CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (PCAR3) Periodic Information - Listing
Update 11/09/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - PCAR3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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11/07/2024 | 11/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a realização da 20ª emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries |
11/05/2024 | 11/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do ITR 3T24 e do aumento de capital social com base no plano de remuneração |
09/25/2024 | 09/23/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do cancelamento de debêntures e atualização de politicas internas |
08/06/2024 | 08/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação ITR 2T24 e análise e deliberação de aumento de capital social com base no plano de remuneração |
06/27/2024 | 06/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da celebração de contrato para a venda da operação de postos em São Paulo |
06/18/2024 | 06/17/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e Deliberação sobre a eleição de membro externo especialista contábil para compor o Comitê de Auditoria e acerca da alienação de terreno em Campo Grande |
05/17/2024 | 05/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e Eleição de Membro do Conselho de Administração |
05/08/2024 | 04/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de nova secretária de governança corporativa e eleição da composição dos comitês de assessoramento |
05/07/2024 | 05/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e Deliberação do Relatório da Administração e das Informações Financeiras Trimestrais |
05/02/2024 | 05/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da venda de ativos |
03/29/2024 | 03/29/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre inicio do processo de Deslistagem da NYSE e da proposta da administração a ser submetida para deliberação dos acionistas na AGO/E dentro outros temas |
03/13/2024 | 03/13/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Preço por ação, do efetivo aumento do capital e sua Homologação no âmbito da oferta primária de ações |
03/04/2024 | 03/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a realização de oferta pública de distribuição primária de ações a serem emitidas pela Companhia |
02/21/2024 | 02/21/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2023 |
12/10/2023 | 12/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação sobre Políticas de Governança Corporativa; e (ii) Análise e deliberação sobre o Calendário Societário da Companhia para 2024 |
12/10/2023 | 12/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta da administração acerca de aumento do capital autorizado da Companhia e outros itens |
11/27/2023 | 11/25/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Venda da Participação na CNova |
10/30/2023 | 10/30/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de operação de hedge |
10/30/2023 | 10/30/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das informações financeiras da companhia relativas ao período findo em 30 de setembro de 2023 |
10/16/2023 | 10/13/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da celebração de um pré-acordo com o Grupo Calleja para venda da totalidade da participação remanescente do GPA no Almacenes Éxito S.A. |
09/19/2023 | 09/19/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação da proposta da administração a ser submetida para deliberação dos acionistas em assembleia geral extraordinária a ser realizada em 19 de outubro de 2023 ("AGE") |
09/08/2023 | 09/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recebimento de proposta para inicio das negociações e venda de participação societária indireta na CNova; e deliberação acerca da constituição de um comitê especial independente |
09/04/2023 | 09/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de Bens |
09/04/2023 | 08/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da oneração de ativos |
08/16/2023 | 08/16/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca do formulário 20-F (ii) Análise e deliberação acerca da versão atualizada do Código de Ética e da Política Interna de Gestão e Programa de Ética e Compliance |
08/09/2023 | 08/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e Deliberação sobre o Acordo de Acionistas |
07/27/2023 | 07/26/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e Deliberação das Informações Financeiras, (ii) Análise e Deliberação do Informe de Governança, (iii) Confirmação da Posse do DRI e Renúncia ao cargo de Membro do Conselho de Administração |
07/21/2023 | 07/13/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição e alienação de bens |
07/20/2023 | 07/20/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a nova oferta de compra do Éxito |
06/29/2023 | 06/29/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a oferta de compra do Éxito |
06/19/2023 | 06/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de Bens |
06/13/2023 | 06/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
06/01/2023 | 05/31/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação do Formulário de Referência |
05/08/2023 | 05/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca da renovação do mandato da Diretoria Executiva. |
05/03/2023 | 05/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) Análise e deliberação acerca das Informações Financeiras da Companhia relativas ao período findo em 31/03/23; e (ii) Análise e deliberação acerca da Políticas |
03/27/2023 | 03/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca da proposta (a) de destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; (b) do plano de investimento; e (c) do orçamento de capital; (ii) Anális |
02/27/2023 | 02/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2022 |
01/23/2023 | 01/23/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a realização, bem como a aprovação da 19ª (décima nona) emissão de debêntures simples no montante total de, inicialmente, R$750.000.000,00, observada a Opção de Lote Adicional | (ii) autorização à cia para participação, na qualidade de devedora do crédito imobiliário oriundo das Debêntures, na oferta pública de distribuição | (iii) a celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários para realizar a Emissão, assumir as obrigações oriundas das Debêntures e implementar a Oferta | (iv) a autorização à Diretoria e demais representantes legais da Companhia para que estes pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para a formalização da Emissão | (v) a autorização à diretoria da cia para contratar os prestadores de serviços necessários à Emissão das Debêntures e à Oferta, às expensas da cia, podendo para tanto, negociar, assinar os contratos |
01/09/2023 | 01/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) aumentar o capital social em R$2.605.397.776,43, mediante a capitalização de reservas, sem a emissão de novas ações; e | (ii) reduzir o capital social em R$7.133.404.372,71, mantendo-se inalterado o número de ações, mediante a entrega de ações ordinárias de emissão do Almacenes Éxito S.A. de propriedade da cia | Análise acerca de proposta da administração a ser submetida para deliberação dos acionistas em AGE para |
01/09/2023 | 01/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação de proposta da administração a ser submetida para deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada para 14 de fevereiro de 2023 (AGE). |
12/26/2022 | 12/23/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca de operação de Built to Suit | (ii) Análise e deliberação acerca do Terceiro Aditivo ao Contrato SPA Shanghai | (iii) Análise e deliberação acerca da antecipação de recebíveis | (iv) Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | (v) Análise e deliberação acerca da atualização de políticas da Companhia |
