PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. (PRNR3) Periodic Information - Listing
Update 11/15/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - PRNR3
| Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | 11/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar as Informações Trimestrais da Companhia auditadas (3ITR24) referentes ao segundo trimestre de 2024, período encerrado em 30 de setembro do presente ano e; | Apreciar o parecer emitido pelo Comitê de Auditoria, sobre as informações referentes ao terceiro trimestre de 2024 (3ITR24) da Companhia; | Apreciar o Relatório das Informações Trimestrais da Companhia Pro forma (3ITR24), não auditado, contendo a consolidação dos resultados da empresa Real Estruturas Ltda. referentes ao terceiro trimestre | Apreciar o Release da Companhia referente ao terceiro trimestre de 2024 (3ITR24); | Deliberar sobre a divulgação das Informações Trimestrais da Companhia auditadas (3ITR24) referentes ao terceiro trimestre de 2024, do Relatório 3ITR24 Pro forma e do Release. |
| 11/06/2024 | 10/25/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e aprovar os Programas de Incentivo de Longo Prazo, para Outorga de Opção de Compra de Ações de Emissão da Companhia (ILP 2024), referente ao exercício de 2024; | Aprovar os Participantes dos Programas de Incentivo de Longo Prazo, para Outorga de Opção de Compra de Ações de Emissão da Companhia, referente ao exercício de 2024; | Autorizar a Companhia a firmar os Contratos de Outorga com os Participantes eleitos para os Programas ILP 2024. |
| 10/03/2024 | 10/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Apreciar o Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Outorga de Opção de Compra de Ações de Emissão da Companhia, que deverá ser submetido para deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de Aci | Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, que tem como finalidade a deliberação do Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Outorga de Opção de Compra de Ações de Emis | Autorizar a Companhia publicar os documentos necessários para a convocação e realização da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. | Deliberar sobre a Proposta da Administração da Companhia, contendo as matérias que serão deliberadas pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para implementação do novo Plano de Incentivo de |
| 09/10/2024 | 09/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, com a finalidade de os acionistas deliberarem sobre a implementação do novo Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Re | Autorizar a Companhia publicar os documentos necessários para a convocação e realização da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. | Deliberar sobre a Proposta da Administração da Companhia, contendo as matérias que serão deliberadas pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para implementação do novo Plano de Incentivo de | Ratificar o Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas, aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de agosto de 2024; |
| 09/03/2024 | 08/30/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e deliberar o laudo elaborado pela empresa especializada, cumprindo os requisitos elencados no item (i) acima, para posterior apreciação em Assembleia Geral Extraordinária; de Acionistas | Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, com a finalidade de os acionistas deliberarem sobre as matérias constantes na Proposta da Administração; | Autorizar a Companhia publicar os documentos necessários para a convocação e realização da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. | Deliberar sobre a Proposta da Administração da Companhia, contendo as matérias que serão deliberadas pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas; | Ratificar a contratação da Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 15.736.459/0001-25, localizada na Avenida Presidente Wilson, nº 231, Salão 903 Parte, Centro, CEP |
| 08/30/2024 | 08/30/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e deliberar o laudo elaborado pela empresa especializada, cumprindo os requisitos elencados no item (i) acima, para posterior apreciação em Assembleia Geral Extraordinária; de Acionistas | Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, com a finalidade de os acionistas deliberarem sobre as matérias constantes na Proposta da Administração; | Autorizar a Companhia publicar os documentos necessários para a convocação e realização da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. | Deliberar sobre a Proposta da Administração da Companhia, contendo as matérias que serão deliberadas pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas; | Ratificar a contratação da Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 15.736.459/0001-25, localizada na Avenida Presidente Wilson, nº 231, Salão 903 Parte, Centro, CEP |
| 08/29/2024 | 08/28/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Cancelamento Assembleia Geral Extraordinária |
| 08/20/2024 | 08/20/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e deliberar sobre a assinatura do contrato de compra e venda para aquisição de participação societária de forma integral da sociedade Real Estruturas e Construções Ltda., conforme proposta ap | Autorizar a Diretoria da Companhia assinar todos os atos necessários para formalizar o contrato de compra e venda da aquisição em referência, bem como publicar o fato relevante necessário. |
