MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (MDNE3) Periodic Information - Listing

Update 11/09/2024

Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - MDNE3

Periodic Information Updates (available only in Portugueses
Delivery Date	Reference Date	Category	Type	Sub-Type	Matters
11/07/2024	11/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a recomendação do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco, referente as Informações Financeiras Intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia concernente ao trimestre findo em 30 de sete \| (ii) as Informações Financeiras Intermediárias 3T 2024; \| (iv) a constituição de sociedade empresária cuja participação societária será integralmente de titularidade da Companhia para o desenvolvimento de novas atividades pela Companhia, compatível e nos lim \| (v) aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a autorização da administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas acima. \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/07/2024	10/31/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) Informações Contábeis Intermediárias, individuais e consolidadas, da Companhia, contidas no Formulário de Informações Trimestrais ITR referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2024; e \| (ii) distribuição intercalar de dividendos da Companhia.
10/14/2024	10/10/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i. aprovar prestação do aval na operação de crédito imobiliário a ser contratado pela empresa: MOOD BA COSTA AZUL CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 52.372.267/0001-03 até o limite de R$ 80.000.000,0 \| ii. Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento com re
09/24/2024	09/24/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 25 de outubro de 2024 (AGE)
08/12/2024	07/31/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
08/12/2024	08/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i. tomar conhecimento da Recomendação do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco, referente as Informações Financeiras Intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia referente ao período de 0 \| ii. aprovar, por unanimidade de votos presentes e sem quaisquer ressalvas, as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia para ao período de 06 (seis) meses findos em 30 de junho \| iii. Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento com r
06/26/2024	06/19/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a aprovação do programa de recompra de ações de emissão da Companhia; \| (ii) Resultado da Avaliação de Desempenho do exercício de 2023 \| (iii) a autorização da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a execução das deliberações tomadas;
06/17/2024	06/12/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários
05/13/2024	05/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i. Aprovar, por unanimidade de votos presentes e sem quaisquer ressalvas, a eleição de GUSTAVO JOSÉ MOURA DUBEUX, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 1.257.999 SSP/P \| ii. Tomar conhecimento da Recomendação do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco, referente as Informações Financeiras Intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia concernente ao trimestre \| iii. Aprovar, por unanimidade de votos presentes e sem quaisquer ressalvas, as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia para o período de 03 (três) meses findos em 31 de março \| iv. Aprovar, por unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, a aquisição de 01 (um) terreno localizado em Fortaleza/CE, nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social, conforme apresentação arquivada \| v. Aprovar, por unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, a quantidade de ações em tesouraria a serem destinadas aos beneficiários do Plano de Incentivo de Longo Prazo de 2023, conforme apresen \| vi. Aprovar, por unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, a divulgação do Relatório de Sustentabilidade referente ao ano de 2023, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia; \| vii. Após discussões da matéria da ordem do dia, os conselheiros participaram do treinamento do Programa de Integridade e Código de Ética e Conduta, conforme apresentação arquivada na sede da Companhi
05/09/2024	05/02/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) Iniciando a reunião com a Instalação do Conselho Fiscal, apresentando como Membros do Conselho Mario Roberto Perrone Lopes e seu suplente Marcelo Gusmão Arnosti; Eric Alexandre Alencar e seu sup \| (ii) Aprovado, por unanimidade, o Sr. Thiago Arraes de Alencar Norões, para exercer a função de Presidente do Conselho Fiscal e Leila Olivera Alves para secretária. \| (iii) Informações Contábeis Intermediárias, individuais e consolidadas, da Companhia, contidas no Formulário de Informações Trimestrais ITR referente ao trimestre findo em 31 de março de 2024.
04/18/2024	04/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovar, por unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, a nova redação do Código de Ética e Conduta, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia; \| (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento com r
03/22/2024	03/20/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovar, por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição, a proposta da Administração da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Moura Dubeux Engenharia S.A. com os seguintes itens: \| (ii) Aprovar, por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição, convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) a ser realizada em realizada em 25 de abril de 2023, às 11 horas, na mo \| (iii) aprovar prestação do aval na operação de crédito imobiliário a ser contratada pela empresa: MD AL PARQUE SHOPPING CONSTRUÇÕES SPE LTDA, inscrita no CNPJ: 45.819.383/0001-62; e \| (iv) Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento com r
03/20/2024	03/20/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	O Conselho Fiscal, no exercício de suas funções legais, declara que analisou a proposta da administração relativa a distribuição de dividendo relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
03/13/2024	03/12/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovar, por unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, a divulgação do Relatório do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco (Anexo I), nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. \| (ii) Tomar conhecimento da Recomendação do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos, referente as Demonstrações Financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 (Anexo II); \| (iii) Aprovar, por unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, que compreend \| (iv) Aprovar, por unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, a aquisição de 01 (um) terreno localizado em Fortaleza/CE, nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social, conforme apresentação arquivad \| (v) Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento com re
03/13/2024	03/07/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) O Conselho Fiscal, no exercício de suas funções legais, declara que analisou as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dez
02/28/2024	02/20/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Reeleição dos membros do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos; \| (ii) Reeleição dos membros do Comitê Ética e Conduta; \| (iii) Reeleição dos membros do Comitê de Gente;
01/31/2024	01/23/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovar, por unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, a extinção da filial inscrita no CNPJ: 12. 049.631/0002-65, nos termos do inciso ix, artigo 17 do Estatuto Social, conforme apresentaç \| (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento com r
12/19/2023	12/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) retificação dos subitens (c), (e) e (v), do item (i) das deliberações da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 28 de novembro de 2023 \| (ii) ratificação de todos os demais termos constantes da ata da RCA não expressamente alterados pela presente reunião \| (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento com
12/06/2023	11/28/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Realização pela Companhia, de uma operação estruturada de captação de recursos de terceiros no mercado de capitais brasileiro
11/17/2023	11/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Tomar conhecimento da Recomendação do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco, referente as Informações Financeiras Intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia referente ao trimestre f \| (ii) Aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia para o período de 09 (nove) meses findos em 30 de setembro de 202
11/17/2023	11/07/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) O Conselho Fiscal, no exercício de suas funções legais, declara que analisou as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Companhia, contidas no Formulário de Informaçõe \| (ii) Tomou conhecimento das principais atribuições e acompanhamentos realizados pelo Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos, o qual foi instalado em 07 de janeiro de 2020 nos moldes de comitê não es
09/22/2023	09/14/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovar, por unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, aquisição do terreno localizado em Salvador/BA, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social, conforme apresentação arquivada na sede da \| (ii) aprovar, por unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, aquisição de 2 (dois) terrenos localizados em Fortaleza/CE, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social, conforme apresentação arquiva
08/15/2023	08/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Tomar conhecimento da Recomendação do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos, referente as Informações Financeiras Intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia referente ao trimestre \| (ii) aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia para o período de 03 (três) meses findos em 30 de junho de 2023,
08/10/2023	08/04/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) Após as discussões relacionadas à matéria constante da Ordem do Dia, foram feitos os questionamentos considerados necessários pelos membros do Conselho Fiscal e prestados os esclarecimentos pelos
07/28/2023	07/28/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a extensão do período de transição e portanto de permanência do Sr. MARCELLO WINIK DUBEUX, brasileiro, casado, economista, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF \| (ii) a ratificação da eleição do (a) Sr. DIEGO FREIRE WANDERLEY, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 8127690 SDS-PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.602.474-81, resi
06/22/2023	06/13/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Tomar conhecimento do resultado do processo de avaliação do Conselho de Administração como órgão colegiado, concernente aos trabalhos desenvolvidos na competência de 2022; \| (ii) aprovar, por unanimidade, a quantidade de ações em tesouraria a serem destinadas aos beneficiários do Plano de Incentivo \| (iii) tomar conhecimento da renúncia do Sr. Marcello Winiki Dubeux do cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, nos termos da carta de renúncia apresentada à Com \| (v) Aprovar, por unanimidade o desenvolvimento de novas atividades, conforme previsto no artigo n.º 17, inciso viii do Estatuto Social da Companhia, nos termos da apresentação arquivada na sede da Com \| (vi) Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento com r \| Eleição de Diretor(es)
06/06/2023	05/30/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) Iniciando a reunião com a Instalação do Conselho Fiscal, apresentando como Membros do Conselho Mario Roberto Perrone Lopes e seu suplente Marcelo Gusmão Arnosti; Eric Alexandre Alencar e seu suple \| (ii) Aprovado, por unanimidade, o Sr. Thiago Arraes de Alencar Norões, para exercer a função de Presidente do Conselho Fiscal e Leila Olivera Alves para secretária. \| (iii) Aprovado, por unanimidade, a frequência de reuniões trimestrais, nos termos da apresentação arquivada da sede da Companhia. \| (iv) Dando seguindo a ordem do dia, foi discutido acerca do Regimento Interno do Conselho Fiscal, enfatizando que o presente regimento tem como objetivo estabelecer as regras gerais relativas ao funci \| (v) Ao final, foi apresentando o Portal de Governança da Companhia, contendo o estatuto social, Programa de Integridade, Principais Políticas, Código de ética e Conduta e demais funcionalidades.