12/23/2022 | 12/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e recomendação do planejamento estratégico da Companhia referente aos anos de 2023 a 2025, bem como do orçamento anual relativo ao ano de 2023 | (ii) Análise e recomendação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | (iii) Análise e deliberação acerca do Planejamento Estratégico de Sustentabilidade para 2023 | (iv) Análise e eleição de Membros para os Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia | (v) Análise e validação do processo anual de auto avaliação da governança corporativa da Companhia | (vi) Análise e deliberação sobre o calendário de eventos corporativos para o ano de 2023 | (vii) Análise e deliberação acerca da alienação de ativos |
12/15/2022 | 12/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e recomendação do planejamento estratégico da Companhia referente aos anos de 2023 a 2025, bem como do orçamento anual relativo ao ano de 2023 | (ii) Análise e recomendação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | (iii) Análise e deliberação acerca do Planejamento Estratégico de Sustentabilidade para 2023 | (iv) Análise e eleição de Membros para os Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia | (v) Análise e validação do processo anual de auto avaliação da governança corporativa da Companhia | (vi) Análise e deliberação sobre o calendário de eventos corporativos para o ano de 2023 | (vii) Análise e deliberação acerca da alienação de ativos |
11/16/2022 | 11/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (ii) da contratação da Magalhães Andrade S/S Auditores Independentes como empresa especializada para elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da James | (iii) do Laudo de Avaliação | Análise acerca (i) da proposta de incorporação, pela Companhia, da James Intermediação de Negócios Ltda. |
11/16/2022 | 11/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) análise acerca da incorporação, pela Companhia, da James Intermediação de Negócios Ltda. | (ii) ratificação da contratação da Magalhães Andrade S/S Auditores Independentes como empresa especializada para elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da James | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação |
11/16/2022 | 11/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca de transação com Partes Relacionadas | (ii) Análise e deliberação da Proposta da Administração para eleição em assembleia do Sr. Christophe Hidalgo como Co-Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia |
11/03/2022 | 11/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca do Relatório da Administração e das Informações Trimestrais da Companhia referentes ao período findo em 30 de setembro de 2022 | (ii) Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | (iii) Análise e deliberação acerca da aquisição e venda de pontos comerciais | (iv) Análise e deliberação acerca da Política de Conflito de Interesses | e (v) Eleição de Diretor Estatutário. |
10/27/2022 | 10/27/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e informação acerca da renúncia do Co-Vice-Presidente do Conselho de Administração e eleição de substituto para mandato integrado |
09/05/2022 | 09/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) tomar conhecimento do resultado dos estudos preliminares para segregação dos negócios da Companhia e da sua controlada, Almacenes Éxito S.A. (Éxito e Transação, respectivamente); | e (b) se for o caso, autorizar a administração da Companhia a dar continuidade aos estudos, iniciar a preparação da implementação da Transação |
08/18/2022 | 08/17/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca da versão atualizada da Política de Gestão de Riscos Corporativos | e (ii) Análise e deliberação acerca da Política Fiscal da Companhia |
08/17/2022 | 08/17/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da antecipação de recebíveis |
07/27/2022 | 07/27/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca do Relatório da Administração e das Informações Trimestrais da Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2022 | (ii) Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | (iii) Análise e recomendação acerca de Transações com Partes Relacionadas Contínuas | (iv) Análise e deliberação acerca do Informe de Governança Corporativa; e | (v) Análise e deliberação acerca da atualização das Políticas de Negociação de Valores Mobiliários e Política de Divulgação da Companhia (05 minutos) |
07/01/2022 | 07/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Informação acerca da renúncia de Diretor Estatutário e deliberação acerca da representação da Companhia perante terceiros. |
07/01/2022 | 06/30/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca de transações com partes relacionadas; | (ii) Análise e deliberação acerca da venda de pontos comerciais; | (iii) Análise e deliberação acerca da alienação do fundo de comércio do posto de Campo dos Goytacazes; | (iv) Análise e deliberação acerca da venda da participação societária da Companhia na FIC Promotora; | (v) Análise e deliberação acerca da aquisição da participação acionária do Delivery Center na Cheftime. |
06/01/2022 | 06/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do Plano de Recompra de ações da controlada Almacenes Éxito S.A. (Éxito). |
05/31/2022 | 05/31/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca do Formulário de Referência da Companhia | (ii) Análise e deliberação acerca da Política de Indenidade para os Administradores da Companhia | (iii) Análise e deliberação acerca da Política de Compra Responsável de Pescado | (iv) Análise e deliberação acerca da versão atualizada do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia | (v) Análise e deliberação acerca da versão atualizada da Política de Indicação da Companhia |
05/16/2022 | 05/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do Formulário 20-F |
05/04/2022 | 05/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do Relatório da Administração e das Informações Trimestrais da Companhia referentes ao período findo em 31 de março de 2022 |
04/29/2022 | 04/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital |
04/29/2022 | 04/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) análise acerca da incorporação, pela Companhia, da SCB Distribuição e Comércio Varejista de Alimentos Ltda | (ii) ratificação da contratação da Magalhães Andrade S/S Auditores Independentes como empresa especializada para elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da SCB | (iii) aprovação do laudo de avaliação da SCB |
04/29/2022 | 04/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) análise acerca da incorporação, pela Companhia, da SCB Distribuição e Comércio Varejista de Alimentos Ltda | (ii) ratificação da contratação da Magalhães Andrade S/S Auditores Independentes como empresa especializada para elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da SCB | (iii) aprovação do laudo de avaliação da SCB |
04/06/2022 | 04/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação sobre a proposta de rerratificação da remuneração anual da Diretoria no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | (ii) Caso aprovado o disposto no item i acima, a retificação da Proposta da Administração, apresentada em 28 de março de 2022, encaminhada para deliberação dos acionistas na AGE de 27/04/2022 |