| 08/08/2024 | 08/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar as Informações Trimestrais da Companhia (2ITR24) referentes ao segundo trimestre de 2024, período encerrado em 30 de junho do presente ano e; | Apreciar o parecer emitido pelo Comitê de Auditoria, sobre as informações referentes ao segundo trimestre de 2024 (2ITR24) da Companhia; | Deliberar sobre a divulgação das Informações Trimestrais da Companhia (2ITR24) referentes ao segundo trimestre de 2024. |
| 08/02/2024 | 08/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, com a finalidade de deliberar sobre as matérias constantes da Proposta da Administração, e | Aprovar a Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que deliberará sobre a proposta de incorporação da empresa Semar Inspeções Ltda., subsidiária integral da Compan | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos que se façam necessários ou convenientes à efetivação das deliberações aprovadas na referida AGE. | Ratificar a nomeação da Task Contadores , Auditores e Consultores Sociedade Simples, que elaborou o laudo de avaliação do patrimônio da Incorporada; |
| 07/03/2024 | 06/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Deliberar sobre a emissão privada de Nota Comercial, regida pela Lei 14.195, publicada em agosto de 2021, em cumprimento ao Estatuto Social da Companhia, no montante de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões |
| 06/18/2024 | 06/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Deliberar sobre a nomeação e destituição dos membros do Comitê Interno de Ética (órgão que não é de assessoramento ao CA e se reporta ao Comitê de Auditoria da Companhia; | Deliberar sobre a nova versão do Código de Ética e Conduta, que recebeu modificações pontuais que serão apreciadas por este Conselho. |
| 06/03/2024 | 06/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e deliberar sobre: aquisição de participação societária de forma integral da sociedade WELDING INSPECOES, ENGENHARIA E ANÁLISE DE MATERIAIS LTDA., para compor a estratégia da Unidade de Negóc |
| 05/20/2024 | 05/17/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e deliberar a publicação do Relatório de Sustentabilidade da Companhia e empresas subsidiárias, referente ao exercício de 2023. |
| 05/09/2024 | 05/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar as Informações Trimestrais da Companhia (1ITR24) referentes ao primeiro trimestre de 2024, período encerrado em 30 de março do presente ano e; | Apreciar o parecer emitido pelo Comitê de Auditoria, sobre as informações referentes ao primeiro trimestre de 2024 (1ITR24) da Companhia; | Deliberar sobre a divulgação das Informações Trimestrais da Companhia (1ITR24) referentes ao primeiro trimestre de 2024. |
| 04/30/2024 | 04/24/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | (1) Deliberar sobre a eleição de mais um membro para compor a Diretoria Estatutária da Companhia, conforme prerrogativa do artigo 16 do Estatuto Social, para mandato unificado até o término da vigênci | (2) Deliberar sobre a reeleição dos membros que compõem os Comitês de Auditoria e de Pessoas (órgãos de assessoramento ao Conselho de Administração) e, eleger novo membro especialista para o Comitê de |
| 03/28/2024 | 03/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | (1) Deliberar sobre a aprovação da reeleição dos membros da diretoria da Companhia para um mandato único de 1 (um) ano a partir desta deliberação; | (2) Aprovar a Proposta da Administração para submissão à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. |
| 03/14/2024 | 03/14/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar as Demonstrações Financeiras do exercício de 2023 da Companhia, período encerrado em 31 de dezembro de 2023; | Apreciar e Deliberar sobre o Release referente ao 4ITR2023 (quarto trimestre, findo em 31/12/2023). | Apreciar o parecer emitido pelo Comitê de Auditoria, sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2023 da Companhia; | Deliberar sobre a divulgação Demonstrações Financeiras do exercício de 2023 da Companhia, período encerrado em 31 de dezembro de 2023; |
| 03/05/2024 | 02/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a aprovação, ad referendum em Assembleia Geral da Companhia a ser oportunamente convocada, da reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social; | a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os eventuais atos necessários à implementação das matérias acima aprovadas; e | a fixação e a justificativa do preço de emissão por ação ordinária de emissão da Companhia (Ações), no âmbito da oferta pública de distribuição primária de Ações, realizada no Brasil, em mercado de | a ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado no âmbito da Oferta. | a verificação da quantidade de Ações subscritas e integralizadas no âmbito da Oferta, bem como a homologação do aumento de capital social da Companhia; | o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado, mediante a emissão de Ações, com exclusão do direito de preferência, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei n. |
