RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. (RDNI3) Periodic Information - Listing
Update 11/08/2024Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - RDNI3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
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11/06/2024 | 11/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 3º trimestre de 2024. |
11/06/2024 | 11/05/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/06/2024 | 11/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
10/24/2024 | 10/23/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar a emissão pela Companhia de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
09/12/2024 | 09/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de Notas Comerciais Escriturais |
08/07/2024 | 08/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 2º trimestre de 2024. |
08/07/2024 | 08/06/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/07/2024 | 08/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
06/28/2024 | 06/28/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a independência dos candidatos ao Conselho de Administração da Companhia; | (ii) a aderência dos candidatos ao Conselho de Administração à Política de Indicação e Avaliação de Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitês e Diretoria da Companhia; | (iii) a convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (AGE); | e (iv) a proposta da administração relativa à ordem do dia da AGE (Proposta da Administração). |
05/10/2024 | 05/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de Nota Comercial Privada de Produção |
05/10/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a aprovação de Revisão da Previsão Orçamentária da Companhia para o exercício de 2024 | (iv) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria | (i) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2024 | (iii) a eleição dos membros da Diretoria Estatuária | (v) a eleição dos membros do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance | e (vi) a eleição dos membros do Comitê de ESG e Sustentabilidade |
05/08/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a aprovação de Revisão da Previsão Orçamentária da Companhia para o exercício de 2024 | (iv) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria | (i) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2024 | (iii) a eleição dos membros da Diretoria Estatuária | (v) a eleição dos membros do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance | e (vi) a eleição dos membros do Comitê de ESG e Sustentabilidade |
05/08/2024 | 05/07/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
05/08/2024 | 05/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
04/01/2024 | 03/28/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a celebração de um Contrato de Compra e Venda de Quotas |
03/20/2024 | 03/20/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o relatório anual da administração e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (ii) as propostas de administração para AGO e demais assuntos. |
03/20/2024 | 03/20/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/20/2024 | 03/20/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
12/07/2023 | 12/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2024; (ii) proposta de calendário de eventos corporativos para o ano de 2024 e | (iii) a celebração de um Contrato de Compra e Venda de Quotas |
11/08/2023 | 11/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 3º trimestre de 2023 |
11/08/2023 | 11/07/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/08/2023 | 11/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
09/22/2023 | 09/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de Garantia real ou fidejussória |
09/04/2023 | 09/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de Garantia real ou fidejussória |
09/04/2023 | 08/25/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de outorga de garantias, no âmbito de Cessão de Carteira e Captação de CCB de produção |
08/14/2023 | 08/14/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Registro do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Carlos Bianconi ao cargo de Diretor Presidente da Companhia |
08/09/2023 | 08/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (iii) a destituição e eleição de novo membro do Comitê de ESG e Sustentabilidade da Companhia | (i) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 2º trimestre de 2023 | (ii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria |
08/09/2023 | 08/08/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/09/2023 | 08/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
07/31/2023 | 07/26/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB de produção |
07/19/2023 | 07/19/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de emissão de CCB Imobiliária |
06/26/2023 | 06/23/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB de produção |
06/15/2023 | 06/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de outorga de garantias, no âmbito de Cessão de Carteira e Captação de Garantia real ou fidejussória |
05/31/2023 | 05/31/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a proposta de administração da Companhia para realização de remanejamento de cargos entre membros do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) a convocação de AGE da Companhia |
05/25/2023 | 05/19/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB de produção |
05/15/2023 | 05/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renovação de CCB |
05/10/2023 | 05/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2023 | Destituição e eleição de novo membro do Comitê de ESG e Sustentabilidade da Companhia | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
05/10/2023 | 05/09/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
05/10/2023 | 05/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
05/09/2023 | 05/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de Garantia real ou fidejussória |
03/16/2023 | 03/16/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a emissão pela Companhia de Cédula de Crédito Bancário (CCB) em favor do BR Partners Banco de Investimento S.A. | (ii) a contratação, pela Companhia, do BR Partners para realizar a distribuição pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI); | (iii) a autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à realização da operação |
03/08/2023 | 03/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o relatório anual da administração e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 (ii) as propostas de administração para AGO e demais assuntos. |
