PADTEC HOLDING S.A. (PDTC3) Periodic Information - Listing
Update 11/09/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - PDTC3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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11/08/2024 | 11/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | orientação de voto a ser proferido pela Cia em AGE da Padtec S.A. para aprovar adesão à associação fundada por parte relacionada | Reporte Trimestral do Comitê de Ética | Reporte Trimestral do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos |
10/24/2024 | 10/21/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Deliberar sobre transação de investida com parte relacionada |
10/14/2024 | 10/14/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | designação do Sr. Carlos Raimar Schoeninger para ocupar interinamente a diretoria financeira | homologação da renúncia do CFO |
08/07/2024 | 08/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Eleição de membro do Comitê de Tecnologia da Companhia | Orientação de voto para AGE da Padtec S.A. para reeleição da diretoria | Reeleição da diretoria estatutária | Reporte Trimestral do Comitê de Ética | Reporte Trimestral do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos |
07/02/2024 | 07/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Consignar a renúncia do Sr. Filipe Borsato da Silva aos cargos de membro do CA e do Comitê de Tecnologia da Padtec Holding S.A., com efeitos a partir de 02/08/2024 | Convocar AGE para 02/08/2024 |
06/07/2024 | 05/28/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | aprovação do 1o Programa de Incentivo de Longo Prazo e Retenção no âmbito do Plano II de Incentivo de Longo Prazo e Retenção da Companhia aprovado em AGEO 26/04/24 | eleição dos Beneficiários incluídos no 1o Programa | rerratificação da deliberação tomada em RCA de 08/05/24 |
05/23/2024 | 05/17/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre transação de investida com parte relacionada |
05/16/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Reporte Trimestral do Comitê de Ética | Reporte Trimestral do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos | Transação com Parte Relacionada |
05/08/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Reporte Trimestral do Comitê de Ética | Reporte Trimestral do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos |
04/24/2024 | 04/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
04/12/2024 | 04/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
03/26/2024 | 03/20/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da Convocação de AGEO | aprovação da proposta de remuneração global anual da Administração para o exercício social a se encerrar em 31/12/24 | Aprovação do Plano II de Incentivo de Longo Prazo e Retenção da Companhia (Phantom Shares- Plano II ILP) e seu encaminhamento à AGE |
03/07/2024 | 03/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | aprovação das DFs 2023 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Proposta de nova redação da Política de Destinação de Resultados da Companhia (Anexo B) | Proposta de nova redação do Estatuto Social da Companhia (Anexo A) para deliberação em AGE | Proposta de nova redação do Regimento Interno da Diretoria da Companhia (Anexo C) |
02/08/2024 | 02/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | revisão da Política de Divulgação e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Padtec Holding S.A | revisão do Regimento Interno da Diretoria | revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração |
11/09/2023 | 11/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Reporte Trimestral do Comitê de Ética | Reporte Trimestral do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos |
10/19/2023 | 10/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | convocação de assembleia geral extraordinária |
09/11/2023 | 09/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
08/29/2023 | 08/21/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | orientação de voto a ser proferido pela Companhia em AGE da Padtec S.A. a respeito de celebração de negócio jurídico com Parte Relacionada |
08/10/2023 | 08/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | eleição de membro para o Comitê de Tecnologia | Reporte Trimestral do Comitê de Ética | Reporte Trimestral do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos |
07/19/2023 | 07/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de revisão de política de remuneração | Eleição de Diretor(es) |
05/10/2023 | 05/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | eleição dos membros do Comitê de Tecnologia | reeleição dos membros do Comitê de Remuneração e Governança | reporte trimestral do Comitê de Ética | reporte trimestral do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos |
05/08/2023 | 05/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | eleição dos membros do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos da Companhia para um mandato unificado de dois anos. | nomeação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia |
03/22/2023 | 03/22/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da convocação da AGEO para 28/04/2023 | aprovação DFs | proposta destinação de resultados | proposta remuneração da Administração |
11/10/2022 | 11/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | reporte trimestral do Comitê de Auditoria para o período de julho a setembro de 2022 |
10/20/2022 | 10/20/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteração e nova versão do Regimento Interno do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos | Aprovar a convocação da AGE a ser realizada de forma exclusivamente digital, em primeira convocação, no dia 24/11/22, às 11:00 horas | Aprovar a retificação e nova versão do Código de Ética e Conduta da Companhia | Aprovar a revogação da convocação da AGE que havia sido convocada para 09/11/22, conforme aprovação deste Conselho e divulgada ao mercado em 04/10/22 | Aprovar a submissão à AGE de proposta de reforma integral de Estatuto Social; |
10/04/2022 | 10/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a convocação de AGE da Padtec Holding S.A. | aprovar a instrução de voto em AGE da Padtec S.A. para aprovar abertura da Padtec Soluções para Redes Ltda (ad referendum) | aprovar a instrução de voto em AGE da Padtec S.A. para aprovar abertura de subsidiária no Peru (ad referndum) | aprovar a instrução de voto em AGE da Padtec S.A. para aprovar reforma integral de Estatuto Social da investida | aprovar a submissão à AGE de proposta da Incorporação da Automatos Participações Ltda., cfe Protocolo e Justificação de Incorporação | aprovar a submissão à AGE de proposta da Incorporação da Chenonceau Participações S.A., cfe Protocolo e Justificação de Incorporação | aprovar a submissão à AGE de proposta de reforma integral de Estatuto Social | autorizar a Diretoria a praticar todos e qq atos, celebrar qq contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos, necessários ou convenientes à efetivação das matérias |
09/13/2022 | 09/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação de documentos de governança |
09/05/2022 | 09/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
08/31/2022 | 08/23/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | orientação de voto em AGE da investida Padtec S.A.- transação com parte relacionada |
08/12/2022 | 08/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Reporte trimestral do Comitê de Auditoria Estatutário |
07/12/2022 | 07/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | orientação de voto a ser proferido pela Companhia em AGE da investida Padtec S.A. a respeito de abertura de sociedade limitada no Peru, tendo a Padtec Colombia S.A.S. como acionista |
06/30/2022 | 06/22/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Orientação de voto de investida para eleição de diretoria |
05/31/2022 | 05/23/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da aquisição de sociedade limitada pré-constituída e não operacional pela Padtec S.A. |
05/19/2022 | 05/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Reporte trimestral do Comitê de Auditoria Estatutário |
04/05/2022 | 03/31/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Transação com Parte Relacionada |
03/25/2022 | 03/22/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | convocação da AGO de acionistas da Companhia | retificação da deliberação relativa à proposta de remuneração global fixa da Administração para 2022 a ser encaminhada à AGO |
03/15/2022 | 03/15/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | aprovação DFs, proposta destinação de resultados, proposta remuneração da Administração |
12/22/2021 | 12/17/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | renovação do contrato com auditor independente |
12/09/2021 | 12/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre orientação de voto pela Companhia para AGE da investida Padtec S.A. (Aprovação de constituição do FIDC FUNTTEL PADTEC) |
11/29/2021 | 11/19/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação do Primeiro Programa de Incentivo de Longo Prazo e Retenção da Companhia no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção aprovado em AGE realizada em 22/10/2021 |
11/18/2021 | 11/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | apresentação das atividades Comitê de Auditoria ao CA |
11/05/2021 | 10/28/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o Regimento Interno da Diretoria e a Política de Contratação de Serviços de Auditoria Independente e de Serviços Extra Auditoria |
09/20/2021 | 09/13/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | convocação de AGE da Companhia para deliberar sobre a aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção, a se realizar em 1a convocação no dia 22/10/2021 | Eleição de Diretor(es) | orientação de voto pela Companhia a respeito da eleição de Diretora Jurídica/Secretária Geral da investida Padtec S.A. para mandato de um ano |
