HOSPITAL MATER DEI S/A (MATD3) Periodic Information - Listing

Update 11/09/2024

Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - MATD3

Periodic Information Updates (available only in Portugueses
Delivery Date	Reference Date	Category	Type	Sub-Type	Matters
11/08/2024	11/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) ITR 3T24; (ii) cancelamento das ações em tesouraria; (iii) report dos comitês; (iv) outros assuntos de direcionamento estratégico da Companhia
11/07/2024	11/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) ITR 3T23; (ii) cancelamento das ações em tesouraria; (iii) report dos comitês; (iv) outros assuntos de direcionamento estratégico da Companhia
11/07/2024	11/05/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) analise do ITR 3T24
10/10/2024	10/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i)Renúncia de membro do Conselho de Administração; (ii) Renúncia de membro do Conselho Fiscal; (iii) Eleição do Fernando Daniel de Moura Fonseca ao Conselho de Administração; (iv) report dos Comitês
08/12/2024	08/06/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) analise do ITR 2T24
08/12/2024	08/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) deliberar sobre o ITR relativas ao 2T24 \| (ii) a celebração de contrato de locação atípica entre a Companhia e a JSS \| (iii) a designação de diretor clínico de unidade \| (iv) report dos Comitês \| (v) outros assuntos de direcionamento estratégico
06/15/2024	06/14/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a eleição do cargo da Diretoria de Inovações e Novos Negócios; \| (ii) a aprovação da Proposta da Administração, Edital de Convocação e materiais correlatos relativos à AGE
05/30/2024	05/30/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alienação do Centro Saúde Norte
05/22/2024	05/21/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a 2ª (segunda) emissão de Debêntures da Companhia
05/08/2024	05/02/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) apresentação do ITR 1T24
05/08/2024	05/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre (i) ITR 1T24, (ii) report COAUD, (iii) ajuste da composição da diretoria; e (iv) plano de trabalho dos Comitês.
04/05/2024	04/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Segundo Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia
03/28/2024	03/25/2024	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
03/28/2024	03/25/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
03/28/2024	03/27/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar em 30 de abril de 2024 \| a destinação dos resultados apurados pela Companhia \| apresentação do relatório pelo Comitê de Auditoria e Riscos Não Estatutário \| prestação de contas da Diretoria, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023
03/25/2024	03/14/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Reeleição da Diretoria Executiva da Companhia; \| (ii) Criação de novos comitês para assessoramento à Companhia e eleição de seus respectivos membros; \| (iii) Revogação do atual regimento interno do Comitê de Auditoria e Riscos; e \| (iv) Aprovação de um regimento interno único para regulamentação de todos os Comitês da Companhia.
12/26/2023	12/15/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Política Interna \| Aprovação do Orçamento \| Aprovação regimento interno Comitê de Auditoria e Riscos \| Celebração de Acordo de Investimento e Outras Avenças \| Devolutiva avaliação
11/13/2023	11/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 3º trimestre de 2023 \| (ii) deliberar sobre a renúncia de membros da diretoria; \| (iii) a nova composição da Diretoria Executiva da Companhia \| (iv) alteração do nome do Comitê de Auditoria não estatutário
11/13/2023	11/06/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analise sobre o Relatório Financeiro Trimestral relativas ao 3º trimestre de 2023
08/10/2023	08/04/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analise sobre o Relatório Financeiro Trimestral relativas ao 2º trimestre de 2023
08/10/2023	08/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 2º trimestre de 2023
07/21/2023	07/19/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Eleição Presidente; Aprovação Regimento Interno CF; Definição de calendário
06/26/2023	06/23/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia à presidência do Conselho de Administração
05/17/2023	05/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 1º trimestre de 2023; \| (ii) Eleição do Presidentes e Vice-Presidentes do CAD; \| (iii) deliberar sobre a realização de de operações com partes relacionadas; \| (iv) eleição e composição do Comitê de Auditoria.
03/24/2023	03/15/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração dos Auditores Independentes \| Apreciação de contas da Diretoria, Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022 \| apresentação do relatório pelo Comitê de Auditoria Não Estatutário (Comitê de Auditoria), contemplando as atividades realizadas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. \| Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia
03/16/2023	03/13/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Manifestar-se acerca da Substituição de Auditores Independentes \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
03/16/2023	03/15/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração dos Auditores Independentes \| Apreciação de contas da Diretoria, Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022 \| Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia
11/11/2022	11/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a aprovação das (i) ITR referente a trimestre findo em 30-09-2022 e (ii) Política de Transações com Partes Relacionadas e Política de Remuneração.
08/10/2022	08/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a aprovação das ITR referente a trimestre findo em 30-06-2022 e (ii) aprovação do novo Código de Conduta
07/13/2022	07/13/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre (i) criação do Primeiro Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia e (ii) aprovação de contratação de Swap da dívida do BNB
05/17/2022	05/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a aprovação das ITR referente a trimestre findo em 31-03-2022, (ii) aprovar manifestação de voto na Audiência Restrita n1/2022-DIE, (iii) Composição do CAUD
03/29/2022	03/29/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação de contas da Diretoria, Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; Proposta de destinação do lucro do exercício social.
03/29/2022	03/29/2022	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Opinar favoravelmente a aprovação das Demonstrações Financeiras de 2021, o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório da Administração.
03/21/2022	03/14/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a concessão de aval para garantir dívidas da subsidiária Hospital Santa Genoveva Ltda
03/11/2022	03/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o contrato de compra e venda entre a RMDS Participações e Hospital Santa Clara, ratificar a aprovação do CDI, entre outras
02/14/2022	02/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação aquisição Hospital EMEC
01/17/2022	01/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação aquisição Hospital Premium e designação dos diretores clínicos
12/13/2021	12/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Fim do período do direito de retirada
11/25/2021	11/18/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação aquisição Hospital Santa Genoveva e CDI
11/15/2021	11/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do ITR 3T21
11/01/2021	10/31/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
10/29/2021	10/29/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento da oferta da 1ª Emissão de Debêntures
10/08/2021	10/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação aquisição Grupo Porto Dias
10/05/2021	10/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a 1ª Emissão de Debentures e atos correlatos necessários para a emissão
09/28/2021	09/24/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Orientação de voto na AGE da RMDSPD Participações S.A.; (ii) aumento de capital para da RMDSPD; (iii) celebração de contrato com a A3Data Consultoria
08/12/2021	08/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Aprovação do ITR 2T21; (2) Autorização para tomar providências e praticar atos necessários à consecução das deliberações
07/06/2021	07/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovação do contrato de Compra e Venda, Incorporações e Outras Avenças, (ii) autorizar a assinatura dos documentos, e (iii) ratificar a criação de duas sociedades subsidiárias da Companhia
05/18/2021	05/18/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a aprovação do aumento de capital; (ii) a homologação do aumento de capital social; (iii) a autorização para a Diretoria tomar as providências necessários à realização das deliberações
05/17/2021	05/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação das Informações Trimestrais - ITR 1T21; (ii) inclusão de um novo beneficiário no primeiro programa de opções de ações
04/15/2021	04/14/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do aumento de capital em decorrência da Oferta \| Aprovação do preço da oferta das ações ordinárias da Companhia no âmbito da oferta pública inicial \| Aprovação do prospecto definitivo e do final offering memorandum \| Verificação do número de Ações subscritas e integralizadas no âmbito da Oferta e homologação do aumento do capital social