JBS S.A. (JBSS3) Periodic Information - Listing
Update 11/20/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - JBSS3
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/13/2024 | 11/13/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 10/10/2024 | 09/23/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discussão e aprovação do novo plano de recompra de ações da Companhia. |
| 09/27/2024 | 09/23/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discussão e aprovação do novo plano de recompra de ações da Companhia. |
| 08/28/2024 | 08/26/2024 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (i) Aprovar a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória na modalidade de aval, em garantia das Obrigações Garantidas em favor da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO; | (ii) Celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à outorga do Aval; | (iii) Autorização e ratificação para praticar todo e qualquer ato necessário à outorga do Aval e à implementação e realização da emissão e seus eventuais aditamentos; | (iv) Ratificação de todos os atos prévios praticados pela Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores no âmbito da outorga do Aval e da Oferta Pública. |
| 08/22/2024 | 08/13/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação do panorama do mercado atual e das operações da Companhia e de suas subsidiárias; | (ii) análise das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao período encerrado em 30 de Junho de 2024; | (iii) apreciação da manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da Companhia acerca das Demonstrações Contábeis; | (iv) discussão com os representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda. sobre o Relatório do Auditor Independente; | (v) discussão e deliberação acerca do encaminhamento para divulgação das Demonstrações Contábeis e do Relatório do Auditor Independente da Companhia; | (vi) aprovação do calendário de reuniões do Conselho de Administração e seus Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração de 2025; | (vii) reporte sobre as atividades dos comitês. |
| 08/21/2024 | 08/12/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (I) Apresentação do panorama do mercado atual e das operações da Companhia; | (II) Análise das Demonstrações Contábeis Intermediárias ; | (III) discussão com os representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda. sobre o Relatório do Auditor; | (IV) Discussão e deliberação do parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias; |
| 08/13/2024 | 08/13/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Outros assuntos de interesse da Companhia |
| 05/22/2024 | 05/13/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (I) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal para o próximo mandato; | (II) Apresentação do panorama do mercado atual e das operações da Companhia ; | (III) Análise das Demonstrações Contábeis Intermediárias; | (IV) discussão com os representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda. sobre o Relatório do Auditor; | (V) Discussão e deliberação do parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias; |
| 05/22/2024 | 05/14/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação do panorama do mercado atual e das operações da Companhia e de suas subsidiárias; | (ii) análise e apreciação das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao período encerrado em 31 de março de 2024; | (iii) apreciação da manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da Companhia acerca das Demonstrações Contábeis; | (iv) discussão com os representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda. sobre o Relatório do Auditor Independente; | (v) discussão e deliberação acerca do encaminhamento para divulgação das Demonstrações Contábeis e do Relatório do Auditor Independente da Companhia; | (vi) apresentação e atualização sobre as operações de liability management da Companhia; | (vii) alteração da composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração; | (viii) apresentação sobre iniciativas realizadas pela Companhia na ajuda humanitária às vítimas das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. |
| 05/07/2024 | 04/25/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação dos termos e condições da 11ª (décima primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária; | (ii) a celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à emissão das Debêntures e dos certificados de recebíveis do agronegócio; | (iii) a autorização e ratificação à Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores para praticar todo e qualquer ato necessário à implementação e à realização da Emissão ; | (iv) a ratificação de todos os atos prévios praticados pela Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores no âmbito da Emissão e da Oferta Pública. |
| 03/27/2024 | 03/25/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (ii) discussão com os representantes da KPMG sobre o Relatório do Auditor Independente sobre as DFs de 2023 | (iii) análise, discussão e deliberação das DFs acompanhadas do Relatório do Auditor Independente de 2023 e do Relatório da Administração da Companhia | (iv) discussão e deliberação sobre a proposta de destinação do resultado exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (v) discussão e deliberação do parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Financeiras. |
| 03/27/2024 | 03/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discussão e deliberação sobre os limites de alçada da Diretoria para prática dos atos previstos no inciso XXV do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. |
| 03/27/2024 | 03/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação do panorama do mercado atual e das operações da Companhia e de suas subsidiárias | (ii) análise e apreciação das demonstrações contábeis e do Relatório do Auditor Independente da Companhia referentes à 2023, do Relatório da Administração e das contas da Diretoria | (iii) manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da Companhia acerca das Demonstrações Financeiras | (iv) discussão com os representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda. sobre o Relatório do Auditor Independente das Demonstrações Financeiras | (v) discussão e deliberação da submissão das DFs, do Relatório da Administração, das contas da Diretoria de 2023 e da proposta de destinação do resultado do exercício | (vi) discussão e deliberação sobre a Proposta da Administração para a AGOE, o Edital de Convocação da AGOE da Companhia e a convocação da AGOE da Companhia | (vii) reporte sobre as atividades de todos os Comitês | (viii) outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 03/27/2024 | 03/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discussão e deliberação sobre a oferta de troca (exchange offer) de senior notes de emissão da Companhia e de determindas subsidiárias da Companhia. |
| 12/19/2023 | 12/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apresentação, discussão e deliberação sobre o orçamento da Companhia para 2024; | (ii) outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 11/23/2023 | 11/13/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação do panorama do mercado atual e das operações da Companhia e de suas subsidiárias; | (ii) análise das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2023; | (iii) apreciação da manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da Companhia acerca das Demonstrações Contábeis; | (iv) discussão com os representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda. sobre o Relatório do Auditor Independente; | (v) discussão e deliberação acerca do encaminhamento para divulgação das Demonstrações Contábeis e do Relatório do Auditor Independente da Companhia; | (vi) Alteração da composição do Comitê de DE&I. |
| 11/22/2023 | 11/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (I) Apresentação do panorama do mercado atual e das operações da Companhia ; | (II) Análise das Demonstrações Contábeis Intermediárias; | (III) discussão com os representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda. sobre o Relatório do Auditor; | (IV) Discussão e deliberação do parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias; | (V) Treinamento do Código de Conduta e Ética e atualização sobre os trabalhos realizados pela área de Compliance da Companhia. |
| 09/05/2023 | 09/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar a emissão original de notas (Notas) com remuneração a ser determinada de acordo com um processo de bookbuilding e vencimento até 2053, no valor total de até US$ 3.000.000.000,00; | (ii) aprovar sem ressalvas a outorga de fiança, pela Companhia, em favor dos titulares das Notas emitidas no âmbito da Emissão; | (iii) autorizar os Diretores da Companhia para que pratiquem todos os atos, tomem todas as providências e adotem todas as medidas necessárias e/ou convenientes à emissão; | (iv) a ratificação dos atos que já tenham sido praticados pela administração da Companhia, relacionados às deliberações acima. |
| 08/28/2023 | 08/25/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) aprovação dos termos e condições da 10ª (décima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária; | (II) a celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à emissão das Debêntures e dos certificados de recebíveis do agronegócio; | (III) a autorização e ratificação à Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores para praticar todo e qualquer ato necessário à implementação e à realização da Emissão; | (IV) ratificação de todos os atos prévios praticados pela Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores no âmbito da Emissão e da Oferta Pública. |
| 08/22/2023 | 08/14/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação do panorama do mercado atual e das operações da Companhia e de suas subsidiárias; | (ii) análise das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2023; | (iii) apreciação da manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da Companhia acerca das Demonstrações Contábeis; | (iv) discussão com os representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda. sobre o Relatório do Auditor Independente; | (ix) outros assuntos de interesse da Companhia. | (v) discussão e deliberação acerca do encaminhamento para divulgação das Demonstrações Contábeis e do Relatório do Auditor Independente da Companhia; | (vi) apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela área de ética e compliance; | (vii) reporte sobre as atividades dos Comitês, incluindo a manifestação do CAE acerca das Demonstrações Contábeis; | (viii) alteração da composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração |
| 08/22/2023 | 08/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (I) Apresentação do panorama do mercado atual e das operações da Companhia | (II) Análise das Demonstrações Contábeis Intermediárias | (III) Discussão com os representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda. sobre o relatório do auditor | (IV) Discussão e deliberação do parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias |
| 07/20/2023 | 07/20/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
| 06/19/2023 | 06/19/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 05/19/2023 | 05/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discussão e deliberação sobre a oferta de troca (exchange offer) de senior notes de emissão da Companhia e de determindas subsidiárias da Companhia. |
| 05/19/2023 | 05/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) discussão e deliberação sobre a eleição do Presidente do Conselho de Administração e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato; | (ii) apresentação do panorama do mercado atual e das operações da Companhia e de suas subsidiárias, incluindo o panorama do mercado relacionado ao período encerrado em 31 de março de 2023; | (iii) análise e apreciação das demonstrações contábeis intermediárias acompanhadas do Relatório do Auditor Independente da Companhia referentes ao período encerrado em 31 de março de 2023; | (iv) apreciação da manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da Companhia acerca das Demonstrações Contábeis; | (ix) reporte sobre as atividades dos comitês de Assessoramento do Conselho de Administração; | (v) discussão com os representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda. sobre o Relatório do Auditor Independente das Demonstrações Contábeis (Relatório do Auditor Independente); | (vi) discussão e deliberação acerca do encaminhamento para divulgação das Demonstrações Contábeis e do Relatório do Auditor Independente da Companhia referentes ao período encerrado em 31/03/2023; | (vii) apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo Comitê Executivo Global de Compliance; | (viii) apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela área de sustentabilidade; | (x) alteração da composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração. |
| 05/19/2023 | 05/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) eleição do Presidente do Conselho Fiscal para o próximo mandato; | (ii) apresentação do panorama do mercado atual e das operações da Companhia e de suas subsidiárias, incluindo o panorama do mercado relacionado ao período encerrado em 31 de março de 2023; | (iii) análise das Demonstrações Contábeis Intermediárias e do Relatório do Auditor Independente referentes à 31 de março de 2023 e do Relatório da Administração; | (iv) discussão com os representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda. sobre o Relatório do Auditor Independente das Demonstrações Contábeis (Relatório do Auditor); | (v) discussão e deliberação do parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis. |
| 03/31/2023 | 03/31/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discussão e deliberação sobre a mudança dos Auditores Independentes para contratação da KPMG Auditores Independentes Ltda. |
| 03/24/2023 | 03/24/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Examinar a proposta de incorporação, pela Companhia, da Brazservice Wet Leather S.A., da Enersea Comercializadora de Energia Ltda. e da MC Service Ltda. |
| 03/24/2023 | 03/20/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (ii) discussão com os representantes da Grant Thornton sobre o Relatório do Auditor Independente sobre as DFs de 2022; | (iii) exame, discussão e deliberação para encaminhamento de divulgação das DFs acompanhadas do Relatório do Auditor Independente de 2022 e Relatório da Administração; | (iv) discussão e deliberação sobre a proposta para a destinação do resultado exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e | (v) discussão e deliberação do parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis. |
| 03/24/2023 | 03/21/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | discussão e deliberação sobre os limites de alçada da Diretoria para prática dos atos previstos no inciso XXV do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. |
| 03/24/2023 | 03/21/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação do panorama do mercado atual e das operações da Companhia e de suas subsidiárias, incluindo o panorama do mercado relacionado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | (ii) análise e apreciação das demonstrações contábeis e do Relatório do Auditor Independente referentes a 2022, do Relatório da Administração e das contas da Diretoria; | (iii) manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da Companhia acerca das Demonstrações Financeiras; | (iv) discussão com os representantes da Grant Thornton sobre o Relatório do Auditor Independente das Demonstrações Financeiras; | (v) discussão e deliberação para submissão à deliberação da AGOE das DFs, do Relatório da Adm, das contas da Diretoria de 2022 e da proposta de destinação do resultado do exercício; | (vi) discussão e deliberação sobre a Proposta da Administração para a AGOE, o Edital de Convocação da AGOE da Companhia e a convocação da AGOE da Companhia; | (vii) alteração do nome e da composição do Comitê de Diversidade e Inclusão; | (viii) reporte sobre as atividades dos Comitês de: Governança, Remuneração e Nomeação; Responsabilidade Socioambiental; Financeiro e Gestão de Riscos; Partes Relacionadas; CAE; Diversidade e Inclusão; | e (ix) outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 12/27/2022 | 12/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação, discussão e deliberação sobre o orçamento da Companhia para 2023; (ii) discussão e deliberação de documentos de compliance; e (iii) outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 12/27/2022 | 12/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização acerca dos trabalhos em andamento do Comitê Independente Ad Hoc da Companhia |
| 11/21/2022 | 11/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação do panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 30 de setembro de 2022; | (ii) análise das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 30 de setembro de 2022 (Demonstrações Contábeis Intermediárias); | (iii) discussão com a Grant Thornton sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria na Companhia referentes ao período findo em 30 de setembro de 2022; | (iv) discussão e aprovação do parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias. |
| 11/10/2022 | 11/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação do panorama do mercado atual e das operações da Companhia e de suas subsidiárias, incluindo o panorama do mercado relacionado ao período encerrado em 30 de setembro de 2022; | (ii) análise das Demonstrações Contábeis Intermediárias acompanhadas do Relatório do Auditor Independente da Companhia referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2022 e do Relatório da Adm | (iii) manifestação do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) acerca das Demonstrações Contábeis Intermediárias; | (iv) discussão com os representantes da Grant Thornton sobre o Relatório do Auditor Independente das Demonstrações Contábeis Intermediárias (Relatório do Auditor); | (v) discussão e deliberação acerca do encaminhamento para divulgação das Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia; | (vi) discussão e deliberação sobre a distribuição de dividendos intercalares; | (vii) alteração da composição dos membros do Comitê de Diversidade e Inclusão. |
| 11/04/2022 | 10/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discussão e deliberação sobre a celebração de Revolving Syndicated Facility Agreement (Contrato de Financiamento Sindicalizado) |
| 09/12/2022 | 09/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discussão e deliberação sobre a emissão de senior notes por subsidiárias da Companhia e a outorga de fiança pela Companhia no âmbito de referida emissão. |
| 08/19/2022 | 08/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) análise das Demonstrações Contábeis Intermediárias acompanhadas do Relatório do Auditor Independente da Companhia referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2022; | (i) apresentação do panorama do mercado atual e das operações da Companhia e de suas subsidiárias, incluindo o panorama do mercado relacionado ao período encerrado em 30 de junho de 2022; | (iii) discussão com os representantes da Grant Thornton sobre o Relatório do Auditor Independente das Demonstrações Contábeis; | (iv) discussão e deliberação acerca do encaminhamento para divulgação das Demonstrações Contábeis da Companhia; | (vi) alteração da composição dos membros do Comitê de Diversidade e Inclusão; |
| 08/19/2022 | 08/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação do panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 30 de junho de 2022 | (ii) análise das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2022 | (iii) discussão com a Grant Thornton sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria na Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2022; | (iv) discussão e aprovação do parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias. |
| 08/17/2022 | 08/17/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação dos termos e condições da 9ª (nona) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária |
| 08/02/2022 | 08/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discussão e deliberação sobre a emissão de senior notes por subsidiárias da Companhia e a outorga de fiança pela Companhia no âmbito de referida emissão. |
| 06/07/2022 | 06/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discussão e deliberação sobre a emissão de senior notes por subsidiária da Companhia e a outorga de fiança pela Companhia no âmbito de referida emissão. |
| 05/19/2022 | 05/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (iii) análise das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 31 de março de 2022; | (i) eleição do Presidente do Conselho Fiscal para o próximo mandato; | (ii) apresentação do panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 31 de março de 2022; | (iv) discussão com a Grant Thornton sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria na Companhia referentes ao período findo em 31 de março de 2022; | (v) discussão e aprovação do parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias. |
| 05/19/2022 | 05/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) discussão e deliberação sobre a eleição/reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, nos termos previstos no artigo 19, inciso II, do seu Estatuto Social. |
| 05/11/2022 | 05/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação do panorama do mercado atual e das operações da Companhia e de suas subsidiárias; | (ii) análise das Demonstrações Contábeis Intermediárias acompanhadas do Relatório do Auditor Independente da Companhia referentes ao período encerrado em 31 de março 2 de 2022; | (iii) discussão com os representantes da Grant Thornton sobre o Relatório do Auditor Independente das Demonstrações Contábeis; | (iv) discussão e deliberação acerca do encaminhamento para divulgação das Demonstrações Contábeis da Companhia; | (v) discussão e deliberação sobre o cancelamento de ações em tesouraria, sem redução do valor do capital social da Companhia; | (vi) discussão e deliberação sobre a extinção do atual plano de recompra de ações da Companhia aprovação do novo plano de recompra de ações da Companhia; | (vii) discussão e deliberação sobre a distribuição de dividendos intermediários. |
| 03/30/2022 | 03/21/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) discussão e deliberação sobre a remuneração variável dos membros do Conselho de Administração (Remuneração Variável) | (ii) discussão e deliberação sobre alteração da composição do Comitê de Responsabilidade Socioambiental | (iii) discussão sobre a avaliação dos membros do Conselho de Administração, dos Comitês de assessoramento e da Diretoria Estatutária (Diretor Presidente e demais Diretores Estatutários) | (iv) atualização sobre os trabalhos realizados pela área de Compliance da Companhia | (v) reporte sobre as atividades do Comitê de Governança, Remuneração e Nomeação; do Comitê de Responsabilidade Socioambiental; do Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos; do Comitê de Partes | Relacionadas; do CAE e do Comitê de Diversidade e Inclusão; e (vi) outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 03/30/2022 | 03/21/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discussão e deliberação sobre os limites de alçada da Diretoria para prática dos atos previstos no inciso XXV do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia |
| 03/28/2022 | 03/18/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | (ii) discussão com os representantes da Grant Thornton sobre o Relatório do Auditor Independente sobre as DFs individuais e consolidadas da Companhia referentes dez/21 (Relatório do Auditor) | (iii)exame, discussão e deliberação para encaminhamento de divulgação das DFs acompanhadas do Relatório do Auditor Independente da Companhia referentes a dez/21 | (v)discussão e deliberação do parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis a ser emitido após a reunião do Conselho de Administração que apreciará as DFs de 2021 | (vi) atualização sobre os trabalhos dos Comitês de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia. |
| 03/22/2022 | 03/22/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar (i) a aprovação dos termos e condições da 8ª (oitava) emissão de debêntures simples; (ii) a celebração de todos e quaisquer instrumentos necessários à emissão das Debêntures e dos CRAs |
| 03/21/2022 | 03/21/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação do panorama do mercado atual e das operações da Companhia e de suas subsidiárias, incluindo o panorama do mercado relacionado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (ii) análise das demonstrações contábeis acompanhadas do Relatório do Auditor Independente da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (Demonstrações Financeiras) | (iii) manifestação do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da Companhia acerca das Demonstrações Financeiras; | (iv) discussão e deliberação acerca do encaminhamento para divulgação das Demonstrações Financeiras da Companhia, do Relatório da Administração, das contas da Diretoria referentes ao exercício social; | (v) discussão e deliberação sobre a Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (AGOE). |
| 03/21/2022 | 03/21/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) discussão e deliberação sobre o cancelamento de ações em tesouraria, sem redução do valor do capital social da Companhia | ii) discussão e aprovação sobre a extinção do atual plano de recompra de ações da Companhia e discussão e aprovação do novo plano de recompra de ações da Companhia |
| 02/24/2022 | 02/17/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) discussão e deliberação sobre a aquisição das ações ordinárias dos acionistas minoritários da Pilgrims Pride Corporation | ii) discussão e deliberação sobre alterações à Política de Transações com Partes Relacionadas e ao Regimento Interno do Comitê de Partes Relacionadas |
| 01/21/2022 | 01/14/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) discussão e deliberação sobre a composição dos membros do Conselho de Administração e dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração da JBS |
| 01/19/2022 | 01/19/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) discussão e deliberação sobre a emissão de senior notes por subsidiárias da Companhia |
| 12/28/2021 | 12/17/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação, discussão e deliberação sobre o orçamento da Companhia para 2022; e (ii) outros assuntos de interesse dos membros do Conselho de Administração. |
| 11/19/2021 | 11/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação e discussão sobre a estrutura corporativa da Companhia; | (ii) atualização dos trabalhos realizados pela área de Compliance da Companhia; | (iii) reporte sobre as atividades dos Comitês; | (iv) outros assuntos de interesse dos membros do Conselho de Administração. |
| 11/17/2021 | 11/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | discussão e deliberação sobre a emissão de senior notes por subsidiárias da Companhia e a outorga de fiança pela Companhia no âmbito de referida emissão. |
| 11/17/2021 | 11/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | discussão e deliberação sobre a emissão de senior notes por subsidiária da Companhia e a outorga de fiança pela Companhia no âmbito de referida emissão. |
| 11/17/2021 | 11/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 30 de setembro de 2021; | (iii) discussão com a Grant Thornton sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria na Companhia; | (ii) discussão e deliberação para encaminhamento de divulgação das Demonstrações Financeiras Intermediárias; | (iv) discussão e aprovação do parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias. |
| 11/10/2021 | 11/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) apresentação do panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 30 de setembro de 2021 | ii) manifestação do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) acerca das Demonstrações Financeiras Intermediárias | iii) discussão e deliberação acerca do encaminhamento para divulgação das Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao período findo em 30 de setembro de 2021 | iv) discussão e deliberação sobre o cancelamento de ações em tesouraria, sem redução do valor do capital social da Companhia | v) discussão e deliberação sobre a distribuição de dividendos intercalares | vi) discussão e aprovação sobre a extinção do atual plano de recompra de ações da Companhia e discussão e aprovação do novo plano de recompra de ações |
| 11/08/2021 | 10/28/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) discussão e deliberação sobre a composição dos membros do Conselho de Administração e dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração da JBS S.A.. |
| 10/19/2021 | 10/18/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação dos termos e condições da 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações; | (ii) a celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à emissão das Debêntures e dos certificados de recebíveis do agronegócio. | (iii) a autorização e ratificação à Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento necessário à implementação e à realização da Emissão e da Oferta; | (iv) a ratificação de todos os atos prévios praticados no âmbito da Emissão e da Oferta Pública. |
| 10/18/2021 | 10/18/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação dos termos e condições da 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações; | (ii) a celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à emissão das Debêntures e dos certificados de recebíveis do agronegócio. | (iii) a autorização e ratificação à Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento necessário à implementação e à realização da Emissão e da Oferta; | (iv) a ratificação de todos os atos prévios praticados no âmbito da Emissão e da Oferta Pública. |
| 08/30/2021 | 08/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a criação do Comitê de Diversidade e Inclusão, órgão de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia | (ii) a eleição dos membros do Comitê de Diversidade e Inclusão; | (iii) a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Diversidade e Inclusão |
| 08/19/2021 | 08/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) atualização dos trabalhos realizados pela área de Compliance da Companhia; | (ii) discussão e deliberação sobre a Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos; | (iii) reporte sobre as atividades dos Comitês de Governança, Remuneração e Nomeação, de Responsabilidade Socioambiental, Financeiro e de Gestão de Riscos, de Partes Relacionadas e do CAE | (iv) outros assuntos de interesse dos membros do Conselho de Administração. |
| 08/18/2021 | 08/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 30 de junho de 2021 | ii) análise das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao 2T21 acompanhadas do relatório dos auditores independentes | iii) discussão com a Grant Thornton sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria na Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2021 | iv) discussão e aprovação do parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias |
| 08/12/2021 | 08/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | discussão e deliberação sobre a apresentação de proposta para a aquisição das ações ordinárias em circulação de emissão da PPC |
| 08/11/2021 | 08/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação do panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 30 de junho de 2021 | (ii) discussão e deliberação acerca do encaminhamento das Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao período findo em 30 de junho de 2021 para divulgação | (iii) discussão e deliberação sobre a distribuição de dividendos intercalares |
| 06/08/2021 | 06/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) aprovar a emissão original de notas com remuneração a ser determinada de acordo com um processo de bookbuilding e vencimento em 2032, no valor total de até US$1.000.000.000,00 | ii) aprovar a outorga de fiança, pela Companhia, em favor dos titulares dos 2032 Notes emitidos no âmbito da Emissão, em garantia do pontual e integral cumprimento das obrigações da Emissora no âmbito | iii) autorizar os Diretores da Companhia para que pratiquem todos os atos, tomem todas as providências e adotem todas as medidas necessárias e/ou convenientes para a efetivação das deliberações acima |
| 05/19/2021 | 05/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) discussão e deliberação sobre a eleição do Presidente do Conselho de Administração e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | ii) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 31 de março de 2021 e discussão com a administração da Companhia | iii) manifestação do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) acerca das Demonstrações Financeiras Intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 31 de março de 2021 | iv) discussão e manifestação dos membros do Conselho de Administração sobre as Demonstrações Financeiras Condensadas Intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 31 de março de 2021 | v) discussão e deliberação sobre as operações de liability management da Companhia | vi) atualização dos trabalhos realizados pela área de Compliance da Companhia | vii) deliberação sobre a extinção do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | viii) discussão e deliberação sobre a composição do Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos e do Comitê de Responsabilidade Socioambiental da Companhia |
| 05/19/2021 | 05/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discussão e deliberação sobre os limites de alçada da Diretoria para prática dos atos previstos no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as modificações do Estatuto Social |
| 05/18/2021 | 05/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | i) eleição do Presidente do Conselho Fiscal para o próximo mandato | ii) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 31 de março de 2021 | iii) análise das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 31 de março de 2021 acompanhadas do relatório dos auditores independentes | iv) discussão com a Grant Thornton sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria na Companhia referentes ao período findo em 31 de março de 2021 | v) discussão e aprovação do parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias | vi) atualização sobre os trabalhos dos Comitês de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia | vii) Outros assuntos de interesse dos membros do Conselho Fiscal |
| 05/14/2021 | 05/14/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) Discussão e deliberação sobre a emissão de senior notes por subsidiárias da Companhia e a outorga de fiança pela Companhia no âmbito de referida emissão |
| 05/12/2021 | 05/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discussão e aprovação sobre o encerramento do atual plano de recompra de ações da Companhia e discussão e aprovação do novo plano de recompra de ações da Companhia. |
| 03/26/2021 | 03/26/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) alteração na Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada dia 28 de abril de 2021 |
| 03/26/2021 | 03/24/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) análise das demonstrações contábeis acompanhadas do Relatório do Auditor Independente da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | ii) discussão e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, o Relatório da Administração, as contas da diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | iii) discussão e deliberação sobre a Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | iv) discussão e deliberação sobre os limites de alçada da Diretoria para prática dos atos previstos no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia | v) discussão e deliberação sobre a atualização da Política de Indicação e Treinamento de Membros do Conselho de Administração, Diretoria e Comitês da Companhia | vi) discussão e deliberação sobre a atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração | vii) reporte sobre as atividades dos comitês |
| 03/26/2021 | 03/23/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 03/24/2021 | 03/24/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de Ações em Tesouraria |
| 03/01/2021 | 03/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) a aprovação dos termos e condições da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 séries, para colocação privada, no valor total de até R$ 1.8bi | ii)Celebração de todos e quaisquer instrumentos necessários à emissão das Debêntures e dos certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª série e da 2ª série da 28ª emissão da ISEC Securitizadora S.A | iii) a autorização e ratificação à Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento necessário à implementação e à realização da Emissão e da Oferta Pública |
| 01/19/2021 | 01/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discussão e deliberação sobre a alienação de ações em tesouraria no âmbito do Plano de Outorga, no montante de 186.324 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, aos beneficiários |
| 01/19/2021 | 01/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discussão, debate e deliberação sobre a recomendação do Comitê Independente Ad Hoc da Companhia relativo ao ingresso de ação de responsabilidade, pela Companhia, em face de J&F Investimentos S.A |
| 12/17/2020 | 12/16/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação, discussão e deliberação sobre o cancelamento de ações em tesouraria, sem redução do valor do capital social da Companhia | (ii) apresentação, discussão e deliberação sobre o calendário das reuniões de 2021 do Conselho de Administração e dos Comitês da Companhia | (iii) apresentação, discussão e deliberação sobre o orçamento da Companhia para 2021 |
| 11/20/2020 | 11/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no trimestre findo em 30 de setembro de 2020 e discussão com a administração da Companhia; | (ii) discussão e manifestação sobre as Demonstrações Contábeis Condensadas Intermediárias da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2020; | (iii) discussão e deliberação sobre a Política de Remuneração da Companhia; | (iv) discussão e deliberação sobre a extinção do Comitê de Auditoria em virtude da criação, em caráter permanente, do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE); | (ix) aprovação da alteração da composição dos membros do Comitê de Governança, Remuneração e Nomeação; | (v) discussão e deliberação sobre a composição do CAE; | (vi) discussão e deliberação sobre o Regimento Interno do CAE; | (vii) discussão e deliberação sobre a alteração da denominação do Comitê de Governança e Remuneração para Comitê de Governança, Remuneração e Nomeação; | (viii) discussão e deliberação sobre o aprimoramento do Regimento Interno do Comitê de Governança, Remuneração e Nomeação; | (x) reporte sobre as atividades de Comitês | (xi) outros assuntos de interesse dos membros do Conselho de Administração |
| 11/18/2020 | 11/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no trimestre findo em 30 de setembro de 2020 | (ii) análise das demonstrações contábeis condensadas intermediárias da Companhia referentes ao 3T20, acompanhadas do relatório dos auditores independentes | (iii) discussão com a Grant Thornton sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria na Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2020 |
| 10/21/2020 | 10/19/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação dos termos e condições da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 séries, para colocação privada, da Companhia | (ii) a celebração de todos e quaisquer instrumentos necessários à emissão das Debêntures e dos CRAs da 1ª série e da 2ª série da 12ª emissão da RB Capital Companhia de Securitização | (iii) autorização e ratificação à Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento necessário à implementação e à realização da Emissão e da Oferta Pública |
| 10/07/2020 | 09/28/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) discutir e deliberar sobre a correspondência recebida, pela Companhia, do BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. BNDESPAR | (ii) discutir e deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, nos termos do Edital de Convocação e da Proposta de Administração |
| 09/28/2020 | 09/19/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação de um conjunto de iniciativas que a Companhia irá tomar para conservação e desenvolvimento socioeconômico do Bioma Amazônia | (ii) discussão e aprovação para constituição do Fundo JBS pela Amazônia (Fundo) | (iii) aporte de valores para contribuição do Fundo |
| 08/25/2020 | 08/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 30 de junho de 2020 | ii) análise das demonstrações contábeis condensadas intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2020 acompanhadas do relatório dos auditores independentes | iii) discussão com a Grant Thornton sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria na Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2020 | iv) discussão e aprovação do parecer sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias | v)apresentação da área de Risk Management sobre operações de hedge/derivativos, volumes, instrumentos utilizados, resultados obtidos, estratégias e visão geral da atual Política de gestão de riscos | vi) e apresentação da área de tecnologia da informação, incluindo a atualização das adaptações requeridas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) |
| 08/24/2020 | 08/13/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) deliberar sobre a eleição de substituto para o cargo de Conselheiro que se encontra vago, nos termos do art. 150 da Lei n.º 6.404/76 e do art. 16, § 9º do Estatuto Social | ii) apresentação e atualização do plano de doação da Companhia em projetos sociais e ações emergenciais para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 | iii) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 30 de junho de 2020 | iv) discussão e manifestação sobre as Demonstrações Contábeis Condensadas Intermediárias da Companhia referentes ao 2T20 a Grant Thornton e a Diretoria da Companhia estarão à disposição para discussão | ix)reporte sobre as atividades do Comitê de Sustentabilidade, Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos, do Comitê de Auditoria, do Comitê de Governança e Remuneração e do Comitê de Partes Relacionadas | v) apresentação e discussão sobre os índices de segurança e de gestão de pessoas dos colaboradores da Companhia | vi) discussão e deliberação sobre o cancelamento de ações em tesouraria, sem redução do valor do capital social da Companhia | vii) discussão e deliberação para que a Diretoria e/ou procuradores possam, em nome da Companhia, conceder garantias para fornecedores de gado | viii) discussão e deliberação sobre propostas de alteração no Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade | x) proposta de eleição de mais um membro do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia |
| 06/30/2020 | 06/24/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Discussão, deliberação e aprovação do aprimoramento do Código de Conduta e Ética da Companhia; | (ii) Discussão, deliberação e aprovação do aprimoramento do Regimento Interno do Comitê de Governança e Remuneração; | (iii) Discussão de assuntos gerais de interesse da Companhia |
| 05/22/2020 | 05/14/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 31 de março de 2020 | (ii) análise das demonstrações contábeis condensadas intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 31 de março de 2020 acompanhadas do relatório dos auditores independentes | (iii) discussão com a Grant Thornton sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria na Companhia referentes ao período findo em 31 de março de 2020 | (iv) atualização sobre os trabalhos desenvolvidos no Comitê de Auditoria e no Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos | (v) discussão e aprovação do parecer sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias | (vi) eleição do Presidente do Conselho Fiscal |
| 05/22/2020 | 05/14/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 31 de março de 2020 e discussão com a administração da Companhia | (ii) Discussão e manifestação sobre as Demonstrações Contábeis Condensadas Intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 31 de março de 2020 | (iii) Discussão sobre os limites de alçada da Diretoria para prática dos atos previstos no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia | (iv) Apresentação do resultado da avaliação dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos Comitês da Companhia sobre os trabalhos 2 desenvolvidos em 2019 | (v) Reporte sobre as atividades do Comitê de Sustentabilidade, do Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos e do Comitê de Auditoria | (vi) Discussão e deliberação sobre as composições do Comitê de Governança e do Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos da Companhia |
| 05/12/2020 | 05/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discussão e aprovação do plano de doação em projetos sociais com o objetivo de apoiar comunidades e colaboradores nos locais e Países que a Companhia atua, para o enfrentamento do COVID-19 |
| 04/03/2020 | 03/25/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Atualização sobre medidas tomadas pela Companhia em função da pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus para resguardar seus colaboradores e as operações da Companhia | (ii) Apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 | (iii) Discussão com a Grant Thornton Auditores Independentes sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria na Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 | (iv) Análise das demonstrações contábeis acompanhadas do Relatório do Auditor Independente referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e do Relatório da Administração | (ix) Discussão e deliberação sobre a Proposta da Administração da Companhia e sobre o Edital de Convocação da Assembleia Geral da Companhia | (v) Discussão com os representantes da Grant Thornton sobre o Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício social | (vi) Reporte sobre as atividades do Comitê de Sustentabilidade, do Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos, do Comitê de Governança e do Comitê de Auditoria | (vii) Atualização sobre os trabalhos realizados pela área de Compliance da Companhia | (viii) Discussão e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, o relatório da administração e as contas da diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 | (x) Discussão e deliberação sobre a convocação da Assembleia Geral da Companhia para deliberar sobre os itens constantes do Edital de Convocação | (xi) Discussão e deliberação sobre os limites de alçada da Diretoria para prática dos atos previstos no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia | (xi)Discussão e deliberação sobre a composição de membros dos Comitês de Auditoria, Governança, Partes Relacionadas, Finanças e Gestão de Riscos e Sustentabilidade da Companhia |
| 04/02/2020 | 03/24/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias referentes ao período encerrado em 31 de dezembro de 2019 | (ii) Análise das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e do Relatório da Administração da Companhia | (iii) Discussão com a Grant Thornton Auditores Independentes sobre o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras | (iv) Deliberar sobre a emissão de parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Financeiras | (v) Deliberar sobre a proposta para a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 | (vi) Examinar a proposta de incorporação, pela Companhia, da Midup Participações Ltda. (Midup), nos termos do balanço contábil da Midup |
| 03/26/2020 | 03/25/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
| 03/25/2020 | 03/25/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
| 02/07/2020 | 01/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar, sem ressalvas, a contratação do Banco Bradesco para ser a instituição financeira depositária de ações escriturais de emissão da Companhia | (ii) autorizar que os Diretores da Companhia e/ou procuradores ou representantes legais tomem todas e quaisquer providências necessários à implementação da deliberação mencionada nos item (i). |
| 12/20/2019 | 12/18/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação, discussão e deliberação sobre o Orçamento da Companhia para 2020 | (iii) apresentação, discussão e deliberação sobre o calendário de reuniões de 2020 do Conselho de Administração e dos Comitês da Companhia | (iv) apresentação e discussão sobre o mercado e o cenário macro econômico global | (v) apresentação sobre a avaliação dos membros do Conselho de Administração e dos Comitês da Companhia sobre os trabalhos desenvolvidos em 2020 | ii) discussão e deliberação sobre a remuneração variável e os incentivos de longo prazo dos executivos da Companhia |
| 11/21/2019 | 11/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia | (ii) análise das demonstrações contábeis condensadas intermediárias da Companhia | (iii) discussão com a Grant Thornton sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria na Companhia | (iv) apresentação sobre o desenvolvimento dos trabalhos da auditoria interna, projeto de SOX e investigação interna em curso na Companhia | (v) apresentação sobre a implementação na Companhia das adaptações requeridas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) | (vi) atualização sobre os trabalhos desenvolvidos nos comitês |
| 11/21/2019 | 11/13/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia | (ii) Discussão e manifestação sobre as Demonstrações Contábeis Intermediarias da Companhia | (iii) apresentação sobre as recentes iniciativas da área de Compliance da Companhia | (iv) Atualização sobre os trabalhos desenvolvidos nos comitês |
| 08/23/2019 | 08/22/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i)Aprovação dos termos e condições da 4ªemissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária em até duas séries, para colocação privada no valor total de até R$600milhões | ii) Celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à emissão das Debêntures e dos certificados de recebíveis do agronegócio | iii)autorização e ratificação à Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento necessário à implementação e à realização da Emissão e da Oferta |
| 08/22/2019 | 08/22/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i)Aprovação dos termos e condições da 4ªemissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária em até duas séries, para colocação privada no valor total de até R$600milhões | ii) Celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à emissão das Debêntures e dos certificados de recebíveis do agronegócio | iii)autorização e ratificação à Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento necessário à implementação e à realização da Emissão e da Oferta |
| 08/21/2019 | 08/13/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 30 de junho de 2019 | (ii) análise das demonstrações contábeis condensadas intermediárias referentes ao período findo em 30 de junho de 2019 acompanhadas do relatório dos auditores independentes emitido pela Grant Thorton | (iii) discussão com a Grant Thornton sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria na Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2019 | (iv) apresentação do Sr. Rafael Kyi Harada sobre a Política de Gestão de Liquidez e sobre a Política de Dividendos | v) atualização sobre os trabalhos desenvolvidos no Comitê de Auditoria, Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos e Comitê de Governança | vi) parecer sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias |
| 08/21/2019 | 08/14/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias referentes ao período findo em 30 de junho de 2019 e discussão com a administração da Companhia | (ii) discussão e manifestação sobre as Demonstrações Contábeis Intermediarias da Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2019 (Demonstrações Contábeis Intermediárias) | (iii) reporte sobre as recentes operações de liability management da Companhia |
| 07/24/2019 | 07/22/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) E emissão original de notas JBS USA 2030 Notes com remuneração a ser determinada de acordo com um processo de bookbuilding e vencimento em 2030, no valor total de até US$1,5 bilhão | (2) Emissão original de notas JBS Investments 2028 Notes com remuneração a ser determinada de acordo com um processo de bookbuilding, no valor total de até US$1,0 bilhão | (3) uma oferta (cash tender offer) para recompra de até US$350 milhões do saldo principal das Notas 2023 | (4) uma oferta (cash tender offer) para recompra das Notas 2024 | (5) Solicitação de consentimento aos detentores das Notas 2024 a certas alterações a sua Escritura de Emissão | (6) Outorga de fianças pela Cia em favor dos titulares das Notas emitidas | (7) Autorizar os Diretores da Cia para que pratiquem todos os atos em relação aos assuntos supracitados |
| 05/21/2019 | 05/13/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) parecer sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias | (ii) eleição do Presidente do Conselho Fiscal | (iii) discussão com a Grant Thornton sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria na Companhia referentes ao período findo em 31 de março de 2019 | (iv) atualização sobre os trabalhos desenvolvidos no Comitê de Auditoria e no Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos | (v) parecer sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias | (vi) eleição do Presidente do Conselho Fiscal | (vii) discussão e deliberação sobre o calendário de atividades de 2019 do Conselho Fiscal |
| 05/21/2019 | 05/13/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) discussão e deliberação sobre a eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia | (ii) discussão e deliberação sobre a eleição da Diretoria nos termos previstos no Artigo 19, inciso II, do Estatuto Social da Companhia | (iii) discussão e deliberação sobre a composição dos Comitês de suporte do Conselho de Administração | (iv) reporte sobre as atividades do Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos, do Comitê de Governança e do Comitê de Auditoria | (v) discussão e deliberação sobre a Política de Gestão de Liquidez e sobre a Política de Dividendos | (vi) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias referentes ao período findo em 31 de março de 2019 |
| 04/29/2019 | 04/23/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) Reabertura com emissão adicional de notas (JBS USA 2024 Notes) Originalmente emitidas com remuneração de 5,875% ao ano e vencimento em 15.07.24, no valor total de até US$150 milhões | ii) Reabertura com emissão adicional de notas (JBS USA 2025 Notes) originalmente emitidas com remuneração de 5,750% ao ano e vencimento em 15.06.25, no valor total de até US$150 milhões | iii) Reabertura com emissão adicional de notas (JBS USA 2029, JBS USA 2024 e JBS USA 2025) emitidas com remuneração de 6,5% ao ano e vencimento em 15.04.29, no valor total de até US$400 milhões | iv) Celebração de um contrato de empréstimo (New Senior Secured Term Loan) pela JBS USA Lux no valor total de até US$1.900.000.000 pela JBS USA Lux junto com instituição(ões) financeira(s) | v) Outorga de fianças em favor dos titulares dos Notes emitidos no âmbito das Emissões, em garantia do pontual e integral cumprimento das obrigações das Emissoras no âmbito das Emissões | vi) Outorga de fiança pela Companhia, em favor dos credores da New Senior Secured Term Loan, em garantia do pontual e integral cumprimento das obrigações da JBS USA Lux no âmbito do Empréstimo | vii) Autorizar os Diretores da Companhia para que pratiquem todos os atos, tomem todas as providências e adotem todas as medidas necessárias e/ou convenientes |
| 02/13/2019 | 02/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) Atualização sobre os negócios da Companhia e sobre a execução do orçamento para 2019; | ii) Apresentação dos trabalhos pela área de Comunicação Corporativa da Companhia; | iii) Apresentação de atualização dos trabalhos realizados pela área de Compliance da Companhia e | iv) Discussão e deliberação sobre a alienação de ações mantidas em tesouraria pela Companhia no âmbito do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano de Opção"). |
| 01/15/2019 | 01/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Retificar ordem cronológica dos registros efetuados perante a JUCESP, em especial do arquivamento nº266786/18-2, relativo à Ata da Reunião do Conselho de Administração de 14 de maio de 2018, às 14:00 |
| 12/26/2018 | 12/20/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação, discussão e deliberação sobre o Orçamento da Companhia para 2019 |
| 12/26/2018 | 12/14/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) Apresentação e discussão sobre o mercado e o cenário macro econômico global | ii) Apresentação, discussão e deliberação sobre o calendário de reuniões de 2019 do Conselho de Administração da Companhia | iii) Discussões e deliberações acerca da estrutura da diretoria da Companhia | iv) Discussões e deliberações acerca da estrutura do Comitê de Sustentabilidade da Companhia |
| 12/13/2018 | 12/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
| 12/13/2018 | 12/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 11/23/2018 | 11/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | i) Apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 30 de setembro de 2018 | ii) Análise e discussão com a administração da Companhia sobre suas Demonstrações Contábeis Intermediárias do período findo em 30 de setembro de 2018 e relatório de Revisão do auditor independente | iii) Discussão com a Grant Thornton sobre o desenvolvimento dos trabalhos de revisão limitada na Companhia referentes ao período findo em 30 de setembro de 2018 | iv) Apresentação sobre a área de Recursos Humanos da Companhia | v) Apresentação sobre o contexto legal do Funrural e do PRR bem como as consequências jurídicas da adesão para a Companhia | vi) Entrega dos iPads para acesso ao novo portal eletrônico de Governança Corporativa do Conselho Fiscal desenvolvido pela Diligent Boards e discussão sobre as funcionalidades do sistema | vii) Atualização sobre os trabalhos desenvolvidos no Comitê de Auditoria, Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos e Comitê de Governança | viii) Parecer sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias |
| 11/23/2018 | 11/13/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) Apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 30 de setembro de 2018 | ii) Informação sobre as Demonstrações Contábeis Condensadas Intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 30 de setembro de 2018; e sobre sua divulgação | iii) Discussão sobre a remuneração variável e os incentivos de longo prazo dos executivos da Companhia | iv) Atualização sobre a implementação do Programa de Compliance da Companhia | v) Atualização sobre os trabalhos desenvolvidos no Comitê de Auditoria, Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos e Comitê de Governança | vi) Entrega dos iPads para acesso ao novo portal eletrônico para o Conselho de Administração desenvolvido pela Diligent Boards | vii) Aprovação Demonstrações Contábeis Intermediárias |
| 10/16/2018 | 10/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) Analisar e deliberar sobre a aprovação de outorga de garantia fidejussória pela Companhia no âmbito de financiamento a ser concedido à Companhia e/ou suas subsidiárias e/ou coligadas | ii) Autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia, controladas, coligadas e/ou subsidiárias a tomarem toda e quaisquer providências pra implementação da deliberação aprovada e do financiamento |
| 10/16/2018 | 10/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) Apresentação de panorama do mercado americano e das operações da JBS USA e das estruturas de sustentabilidade, compliance, recursos humanos e food safety da JBS USA | ii) Apresentação do Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa - Companhias Abertas ("Informe de Governança") | iii) Visita às operações da JBS USA | iv) Apresentação, discussão e deliberação sobre o Programa de Integração dos Novos Membros do Conselho de Administração | v) Apresentação, discussão e deliberação sobre a Política de Indicação e Treinamento de Membros do Conselho de Administração e dos Comitês" | vi) Discussão e deliberação sobre a alienação de ações mantidas em tesouraria pela Companhia no âmbito do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (Plano de Opção) |
| 08/21/2018 | 08/14/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) Apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 30 de junho de 2018 | (II) Informação sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2018 (Demonstrações Contábeis Intermediárias); e sobre sua divulgação | (III) Apresentação do Sr. Andre Bodowski sobre o novo portal eletrônico de acesso, armazenamento e gerenciamento do material do Conselho de Administração | (IV) Discussão sobre o roteiro da visita do Conselho de Administração às operações da Companhia nos Estados Unidos da América | (V) Atualização sobre a implementação do Programa de Compliance da Companhia | (VI) Atualização sobre os trabalhos desenvolvidos no Comitê de Auditoria, Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos e Comitê de Governança. | (VII) Aprovação Demonstrações Contábeis | (VIII) Eleição de membro para o Comitê de Partes Relacionadas da Companhia. |
| 08/20/2018 | 08/13/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (I) Apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 30 de junho de 2018 e discussão com a administração da Companhia | (II) Discussão e manifestação sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2018 | (III) Discussão com a Grant Thornton sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria na Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2018 | (IV) Apresentação do Sr. João Pilla sobre a área de TI da Companhia | (V) Apresentação do Sr. Andre Bodowski sobre o novo portal eletrônico de acesso, armazenamento e gerenciamento do material do Conselho Fiscal | (VI) Atualização sobre os trabalhos desenvolvidos no Comitê de Auditoria, Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos e Comitê de Governança | (VII) Parecer sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias |
| 07/04/2018 | 06/26/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) Apresentação sobre o impacto da greve dos caminhoneiros nas operações da Companhia | ii) Atualização sobre as últimas reuniões do Comitê Financeiro de Gestão de Riscos e da Comissão de Gestão de Riscos e sobre a execução das decisões sobre hedge/derivativos | iii) Atualização sobre a implementação do programa de Compliance da Companhia | iv) Deliberação sobre a alienação de ações mantidas em tesouraria pela Companhia no âmbito do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia | v) Discussão e deliberação sobre a renovação do plano de recompra de ações da Companhia e seu aperfeiçoamento | vi) Discussão e deliberação do aperfeiçoamento da Política para Transações com Partes Relacionadas e do Regimento Interno do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia |
| 05/21/2018 | 05/14/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a autorização para celebração de Acordo de Normalização entre a Companhia e os bancos que prevê a substituição das operações de dívida, ou prorrogação das parcelas de principal | (ii) a autorização para que os diretores e/ou procuradores da Companhia tomem todas e quaisquer providências, pratiquem os atos e assinem todos os documentos necessários à implementação do item (i) |
| 05/21/2018 | 05/14/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias referentes ao período encerrado em 31 de março de 2018 | (ii) informação sobre as Demonstrações Contábeis Condensadas Intermediárias da Companhia do período findo em 31 de março de 2018 e sobre sua divulgação e sobre o Relatório de Revisão do Auditor | (iii) apresentação sobre a área de Sustentabilidade Corporativa da Companhia | (iv) apresentação sobre a área de Compra de Grãos da Companhia | (ix) deliberar sobre a alienação de ações mantidas em tesouraria pela Companhia, no âmbito do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia | (v) atualização sobre a implementação do programa de Compliance da Companhia | (vi) apresentação sobre o cenário macro econômico global | (vii) atualização sobre os trabalhos dos Comitês de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia | (viii) deliberação sobre a alçada da Diretoria para prática dos atos previstos no Artigo 19, Inciso XXXI, do Estatuto Social da Companhia |
| 05/18/2018 | 05/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período findo em 31 de março de 2018 | (ii) análise das demonstrações contábeis condensadas intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 31 de março de 2018 | (iii) apresentação da equipe e da metodologia de trabalho da Grant Thornton | (iv) discussão com os representantes da Grant Thornton sobre o Relatório de Revisão do Auditor Independente sobre as Informações Trimestrais | (v) atualização sobre os trabalhos desenvolvidos no Comitê de Auditoria, Comitê de Sustentabilidade, Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos e Comitê de Governança | (vi) parecer sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias | (vii) eleição do Presidente do Conselho Fiscal | (viii) deliberação sobre o calendário de atividades de 2018 do Conselho Fiscal; discussão e deliberação sobre o calendário de atividades de 2018 do Conselho Fiscal |
| 04/09/2018 | 03/28/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) deliberaça~o sobre as Demonstraço~es Financeiras da Companhia, o relato´rio da administraça~o e as contas da diretoria referentes ao exerci´cio social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | (ii) ) discussa~o e deliberaça~o sobre a Proposta da Administraça~o da Companhia e sobre o Edital de Convocaça~o da Assembleia Geral da Companhia | (iii) discussa~o e deliberaça~o sobre a convocaça~o da Assembleia Geral da Companhia para deliberar sobre os itens constantes do Edital de Convocação | (iv) discussa~o e deliberaça~o sobre a renovaça~o dos limites da alçada da Diretoria para pra´tica dos atos previstos no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia | (v) discussa~o e deliberaça~o sobre a aprovaça~o do aprimoramento do Co´digo de Conduta e E´tica da Companhia. |
| 04/09/2018 | 03/27/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias referentes ao período encerrado em 31 de dezembro de 2017 | (ii) análise das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | (iii) discussão com os representantes da BDO sobre o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras | (iv) apresentação sobre o teste de impairment dos ativos da Companhia e comentários sobre os covenants financeiros da Companhia | (v) atualização sobre os trabalhos dos Comitês de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia | (vi) deliberar sobre a proposta para a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | (vii) examinar as propostas de incorporação, pela Companhia, da Midtown Participações Ltda. (Midtown); e Beef Snacks do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos S.A. (Beef Snacks) | (viii) parecer sobre as demonstrações financeiras |
| 03/01/2018 | 02/22/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação de outorga de garantia fidejussória pela Companhia no âmbito da emissão de títulos representativos de dívida (Senior Notes) |
| 02/26/2018 | 02/20/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) autorização para a Companhia realizar a alienação da totalidade das ações representativas do capital social da JBS Five Rivers Cattle Feeding LLC | (ii) orientação do voto a ser proferido nas deliberações societárias das controladas, coligadas e/ou subsidiárias da Companhia referentes à aprovação da ratificação do Contrato de Compra e Venda | (iii) autorização para que os diretores da Companhia e/ou representantes legais de quaisquer de suas controladas, tomem todas e quaisquer providências necessárias à implementação das deliberações |
| 02/16/2018 | 02/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apresentação dos trabalhos realizados pela área de comunicação corporativa | (ii) Atualização dos trabalhos realizados pela área de Compliance | (iii) Contratação dos novos auditores independentes da Companhia | (iv) Revisão da Política de Hedge da Companhia | (v) Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração | (vi) Conhecimento da renúncia de membro do Comitê de Governança e eleição de substituto | (vii) Eleição de membro para o Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos |
| 01/02/2018 | 12/22/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Análise das Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia acompanhadas do relatório de revisão do auditor independente referentes ao 2º ITR e 3º ITR de 2017 |
| 12/26/2017 | 12/19/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Deliberar sobre o Orçamento da Companhia para 2018 | (ii) Deliberar sobre os Regimentos Internos do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia | (iii) Deliberar sobre o calenda´rio de reunio~es de 2018 do Conselho de Administraça~o e dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administraça~o | (iv) Deliberar sobre a alienaça~o de aço~es mantidas em tesouraria pela Companhia, no âmbito do Plano de Opção | (v) Deliberar sobre as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia acompanhadas do relatório do auditor independente referentes aos períodos encerrados em 30 de junho e 30 de setembro de 2017 |
| 11/23/2017 | 11/13/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias referente ao período encerrado em 30 de setembro de 2017 | (ii) atualização sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria contábil na Companhia referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2017 | (iii) proposta de redefinição da estrutura e da composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração |
| 11/21/2017 | 11/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) análise das Informações Contábeis Intermediárias e o Release de resultados da Companhia | (ii) apresentação sobre o panorama das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período encerrado em 30 de setembro de 2017 | (iii) relato dos membros da auditoria externa aos membros do Conselho Fiscal sobre o acompanhamento dos trabalhos da administração da Companhia em relação às Informações Contábeis Intermediárias | (iv) apresentação a respeito dos assuntos relativos à colaboração premiada, ao Acordo de Leniência e aos Processos em andamento na CVM |
| 10/25/2017 | 10/20/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) autorizar a alienação de ações mantidas em tesouraria pela Companhia, no âmbito do Plano de Opção | (ii) tomar conhecimento do novo escritório de advocacia contratado para assessorar a Companhia e seus colaboradores | (iii) conhecimento da renúncia de conselheiros | (iv) Eleições dos Srs. Jeremiah Alphonsus OCallaghan; Wesley Mendonça Batista Filho; Roberto Penteado de Camargo Ticoulat e Cledorvino Belini, para os cargos de membros efetivos do Conselho | (v) em razão da renúncia de Tarek Mohamed Noshy Nasr Mohamed Farahat, eleger o Sr. Jeremiah Alphonsus OCallaghan para o cargo de Presidente do Conselho de Administração |
| 09/19/2017 | 09/16/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) deliberar sobre a substituição do Diretor Presidente da Companhia | (ii) eleição de Diretor sem designação específica | (iii) eleição de conselheiro de administração da Companhia |
| 09/15/2017 | 09/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Conhecimento da renúncia de conselheiro |
| 09/15/2017 | 09/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) autorização para a Companhia realizar a alienação da totalidade das ações que detém no capital social da holding da sociedade detentora da totalidade das operações da Moy Park |
| 09/08/2017 | 08/30/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o conhecimento à carta de renúncia do Sr. Humberto Junqueira de Farias como membro efetivo do Conselho de Administração | (ii) ciência da renúncia do Conselheiro Mauricio Luis Luchetti ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração | (ii) eleição do Sr. José Gerardo Grossi para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração |
| 08/25/2017 | 08/16/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) deliberação sobre a adesão pela Companhia ao Acordo de Leniência |
| 08/18/2017 | 08/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia | (ii) análise das informações contábeis intermediárias da Companhia para o 2T17 | (iii) discussão com o representante da BDO sobre o acompanhamento dos trabalhos em relação às Informações Contábeis Intermediárias | (iv) comentários sobre as Informações Contábeis Intermediárias | (ix) Autorização para diretores | (v) atualização sobre os trabalhos realizados pelos Comitês | (vi) atualização sobre os assuntos relacionados à CVM | (vii) Aprovação da divulgação do Release | (viii) alienção de ações em tesouraria no âmbito do plano de opções | (x) composição dos Comitês | (xi) definição do escopo de atuação e o objetivo do Comitê de Governança da Companhia. |
| 08/18/2017 | 08/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia | (ii) discussão com a BDO RCS Auditores Independentes sobre o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria | (iii) discussão sobre as Informações Contábeis Intermediárias da Companhia | (iv) atualização dos assuntos relativos à colaboração premiada, ao Acordo de Leniência e aos Processos da CVM | (v) discussão e revisão do Regimento Interno Conselho Fiscal | (vi) apresentação sobre os trabalhos realizados pela auditoria interna da Companhia | (vii) discussão de assuntos gerais de interesse do Conselho Fiscal da Companhia. |
| 08/04/2017 | 08/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) autorização para a Companhia realizar a alienação da totalidade das ações que detém no capital social da Vigor Alimentos S.A | (ii) orientação do voto a ser proferido pela Companhia nas deliberações societárias das coligadas da Companhia referentes à aprovação da celebração do Contrato | (iii) autorização para que os diretores da Companhia e/ou representantes legais de quaisquer de suas coligadas envolvidas na Alienação Vigor tomem todas e quaisquer providências à implementação |
| 07/28/2017 | 07/26/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia |
| 07/14/2017 | 07/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Deliberar sobre a autorização para celebração de Acordo de Estabilização entre a Companhia e sociedades por ela controladas, direta ou indiretamente, e Bancos | (ii) Deliberar sobre a autorização para celebração de Acordo de Renegociação de Dívidas do Grupo JBS entre a Companhia, e instituições financeiras pertencentes ao Grupo Itaú Unibanco |
| 07/12/2017 | 06/28/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apresentação da abrangência do Seguro D&O da Companhia | (ii) Apresentação sobre a Diretoria de Compliance da Companhia | (iii) Apresentação sobre o Plano de Trabalho do Programa de Compliance | (iv) Apresentação sobre a pesquisa de remuneração de membros de Conselho de Administração | (v) Atualização sobre a situação das negociações com os bancos credores | (vi) Atualização sobre os assuntos relacionados à Comissão de valores Mobiliários (CVM) | (vii) Deliberar sobre a composição de todos os Comitês de suporte ao Conselho | (viii) Deliberar sobre o Plano de Trabalho do Programa de Compliance |
| 06/20/2017 | 06/13/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o conhecimento da renúncia do Sr. Francisco De Assis e Silva ao cargo de Diretor Executivo de Relações Institucionais | (ii) a eleição do Sr. Gilberto Meirelles Xandó Baptista como membro do Conselho de Administração da Companhia | (iii) a eleição o Sr. Humberto Junqueira de Farias como Presidente do Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos da Companhia | (iv) a fusão do Comitê de Governança da Companhia e do Comitê de Gestão de Pessoas da Companhia, em um Comitê único, denominado Comitê de Governança | (v) a recomendação para a Diretoria da Companhia sobre o posicionamento da Companhia em relação a todos os itens da votação da Proposta de Reforma do Novo Mercado |
| 06/12/2017 | 06/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação e celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, no âmbito da Alienação Mercosul | (ii) aprovar a orientação do voto a ser proferido pela Companhia nas deliberações societárias das controladas e/ou subsidiárias da Companhia referentes à aprovação da Alienação Mercosul |
| 06/02/2017 | 05/26/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
| 05/23/2017 | 05/15/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar as Demonstrações Financeiras acompanhadas das Notas Explicativas referentes ao período encerrado em 31 de março de 2017 | (ii) autorizar a alienação de ações mantidas em tesouraria pela Companhia, no âmbito do Plano de Opção | (iii) autorizar os Diretores da Companhia a tomarem todas e quaisquer providências necessárias à implementação da alienação das ações mantidas em tesouraria | (iv) eleger como Presidente do Conselho de Administração o Sr. Joesley Mendonça Batista; e como Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. Wesley Mendonça Batista | (v) ratificar o RAS 2016 | (vi) aprovar a alteração na composição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia, com a substituição do Sr. Humberto Junqueira de Farias pelo Sr. Norberto Fatio |
| 05/15/2017 | 05/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar a orientação de voto em deliberação societária no Conselho de Administração da JBS Foods International |
| 05/10/2017 | 05/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) analisar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social de 2016, somente com informações da controladora, no âmbito do protocolo do pedido de registro de IPO da JBS Foods International |
| 05/10/2017 | 05/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) analisar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social de 2016, somente com informações da controladora, no âmbito do protocolo do pedido de registro de IPO da JBS Foods International |
| 04/10/2017 | 04/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) aprovar a reapresentação das demonstrações contábeis da Companhia referentes aos períodos encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016 à CVM |
| 04/10/2017 | 04/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar a reapresentação das demonstrações contábeis da Companhia referentes aos períodos encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016 à CVM |
| 04/07/2017 | 04/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) aprovar a reapresentação das demonstrações contábeis da Companhia referentes aos períodos encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016 à CVM |
| 04/07/2017 | 04/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar a reapresentação das demonstrações contábeis da Companhia referentes aos períodos encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016 à CVM |
| 03/20/2017 | 03/13/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) deliberar sobre a autorização para a JBS USA Holding Lux, subsidiária da Companhia, realizar a aquisição da totalidade das ações da Plumrose | (iii) a proposta de reforma dos Artigos 3º, 5º, 6º, 8º, 19 inciso (XXIII) e 38 do Estatuto Social da Companhia | (iv) a aprovação do limite da alçada da Diretoria da Companhia para prática dos atos previstos no inciso (XXIII) do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia | (v) deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | i) deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das contas da administração da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/16 |
| 03/17/2017 | 03/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias referente ao período encerrado em 31 de dezembro de 2016 | (ii) análise das demonstrações contábeis da Companhia referentes ao período encerrado em 31 de dezembro de 2016 e do Relatório da Administração da Companhia | (iii) discussão com o representante da BDO sobre o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras | (iv) apresentação da área jurídica da Companhia sobre a estrutura e composição do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia | (v) examinar, discutir e deliberar sobre a proposta para a destinação do resultado exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 |
| 03/02/2017 | 02/23/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apresentações sobre partes relacionadas da Cia e governança corporativa nas subsidiárias | (ii) Criação do Comitê de Partes Relacionadas | (iii) Aprovação da minuta do Regimento Interno do Comitê de Partes Relacionadas | (iv) Aprovação da minuta da Política Para Transações Com Partes Relacionadas | (v) Renovação do limite da alçada da Diretoria da Companhia | (vi) Operação entre partes relacionadas | (vii) Aprovação de incorporação | (viii) Convocação de AGE |
| 03/01/2017 | 02/22/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) deliberar sobre a proposta de incorporação, pela Companhia, da Friboi Trade Exportação e Importação Ltda., nos termos do balanço contábil da Friboi Trade |
| 02/10/2017 | 02/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a destinação da totalidade do saldo das ações atualmente mantidas na tesouraria da Companhia | (ii) a aprovação do plano de recompra de ações da Companhia | (iii) a aprovação da eleição do Sr. Norberto Fatio como membro independente do Conselho de Administração da Companhia |
| 02/03/2017 | 01/30/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) deliberar sobre a autorização para a contratação de alongamento da primeira parcela do Term Loan contratado pela JBS USA Lux S.A. | (ii) a autorização para contratação de alongamento da segunda parcela do Term Loan contratado pela JBS USA Lux | (iii) autorização para contratação de alongamento da terceira parcela do Term Loan contratado pela JBS USA Lux | (iv) a autorização para contratação de nova parcela do Term Loan | (v) autorização para os Diretores e/ou procuradores da Companhia e de suas subsidiárias tomarem todas e quaisquer providências necessárias às contratações referidas nos itens (i), (ii), (iii) e (iv) |
| 01/30/2017 | 01/23/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentar a estrutura de contribuição de ativos da Companhia e o arquivamento de um pedido de registro visando a conclusão da abertura de capital e listagem da JBS Foods International | (ii) apresentar a estrutura da incorporação pela Companhia da Moy Park Lux Holdings S.à.r.l. | (iii) examinar a proposta de incorporação, pela Companhia, da Moy Park, nos termos da apresentação da Incorporação e do balanço contábil da Moy Park | (iv) discussão sobre o calendário de reuniões ordinárias do Conselho Fiscal da Companhia para 2017 |
| 01/30/2017 | 01/24/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) deliberar sobre o plano plurianual de negócios e o orçamento da Companhia relativos ao ano de 2017 | (ii) deliberar sobre o calendário corporativo do Conselho de Administração da Companhia relativo ao ano de 2017 | (iii) deliberar sobre a celebração de contrato entre partes relacionadas, entre a Companhia e a Âmbar Participações Energia Ltda. | (iv) deliberar sobre a a aprovação de aumentos de capital social a serem realizados pela Companhia em suas subsidiárias | (ix) a aprovação da incorporação, pela Companhia, da Moy Park Lux Holdings S.À.R.L. | (v) conhecimento da renúncia de conselheiro | (vi) ratificação dos membros dos Comitês de suporte ao Conselho de Administração da Companhia | (vii) alienação de ações mantidas em tesouraria pela Companhia, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | (vii) autorização para os Diretores da Companhia a tomarem providências necessárias à implementação da alienação das ações mantidas em tesouraria pela Companhia | (x) deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia |
| 12/09/2016 | 12/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) autorização para o protocolo do pedido de registro da oferta pública inicial de ações ordinárias classe A (IPO) da subsidiária da Companhia | (ii) a autorização para que os diretores da Companhia e/ou procuradores ou representantes legais tomem todas e quaisquer providências à implementação da deliberação |
| 11/30/2016 | 11/23/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a autorização para a Pilgrim's Pride Corporation, subsidiária da Companhia, realizar a aquisição dos ativos operacionais das unidades da Goldn Plump nos Estados Unidos | (ii) Autorização para que os diretores da JBS e ou seus procuradores legais tomem todas as providências necessárias para implementação das deliberações do item (i) |
| 11/18/2016 | 11/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado | (ii) análise das demonstrações financeiras intermediárias da Companhia | (iii) discussão com o representante da BDO sobre o relatório dos auditores independentes | (iv) apresentação da área de Auditoria Interna da Companhia sobre os trabalhos executados em 2016 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 11/18/2016 | 11/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação das Demonstrações Financeiras; | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia | (ii) a celebração de contrato entre partes relacionadas, entre a Companhia e a Eldorado Brasil Celulose | (ii) análise das demonstrações financeiras intermediárias da Companhia | (iii) a alienação de ações mantidas em tesouraria pela Companhia, no âmbito do Plano de Opção | (iv) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia |
| 09/02/2016 | 08/30/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) deliberar sobre a alienação de ações mantidas em tesouraria pela companhia, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | (ii) deliberar sobre a aprovação da eleição da Sra. Claudia Silva Araujo de Azeredo Santos como membro do Conselho de Administração da Companhia. |
| 08/11/2016 | 08/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias referente ao período findo em 30 de junho de 2016 | (ii) análise das demonstrações financeiras intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2016 | (iii) discussão com o representante da BDO sobre o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 08/11/2016 | 08/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias referentes ao período findo em 30 de junho de 2016 | (ii) apresentação dos trabalhos realizados pelos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração | (iii) apresentação sobre o status da reorganização societária da Companhia | (iv) deliberar sobre a aprovação das DFs | (v) deliberar sobre a celebração de contrato entre partes relacionadas | (vi) deliberar sobre a alienação de ações mantidas em tesouraria pela Companhia | (vii) aprovar eleição de conselheiro | (vii) deliberar sobre o conhecimento da renúncia de conselheiros |
| 05/25/2016 | 05/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 05/25/2016 | 05/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais |
| 05/25/2016 | 05/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 03/22/2016 | 03/16/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia | (ii) análise das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 | (iii) discussão com o representante da BDO sobre o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras | (iv) deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das contas da administração da Companhia | (ix) deliberar sobre a submissão à Assembleia Geral de proposta de reforma dos Artigos 3º, 5º, 6º e 19 do Estatuto Social da Companhia | (v) deliberar sobre o voto da Companhia nas deliberações societárias relativas às suas controladas ou coligadas | (vi) deliberar sobre a alienação de ações em tesouraria da Companhia, no âmbito do Plano de Opção | (vii) deliberar, no contexto do plano de recompra de ações da Companhia já existente, sobre a inclusão de novos agentes de intermediação | (viii) deliberar sobre a renovação do limite da alçada da Diretoria da Companhia para prática dos atos previstos no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia | (x) deliberar sobre a aprovação de incorporação | (xi) a aprovação de aumentos de capital social a serem realizados pela Companhia em suas subsidiárias | (xii) deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | (xiii) deliberar sobre a revisão da estrutura dos Comitês de suporte ao Conselho de Administração da Companhia e ratificação dos membros dos respectivos Comitês | (xiv) deliberar sobre a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício de 2012 |
| 03/22/2016 | 03/15/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias | (ii) análise das demonstrações financeiras da Companhia e do Relatório da Administração | (iii) discussão com o representante da BDO sobre o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras | (iv) discussão com os responsáveis pelo desenvolvimento do Portal do Conselho Fiscal para esclarecimentos sobre seu uso e sugestões de aperfeiçoamento de suas funcionalidades | examinar as propostas de incorporação, pela Companhia ou por qualquer de suas subsidiárias | examinar, discutir e deliberar sobre a proposta para a destinação do resultado exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, nos termos da proposta da administração. | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 01/28/2016 | 01/21/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) O plano plurianual de negócios e o orçamento da Companhia relativos ao ano de 2016 | (ii) O calendário corporativo do Conselho de Administração da Companhia relativo ao ano de 2016 | (iii) Atualização do Manual de Conduta Ética da JBS | (iv) Celebração de contrato entre partes relacionadas | (v) Alienação de ações em tesouraria no âmbito do Plano de Opções | (vi) Autorização para os Diretores tomarem as providências necessárias para a implementação da alienação das ações acima referidas |
| 01/28/2016 | 01/21/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificação da contratação do Pré Pagamento de Exportação junto ao Bank of China (PPE); | (ii) ratificação da autorização para que os diretores e/ou procuradores da Companhia tomem todas as providências em relação ao PPE |
| 11/19/2015 | 11/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas controladas no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2015 | (ii) análise das informações financeiras intermediárias consolidadas da Companhia referentes ao período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2015 | (iii) discussão com os representantes da BDO sobre o relatório de revisão dos auditores independentes referente às Informações Financeiras (Relatório de Revisão Limitada). | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 11/19/2015 | 11/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i)apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas controladas no período de 9 (nove) meses findo em 30 de setembro de 2015; | (ii) análise das informações financeiras intermediárias consolidadas da Companhia | (iii) apresentação sobre a a minuta do Manual de Conduta Ética da Companhia. |
| 10/29/2015 | 10/27/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a contratação de empréstimos adicionais por sua subsidiária, JBS USA, LLC | (ii) a outorga de garantia pela Companhia no âmbito do Empréstimo | (iii) a autorização para as providências e todos os atos necessários à implementação das deliberações |
| 10/22/2015 | 10/14/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para que a Vigor Alimentos S.A. (Vigor) integre e seja beneficiária dos Contratos de Contra Garantia firmados pela Companhia junto à instituições financeiras. |
| 10/08/2015 | 10/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação da Diretoria de Compliance da Companhia sobre a Lei Anticorrupção e sobre o plano de trabalho | (ii) apresentação sobre as Políticas de Concessão de Crédito e status do Contas a Receber da Companhia | (iii) discussão sobre a Politica de Negociações com Valores Mobiliários da Companhia |
| 10/01/2015 | 09/30/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a alienação de ações em tesouraria da Companhia no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Cancelamento de Ações em Tesouraria |
| 08/13/2015 | 08/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2015 | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2015 | (i) deliberar sobre a aprovação das Informações Financeiras | (i) deliberar sobre a aprovação das Informações Financeiras | (ii) análise das informações financeiras intermediárias consolidadas da Companhia referentes período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2015 | (ii) análise das informações financeiras intermediárias consolidadas da Companhia referentes período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2015 | (ii) deliberar sobre a renovação do plano de recompra de ações da Companhia já existente | (ii) deliberar sobre a renovação do plano de recompra de ações da Companhia já existente | (iii) apresentação da Diretoria de Compliance da Companhia e do plano de trabalho. | (iii) apresentação da Diretoria de Compliance da Companhia e do plano de trabalho. |
| 08/13/2015 | 08/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2015 | (ii) análise das informações financeiras intermediárias consolidadas da Companhia referentes ao período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2015 | (iii) discussão com os representantes da BDO sobre o relatório de revisão dos auditores independentes referente às Informações Financeiras | (iv) apresentação da Politica de Transações com Partes Relacionadas da Companhia | (v) discussão sobre a visita do Conselho Fiscal à planta de negócio da Companhia | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 07/07/2015 | 05/20/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar a realização da emissão, pelas subsidiárias da Companhiade títulos representativos de dívida (senior notes), no montante total de US$900.000.000,00 | (ii) analisar e deliberar sobre a outorga de garantia fidejussória pela Companhia no âmbito da Emissão | (iv) autorizar que os diretores e procuradores da Companhia tomem todas as providências e pratiquem todos os atos necessários à implementação das deliberações mencionadas nos itens (i) a (iii) acima | iii) aprovar a realização, pela JBS Finance II Ltd. (JBS Finance), de resgate e cancelamento de parte e/ou da totalidade dos títulos representativos de dívida (senior notes) com vencimento em 2018 |
| 07/06/2015 | 06/19/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a aquisição da Moy Park | Aprovar a aquisição da Moy Park |
| 07/02/2015 | 07/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Autorização para adquirir os ativos operacionais das unidades de suínos da Cargill Meat Solutions Corporation nos Estados Unidos | (ii) Autorização para que os diretores da JBS e ou seus procuradores legais tomem todas as providências necssárias para implementação das deliberações do item (i) |
| 05/15/2015 | 05/13/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise das informações financeiras intermediárias consolidadas da Companhia referentes período de três meses findo em 31 de março de 2015 (Informações Financeiras); | apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no 1º trimestre de 2015 | apresentação sobre as questões de medicina e segurança do trabalho na Companhia |