03/08/2023 | 03/07/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/08/2023 | 03/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/07/2023 | 03/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB de produção |
02/23/2023 | 02/16/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de outorga de garantias, no âmbito de Cessão de Carteira |
01/30/2023 | 01/24/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de Garantia real ou fidejussória e Aprovação do regimento interno de auditoria interna |
01/04/2023 | 12/28/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB de produção |
12/19/2022 | 12/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB de produção |
12/12/2022 | 12/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2023; (ii) proposta de calendário de eventos corporativos para o ano de 2023 e (iii) criação do Comitê de ESG e Sustentabilidade |
12/05/2022 | 11/30/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB de produção |
11/30/2022 | 11/30/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de outorga de garantias, no âmbito de Cessão de Carteira |
11/21/2022 | 11/18/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Aval de garantia para aquisição de área |
11/09/2022 | 11/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 3º trimestre de 2022 |
11/09/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/09/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/03/2022 | 10/31/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB de produção e Captação de Garantia real ou fidejussória |
08/29/2022 | 08/23/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB de produção |
08/10/2022 | 08/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 2º trimestre de 2022 |
08/10/2022 | 08/09/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/10/2022 | 08/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
06/21/2022 | 06/20/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de emissão de CRI |
05/20/2022 | 05/19/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de Garantia real ou fidejussória |
05/16/2022 | 05/16/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB de produção |
05/11/2022 | 05/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2022; (ii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria; (iv) a eleição dos membros do Comitê de Governança Corporativa, Risc | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
05/11/2022 | 05/10/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
05/11/2022 | 05/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
04/18/2022 | 04/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB de produção |
04/06/2022 | 04/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB de produção |
03/09/2022 | 03/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o relatório anual da administração e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (ii) as propostas de administração para AGO e demais assuntos. |
03/09/2022 | 03/08/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/09/2022 | 03/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
01/13/2022 | 01/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação - Operação Nota Promissória |
12/23/2021 | 12/21/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB de produção |
12/09/2021 | 12/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2022; (ii) proposta de calendário de eventos corporativos para o ano de 2022 |
11/30/2021 | 11/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar sobre o rodízio de auditoria e Captação de CCB de produção |
11/30/2021 | 11/30/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer sobre o rodízio de auditoria obrigatório |
11/30/2021 | 11/30/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre o rodízio de auditoria obrigatório |
11/10/2021 | 11/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras do 3T21 |
11/10/2021 | 11/09/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/10/2021 | 11/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
10/22/2021 | 10/21/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB de produção |
09/06/2021 | 08/31/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB de produção |
08/11/2021 | 08/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das DFs do 2T21 e Aprovar destituição de Membro do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance da Companhia |
08/11/2021 | 08/10/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/11/2021 | 08/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
07/23/2021 | 07/16/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de Garantia real ou fidejussória |
05/12/2021 | 05/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das DFs do 1T21; Eleição dos membros da Diretoria e Comitê de Auditoria e outorga de garantia fidejussória |
05/12/2021 | 05/11/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
05/12/2021 | 02/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
05/04/2021 | 05/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação - Operação Nota Promissória |
05/04/2021 | 04/27/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB de produção |
04/21/2021 | 04/19/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de Garantia real ou fidejussória |
03/11/2021 | 03/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o relatório anual da administração e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 (ii) as propostas de administração, etc |
03/11/2021 | 03/10/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/11/2021 | 03/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/15/2021 | 02/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB de produção |
02/03/2021 | 01/29/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de Garantia real ou fidejussória |
12/29/2020 | 12/29/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB de produção |
12/21/2020 | 12/18/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2021 |
12/08/2020 | 12/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do calendário anual 2021 |
12/02/2020 | 11/26/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB de produção |
11/12/2020 | 11/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das DFs do 3T20, Criação Comitê Governança Corporativa e Outorga de Garantia Real |
11/11/2020 | 11/11/2020 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Reunião Administração - Comitê de Auditoria - Ata |
11/11/2020 | 11/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Reunião da Administração - Conselho Fiscal - Ata |