| 02/08/2024 | 02/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a aprovação, ad referendum em Assembleia Geral da Companhia a ser oportunamente convocada, da reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social; | a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os eventuais atos necessários à implementação das matérias acima aprovadas; e | a fixação e a justificativa do preço de emissão por ação ordinária de emissão da Companhia (Ações), no âmbito da oferta pública de distribuição primária de Ações, realizada no Brasil, em mercado de | a ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado no âmbito da Oferta. | a verificação da quantidade de Ações subscritas e integralizadas no âmbito da Oferta, bem como a homologação do aumento de capital social da Companhia; | o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado, mediante a emissão de Ações, com exclusão do direito de preferência, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei n. |
| 01/31/2024 | 01/31/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Apreciar e aprovar a Propota da Administração para mudança da sede social da Companhia, com consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social, com deliebração sobre a convocação da assembleia gera |
| 01/31/2024 | 01/31/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à consecução da Oferta. | A concessão de prioridade aos Acionistas na subscrição das Ações por meio da Oferta Prioritária, nos termos do artigo 53 da Resolução CVM 160. | A exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas Companhia (Acionistas), nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (Lei das Socied | A ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados à Oferta e à sua implementação. | A realização, pela Companhia, de Oferta Pública subsequente (follow-on) de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres |
| 12/18/2023 | 12/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | (b) Política de Privacidade do Site; | (c) Política de Privacidade e Proteção de Dados; | (d) Política de Divulgação de Informações relevantes; | (e) Política de Divulgação Trimestral e Comunicado ao Mercado; | (f) Política de Indicação de Membros do CA, Comitês e Diretoria. | Deliberar sobre a revisão das políticas públicas: (a) Política da Segurança da Informação; |
| 12/01/2023 | 12/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) ratificar a nomeação da Task Contadores , Auditores e Consultores Sociedade Simples, que elaborou os laudo de avaliação do patrimônio, respectivamente, da Brito e Kerche Inspeções S.A (BRITO E | (iii) aprovar a convocação da assembleia geral extraordinária, com a finalidade de deliberar sobre as matérias constantes da Proposta da Administração | (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos que se façam necessários ou convenientes à efetivação das deliberações aprovadas na referida AGE. | Deliberar sobre: (i) a Proposta da Administração para a assembleia geral extraordinária da Companhia que deliberará sobre a proposta de incorporação das empresas controladas, sendo elas: a Brito e Ker |
| 11/24/2023 | 11/23/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a revisão do Programa de Compliance para acomodar a deliberação 5.1. | Eleição do novo representante das áreas de Controles Internos e Conformidade |
| 11/09/2023 | 11/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar as Informações Trimestrais da Companhia (3ITR23) referentes ao terceiro trimestre de 2023, período encerrado em 30 de setembro do presente ano e; | Apreciar o parecer emitido pelo Comitê de Auditoria, sobre as informações referentes ao terceiro trimestre de 2023 (3ITR23) da Companhia; | Deliberar sobre a divulgação das Informações Trimestrais da Companhia (3ITR23) referentes ao terceiro trimestre de 2023. |
| 10/27/2023 | 09/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovar a revisão da Política de Gestão de Riscos da Companhia | Ratificar a indicação do Chief Compliance Officer da Companhia e suas subsidiárias. | Ratificar a indicação dos membros do Comitê Interno de Ética; |
| 10/11/2023 | 09/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Ratificar a indicação do Chief Compliance Officer da Companhia e suas subsidiárias. | Ratificar a indicação dos membros do Comitê Interno de Ética; |
| 10/06/2023 | 10/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a Proposta da Administração para a AGE. | Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, em segunda convocação, a ser realizada em 17 de outubro de 2023 às 11:00, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: (a) alteraç |
| 09/24/2023 | 09/23/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à consecução da Oferta | a realização, pela Companhia, de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de qua | concessão de prioridade aos Acionistas na subscrição das Ações (conforme abaixo definido) por meio da Oferta Prioritária (conforme abaixo definido), observados os procedimentos a serem divulgados por | Emissão de Valores Mobiliários | no contexto do aumento de capital decorrente da Oferta, a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia (Acionistas), nos termos do artigo 172, | ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados à Oferta e à sua implementação. |
| 09/14/2023 | 09/13/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a Proposta da Administração para a AGE. | Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 5 de outubro de 2023 às 11:00 |
| 09/05/2023 | 09/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | (i) apreciar o parecer do Comitê de Auditoria sobre a aquisição da operação de M&A em pauta; | (ii) deliberar sobre a aquisição da integralidade da sociedade SEMAR INSPEÇÕES LTDA., sociedade unipessoal, representando 100% (cem por cento) do seu capital social, e | (iii) autorizar a Diretoria da Companhia assinar os atos necessários para efetivar a referida operação, bem como publicar o fato relevante necessário. |