08/13/2021 | 08/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | apresentação das atividades Comitê de Auditoria ao CA |
07/27/2021 | 07/20/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise das características, gatilhos e parâmetros da medida de defesa expressa no Estatuto Social da Companhia | aprovação da Política de Destinação de Resultados da Companhia |
07/01/2021 | 07/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | alteração de auditoria independente |
07/01/2021 | 06/28/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
06/24/2021 | 06/23/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | rescisão contratual da atual auditoria independente |
04/12/2021 | 04/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a eleição dos membros do Comitê de Tecnologia da Companhia para um mandato unificado de 2 (dois) anos | a nomeação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia | a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia para um mandato unificado de 2 (dois) anos | a reeleição dos membros do Comitê de Remuneração da Companhia para um mandato unificado de 2 (dois) anos | a revisão da Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitês de Assessoramento e Diretoria Estatutária | a revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia |
02/26/2021 | 02/23/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | alterações Código de Ética e Conduta, Pol Indicação Administradores, Reg Interno CA | Convocação AGEO | instalação, eleição Comitê de Auditoria e remuneração | Política Gerenciamento de Riscos | Regimento Interno do Comitê de Ética e do Comitê de Auditoria |
02/23/2021 | 02/16/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de proposta de remuneração global fixa e variável da Administração para o exercício de 2021 a ser deliberado em AGO |
02/23/2021 | 02/19/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | revisão/atualização do Regimento Interno do Conselho Fiscal |
02/11/2021 | 02/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | aprovação DFs, rel administração e proposta destinação resultados, emissão de parecer |
02/11/2021 | 02/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | aprovação DFs, rel administração e proposta destinação resultados |
02/09/2021 | 02/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | nomeação de membro substituto para o CA, em decorrência de vacância no cargo |
01/31/2021 | 01/29/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Eleição de Diretor(es) |
12/23/2020 | 12/21/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Orientação de voto na AGE da Padtec S.A. ref à 1ª emissão de debêntures simples pela investida (ICVM 476) |
12/22/2020 | 12/16/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | alteração de auditoria independente |
10/30/2020 | 10/28/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da Política de Indicação de Membros do CA, Comitês de Assessoramento e Diretoria Estatutária da Companhia | Ciência dos Regimentos Internos do Comitê de Remuneração e do Comitê de Tecnologia da Companhia |
09/17/2020 | 09/16/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | aprovação revisão Regimento Interno do Conselho de Administração |
08/21/2020 | 08/18/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | aprovação do Regimento Interno do CF | eleição do Presidente do CF |
07/10/2020 | 07/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | aprovação de código de ética e conduta | aprovação de pol divulg fato relevante e negociação vm | Eleição de Diretor(es) | eleição do presidente do CA | eleição membros comitê de remuneração | instalação e eleição membros comitê de tecnologia |
06/05/2020 | 06/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
06/02/2020 | 06/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | mudança de endereço no mesmo munícipio |
05/07/2020 | 05/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | eleição de membros do Comitê de Remuneração |
03/29/2020 | 03/27/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a convocação de AGE da Companhia para deliberar a respeito das matérias acima | a nomeação e contratação da empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação da Padtec na data base de 30.09.19, para fins dos art 8º e 252, § 1º, da LSA | a proposta de aumento do capital autorizado da Companhia | a proposta de aumento do capital social da Companhia em decorrência da Incorporação de Ações, com a consequente alteração do art 5º do ES da Companhia; | a proposta de criação de plano de opção de compra de ações | a proposta de Incorporação de Ações da Padtec, nos termos do art 252 da LSA e de acordo com os termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação | o Laudo Padtec | o Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da Padtec S.A. pela Ideiasnet, relativo à incorporação da totalidade das ações da Padtec |