09/16/2020 | 09/16/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de Bens |
08/12/2020 | 08/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das DFs do 2T20 |
08/12/2020 | 08/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/12/2020 | 08/11/2020 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
07/13/2020 | 06/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a realização de operação de alienação de unidades autônomas de sociedades, subsidiárias da Companhia, para sociedades que possuem o mesmo controlador da Companhia; |
07/01/2020 | 06/30/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a realização de operação de alienação de unidades autônomas de sociedades, subsidiárias da Companhia, para sociedades que possuem o mesmo controlador da Companhia; |
06/03/2020 | 06/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Funding para aquisição de quotas em SPE |
05/25/2020 | 05/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de emissão de CRI |
05/13/2020 | 05/13/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das DFs do 1T20 | Eleição dos membros da Diretoria e Comitê de Auditoria |
05/13/2020 | 05/12/2020 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
05/13/2020 | 05/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
04/09/2020 | 04/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB |
04/08/2020 | 04/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Inclusão de pautas para deliberar em AGE |
04/03/2020 | 04/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Inclusão de pautas para deliberar em AGE |
04/02/2020 | 04/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aceitar a renúncia do Sr. Alexandre Firmo Mangabeira Albernaz ao cargo de Diretor Co-Presidente de Incorporação da Companhia |
03/11/2020 | 03/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a outorga de garantia real ou fidejussória pela Companhia em favor de terceiros e de suas subsidiárias |
03/11/2020 | 03/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o relatório anual da administração e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 | (ii) as propostas de administração | (iii) a proposta da administração relativa à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) da Companhia | (v) a atualização da Política de Gerenciamento de Riscos. |
03/11/2020 | 03/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/11/2020 | 03/10/2020 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
01/02/2020 | 12/30/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de CCB de produção |
12/09/2019 | 12/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2020; | (ii) proposta de calendário de eventos corporativos para o ano de 2020 |
11/26/2019 | 11/26/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a alienação do percentual de propriedade de subsidiária | (ii) a outorga de garantia fidejussória pela Companhia em favor de sua subsidiária |
11/06/2019 | 11/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da atualização do Código de Ética da Companhia | Aprovar as contas relativos ao 3° trimestre de 2019; |
11/05/2019 | 11/05/2019 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/05/2019 | 11/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/07/2019 | 08/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) Aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 2º trimestre de 2019 | ii) aquisição de imóveis pela Companhia na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo |
08/06/2019 | 08/06/2019 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/06/2019 | 08/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
07/05/2019 | 07/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre aquisição de imóvel pela Companhia na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso. |
06/17/2019 | 06/17/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) autorizar a participação da Companhia e da Rodobens Administradora 414 Ltda. (Rodobens 414), sua subsidiária, em operação de securitização de créditos imobiliários para a emissão de certificados | (ii) a contratação, pela Companhia, (a) da Securitizadora, para realizar a emissão dos CRI | (iii) a autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários |
05/08/2019 | 05/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) reeleição dos membros do Comitê de Auditoria | i) A aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2019 |
05/07/2019 | 05/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/14/2019 | 03/12/2019 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/13/2019 | 03/13/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o relatório anual da administração e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como do parecer dos auditores independentes | (ii) as propostas de administração relativas à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, à remuneração global dos administradores para o exercício de 2019 e a reforma e | (iii) a consignação da renúncia de conselheiro independente da Companhia e a respectiva eleição de seu substituto para completar o mandato vigente | (iv) a aprovação da Política de Gerenciamento de Riscos | (v) a proposta da administração relativa à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) da Companhia | (vi) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (AGOE) |
03/12/2019 | 03/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/15/2019 | 02/14/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a emissão pela Companhia de Cédula de Crédito Bancário (CCB) em favor do BR Partners Banco de Investimento S.A. | (ii) a contratação, pela Companhia, do BR Partners para realizar a distribuição pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) | (iii) a autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à realização da operação |
12/06/2018 | 12/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2019 | (ii) proposta de calendário de eventos corporativos para o ano de 2019 |
11/28/2018 | 11/28/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a outorga de garantia fidejussória pela Companhia em favor de suas subsidiárias |
11/07/2018 | 11/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 3° trimestre de 2018 |
11/06/2018 | 11/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
09/27/2018 | 09/27/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a outorga de garantia fidejussória pela Companhia em favor de sua subsidiária |
08/20/2018 | 08/20/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação - CCB | Opoeração com partes relacionadas |