| 08/10/2023 | 08/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciar o parecer emitido pelo Comitê de Auditoria, sobre as informações referentes ao segundo trimestre de 2023 (2ITR23) da Companhia; | (ii) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria no segundo trimestre de 2023; | (iii) Apreciar as Informações Trimestrais da Companhia (2ITR23) referentes ao segundo trimestre de 2023, período encerrado em 30 de junho do presente ano e; | (iv) Deliberar sobre a divulgação das Informações Trimestrais da Companhia (2ITR23) referentes ao segundo trimestre de 2023. |
| 05/11/2023 | 05/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar as Informações Trimestrais da Companhia (1ITR23) referentes ao primeiro trimestre de 2023, período encerrado em 31 de março do presente ano e; | Apreciar o parecer emitido pelo Comitê de Auditoria, sobre as informações referentes ao primeiro trimestre de 2023 (1ITR23) da Companhia; | Deliberar sobre a divulgação das Informações Trimestrais da Companhia (1ITR23) referentes ao primeiro trimestre de 2023. | Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria no primeiro trimestre de 2023; |
| 04/10/2023 | 03/29/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | (i) Aprovar a nova versão da Política de Integridade Contra Corrupção e Suborno; | (ii) Aprovar a rerratificação do Código de Ética e Conduta (aprovado na reunião de 2/3/2023); | (iii) Aprovar o Relatório de Sustentabilidade do Exercício de 2022. |
| 03/16/2023 | 03/16/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar o Parecer do Comitê de Auditoria; | Apreciar o relatório da administração referente as contas dos administradores, examinar e discutir as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, para ser realizada em 17/4/2023, aprovando o Edital de Convocação. | Deliberar sobre a divulgação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2022; | Deliberar sobre a eleição da Diretoria Estatutária para o novo mandato de 1 (um) ano. | Examinar o montante realizado para a remuneração dos administradores, no exercício social de 2022, e apreciar a recomendação do Comitê de Pessoas quanto a rerratificação da remuneração anual e global | Examinar, discutir a Proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 (conforme Anexo II do documento); | Fixar proposta para a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2023 (conforme Anexo III da Proposta da Administração). | Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria, durante o último trimestre. |
| 03/13/2023 | 01/31/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria | Revisão do Regimento Interno do Comitê de Pessoas |
| 03/01/2023 | 02/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) as propostas da Diretoria para as aquisições das sociedades Tresca Engenharia e Integridade LTDA e Labteste Análises E Ensaios De Materiais Metálicos Ltda, representando 100% (cem por cento) do ca | (ii) autorizar a Diretoria da Companhia assinar os atos necessários para efetivar as operações de aquisições, bem como publicar os comunicados necessários ao mercado. |
| 02/08/2023 | 01/31/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria |
| 01/09/2023 | 01/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | apreciar proposta da Diretoria da Companhia para operação de aquisição por parte da subsidiária G-maia, referente a 100% das quotas representativas da empresa Soegeo Soluções em Engenharia Geotécnica |
| 12/27/2022 | 12/27/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) antecipação do exercício de opção de compra das ações representativas de 45% (quarenta e cinco por cento) do capital social da empresa subsidiária Brito & Kerche; | (ii) autorizar a Diretoria da Companhia assinar os atos necessários para efetivar a operação de aquisição, bem como publicar os comunicados necessários ao mercado. |
| 12/19/2022 | 12/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as políticas seguintes (em cumprimento ao artigo 14, XX do estatuto social da Companhia): Política de Gestão Ambiental; Política de Gestão de Pessoas; Política de Gestão Sustentável |
| 12/09/2022 | 12/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 11/29/2022 | 11/23/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | (i) Aprovação das Políticas, seguindo as recomendações do Comitê de Auditoria e as melhores práticas de governança: | (ii) O Conselho de Administração aprova, por unanimidade, dos presentes, as políticas públicas conforme listadas abaixo e formaliza o Programa de Compliance, já existente na Companhia, autorizando a D |
| 11/28/2022 | 11/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para apreciar a matéria relativa à incorporação da POLIEND pela Companhia; | deliberar sobre a autorização aos Diretores da Companhia para tomarem todas as providências necessárias para a formalização dos itens acima e ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela admini | deliberar sobre a incorporação da POLIEND pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação; | deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação da POLIEND pela Companhia celebrado entre as administrações das sociedades em 26 de novembro de 2022, tendo em vista a proposta de incorpor | deliberar sobre o Laudo de Avaliação; | Inidcar o membro do Conselho de Administração que representará como Presidente de Mesa na Assembleia Geral Extraordinária que deliberará sobre a operação de incorporação, na conformidade do artigo 7º | ratificar a contratação da empresa de avaliação responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Poliend Soldagem Treinamento e Inspeções em Ensaios Não-Destrutivos Ltda. (P |