04/04/2022 | 03/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca da destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (ii) Análise e deliberação acerca dos itens 10 e 13 do Formulário de Referência, a ser divulgado ao mercado em razão das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da Companhia; | (iii) Análise e deliberação sobre as informações fornecidas pelos candidatos aos cargos de conselheiros independentes membros do Conselho de Administração; | (iv) Análise e deliberação acerca da proposta de montante global de remuneração a ser pago aos administradores da Companhia no exercício de 2022; | (v) Análise e deliberação sobre a proposta de realocação do montante de R$ 1.843.934.426,56, decorrente de incentivos fiscais outorgados à Companhia nos anos de 2017 a 2020; | (vi) Análise e deliberação acerca da proposta da administração para atualização do Artigo 4º (caput) do Estatuto Social; | (vii) análise e deliberação da proposta da administração a ser encaminhada para deliberação dos acionistas nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da Companhia a serem realizadas dia 27/04 |
04/04/2022 | 03/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital |
03/28/2022 | 03/17/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da eleição de Diretor Presidente |
03/25/2022 | 03/17/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da eleição de Diretor Presidente |
03/11/2022 | 03/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da alienação de ativo. |
02/25/2022 | 02/24/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da aprovação, no âmbito da transação aprovada por este Conselho de Administração em 14 de outubro de 2021 e em 16 de dezembro de 2021 |
02/23/2022 | 02/23/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021; | e (ii) Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital. |
02/23/2022 | 02/23/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Rerratificação da deliberação ocorrida na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 09 de dezembro de 2021, no que tange ao item relativo à deliberação acerca da proposta de emissão de ações |
12/16/2021 | 12/16/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da aprovação dos termos e condições do contrato definitivo referentes à transação envolvendo a conversão de lojas Extra Hiper |
12/16/2021 | 12/16/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca de transação com Partes Relacionadas. |
12/09/2021 | 12/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e recomendação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital; | (ii) Análise e deliberação acerca do calendário de eventos corporativos para o ano de 2022; | (iii) Análise e deliberação acerca de Memorando de Entendimentos relacionado a projeto de Expansão da Companhia. |
11/03/2021 | 11/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca das Informações Financeiras da Companhia relativas ao período findo em 30 de setembro de 2021; e | (ii) Análise e recomendação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital; | (iii) Análise e deliberação acerca da eleição de Diretor Estatutário. |
10/14/2021 | 10/14/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca de transação envolvendo a conversão de lojas Extra Hiper operadas pela Companhia em cash & carry, que passarão a ser operadas pela Sendas Distribuidora S.A. (Assaí) |
10/01/2021 | 09/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da alienação de bens e equipamentos. |
08/06/2021 | 08/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca de mudanças na Diretoria Executiva da Companhia. |
07/28/2021 | 07/28/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das Informações Financeiras da Companhia relativas ao 2T21 e Análise da proposta de emissão de ações do programa de opção de compra de ações da CIA |
07/20/2021 | 07/20/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 5ª (quinta) Emissão de notas promissórias comerciais |
07/02/2021 | 06/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da alienação de terrenos e transações com Partes Relacionadas |
06/01/2021 | 06/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Rerratificação da deliberação ocorrida na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 05 de maio de 2021 |
06/01/2021 | 06/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da alienação de ativos via transações de Sale Lease Back |
05/31/2021 | 05/26/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do Formulário de Referência da Companhia |
05/05/2021 | 05/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a realização da 18ª (décima oitava) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries |
05/05/2021 | 05/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ) Análise e deliberação acerca da re-ratificação da ata da Assembleia geral ordinária realizada em 28 de abril de 2021 | Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | Análise e deliberação acerca das Informações Financeiras da Companhia relativas ao período findo em 31 de março de 2021 |
04/30/2021 | 04/29/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do formulário 20-F |
04/12/2021 | 04/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e informação acerca de potencial transação da Cia |
03/27/2021 | 03/26/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | Análise e deliberação acerca da proposta da administração para atualização do Artigo 4º (Caput) do Estatuto Social e inclusão dos artigos 39° a 41°, e consolidação do Estatuto Social da Companhia | Análise e deliberação acerca da proposta de destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 | Análise e deliberação acerca da proposta de montante global de remuneração a ser pago aos administradores da Companhia no exercício de 2021, incluindo membros do Conselho Fiscal | Análise e deliberação acerca da proposta do orçamento de capital | Análise e deliberação acerca da proposta do plano de investimento | Análise e deliberação acerca de transação com parte relacionada | Análise e deliberação acerca do fechamento do Plano de Incentivo de Curto Prazo para 2020 e da previsão para o ano de 2021 | Análise e deliberação acerca dos itens 10 e 13 do Formulário de Referência, a ser divulgado ao mercado em razão das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da Companhia, nos termos das Instruç |
03/19/2021 | 03/19/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da substituição do auditor independente da Companhia, responsável por auditar as Demonstrações Financeiras | Análise e deliberação acerca de mudanças na Diretoria Executiva da Companhia |
02/23/2021 | 02/23/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2020; | (ii) Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital. |
01/18/2021 | 01/15/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia para composição dos Comitês de Assessoramento da Companhia |
12/28/2020 | 12/28/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
12/14/2020 | 12/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho Consultivo | Ata | Opinião acerca de reorganização CBD e Sendas |
12/14/2020 | 12/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Opinião acerca da reorganização CBD e Sendas |
12/14/2020 | 12/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da reorganização CBD e Sendas |
12/01/2020 | 12/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca do 20-F da Companhia | (ii) Análise e deliberação acerca da mudança de denominação e competência do Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade e Comitê de Recursos Humanos e Remuneração da Companhia. |
11/11/2020 | 11/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca de mudanças na Diretoria Executiva da Companhia |
10/28/2020 | 10/28/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | Análise e deliberação acerca da transação com Partes Relacionadas. | Análise e deliberação acerca das Informações Financeiras Trimestrais referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2020, bem como da reapresentação das Demonstrações Financeiras de 2019 |