08/08/2018 | 08/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 2º trimestre de 2018 | (ii) apresentação de proposta de aumento do investimento para o segmento Minha Casa Minha Vida | (iii) a outorga de garantia real ou fidejussória pela Companhia em favor de suas subsidiárias. |
08/07/2018 | 08/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
06/27/2018 | 06/27/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Operação 4131 com contrato de swap para CDI |
05/11/2018 | 05/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2018 | (ii) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia | (iii) reeleição dos membros do Comitê de Auditoria |
05/08/2018 | 05/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/29/2018 | 03/29/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a realização de operação de alienação de unidades autônomas de sociedade de propósitos específicos, subsidiárias da Companhia para a GV Holding S.A. |
03/26/2018 | 03/26/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação AGOE | Proposta da Administração para a AGOE |
03/15/2018 | 03/13/2018 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/14/2018 | 03/14/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) o relatório anual da administração e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | (ii), a outorga de garantia real ou fidejussória pela Companhia em favor de suas subsidiárias, | (iii). a emissão pela Companhia de Cédula de Crédito Bancário (CCB) em favor da BR Partners Banco de Investimento S. | (iv) a contratação, pela Companhia, da BR Partners, para realizar a distribuição pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) | (v) a autorização à diretoria da Companhia para: (a) negociar todos os termos e condições que |
03/13/2018 | 03/13/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/26/2018 | 02/26/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a outorga de garantia fidejussória pela Companhia em favor de suas subsidiárias | (ii) a prorrogação de vencimento das operações financeiras aprovadas em Reunião do Conselho de Administração realizadas em 05 de julho de 2016. |
12/07/2017 | 12/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2018 | (ii) proposta de calendário de eventos corporativos para o ano de 2018 | (iii) a realização de operação de cessão de carteira de recebíveis pela Companhia |
11/08/2017 | 11/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 3º trimestre de 2017 | (ii) análise, discussão e votação da proposta da administração para: (a) alteração de razão social da Companhia; (b) reforma do Estatuto Social da Companhia, a ser submetida a apreciação da Assembleia | (iii) convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia para deliberar sobre referida proposta | (iv) a realização de operação de cessão de carteira de recebíveis pela Companhia | (v) a outorga de garantia real ou fidejussória pela Companhia em favor de sua subsidiária | (vi) aquisição de imóvel em São José do Rio Preto |
11/08/2017 | 11/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/23/2017 | 08/23/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a realização de operação de alienação de unidades autônomas de sociedade de propósitos específicos, subsidiárias da Companhia para a GV Holding S.A. |
08/09/2017 | 08/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 2º trimestre de 2017 | (ii). apresentação de proposta de retorno de investimento ao segmento Minha Casa Minha Vida. |
08/08/2017 | 08/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
06/27/2017 | 06/27/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Operação de Cessão de Recebíveis com partes relacionadas |
06/27/2017 | 06/26/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cessão de Recebíveis |
05/10/2017 | 05/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2017 | (ii) reeleição dos membros do Comitê de Auditoria |
05/09/2017 | 05/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/30/2017 | 03/30/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Operação de Cessão de Recebíveis com Partes Relacionadas |
03/15/2017 | 03/15/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alterações na Diretoria |
03/14/2017 | 03/14/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
12/14/2016 | 12/14/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Orçamento 2017 |
11/09/2016 | 11/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do 3T16 | Aprovar o Rodízio de auditoria |
11/08/2016 | 11/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Troca de Auditoria por conta do rodízio obrigatorio |
10/03/2016 | 10/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a outorga de garantia real ou fidejussória pela Companhia em favor de sua subsidiária, SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA UBERABA II SPE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08 |
09/05/2016 | 09/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a emissão pela Companhia de Cédula de Crédito Bancário (CCB) em favor da BR Partners Banco de Investimento S.A., sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenid | (ii) a contratação, pela Companhia, da BR Partners, para realizar a distribuição pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) de emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitizaçã | (iii) a autorização à diretoria da Companhia para: (a) negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis às operações dispostas nos itens (i) e (ii) acima; e (b) praticar todos os atos |
08/10/2016 | 08/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 2º trimestre de 2016 | Outorga de garantia real ou fidejussória pela Companhia em favor de suas subsidiárias |
08/09/2016 | 08/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
07/05/2016 | 07/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a outorga de garantia real ou fidejussória pela Companhia em favor de suas subsidiárias | (ii) a ratificação de outorga pela Companhia de garantia fidejussória em favor de sua subsidiária RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 394 SPE LTDA para aquisição de imóvel. |
05/10/2016 | 05/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2016; | (ii) a reeleição e eleição, conforme o caso, dos membros da Diretoria da Companhia; | (iii) reeleição dos membros do Comitê de Auditoria; | (iv) a outorga de garantia real ou fideijussória pela Companhia em favor de sua subsidiária; | (v) aquisição de imóvel em São José do Rio Preto e, | (vi) a realização de operação de cessão de carteira de recebíveis pela Companhia. |