| 11/16/2022 | 11/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação das Políticas, seguindo as recomendações do Comitê de Auditoria e as melhores práticas de governança |
| 11/10/2022 | 11/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciar o parecer emitido pelo Comitê de Auditoria, sobre as informações trimestrais da Companhia; | (ii) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria; | (iii) Apreciar as Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao terceiro trimestre de 2022, período encerrado em 30 de setembro de 2022 e; | (iv) Deliberar sobre a divulgação das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao terceiro trimestre de 2022. |
| 08/11/2022 | 08/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciar o parecer emitido pelo Comitê de Auditoria, sobre as informações trimestrais da Companhia | (ii) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria e; | (iii) Apreciar as Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao segundo trimestre de 2022, período encerrado em 30 de junho de 2022. |
| 08/02/2022 | 07/27/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e aprovar o Regimento Interno do Comitê de Pessoas. |
| 07/07/2022 | 06/29/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | apreciar e aprovar o Relatório de Sustentabilidade referente ao exercício de 2021 | autorização para a Diretoria da Companhia adotar todos os atos necessários para a divulgação dos documentos apreciados aos acionistas e ao mercado em geral |
| 07/06/2022 | 06/27/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) rerratificar a criação dos Comitês de Pessoas, conforme deliberação da Ata de Reunião do Conselho de Administração datada de 03/05/2022 | (ii) eleição de mais um membro no Comitê de Pessoas |
| 05/31/2022 | 05/30/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos necessários à formalização da Transação. | ratificar a operação de aquisição de parte das ações representativas do capital social da empresa Construtora GMaia S.A (Transação), conforme Proposta da Diretoria e nos termos da Manifestação de I |
| 05/16/2022 | 05/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar as Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao primeiro trimestre, período encerrado em 31 de março de 2022 | Ratificar a eleição de 1 (um) presidente e 1 (um) vice-presidente do Conselho de Administração, conforme já deliberado na última Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Companhia, realizada em 29/04/202 | Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria |
| 05/12/2022 | 05/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Deliberar sobre a análise e discussão das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao período encerrado em 31 de março de 2022 | (ii) tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria. |
| 05/04/2022 | 05/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a criação do Comitê de Pessoas | (ii) a definição da remuneração global do Comitê de Pessoas | (iii) a eleição dos membros do Comitê de Pessoas; | (iv) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria | e (iv) definição da remuneração global do Comitê de Auditoria. |
| 03/30/2022 | 03/30/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) as contas dos administradores, as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório da administração e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de d | (iii) a proposta da administração, a ser submetida à AGOE para exame, deliberação e votação; | (iv) a proposta da administração de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a ser submetida à AGOE para exame, deliberação e votação; | (ix) a proposta da administração de alteração do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a ser submetida à AGOE para exame, deliberação e votação; | (v) a proposta da administração de remuneração dos membros da administração da Companhia, a ser submetida à AGOE para exame, deliberação e votação; | (vi) a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia; | (vii) a proposta da administração de indicação dos membros do conselho de administração para o biênio de abril de 2022 a abril de 2024, a ser submetida à AGOE para exame, deliberação e votação; | (viii) a proposta da administração de alteração do artigo 2º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a ser submetida à AGOE para exame, deliberação e votação; | (x) a proposta da administração de exclusão do artigo 43, do Estatuto Social da Companhia, a ser submetida à AGOE para exame, deliberação e votação; | Deliberar sobre: (i) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 29 de abril de 2022 (AGOE); |
| 03/04/2022 | 03/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleição Diretoria |
| 02/18/2022 | 02/17/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta da Diretoria para a aquisição de cotas/ações representativas de 55% (cinquenta e cinco por cento) do capital social da sociedade Brito e Kerche Inspeções S.A. |
| 01/17/2022 | 01/17/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a criação do programa de recompra de ações de emissão da Companhia, para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento; | (ii) a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações anteriores. |