04/26/2023	04/14/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovar, por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição, o desenvolvimento de novas atividades pela Companhia, compatível e nos limites do obejto social, nos termos do artigo 17, inciso viii, \| (ii) Aprovar, por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição, a Alteração da Política de Doação e Patrocínio, nos termos do artigo 17, inciso xii, conforme apresentação arquivada da sede da Compa \| (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento com
03/16/2023	03/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Tomar conhecimento da Recomendação do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco, das Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas da Companhia para ao exercício findo em 31 de dezembro de 2 \| (ii) Aprovar, por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição, as Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas da Companhia para ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, que compreen
12/22/2022	12/14/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Orçamento Corporativo, Objetivos e Remuneração 2023, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia; \| (ii) aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, Orçamento do Comitê de Auditoria e Riscos para 2023, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia; \| (iii) aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a constituição de nova empresa coligada da Companhia, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia; \| (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento com r
11/18/2022	11/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Tomar conhecimento da Recomendação do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco, referente as Informações Financeiras Intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia concernente ao 3T22 \| (ii) Aprovar, sem quaisquer ressalvas, as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia para o período de 09 (nove) meses findos em 30 de setembro de 2022 \| (iii) Aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, a eleição dos membros da diretoria da companhia para o biênio 2023-2024
09/28/2022	09/20/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Alteração de Endereço - Filiais BA e CE; \| (ii) Organograma e Estrutura Organizacional da Companhia;
08/16/2022	08/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Tomar conhecimento da Recomendação do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco, referente as Informações Financeiras Intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia referente ao trimestre f \| (ii) aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia para o período de 06 (seis) meses findos em 30 de junho de 2022, \| (iii) aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Política de Gestão de Riscos, conforme política arquivada na sede companhia. \| (iv) aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a prestação de garantia fidejussória pela Companhia, para aquisição do terreno na cidade de Tamandaré, Estado de Pernambuco, nos termo
06/29/2022	06/23/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) constituição da alienação fiduciária de quotas de titularidade da Companhia \| (ii) prestação de garantia fidejussória pela Companhia
05/19/2022	05/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Recomendação do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco referentes Informações Financeiras Intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia referente ao trimestre findo em 31 de março de 20 \| (ii) Demonstrações Financeiras referentes ao período de 03 (três) meses findos em 31 de março de 2022, acompanhadas do parecer dos auditores independentes \| (iii) Aquisição de Terreno em Aracaju/SE \| (iv) Outorga de Ações em tesouraria \| (v) Tomar conhecimento de renúncia apresentada por membro eleito para o cargo de Diretor Técnico e Inovação para o biênio de 2021-2022 \| (vi) Eleição do Presidente do Conselho \| (vii) a autorização da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a execução das deliberações tomadas.
04/28/2022	04/19/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar, por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição, a prestação de garantia fidejussória pela Companhia, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social, conforme apresentação arquivada na sede d
03/28/2022	03/25/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aquisição de terreno na cidade de Salvador, Estado da Bahia \| (ii) programa de Recompra
03/25/2022	03/25/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aquisição de terreno na cidade de Salvador, Estado da Bahia \| (ii) programa de Recompra
03/18/2022	03/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar, por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição, a proposta da administração e convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária \| Aprovar, por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição, as Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas da Companhia para ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 \| Aprovar, por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição, que a outorga de ações ordinárias de emissão da Companhia para fins do Plano de ILP será realizada mediante da outorga de ações de mantida
02/17/2022	02/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco
12/27/2021	12/20/2021	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	(I) Instalação do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco \| (II) Aditivo contratual de mútuo \| (III) Transação de Venda de 3 unidades imobiliárias
12/27/2021	12/16/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Transformação do Comitê de Auditoria e Risco em Comitê Estatutário \| (ii) a deliberação sobre o Regimento Interno do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco \| (iii) a ratificação da quantidade de membros ocupantes do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco \| (iv) a ratificação da eleição dos membros ocupantes do Comitê Estatutário de Auditoria e Risco
12/22/2021	12/22/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) deliberação sobre o encerramento do Programa de Recompra de Ações da Companhia
11/30/2021	11/29/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovar a destituição de membro eleito para o cargo de Diretor de Engenharia para o biênio 2021-2022 \| (ii) aprovar a eleição do membro da diretoria da companhia para o cargo de Diretor de Engenharia da Companhia \| (iii) Aprovar a abertura de filial da Companhia em Aracaju/SE,
11/18/2021	11/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovar as Demonstrações Financeiras ao período de 09 (nove) meses findos em 30 de setembro de 2021 \| (ii) aprovar, nos termos do artigo 17, inciso (i), do Estatuto Social da Companhia, a aquisição de terreno na Região Metropolitana da cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, conforme apresenta \| (iii) aprovar, nos termos do artigo 17, inciso (i), do Estatuto Social da Companhia, aquisição de terreno na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia;
10/15/2021	10/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Programa de remuneração variável \| (ii) Abertura da Filial de João Pessoa/PB \| (iv) Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária \| (v) autorização a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das matérias acima \| iii) Alteração de Endereço da Filial de Maceió/AL
09/21/2021	09/14/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar o Regimento Interno do Comitê de Gente da Companhia \| aprovar prestação do aval na operação de crédito imobiliário a ser contratada pela empresa: MD BA Dumare Construções LTDA
08/18/2021	08/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Demonstrações Financeiras referentes ao período de 06 (seis) meses findos em 30 de junho de 2021 \| (ii) Abertura das Filiais em Sergipe e Paraíba \| (iii) a aquisição de terreno na cidade de Maceió, Estado de Alagoas \| (iv) a aquisição de terreno na cidade de Salvador, Estado da Bahia
07/30/2021	07/22/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Operação de Crédito Imobiliário
07/21/2021	07/13/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aquisição de terreno \| (ii) Regimento Interno do Comitê de Ética e Conduta
06/23/2021	06/16/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Operação de crédito imobiliário
06/16/2021	06/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Risco \| (ii) Eleição do membro da diretoria da companhia para o biênio 2021-2022
05/21/2021	05/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Demonstrações Financeiras referentes ao período de 03 (três) meses findos em 31 de março de 2021 \| (ii) Política de Anticorrupção e PLDFT - Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo \| (iii) Política de Compliance \| (iv) Política de Due Diligence \| (v) Política de Medidas Disciplinares \| (vi) Política Apuração de Denúncias
05/20/2021	05/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Demonstrações Financeiras referentes ao período de 03 (três) meses findos em 31 de março de 2021 \| (ii) Política de Anticorrupção e PLDFT - Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo \| (iii) Política de Compliance \| (iv) Política de Due Diligence \| (v) Política de Medidas Disciplinares \| (vi) Política Apuração de Denúncias
04/19/2021	04/19/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
04/15/2021	03/29/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Assunto(s): (i) proposta da administração (ii) remuneração global para os administradores; (iii) convocação para AGOE
04/01/2021	04/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Rerratificação Ata da Reunião do Conselho de Administração
03/31/2021	03/24/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Debêntures
03/19/2021	03/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Terreno \| Demonstrações Financeiras de 2020 \| Politica de Transação com Partes Relacionadas
02/22/2021	02/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação da Assembleia Geral Extraordinária; \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição dos membros do Comitê de Auditoria da companhia para o ano de 2021
01/21/2021	01/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divulgação do relatório resumido do Comitê de Auditoria da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 \| Eleição de novo membro para o Comitê de Auditoria e Risco da Companhia \| Prestação de fianças em favor de subsidiárias integrais da Companhia \| Proposta de remuneração de membros do Conselho de Administração da Companhia \| Revisão do Código de Ética e Conduta da Companhia \| Tomar conhecimento de renúncia apresentada ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia
12/18/2020	12/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abertura de Filiais \| Prestação de Garantias a Terceiros
11/20/2020	11/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações financeiras relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
09/11/2020	09/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação de Fiança na aquisição de terreno em Recife/PE
08/21/2020	08/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Informações Contábeis de 30 de junho de 2020
08/10/2020	07/30/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Política de Aplicação Financeira e Aquisição de terreno em Recife/PE
07/15/2020	07/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da prestação de garantia em operação de crédito; Autorização de aquisição de terreno.
06/29/2020	06/18/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do programa de remuneração variável sujeito de aprovação pela AGE \| Destituição e eleição de novo membro do Comitê de Auditoria
05/13/2020	05/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao período de 03 (três) meses findos em 31 de março de 2020
04/07/2020	03/27/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação das Demonstrações Financeiras \| Apreciação do Relatório da Administração \| Aprovação da Proposta da Administração \| Convocação da AGOE \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Substituição de Membro do Comitê de Auditoria Não-Estatutário
02/12/2020	02/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA - Preço por Ação
02/06/2020	02/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reapresentação ITRs 2019 e DF 2018; alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas; e liquidação de contratos de mútuo.
01/21/2020	01/17/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cumprimento de Exigencias
01/09/2020	01/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Comitê de Auditoria, Auditoria Interna, etc.
12/09/2019	10/18/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Oferta e Governança Corporativa
12/09/2019	12/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reapresentação das Demonstrações Financeiras
03/29/2019	03/29/2019	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Apresentar as contas dos administradores e realizar o exame, a discussão e a votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; \| Apresentar o orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2019, a ser submetido ao Conselho de Administração; \| Deliberar e apresentar ao Conselho de Administração a proposta de destinação do resultado do exercício e de distribuição de dividendos acumulados de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018; \| Propor o valor limite para remuneração global anual dos Administradores da Companhia;
03/29/2019	03/29/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar sobre os temas acima referidos; \| Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício e de distribuição de dividendos acumulados de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018; \| Deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; \| Deliberar sobre o orçamento da Companhia para o exercício social de 2019; \| Deliberar sobre o valor limite para remuneração global anual dos Administradores da Companhia;
03/29/2018	03/29/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar sobre os temas acima referidos; e \| Deliberar sobre a destituição de membros eleitos para os cargos de Diretor Regional de Incorporação Pernambuco e Paraíba e de Diretor de Desenvolvimento Imobiliário, ambos para o biênio 2017-2018 \| Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício e de distribuição de dividendos acumulados de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017; \| Deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; \| Deliberar sobre o orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2018; \| Deliberar sobre o valor limite para remuneração global anual dos Administradores da Companhia;
09/25/2017	08/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a convocação do Conselho de Administração, a ser realizada oportunamente, para eleição de novo diretor para ocupar o cargo vago. \| Destituição de membro eleito para o cargo de Diretor Regional de Incorporação Bahia e Alagoas, para o biênio 2017-2018.
07/10/2017	07/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Destituição de membro eleito para os cargos de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores e Operações Estruturadas, para o biênio 2017-2018, da Moura Dubeux Engenharia S.A.; e \| Eleger o substituto para ocupar os cargos vagos de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores e Operações Estruturadas.
07/10/2017	06/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Dar conhecimento da apresentação de termo de renúncia do membro eleito para o Conselho da Administração, para o biênio 2016-2017, da Moura Dubeux Engenharia S.A.; e \| Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral, a ser realizada oportunamente, para eleição do novo membro para o cargo vago no Conselho de Administração.
03/31/2017	03/31/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciar e deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária sobre os temas acima referidos. \| Apreciar e deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos acumulados de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016; \| Apreciar e deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; \| Apreciar e deliberar sobre o orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2017; e \| Apreciar e deliberar sobre o valor limite para remuneração global anual dos Administradores da Companhia.
03/31/2017	03/31/2017	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Apresentar as contas dos administradores e realizar o exame, a discussão e a votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; \| Apresentar o orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2017 a ser submetido ao Conselho de Administração; e \| Deliberar e apresentar ao Conselho de Administração a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos acumulados de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016; e \| Propor o valor limite para remuneração global anual dos Administradores da Companhia.
03/03/2017	06/23/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação da renúncia por membro eleito para o Conselho da Administração no biênio 2016-2017.
03/30/2016	03/28/2016	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Apresentar as contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; \| Apresentar orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2016, a ser submetido ao Conselho de Administração; e \| Deliberar e apresentar, ao Conselho de Administração, para posterior encaminhamento à Assembleia Geral, proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; \| Propor o valor limite para remuneração global anual dos Administradores da Companhia.
03/30/2016	03/28/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; \| Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; \| Apreciação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2016; \| Aprovação da convocação de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, para deliberar sobre os temas acima referidos. \| Aprovação do valor limite para remuneração global anual dos Administradores da Companhia, conforme proposto pela Diretoria, na Reunião de Diretoria realizada em 28 de março de 2016; e
02/16/2016	01/20/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO E RELAÇÕES COM INVESTIDORES E OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
04/08/2015	03/30/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Apresentar as contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; \| Apresentar as contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014;
04/08/2015	03/30/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; \| Apreciação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; \| Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; \| Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; \| Apreciação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2015; \| Apreciação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2015; \| Aprovação da convocação de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, para deliberar sobre os temas acima referidos. \| Aprovação da convocação de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, para deliberar sobre os temas acima referidos. \| aprovação do valor limite para remuneração global anual dos Administradores da Companhia, conforme proposto pela Diretoria, na Reunião de Diretoria realizada em 30 de março de 2015; e \| aprovação do valor limite para remuneração global anual dos Administradores da Companhia, conforme proposto pela Diretoria, na Reunião de Diretoria realizada em 30 de março de 2015; e
04/08/2014	03/28/2014	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Apreciação das Demonstrações Contábeis, ref. ao exercício de 2013; Apreciação das contas da diretoria; Apresentação do relatório dos auditores independentes; \| Apresentar orçamento anual, a ser submetido ao Conselho de Administração; \| Deliberar e apresentar, ao Conselho de Administração, para posterior encaminhamento à Assembleia Geral, proposta de destinação dos lucros acumulados da Sociedade em 31 de dezembro de 2013; \| Propor o valor limite para remuneração dos Administradores.
04/08/2014	03/28/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação das Demonstrações Contábeis ref. ao exercício social de 2013; Apreciação das contas da diretoria; Apresentação do relatório dos auditores independentes; \| Apreciação do orçamento do exercício de 2014; \| Aprovação da convocação de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, para deliberar sobre os temas acima referidos. \| Aprovação do valor limite para remuneração dos Administradores para 2014; \| Proposta de destinação dos lucros acumulados em 31 de dezembro de 2013;
02/21/2014	02/13/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	APROVAÇÃO DA 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DE ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, EM TRÊS SÉRIES.
05/13/2013	03/25/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1 - Apreciação do relatório Anual da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de Dezembro de 2012. \| 2 - Apreciação das contas da Diretoria e as Demonstração Financeiras Relativa ao exercício 31 de Dezembro de 2012. \| 3 - Apreciação da proposta de destinação dos resultados do execício; \| 4 - Aprovar a convocação da AGO/E da Companhia para deliberar sobre os temas acima referidos.