03/26/2020 | 03/20/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Deliberar sobre a convocação de AGO para o dia 30 de abril de 2020 | Deliberar sobre a mudança de endereço sede da Companhia | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 | Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos Administradores, que será apresentada aos acionistas para deliberação em AGO | Deliberar sobre a proposta para a composição do CA que será apresentada aos acionistas para deliberação em AGO | Deliberar sobre a renovação do contrato de prestação de serviços dos auditores independentes da Companhia | Deliberar sobre o Relatório da Administração e as DFs do exercício findo em 31 de dezembro de 2019; |
12/26/2019 | 12/16/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | relatório de risco out 19, orçamento anual da Companhia para 2020, outros assuntos |
08/14/2019 | 08/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Eleição de Diretor(es) | Ratificar requerimento feito à CVM para cancelamento do registro de gestora de fdos de invest. cfe ICVM 558, obtida em 22.07.19 |
06/24/2019 | 06/19/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | (iii) aprovação Laudo Ideiasventures, (iv) aprovação incorporação Ideiasventures, (v) autorização celebração de contratos de indenidade entre Ideiasnet e seus Admninistradores | aprovar a convocação de AGE para 12.07.19 para deliberar: (i) P&J incorporação Ideiasventures, (ii) ratificação da nomeação e contratação da Meden Consultoria, | aprovar a submissão da incorporação da Ideiasventures Participações S.A. à AGE | autorizar a Diretoria a praticar todos e quaisquer atos, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos, necessários ou convenientes à efetivação dessas matérias | Informar sobre a decisão da Sra. Renata Cristina Saettler Reis, manifestada em 2018, de renunciar ao cargo de Diretora Administrativa Financeira da Companhia, com efeitos a partir de 15.07.19 | nova mudança da localização da sede da Companhia |
05/10/2019 | 05/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | eleição de Comitê de Remuneração | Eleição de Diretor(es) | eleição do presidente do CA |
02/07/2019 | 02/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos e qq atos, celebrar qq contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos, ref a essas deliberações | deliberar sobre a convocação de AGE da Companhia para deliberar a respeito das matérias acima | deliberar sobre a proposta de aumento do capital autorizado da Companhia, com a consequente alteração do Art 6º do ES | deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia com a emissão de novas e a com a consequente alteração do Art 5º do ES | deliberar sobre a proposta de Incorporação de Ações da Padtec, nos termos do art 252 da LSA e de acordo com termos e condições estabelecidos no P&J | deliberar sobre nomeação e contratação da empresa especializada resp pela elaboração do laudo de avaliação da Padtec | deliberar sobre o Laudo Padtec | deliberar sobre Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da Padtec S.A. pela Companhia |
12/26/2018 | 12/14/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação do orçamento anual da Companhia para o ano de 2019 | Relatório de Riscos da Companhia data-base 31 de outubro de 2018 |
10/03/2018 | 09/28/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | mínimos ajustes para adequação do Código de Ética e Conduta e demais políticas corporativas às novas instalações da Companhia em escritório com serviços compartilhados | principais contingências envolvendo cada uma das empresas investidas e a própria Companhia | Relatório de Riscos da Companhia data-base 31 de agosto de 2018 | retificação da descrição do endereço da sede da Ideiasnet |
06/25/2018 | 06/22/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | discussão das principais contingências envolvendo cada uma das empresas investidas e a própria Companhia e avaliação das medidas de proteção | mudança da localização da sede da Companhia a partir de 01 de julho de 2018 | Relatório de Riscos da Companhia data-base 30 de abril de 2018 |
05/14/2018 | 05/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Eleição dos membros do Comitê de Remuneração | Nomeação do Presidente do Conselho de Administração |
03/22/2018 | 03/16/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Deliberar sobre a convocação de AGO para o dia 27 de abril de 2018; | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2017; | Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos Administradores, que será apresentada aos acionistas para deliberação em AGO; | Deliberar sobre a proposta para a composição do Conselho de Administração que será apresentada aos acionistas para deliberação em Assembleia Geral Ordinária (AGO); | Deliberar sobre a renovação do contrato de prestação de serviços dos auditores independentes da Companhia, Grant Thornton Auditores Independentes; | Deliberar sobre o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 |
12/18/2017 | 12/15/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Convocação de AGE | Orçamento anual 2018 | Outros assuntos | Revisão do Código de Ética e Conduta |