09/14/2020 | 09/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do Informe de Governança Corporativa da Companhia | Análise e deliberação acerca do regimento interno da Diretoria Executiva da Companhia |
09/09/2020 | 09/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e discussão acerca de transação estratégica da Companhia |
07/29/2020 | 07/29/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital. | Análise e deliberação acerca das Informações Financeiras Trimestrais referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2020 |
06/17/2020 | 06/17/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca de transações de Sale Lease Back |
05/13/2020 | 05/13/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital. | Análise e deliberação acerca das Informações Financeiras Trimestrais referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2020 |
04/30/2020 | 04/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia |
03/27/2020 | 03/27/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da nova versão das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração de 2019 |
03/24/2020 | 03/24/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da alteração dos artigos 4º e 22 do Estatuto Social da Companhia e consolidação do Estatuto Social | Análise e deliberação acerca da proposta de destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 | Análise e deliberação acerca da proposta de montante global de remuneração a ser pago aos administradores da Companhia no exercício de 2020, incluindo membros do Conselho Fiscal, caso seja instalado | Análise e deliberação acerca da proposta do plano de investimento para o exercício social de 2020 e do orçamento de capital | Análise e deliberação acerca dos itens 10 e 13 do Formulário de Referência, a ser divulgado ao mercado em razão das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da Companhia, nos termos das Instruç | Análise e recomendação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital. |
03/05/2020 | 03/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca de transações de Sale Lease Back |
02/19/2020 | 02/19/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital. | Análise e deliberação acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2019 | Análise e discussão acerca do parecer dos Auditores Independentes e do Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria da Companhia sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado |
02/06/2020 | 02/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca de versões retificadas das políticas, regimentos e documentos da Companhia deliberados pelo Conselho de Administração em 28 de novembro de 2019 |
01/14/2020 | 01/13/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
12/19/2019 | 12/19/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
12/19/2019 | 12/19/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Transação partes relacionadas - Assaí e GY |
12/19/2019 | 12/18/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de Bens |
12/19/2019 | 12/16/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Representação legal de alienação de ativos |
12/10/2019 | 12/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | Análise e deliberação acerca do planejamento estratégico da Companhia referente aos anos de 2019 a 2021 | Análise e deliberação sobre o calendário de eventos corporativos para o ano de 2020 |
11/28/2019 | 11/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | aprovação de novas versões de políticas, regimentos e documentos da Companhia | convocação da AGE | proposta a ser submetida à AGE de alteração dos Planos de Opção de Compra de Ações e de Remuneração em Opção de Compra de Ações da Companhia | proposta a ser submetida à AGE de aprovação da reforma global do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo ao Regulamento Novo Mercado, entre outras alterações, com sua respectiva consolidação | proposta a ser submetida à AGE para aprovação de remuneração adicional global anual dos administradores | proposta a ser submetida à AGE para reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará acerca das demonstrações | proposta de criação de Comitê de Inovação e Transformação Digital. | proposta, a ser submetida à AGE e à Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais (AGESP) de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ord | proposta, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (AGE), para a migração da Companhia para o segmento especial de listagem da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (B3), denominado |
10/29/2019 | 10/29/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e conhecimento acerca da renúncia do Sr. Carlos Diez do cargo de membro do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração | Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | Análise e deliberação acerca das Informações Trimestrais referentes ao período findo em 30 de setembro de 2019 | Análise e deliberação acerca das seguintes transações com Partes Relacionadas |
10/01/2019 | 10/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição da Diretoria Executiva de Relações com Investidores |
08/09/2019 | 08/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a prestação de garantia fidejussória pela Companhia, representada por fiança (Fiança), em garantia das obrigações assumidas pela Sendas, perante os titulares das Debêntures | Autorização e ratificação à Diretoria e demais representantes legais da Companhia para que estes pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para a formalização da prestação da Fianç | Orientação de voto em AGE para realização de emissão de Debêntures |
07/24/2019 | 07/24/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | Análise e deliberação acerca das Informações Trimestrais referentes ao período findo em 30 de junho de 2019 | Análise e deliberação, nos termos da Política para Transações com Partes Relacionadas, das transações com partes relacionadas em bases contínuas |
07/24/2019 | 07/24/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proceder à análise e discussão da recomendação do comitê especial que compreende o lançamento de oferta pública |
06/28/2019 | 06/24/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação emissão notas promissórias Sendas |
06/27/2019 | 06/26/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a proposta de reorganização de ativos na América Latina |
06/24/2019 | 06/24/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
06/12/2019 | 06/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação de carta enviada pelo Sr. Michael Klein em 11 de junho de 2019 | (ii) deliberação sobre a venda de todas as ações da Via Varejo detidas pela Companhia por meio de Leilão na B3 |
05/29/2019 | 01/29/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do Formulário de Referência da Companhia | Análise e deliberação, nos termos da Política para Transações com Partes Relacionadas, da seguinte transação Purchase Agreement entre CBD, Sendas e EMCL (Casino). |
05/07/2019 | 05/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2019 | Análise e deliberação, nos termos da Política para Transações com Partes Relacionadas |
04/29/2019 | 04/24/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do Formulário 20-F. |
03/25/2019 | 03/25/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
