INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. (MEAL3) Periodic Information - Listing
Update 11/09/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - MEAL3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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08/14/2024 | 08/14/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Após a análise e apreciação dos resultados operacionais e financeiros referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2024 e a recomendação do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia | (ii) Para os fins do artigo 22, parágrafo 2o, do Regulamento do Novo Mercado da B3, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria |
05/15/2024 | 05/15/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação resultado |
03/26/2024 | 03/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DF | Convocação Assembleia |
03/01/2024 | 03/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renuncia Ricardo Azevedo |
02/26/2024 | 02/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de uma unidade do restaurante Margaritaville |
01/15/2024 | 01/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Troca de auditor independente |
12/29/2023 | 12/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da alienação da subsidiária indireta da Companhia |
12/22/2023 | 12/22/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das alienações das subsidiárias indiretas da Companhia, IMC Airport Shoppes S.A.S e Inmobiliaria Cart S.A.S. |
12/12/2023 | 12/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Realização da 5ª (quinta) emissão de debêntures |
11/29/2023 | 11/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) pagamento antecipado do empréstimo junto ao Banco Santander; e (2) refinanciamento do empréstimo junto ao Banco do Brasil. |
11/09/2023 | 11/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia relativas ao terceiro trimestre do exercício social de 2023; | (ii) tomar conhecimento acerca das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria da Companhia no trimestre compreendido entre 01 de julho de 2023 e 30 de setembro de 2023. |
09/13/2023 | 09/13/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a realização da 4ª emissão (Emissão) de debêntures simples, não conversíveis em ac¸ões [...] com garantia adicional fidejussória, em série única, da Companhia [...] | (ii) autorização aos diretores da Cia [...] devidamente constituídos nos termos do estatuto social da Cia, a praticar [...]todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento integral das matérias acima | (iii) ratificação de todos os atos já praticados pelos diretores da Companhia e/ou por seus representantes legais no âmbito da Emissão e da Oferta. |
08/23/2023 | 08/22/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da alienação de subsidiária indireta da Companhia, OG do Brasil Alimentação Ltda. |
08/10/2023 | 08/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia relativas ao segundo trimestre do exercício social de 2023 | tomar conhecimento acerca das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria da Companhia no trimestre compreendido entre 01 de abril de 2023 e 30 de junho de 2023 |
05/11/2023 | 05/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia relativas ao primeiro trimestre do exercício social de 2023 | tomar conhecimento acerca das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria da Companhia no trimestre compreendido entre 01 de janeiro de 2023 e 31 de março de 2023. |
05/02/2023 | 04/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) a eleição dos membros dos comitês, não estatutários, de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia | (II) a alteração de cláusula do Regimento do Comitê de Gente, Gestão e Operações. |
05/02/2023 | 04/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a reeleição dos membros da Diretora da Companhia (Diretoria) | (ii) a segunda convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social (AGE); e | (iii) a proposta da administração a ser submetida para deliberação dos acionistas da Companhia no âmbito da AGE. |
04/03/2023 | 03/30/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Regimento Interno do Comitê de Auditoria; Regimento Interno do Comitê Financeiro; Regimento Interno do Comitê de Gente, Gestão e Operações |
04/03/2023 | 03/30/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Código Conduta, Regimento Comitê de Etica, Nomeação Comitê de Ética |
03/28/2023 | 03/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a convocação da AGOE, tendo como ordem do dia a deliberação sobre as matérias constantes dos itens 1, 2 e 3 acima | a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações eventualmente aprovadas. | a proposta da administração a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2022 (AGE e, em conjunto com a AGO, AGOE) | a proposta da administração a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2022 (AGO) | Deliberar sobre: as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das notas explicativas, do parecer dos auditores independentes, [...] |
03/15/2023 | 03/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 3 emissão de debêntures |
03/01/2023 | 02/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Criação sociedade controlada |
02/14/2023 | 02/13/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de recurso |
12/07/2022 | 12/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de recursos |
11/30/2022 | 10/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de Bens |
11/22/2022 | 11/22/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Outorga de conta vinculante das debêntures |
11/10/2022 | 11/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação 3T22 |
10/31/2022 | 10/31/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Conclusão do KFC e novo MFA |
10/27/2022 | 10/26/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização de Políticas da Companhia - Política de indicação de membros do conselho de administração, seus comitês de assessoramento e diretoria estatutária, Política de gerenciamento de riscos e Po |
08/31/2022 | 08/31/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia da Sra. Carolina no Comitê de Ética e nomeação da Sra. Fernanda |
08/31/2022 | 08/31/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia Sra. Carolina Duarte e nomeação da Sra. Fernanda Fernandes |
08/25/2022 | 08/24/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Supressão da subsidiária indireta ("IMC F&B") - Venda Carls Jr. no Panamá |
08/11/2022 | 08/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do 2T22 pelo conselho |
08/05/2022 | 08/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Nomeação da Sra. Fernanda Nabuco para o Comitê de Ética |
08/05/2022 | 08/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia apresentada pelo Sr. JONES JUNIOR |
06/22/2022 | 06/22/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração membro Comitê Financeiro e Comitê de Auditoria - Sr. Francisco Valim |
06/22/2022 | 06/22/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
05/13/2022 | 05/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 1T22 |
04/20/2022 | 04/20/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Rerratificação das decisões na RCA 11/03/22 - Garantidora Pimenta Verde das Notas Comerciais |
04/19/2022 | 04/14/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Suspensão arbitragem KFC |
03/30/2022 | 03/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Deliberar sobre as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas das Notas Explicativas, do Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório da Administração; | (2) a Proposta da Administração a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, incluindo; | (3) a Proposta da Administração a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária para deliberação sobre; | (4) a Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 29 de abril de 2022, às 13h00 para aprovação das matérias listadas nos itens 1, 2 e 3 acima. | (i) a Alteração dos artigos 5°, 13 e 53 do Estatuto Social; | (i) os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | (ii) a Consolidação do Estatuto Social da Companhia; e | (ii) a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (iii) as informações relativas à remuneração global anual dos membros da administração da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; |
03/11/2022 | 03/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de recursos - Notas Comerciais |
02/04/2022 | 02/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de AGE para alteração estatutária e consolidação do estatuto social |
11/12/2021 | 11/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia relativas ao terceiro trimestre do exercício social de 2021. |
10/21/2021 | 10/21/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
09/23/2021 | 09/23/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
09/14/2021 | 09/14/2011 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prorrogação do prazo de CFO e DRI |
08/16/2021 | 08/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação as Informações Contábeis Intermediárias referentes ao 2T21 |
07/16/2021 | 07/16/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia do cargo de Diretora Financeira e Administrativa e de Relações com Investidores |
06/15/2021 | 04/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Termo de Acordo com os integrantes do Grupo Sforza acerca de determinados ajustes de avaliação em favor da Companhia |
05/31/2021 | 05/25/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Criação e alteração de Comitês |
05/18/2021 | 05/18/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a nomeação do Sr. Edvaldo Souza como Diretor sem designação específica. |
05/13/2021 | 05/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação as Informações Contábeis Intermediárias referentes ao período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021. |
04/30/2021 | 04/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a carta de renúncia apresentada pela Sra. Andrea Pires Amary ao cargo de Diretora sem designação específica; | (ii) as nomeações dos Srs. Gustavo Barros de Aguiar Gomes e Alexsandro Benedito Xavier Pinto como Diretores sem designação específica. |
03/30/2021 | 03/26/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Deliberar sobre a remuneração global anual dos membros da administração da Companhia para o exercício social de 2021; | (ii) a indicação de candidatos a membros do Conselho de Administração para o próximo mandato, a ser submetida aos acionistas da Companhia; | (iii) outros. |
03/30/2021 | 03/29/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Deliberar sobre as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) a Proposta da Administração a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; | (iii) a Proposta da Administração a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária; | (iv) convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2021 |
03/24/2021 | 03/16/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a consolidação da redação do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia; | (iii) outros | Deliberar sobre (i) a alteração do artigo 3.5.2 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia |
03/23/2021 | 03/23/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleição da Diretora da Companhia. |
03/22/2021 | 03/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
02/04/2021 | 01/28/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a renúncia de 1 (um) membro do Comitê de Franquia e a ratificação de sua composição | (iii) a renúncia de 1 (um) membro do Comitê de Auditoria e a nomeação de 1 (um) novo membro para o mesmo Comitê e a ratificação de sua composição, | (iv) a renúncia de 1 (um) membro do Comitê de Recursos Humanos e a nomeação de 1 (um) novo membro para o mesmo Comitê e a ratificação de sua composição. | Deliberar sobre (i) a renúncia de 2 (dois) membros do Comitê Financeiro e a nomeação de 2 (dois) novos membros para o mesmo Comitê e a ratificação de sua composição, |
02/02/2021 | 02/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) carta de renúncia apresentada pelo Sr. Luis Felipe Silva Bresaola ao cargo de DRI; (ii) a eleição de substituto para ocupar o cargo de DRI até o fim do mandato. |
01/21/2021 | 01/14/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de auditor independente da Companhia para o exercício social de 2021. |
12/18/2020 | 12/13/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre requerimento de arbitragem |
12/11/2020 | 12/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Contratação de Empréstimo |
11/24/2020 | 11/16/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia relativas ao terceiro trimestre do exercício social de 2020 |
10/16/2020 | 06/17/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Políticas Internas da Companhia, tais como (i) Política de Remuneração, (ii) Política de Auditoria Interna; e (iii) Política para Transações com Partes Relacionadas |
09/01/2020 | 08/31/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Contábeis Intermediárias do 2T20 |
07/21/2020 | 07/21/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Efetivo Aumento de Capital Social da Companhia, no âmbito da Oferta Restrita, dentro do seu limite de capital autorizado | Fixação do preço por ação no âmbito de Oferta Pública de Distribuição Primária com Esforços Restritos de Colocação |
07/10/2020 | 12/14/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a constituição do Comitê de Ética da Companhia e a aprovação do Regulamento Interno do Comitê de Ética da Companhia; e | (ii) a indicação dos membros do Comitê de Ética da Companhia. |
07/09/2020 | 07/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de AGE |
07/09/2020 | 07/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
07/08/2020 | 11/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração e consolidação dos Regimentos dos Comites Financeiro e de Auditoria |
07/08/2020 | 05/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Regimentos Cons. Adm. e dos Comites de Auditoria, Financeiro e RH |
07/06/2020 | 10/31/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição dos Comitês Financeiro, RH e de Franquias |
07/02/2020 | 07/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Código de Conduta e Ética da Companhia |
06/19/2020 | 06/19/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) proposta de aumento do limite do capital autorizado da Companhia, com a consequente alteração da redação do Artigo 5º, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia; e | (ii) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária Digital, nos termos da Instrução da CVM nº 481/09 a fim de deliberar sobre a proposta referida no item (i). |
06/19/2020 | 06/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de determinados termos e condições da primeira e segunda emissão de debêntures |
06/19/2020 | 06/17/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Políticas Internas da Companhia, tais como (i) Política de Remuneração, (ii) Política de Auditoria Interna; e (iii) Política para Transações com Partes Relacionadas |
03/30/2020 | 03/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Deliberar sobre as contas da Diretoria, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, Parecer dos Auditores Independentes e Relatório da Administração, relativos a 31/12/2019; | (ii) Sobre a Proposta da Administração a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas; | (iii) Outros. |
01/08/2020 | 01/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o encerramento do programa de recompra de ações da Companhia | (ii) a autorização para a alienação de ações, pela Diretoria, de emissão da Companhia atualmente mantidas em tesouraria. |
11/11/2019 | 10/31/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição dos Comitês Financeiro, RH e de Franquias |
11/09/2019 | 11/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o programa de recompra de ações de emissão da Companhia. |
10/30/2019 | 10/29/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da prestação de garantia pela Companhia no valor de US$16,000,000.00 |
08/29/2019 | 08/29/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a realização, pela Companhia, de sua 2ª emissão de debêntures simples; | (ii) a autorização expressa para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias relativas à Emissão e à Oferta Restrita; | (iii) a ratificação dos atos já praticados pela Diretoria da Companhia e procuradores bastente constituídos, relacionados às deliberações acima. |
07/26/2019 | 07/25/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) autorizar os diretores da Companhia a celebrar o Acordo de Associação entre a Companhia; | (b) a aprovação, ad referendum da Assembleia Geral da Companhia, do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da MultiQSR; | (c) a aprovação, ad referendum da Assembleia Geral da Companhia, da contratação da empresa especializada para a avaliação do valor contábil do patrimônio líquido da MultiQSR, da RNC; | (d) a aprovação, ad referendum da Assembleia Geral da Companhia, do laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da MultiQSR na data base de 31 de março de 2019; | (e) outros. |
04/29/2019 | 04/26/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Renúncia do Sr. Vitor Alaga Pini ao cargo de Diretor de Relações com Investidores; e | (ii) a eleição de novo membro da Diretoria da Companhia. |
03/29/2019 | 03/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleição da diretoria da Companhia. |
03/29/2019 | 03/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Deliberar sobre os Resultados relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (ii) deliberar sobre a Proposta da Administração a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas; | (iii) convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 29 de abril de 2019, às 15h00 para aprovação das matérias listadas nos itens i e ii, acima; e | (iv) a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia para a efetivação das deliberações tomadas nos itens i a iii desta Ordem do Dia. |
02/20/2019 | 02/18/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a retificação de termos e condições da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 13 de fevereiro de 2019 | (ii) a ratificação de todos os demais termos e condições da RCA Emissão; | (iii) a autorização expressa para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias relativas às deliberações acima; e | (iv) a ratificação dos atos já praticados pela Diretoria da Companhia e procuradores bastante constituídos, relacionados às deliberações acima. |
02/20/2019 | 09/20/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Consolidação do Estatuto Social |
02/13/2019 | 02/13/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a realização, pela Companhia, de sua 1ª emissão de debêntures simples; | (ii) a autorização expressa para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias relativas à Emissão e à Oferta Restrita; e | (iii) a ratificação dos atos já praticados pela Diretoria da Companhia e procuradores bastente constituídos, relacionados às deliberações acima. |
01/31/2019 | 01/31/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a renúncia do Sr. José Agote aos cargos de Diretor Administrativo e Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores; e | (ii) a eleição de novos membros da Diretoria da Companhia. |
01/22/2019 | 01/22/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação da Redução do Capital Social da Companhia. |
12/04/2018 | 12/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a carta enviada pela Abanzai Representações S.A. e pela Sapore S.A. (Grupo Sapore) à Companhia. |
12/03/2018 | 11/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o parecer deste Conselho de Administração (Parecer) sobre a oferta pública para aquisição de ações de emissão da Companhia lançada pela Abanzai Representação S.A. (OPA Sapore). |
11/27/2018 | 11/27/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a solicitação de convocação de assembleia geral da Companhia |
11/25/2018 | 11/23/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1º emissão de Notas Promissórias |
09/17/2018 | 09/17/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Deliberar sobre os resultados da auditoria contábil, legal, financeira,técnica e operacional da Sapore S.A. e sobre a potencial combinação de negócios no Acordo de Associação; | (ii) Proposta de redução de capital da Companhia; e | (iii) programa de recompra de ações pela Companhia de ações de sua própria emissão. |
06/16/2018 | 06/15/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre potencial combinação de negócios (Operação) entre a Companhia e a Sapore S.A. (Sapore). |
03/29/2018 | 03/26/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação do Código de Conduta e Ética da Companhia. |
03/26/2018 | 03/26/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar informações Anuais de 2017; | (ii) Convocar a Assembleia Geral Ordinária; e | (iii) Ratificar todos os atos praticados pela Diretoria |
02/22/2018 | 02/21/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da contratação de assessores externos para assessorar o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia em relação à proposta recebida da Abanzai Representações S.A. | (ii) o encaminhamento a ser dado à Proposta. |
12/27/2017 | 12/27/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Ratificar os membros da Diretoria da Companhia com a consequente adequação da denominação dos cargos e mandato | (ii) Nomeação de nova Diretora da Companhia |
10/02/2017 | 10/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária | Deliberar sobre a proposta da administração relativa à ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas |
09/21/2017 | 09/15/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Nomeação de Membros da Diretoria |
09/08/2017 | 09/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da data de pagamento do reembolso aos acionistas decorrente da redução de capital social da Companhia. |
08/29/2017 | 08/29/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação da Redução do Capital Social da Companhia |
07/20/2017 | 07/20/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
06/12/2017 | 06/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia; aprovar o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária para essa finalidade | A redução do capital social da Companhia em R$ 48.331.770,00, sem a redução na quantidade de ações, mediante pagamento aos acionistas de R$ 0,30 por ação | A utilização da reserva de capital para absorção do saldo de prejuízos acumulados em 31 de dezembro de 2016 no montante de R$ 104.096.551,60 |
05/18/2017 | 05/18/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia |
03/30/2017 | 03/27/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | apreciação e aprovação da proposta da administração para aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia e do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exerc | apreciação e aprovação da proposta da administração para destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2016; | apreciação e aprovação da proposta da administração relativa à remuneração global dos administradores para o exercício de 2017; | aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 28 de abril de 2017. | reeleição dos membros da Diretoria para novo mandato; e |
01/16/2017 | 01/15/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de novo CEO |
07/07/2016 | 07/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | ampliação do atual quadro de Conselheiros de 5 (cinco) membros seja ampliado para 6 (seis) membros | eleição de dois novos conselheiros, em razão da ampliação do número de membros do Conselho de Administração mencionado acima, bem como da renúncia do Sr. Dilson Batista dos Santos Filho | proposta de ajuste do capital social da Companhia | proposta de ajuste do parágrafo 5º do Artigo 19 e, do Artigo 22 do estatuto social da Companhia |
03/28/2016 | 03/28/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditamento ao Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Apreciação e aprovação da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas | Aprovação da convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em 29 de abril de 2016 | destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 da Companhia | Eleição de Diretor(es) | nomeação de conselheiro substituto | programa de recompra de ações para a aquisição de novas ações de emissão da Companhia | Remuneração global dos administradores | Retificação do Estatuto Social da Companhia, ajustando seu artigo quinto ao novo capital social homologado pelo Conselho de Administração em 02 de fevereiro de 2016 |
02/02/2016 | 02/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação do aumento de capital |
01/05/2016 | 01/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação da criação de subsidiária estrangeira e a venda de ativos da Companhia em Porto Rico e República Dominicana. |
11/23/2015 | 11/23/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ajuste da Proposta da Administração para AGE de 27.11.2015 |
11/23/2015 | 11/23/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Venda de Ativos da Companhia |
11/11/2015 | 11/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da sede social da Companhia "ad referendum" da Assembleia Geral. | Aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao Terceiro Trimestre. | Aumento de Capital da Companhia "ad referendum" da Assembleia Geral. |
08/06/2015 | 08/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Informações Financeiras relativas ao período de 1 de abril a 30 de junho de 2015 | Aprovação das Informações Financeiras relativas ao período de 1 de abril a 30 de junho de 2015 |
06/26/2015 | 06/26/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es) | Renúncia de Diretor Presidente | Renúncia de Diretor Presidente | Renúncias de Presidente do Conselho de Administração e Conselheiro Independente. | Renúncias de Presidente do Conselho de Administração e Conselheiro Independente. |
05/11/2015 | 05/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de ITR | Aprovação de ITR | Ciencia de pedidos de renúncias. | Ciencia de pedidos de renúncias. | Delegação de gerenciamento de SOP para Comitê não estatutário. | Delegação de gerenciamento de SOP para Comitê não estatutário. | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es) |
03/31/2015 | 03/30/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação e aprovação de novo Plano de Opção de Compra de Ações ad referendum da AGE | Apreciação e aprovação para retificação do Estatuto Social da Companhia, ad referendum AGE | Aprovação da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas | Aprovação da proposta da administração para destinação do resultado do exercício social ad referendum AGO | Aprovação da remuneração global dos administradores, ad referendum da AGO | Aprovação de aumento de capital, ad referendum AGE | Convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Eleição de Diretor(es) |
03/30/2015 | 03/30/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação e aprovação de novo Plano de Opção de Compra de Ações ad referendum da AGE | Apreciação e aprovação para retificação do Estatuto Social da Companhia, ad referendum AGE | Aprovação da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas | Aprovação da proposta da administração para destinação do resultado do exercício social ad referendum AGO | Aprovação da remuneração global dos administradores, ad referendum da AGO | Aprovação de aumento de capital, ad referendum AGE | Convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Eleição de Diretor(es) |
03/26/2015 | 03/17/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de DF do exercício encerrado em 31 12 2014 | Aprovação de DF do exercício encerrado em 31 12 2014 |
03/26/2015 | 01/29/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
03/26/2015 | 12/01/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante | Aprovação da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Cia | Eleição de Diretor(es) |