| 12/27/2021 | 12/23/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 12/23/2021 | 12/23/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 12/14/2021 | 12/13/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a ratificação da integralização das 88.011 (oitenta e oito mil e onze) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, emitidas pela Companhia em razão do exercício das opções de compra de açõ | (iii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria | Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de ações, em razão do exercício das opções de compra de ações da Companhia | e (iv) encerramento do Plano de Opção de Compra de Ações. |
| 11/12/2021 | 11/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Deliberar sobre a análise e discussão das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2021 | (ii) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria. |
| 11/03/2021 | 11/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da revisão das políticas internas da Companhia, a seguir mencionadas: (i) Código de Ética e Conduta; (ii) Política de Divulgação de Informações Relevantes; e (iii) Política |
| 08/24/2021 | 08/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos investimentos (CAPEX) | Deliberar sobre a análise e discussão das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2021 | Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria. |
| 08/13/2021 | 08/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos investimentos (CAPEX) | Deliberar sobre a análise e discussão das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2021 | Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria. |
| 07/09/2021 | 07/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação Política de Publicação Trimestral de Comunicados ao Mercado da Companhia. |
| 05/28/2021 | 05/26/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a criação do programa de recompra de ações de emissão da Companhia, para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento | (ii) a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações anteriores. |
| 05/14/2021 | 05/14/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a análise e discussão das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao período encerrado em 31 de março de 2021 | Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria. |
| 05/14/2021 | 05/13/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Divulgação do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria referentes ao exercício social de 2020. | Ratificar a nova versão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, deliberada na reunião do conselho de administração da Companhia ocorrida em 25 de março de 2020 |
| 03/31/2021 | 03/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 30 de abril de 2021 | a indicação dos membros do conselho de administração para o biênio de abril de 2021 a abril de 2023 | a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | a proposta de remuneração dos membros da administração da Companhia. | a ratificação da integralização | as contas dos administradores, as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório da administração e o parecer dos auditores independentes | o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado |
| 03/04/2021 | 03/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 02/09/2021 | 01/27/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das novas políticas internas da Companhia |
| 11/25/2020 | 11/25/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício das opções de compra de ações da Companhia | Ratificar a integralização das 19.266 ações ordinárias emitidas pela Companhia em razão do exercício das opções de compra |
| 11/13/2020 | 11/13/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a análise e discussão das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2020 |
| 09/30/2020 | 09/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício das opções de compra de ações da Companhia |
| 08/26/2020 | 08/26/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício das opções de compra de ações da Companhia |
| 08/14/2020 | 08/14/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a análise e discussão das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2020 |
| 07/09/2020 | 07/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a outorga da opção de compra |
| 06/29/2020 | 06/29/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a análise e discussão das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao período encerrado em 31 de março de 2020 |
| 06/05/2020 | 06/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre cancelamento da assembleia geral extraordinária a ser realizada em 12 de junho de 2020 |
| 05/27/2020 | 05/27/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 12 de junho de 2020 (AGE), para submeter aos acionistas o plano de opção de compra de ações da Companhia |
| 03/30/2020 | 03/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2020 (AGOE) e a proposta da administração aos acionistas |
| 03/04/2020 | 03/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 02/14/2020 | 02/13/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação do prospecto definitivo a ser utilizado na Oferta | aprovação dos direitos relacionados às novas Ações | autorização para a Diretoria da Companhia celebrar todos os documentos relacionados à Oferta | autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização da Oferta e à implementação das deliberações aqui consubstanciadas | Discutir e deliberar sobre a fixação e justificativa do preço de emissão por unidade de ações ordinárias de emissão da Companhia | Emissão de Valores Mobiliários | homologação do aumento de capital da Companhia |