02/21/2019 | 02/20/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e discussão acerca do parecer dos Auditores Independentes e do Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria da Companhia sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encer | (ii) Análise e deliberação acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2018; | (iii) Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital; | (iv) Análise e deliberação acerca da indicação de secretário(a) de Governança Corporativa para o Conselho de Administração e seus Comitês de Assessoramento e Comitê de Auditoria. |
12/21/2018 | 12/21/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca de alternativas estratégicas e implemento para desinvestimento da Companhia na Via Varejo |
12/20/2018 | 12/17/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) 4° emissão de notas promissórias pela Companhia | (ii) Delegação de poderes para Diretoria formalizar referida operação |
12/20/2018 | 12/17/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | (i) 4° emissão de notas promissórias pela Companhia | (ii) Delegação de poderes para Diretoria formalizar referida operação |
12/10/2018 | 12/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) planejamento estratégico da Companhia | (ii) aumento de capital no contexto de Stock Option. |
11/30/2018 | 11/29/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
10/31/2018 | 10/25/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2018, bem como dos principais indicadores operacionais para o período | (ii) Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | (iii) Análise e deliberação, nos termos da Política para Transações com Partes Relacionadas, acerca da celebração de Acordo entre a Companhia e Greenyellow do Brasil Energia e Serviços Ltda. | (iv) Análise e deliberação acerca da venda dos imóveis localizados na Rodovia Anhanguera, km 45,5, Cajamar/SP, e na Rua Capitão Pinto Ferreira, 247, Ed. Beiral, São Paulo/SP; bem como ratificação da v |
09/27/2018 | 09/27/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
08/22/2018 | 08/22/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Delegação de poderes à Diretoria da Companhia para que esta pratique todos os atos e adote todas as medidas necessárias para a formalização da Emissão objeto da deliberação acima | Realização da 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, para distribuição pública com esforços restritos |
08/01/2018 | 07/24/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2018, bem como dos principais indicadores operacionais para o período | (ii) Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital. |
06/26/2018 | 06/26/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca da reorganização da estrutura logística da Companhia, incluindo a alienação de ativos | (ii) Análise e deliberação acerca da alienação de créditos fiscais |
06/13/2018 | 06/13/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca da proposta da administração para realocar o montante de R$ 48.544.763,71, decorrente de incentivos fiscais tratados como subvenções para investimentos outorgados à Co | (ii) Análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 29 de junho de 2018 |
05/30/2018 | 05/30/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do Formulário de Referência da Companhia |
05/04/2018 | 04/27/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação para alteração da estrutura dos Comitês de Desenvolvimento Sustentável e Governança Corporativa e para aprovação de novo Regimento Interno; | (ii) Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato | (iii) Eleição dos membros da Diretoria Executiva. |
04/26/2018 | 04/26/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2018, bem como dos principais indicadores operacionais para o período | (ii) Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital; | (iii) Análise e deliberação acerca do Formulário 20-F; | (iv) Análise e deliberação, nos termos da Política para Transações com Partes Relacionadas, do Segundo Aditivo ao Contrato Guarda Chuva de Eficiência Energética a ser celebrado entre a Companhia e Gre | (v) Análise e deliberação acerca de proposta de alteração da Política de Riscos da Companhia. |
04/26/2018 | 04/26/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
03/28/2018 | 03/26/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, a serem realizadas no dia 27 de abril de 2018 | Análise e deliberação acerca da proposta (a) de destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017e (b) do plano de investimento | Análise e deliberação acerca da proposta da administração | Análise e deliberação da proposta do montante global de remuneração a ser pago aos administradores da Companhia no exercício de 2018, incluindo membros do Conselho Fiscal, caso seja instalado | Análise e recomendação dos candidatos a serem eleitos para o Conselho de Administração da Companhia para um mandato de 02 anos |
03/26/2018 | 03/26/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
02/22/2018 | 02/19/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | Análise e deliberação acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas | Análise e discussão acerca do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal da Companhia sobre as Demonstrações Financeiras |
12/15/2017 | 12/15/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações | Análise e deliberação do planejamento estratégico da Companhia |
12/15/2017 | 12/15/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | autorização para a Diretoria e demais representantes legais da Companhia | realização da 15ª (décima quinta) emissão de debêntures simples |
12/01/2017 | 12/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da declaração de distribuição e pagamento de juros sobre capital próprio |
10/26/2017 | 10/26/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | Análise e deliberação acerca das Informações Trimestrais relativas ao período findo em 30 de setembro de 2017 | Conhecimento da renúncia do Sr. Marcos Baruki Samaha ao cargo de Diretor Executivo |
07/25/2017 | 07/25/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período findo em 30 de junho de 2017 e principais indicadores operacionais; (ii) Análise e deliberação acerca da proposta de e |
07/07/2017 | 07/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da constituição de Comitê Especial Independente e eleição dos respectivos membros, nos termos da Política para Transações com Partes Relacionadas da Companhia. |
06/30/2017 | 06/30/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
05/31/2017 | 05/30/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do Formulário de Referência da Companhia | Análise e deliberação, nos termos da Política para Transações com Partes Relacionadas |
05/08/2017 | 05/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Análise e deliberação acerca do Formulário 20-F. |
04/27/2017 | 04/27/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2017 | Análise e deliberação para garantia de obrigações a serem assumidas por Via Varejo S.A. e Cnova Comércio Eletrônico S.A. | Análise e eleição de novo membro do Conselho de Administração |
03/27/2017 | 03/23/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações | Análise e deliberação acerca da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia | Análise e deliberação acerca da proposta de destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Análise e deliberação acerca da proposta do plano de investimento referente ao ano de 2017 | Análise e deliberação da proposta de remuneração global dos administradores | Análise e deliberação dos itens 10 e 13 do Formulário de Referência | Análise e ratificação da proposta de remuneração do Conselho de Administração referente ao ano de 2016 | Análise, discussão e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia |
02/24/2017 | 02/23/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações | Análise e deliberação acerca da proposta de destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2016 | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, da celebração do Primeiro Aditamento ao Contrato de Agência | Análise e discussão acerca do Relatório dos Auditores Independentes e do Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria |
02/23/2017 | 02/23/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre a celebração do Contrato de Cessão de Créditos, Transferência de Debêntures e Outras Avenças | Análise e deliberação sobre a realização da 14ª (décima quarta) emissão de debêntures simples |
01/10/2017 | 01/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação de Notas Promissórias emitidas nos termos da Instrução CVM nº 476 |
01/06/2017 | 12/15/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | Análise e deliberação do planejamento estratégico da Companhia referente aos anos de 2017 a 2019, bem como do orçamento anual relativo ao ano de 2017 | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, para garantia de obrigações assumidas pela Via Varejo S.A | Análise e discussão acerca do reporte da administração sobre a adoção do IFRS 05 para o investimento na Via Varejo S.A. |
12/16/2016 | 12/16/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da contratação do novo auditor independente da Companhia |
12/16/2016 | 12/15/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | Análise e deliberação do planejamento estratégico da Companhia referente aos anos de 2017 a 2019, bem como do orçamento anual relativo ao ano de 2017 | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, para garantia de obrigações assumidas pela Via Varejo S.A | Análise e discussão acerca do reporte da administração sobre a adoção do IFRS 05 para o investimento na Via Varejo S.A. |
11/23/2016 | 11/23/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização do Conselho de Administração para diretoria iniciar um processo de alienação da participação da Companhia no capital da Via Varejo |
11/03/2016 | 11/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e analisar alternativas estratégicas envolvendo os ativos da Companhia |
10/27/2016 | 10/27/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de alteração da Política de Divulgação | Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital | Análise e deliberação acerca da proposta de metodologia de auto avaliação do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento | Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2016 | Análise e deliberação das informações trimestrais referentes aos períodos encerrados em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2015 |
10/05/2016 | 10/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação para autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização da Emissão | Análise e deliberação sobre a celebração do Instrumento Particular de Aquisição e Transferência de Debêntures e Outras Avenças a ser celebrado entre a Companhia, o Debenturista e a Securitização | Análise e deliberação sobre a realização da 13ª (décima terceira) emissão de debêntures simples |
09/08/2016 | 09/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da eleição da Sra. Daniela Sabbag Papa para o cargo de Diretora de Relações com Investidores | Análise e deliberação acerca do Formulário 20-F |
08/08/2016 | 08/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a decisão de não alienar as ações de emissão da Cnova NV | Deliberar sobre o voto a ser proferido por CBD na assembleia de acionistas de Cnova NV | Deliberar sobre os termos e condições do novo acordo operacional a ser celebrado entre CBD e Via Varejo | Tomar conhecimento das considerações e conclusões do Comitê Especial acerca do projeto de reorganização |
07/27/2016 | 07/27/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da alteração do Código de Conduta Moral | Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações | Análise e deliberação acerca da reapresentação das demonstrações financeiras | Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2016 | Análise e deliberação da Política de Transações com Partes Relacionadas | Análise e deliberação para eleição de membro independente para composição do Comitê de Auditoria |
07/14/2016 | 07/14/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da captação de R$500.000.000,00 por meio de Notas Promissórias emitidas nos termos da Instrução CVM nº 476 |
06/03/2016 | 05/31/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do Formulário de Referência da Companhia |
05/31/2016 | 05/31/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do Formulário de Referência da Companhia |
05/12/2016 | 05/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento e analisar o projeto para potencial integração dos negócios de comércio eletrônico |
05/09/2016 | 05/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da alteração da denominação da atual Vice-presidência de Gente | Análise e deliberação acerca da indicação do Sr. Christophe Jose Hidalgo para o cargo de Diretor de Relações com Investidores | Análise e deliberação acerca da proposta de alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários | Análise e deliberação acerca da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia | Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia | Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2016 | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas | Análise e eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração |
03/23/2016 | 03/22/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e aprovação da proposta de eleição dos membros da Diretoria Executiva | Análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia | Análise e deliberação acerca da proposta da administração para subsídio da deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Análise e deliberação acerca da proposta de destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 | Análise e deliberação para eleição do novo secretário executivo do Conselho de Administração | Análise e deliberação sobre a proposta da administração acerca do montante global de remuneração a ser pago | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, acerca da contratação de Condições Gerais para a Prestação de Garantia entre a Companhia e Cnova Comércio Eletrôni | Análise e exame dos candidatos a serem eleitos para o Conselho de Administração da Companhia |
03/03/2016 | 03/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação da proposta de incorporação, pela Companhia, de parte do acervo patrimonial da Sendas | aprovação do Laudo de Avaliação | orientação de voto dos representantes da Companhia na Assembleia Geral da Barcelona | orientação de voto dos representantes da Companhia na Assembleia Geral da Sendas | ratificação da contratação de Magalhães Andrade S/S Auditores Independentes |
02/24/2016 | 02/24/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 | Análise e deliberação da alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas | Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2015 | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas | Reporte do Coordenador do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2015 |
01/28/2016 | 01/26/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
01/27/2016 | 01/26/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
12/17/2015 | 12/17/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações | Análise e deliberação de transações com partes relacionadas |
12/17/2015 | 12/17/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Delegação de poderes à Diretoria da Emissora | Realização da 1ª (primeira) emissão de notas da Emissora |
