CONSERVAS ODERICH S.A. (ODER3) Periodic Information - Listing

Update 11/06/2024

Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - ODER3

Periodic Information Updates (available only in Portugueses
Delivery Date	Reference Date	Category	Type	Sub-Type	Matters
10/14/2024	10/08/2024	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Alteração do objeto social da filial localizada na cidade de Orizona - GO
10/01/2024	09/30/2024	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO
08/29/2024	08/23/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Remuneração da Administração
08/28/2024	08/28/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a realização, pela Companhia, da Emissão de Debêntures, nos termos e condições previstos no Anexo I à presente ata, e a sua participação na operação de securitização que envolverá a emissão \| Autorizar a Companhia e os seus representantes a adotarem todas e quaisquer medidas e celebrarem todos os documentos necessários à Emissão e à Oferta, incluindo, sem limitação, o Contrato de Distrib \| Autorizar a Companhia e os seus representantes a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações consubstanciadas nos itens i a iii acima, incluindo, mas não se limitando, à dis \| Ratificar todos os atos já praticados anteriormente pela Companhia e/ou seus representantes relacionados às deliberações descritas nesta ordem do dia, acima.
08/28/2024	08/23/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Remuneração da Administração
07/01/2024	06/28/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleger membros do Comitê de Ética e Complince e membros do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados
04/01/2024	03/28/2024	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
03/28/2024	03/25/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	AGE - ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL \| AGE - AUMENTO DE CAPITAL \| AGE - CONSOLIDAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL \| AGO - APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO \| AGO - DESTINAÇÃO DO RESULTADO SOCIAL \| AGO - FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DA ADMINISTRAÇÃO
03/28/2024	03/21/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a conclusão das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023
12/28/2023	12/28/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09/29/2023	09/29/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09/29/2023	09/28/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Remuneração da Administração
09/27/2023	09/27/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	autorizar a Companhia e os seus representantes a adotarem todas e quaisquer medidas e celebrarem todos os documentos necessários à Emissão e à Oferta, incluindo, sem limitação, o Contrato de Distribui \| autorizar a Companhia e os seus representantes a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações consubstanciadas nos itens i a iiiErro! Fonte de referência não encontrada. acim \| autorizar a constituição, pela Companhia, da Cessão Fiduciária, como forma de assegurar o pagamento das Obrigações Garantidas, de acordo com os termos e condições a serem previstos no Contrato de Cess \| Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, em 2 (duas) Séries, para Colocação Privada \| ratificar todos os atos já praticados anteriormente pela Companhia e/ou seus representantes relacionados às deliberações descritas nesta ordem do dia, acima.
07/04/2023	06/30/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04/03/2023	03/30/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
03/31/2023	03/30/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
03/24/2023	03/23/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO \| DESTINAÇÃO DO RESULTADO SOCIAL \| FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DA ADMINISTRAÇÃO \| Proposto aumento de capital da Companhia \| Proposto consolidação do Estatuto Social
03/24/2023	03/20/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a conclusão das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022
03/03/2023	02/28/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
12/30/2022	12/29/2022	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09/30/2022	09/28/2022	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
06/30/2022	06/30/2022	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04/01/2022	03/31/2022	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
03/30/2022	03/24/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO \| Aumento Capital Social \| DESTINAÇÃO DO RESULTADO SOCIAL \| ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
03/25/2022	03/24/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO \| DESTINAÇÃO DO RESULTADO SOCIAL \| ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
03/25/2022	03/23/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a conclusão das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021
12/28/2021	12/28/2021	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09/27/2021	09/27/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09/27/2021	09/27/2021	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04/05/2021	03/30/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04/05/2021	03/30/2021	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
03/24/2021	03/17/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alterações Estatutárias \| Aprovação do Relatório da Administração \| Aumento do Capital Social \| Destinação do Resultado Social \| Fixação da Remuneração Global da Administração
03/19/2021	03/16/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a alteração da composição do Comitê de Compliance \| Aprovar a alteração da Presidência do Comitê de Compliance \| Autoriza a conclusão das demonstrações financeiras da Companhia
12/30/2020	12/30/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/30/2020	12/30/2020	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
10/23/2020	10/21/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
10/23/2020	10/21/2020	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09/30/2020	09/30/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09/30/2020	09/30/2020	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
06/26/2020	06/24/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
06/26/2020	06/24/2020	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
06/25/2020	06/24/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
06/25/2020	06/24/2020	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
06/18/2020	06/16/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	FORMALIZAÇÃO DA CRIAÇÃO DO COMITÊ DE CRISE; REELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE ÉTICA E COMPLIANCE
04/02/2020	03/27/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração auditores
03/27/2020	03/23/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação para Assembleia Geral Ordinária em 30 de abril de 2020, às 17hrs
03/20/2020	03/16/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a conclusão das demonstrações financeiras da Companhia ref. ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
03/09/2020	03/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
12/13/2019	12/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/12/2019	12/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/12/2019	12/12/2019	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
07/31/2019	07/18/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o teor do Código de Ética e Conduta de Colaboradores, Código de Ética e Conduta para Fornecedores e Política Anticorrupção; \| Definir datas em setembro para treinamentos de compliance às equipes internas e externas.
07/31/2019	04/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Ética e Compliance. \| Eleição dos membros do Comitê de Ética e Compliance; \| Instauração do Comitê de Ética e Compliance; \| Programa de Compliance;
06/13/2019	06/11/2019	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Aprovada a baixa da filial CGCMF 97.191.902/0011-66 - localizada na cidade de Orizona, Goiás, registrada na Junta Comercial do Estado.
03/28/2019	03/19/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Para AGE: Alteração do Jornal para as publicações oficiais da Companhia; \| Para AGE: Rerratificação da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. \| Para AGO: Aprovação do relatório da Administração; \| Para AGO: Destinação do Resultado Social; \| Para AGO: Eleição dos membros do Conselho de Administração; \| Para AGO: Fixação da Remuneração Global da Administração;
03/22/2019	03/13/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a conclusão das demonstrações financeiras da Companhia.
11/23/2018	11/23/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/23/2018	11/22/2018	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09/05/2018	08/31/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Estabelecer o valor de alçada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a Diretoria na alienação de bens do ativo permanente conforme estabelece o item h do Artigo 14 do Estatuto Social
03/27/2018	03/26/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Para AGE: Alteração do Estatuto Social \| Para AGE: Aumento de Capital Social \| Para AGE: Consolidação do Estatuto Social \| Para AGO: Aprovação do Relatório da Administração \| Para AGO: Fixação da Remuneração Global da Administração \| Para AGO:Destinação do Resultado Social
03/26/2018	03/19/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a conclusão das demonstrações contábeis da Companhia.
10/26/2017	10/26/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
10/26/2017	10/25/2017	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
03/28/2017	03/23/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do relatório da Administração \| Destinação do Resultado Social \| Fixação da Remuneração Global da Administração
03/28/2017	03/17/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a conclusão das demonstrações contábeis da Companhia
03/27/2017	03/16/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
12/21/2016	12/20/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/21/2016	12/21/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| RETIFICAÇÃO DE FORMA DE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO
12/20/2016	12/20/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/20/2016	12/20/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/19/2016	12/19/2016	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
03/24/2016	03/23/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação relatorio da administração \| Destinação resultado social \| Eleição dos membros do conselho \| Fixação da remuneração global da administração
03/24/2016	03/15/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a conclusão das demostrações financeiras da companhia do exercicio findo em 31/12/2015
05/20/2015	05/18/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Auditores Independentes \| Alteração de Auditores Independentes
03/27/2015	03/27/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do relatorio anual da administração, balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras \| Aprovação do relatorio anual da administração, balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras \| Convocação para Assembleia Geral Ordinaria. \| Convocação para Assembleia Geral Ordinaria. \| Fixar a remuneração global dos administradores para o exercicio corrente de 2015 \| Fixar a remuneração global dos administradores para o exercicio corrente de 2015 \| Proposta de destinação do resultado do exercicio social findo em 31.12.2014 \| Proposta de destinação do resultado do exercicio social findo em 31.12.2014
03/27/2015	03/18/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a conclusão das demonstrações financeiras da companhia referentes ao exercicio findo em 31.12.2014
03/31/2014	03/31/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A convocação para a Assembleia Geral Ordinária \| A proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 \| Eleição de Diretor(es) \| Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício corrente de 2014 \| O relatório anual da administração e, com base no parecer dos auditores independentes, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado
03/28/2014	03/13/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a conclusão das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013