| 01/23/2020 | 12/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação do regimento interno | Aprovação dos documentos de governança | criação e instalação do comitê de auditoria não estatutário e eleição dos membros |
| 01/23/2020 | 01/21/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição e eleição de membro do comitê de auditoria |
| 01/23/2020 | 03/29/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recomendações aos acionistas sobre as matérias de AGO |
| 01/23/2020 | 03/28/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a contratação de empréstimos ou financimento e assunção de endividamentos com terceiros. |
| 01/23/2020 | 11/14/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Deliberar sobre a análise, discussão e votação das Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2019 |
| 01/22/2020 | 12/30/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Abertura e encerramento de filial |
| 08/14/2019 | 08/14/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | aprovar as Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2019 e o relatório de revisão especial emitido pelos auditores independentes |
| 08/08/2019 | 08/08/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Alteração de endereço de filial |
| 07/05/2019 | 07/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a realização de aditivo aos contratos de outorga do Terceiro Plano de Opções de Ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 15 de dezembro de 2017 |
| 07/05/2019 | 07/05/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Alteração do endereço da filial de Macaé |
| 03/01/2019 | 03/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 12/21/2018 | 12/21/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Postergação de pagamento de Juros sobre Capital Próprio |
| 04/24/2018 | 04/24/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A alteração do Manual das Políticas de Divulgação de Informações e negociação de valores mobiliários da Companhia | A destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos relativos ao exercício social findo em 31/12/2017 | A proposta de remuneração dos membros da administração da Companhia | A substituição dos Auditores Independentes | As contas dos administradores, relatório da administração, demonstrações financeiras, parecer dos auditores independentes e submetê-los à AGO | O Código de Ética e Conduta e Política de Integridade Contra Corrupção e Suborno da Companhia |
| 04/02/2018 | 03/29/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras ref ao exercício encerrado em 31.12.2017 e declarar que concordam com as DFs e com o conteúdo do Parecer dos auditores externos. |
| 03/13/2018 | 03/13/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 12/29/2017 | 12/29/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 12/21/2017 | 12/21/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de Ônus Reais | Ratificação da alteração do Manual das Políticas de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, aprovado na AGE de 15.12.2017 |
| 11/21/2017 | 09/26/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | autorização para a Companhia prestar garantias a obrigações de terceiros e constituição de ônus reais. |
| 10/03/2017 | 03/29/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Submissão à AGO das contas dos administradores, relatório da administração e das demonstrações financeiras relativos ao exercício social findo em 31.12.16 | Submissão à AGO do parecer dos auditores independentes e da proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2016 |
| 10/03/2017 | 03/14/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das Políticas de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia | Reeleição dos membros da Diretoria |
| 10/03/2017 | 07/18/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da nova versão do Manual das Políticas de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários da Companhia | Eleição de Diretor(es) |
| 10/03/2017 | 12/31/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 10/03/2017 | 12/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do prazo de exercício da opção de subscrição das ações da Companhia pelo Sr. Tulio Cintra, beneficiário do Segundo Plano de Opções de Compra da Companhia aprovado na AGE de 28.04.16 | Aprovação da minuta do Primeiro Aditivo ao Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia, no âmbito do Segundo Plano, celebrado entre Companhia e Sr. Túlio Cintra | Aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício da opção de compra de ações da Companhia pelo Sr. Tulio Cintra | Postergação do Prazo para o exercício parcial mínimo das Opções pelos Beneficiários do Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia aprovado na AGE de 01.12.14 |
| 10/03/2017 | 04/27/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a submissão à Assembleia Geral dos Acionistas das Demonstrações Financeiras e a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.15 | examinar, discutir e votar o relatório da administração, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.15 |
| 10/03/2017 | 03/24/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleição dos membros do Conselho de Administração |
| 10/03/2017 | 03/24/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleição dos Membros do Conselho de Administração |