11/19/2015 | 11/18/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar acerca da convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia | Discutir e deliberar acerca da ratificação da celebração do Termo de Acordo pela Companhia e a Nova Pontocom | Discutir e deliberar sobre a orientação de voto dos representantes da CBD na Assembleia Geral da Nova Pontocom | Proposta de cisão total da subsidiária indireta da CBD | Proposta de incorporação pela CBD da sua subsidiária |
10/30/2015 | 10/29/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações | Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período findo em 30 de setembro de 2015 | Análise e deliberação para eleição de membros indicados pelo acionista Almacenes Éxito S.A. | Análise e deliberação sobre a proposta de distribuição de dividendos | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas | Ratificação da convocação da Assembleia Geral Extraordinária | Re-ratificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia |
10/29/2015 | 10/29/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações | Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período findo em 30 de setembro de 2015 | Análise e deliberação para eleição de membros indicados pelo acionista Almacenes Éxito S.A. | Análise e deliberação sobre a proposta de distribuição de dividendos | Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas | Ratificação da convocação da Assembleia Geral Extraordinária | Re-ratificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia |
10/02/2015 | 10/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre a criação da Vice-Presidência de Operações | Análise e deliberação sobre a eleição do Sr. Líbano Miranda Barroso para ocupar o cargo de Vice-Presidente de Operações | Renúncia do Sr. Peter Paul Lorenço Estermann ao cargo de Vice-Presidente de Infraestrutura e Desenvolvimento Estratégico |
08/20/2015 | 08/19/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação da celebração de contrato da prestação de garantia pela Companhia à Via Varejo |
07/29/2015 | 07/29/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da convocação de Assembleia Geral da Companhia | Análise e deliberação acerca da proposta da administração para alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia | Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações | Análise e deliberação da retificação da data de pagamento dos dividendos relativos ao 2º trimestre de 2015 | Análise e deliberação sobre a alteração dos Regimentos Internos dos comitês de assessoramento |
07/28/2015 | 07/28/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período findo em 30 de junho de 2015 | Análise e deliberação sobre a proposta de distribuição de dividendos e definição da data de pagamento referente aos dividendos do 2º trimestre de 2015 |
07/07/2015 | 07/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação pelo Comitê de Auditoria de relatório acerca dos trabalhos para os quais fora designado em reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de abril de 2015 ("Relatório") | Discussão e aprovação do Relatório. |
05/08/2015 | 05/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de distribuição de dividendos referente ao período de 31 de março de 2015 | Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital. | Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2015 |
04/30/2015 | 04/29/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do Formulário 20-F |
04/24/2015 | 04/19/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e discussão acerca da matéria veiculada na edição 880, da revista Época |
03/23/2015 | 03/20/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de destinação dos resultados do exercício, plano de investimento e orçamento de capital | Análise e deliberação sobre a proposta da administração | Análise, discussão e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia |
12/26/2014 | 12/26/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre o Contrato de Prestação de Serviços de Desenvolvimento de Aplicativo Mobile a ser celebrado entre a Companhia e CNova |
12/11/2014 | 12/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise, discussão e deliberação acerca da celebração de contrato de reembolso de despesas a ser celebrado entre Casino, Via Varejo S.A. e a Companhia | Análise, discussão e deliberação acerca da eleição do Sr. Robert Bruce Harley para o cargo de Diretor de Negócios Imobiliários | Análise, discussão e deliberação acerca da emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações | Análise, discussão e deliberação acerca da proposta de indicação dos diretores que podem representar a Companhia perante terceiros | Análise, discussão e deliberação acerca da proposta de reestruturação da dívida da Nova Pontocom | Análise, discussão e deliberação para convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 29 dezembro de 2014 | Análise, discussão e deliberação sobre a proposta de incorporação |
10/30/2014 | 10/30/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da proposta de distribuição de dividendos | Aprovação das informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2014 | Deliberação acerca da emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital |
10/17/2014 | 10/17/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a indicação dos representantes da Companhia no Conselho de Administração da Cnova N.V. |
09/04/2014 | 09/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação acerca da emissão de ações no âmbito dos planos de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital. |
09/03/2014 | 09/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da realização da 12ª emissão de debêntures simples | Autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento da Emissão e da Oferta Restrita |
07/22/2014 | 07/22/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise, discussão e aprovação da proposta de distribuição de dividendos e definição da data de pagamento referente aos dividendos do 2º trimestre de 2014 | Análise, discussão e aprovação do Formulário de Informações Trimestrais da Companhia referente ao 2º trimestre de 2014 |
06/26/2014 | 06/26/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e discussão dos resultados econômico-financeiros da Companhia relativos aos meses de abril e maio de 2014 | Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral da Companhia | Deliberar sobre a proposta da administração de alteração do Estatuto Social para inclusão de atividade no objeto social da Companhia | Deliberar sobre a proposta emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia | Eleição de Diretor(es) |
06/04/2014 | 06/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre estudo de captura de sinergias comerciais. | Análise e deliberação sobre projeto de combinação de negócios de comércio eletrônico |
05/06/2014 | 05/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento de projeto para reorganização societária envolvendo o investimento da Companhia na Nova Pontocom Comércio Eletrônico SA (Nova). |
04/24/2014 | 04/24/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta de antecipação de pagamento de dividendos | Aprovação da proposta de eleição dos membros da Diretoria Executiva para mandato até 2016 | Aprovação da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia | Aprovação da proposta de plano de outorga de opção de compra de ações da Companhia a ser encaminhado à | Aprovação das informações trimestrais | Aprovação de alterações aos Regimentos Internos do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento |
04/17/2014 | 04/17/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de um novo membro para o Comitê de RH |
03/17/2014 | 03/13/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar acerca das matérias previstas nesta ordem do dia | Encaminhamento à assembleia de proposta da administração para a destinação dos resultados do exercício social de 2013 | Encaminhamento à assembleia de proposta de fixação da remuneração global anual dos administradores (Diretoria, Conselho de Administração e comitês de assessoramento) e dos membros do Conselho Fiscal | Encaminhamento à assembleia de proposta de Orçamento de Capital | Encaminhamento à assembleia dos comentários dos diretores a respeito da situação financeira da Companhia (MD&A), na forma do item 10 do Formulário de Referência da Companhia | Proposta de alteração ao Estatuto Social da Companhia, conforme recomendação favorável do Comitê de Governança Corporativa |
02/17/2014 | 02/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/14/2014 | 02/13/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise, discussão e deliberação sobre a emissão de ações no âmbito do programa de opções de compra de ações da Companhia | Análise, discussão e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 2013, acompanhadas do Relatório da Administração, dos Pareceres do Conselho Fiscal e Auditores Independentes |
01/20/2014 | 01/20/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca da eleição do Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira para o cargo de Diretor Presidente da Companhia. |
12/13/2013 | 12/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do preço por Unit de R$23,00 no contexto da Oferta. |
12/11/2013 | 12/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
11/25/2013 | 11/21/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da faixa de preços a ser observada na Oferta Pública de Distribuição Secundária de Units da Via Varejo | Aprovação do inteiro teor do Prospecto Preliminar e Preliminary Offering Memorandum do IPO Via Varejo | Aprovação do número de ações e das Units correspondentes a serem alienadas pela Companhia no âmbito do IPO Via Varejo |
11/04/2013 | 11/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
10/17/2013 | 10/17/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição, pela Companhia, de ações representativas do capital social da Nova Pontocom | Protocolo do pedido de registro da Oferta Pública de emissão da Via Varejo |
10/17/2013 | 10/15/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação Resultados 3T13 |
10/16/2013 | 10/16/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise, discussão e aprovação das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2013; | Aprovação da proposta de modificação da Política de Segurança, previamente submetida à análise do Comitê de Governança Corporativa da Companhia | Deliberação sobre a data de pagamento dos dividendos intermediários referentes ao 3º trimestre de 2013; | Deliberação sobre a emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia; | Discussão e análise da proposta de modificação do Estatuto Social da Companhia, previamente submetida à análise do Comitê de Governança Corporativa da Companhia; | Eleição de membros para o Comitê de Auditoria da Companhia. |
08/29/2013 | 08/29/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Políticas de Divulgação e de Negociação de Valores Mobiliários | Eleição de membro para compor o Comitê de RH | Emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia |
08/14/2013 | 08/13/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar convocação de AGE, a ser realizada no dia 29/08/2013, para deliberar sobre a eleição do Sr. Modesto Carvalhosa como membro do CA em substituição ao Sr. Claudio Eugênio Stiller Galeazzi. |
08/13/2013 | 06/20/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Anexos: regimentos internos | Deliberação sobre os regimentos internos | emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia |
07/23/2013 | 07/19/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o ITR do 2T13, bem como o Relatório da Administração e o Relatório de Revisão dos Auditores Independentes | Aprovar o pagamento de dividendos intermediários relativos ao segundo trimestre de 2013 |
07/23/2013 | 07/19/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise e discussão do ITR, do Relatório da Administração e do Relatório de Revisão dos Auditores Independentes referentes ao 2° trimestre de 2013 |
06/13/2013 | 06/13/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Emissão de Valores Mobiliários |
06/05/2013 | 05/28/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação do Formulário de Referência 2012 |
04/29/2013 | 04/16/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise e discussão do Formulário 20-F | Análise e discussão do Formulário de Informações Trimestrais, do Relatório da Administração e do Relatório de Revisão dos Auditores Independentes referentes ao 1° trimestre de 2013 |
04/29/2013 | 04/25/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise, discussão e aprovação das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia referentes ao primeiro trimestre de 2013 | Deliberação sobre antecipação de distribuição de dividendos | Deliberação sobre emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia | Discussão e aprovação de redefinição de atribuições e denominações de cargos da Diretoria Estatutária | Eleição da Sra. Daniela Sabbag para o cargo de Diretora de Relações com Investidores | Eleição do Sr. Antonio Salvador para o cargo de Vice-Presidente Executivo de Recursos Humanos | Indicação do Sr. Fabio Barbosa como Membro Externo (conforme definido e permitido pelo Estatuto Social da Companhia) do Comitê Financeiro da Companhia | Indicação do Sr. Luiz Augusto Castro Neves como Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável da Companhia. | Indicação do Sr. Luiz Fernando Figueiredo para compor o comitê de Desenvolvimento Sustentável da Companhia |
04/26/2013 | 04/19/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação e aprovação do Formulário 20-F | Eleição do Sr. Claudio Galeazzi para compor o Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, em substituição à Sra. Geyze Diniz |
04/04/2013 | 03/25/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento do andamento do processo de aprovação da associação entre a Companhia e Família Klein perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE | (ii) deliberar eventuais medidas cabíveis a serem tomadas pela Companhia. |
03/15/2013 | 03/13/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | (ii) aprovação do Orçamento de Capital | (iii) fixação da remuneração global anual dos administradores (Diretoria, Conselho de Administração e comitês de assessoramento) e do Conselho Fiscal | (iv) aprovação da Proposta da Administração referente ao Plano de Investimentos para 2013 | (v) aprovação da Proposta da Administração referente ao aumento do capital social mediante a capitalização de reserva especial de ágio | (vi) aprovação do MD&A (Comentários dos Diretores) | (vii) convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. |
03/15/2013 | 03/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Apreciação da Proposta da Administração para Destinação dos Resultados Relativos ao Exercício de 2012 | (ii) Apreciação do Orçamento de Capital e do Plano de Investimentos para o Exercício de 2013 | (iii) Apreciação da Proposta da Administração de Capitalização da Reserva de Ágio | (iv) Apreciação do item 10 do Formulário de Referência. |
03/01/2013 | 02/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/19/2013 | 02/19/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes a 2012 | Discussão e aprovação de operação financeira com BNDES PSI FINAME | Discussão sobre plano de stock options | Outorga de garantia aos diretores da Companhia conforme recomendação aprovada pelo Comitê de Governança Corporativa | Remuneração dos membros externos dos comitês do conselho |