| 05/15/2015 | 05/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | análise das informações financeiras intermediárias consolidadas da Companhia referentes período de três meses findo em 31 de março de 2015 (Informações Financeiras) | análise das informações financeiras intermediárias consolidadas da Companhia referentes período de três meses findo em 31 de março de 2015 (Informações Financeiras) | apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no 1º trimestre de 2015; | apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias no 1º trimestre de 2015; | discussão com os representantes da BDO sobre o relatório de revisão dos auditores independentes referente às Informações Financeiras (Relatório de Revisão Limitada) | discussão com os representantes da BDO sobre o relatório de revisão dos auditores independentes referente às Informações Financeiras (Relatório de Revisão Limitada) | discutir e definir sobre o calendário de reuniões do Conselho Fiscal para o mandato de 2015 | discutir e definir sobre o calendário de reuniões do Conselho Fiscal para o mandato de 2015 | eleger o Presidente do Conselho Fiscal. | eleger o Presidente do Conselho Fiscal. | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 04/17/2015 | 04/14/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar a proposta de incorporação da JBS Áustria Holding Ltda. |
| 04/15/2015 | 04/14/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar a proposta de incorporação da JBS Áustria Holding Ltda. (JBS Áustria Holding) pela Companhia, |
| 04/15/2015 | 03/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das contas da Diretoria da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das contas da Diretoria da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Aprovação de aumentos de capital social | Aprovação de aumentos de capital social | Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício | Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. | Deliberar sobre a aprovação da incorporação, pela Companhia, da Biocamp Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Biodiesel Ltda. | Deliberar sobre a aprovação da incorporação, pela Companhia, da Biocamp Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Biodiesel Ltda. | Deliberar sobre a renovação do limite da alçada da Diretoria da Companhia para prática dos atos previstos no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; | Deliberar sobre a renovação do limite da alçada da Diretoria da Companhia para prática dos atos previstos no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; | Deliberar sobre a submissão à Assembleia Geral de proposta de reforma dos Artigos 3º, 5º, 6º, 19, 38 e 41 do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a submissão à Assembleia Geral de proposta de reforma dos Artigos 3º, 5º, 6º, 19, 38 e 41 do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre o voto da Companhia nas deliberações societárias relativas às suas coligadas | Deliberar sobre o voto da Companhia nas deliberações societárias relativas às suas coligadas | Recomendar a capitalização da realização da reserva de reavaliação e da reserva de expansão da Companhia | Recomendar a capitalização da realização da reserva de reavaliação e da reserva de expansão da Companhia |
| 03/17/2015 | 03/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das demonstrações contábeis da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 e do Relatório da Administração da Companhia | Apresentação de panorama do mercado e das operações da Companhia e de suas subsidiárias referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; | Discussão com o representante da BDO sobre o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Contábeis. | Examinar a proposta de incorporação da Biocamp Indústriapela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação e da Proposta da Administração. | Examinar, discutir e deliberar sobre a proposta para a destinação do resultado exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 02/12/2015 | 02/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | retificação e a ratificação da redação do item (i) da Deliberações da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 05 de fevereiro de 2015, às 10:00 horas. |
| 02/12/2015 | 02/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do Capital Social em função do exercício de opções de compra de ações |
| 02/10/2015 | 02/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do Capital Social em função do exercício de opções de compra de ações |
| 02/06/2015 | 02/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do Capital Social em função do exercício de opções de compra de ações |
| 12/17/2014 | 12/15/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A alteração da Política de Gestão de Riscos da Companhia | o calendário corporativo do Conselho de Administração da Companhia relativo ao ano de 2015 | O plano plurianual de negócios e o orçamento da Companhia relativos ao ano de 2015 | Renúncia do Sr. Marcus Vinicius Pratini de Moraescomo membro independente do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Companhia |
| 11/24/2014 | 10/23/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i)a aquisição da totalidade das quotas representativas do capital social da AMSE02 PARTICIPAÇÕES LTDA | (ii) a outorga de garantias fidejussórias | (iii) autorizar que os diretores e representantes da companhia tomem todas as providências e pratiquem todos os atos necessários à implementação das deliberações mencionadas em (i) e (ii) |
| 11/24/2014 | 11/20/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) autorizar a JBS Smallgoods Holdco Australia P/L , a realizar aquisição da totalidade das quotas representativas do capital social da Australian Consolidated Food Holdings Pty Limited | (ii) autorizar que os diretores e representantes das envolvidas na Aquisição tomem todas as providências e pratiquem todos os atos necessários à implementação das deliberações mencionadas em (i) |
| 11/19/2014 | 11/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das Demonstrações Financeiras do 3T14 |
| 11/19/2014 | 11/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as demonstrações financeiras do 3T14 |
| 10/08/2014 | 10/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Retificação de redação de Ata de Reunião realizada em 02 de outubro de 2014 |
| 10/03/2014 | 10/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta para negociação de opções de JBSS3 |
| 08/19/2014 | 08/13/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação da renegociação de determinados termos e condições do Second Amended and Restated Revolving Syndicated Facility Agreement firmado em 30 de junho de 2011 pela JBS USA, LLC | (ii) a aprovação da celebração do Amended and Restated Parent Guarantee Agreement, garantia fidejussória outorgada pela Companhia em 30 de junho de 2011 em favor das Devedoras | (iii) a autorização para que os diretores da Companhia e das Devedoras tomem todas as providências e pratiquem todos os atos necessários à implementação do disposto nos itens (i) e (ii) |
| 08/15/2014 | 08/13/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) analisar e aprovar as informações financeiras trimestrais da Companhia, referentes ao período findo em 30 de junho de 2014 | (ii) renovar o plano de recompra de ações da Companhia já existente | (iii) aprovar a participação da Companhia no processo de migração da participação detida pela Arla Foods International AS na Dan Vigor Ind. Com. Lat. Ltda. para a Vigor Alimentos S.A. | (iv) aprovar o ingresso da Companhia no Acordo Setorial do Compromisso Empresarial para Reciclagem - CEMPRE, como forma de cumprimento da PNRS e da implementação da Logística Reversa de resíduos |
| 07/31/2014 | 07/25/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação para celebração de acordo para aquisição das operações de aves da Tyson Foods no Brasil e no México | (ii) aprovação da celebração de todos os atos e assinaturas de todos os documentos necessários à implementação da Aquisição Tyson | (iii) autorização para que os diretores da Companhia tomem as providências e pratiquem os atos necessários à implementação das deliberações que venham a ser aprovadas com relação à Aquisição Tyson |
| 06/16/2014 | 06/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar a realização da emissãode títulos representativos de dívida pelas subsidiárias JBS USA LLC e JBS USA Finance no montante total de US$750.000.000,00,destinados à colocação no mercado intern | (ii) analisar e deliberar sobre a outorga de garantia fidejussória pela Companhia no âmbito da Emissão | (iii) aprovar a realização, pela Companhia, (a) de oferta de aquisição (tender offer) de parte e/ou da totalidade (x) dos títulos representativos de dívida com vencimento em 2016 | (iv) aprovar o cancelamento, pela Companhia, dos Notes 2016 adquiridos no âmbito da Oferta de Aquisição | (v) autorizar que os diretores da Companhia tomem todas as providências e pratiquem todos os atos necessários à implementação das deliberações mencionadas nos itens (i) a (iv) acima |
| 05/21/2014 | 05/20/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de ações ordinárias gravames de emissão da JBS Foods S.A. de titularidade da Companhiaa serem alienadas no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinária. |
| 05/14/2014 | 05/13/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | A BDO emitiu relatório da auditoria sem ressalvas às Demonstrações Contábeis | Os Conselheiros, por unanimidade dos votos, decidiram aprovar a eleição do Sr. Florisvaldo Caetano de Oliveira | Sr. Jeremiah Alphonsus OCallaghan, efetuou uma apresentação sobre o panorama das operações da Companhia do primeiro trimestre de 2014 |
| 05/14/2014 | 05/14/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análisar e aprovar as informações financeiras trimestrais, referente ao período findo em 31 de março de 2014. | Autorizar a celebração, pela JBS Aves Ltda. Contrato de Compra e Venda de Participação Societária da DBF Participações Societárias Ltda | Estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a constituição de ônus reais e a prestação de avais, fianças e garantias a obrigações próprias e a prestação de fiança |
| 03/24/2014 | 03/20/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2013 e demais assuntos |
| 03/24/2014 | 03/19/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberação sobre as Demonstrações Financeiras de 2013 |
| 01/27/2014 | 01/16/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discussão do planejamento estratégico da Companhia. Deliberativo: (i) análise e aprovação do orçamento para 2014; (ii) aprovação da Política de Gestão de Riscos Financeiros e de Commodities; e (iii) d |
| 12/27/2013 | 12/20/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Ratificar a celebração do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Ações | (ii) ratificar a celebração, pela Companhia, do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Participações Societárias | (iii) Autorizar os diretores da Companhia, a prestarem fiança em contratos de locação em favor de seus empregados |
| 12/09/2013 | 11/29/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificar a celebração do contrato de fiança à terceiro para ser oferecida como garantia nos autos do Mandado de Segurança |
| 10/24/2013 | 10/23/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da emissão pela subsidiária da Companhia, JBS Investments GmbH, constituída sob as leis da Áustria, de títulos representativos de dívida, no montante total de US$1.0 bilhão |
| 09/18/2013 | 09/18/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a cessão e transferência de ações em tesouraria para pagamento da Agrovêneto |
| 09/18/2013 | 09/13/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a retificação e ratificação da redação da ARCA de 13/09/2013 |
| 09/18/2013 | 09/13/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a emissão pela JBS USA e JBS USA Finance, Inc de títulos de dívida |
| 09/05/2013 | 08/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2013 | Aprovação dos nomes dos respectivos membros dos: (a) Comitê de Inovação e Marketing; (b) Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos; (c) Comitê de Gestão de Pessoas; (d) Comitê de Sustentabilidade; e (e) |
| 08/21/2013 | 08/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das demonstrações financeiras do período encerrado em 30 de junho de 2013. |
| 08/06/2013 | 07/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da criação de Comitê de Inovação e Marketing da Companhia |
| 06/18/2013 | 06/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Exame de Ofícios |
| 06/12/2013 | 06/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição Seara e novo conselheiro |
| 06/03/2013 | 05/29/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Debêntures Simples |
| 05/20/2013 | 05/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Eleição Presidente CF e Proposta Incorporação Novaprom |
| 05/20/2013 | 05/13/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição Presidente e Vice do CA e Incorporação Novaprom |
| 05/20/2013 | 05/13/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleição Diretoria |
| 04/15/2013 | 04/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissã ode títulos representativos de dívida de US$275 milhões |
| 04/15/2013 | 04/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Rodízio dos auditores independentes |
| 02/27/2013 | 02/21/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Orçamento 2013, limite alçada, renúncia Comitê e encerramento de filial. |
| 01/31/2013 | 01/30/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de ações para aquisição de ativos do Independência S.A. |
| 01/30/2013 | 01/29/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Títulos de Dívida |