MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A (MILS3) Periodic Information - Listing
Update 11/08/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - MILS3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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11/06/2024 | 11/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/06/2024 | 11/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados 3T24 |
08/13/2024 | 08/13/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Cancelamento de ações em tesouraria | Pagamento de JCP/Dividendos | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/13/2024 | 08/13/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados do 2T24 | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Cancelamento de Ações em Tesouraria | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
06/27/2024 | 06/24/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Distribuição JCP |
06/27/2024 | 06/24/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
06/24/2024 | 06/24/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Distribuição JCP |
06/24/2024 | 06/24/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
06/13/2024 | 06/13/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 9ª (nona) emissão de debêntures |
06/07/2024 | 06/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer cancelamento de ações em tesouraria |
06/07/2024 | 06/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de Ações em Tesouraria |
05/22/2024 | 05/22/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/09/2024 | 05/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição JM Empilhadeira |
05/08/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
05/08/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar e apreciar sobre: (i) as Informações Trimestrais da Companhia, relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2024 | e (ii) reporte das atividades trimestrais do Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos, contemplando as reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos. |
04/26/2024 | 04/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Extensão da vigência dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, a reeleição de seus respectivos membros |
03/28/2024 | 03/19/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/26/2024 | 04/26/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria |
03/26/2024 | 03/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | Aprovação da proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024 | Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia |
03/21/2024 | 03/21/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Juros sobre Capital Próprio |
03/21/2024 | 03/21/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
03/19/2024 | 03/19/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a apreciação da proposta da Diretoria para a criação do 4º Programa de Recompra de Ações (4º Programa de Recompra), nos termos da Resolução CVM nº 77, de 29 de março de 2022 (Resolução CVM 77) | a apreciação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do pa |
03/05/2024 | 03/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Substituição da auditoria independente da Companhia |
01/03/2024 | 01/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 8ª (oitava) emissão de debêntures |
12/21/2023 | 12/21/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/23/2023 | 09/25/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Programa de Integridade da Companhia | Criação do Comitê de Ética e Integridade | Revisão de regimentos e políticas |
11/14/2023 | 11/13/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Informações Trimestrais da Companhia, relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2023 | Reporte das atividades trimestrais do Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos, contemplando as reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos |
11/14/2023 | 11/13/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
10/20/2023 | 10/18/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Realização do Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples |
09/21/2023 | 09/21/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
09/21/2023 | 09/21/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Pagamento de Juros sobre Capital Próprio |
08/10/2023 | 06/30/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) Apreciar e aprovar as Informações Trimestrais da Companhia, relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2023; | (ii) reporte das atividades trimestrais do Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos, contemplando as reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos. |
08/10/2023 | 08/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
06/22/2023 | 06/14/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação para celebração de contratos de empréstimo ou financiamento |
06/22/2023 | 06/21/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Pagamento de JCP |
06/22/2023 | 06/21/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
06/21/2023 | 06/21/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Pagamento de JCP |
06/21/2023 | 06/21/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
05/16/2023 | 05/15/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do relatório do Comitê de Auditoria não estatutário | Aprovação dos Resultados do 1T23 |
05/09/2023 | 04/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração no Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Finanças e Risco (CAFIR) | Eleição de Diretor(es) | Eleição de um novo membro para o CAFIR | Extensão da vigência dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, com a reeleição dos membros atuais |
04/20/2023 | 04/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aporte de capital social a ser realizado pela Companhia em sua controlada |
03/28/2023 | 03/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
03/28/2023 | 03/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Proposta de declaração de juros sobre capital próprio |
03/28/2023 | 03/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação AGO 2023 |
03/21/2023 | 04/27/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria |
03/01/2023 | 02/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
02/28/2023 | 02/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
01/10/2023 | 01/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão do Código de Conduta da Companhia |
12/22/2022 | 12/22/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a setima emissao de debêntures simples,não conversíveis em ações |
12/01/2022 | 12/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre distribuição de JCP |
12/01/2022 | 12/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/28/2022 | 11/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de aporte de capital em controlada |
11/10/2022 | 11/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais da Companhia, relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2022 |
09/30/2022 | 09/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia | Recomendação para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária acerca da alteração do Estatuto Social da Companhia |
09/01/2022 | 09/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
09/01/2022 | 09/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Proposta de declaração de juros de capital próprio referente ao 2º trimestre do exercício de 2022 |
08/22/2022 | 08/22/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
08/22/2022 | 08/22/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício de opções de compra de ações da Companhia |
08/15/2022 | 08/15/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre as Informações Trimestrais da Companhia, relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2022 |
07/21/2022 | 07/20/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças | Proposta da administração para aquisição de máquinas do segmento Linha Amarela |
07/05/2022 | 07/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da razão social da Companhia | Incorporação da TECPAR pela Mills |
06/28/2022 | 06/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Tomar conhecimento acerca da proposta do Conselho de Administração da companhia, a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas, relativa à incorporação, pela Companhia, da TECPAR |
06/28/2022 | 06/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da contratação da empresa de avaliação responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido TECPAR Comércio e Locação de Equipamentos Ltda.; | (ii) o Laudo de Avaliação; | (iii) o Protocolo e Justificação de Incorporação da TECPAR Comércio e Locação de Equipamentos Ltda. pela Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. celebrado entre as administrações da Cia; | (iv) a Incorporação, nos termos do Protocolo de Incorporação; | (v) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para apreciar, dentre outros assuntos, as matérias relativas à Incorporação; | (vi) Autorização dos Diretores da Companhia a tomarem todas as providências necessárias para a formalização dos itens acima. |
06/03/2022 | 05/30/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da proposta de revisões (i) da Política de Negociação de Valores Mobiliários; (ii) da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante; e (iii) do Reg. Interno do Conselho de Administração |
06/03/2022 | 06/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
06/03/2022 | 06/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre proposta de declaração de juros de capital próprio |
05/19/2022 | 05/19/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise e manifestação a respeito do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado, sem a necessidade de deliberação prévia da Assembleia Geral | Parecer sobre aumento de capital |
05/19/2022 | 05/19/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício, pelo beneficiário, de opções de compra de ações da Companhia |
05/11/2022 | 05/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre as Informações Trimestrais da Companhia, relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2022 |
05/09/2022 | 05/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/02/2022 | 04/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia | Extinção do Comitê de Cliente, Inovação e Tecnologia |
04/29/2022 | 04/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia | Extinção do Comitê de Cliente, Inovação e Tecnologia |
04/19/2022 | 04/18/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças visando a aquisição da totalidade das quotas representativas do capital social da sociedade Tecpar Comercio e Locação de Equipamento |
04/07/2022 | 03/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação da proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022; | (ii) a aprovação da proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (iii) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia |
04/07/2022 | 03/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a proposta de celebração de Contrato de Mútuo a ser firmado entre a Companhia e a Nest Locação e Revenda de Máquinas Ltda. (Contrato de Mútuo), sociedade controlada indiretamente pela Companhia | (ii) a autorização da Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos necessários para a celebração do Contrato de Mútuo. |
04/06/2022 | 03/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a proposta de celebração de Contrato de Mútuo a ser firmado entre a Companhia e a Nest Locação e Revenda de Máquinas Ltda. (Contrato de Mútuo), sociedade controlada indiretamente pela Companhia | (ii) a autorização da Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos necessários para a celebração do Contrato de Mútuo. |
04/01/2022 | 04/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração, pela Companhia, de contratos de compra a termo de dólares |
03/24/2022 | 03/24/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 |
03/24/2022 | 03/24/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/18/2022 | 03/18/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 3º Programa de Recompra de Ações da Companhia | Cancelamento de ações mantidas em tesouraria |
03/18/2022 | 03/15/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Instituição da Política de Indicação e de Remuneração de Administradores e da Política de Sustentabilidade | Ratificação da aprovação da Política de Anticorrupção e Antissuborno | Regimento Interno do Comitê de Gente e Gestão |
03/18/2022 | 03/18/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 6ª (sexta) emissão de debêntures simples |
03/18/2022 | 03/18/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Cancelamento de ações mantidas em tesouraria |
03/14/2022 | 03/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação da totalidade das ações detidas pela Companhia na Rohr S.A. Estruturas Tubulares |
02/25/2022 | 02/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos | Eleição do Sr. Sebastian Agustin Villa como membro do Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos |
02/01/2022 | 01/31/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia Diretor Administrativo Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores |
01/03/2022 | 01/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
12/06/2021 | 12/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração do Contrato de Compra e Venda de Ativos e Outras Avenças - Altoplat Locação de Plataformas Aéreas Ltda. e Equipamentos e Locação Juceli Ltda. |
11/16/2021 | 11/16/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovar alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos |
11/11/2021 | 11/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de setembro de 2021 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
10/21/2021 | 10/20/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contrato de Compra e Venda de Equipamentos com Reserva de Domínio a ser firmado entre a Companhia e a Nest Locação e Revenda de Máquinas Ltda |
09/20/2021 | 09/20/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) encerramento do Programa de American Depositary Receipts (ADRs) Nível 1 da Companhia ("Programa de ADRs"); e | (ii) autorização para a Diretoria da Companhia adotar todos e quaisquer atos necessários às implementações da ordem do dia indicada no item (i) acima. |
09/14/2021 | 09/14/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de Diretor Estatutário |
09/09/2021 | 09/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reunião do Conselho de Administração realizada em 09.09.21 |
08/12/2021 | 08/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Mills informa aprovação de aquisição de Capex |
08/12/2021 | 08/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Mills informa pagamento de Juros sobre o Capital Próprio |
07/30/2021 | 07/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Ratificação da aprovação pelo Conselho Fiscal de seu Regimento Interno; e | 2. Autorização para a Diretoria da Companhia adotar todos os atos necessários para a divulgação do documento apreciado aos acionistas e ao mercado em geral. |
07/30/2021 | 04/29/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da eleição dos membros da Diretoria da Companhia. |
07/30/2021 | 07/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Ratificação da aprovação pelo Conselho de Administração dos Regimentos Internos de órgãos da administração da Companhia; | 2. Ratificação da ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2021 que deliberou sobre a eleição da Diretoria da Companhia; | 3. Apreciação da proposta de aprovação do Regimento Interno do Comitê de Cliente, Inovação e Tecnologia da Companhia; | 4. Apreciação da proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos; | 5. Apreciação da proposta de revisão e aprovação de políticas institucionais; e | 6. Autorização para a Diretoria da Companhia adotar todos os atos necessários para a divulgação dos documentos apreciados aos acionistas e ao mercado em geral. |
05/21/2021 | 05/21/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício, pelo beneficiário, de opções de compra de ações da Companhia. |
05/21/2021 | 05/21/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio |
05/13/2021 | 05/13/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações trimestrais relativas ao 1º trimestre de 2021 |
03/18/2021 | 03/17/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/18/2021 | 03/18/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
03/18/2021 | 03/17/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar, dentre outros, sobre os assuntos dos itens (i) e (ii) da Ordem do Dia e alterações ao Estatuto Social da Compan | deliberar sobre a aprovação da proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021; | o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do parecer dos Auditore |
02/26/2021 | 02/26/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exercício de stock options Programa 2016 |
02/23/2021 | 02/22/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da eleição do membro da Diretoria da Companhia. |
12/17/2020 | 12/17/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar alteração auditoria |
12/09/2020 | 12/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Retificar e ratificar a aprovação da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, no valor total de R$84.000.000,00 (oitenta e qu |
12/04/2020 | 12/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Retificar e ratificar a aprovação da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, no valor total de R$84.000.000,00 (oitenta e qu |
11/23/2020 | 11/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/17/2020 | 11/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de setembro de 2020. |
09/24/2020 | 09/15/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) nos termos do inciso q do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 59, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações) a realização d | (iii) autorização à prática, pelos diretores e/ou os representantes legais da Companhia, de todo e qualquer ato necessário à formalização da Emissão, da Oferta e das Garantias Reais, inclusive, mas nã | (iv) a ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia e/ou por seus representantes legais no âmbito da Emissão e da Oferta, incluindo aqueles praticados para implementação dos | ); (ii) nos termos do inciso h do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, a constituição, em favor dos titulares das Debêntures (Debenturistas) representados pelo Agente Fiduciário, em garanti |
