflir e o Banco ABC Brasil S.A. Cayman Islands Branch em 15 de março de 2017 \| a ratificação da celebração do contrato denominado Vessel Purchase and Sale Agreement entre a Resflir e a Marquette Transportation Company LLC em 13 de março de 2017 \| as cessões fiduciárias de direitos e posições contratuais de titularidade da Companhia, a serem celebradas como garantias no âmbito da CCB, pela Companhia, em favor do Banco Pine S.A \| ratificação da aquisição, pela Hidrovias del Sur S.A., subsidiária integral da Companhia no Uruguai, da totalidade das ações representativas do capital social da Resflir
06/30/2017	06/26/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para que os Srs. Bruno Pessôa Serapião e Fábio Abreu Schettino, diretores da Companhia, assinem o Waiver and Consent. \| Celebração do Waiver and Consent relativo ao Financiamento do Projeto Vale; e \| Consignar o recebimento da renúncia do Sr. Mauro Pini França ao cargo de Diretor da Companhia; \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
06/14/2017	06/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para que os Srs. Fábio Abreu Schettino e René Pinto da Silva, diretores da Companhia, assinem tal documento em nome da Companhia. \| Celebração do Consent relativo ao Financiamento do Projeto Vale; e
05/19/2017	05/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da constituição de pessoa jurídica de direito privaso sem fins lucrativos, a ser constituída sob a forma de associação \| Aprovação das informações financeiras intermediárias da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2017
04/18/2017	04/17/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras de suas controladas diretas e indiretas \| Ratificação da emissão de Cédula de Crédito Bancário \| Ratificação da outorga de garantia corporativa pela Hidrovias del Sur. S.A. \| Ratificação do pagamento de participação nos resultados da Companhia
03/28/2017	03/28/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da alteração dos jornais utilizados para as publicações da Companhia \| Aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia e suas Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório/Parecer dos Auditores Independentes da Companhia \| Convocação para a AGO 2017 a ser realizada em 28/04/17
03/07/2017	02/23/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de Contrato de Transbordo de Carga, Transporte Fluvial e Operação Portuária; e \| Contratação de Carta Fiança Bancária.
11/30/2016	11/22/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital da Companhia
11/04/2016	10/26/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Necessidade de aumento de capital da Companhia. \| Ratificação da abertura de filial da Hidrovias do Brasil Cabotagem Ltda., controlada da Companhia.
09/21/2016	09/14/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração pela Companhia e pela Hidrovias do Brasil Cabotagem Ltda. de Contrato de Compra e Venda de Ativos e Outras Avenças com a Log-In Logística Intermodal S.A. \| Concessão pela Companhia, no contexto do Contrato de Compra e Venda de Ativos e Outras Avenças, de garantias a obrigação da Hidrovias do Brasil - Cabotagem Ltda. \| Ratificação da aquisição pela Companhia e pela HB Marabá da totalidade das quotas da Hidrovias do Brasil Cabotagem Ltda. \| Ratificação do aumento de capital da Hidrovias do Brasil Cabotagem Ltda., controlada da Companhia
07/27/2016	07/27/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do 1º Programa de Opção de Compra de Ações de 2016 (Programa de 2016-A) e do 2º Programa de Opção de Compra de Ações de 2016 (Programa de 2016-B) e a antecipação de suas datas de vesting \| Aprovação dos termos e condições do Contrato de Outorga de Opções de Compra de Ações do Programa de 2016-A e 2016-B, a serem celebrados entre os participantes eleitos e a Companhia.
07/07/2016	06/29/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do novo vídeo de treinamento de compliance para funcionários da Companhia, suas subsidiária e controladas, no Brasil, Uruguai e Paraguai \| Celebração de Contrato, Convênio e Nota Promissória \| Constituição de nova sociedade controlada indireta da Companhia na Cidade de Itaituba, Estado do Pará
05/06/2016	04/27/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Endereço da Sede da Companhia \| Aprovar as Demonstrações Financeiras de controladas e subsidiárias da Companhia \| Aprovar o Plano de Negócios da Companhia \| Ratificação do Pagamento de Participação nos Resultados da Companhia ref. a 2015
04/15/2016	04/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de Contratos de Financiamento e Pacote de Garantias para o Projeto Norte (BNDES, Banco do Brasil e Itaú) \| Ratificação da Celebração de Aditamento a Contratos de Financiamento e Garantias para o Projeto Obrinel (DEG e BROU) \| Ratificação da Celebração de Aditamento a Contratos de Financiamento para o Projeto Vale (IFC, IDB e Santander)
03/28/2016	03/28/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia e suas Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório/Parecer dos Auditores Independentes da Companhia \| Celebração de Contrato
03/22/2016	03/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de Aditamento a Contrato \| Celebração de Contrato de Convênio \| Convocação para a AGO 2016 a ser realizada em 29/04/16
03/02/2016	03/01/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A primeira data de vesting das opções de compra de ações do Programa de Opção de Compra de Ações de 2015 \| Alienação fiduciária, a ser outorgada pela HB Navegação Norte, das embarcações de titularidade da HB Navegação Norte \| Alienações fiduciárias, a serem outorgadas pelas SPEs, de máquinas, equipamentos e seus componentes, de titularidade das SPEs \| Assunção, pela Companhia, bem como pela HB Holding Norte e pelas SPEs, das obrigações especiais descritas nos instrumentos de crédito e de garantia respectivos \| Aval ou fiança, conforme aplicável, a ser outorgado pela Companhia, pela HB Holding Norte e pelas SPEs no âmbito do Project Finance. \| Cessões fiduciárias e cessões condicionais, a serem outorgada pelas SPEs, de direitos e posições contratuais de suas titularidades \| Hipotecas, a serem outorgadas pela HB Miritituba e pela HB Vila do Conde, sobre os imóveis nos quais estão sendo desenvolvidos o Projeto Norte no âmbito do Project Finance \| Outorga, pela Companhia, pela HB Holding Norte e/ou pelas SPEs, conforme o caso, de pacote de garantias no âmbito dos contratos do Project Finance, em favor dos credores do Project Finance \| Penhor ou alienação fiduciária de 100% das ações, a ser outorgado pela Companhia, sobre a totalidade das ações da HB Holding Norte de sua titularidade \| Penhores ou alienações fiduciárias de 100% das ações, a serem outorgadas pela HB Holding Norte, sobre a totalidade das ações das SPEs de sua titularidade \| Ratificação da emissão de Cédula de Crédito Bancário, em 30 de dezembro de 2015, pela sua controlada, Hidrovias do Brasil Miritituba S.A., em favor do Banco da Amazônia S.A. (Financiamento FNO) \| Ratificação do aumento de capital social da HB Holding Norte, HB Vila do Conde, HB Miritituba e da HB Navegação Norte, em 10 de dezembro de 2015, mediante a subscrição particular de ações ordinárias \| Termos e condições e a celebração dos contratos de financiamento estruturado (Project Finance) entre a HB Navegação Norte e o BNDES e o Banco do Brasil (Financiamentos FMM)
12/28/2015	12/16/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do novo programa de compliance e código de ética da Companhia. \| Aprovação, ad referendum da aprovação do Plano pela AGE, dos termos do Contrato de Outorga de Opções de Compra de Ações do Programa de 2015; \| Aprovação, ad referendum da aprovação do Plano pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (AGE), do Programa de Opção de Compra de Ações de 2015 (Programa de 2015); \| Orçamento da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2016 e a sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; \| Proposta de criação de um Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (Plano);
11/17/2015	11/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata
08/04/2015	07/24/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital; \| Aumento de Capital; \| Ratificação da aprovação do aumento de capital da Hidrovias do Brasil - Holding Norte Ltda.; \| Ratificação da aprovação do aumento de capital da Hidrovias do Brasil - Holding Norte Ltda.; \| Ratificação da aprovação do aumento de capital da Hidrovias do Brasil - Miritituba Ltda. \| Ratificação da aprovação do aumento de capital da Hidrovias do Brasil - Miritituba Ltda.
07/07/2015	06/26/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração e ratificação da celebração de contratos \| Celebração e ratificação da celebração de contratos \| Necessidade de aumento de capital a ser efetivado futuramente e convocação de reunião do Conselho de Administração neste sentido \| Necessidade de aumento de capital a ser efetivado futuramente e convocação de reunião do Conselho de Administração neste sentido \| Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia \| Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia
05/11/2015	04/29/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração e ratificação de Contratos Diversos \| Celebração e ratificação de Instrumentos de Financiamento \| Ratificação do aumento de capital social (integralizado) da Hidrovías del Sur S.A. (HSSA), subsidiária integral da Companhia no Uruguai, em consequência da capitalização de passivos da HSSA
03/19/2015	03/19/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia e suas Notas Explicativas, acompanhadas do relatório (parecer) dos auditores independentes \| Convocação para a Assembleia Geral Ordinária \| Ratificação da Celebração de Contratos Comerciais
02/19/2015	02/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da dissolução e consequente liquidação da filial da Girocantex S.A. no Paraguai; \| Aprovação da tomada de contas, do Relatório de Administração, das DF's e notas explicativas, da atuação das diretorias referente o exercício encerrado em 31.12.2014 da Pricolpar, HPSA, HSSA e Baloto \| Aprovação de instrução de voto da HSSA, como acionista da Pricolpa, HPSA, Baloto e Girocantex S.A. na tomada de contas, aprovação de Relatório de Administração, DF's, (...), atuação das diretorias. \| Ratificação da composição atual das diretorias da Pricolpar, HPSA, HSSA e Baloto para o exercício encerrado em 31.12.2015; \| Ratificação do aumento de capital da HB Vila do Conde e HB Miritituba; \| Retificação de deliberação da RCA de 27.08.2013 da Companhia;
12/23/2014	12/23/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as demonstrações financeiras da Girocantex, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, bem como aprovar a orientação de voto neste sentido da HSSA; \| Aprovar os termos e condições e a celebração do Contrato de Línea de Crédito entre a Girocantex S.A. e a Hidrovias del Paraguay S.A., controladas indiretas da Companhia no Uruguai; \| Aprovar os termos e condições e a celebração dos contratos de financiamento a serem firmados entre o Banco do Brasil S.A., Itaú Unibanco S.A., (...) e a HB Vila do Conde, HB Miritituba e HB Nav. Norte \| Aprovar os termos e condições e a celebração dos contratos de financiamento a serem firmados entre o Banco Votorantim S.A. Nassau Branch e a Cikelsol S.A.; \| Aprovar os termos e condições e a realização de resgate de capital entre a Cikelsol e a HSSA, no valor de US$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares). \| Aprovar os termos e condições e autorizar a celebração pela HB Navegação Norte, como tomadora e garantidora, dos contratos de financiamento, constante no item (i) acima;
12/05/2014	11/26/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos termos e condições e a celebração de contratos pela Hidrovias do Brasil Vila do Conde S.A. e pela Hidrovias do Brasil - Miritituba S.A. \| Aquisição de ativo de navegação pela Limday S.A., subsidiária da Companhia no Uruguai. \| Orçamento da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2015 e a sua submissão à Assembleia Geral da Companhia
10/10/2014	10/01/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação da celebração do Contrato de EPCM (Engineering, Procurement, Construction and Management) firmado em 10/09/2014 entre a CNEC WORLEYPARSONS ENGENHARIA S.A. e a HB Miritituba S.A. \| Ratificação da celebração do Contrato de EPCM Pacote de Armazém, firmado em 01/08/2014 entre a Zortéa Construções Ltda. e a Hidrovias do Brasil Vila do Conde S.A. \| Ratificação da celebração do Contrato de EPCM Pacote de Obras Civis, firmado em 17/09/2014 entre a Mesquita Construções e Comércio Ltda. e a HB Miritituba \| ratificação da celebração do Contrato de EPCM Pacote de Silos, firmado em 29/08/2014 entre a Kepler Weber Industrial S.A. e a HB Miritituba S.A; \| Ratificação da celebração do contrato de financiamento firmado em 03/09/2014 entre o Banco Pine S.A. e a Hidrovias del Sur S.A \| Ratificação da celebração dos Contratos de Construção Naval firmados em 28/01/2014 e em 28/02/2014 entre o Estaleiro Rio Negro Ltda e a HBNN; \| Ratificação da celebração dos Contratos de Construção Naval firmados em 30/01/2014 entre o Estaleiro Rio Maguari S.A. e a HBNN;
08/15/2014	08/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alterações aos Estatutos Sociais da Hidrovias del Sur S.A., Baloto S.A., Cikelsol S.A., Pricolpar S.A. e Hidrovias del Paraguay S.A. \| Aprovação dos termos e condições e a celebração de contratos pela Hidrovias do Brasil Vila do Conde S.A. e pela Hidrovias do Brasil - Miritituba S.A. \| Aprovação e retificação da celebração de contratos de financiamento e seus aditamentos com o Banco Itaú BBA S.A. e Nassau Branch, Banco Santander (Brasil) S.A., Banco ABC Brasil S.A. - Cayman Islands \| Aprovar os aumentos de capital pela Companhia da Hidrovias do Brasil - Miritituba S.A. e Hidrovias do Brasil - Navegação Norte Ltda. \| Ratificação da dissolução e consequente liquidação da Cobifox S.A., subsidiária integral da Companhia no Uruguai \| Ratificação do aumento de capital da Baloto S.A., controlada indireta da Companhia no Uruguai (Baloto) pela Hidrovias del Sur S.A. \| Ratificação e retificação da deliberação da RCA 09/06/2014 referente ao financiamento celebrado com BROU e DEG
06/18/2014	06/09/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de Financiamento
05/20/2014	05/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de contrato de financiamento firmado entre o Banco Santander (Brasil) S.A. e a Hidrovias de Sur S.A., subsidiária integral da Companhia \| Celebração do Contrato de EPCM (Engineering, Procurement, Construction and Management) entre a HB Vila do Conde e a Arcadis Logos S.A. \| Celebração pela Hidrovias do Brasil Vila do Conde S.A., subsidiária integral da Companhia, do Contrato de Adesão nº 016/2014, com a Secretaria de Portos de Portos (SEP) e a ANTAQ \| Retificação da deliberação do Conselho de Administração, em reunião realizada em 21/02/2014, no tocante ao número de opções de compra de ações da Companhia a serem distribuídas no Programa 2014
03/26/2014	03/25/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia e suas Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório/Parecer dos Auditores Independentes da Companhia \| Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia
02/28/2014	02/21/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abertura de Filial da Companhia \| Aprovação de Celebração de Contratos de Financiamento \| Aprovação do Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia ref. 2014 \| Aumento de Capital Social \| Celebração de Contratos de Prestação de Serviços \| Pagamento de Participação nos Resultados da Companhia ref. 2013 \| Proposta de Reumuneração Global e Anual dos Administradores e sua submissão a Assembleia Geral \| Recomendação de Reforma e Consolidação do Estatuto Social a Assembleia Geral
01/24/2014	01/15/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de Contrato de Transporte Fluvial pela Pricolpar S.A., subsidiária integral da Companhia no Paraguai, com a Nidera Paraguay Granos y Oleaginosas S.A. \| Necessidade de aumento de capital na Companhia
12/20/2013	12/19/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração pela Companhia, como interveniente garantidora, de Contratos de Prestação de Fiança, bem como a aval da Companhia nestes contratos e notas promissórias garantidoras \| Celebração pela Hidrovias do Brasil Miritituba S.A., subsidiária da Companhia, como associada da ATAP deConvênio para Cooperação e Compensação Sócio Ambiental com o Município de Itaituba/Pará \| Celebração pela Hidrovias do Brasil Vila do Conde S.A. e pela Hidrovias do Brasil Miritituba S.A., subsidiárias da Companhia, de Contrato de Prestação de Fiança e emissão de Nota Promissória \| Celebração pela Hidrovias do Brasil Vila do Conde S.A., Hidrovias do Brasil Miritituba S.A. e pela Hidrovias do Brasil Navegação Norte Ltda. de MoU com a Nidera Sementes Ltda. \| Orçamento da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2014 e a sua submissão à Assembleia Geral da Companhia
11/07/2013	11/01/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Propulsores \| Aumento de Capital Social \| Eleição de Diretor(es) \| Recomendação para Consolidação do Estatuto Social \| Renúncia de Diretor
10/15/2013	10/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos Termos e Condições de Contrato \| Aumento de Capital Social
09/03/2013	08/27/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abertura de filial da subsidiária integral \| Celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Terraplanagem, Supressão Vegetal e Execução de Obras de Arte \| Celebração dos Contratos de Financiamento \| Criação de Subsidiária Integral da Companhia \| Ratificação da aprovação da celebração das Garantias de Proposta em favor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários \| Recomendação de que os Acionistas, por meio de Assembleia Geral Extraordinária, deliberem sobre o aumento de capital, nos termos do Acordo de Acionistas e do Subscription Agreement
07/30/2013	07/23/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital Social da Companhia \| Reforma e Consolidação do Estatuto Social de forma a refletir em seu texto o Aumento de Capital Social \| Voto da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária de sua subsidiária integral no Uruguai, a Hidrovias del Sur S.A., visando o aumento de capital social
07/01/2013	06/21/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração dos auditores independentes da Companhia \| Alteração no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, e dos Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações e Outras Avenças firmados entre a Companhia e os participantes até a presente data \| Aquisição pela Hidrovias del Sur S.A., subsidiária integral da Companhia no Uruguai, da totalidade das ações representativas do capital social da Cikelsol S.A., sociedade sediada no Uruguai \| necessidade de aumento do capital social da Companhia no valor em reais equivalentes a US$36.313.165,31 e convocação dos membros do Conselho de Administração para a respectiva RCA \| Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia \| Solicitação pela Companhia de aumento de capital adicional previsto em Acordo de Subscrição firmado entre os acionistas, no valor em reais equivalentes a US$150.000.000,00 \| Termos e condições e a celebração pela Cikelsol S.A., subsidiária integral da Companhia no Uruguai, do contrato de venda e compra de empurradores e barcaças, com a Ingram Barge Company \| Termos e condições e a celebração pela Girocantex S.A. do contrato para construção e fornecimentos de dique seco flutuante, com a Shangai Zhenhua Heavy Industries Co. \| Termos e condições e a celebração pela Pricolpar S.A., subsidiária integral da Companhia no Paraguai, do contrato de transporte transoceânico de empurradores e barcaças, com a Dockwise Shipping B.V. \| Utilização pela Companhia e pelas suas subsidiárias de recursos para a continuidade de suas atividades no desenvolvimento de seus projetos com a Hidrovias do Brasil Vila do Conde S.A. \| Utilização pela Companhia e pelas suas subsidiárias de recursos para a continuidade de suas atividades no desenvolvimento de seus projetos com a Obrinel S.A.
05/03/2013	04/23/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abertura de filiais de subsidiárias da Companhia \| Aprovação da utilização pela Companhia e pelas suas subsidiárias de recursos para a continuidade de suas atividades no desenvolvimento de seus projetos no corredor logístico norte do Brasil \| Aprovação dos termos e condições visando a contratação de financiamento \| Orientações de votos diversos para a Hidrovias del Sur S.A., subsidiária integral da Companhia, em Assembleias de suas subsidiárias e outras sociedades da qual é acionista \| Realização de aumento do capital social na Hidrovias do Brasil Navegação Norte Ltda., subsidiária integral da Companhia \| Realização de aumento do capital social na Hidrovias do Brasil Vila do Conde S.A., subsidiária integral da Companhia \| Reforma do Estatuto Social da subsidiária integral da Companhia, Hidrovias do Brasil Vila Conde S.A. \| Transformação do tipo societário de subsidiárias integrais da Companhia
04/09/2013	03/27/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia e suas Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório/Parecer dos Auditores Independentes da Companhia \| Aumento de Capital da Companhia \| Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia \| Reforma e Consolidação do Estatuto Social da Companhia \| Voto da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária de sua subsidiária integral, Hidrovias del Sur S.A.
03/25/2013	03/20/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de Contrato
03/07/2013	02/26/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação e Retificação de Celebração de Contratos \| Criação do Programa de Opção de Compra de Ações 2013 da Companhia \| Orçamento da Companhia para o Exercício Social 2013 \| Pagamento de Participação nos Resultados da Companhia para o Exercício Social 2012