05/09/2016 | 05/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/16/2016 | 03/16/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o relatório anual da administração e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, bem como do parecer dos auditores independentes | (ii) (c) remuneração global dos administradores para o exercício de 2016, a serem submetidas à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia | (ii) as propostas de administração relativas a (a) destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 | (iii) a proposta de modificação do Estatuto Social da Companhia, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia | (iv) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
03/15/2016 | 03/15/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
01/19/2016 | 01/19/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
01/15/2016 | 01/15/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria emissão detidas por ex-administradores, adquiridas no âmbito do plano de opção de compra de ações da Companhia | emissão pela Companhia de Cédula de Crédito Bancário (CCB) |
12/07/2015 | 12/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aquisição de imóvel em São José do Rio Preto | calendário de eventos corporativos 2016 | Orçamento 2016 | outorga de garantia real ou fidejussória pela Companhia em favor de suas subsidiárias |
11/10/2015 | 11/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Resultados |
11/09/2015 | 11/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Resultados |
11/06/2015 | 11/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
09/25/2015 | 10/25/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
08/10/2015 | 08/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre eleição do substituto do Sr. Mauricio Levi ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia | a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre eleição do substituto do Sr. Mauricio Levi ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia | aprovar resultado do 2T15 | aprovar resultado do 2T15 | consignação da renúncia do Sr. Maurício Levi ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia | consignação da renúncia do Sr. Maurício Levi ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia |
08/10/2015 | 08/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
06/29/2015 | 06/29/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es) |
05/11/2015 | 05/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/08/2015 | 05/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/20/2015 | 03/20/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
03/18/2015 | 03/17/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação dos Resultados de 2014 |
02/05/2015 | 02/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração Diretor Presidente |
01/16/2015 | 01/15/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia Diretor Técnico |
01/07/2015 | 01/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Recompra de ações |
12/26/2014 | 12/26/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de Ações em Tesouraria |
12/08/2014 | 12/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2015 | Celebração pela Companhia, na qualidade de garantidora, dos contratos de financiamento junto à instituições financeiras no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário | Outorga de garantia pela Companhia em favor de sociedades controladas e coligadas da Rodobens Malls Administração de Shopping Centers S.A., abaixo qualificada | Outorga de garantia pela Companhia em favor de suas subsidiárias |
11/27/2014 | 11/26/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de CCBs |
11/07/2014 | 11/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de CCB |
11/07/2014 | 11/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 5o Programa de Recompra de Ações | Parecer sobre as demonstrações financeiras do 3T14 |
11/07/2014 | 11/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
09/17/2014 | 09/16/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Outorga de Fiança |
08/08/2014 | 08/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteração da política de divulgação | Aprovar as demonstrações financeiras do 2T14 | Outorga de aval pela Companhia em favor de sua subsidiária |
08/07/2014 | 08/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
05/07/2014 | 05/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do Primeiro Trimestre de 2014 | Reeleição dos Membros da Diretoria | Reeleição dos Membros do Comitê de Auditoria |
05/06/2014 | 05/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/21/2014 | 03/18/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Destinação do Lucro Líquido de 2013 | Incorporação Marck, Leval e Cia de Participações | Orçamento de Capital para 2014 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/21/2014 | 03/19/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar plano de remuneração variável | Aprovar resultados do ano de 2013 | Estabelecer nova regra de outorga de opção de compra de ações | Incorporação Marck, Leval e CIA de Participação | Proposta de destinação do lucro líquido |
12/09/2013 | 12/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de orçamento | Distribuição de Dividendos |
11/08/2013 | 11/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as demonstrações financeiras do 3T13 | contratação da auditoria externa | eleição do presidente do comitê de auditoria | Memorando de intenções da nova estrutura societaria da Rodobens Malls | Novo programa de recompra | Substituição do atual formador de mercado |
09/09/2013 | 09/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
08/08/2013 | 08/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/08/2013 | 08/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados da Companhia do 2T13 |
05/08/2013 | 05/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o ajuste nas demonstrações financeira do exercício findo em 31 de dezembro de 2011 devido ao Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) | Aprovar os resultados do exercicício findo em 31 de março de 2013 |
05/08/2013 | 05/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
04/17/2013 | 04/15/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de debêntures |
03/26/2013 | 03/22/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Diretor(es) | relatório anual da administração, demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2012 | Remuneração da Administração |
03/21/2013 | 03/21/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |