REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. (RPMG3) Periodic Information - Listing

Update 11/06/2024

Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - RPMG3

Periodic Information Updates (available only in Portugueses
Delivery Date	Reference Date	Category	Type	Sub-Type	Matters
08/13/2024	08/13/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar e deliberar acerca da aprovação das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao primeiro trimestre (1T24) e segundo trimestre (2T24) de 2024.
06/13/2024	06/13/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i) Aprovar o Relatório de Administração sobre as contas da administração da Companhia; \| ii) Aprovar as demonstrações financeiras e pareceres dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; \| iii) Consignar a destinação dos lucros/prejuízos da Companhia; e \| iv) Aprovar o limite do valor da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho de Administração da Companhia para o exercício social de 2024.
02/21/2024	02/21/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acolher a renúncia do conselheiro independente e indicar a substituição ao cargo vago; aprovar a Proposta da Administração e convocar a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 22/03/24.
11/14/2023	11/14/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) examinar e deliberar acerca da aprovação das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao terceiro trimestre (3T23) de 2023.
09/01/2023	09/01/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar e deliberar acerca da aprovação das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao primeiro trimestre (1T23) e segundo trimestre (2T23) de 2023. \| Tratar da reeleição dos membros da diretoria, com unificação da vigência de todos os mandatos do referido órgão.
07/28/2023	07/28/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Proposta da Administração, assim como a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. \| Aprovação das Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes da Companhia relativos ao exercício social findo em 31/12/22. \| Aprovação do Relatório da Administração sobre os negócios sociais referentes ao exercício social encerrado em 31/12/22. \| Consigna que a Companhia apresentou prejuízo no exercício social encerrado em 31/12/22, restando prejudicada qualquer proposta de destinação do resultado do exercício analisado.
06/16/2023	06/16/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acolher a renúncia do Presidente do Conselho de Administração e indicar a substituição ao cargo vago \| Aprovar a Proposta da Administração e convocar a Assembleia Geral Extraordinária para 17 de julho de 2023 \| Aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia a fim de expandir o prazo do mandato dos administradores e deliberar acerca da competência exclusiva do Diretor de Compliance \| Aprovar o limite de remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho de Administração para 2023
05/26/2023	05/18/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reeleição do Diretor de Compliance
03/22/2022	03/22/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Proposta da Administração, assim como a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. \| Aprovação das Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes da Companhia relativos ao exercício social findo em 31/12/21. \| Aprovação do limite do valor da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho de Administração da Companhia para o exercício social de 2022. \| Aprovação do Relatório da Administração sobre os negócios sociais referentes ao exercício social encerrado em 31/12/21 \| Consigna que a Companhia apresentou prejuízo no exercício social encerrado em 31/12/21, restando prejudicada qualquer proposta de destinação do resultado do exercício analisado
09/16/2021	09/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reeleição dos membros da Diretoria com unificação da vigência dos mandatos
09/03/2021	09/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reeleição dos membros da Diretoria com unificação da vigência dos mandatos
08/05/2021	05/20/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divulgação da Ata de Reunião do Conselho de Administração sobre a eleição do Diretor de Compliance, em 20/05/21, com mandato até 20/05/23.
08/05/2021	09/25/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divulgação da Ata de Reunião do Conselho de Administração que reelegeu a atual Diretoria, em 25/09/19, com mandato até 25/09/2021.
03/31/2021	03/30/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reunião para deliberação e aprovação de contas do exercício findo de 2020 e aprovação de pautas para realização de AGOE
07/06/2020	06/26/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Proposta da Administração à ser apresentada em AGO, Aprovação das Demonstrações financeiras, Aprovação da eleição dos membros do CA
07/01/2020	05/18/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores
06/30/2020	06/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Auditor Independente
11/26/2019	11/26/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Parecer - Informe do Auditor 3T19
08/14/2019	08/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Retificação e Ratificação das deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 28 de junho de 2019
07/19/2019	07/19/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	APROVAÇÃO DOS RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE DE 2019
07/16/2019	06/28/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA \| PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER APRESENTADA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA \| PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER APRESENTADA À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
03/25/2019	03/21/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da nova Política de Relações com Investidores
08/21/2018	08/17/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores
11/01/2017	10/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
07/14/2017	07/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Diretor de Relações com Investidores
02/02/2017	01/30/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores
07/19/2016	07/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores e membro substituto do Conselho de Administração
06/10/2015	06/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das contas de 2013 \| Aprovação das contas de 2013 \| Convocação de AGO e AGE para o dia 10 de julho \| Convocação de AGO e AGE para o dia 10 de julho
06/01/2015	06/01/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
11/23/2014	10/30/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Estatuto Social \| Aumento do capital autorizado \| Aumento do capital social \| Autorização dos minoritários para mudança do \| Conversão compulsória das ações preferenciais em ordinárias \| Extensão do tag along de 100% a todos os acionistas \| Grupamento de ações para atender ao novo Manual do Emissor
10/02/2013	09/13/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocaçao de AGO
06/19/2013	06/12/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata de Reunião do Conselho de Administração autorizando convocação para AGE