09/10/2020 | 09/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre novo Código de Conduta da Companhia |
08/19/2020 | 08/18/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício, pelos beneficiários, de opções de compra de ações da Companhia, nos termos do Programa |
08/14/2020 | 08/13/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação resultados trimestrais encerrados em junho de 2020 |
08/03/2020 | 07/31/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
07/03/2020 | 07/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre aprovação da Política de Auditoria Interna anexa neste documento. |
07/01/2020 | 07/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre aprovação da Política de Auditoria Interna, disponibilizada aos participantes da reunião e arquivada na sede da Companhia. |
06/10/2020 | 05/14/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 31 de março de 2020. |
06/03/2020 | 04/29/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/29/2020 | 05/29/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício, pelo beneficiário, de opções de compra de ações da Companhia, nos termos do Programa 1/ |
05/20/2020 | 05/14/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 31 de março de 2020. |
05/04/2020 | 04/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (iii) aprovar a Política de Transações entre Partes Relacionadas da Companhia, arquivada em sua sede; e | Aprovar a política de gestão de riscos | autorização para a Diretoria adotar todos e quaisquer atos para aprovar as transações relacionadas entre a Mills, Solaris Equipamentos e Serviços S.A (Solaris) e/ou Sullair do Brasil Ltda. (Sullair | autorização para a Diretoria adotar todos e quaisquer atos para aprovar transações relacionadas a compra de máquinas e peças entre a Companhia e/ou suas subsidiárias com a Sullair LLC ou a Sullair Arg |
04/29/2020 | 04/29/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
03/23/2020 | 03/18/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia e as Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanh | (iii) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar, dentre outros, sobre os assuntos dos itens (i) e (ii) da Ordem do Dia, caso seja aprovado na presente reu | ii) deliberar sobre a aprovação da proposta de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020; |
03/05/2020 | 03/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) nos termos do inciso q do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 59, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações) a realização d | (ii) nos termos do inciso h do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, a constituição, em favor dos titulares das Debêntures (Debenturistas) representados pelo Agente Fiduciário, em garantia do | (iii) autorização à prática, pelos diretores e/ou os representantes legais da Companhia, de todo e qualquer ato necessário à formalização da Emissão, da Oferta e das Garantias Reais (conforme definido | (iv) a ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia e/ou por seus representantes legais no âmbito da Emissão e da Oferta, incluindo aqueles praticados para implementação dos |
03/03/2020 | 03/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) nos termos do inciso q do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 59, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações) a realização d | (ii) nos termos do inciso h do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, a constituição, em favor dos titulares das Debêntures (Debenturistas) representados pelo Agente Fiduciário, em garantia do | (iii) autorização à prática, pelos diretores e/ou os representantes legais da Companhia, de todo e qualquer ato necessário à formalização da Emissão, da Oferta e das Garantias Reais (conforme definido | (iv) a ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia e/ou por seus representantes legais no âmbito da Emissão e da Oferta, incluindo aqueles praticados para implementação dos |
11/19/2019 | 11/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de setembro de 2019. |
09/06/2019 | 08/29/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a redução de capital da Solaris Equipamentos e Serviços S.A. (Solaris), subsidiária da Companhia; | (iii) a autorização para a Diretoria adotar todos e quaisquer atos e a assinar todos e quaisquer documentos relacionados aos itens acima. | a outorga de fiança em favor da Solaris; |
09/05/2019 | 08/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício, pelo beneficiário, de opções de compra de ações da Companhia, nos termos do Programa |
08/21/2019 | 08/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de junho de 2019. |
07/03/2019 | 07/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre rerratificação do valor do capital social final que constou na ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de junho de 2019 (RCA de 18.06.2019). |
06/19/2019 | 06/18/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | a proposta de aumento de capital social da Companhia | a proposta de rerratificação do valor do aumento do capital social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de maio de 2019 |
06/19/2019 | 06/18/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta de aumento de capital social da Companhia, mediante a capitalização de reservas de capital, com a consequente alteração do art. 5º do estatuto social da Companhia | Deliberar sobre a proposta de rerratificação do valor do aumento do capital social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de maio de 2019 |
05/23/2019 | 05/20/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício, pelos beneficiários, de opções de compra de ações da Companhia |
05/14/2019 | 05/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação AGE | Eleição de Diretor(es) |
05/10/2019 | 05/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 31 de março de 2019 |
04/10/2019 | 04/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer proposta Incorporação | Tomar conhecimento acerca da proposta do Conselho de Administração da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral, relativa à incorporação, pela Companhia, da Solaris Participações, Equipamentos |
04/10/2019 | 04/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da contratação da empresa de avaliação responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Solaris Participações | (ii) o Laudo de Avaliação | (iii) o Protocolo e Justificação de Incorporação da Solaris Participações | (iv) a Incorporação, nos termos do Protocolo de Incorporação | (v) o aumento de capital da Companhia em razão da Incorporação | (vii) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária |
03/21/2019 | 03/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia e as Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanh | a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar, dentre outros, sobre os assuntos dos itens (i) e (iii) da Ordem do Dia, caso seja aprovado na presente reunião. | a eleição dos membros da Diretoria da Companhia | deliberar sobre a aprovação da proposta de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019 |
03/19/2019 | 03/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia e as Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanh | a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar, dentre outros, sobre os assuntos dos itens (i) e (iii) da Ordem do Dia, caso seja aprovado na presente reunião. | a eleição dos membros da Diretoria da Companhia | deliberar sobre a aprovação da proposta de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019 |
03/18/2019 | 03/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/22/2019 | 02/19/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a autorização à Diretoria a negociar as condições e praticar todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações ora tomadas | a contratação de uma nova alterar instituição escrituradora das debêntures e o banco mandatário, | a proposta de pagamento de prêmio (waiver) aos Debenturistas da 2ª Série da 2ª Emissão e aos Debenturistas da 3ª Emissão | o aditamento aos Instrumentos Particulares de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças | o aditamento da Cláusula 6.26, alínea xxiv, da Escritura da 2ª Emissão e o aditamento da Cláusula 6.26, alínea xxvi da Escritura da 3ª Emissão |
01/02/2019 | 12/28/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia membro do Conselho de Administração Fabio Bruggioni |
01/02/2019 | 12/28/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia membro do Conselho de Administração |
12/21/2018 | 12/20/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração (i) do acordo de incorporação entre a Companhia, os seus acionistas controladores, a Solaris Equipamentos e Serviços S.A. (Solaris), a Solaris Participações Equipamentos |
11/07/2018 | 11/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de setembro de 2018. |
09/27/2018 | 09/24/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação memorando de entendimentos dos acionistas controladores da Mills com os controladores da Solaris |
08/09/2018 | 08/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do ITR 2T18 |
07/03/2018 | 07/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o novo Código de Conduta da Companhia |
07/03/2018 | 07/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação de renúncia de Diretor Administrativo Financeiro e de RI |
05/10/2018 | 05/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as Informações Trimestrais do período encerrado em 31 de março de 2018. |
03/23/2018 | 03/23/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) apreciar a renúncia do Sr. Avelino Pinto da Silva Garzoni ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; | ii) a eleição do Daniel Fabricio Fernandes Brugioni como novo membro da Diretoria da Companhia; | iii) a reeleição do Sr Ricardo de Araújo Gusmão como membro da Diretoria da Companhia | iv) deliberar sobre a aprovação da proposta de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018 |
03/13/2018 | 03/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/13/2018 | 03/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia e as Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanh | a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar, dentre outros, sobre o assunto do item (i) da Ordem do Dia, caso seja aprovado na presente reunião. | apreciar a renúncia do Sr. Gustavo Artur Ciocca Zeno ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
11/09/2017 | 11/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de setembro de 2017. |
08/11/2017 | 08/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de junho de 2017 |
06/19/2017 | 06/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
05/17/2017 | 05/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 31 de março de 2017. | Não convocação AGE para alterar o estatuto |
05/15/2017 | 05/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 31 de março de 2017. |
03/22/2017 | 03/21/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre a alteração nas escrituras das debentures |
03/14/2017 | 03/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/14/2017 | 03/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, | (ii) aprovar a reeleição, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral da Companhia a ser realizada para apreciar as contas do exercício social de 2017 | (iii) aprovar a proposta da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia | (iv) aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
02/13/2017 | 02/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar contratos de compra a termo de dólares (Non-Deliverable Forward - NDF). |
08/16/2016 | 08/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar, nos termos do Artigo 17, alínea (j) do Estatuto Social da Companhia, a celebração de Contrato de Locação de Imóvel para fins não Residenciais |
04/26/2016 | 04/26/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Membro de Comite de RH | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
04/19/2016 | 04/19/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Deliberar sobre a homologação do aumento de capital da Companhia |
03/28/2016 | 03/28/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar a alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia | deliberar a proposta de plano de opção de compra de ações da Companhia | deliberar a proposta de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2016 | deliberar a substituição e escolha de novos auditores independentes da Companhia, a partir do exercício social de 2016 |
03/14/2016 | 03/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/14/2016 | 03/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar, dentre outros, sobre os assuntos dos itens (i) e | a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; | Eleição de Diretor(es) | o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas do parecer dos Auditore |
02/10/2016 | 02/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital da Companhia |
02/10/2016 | 02/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
11/18/2015 | 11/18/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
09/17/2015 | 09/17/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar a renúncia da Sra. Alessandra Eloy Gadelha ao cargo de Diretora de Relações com Investidores da Companhia | (ii) aprovar a eleição do Sr. Frederico Átila Silva Neves como novo Diretor de Relações com Investidores da Companhia; | e (iii) aprovar a eleição do Sr. Ricardo de Araújo Gusmão, como Diretor sem designação específica da Companhia. |
08/17/2015 | 08/17/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre (i) a alteração da sede da Companhia, com a consequente alteração do caput do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre (i) a alteração da sede da Companhia, com a consequente alteração do caput do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia | e (ii) caso aprovada a matéria constante no item (i) da ordem do dia, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre a referida matéria. | e (ii) caso aprovada a matéria constante no item (i) da ordem do dia, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre a referida matéria. |
06/23/2015 | 06/23/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Diego Jorge Bush ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. |
06/17/2015 | 06/17/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Deliberar sobre (I) a alienação de ações da Companhia mantidas em tesouraria para atender o exercício de opção de compra de ações dos beneficiários. | Deliberar sobre (I) a alienação de ações da Companhia mantidas em tesouraria para atender o exercício de opção de compra de ações dos beneficiários. |
05/22/2015 | 05/21/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o novo Código de Conduta da Companhia. |
05/21/2015 | 05/21/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o novo Código de Conduta da Companhia. | Deliberar sobre o novo Código de Conduta da Companhia. |
05/21/2015 | 05/21/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) deliberar sobre a renovação do Comitê de Recursos Humanos. | (i) deliberar sobre a renovação do Comitê de Recursos Humanos. | (ii) deliberar sobre a extinção do Comitê de Gestão de Risco. | (ii) deliberar sobre a extinção do Comitê de Gestão de Risco. |
05/21/2015 | 05/21/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre (I) a alienação de ações da Companhia mantidas em tesouraria para atender o exercício de opção de compra de ações dos beneficiários. |
04/28/2015 | 04/28/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. Apreciar a renúncia do Sr. Gabriel Felipe Novaes Esteves como membro da diretoria da Companhia; e | i. Apreciar a renúncia do Sr. Gabriel Felipe Novaes Esteves como membro da diretoria da Companhia; e | ii. Eleger o Sr. Avelino Pinto da Silva Garzoni como novo membro da diretoria da Companhia. | ii. Eleger o Sr. Avelino Pinto da Silva Garzoni como novo membro da diretoria da Companhia. |
03/11/2015 | 03/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a proposta de orçamento de capital para o exercício de 2015, elaborada pela Diretoria da Companhia | (iii) a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | (iv) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia | (v) a proposta de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015 | (vi) a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia | Deliberar sobre a aprovação das seguintes matérias: (i) o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia de 31/12/2014 |
01/29/2015 | 01/29/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição de diretor |
11/10/2014 | 11/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
08/15/2014 | 08/15/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar o aumento do capital social, em razão do exercício de opções de compra de ações da Companhia |
07/21/2014 | 07/21/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) caso aprovado o item (i) da ordem do dia, a eleição dos membros do Comitê de Gestão de Riscos, e sua remuneração | Deliberar sobre (i) a criação do comitê de assessoramento do Conselho de Administração designado "Comitê de Gestão de Riscos" |
06/24/2014 | 06/23/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a distribuição, ad referendum da Assembleia Geral, de juros sobre o capital próprio |
05/22/2014 | 05/22/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, a manutenção do Comitê de Recursos Humanos, até 22 de maio de 2015 |
05/15/2014 | 05/15/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício, pelos beneficiários, de opções de compra de ações da Companhia |
04/28/2014 | 04/23/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | tomar conhecimento e opinar sobre a proposta da administração acerca da captação de recursos pela Companhia por meio da terceira emissão, pela Companhia, em série única, de debêntures simples |
04/28/2014 | 04/23/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Deliberar sobre a realização da terceira emissão, pela Companhia, em série única, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária | 2. Autorizar a Diretoria a negociar termos e condições, celebrar documentos, contratar assessores e fixar remuneração das debênture | 3. Ratificar os atos já praticados pela Companhia, em consonância com as propostas acima. |
04/09/2014 | 04/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação de todas as demais deliberações tomadas na RCA de 24.3.14 | Retificar as deliberações tomadas conforme itens (iv) e (v) da ata de reunião do conselho de administração da Companhia, realizada em 24 de março de 2014 |
03/27/2014 | 03/24/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Deliberar sobre a realização da quarta emissão, pela Companhia, em série única, de notas promissórias comerciais | 2. Autorizar a diretoria da Companhia a negociar termos da oferta, celebrar documentos e contratar intermediários e prestadores de serviços para oferta | 3. Ratificar os atos já praticados pela Companhia, em consonância com as propostas acima. |
03/19/2014 | 03/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) deliberar sobre o Relatório de Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia | (ii) deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício de 2014 | (iii) deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | (iv) reeleger os membros da Diretoria da Companhia | (v) deliberar sobre a proposta de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2014 | (vi) deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral da Companhia |
03/18/2014 | 03/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) o Relatório de Administração, as contas da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | (ii) a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2014, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada nesta data | e (iii) a proposta de destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 |
02/14/2014 | 02/14/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício, pelos beneficiários, de opções de compra de ações da Companhia |
02/05/2014 | 02/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício, pelos beneficiários, de opções de compra de ações da Companhia |
01/16/2014 | 01/16/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | (ii) a alteração do caput do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia | (iii) caso aprovadas as matérias constantes nos itens (i) e (ii) da ordem do dia, a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia para deliberar sobre referidas matérias. |
01/10/2014 | 01/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício, pelos beneficiários, de opções de compra de ações da Companhia |
12/23/2013 | 12/23/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/20/2013 | 12/17/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da renúncia dos Diretores Roberto Carmelo de Oliveira e Erik Wright Barstad | Eleger novos membros da diretoria da Companhia |
12/06/2013 | 12/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a assunção de obrigação, pela Companhia, nos termos do Artigo 17, alínea (j) do Estatuto Social da Companhia. |
11/14/2013 | 11/14/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício, pelos beneficiários, de opções de compra de ações da Companhia |
11/01/2013 | 11/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício, pelos beneficiários, de opções de compra de ações da Companhia. |
10/29/2013 | 10/29/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do programa de American Depositary Receipts ("ADRs") da Companhia ("Programa de ADRs") |
09/25/2013 | 09/19/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação para contratos de compra a termo de dólares (Non-Deliverable Forward - NDF). |
08/15/2013 | 08/15/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício, pelos beneficiários, de opções de compra de ações da Companhia |
06/21/2013 | 06/21/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a distribuição, ad referendum da Assembleia Geral, de juros sobre o capital próprio, na forma do artigo 17, alínea (s) do Estatuto Social da Companhia. |
06/14/2013 | 06/14/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar, nos termos do Artigo 17, alínea (j) do Estatuto Social da Companhia, a celebração, pela Companhia, de contratos de compra a termo de dólares (Non-Deliverable Forward - NDF). |
05/27/2013 | 05/22/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a renovação do Comitê de Recursos Humanos |
05/22/2013 | 05/22/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício, por beneficiários, de opções de compra de ações da Companhia, nos termos do Plano Espec |
05/09/2013 | 05/09/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar o aumento do capital social da Companhia razão do exercício, pelos beneficiários, de opções de compra de ações da Companhia |
04/10/2013 | 04/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o aumento do capital social da Companhia em razão do exercício, por beneficiários, de opções de compra de ações da Companhia, nos termos do Plano Especial TopMills |
03/05/2013 | 03/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) deliberar sobre o Relatório de Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhadas do | (ii) deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício de 2013; | (iii) deliberar sobre a proposta da Diretoria referente à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; | (iv) reeleger os membros da Diretoria da Companhia | (v) deliberar sobre a proposta de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2013; | (vi) deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral da Companhia para deliberar sobre os assuntos dos itens (i) a (iii) e (v) da Ordem do Dia. |
03/05/2013 | 03/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Tomar conhecimento e opinar sobre (i) o Relatório de Administração, as contas da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro | (ii) a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2013, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião na presente data; | e (iii) a proposta de destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realiza |
02/08/2013 | 02/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício, pelos beneficiários, de opções de compra de ações da Companhia |
01/29/2013 | 01/22/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | apreciar a renúncia do Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. |