10/02/2017 | 09/22/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | andamentos dos processos cíveis em que a Companhia figura como parte autora e dos processos cíveis e trabalhistas em que figura no polo passivo | aquisição da participação detida pelo cotista IDCO Capital, LP (Paul Capital) no Ideiasnet FIP I | avaliação de alternativas visando a diminuição de custos e simplificação da estrutura da Companhia | estabelecer os objetivos e orientação geral dos negócios da Companhia, discussões sobre discussão sobre a constituição de um novo fdo investimento voltado a projetos de infraestrutura em tecnolog | incorporação do Ideiasnet FIP II e do Ideiasnet FIP I pelo Ideiasnet FIP III nas datas-base 31.03.17 e 31.07.17 | Relatório de Riscos da Companhia data-base 30 de junho de 2017 |
05/24/2017 | 05/22/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | eleição do presidente e VP do CA | eleição dos membros do Comitê de Remuneração |
04/04/2017 | 03/27/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/28/2017 | 03/27/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Companhia para o dia 28 de abril de 2017. | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 da Companhia; | Deliberar sobre a renovação do contrato de prestação de serviços dos auditores independentes da Companhia, Grant Thornton Auditores Independentes; | Deliberar sobre o cancelamento dos planos de opção de compra de ações da Companhia atualmente em vigor; e | Deliberar sobre o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016; |
03/22/2017 | 03/16/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a cessão das ações detidas na Spring Wireless Inc. para a própria companhia, que efetuará o cancelamento dessas ações | a remuneração global anual dos Administradores, que será apresentada aos acionistas para deliberação em AGEO | a revisão na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores de Emissão da Companhia; | o Relatório de Riscos da Companhia data-base 31.12.2016 | proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia e a convocação de Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária (AGEO) para deliberação dessa matéria pelos acionistas da Companhia | ratificar aportes de capital de R$ 3,310 milhões na Automatos Participações Ltda., realizados através de AFACs |
12/14/2016 | 12/14/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A interrupção da Reestruturação Regulatória | Aumento de capital social na investida Montpellier | continuidade das empresas Editora Pini S.A. e PSE Ltda | Operação de saneamento financeiro da Automatos Participações | Outros assuntos de interesse da Companhia | Plano de negócios e orçamento anual da Companhia para 2017 | Relatório de Riscos da Companhia data-base 31.10.2016 |
09/20/2016 | 09/20/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Andamento da recuperação judicial da investida Officer | Apresentação de Relatório de Riscos | Discussão sobre continuidade das investidas Automatos e Pini | Discussão sobre opções de desinvestimento da investida Tectotal | Discussão sobre processos judiciais envolvendo Automatos e ABX Gestão e Administração Ltda. | Outros assuntos de interesse da Companhia | Ratificação de aportes na investida Automatos | Status da Reestruturação Regulatória |
07/22/2016 | 07/20/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre redução de capital |
07/21/2016 | 07/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de Reestruturação Regulatória |
05/27/2016 | 05/27/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
03/22/2016 | 03/22/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Aportes em Investida | Celebração de Contrato de Mútuo entre a Companhia e Investida | Prestação de Garantias a Terceiros | Recuperação Judicial Officer | Troca de Auditor Independente |
03/18/2016 | 03/18/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir sobre o Relatório dos Auditores Independentes |
03/18/2016 | 03/18/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestação sobre Demonstrações Financeiras, Relatório de Administração e Outros |
12/09/2015 | 12/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discussão de Assuntos Gerais |
11/05/2015 | 10/16/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recuperação Judicial de Sociedade Investida Indireta (Officer) |
09/24/2015 | 09/22/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise da performance das empresas do portofolio e outros. |
07/01/2015 | 06/30/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação parcial de aumento de capital social e destinação de recursos |
06/17/2015 | 06/16/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de limites de avais para sociedades investidas | Alteração de limites de avais para sociedades investidas | Remuneração diretoria | Remuneração diretoria |
06/17/2015 | 05/27/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação da Deloitte como empresa de auditoria | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Comitê de Remuneração | Nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração |
06/03/2015 | 05/27/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação da Deloitte como empresa de auditoria | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Comitê de Remuneração | Nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração |
05/11/2015 | 05/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital social mediante subscrição privada de ações | Aumento de capital social mediante subscrição privada de ações |
04/08/2015 | 03/30/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/31/2015 | 03/27/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestação prévia sobre relatório da administração e demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2014. |
03/27/2015 | 03/20/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Retificação do conteúdo de determinadas deliberações da reunião de 17/03/2015. |
02/19/2015 | 02/19/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do aumento de limite de aval para sociedade investida no exercício social de 2015 |
01/29/2015 | 01/29/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do limite de aval para sociedade investida no exercício social de 2015 |
12/31/2014 | 12/31/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação da renúncia de membro da Diretoria |
12/02/2014 | 12/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação do Calendário Anual de Eventos Corporativos da Companhia | Aprovação do limite de avais para as sociedades investidas no exercício de 2015 | Aprovação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2015 | Aprovação do orçamento das sociedades investidas para o exercício social de 2015 | Aprovação e ratificação dos Contratos de Mútuos celebrados pela Companhia no exercício social de 2014 |
12/02/2014 | 03/28/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 |
12/02/2014 | 03/28/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 |
09/30/2014 | 09/30/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o aumento de capital social na Automatos Participações S.A. | Aumento de participação na Automatos Participações S.A. | Aumento de participação na Bnetwork Participações S.A. | Eleição de Diretor(es) |
09/29/2014 | 09/29/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Informar a renuncia de membro efetivo do Conselho Fiscal e posse de seu respectivo membro suplente |
05/28/2014 | 05/27/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de participação na BP Participações S.A. | Aumento de participação na Z Investimentos S.A. | Eleição de Diretor(es) | Eleição de membros do Comitê de Remuneração | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
03/28/2014 | 03/28/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta de destinação do resultado da Companhia | Manifestação prévia sobre o Relatório da Administração, contas da diretoria e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013 |
03/25/2014 | 03/25/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da alteração do endereço da filial da Companhia | Aprovação de alterações ao Código de Ética e Conduta da Companhia |
02/04/2014 | 02/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do limite de avais para as sociedades investidas para o exercício de 2014 | Aprovação do orçamento da Companhia para o exercício de 2014 | Aprovação do orçamento das investidas para o exercício de 2014 | Ratificação do plano de investimentos do exercício de 2013 |
12/10/2013 | 12/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alienação da totalidade da participação da Ideiasventures Participações S.A. na Amo Muito Comércio de Roupas e Acessórios Ltda. | Aprovar a alienação da totalidade da participação do Ideiasnet FIP I na Ciashop Soluções para Comércio Eletrônico S.A. | Aprovar e ratificar a alienação da totalidade da participação da Ideiasventures Participações S.A. na WebTV Transmissões Online S.A | Aprovar o investimento de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) na BP Participações e Administração S.A. | Aprovar o investimentos de até R$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais) na Z Investimentos S.A. |
10/15/2013 | 10/15/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação e ratificação de aquisição de 2,25% do iMusica S.A. |
06/05/2013 | 06/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Nomeação de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração |
04/16/2013 | 04/15/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Criação de filial da Companhia | Manifestação prévia sobre as demonstrações financeiras e relatório da administração | Manifestação prévia sobre destinação do resultado do exercício social de 2012 |
02/05/2013 | 02/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Orçamento | Aprovação de Plano de Investimentos para o exercício de 2013 | Constituição do Comitê de Remuneração | Eleição de Diretor(es) | Eleição de membros do Comitê de Remuneração |
01/04/2013 | 11/12/2012 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |